Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ;;;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ, ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(ΔΕΟΕ)
Η ΔΕΟΕ που λειτουργεί υπό τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος «ενοχλεί» κάποιους και εισηγούνται την κατάργησή της !!!




Μετά το ΣΔΟΕ «αφοπλίζουν» και το ελληνικό IRS που ψάχνει το μαύρο χρήμα!

Μετά την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ, υπό κατάργηση φέρεται και η ΔΕΟΕ, το ελληνικό IRS, στόχος του οποίου είναι βασικά η καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος, με μοχλό το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.

Το τελευταίο διάστημα, η συγκεκριμένη υπηρεσία δέχεται επιθέσεις, από διάφορους κύκλους, ενώ έχουν υποβληθεί και εισηγήσεις-προτάσεις προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για την κατάργηση της ή τον «αφοπλισμό» της.

Αιτία είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία «ενοχλεί» κάποιους έχοντες και επειδή, οι έλεγχοι που διεξάγει είναι κατά εντολήν των οικονομικών εισαγγελέων, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα.

Πρόκειται για τη φορολογική υπηρεσία υπό τον τίτλο, «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος» που συστάθηκε το 2018 στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διενέργεια ειδικών ελέγχων επί σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, αλλά και υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ: ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ & ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ !!!

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχύτατη πρόσβαση θα έχουν πλέον οι φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων !!!



Ταχύτατη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις συναλλαγές τους που σχετίζονται με λήψεις και αποπληρωμές δανείων αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΣΟΥΚΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΧΟΡΗΓΙΕΣ»...ΜΑΜΟΥΘ ΠΟΥ ΤΣΕΠΩΝΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ !!!

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΝΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ...
Αυτό δεν θα φέρει και νέες καθυστερήσεις στην υπόθεση των θαλασσοδανείων, μιας και φέρεται ,με βάση τα δημοσιεύματα, ότι βαίνει προς ολοκλήρωση ;;;
Τι έχει απογίνει η έρευνα για τα οικονομικά του ΠΑΣΟΚ ;;; "Καθάρισε" με την κακουργηματική ποινική δίωξη μόνο του Ροβέρτου Σπυρόπουλου ;;; Αλλά και με τη δίωξη Σπυρόπουλου τι έχει γίνει ;;; Έχουν περάσει σχεδόν 3 χρόνια...



Στο «μικροσκόπιο» των οικονομικών εισαγγελέων θα βρεθούν τα όσα απολογούμενος υποστήριξε ο Θόδωρος Τσουκάτος για ιδιωτικές επιχορηγήσεις πολλών εκατομμυρίων σε πολιτικά κόμματα.

Μιλώντας μάλιστα για το ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι μόνο το 2000 εισέρρευσαν στο κόμμα 16 δισεκατομμύρια ευρώ από ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ξένη Δημητρίου διαβίβασε στην επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, Μαριάννα Ψαρουδάκη δημοσιεύματα με την απολογία του άλλοτε «στρατηγού» του ΠΑΣΟΚ στη δίκη της Siemens και ζητά να συσχετιστεί και να διερευνηθεί στην ήδη ανοιχτή δικογραφία για τα δάνεια των κομμάτων (έρευνα που βαίνει προς την ολοκλήρωσή της).

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ !!! ΠΙΤΣΙΛΗΣ: ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ
Μια λίστα που είχε δοθεί τον Οκτώβριο του 2010 από την Κριστίν Λαγκάρντ, καταχωνιάστηκε στα συρτάρια...και εν έτει 2018, δηλαδή 8 χρόνια αργότερα, υπάρχουν ακόμη χιλιάδες ΑΦΜ που δεν ελέγχθηκαν και οδηγήθηκαν σε παραγραφή !!!
Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις ;;;




Ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής από το βήμα της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής παραδέχτηκε με εμφατικό τρόπο ότι η αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ έχει τελειώσει πια μετά τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με τις αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί να παραταθεί το ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου από τα 5 στα 10 έτη.

«Η αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ είναι αδύνατη πια» δήλωσε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι έλεγχος μπορεί να γίνει πλέον μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που από την ίδια τη λίστα προκύπτει μεγάλη διαφορά μεταξύ ετών. Δηλαδή πχ το 2005 να είναι το χαρτοφυλάκιο X και το 2006 Χplus και να είναι τόσο σημαντική η διαφορά ώστε να έχει και ποινικό ενδιαφέρον.


Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΞΗΛΩΣΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΣΕ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ;;;



Τι αποκαλύπτει το dikografies.blogspot.gr :


Σε μία θυελλώδη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου χτες, που διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, αποφασίστηκε η προαγωγή σε εισαγγελέα εφετών του μεχρι πρότινος οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου, που είχε “καθηλωθεί” σε αντιεισαγγελέας εφετών τα τελευταία χρόνια.

Με συντριπτική πλειοψηφία 56 υπέρ και 8 κατά πέρασε η πρόταση για την προαγωγή του Παναγιώτη Αθανασίου, που παρέμεινε επί τέσσερα χρόνια επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, φέροντας εις πέρας δύσκολες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος», καθώς ασχολήθηκε –μαζί με τον αναπληρωτή Γαληνό Μπρη– με όλες τις λίστες φοροφυγάδων, όπως με άλλες σημαντικές οικονομικές υποθέσεις, που αφορούσαν κυρίως τραπεζικά σκάνδαλα.

Έντονα φημολογείται μάλιστα ότι, ο λόγος για τον οποίον αντικαταστάθηκε ο κ. Αθανασίου, τον περασμένο Ιούνιο, από την εισαγγελέα Εφετών Μαριάννα Ψαρουδάκη, η οποία κατέλαβε τη θέση του επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, στην οποία ο ίδιος υπηρετούσε επι τέσσερα χρόνια, ήταν η ανυποχώρητη έρευνα του για υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται γνωστός μεγαλοτραπεζίτης!



Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΑΓΡΙΕΥΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ
Σημαντική αύξηση των ποινικών διώξεων και των εντολών ελέγχου για τη διακίνηση μαύρου χρήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καταγράφεται στους πρώτους μήνες του 2018, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.




Η εντατικοποίηση των ελέγχων προς την κατεύθυνση αυτή σχετίζεται άμεσα και με τις ανοιχτές υποθέσεις της Novartis, Siemens, τους εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και εμβασμάτων και σύμφωνα με πληροφορίες στο προσεχές διάστημα οι διώξεις θα επιταχυνθούν. Ο κλοιός γύρω από το «μαύρο χρήμα» είναι συντονισμένος και στήθηκε από τους οικονομικούς εισαγγελείς την ΑΑΔΕ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο δίμηνο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος, παρήγγειλε τον έλεγχο 78 προσώπων. Την ίδια περίοδο εκδόθηκε εντολή ελέγχου για 81 υποθέσεις (κάθε πρόσωπο μπορεί να ελέγχεται για μία, δύο ή περισσότερες υποθέσεις). Οριστικοποιήθηκαν 55 υποθέσεις στις οποίες τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν σε 1.441.717 ευρώ, από τα οποία ήδη εισπράχθηκαν 258.146 ευρώ.


Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΣΧΕΔΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ & ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙ 36.000 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ !!!

ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΧΩΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ;;;
«Λιμνάζουν» ανέλεγκτες στο ΣΔΟΕ 36.000 εκκρεμείς υποθέσεις !!!


Με απίστευτη καθυστέρηση μεταφέρονται δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις από το απενεργοποιημένο ΣΔΟΕ σε υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η καθυστέρηση υπερβαίνει πλέον τον 1,5 χρόνο από τη στιγμή που νομοθετήθηκαν αφενός η κατάργηση των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ να διενεργεί φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους, αφετέρου η μεταφορά στις ΔΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα και τις λοιπές ελεγκτικές υπηρεσίες της πρώην Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και νυν Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων όλων αυτών των αρμοδιοτήτων μαζί με το μεγαλύτερο αριθμό των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ και με έναν αριθμό 36.000 περίπου εκκρεμών υποθέσεων. Δημιουργείται δε ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού από τις συγκεκριμένες υποθέσεις, δεδομένου ότι οι τριετείς παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής των υποθέσεων αυτών που νομοθετήθηκαν πέρυσι κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017

ΜΟΛΙΣ 135 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ ;;;
Ένα νέο «ΣΔΟΕ» - «μικρογραφία» του παλαιού -, το οποίο θα λειτουργεί υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων, θα στελεχωθεί με 135 ελεγκτές, θα έχει την αρμοδιότητα να ερευνά εξονυχιστικά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ποινικού χαρακτήρα, θα μπορεί να συλλαμβάνει και να ανακρίνει υπόπτους για την τέλεση ποινικών φορολογικών αδικημάτων, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στους ελεγχόμενους, σχεδιάζει να συστήσει η κυβέρνηση !!!



Στη νέα αυτή υπηρεσία, η οποία θα ονομάζεται «Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων», θα μεταφερθούν και θα συγκεντρωθούν οι διεσπαρμένες στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και στις ΔΟΥ της χώρας 4.700 παραγγελίες των οικονομικών εισαγγελέων για φορολογικούς ελέγχους σε οικονομικά ισχυρούς Έλληνες φορολογούμενους, υπόπτους για φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό, οι οποίες έχουν μείνει ακόμη ανεκτέλεστες.

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
Άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων των Ελλήνων, τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν στα Panama Papers ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς από τις αρμόδιες αρχές του Παναμά προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που ταλάνισαν τη χώρα μας !!!


Κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων «πέταξε» την περασμένη εβδομάδα για τη Χάγη όπου είχε στενή συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελέα του Παναμά αναζητώντας πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και Ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στα περίφημα Panama Papers.

Οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας με επικεφαλής τον εποπτεύοντα των ερευνών για το οικονομικό έγκλημα Παναγιώτη Αθανασίου, είχαν σειρά συναντήσεων με την Γενική Εισαγγελέα Παναμά στην οποία παρέδωσαν λίστα με συγκεκριμένα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, υποβάλλοντας αιτήματα για το άνοιγμα των λογαριασμών τους αφού φέρονται να ενέχονται σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς.

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ !!!

ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΔΟΕ ΠΟΥ ΘΑ ΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Την ίδια ώρα σε εκκρεμότητα παραμένουν χιλιάδες εισαγγελικές παραγγελίες φορολογικών ελέγχων ενώ πολλές υποθέσεις φοροδιαφυγής από τις διάφορες λίστες κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2016 !!!



Νέο ελεγκτικό μηχανισμό που θα τελεί υπό τη σκέπη των οικονομικών εισαγγελέων και ο οποίος θα χειρίζεται κάθε υπόθεση φοροδιαφυγής και διαφθοράς με ποινική διάσταση εξετάζουν κυβέρνηση και δανειστές. Το νέο σώμα δεν θα υποκαταστήσει την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά θα συνεργάζεται στενά μαζί της.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εκπρόσωποι των δανειστών ζητούν επίμονα αύξηση της εισπραξιμότητας των φόρων και επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των φορολογικών ελέγχων, αλλά οι υφιστάμενες ελεγκτικές υπηρεσίες δυσκολεύονται να διεκπεραιώσουν έναν τεράστιο όγκο εκκρεμών υποθέσεων, πολλές εκ των οποίων κινδυνεύουν με άμεση παραγραφή.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ !!! ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή περίπου 48.000.000 ευρώ και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με βάση τις αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων την περίοδο 2006-2008, ασκήθηκε στον Δημήτρη Κοντομηνά !!!


Η υπόθεση αφορά σε έλεγχο στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που διεξάγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς συνδυάζοντας στοιχεία από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν και οι αποκλίσεις που αφορούν στον πρόεδρο του ALPHA, ο οποίος ενώπιον των εισαγγελέων αρνήθηκε τη διάπραξη οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Ο επιχειρηματίας είχε προσφύγει και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση, ωστόσο ο επανέλεγχος δεν τον δικαίωσε.

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΩΝ & ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΔ !!!

ΕΝΩ ΟΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΑΝ ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΔΙΕΓΡΑΦΕ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ Ή ΤΑ ΜΕΙΩΝΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ
Εκτεταμένες έρευνες στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) πραγματοποιούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς !!!



Στο επίκεντρο των ερευνών που διεξάγουν βρίσκονται τα σχετικά πολύ υψηλά ποσοστά φορολογικών υποθέσεων στις οποίες ενώ το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) κι άλλες φοροελεγκτικές υπηρεσίες είχαν καταλογίσει σημαντικά υψηλά ποσά φόρων εισοδήματος και προστίμων ήλθε στη συνέχεια η Δ.Ε.Δ. και διέγραψε ολοσχερώς ή μείωσε σημαντικά τα καταλογισθέντα ποσά. 

Τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς αφορούν στην εξέλιξη φορολογικών υποθέσεων μεγάλου πλούτου που, μετά από δικές τους παραγγελίες, επιλέχθηκαν για έλεγχο μέσα από τις γνωστές πλέον «λίστες» υπόπτων για φοροδιαφυγή και ελέγχθηκαν εντός των ετών 2015 και 2016, από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και τις Δ.Ο.Υ. 

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

ΕΦΟΔΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ !!!

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ
Οικονομικοί εισαγγελείς έκαναν έφοδο στην οικία Βγενόπουλου αλλά και συνεργατών του, με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για τις υποθέσεις για τις οποίες εμπλέκεται ο επιχειρηματίας με τη Δικαιοσύνη !!!















Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισαγγελείς πήραν ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και άλλα έγγραφα με σκοπό την ενδελεχή μελέτη τους.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΦΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ PANAMA PAPERS !!!

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες από την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων δίνουν νέα τροπή στις έρευνες, οι οποίες εστιάζονται σε πολλά ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών και μη !!!












Εντός των προσεχών ημερών, με εντολή των εισαγγελέων Π. Αθανασίου και Γ. Μπρή, οι δικαστικές αρχές του Παναμά αλλά και άλλων χωρών, με έμφαση την Κύπρο, αναμένεται να λάβουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν για τις κινήσεις των λογαριασμών αλλά και τις υπεράκτιες εταιρίες, τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ !!!

ΒΡΗΚΑΝ OFFSHORE ΚΑΙ ΚΡΥΦΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Μαύρη λίστα με πάνω από 600 ονόματα μεγαλόσχημων επιχειρηματιών και χρηματιστών που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη λεηλασία που συντελέστηκε με τη χρηματιστηριακή φούσκα, της περιόδου 1999 – 2000 βρίσκεται στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων !!!






















Η λίστα περιλαμβάνει ιδιοκτήτες εισηγμένων εταιρειών και μεγάλων τζογαδόρων της Σοφοκλέους που άρπαξαν τις οικονομίες του ελληνικού λαού και τις φυγάδευσαν σε μαύρους λογαριασμούς στην Ελβετία και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Οι πρωταγωνιστές του γιγαντιαίου σκανδάλου που είχαν εξασφαλίσει ιδιότυπη ασυλία από το παλιό χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα της διαπλοκής, νόμισαν ότι… καθάρισαν με τη Δικαιοσύνη, λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Για κακή τους όμως τύχη το «κακούργημα» του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, δεν υπόκειται σε παραγραφή και γι’ αυτό οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει μεγάλη έρευνα για να εντοπίσουν τους μαύρους λογαριασμούς.

Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ΣΤΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΝΩΠΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Πάνω από 1.300.000 ΑΦΜ στις λίστες φοροδιαφυγής !!!













Με πρόστιμο και φόρους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ κατά μέσο όρο την "βγάζουν" οι καταθέτες των λιστών εξωτερικού που καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του δημοσίου ταμείου ή της ποινικής δίωξης για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία από τους άνω των 300 καταθέτες των λιστών εξωτερικού που βρέθηκαν ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων με το δίλημμα "πληρώνεις ή σου ασκείται δίωξη" έχουν συγκεντρωθεί στο δημόσιο ταμείο περί τα 300 εκατομμύριο.

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

ΑΛΛΟΙ 1.000 ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΣΤΗ UBS ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΔΟ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ !!!

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ
Οι πρώτες κλήσεις στους καταθέτες για εξηγήσεις φτάνουν ήδη τις 300, ενώ αυτή η
πρώτη "φουρνιά" των κλήσεων αφορά σε εμβάσματα από 1.000.000 ευρώ και πάνω !!!






















Νέα πρόσωπα, τουλάχιστον χίλια, τίθενται υπό έρευνα απότους οικονομικούς εισαγγελείς για τους μεγαλοκαταθέτες της λίστας Μπόργιανς που είχαν τα χρήματά τους στην ελβετική UBS!

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΗ 3.500.000 ΕΥΡΩ ΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΨΥΧΑΡΗΣ !!!

ΛΙΓΟ ΠΡΟΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΛ
Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή έγινε στο πλαίσιο ελιγμού προκειμένου να τύχει καλύτερης ποινικής μεταχείρισης !!!













Eυρώ ευρώ τα μάζευε ο Σταύρος Ψυχάρης και ίσως γι αυτό να καθυστερεί να πληρώσει τους εργαζόμενους στον ΔΟΛ οι οποίοι είναι «μέσα» πάνω από δύο μήνες. Ο λόγος για την ληξιπρόθεσμη δόση δανείου, ύψους 3.500.000 ευρώ (είχε καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2015) την οποία πλήρωσε ο Ψυχάρης λίγα εικοσιτετράωρα πριν καταθέσει το υπόμνημα με τις εξηγήσεις του, στους οικονομικούς εισαγγελείς. 

ΚΑΙ ΙΕΡΕΑΣ ΜΕ 450.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ UBS !!!

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ
Οι πρώτοι εμφανίζονται σήμερα ενώπιον των αρχών ενώ θα ακολουθεί η αποστολή ανα 20 κάθε μέρα !!!

















"Παπάδες" κατά κυριολεξία φαίνεται πως βγάζει η έρευνα για την περίφημη λίστα Βεσφταλίας- Ρηνανίας αφού οι οικονομικοί εισαγγελείς Αθανασίου, Δραγάτσης και Τουλουπάκη, στέλνουν πλέον τις κλήσεις προς τους καταθέτες ανα 20 ώστε να εμφανιστούν ενώπιον των αρχών. Oι πρώτες κλήσεις για εξηγήσεις σε Έλληνες μεγαλοκαταθέτες της ελβετικής τράπεζας UBS, απεστάλησαν ήδη και οι πρώτοι εμφανίζονται σήμερα ενώ θα ακολουθεί η αποστολή ανα 20 κάθε μέρα. Αυτό που προκαλεί αίσθηση όμως είναι πως μεταξύ των καταθετών εντοπίστηκε και ένας ιερέας με καταθέσεις στην UBS περί τα 450.000 ευρώ.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΕΦΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ UBS ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ !!!

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 200 ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΕΣ
Με τη μικρότερη κατάθεση να φτάνει τα 1.500.000 ευρώ και τη μεγαλύτερη τα 12.000.000 ευρώ !!!










Αιφνιδιαστική έρευνα στα γραφεία της UBS στην Αθήνα πραγματοποίησαν οικονομικοί εισαγγελείς και ταυτοποιήθηκαν περίπου 200 μεγαλοκοκαταθέτες που περιλαμβάνονται στη λίστα που απέστειλαν οι γερμανικές αρχές της Βεσφαλίας Ρηνανίας.

SSL Certificates