Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ+ΞΕΠΛΥΜΑ: COLPO GROSSO ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ !!!

ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ
Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει «ιδιαίτερη αδυναμία» στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και στη φοροδιαφυγή, βρίσκονται στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.




Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του zougla.gr, στο επίκεντρο της έρευνας έχουν τεθεί οι δραστηριότητες ενός άνδρα, ηλικίας μεγαλύτερης των 80 ετών, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος σε εταιρείες οι οποίες, πέρα από τον ίδιο και το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης, δεν έχουν κανένα άλλο κοινό σημείο μεταξύ τους.

Οι «επιχειρηματικές κινήσεις» του εν λόγω δραστήριου ηλικιωμένου προκάλεσαν το ενδιαφέρον των στελεχών της Δίωξης και αυτό διότι, όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική έρευνα, ο άνδρας αφενός εμφανίζεται να μη διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, αφετέρου χρίζεται επικεφαλής επιχειρήσεων τη στιγμή που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένη ηλικία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ, ο άνδρας φέρεται να συμμετέχει σε τουλάχιστον πέντε επιχειρήσεις, κάποιες από τις οποίες μάλιστα είναι ιδιαίτερα γνωστές, χωρίς να έχουν δώσει μέχρι σήμερα «τροφή» για αρνητικά σχόλια.

Ειδικότερα, στελέχη της Δίωξης με τα οποία μίλησε το zougla.gr σημείωσαν πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο εν λόγω ηλικιωμένος χρησιμοποιείται ως «μπροστάρης» από κύκλωμα το οποίο αποσκοπεί στη μη καταβολή φόρων και στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Εντύπωση προκαλεί μάλιστα το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΔΟΕ, πρόκειται για Έλληνα κι όχι για κάποιον αλλοδαπό, όπως είθισται σε τέτοιες υποθέσεις.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

ΠΩΛΗΣΗ ΕΛΠΕ: ΤΙΝΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ GLENCORE ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ;;;

ΥΠΟΠΤΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ GLENCORE ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/11/paradise-papers-glencore.html




Απρόσμενη τροπή στον διαγωνισμό για την πώληση του 50,1% των ΕΛΠΕ, μπορεί να φέρει η έρευνα που διέταξε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατά της Glencore για ενδεχόμενη δωροδοκία και διαφθορά.

Η Glencore, o μεγαλύτερος όμιλος εμπορευμάτων και εμπορίας πετρελαιοειδών στον κόσμο, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα ΕΛΠΕ και σύμφωνα με τις όλες τις μέχρι στιγμής ενδείξεις έχει προκριθεί, μαζί τον άλλο μεγάλο παγκόσμιο trader, τη Vitol, στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού για τα ΕΛΠΕ, της κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών.

Και λέμε ενδείξεις, γιατί επίσημη ανακοίνωση για την πρόκριση των δύο εταιριών το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει εκδώσει, παρά μόνον μόνον μία ανακοίνωση για τις τρεις εταιρίες που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό. Σύμφωνα με κύκλους του Ταμείου, η “πρωτότυπη” αυτή αντιμετώπιση σχετίζεται με τις εγκρίσεις που πρέπει να δώσουν τα αρμόδια υπουργεία σχετικά με θέματα εθνικής ασφάλειας και τήρησης των αποθεμάτων ασφαλείας πετρελαιοειδών της χώρας, όπως αυτά περιγράφονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι δεν είναι λίγοι όσοι εκφράζουν τον προβληματισμό τους για την έκβαση του διαγωνισμού πώλησης του 50,1% των ΕΛΠΕ, τονίζοντας μάλιστα ότι ο ένας από τους λόγους της μη ανταπόκρισης καθετοποιημένων πετρελαϊκών ομίλων στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οφειλόταν στο διαχωρισμό της δραστηριότητας Έρευνας Υδρογονανθράκων και της διατήρησης υψηλού ποσοστού του δημοσίου σε αυτήν.

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ..ΝΟΝΟΥΣ ΤΩΝ 23 ΔΙΣ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ) ...

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΑΡΜΟΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ. ......ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΨΕΙ ΤΑ ΜΑΚΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΧΕΡΙΑ !!!

Την άμεση παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των εντεταλμένων δικαστικών και διοικητικών αρχών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζητά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Β΄ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Π. Κουρουμπλής, μετά τις δηλώσεις του ΓΓ Διαφάνειας, Γ. Σούρλα, για την  υπόθεση των 23 δισ. κριθέντων ως ανείσπρακτων επιχειρηματικών κόκκινων δανείων καθώς και των απειλών που ο τελευταίος έχει δεχθεί.
α)    Ποιοι επιχειρηματίες δανειολήπτες των συγκεκριμένων δανείων που κρίνονται ανείσπρακτα έχουν καταθέσεις στις παραπάνω λίστες, 
β)    εάν έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα οι καταθέσεις τους στο εξωτερικό και εσωτερικό και 
γ)    εάν έχουν  καταβάλει τους οφειλόμενους φόρους.

SSL Certificates