Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

ΕΡΧΕΤΑΙ FAST TRACK ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ !!!




Mε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα βασίζεται στην τεχνολογία- και πλέον η Ελλάδα φαίνεται πως αποχτά αυτές τις δυνατότητες - θα λάβει χώρα η προσαρμογή στη νέα κοινοτική οδηγία για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο προετοιμάζεται και θα βγει πολύ γρήγορα σε διαβούλευση.

Θα βασίζεται σε τρία βασικά μέρη: την πρόβλεψη τον εντοπισμό και τη διερεύνηση, επιχειρώντας να καταλήγει σε γρήγορα και ασφαλή συμπεράσματα.

Το κομμάτι πάντως στο οποίο η κοινοτική οδηγία δίνει βάρος και το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει επαρκώς αντιμετωπιστεί από τις χώρες μέλη είναι το ξέπλυμα που επιχειρείται μέσω της βιομηχανίας των κρυπτονομισμάτων και γενικότερα των κρυπτοαξιών.

Σ΄αυτό ακριβώς το κομμάτι θα εστιάσει και το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ας σημειωθεί πως οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα κυρίως λόγω της μεγάλης πτητικότητας της αγοράς αλλά και επειδή αποτελεί ένα πεδίο σχετικώς άγνωστο άφησε πολύ χώρο στο money laundering.

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΑΣΚΟ: ΜΟΛΙΣ 1 ΣΤΑ 10€ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Μπορεί το καλοκαίρι του 2019 η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), η αρμόδια διεθνής αρχή για τους κανόνες της αντιμετώπισης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, να κατέταξε την Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία όσον αφορά στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ωστόσο παράλληλα είχε απευθύνει αυστηρές συστάσεις για διορθωτικές κινήσεις σε τομείς στους οποίους καταγράφονται αδυναμίες και απαιτείται προσοχή.

Η FATF είχε επισημάνει ότι αν και οι αρμόδιες Αρχές στην Ελλάδα κάνουν χρήση των υφιστάμενων εργαλείων για την κατάσχεση και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ωστόσο οι καθυστερήσεις στη δίωξη, στην εκκίνηση των δικών και στις διαδικασίες προσφυγής αποτρέπουν σε πολλές περιπτώσεις τη δήμευση των χρημάτων που αποτελούν προϊόν ξεπλύματος χρήματος.

Αυτό δείχνουν και στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΑΔΕ.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!




Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το πρώτο τρίμηνο του 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.


Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2020

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!




Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα, βρίσκεται στο επίκεντρο ελέγχου που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωσε πως αποφάσισε να ελέγξει την αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα αφενός λόγω της τεράστιας κλίμακας αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας στην επικράτεια της ΕΕ, και, αφετέρου λόγω μιας σειράς ιδιαίτερα προβεβλημένων σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα και στα οποία εμπλέκονται τράπεζες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σε αυτά τα σκάνδαλα περιλαμβάνεται και η υπόθεση ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος που απασχόλησε πρόσφατα το διεθνή Τύπο.

Κοντά στα 200 δισ. ευρώ οι ύποπτες συναλλαγές στην Ευρώπη

Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 11 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!




Με την είδηση για προσαγωγή αρχικά και σύλληψη στη συνέχεια 11 ατόμων, κυρίως επιχειρηματιών της Καλαμάτας, έπειτα από πολλαπλές επιχειρήσεις αστυνομικών στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξύπνησαν προχθές το πρωί οι κάτοικοι της Καλαμάτας.

Μαζί με τους υπόπτους τα κλιμάκια των αστυνομικών, με τη συνδρομή εισαγγελικών λειτουργών, «σήκωσαν» από σπίτια που έλεγξαν πολλά έγγραφα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τα οποία κατασχέθηκαν, καθώς η βασική κατηγορία που τους αποδίδεται είναι το «ξέπλυμα χρήματος».

Αναλυτικά η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά στα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της εκβίασης από κοινού και κατά περίπτωση τις παραβάσεις των νόμων περί αναβολικών, όπλων και ναρκωτικών.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της Αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την οποία φαίνεται να θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρή, αναμένονται σήμερα, ενώ επίσης σήμερα όσοι κατηγορούνται θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Ο «κοριός» έγραφε

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ & ΠΛΗΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!

ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Έρευνες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό περισσότερων από 40 ατόμων, διέταξε τον Νοέμβριο, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος !!!




Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι όπως συνολικά στην περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, απέστειλε σε τράπεζες και σε άλλες αρχές του εξωτερικού, αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, για περισσότερα από 340 άτομα.

Αναλυτικότερα, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον μήνα Νοέμβριο παραπέμφθηκαν, από τις φορολογικές Αρχές, 4 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 2,08 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών όμως, τον περασμένο μήνα, η Αρχή, απέστειλε αιτήματα στο εξωτερικό με τα οποία ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές, στοιχεία για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 44 άτομα.

Συνολικά από τις αρχές του 2019, η Αρχή εντόπισε 77 υποθέσεις, μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 70,27 εκατ. ευρώ.

Επίσης, φέτος έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις για 343 άτομα συνολικά.

Με την προσθήκη και των περιπτώσεων «μαύρου χρήματος που διερευνά η ΑΑΔΕ, ο αριθμός των περιπτώσεων προσεγγίζει τις 1.700 από τις αρχές του 2019.

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΛΥΘΕΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ !!!

ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝΩΘΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ...
Ουσιαστικά θέλουν να πριμοδοτήσουν το μαύρο χρήμα που θα κάνει πλιάτσικο στις ελληνικές περιουσίες !!! Ούτε στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής δεν γίνονται αυτά !!!




Τι γράφει το sofokleousin.gr :

Την παλιά «σκουριασμένη ατμομηχανή» της οικονομίας, την οικοδομή, σχεδιάζει να αξιοποιήσει πάλι η κυβέρνηση, προκειμένου να τονώσει την οικονομία και την απασχόληση, δίνοντας πνοή σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους που συναρτώνται με την κατασκευαστική δραστηριότητα.

Παράλληλος στόχος η κινητοποίηση «μαύρου» χρήματος που παραμένει εκτός χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς και αποταμιεύσεων που λιμνάζουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να αποδίδουν.

Στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι η τόνωση της κτηματαγοράς, η άνοδος των τιμών των ακινήτων και η αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας θα δώσουν ευκαιρίες και κίνητρα για να επιστρέψει το μαύρο αδήλωτο χρήμα στην αγορά και να «ξεπλυθεί»-νομιμοποιηθεί μέσα από τοποθετήσεις σε ακίνητα.

Το θέλουν και οι τράπεζες

Την εκτίμηση αυτή συμμερίζονται τραπεζίτες και στελέχη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, που συνιστούν τη λήψη μέτρων ώστε να δοθούν στο μαύρο χρήμα ευκαιρίες και διέξοδοι για να ξαναμπεί στην οικονομία και να «αιμοδοτήσει» την αναπτυξιακή διαδικασία.

Αλλωστε, η περαιτέρω αναθέρμανση της αγοράς και η άνοδος των τιμών των ακινήτων είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν οι τράπεζες να υλοποιήσουν επιτυχώς τους σχεδιασμούς τους για δραστική μείωση των κόκκινων στεγαστικών – και πολλών επιχειρηματικών – δανείων και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα χιλιάδες ακίνητα που θα περιέλθουν την επόμενη τριετία στην κατοχή τους, μέσω πλειστηριασμών, κατασχέσεων κλπ.

Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2019

300.000.000€ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ Η HSBC !!!



Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας που ξεκίνησε το 2014 για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.

«Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και αυτό θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σε συνέντευξη Τύπου.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC «κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της «με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων».

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 839 ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!




Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πρώτο πεντάμηνο του 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώγια περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητεςπροκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΑΣΕ ΤΙΣ "ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Τις "εξετάσεις" τις περάσαμε αλλά από αποτελέσματα χωλαίνουμε...

Τι μεταδίδει το economistas.gr:

Με εξαιρετικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε στο Ορλάντο των Ηνωμένων Πολιτειών, η αξιολόγηση της χώρας μας από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) σε σχέση με τις διεθνείς συστάσεις για την πρόληψη του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ).

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης, υπό την Προεδρία των ΗΠΑ, υιοθέτησε χθες 20/6, την έκθεση αξιολόγησης για την Ελλάδα και αποφάσισε να εντάξει την χώρα μας στη διαδικασία της κανονικής παρακολούθησης (regular follow-up), κάτι που έχει πετύχει μόνο περιορισμένος αριθμός χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επισφραγίζεται έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2017, με επικεφαλής τη Γενική Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπ. Οικονομικών, κα. Έλενα Παπαδοπούλου στην οποία συμμετείχαν όλες οι συναρμόδιες Αρχές (Αρχή καταπολέμησης του ΞΧ/ΧΤ, Τράπεζα της Ελλάδος, υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ, Ελληνική Αστυνομία, Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, υπουργείο Εσωτερικών, υπουργείο Εξωτερικών, υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων)

Σάββατο, 15 Ιουνίου 2019

3.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!




Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος έχουν βρεθεί την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2019 περίπου 3.000 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών φορολογικών ελέγχων.

Επιπλέον, οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα περισσότερες από 660 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής συνολικού ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ για τις οποίες υπέβαλαν αναφορές προς την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διερευνήσει περαιτέρω εάν συντρέχουν λόγοι να δρομολογηθούν οι διαδικασίες άσκησης ποινικών διώξεων για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κατά των εμπλεκομένων. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ απέστειλαν στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες περισσότερες από 5.800 αναφορές για περαιτέρω διερεύνηση του ενδεχομένου της διάπραξης του αδικήματος του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος σε βάρος μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου. Οι αναφορές αυτές αφορούσαν υποθέσεις μη εμπρόθεσμης πληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο συνολικού ύψους άνω των 9,4 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα, με στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2016 έως την 30ή-4-2019:

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

ΥΠΟΙΚ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ FINTECH, ΜΚΟ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ !!!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Οι Fintech, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, αλλά και οι μετανάστες μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Έλενας Παπαδοπούλου, η οποία προΐσταται της εν λόγω επιτροπής, συστάθηκαν τρεις πολυμελείς ομάδες, οι οποίες θα πρέπει έως τις 10 Μάιου να καταθέσουν στην Επιτροπή Στρατηγικής τρεις διαφορετικές εκθέσεις, προκειμένου να βελτιωθεί το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο στο τομέα αντιμετώπισης του ξεπλύματος χρήματος.

Έργο της πρώτης ομάδας θα είναι η καταγραφή του πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και η υποβολή πορίσματος και εισήγησης για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων κενών.

Έργο της δεύτερης ομάδας θα είναι η εκτίμηση κινδύνου από τη χρήση άτυπων συστημάτων μεταφοράς κεφαλαίων σε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και η υποβολή πορίσματος για την αντιμετώπιση των όποιων κενών. Ουσιαστικά θα εξεταστεί η επάρκεια των κανόνων και της νομοθεσίας που διέπει τα εικονικά νομίσματα, αλλά και τις fintech, τις νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες που έχουν ήδη παρακάμψει σε μεγάλο βαθμό το τραπεζικό σύστημα.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ΤΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!



Το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν καταφύγιο για το «μαύρο» χρήμα, που προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών έως και από τρομοκρατικές οργανώσεις, αποτελεί ένα βρώμικο μυστικό της Ευρώπης, το οποίο ξεσκεπάζεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

 Ισως φαντάζει παράδοξο ότι η αποκάλυψη των στοιχείων γίνεται από τις αμερικανικές αρχές, ενώ η Ευρώπη κινείται νωχελικά προς την επίλυση του προβλήματος.

Τα σκάνδαλα που ξεσπούν το ένα μετά το άλλο τα τελευταία χρόνια αποδεικνύουν τις τεράστιες διαστάσεις του προβλήματος. Σε πρόστιμο ύψους 1,9 δισ. δολαρίων καταδικάστηκε το 2012 η βρετανική HSBC για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που προέρχεται από εμπορία ναρκωτικών, τρομοκρατικές ομάδες και συναλλαγές με χώρες που έχουν δεχθεί οικονομικές κυρώσεις από την Ουάσιγκτον, όπως για παράδειγμα το Ιράν. Για αντίστοιχες συναλλαγές με το Ιράν, την Κούβα και το Σουδάν η γαλλική BNP Paribas, η όγδοη μεγαλύτερη τράπεζα παγκοσμίως, τιμωρήθηκε το 2014 με πρόστιμο σχεδόν 9 δισ. δολαρίων, ενώ το 2015 για τον ίδιο λόγο η γερμανική Commerzbank πλήρωσε στις αμερικανικές αρχές πρόστιμο 1,45 δισ. δολαρίων. Το πιο πρόσφατο και ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ήρθε στο φως το 2018, όταν η Danske Bank της Δανίας κατηγορήθηκε για ξέπλυμα 230 δισ. δολαρίων.

Απόδειξη

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ Η ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΠΙΕΣΕΩΝ !!!

ΚΑΙ ΤΑ 28 ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΤΗ ΛΙΣΤΑ
Και τα 28 κράτη-μέλη της Ε.Ε. απέρριψαν χθες την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προστεθούν χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και το Πουέρτο Ρίκο στον κατάλογο με τις χώρες για τις οποίες υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι δεν καταπολεμούν επαρκώς τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Η Κομισιόν κατηγορεί τις χώρες-μέλη πως υπέκυψαν στις έντονες πιέσεις ορισμένων εκ των κρατών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο !!!



Τα κράτη-μέλη αναφέρουν σε ανακοίνωση Τύπου πως έλαβαν την ομόφωνη απόφαση διότι ο κατάλογος που είχε προτείνει προ εβδομάδων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε συνταχθεί με διαφανή διαδικασία η οποία θα παρακινούσε τις χώρες που περιλαμβάνονται σε αυτόν να πάρουν μέτρα ώστε να διορθώσουν τα προβλήματα και, επίσης, πως δεν έγινε σεβαστό το δικαίωμά τους να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η απόρριψη του Συμβουλίου (δηλαδή των κρατών-μελών) αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει νέο κατάλογο. «Είμαι απογοητευμένη, αλλά θεωρώ πως δεν μοιάζω με κάποια που τα παρατάει», δήλωσε χθες η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων Βέρα Γιούροβα. Πρόσθεσε πως η διαδικασία που ακολούθησε η Επιτροπή ήταν διαφανής και πως ήταν σύμφωνη με όλες τις διαβεβαιώσεις που είχαν δώσει τα κράτη-μέλη περί καταπολέμησης του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τον Φεβρουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δημοσιεύσει κατάλογο με 23 χώρες για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να αποτρέψουν αυτές τις απειλές.

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

181.000.000€ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018 ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Στα 181 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες προχώρησε στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.



Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 100 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό.

Παράλληλα, στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 η Αρχή απέστειλε 247 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ 1.000.000€ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΜΕΣΙΤΕΣ & ΕΜΠΟΡΟΙ !!!

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ
Λογιστές, μεσίτες ακινήτων, έμποροι και πολλές ακόμη κατηγορίες επαγγελματιών είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος, όπως διευκρινίζει αναλυτική εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν με πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι και ένα εκατ. ευρώ ενώ προβλέπονται και ποινές φυλάκισης.




Με την εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις στις αρμόδιες αρχές σχετικά με το νόμο «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας», με τον οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και καταργήθηκαν οι διατάξεις του ν.3691/2008.

Αναλυτικότερα οι επαγγελματίες που είναι υπόχρεοι στην τήρηση της νομοθεσίας είναι οι ακόλουθοι, όπως προσδιορίζονται στην εγκύκλιο:

Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Στις 19 Ιουνίου 2018, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ η Οδηγία (ΕΕ) 2018/843 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/138/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ».




Η Οδηγία τίθεται σε εφαρμογή την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ήτοι στις 9 Ιουλίου 2018). Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να την ενσωματώσουν στην εθνική τους έννομη τάξη το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Οι κύριοι στόχοι των νέων κανόνων είναι:



Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

ΚΥΠΡΟΣ: Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΟΙΡΑΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 6.500.000€ ΣΕ 7 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Με αυξημένα πρόστιμα προς τις τράπεζες επιχειρεί να «σφίξει τα λουριά» η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) όσον αφορά στη μη τήρηση των διαδικασιών πρόσληψης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις, όπως το ξέπλυμα χρήματος.




Λόγω της πίεσης που ασκείται και στην Κύπρο για τις περιπτώσεις που δε διασφαλίζονται διαφανείς διαδικασίες, τα πρόστιμα είναι αρκετά τσουχτερά.

Σημειώνεται πως αν το πρόστιμο καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού ορίου, τότε μειώνεται κατά 15%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ», πρόστιμα €6,58 εκατ. σε 7 πιστωτικά ιδρύματα για παραβάσεις που αφορούν ξέπλυμα χρήματος επέβαλε η Κεντρική από το 2015 μέχρι και χθες.

Το τελευταίο ήταν της τάξης των €715.000 στην cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως) λόγω μη συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2016.

Η cdbbank ανακοίνωσε ότι σεβόμενη την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας για την επιβολή χρηματικού προστίμου, προτίθεται να συμμορφωθεί άμεσα με αυτή.


Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΑΑΔΕ: ΒΕΒΑΙΩΣΕ ΦΟΡΟΥΣ 1.400.000€ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΣΕΠΡΑΞΕ ΜΟΛΙΣ 107.000€ !!!

ΕΝΩ ΒΡΟΧΗ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000€ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Όσοι πιάνονται από ΔΟΥ, Ελεγκτικά Κέντρα και ΣΔΟΕ με φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.




Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητεςδιαβιβάζει πληροφορίες στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Τον Ιανουάριο για 44 τέτοιες υποθέσεις εκδόθηκε εντολή ελέγχου από την ΑΑΔΕ και οριστικοποιήθηκαν 41 υποθέσεις. Τα βεβαιωθέντα ποσά ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ και τα εισπραχθέντα σε 107.732 ευρώ.

Παράλληλα, αυξάνονται οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.


Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;; ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ !!!

ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΑΝΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ...
Σύμφωνα με το λεγόμενο δίκτυο φορολογικής δικαιοσύνης «Tax Justice Network», ένα δίκτυο μη κυβερνητικών οργανώσεων με έδρα το Βερολίνο, ξένοι δικτάτορες αλλά και μαφιόζικες οργανώσεις μπορούν πολύ εύκολα να φέρνουν και να ξεπλένουν μαύρο χρήμα στη Γερμανία.




Στον λεγόμενο «δείκτη παραοικονομίας» του δικτύου, η Γερμανία καταλαμβάνει την 7η θέση παγκοσμίως. Στην τελευταία έκθεση πριν από δυο χρόνια η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης καταλάμβανε την 8η θέση.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, στο μικροσκόπιο των μη κυβερνητικών οργανώσεων μπήκαν 112 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκε κυρίως το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να αποκρύψει σε μια χώρα ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν οι σχετικές νομοθεσίες και ισχύοντες κανονισμοί των υπό εξέταση χωρών.



SSL Certificates