Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ !!!





Ο εισαγγελέας εφετών κ.Μπαρδάκης είναι ο νέος Οικονομικός Εισαγγελέας, τον οποίον επέλεξε πριν από λίγο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Μπαρδάκης ήταν μέχρι πρότινος αναπληρωτής Οικονομικός Εισαγγελέας, στο πλευρό της αποχωρήσασας Οικονομικής Εισαγγελεα Μαριάννας Ψαρουδάκη, η οποία προήχθη σε αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου.

Ο εισαγγελέας εφετών Παναγιώτης Αθανασίου, ο οποίος είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον γιά τη θέση του Οικονομικού Εισαγγελέα, στην οποία μάλιστα είχε θητεύσει προ τετραετίας, απέσυρε την αίτηση του, καθώς "κόπηκε" στον πρώτο γύρο, όταν ο εισηγητής στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ουσιαστικά τον παρέκαμψε, καθώς ζήτησε χρόνο, γιά να εξετάσει κι άλλους υποψηφίους.

Τρίτη, 19 Μαΐου 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ+ΔΙΑΦΘΟΡΑ: ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ !!!




Τροπολογία διευκολύνει την αρχειοθέτηση υποθέσεων - Διεύρυνση των υποψηφίων για τη θέση του Οικονομικού Εισαγγελέα


Διευρύνεται ο κύκλος των εισαγγελικών λειτουργών που μπορούν να υπηρετήσουν στη θέση του Οικονομικού Εισαγγελέα, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν.3663/2008 (Α΄ 99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις».

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

FAST TRACK ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΕΟΕ
Κατά προτεραιότητα και σε διάστημα ενός μηνός θα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι επί των υποθέσεων που παραπέμπει στην ΑΑΔΕ, το «ελληνικό IRS», το οποίο ήδη λειτουργεί, με στόχο τη διαλεύκανση υποθέσεων κατά παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.



Με δεδομένες τις μεγάλες και ανοιχτές υποθέσεις διαφθοράς, π.χ. Novartis, η νέα υπηρεσία που θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της Αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (IRS), απέκτησε ειδικό ρόλο και οιΟικονομικοί Εισαγγελείς αναμένουν την ταχύτερη διαλεύκανση των υποθέσεων.

Πρόκειται για τη νεότευκτη φορολογική υπηρεσία, τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διενέργεια ειδικών ελέγχων επί σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, αλλά και υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η υπηρεσία προβλέπεται να στελεχωθεί με 135 άτομα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της με 61 άτομα και ο αριθμός τους έχει ήδη υπερβεί τα 80 άτομα και σύντομα καλύπτονται και οι υπόλοιπες θέσεις.

Στο πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων η ΔΕΟΕ, θα παραπέμπει φορολογικές υποθέσεις στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να «προβαίνει σε προσωρινό και οριστικό προσδιορισμό φόρου εντός μηνός από τη διαβίβαση της πορισματικής έκθεσης της υπηρεσίας, των σχετικών εγγράφων και των προσκομισθέντων από τον ελεγχόμενο στοιχείων». Επίσης, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο αντίγραφο αυτής, σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, βάσει της πορισματικής έκθεσης της υπηρεσίας.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ 2 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ FOLLI FOLLIE !!!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Γ.ΔΡΑΓΑΤΣΗ
Τα κακουργήματα της απάτης σε βάρος του επενδυτικού κοινού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απήγγειλε ο οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης σε βάρος τριών μελών της οικογένειας Κουτσολιούτσου και επτά στελεχών της Folli Follie, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν ήδη εντολές για απαγόρευση εξόδου τους από την χώρα !!!




Η δίωξη του οικονομικού εισαγγελέα στρέφεται κατά του ιδρυτή του Ομίλου Δημήτρη Κουτσολιούτσου , της συζύγου του Κατερίνας, του γιου τους Γιώργου Κουτσολιούτσου, τριών μελών του ΔΣ της εταιρίας, του οικονομικού Διευθυντή της εταιρίας, του επικεφαλής του λογιστηρίου, του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τον ισολογισμό του 2017 και του επικεφαλής του ομίλου στην Ασία.

Για τα ίδια πρόσωπα πριν λίγο καιρό εκδόθηκαν αποφάσεις του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, μετά από αίτημα του κ. Δραγάτση, για την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών τους, θυρίδων και όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων που κατέχουν.

Οι κατηγορούμενοι είχαν κληθεί σε εξηγήσεις από τον κ. Δραγάτση με ερευνώμενα αδικήματα αυτά της απάτης σε βάρος του επενδυτικού κοινού, όσον αφορά τα θεωρούμενα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία του 2017 και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Είναι αυτά για τα οποία πλέον απαγγέλθηκαν σε βάρος τους οι συγκεκριμένες κατηγορίες.

Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ FOLLI FOLLIE: ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ & ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΤΣΗ
Η δέσμευση ζητήθηκε γιατί, όπως αναφέρει το βούλευμα, ο οικονομικός διευθυντής έστελνε «παραποιημένα οικονομικά στοιχεία από την Ασία» και ο ορκωτός λογιστής «τα ενέκρινε».




Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί , οι θυρίδες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα (μετοχές, ομόλογα κλπ) του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τις καταστάσεις της εταιρίας καθώς και του οικονομικού διευθυντή της θυγατρικής της Folli Follie στο Χονγκ Κονγκ.

Τη δέσμευση ζήτησε από το δικαστικό συμβούλιο ο Οικονομικός Εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης ο οποίος διενεργεί την έρευνα για την πολύκροτη υπόθεση. Το βούλευμα στάλθηκε στις τράπεζες και τις χρηματιστηριακές εταιρείες, προκειμένου να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες για το «πάγωμα» των λογαριασμών των δύο εκ των πρωταγωνιστών της υπόθεσης Folli Follie.

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ !!!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Αναλυτικά τι προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο.




Νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών με 135 ελεγκτές, η οποία θα υπάγεται κατευθείαν στον υπουργό Οικονομικών και θα καθοδηγείται και θα συντονίζεται από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Τη σύσταση της νέας υπηρεσίας προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Η υπηρεσία θα έχει έδρα στο υπουργείο Οικονομικών και θα φέρει τον τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος».

Αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα για τη «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος»:


Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΕΛΠΑ !!!

ΣΧΕΔΟΝ 60.000.000 ΕΥΡΩ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Το υπουργείο Εργασίας με ειδική έκθεση παραπέμπει το θέμα των οφειλών της ΕΛΠΑ στην Οικονομική Αστυνομία, στον Οικονομικό Εισαγγελέα και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών !!!



«Η αναταραχή και οι αντιδράσεις για το παραβατικό καθεστώς, που επικρατεί στην Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ) συνεχίζονται» επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εργασίας. Όπως αναφέρει, εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν καταλάβει (επισυνάπτεται ανακοίνωση) το λογιστήριο της ΕΛΠΑ, διαμαρτυρόμενοι για την αθέτηση όλων των συμφωνιών για τα χρωστούμενα, που ανέρχονται στο ύψος των 10.000.000 ευρώ.

SSL Certificates