Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΗΣ DANSKE BANK ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ !!!

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε χθες νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιρειών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, συντασσόμενη με τις φωνές που ολοένα και πληθαίνουν ζητώντας τη λήψη αυστηρών μέτρων για τα δισεκατομμύρια ευρώ που υποτίθεται ότι ‘ξεπλύθηκαν’ μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών.

Εκπρόσωπος της NCA δήλωσε ότι η βρετανική υπηρεσία συνεργάζεται με άλλους κυβερνητικούς φορείς για να περιορίσει την ικανότητα των εγκληματιών να χρησιμοποιούν εγγεγραμμένες στη Βρετανία εταιρίες για ξέπλυμα χρήματος.

Βρετανικές και ρωσικές οντότητες κυριαρχούν στη λίστα με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές 200 δισεκ. ευρώ μέσω της μονάδας της Danske Bank στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015, πολλές εκ των οποίων είναι ύποπτες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα αυτή την εβδομάδα.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;; 7 ΚΥΡΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & 35 ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΙΧΕ Ο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ !!!

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΧΡΥΣΟ+ΑΣΗΜΙ ΕΚΑΝΕ...
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν δύο δικογραφίες οι οποίες αφορούν τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και είναι σχετικές με υποθέσεις εξοπλιστικων προγραμμάτων - με νεότερα στοιχεία που έχουν σταλεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές από την Ελβετία και την Κύπρο - και τη μεταβίβαση του ακινήτου του στη Σύρο.



Πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι δύο δικογραφίες αφορούν ενδείξεις για τη διάπραξη του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας, που δεν έχει παραγραφεί και του αδικηματος της απιστίας.

Με βάση τα παραπάνω η Βουλή καλείται για πρώτη φορά να ερευνήσει τα εξής ζητήματα - ερωτήματα για τον Γιάννο Παπαντωνίου: α. Το αδίκημα της παθητικής δωροδοκία, όπως και αυτό της απιστίας φέρονται να τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκότων του πρώην υπουργού οπότε οι πράξεις έχουν υποπέσει σε παραγραφή; β. Tα αδικήματα φέρονται ότι τελέστηκαν επ΄αφορμή των υπουργικών του καθηκόντων, οπότε, σύμφωνα με το ποινικό «μοντέλο» που ακολουθήθηκε πρόσφατα στην υπόθεση της Novartis, οι πράξεις παραμένουν "ζωντανές" και άρα πρόσφορες για ποινική διερεύνηση και τιμωρία σε περίπτωση ενοχής;

Στην περίπτωση που κριθεί ότι τα αδικήματα δεν έχουν παραγραφεί - αν δηλαδή τελέστηκαν επ' αφορμή υπουργικών καθηκόντων - η Βουλή θα πρέπει να επιστρέψει τις δικογραφίες στην Τακτική Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς Ηλιάννα Ζαμανίκα και τον επίκουρο ανακριτή Γιώργο Ευαγγέλου, προκειμένου να διερευνήσουν περαιτέρω τις υπόθέσεις και αν κρίνουν ότι συντρέχει λόγος να ζητήσουν την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για τα αδικήματα αυτά και να καλέσουν σε απολογία τον κ. Παπαντωνίου.

Τα στοιχεία από τις Ελβετικές και Κυπριακές αρχές

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ DANSKE BANK: ΤΑ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Βουλιάζει η μετοχή.



Την παραίτηση του υπέβαλε ο CEO της Danske Bank, Thomas Borgen, την Τετάρτη, εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο περιλαμβάνει ροή 200 δισ. ευρώ μέσω του τμήματος της Εσθονίας, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 και 2015. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων είναι ύποπτο, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Είναι σαφές ότι η Danske Bank δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην ευθύνη της, στην περίπτωση της πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Εσθονία. Λυπάμαι βαθύτατα γι’ αυτό», δήλωσε ο Borgen σε μια ανακοίνωση, που αναφέρει λεπτομερώς τις αδυναμίες συμμόρφωσης, επικοινωνίας και ελέγχων.

Οι ρυθμιστικές αρχές και η χρηματοοικονομική κοινότητα θα εξετάσουν λεπτομερώς την έκθεση της Danske Bank, η οποία έρχεται μετά και τις πρόσφατες εκκλήσεις από τις Βρυξέλλες για μία νέα αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος, μετά από σειρά σκανδάλων που περιλαμβάνουν ελέγχους κατά ξεπλύματος χρήματος.

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΑΦΗΣΑΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ+ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΝΑ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ...
Σε συναγερμό ΑΑΔΕ & Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.



Πονοκέφαλο προκαλούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αλλά και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, περί «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος μέσω της πώλησης ακινήτων από ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Και αυτό διότι στη διαδικασία των πλειστηριασμών μπορούν να συμμετέχουν και κάτοικοι του εξωτερικού, για τους οποίους όμως δεν υπάρχει έλεγχος του «πόθεν έσχες», εάν δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ. Εκμεταλλευόμενοι το κενό της νομοθεσίας αλλοδαποί οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το ΑΦΜ τους, «ξεπλένουν» χρήματα αγοράζοντας ακίνητα μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Να σημειωθεί, πως για όσους θέλουν να πάρουν μέρος στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς προβλέπεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση του ΑΦΜ 48 ώρες πριν, προκειμένου ο συμβολαιογράφος να ενημερώσει σε περιπτώσεις που διαπιστώνει την ύπαρξη προβλήματος τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να κάνουν έλεγχο. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει για αλλοδαπούς που δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ.

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς και συμβολαιογραφικούς κύκλους, όπως αναφέρει το patrastimes.gr, η Πάτρα είναι μια από τις πόλεις που έχει εξελιχθεί σε θύλακα που έχουν εμφανιστεί φαινόμενα «πλυντηρίου» χρημάτων μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: ΑΚΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟ ΣΔΟΕ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ !!!

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ
Οι 5.000 φάκελοι με εισαγγελικές παραγγελίες και ο κίνδυνος οι καθυστερήσεις να οδηγήσουν σε παραγραφές κρίσιμων υποθέσεων στο τέλος του χρόνου.



Το «ΣΔΟΕ» των οικονομικών εισαγγελέων θα έπρεπε, με βάση τον νόμο 4512/2018, να λειτουργεί πλήρως από την 1η Μαρτίου 2018. Εξι μήνες έχουν περάσει και μέχρι σήμερα το νέο Σώμα παραμένει στα χαρτιά, με αποτέλεσμα μεγάλες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος να κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του χρόνου.

Στα αζήτητα βρίσκονται αυτή τη στιγμή περίπου 5.000 φάκελοι με εισαγγελικές παραγγελίες. Οι φάκελοι αυτοί στάλθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στις αρμόδιες εισαγγελικές και δικαστικές αρχές ενόψει της σύστασης της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία, όμως, δεν έχει ακόμα συσταθεί. Μάλιστα μεγάλος αριθμός των υποθέσεων αυτών κατέληξε στον 13ο όροφο του κτιρίου της ΓΑΔΑ, στην Οικονομική Αστυνομία. Κανείς δεν τις έχει αγγίξει αφού είναι αδύνατον να ελεγχθούν από τους τέσσερις υπαλλήλους της υπηρεσίας. Ο χρόνος όμως τρέχει.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

REUTERS: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ «ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ» ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!



Ενα κύμα «βρώμικου χρήματος» σαρώνει την Ευρώπη από άκρη σε άκρη. Στην αρχή του έτους είχαμε δικαστικές έρευνες σε Λετονία και σε Μάλτα, ενώ τώρα στις έρευνες για την παράνομη μεταφορά κεφαλαίων εμπλέκονται μεγάλα ονόματα του τραπεζικού κλάδου, όπως η ολλανδική ING και η σκανδιναβική Danske Bank. Τέτοια πληθώρα υποθέσεων αναδεικνύει το γεγονός πως η ευρωπαϊκή άμυνα κατά του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Η αποτυχία των τραπεζιτών να εντοπίσουν παράνομη μεταφορά κεφαλαίου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τις τράπεζες και για τους μετόχους τους. 

Η ανικανότητα των στελεχών της ING να εντοπίσουν αμφιβόλου προέλευσης κεφάλαια από το Ουζμπεκιστάν που πέρασαν από τους λογαριασμούς της θα κοστίσει στην ολλανδική τράπεζα πρόστιμο ύψους 900 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα πλήξει την κερδοφορία της, παρά τη διαβεβαίωση πως δεν θα επηρεαστεί το μέρισμα. Για την Danske, της οποίας η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 30% από τότε που αποκαλύφθηκε η εμπλοκή της σε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, το κόστος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η συγκεκριμένη τράπεζα ενδέχεται να έχει χειριστεί, μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία, κεφάλαια προερχόμενα από την πρώην Σοβιετική Ενωση ύψους 30 δισ. δολαρίων, που όμως δεν έχουν όλα παράνομη προέλευση, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times.

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 775.000.000€ ΣΤΗΝ ING ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Οι διωκτικές αρχές ανέφεραν πως η τράπεζα απέτυχε να εμποδίσει τη χρήση λογαριασμών πελατών της για ξέπλυμα χρήματος την περίοδο 2010 με 2016.



Oι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι κατέληξαν σε διακανονισμό 775 εκατ. ευρώ για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος με την τράπεζα ING.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η ING αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση του νόμου σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι διωκτικές αρχές ανέφεραν πως η τράπεζα απέτυχε να εμποδίσει τη χρήση λογαριασμών πελατών της για ξέπλυμα χρήματος την περίοδο 2010 με 2016.

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 600 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Στο α' εξάμηνο του 2018 παραπέμφθηκαν στην ΑΑΔΕ 504 άτομα, 66 στους οικονομικούς εισαγγελείς και για 105 άτομα ζητήθηκαν στοιχεία από το εξωτερικό.





Περισσότερα από 600 πρόσωπα τέθηκαν στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, κατηγορούμενοι για διακίνηση μαύρου χρήματος, ενώ για 105 άτομα έχουν ζητηθεί στοιχεία από το εξωτερικό.

Στα ελεγχόμενα από τις Αρχές πρόσωπα, περιλαμβάνονται και οι κατηγορούμενοι των υποθέσεων Novartis και ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ το έργο των οικονομικών εισαγγελέων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνεται από τις διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής στοιχείων για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, από περίπου 106 χώρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρουσιάζει το Σin στο πρώτο εξάμηνο του 2018, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ζήτησε από την ΑΑΔΕ στοιχεία για 185 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 504 άτομα. Πιο «παραγωγικός μήνας ήταν ο Μάρτιος, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για 26 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 232 άτομα!

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΠΗΡΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 1.000.000€
Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τον Σεπτέμβριο ενώπιον της ανακρίτριας διαφθοράς Ηλιάνας Ζαμανίκα έλαβε ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταρούλα Κουράκου.



Η κατηγορία για την οποία έχουν κληθεί σε απολογία αφορά το κακούργημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, ποσού περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ, για την υπόθεση του εξοπλιστικού προγράμματος των φρεγατών.

Σε βάρος τους έχει συνταχθεί κατηγορητήριο 680 σελίδων. Το αδίκημα το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες τους αποδίδεται αφορά το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που φέρεται να συνδέεται με το εξοπλιστικό πρόγραμμα των φρεγατών, το οποίο είχε αναλάβει η γαλλική εταιρία «Thales». Για το ζήτημα υπάρχει προ ετών κατάθεση στελέχους της εταιρίας το οποίο είχε αναφερθεί σε δωροδοκία υπουργού, η οποία προφανώς έπαιξε βαρύνοντα ρόλο.

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

ΑΚΟΜΑ ΑΠΟΡΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ;;;

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_831.html



Οι offshore στο φως!

Τελειώνουν σύντομα τα παιχνίδια με τις offshore, που ανήκουν σε άλλες offshore, πίσω από τις οποίες κρύβονται άλλες offshore εταιρείες!

Με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή και θα ενοχλήσει πολλούς, ακόμη και μεγαλόσχημους, Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές, υιοθετείται (με μεγάλη καθυστέρηση, που υποχρέωσε την Κομισιόν να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο) η οδηγία 2015/849 για το ξέπλυμα χρήματος.

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο "MR BITCOIN" ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ !!!

ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ ΓΑΛΛΟΙ, ΡΩΣΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
Να εκδοθεί στη Γαλλία ο 39χρονος Ρώσος Αλεξάντερ Βίνικ, αποκαλούμενος διεθνώς "Mr. Bitcoin", που κατηγορείται ως διαχειριστής της πλατφόρμας ψηφιακών νομισμάτων BTC-e, μέσω της οποίας φέρεται να νομιμοποίησε κέρδη εγκληματικών οργανώσεων, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.




Εις βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές, που του καταλογίζουν ότι «ξέπλενε» παράνομα κέρδη, ύψους 130 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χρηματικά ποσά, που -σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα- κατατέθηκαν στην πλατφόρμα BTC-e, προερχόμενα από κυβερνοεπιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα για τα οποία ζητήθηκαν ψηφιακά λύτρα (σε Bitcoin), ενώ ανάμεσα στα θύματα της φερόμενης δράσης του, συγκαταλέγονται περισσότεροι από 100 Γάλλοι πολίτες.

Ο Βίνικ, που συνελήφθη πέρυσι τέτοιο καιρό με διεθνές ένταλμα ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Χαλκιδική, δήλωσε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου ότι δεν επιθυμεί την έκδοσή του στη Γαλλία αρνούμενος τις παραπάνω πράξεις. Απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέως, επισήμανε ότι έκανε «μεταφορά ηλεκτρονικού χρήματος μέσω πλατφόρμας» και πρόσθεσε ότι επρόκειτο για «προσωπικές συναλλαγές», τις οποίες ο ίδιος θεωρούσε «νόμιμες».

«Εργαζόμουν μ' αυτόν τον τρόπο. Η δουλειά μου είναι να κάνω συναλλαγές με Bitcoin» ανέφερε, τονίζοντας ότι όσο βρισκόταν στην Ελλάδα -και μέχρι τη σύλληψή του- συνέχιζε να κάνει αυτές τις συναλλαγές. «Εφόσον έχω διαπράξει όλα αυτά τα αδικήματα, γιατί δεν με διώκει και η Ελλάδα;» διερωτήθηκε.


Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ: Η DANSKE BANK ΞΕΠΛΥΝΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 8,3 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ !!!

ΜΕΤΑΞΥ 2007-2015
Ακόμα δεν έχει υπολογισθεί πλήρως η έκταση του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος !!!




Πιθανώς δεν είναι και η καλύτερη ιδέα για έναν διευθύνοντα σύμβουλο τράπεζας να απολογείται για ένα σκάνδαλο, πριν γίνει γνωστή η πλήρης έκταση του.

Από ό,τι φαίνεται, η έκταση του πιθανού "ξεπλύματος" μαύρου χρήματος στη Danske Bank A/S μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε υπολογιστεί προηγουμένως τον Μάιο. Οι επιχειρήσεις της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για να ξεπλύνουν μέχρι και 8,3 δισ. δολ. μεταξύ 2007 και 2015, ποσό κατά δύο φορές μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τοπική ειδησεογραφική έρευνα. Μέχρι στιγμής, η τράπεζα δεν έλαβε τίποτα περισσότερο από μια αυστηρή προειδοποίηση και το αίτημα για μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Οι Δανοί έχουν δίκιο να αναρωτιούνται κατά πόσο θα υπάρξουν πιο σκληρές ποινές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Danske, Thomas Borgen, δήλωνε τον Μάιο ότι "λυπάται πολύ" και ότι η τράπεζα είναι "σε πολύ διαφορετικό σημείο σήμερα" όσον αφορά την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή σε κάθε περίπτωση άφησε ανοικτές τις επιλογές τιμωρίας της, έως ότου η τράπεζα ολοκληρώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της.


Η κορυφή του παγόβουνου;


Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΕΡΧΟΝΑΙ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS !!!



Του Γιάννη Ντάσκα

Eίχαμε πληροφορίες ότι έρχονται εξελίξεις στο θέμα του Φρουζή και αυτό φάνηκε απο τα επίμονα ρεπορτάζ μας εδώ.

Όμως η "Νέα Σελίδα" δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ όχι μόνο για άμεσες διώξεις, αλλά και άμεσες συλλήψεις πολιτικών με εντάλματα διότι άνοιξαν και λογιαριασμοί και στόματα, μεταξύ των οποίων και του Φρουζή σε εισαγγελείς.

Ως σήμερα γνωρίζαμε ότι το σκάνδαλο ΝΟΒΑΡΤΙΣ ξέσπασε κατά τα μέσα του 2017 και ότι όλοι έπεσαν απο τα σύννεφα για το σκάνδαλο και το ρόλο του Φρουζή να μοιράζει μίζες για να διαμορφώσει ειδικές σχέσεις της εταρείας με πολιτικούς κλπ.



Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΟΥΝ: ΚΑΘΕΙΡΞΗ 8 ΕΤΩΝ ΣΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ+ΛΕΜΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ...ΑΛΛΑ ΑΦΕΘΗΚΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ !!!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ-ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΕΦΕΣΗ
Σε κάθειρξη οκτώ ετών, ο καθένας, καταδικάστηκαν ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο επί των ημερών του γενικός γραμματέας του δήμου Μιχάλης Λεμούσιας, που κρίθηκαν ένοχοι για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που συνδέεται με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του κεντρικού Δήμου !!!




Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, στο εδώλιο του οποίου κάθισαν, αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Αφού άσκησαν έφεση κατά της απόφασης αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει της εξέτασης της υπόθεσης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου και όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι δύο άλλοτε στενοί συνεργάτες νομιμοποίησαν χρήματα από την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ, που τέλεσε ο πρώην δημοτικός υπάλληλος, Παναγιώτης Σαξώνης. Το ποσό που «ξέπλυναν», όπως προέκυψε από την απόφαση των δικαστών, προσεγγίζει τα 14,2 εκατ. ευρώ. Η δε πράξη που τους καταλογίστηκε είναι με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος.



Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

FOLLI FOLLIE: ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ !!!

ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΤΣΗ
Υπό διερεύνηση και για αδικήματα όπως του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της φοροδιαφυγής, της υπεξαίρεσης και άλλα κακουργηματικού χαρακτήρα !!!




Πλήρους έκτασης θα είναι η έρευνα που θα πραγματοποιήσει ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, ένας από τους πλέον έμπειρους της χώρας, για την υπόθεση Folli Follie. Αυτό σημαίνει ότι πέραν των ερευνών για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων που δημοσίευσε η εταιρεία της οικογένειας Κουτσολιούτσου, οι έρευνες θα επεκταθούν και τους χειρισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δηλαδή και στις αποφάσεις που ελήφθησαν την 4η Μαΐου, όταν κρίθηκε ότι δεν θα πρέπει να ληφθούν διοικητικά μέτρα έπειτα από τη δημοσιοποίηση του report της QCM, να μην ανασταλεί η διαπραγμάτευση και ο Πρόεδρος της Αρχής να αναχωρήσει για Βουδαπέστη, αλλά και για τους επί 25 ημέρες χειρισμούς, προτού δηλαδή ανασταλεί η διαπραγμάτευση, της Επιτροπής.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αναβάθμιση των εισαγγελικών ερευνών, έπειτα από την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς που υπέβαλε η Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία οδήγησε σε προκαταρκτική έρευνα. Αρχικά το αδίκημα που διερευνούνταν αφορούσε την παρεμπόδιση έρευνας και της χειραγώγησης μετοχών.


Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ-ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αυξήθηκαν αισθητά στο πρώτο τετράμηνο του 2018 οι φορολογούμενοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.




Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.



Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΟΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ !!!

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΦΟΡΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΥΨΟΥΣ 28.000.000€ ΓΙΑ ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΑΚΤΩΡ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Εισαγγελική παραγγελία για να εξακριβωθεί αν ο πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, νοµιµοποίησε έσοδα από εγκληµατική δραστηριότητα.


Σχετική εικόνα

Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς έχουν μπει οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και άλλα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιου Καλλιτσάντση, και των μελών της οικογένειάς του. 

Η εισαγγελική παραγγελία εστάλη με την ένδειξη του κατεπείγοντος στις 27 Απριλίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης για εξακρίβωση, μεταξύ άλλων, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ !!!

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 53.000 ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόστιμο ρεκόρ καλείται να καταβάλλει η μεγαλύτερη αυστραλιανή τράπεζα -η Commonwealth Bank- λόγω της εμπλοκής της σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.




Το πρόστιμο, ύψους 700 εκατ. δολαρίων, σχετίζεται με 53.000 ύποπτες συναλλαγές, τις οποίες η τράπεζα απέφυγε να αναφέρει άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

Οι εποπτικές αρχές, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για «σοβαρές και συστηματικές» παρατυπίες στην τήρηση της νομοθεσίας, η οποία διέπει το τραπεζικό σύστημα.

Εφόσον η δικαιοσύνη εγκρίνει το πρόστιμο, τότε θα πρόκειται για το μεγαλύτερο στην εταιρική ιστορία της Αυστραλίας.



Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΣΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 90.000.000€ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΤΟ ΠΡΩΤΟ 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018
Βροχή τα αιτήματα για άνοιγμα λογαριασμών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό !!!




Στα 90 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 45 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό. Η Αρχή απέστειλε 61 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις επιταγές των θεσμών και «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.


Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Η Κομισιόν έχει διαπιστώσει πως εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ως «πλυντήριο» το real estate.




Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνουν τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από το 2015 και μετά με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς. Στόχος είναι να ερευνηθεί το ενδεχόμενο πίσω από τις συγκεκριμένες αγοραπωλησίες να υποκρύπτεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Άλλωστε, ήδη η Κομισιόν έχει διαπιστώσει πως εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ως «πλυντήριο» το real estate καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο να νομιμοποιούν τεράστια ποσά τα οποία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων με έγγραφο που απέστειλε στους συμβολαιογράφους, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζητεί να την ενημερώσουν για τα συγκεκριμένα συμβόλαια. Μάλιστα, οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει στο εξής να ενημερώνουν την Αρχή κάθε μήνα για ανάλογα συμβόλαια που συντάσσουν.

Σύμφωνα με το επίμαχο έγγραφο οι συμβολαιογράφοι καλούνται να συντάξουν και να παραδώσουν κατάλογο στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εν λόγω συμβόλαια καταγράφοντας τον αριθμό και την ημερομηνία που συντάχθηκαν, τα ονόματα των συμβαλλομένων, των δικηγόρων, των μεσιτών που ενεπλάκησαν στη σύμβαση, καθώς και την αξία του πωληθέντος ακινήτου. Στη συνέχεια η λίστα πρέπει να διαβιβαστεί από το Σύλλογο στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.


SSL Certificates