Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019

ΕΦΟΡΙΑ: ΞΑΝΑΧΤΥΠΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΤΡΙΑΙΝΑ" ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ !!!

ΣΕ ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Εξόρμηση ελεγκτών της ΑΑΔΕ με την Οικονομική Αστυνομία σε τουριστικές περιοχές για τριπλό σαφάρι ελέγχων !!!




Πέρυσι το καλοκαίρι, η «Τρίαινα» έκανε απόβαση στη Μύκονο και προκάλεσε αίσθηση. 56 ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας, μπήκαν σε μαγαζιά, έκαναν έλεγχο, παρακολούθησαν όλη την ημέρα την κίνηση της επιχείρησης μένοντας δίπλα στο ταμείο και στο τέλος , στο κλείσιμο της ταμειακής μηχανής προχώρησαν σε κατάσχεση των ημερήσιων εισπράξεων εφόσον υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ΑΑΔΕ και Οικονομική Αστυνομία προετοιμάζονται να συνεργαστούν για μία ακόμα φορά προκειμένου να δώσουν ένα ισχυρό μήνυμα πάταξης της φοροδιαφυγής σε τουριστικές περιοχές με μεγάλη κίνηση. Σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έχει αναφέρει την πρόθεση στενής συνεργασίας με την Οικονομική Αστυνομία.

Το σχέδιο «Τρίαινα» παραμένει ενεργό και προβλέπει:

1. Μετά την πρώτη «επίσκεψη» για έλεγχο, οι ελεγκτές παραμένουν στην επιχείρηση έως το τέλος της ημέρας προκειμένου να έχουν μία σαφή εικόνα για το ύψος των ημερήσιων εισπράξεων υπό την δική τους παρακολούθηση. Τα ευρήματα εισπράξεων υπό το άγρυπνο μάτι του ελεγκτή, αντιπαραβάλλονται στη συνέχεια με τα έσοδα που έχει δηλώσει η επιχείρηση τις προηγούμενες ημέρες . Στην περίπτωση όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές , ο έλεγχος διευρύνεται και τα πρόστιμα έρχονται πιο κοντά.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 500.000€ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ 2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ !!!

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Εντατικοποίηση των ελέγχων εν όψει Πάσχα.




Από τους στοχευμένους ελέγχους της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή του Ε.Φ.Ε.Τ. Περιφ. Δ/νσης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος του ΕΛ.Γ.Ο.(Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός) σε δύο εταιρίες παραγωγής ειδών διατροφής, σε περιοχή του νομού Έβρου διαπιστώθηκε φοροδιαφυγή, συνολικού ύψους άνω των (500.000) ευρώ.

Αναλυτικότερα ως προς τα αποτελέσματα των ελέγχων, διαπιστώθηκε:


Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΣΘ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΝΥΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες έρευνα για τις οικονομικές ατασθαλίες και την κακοδιαχείριση στα γραφεία του ΟΑΣΘ.




Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας βρέθηκε χτες στα γραφεία της διοίκησης του Οργανισμού και ξεκίνησε έλεγχο αναζητώντας έγγραφα από το αρχείο.


Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΜΑΜΟΥΘ ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΣΕ ΕΦΟΔΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ !!!

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1.000.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Έρευνα της οικονομικής αστυνομίας σε υποκατάστημα εταιρείας στην Αττική.


H Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σχημάτισε δικογραφία σε βάρος 57χρονου Έλληνα, για παραβάσεις φοροδιαφυγής, πλημμεληματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα, που υπερβαίνουν το 1.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης λειτουργίας παράνομου εμφιαλωτηρίου φιαλών υγραερίου, διενεργήθηκε έρευνα σε υποκατάστημα εταιρείας στην Αττική, κατά την διάρκεια της οποίας βρέθηκε και κατασχέθηκε κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και ηλεκτρονικά αντίγραφα φορολογικών παραστατικών.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ !!!

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας αφορά στην ύπαρξη ή μη δικαιολογητικών για τα εμβάσματα ύψους 2.100.000 δολαρίων στην μισθώτρια εταιρεία του πλοίου NOOR 1 και τα οποία εξετάζεται εάν σχετίζονται με παράνομη διακίνηση καυσίμων, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή τη χρηματοδότηση του ναρκοπλοίου NOOR 1 αλλά και με την αγορά ή διακίνηση του φορτίου του !!!


Kλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, έπειτα από εισαγγελική εντολή, αποτελούμενο από τρεις άνδρες της υπηρεσίας και μία εισαγγελέα, διεξήγαγε νωρίτερα την Τετάρτη, 14/6, έρευνα στα γραφεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, με αφορμή την εύρεση τραπεζικών εμβασμάτων ύψους 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία απεστάλησαν προς τη μισθώτρια εταιρεία του πλοίου NOOR 1.
SSL Certificates