Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022

Ο ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΤΟΝ "ΚΑΡΦΩΣΕ" ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

 



Ο Δουζόγλου και η μυστική επιστολή στην Αρχή για το ξέπλυμα

Από το mononews.gr


Την ώρα που κάποιοι επαναφέρουν στη δημοσιότητα τον επιχειρηματία από τη Βενεζουέλα Θεόδωρο Δουζόγλου, εξαιτίας του γεγονότος ότι εγκρίθηκαν κάποιες εργασίες στο ξενοδοχείο Πεντελικό, που έχει αγοράσει προ 5ετίας αλλά παραμένει ερμητικά κλειστό, στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπάρχει έντονη κινητοποίηση.

Στα χέρια της η επιτροπή ΥΠΟ τον έμπειρο εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη, που ερευνά τα χρήματα που έφερε επί ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Δουζόγλου στην Ελλάδα, υπάρχει μια επιστολή τράπεζας εκ των 4 συστημικών.

Ο υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης του τραπεζικού ιδρύματος έστειλε στην Αρχή, ως όφειλε, μια αναφορά ύποπτων συναλλαγών 36 σελίδων με πλήθος επισημάνσεων για τον κ. Δουζόγλου, την οικογένεια του και τους συνεργάτες του.

Στην αναφορά , που είναι σε γνώση του mononews.gr, μεταξύ άλλων αναφερόταν πως:

«στους λογαριασμούς των εταιρειών συμφερόντων της οικογενείας Δουζόγλου έχουν εισρεύσει καθ’ όλη την διάρκεια της σχέσης τους με την τράπεζα κεφάλαια σημαντικού ύψους, άνω των €50.000.000, από τράπεζες του εξωτερικού τα οποία επενδύονται σε ακίνητα κυρίως μέσω πλειστηριασμών, ενώ η προέλευση αυτών δεν μπορεί να γίνει σαφής».

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ 5ΕΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ !!!

 




Χρήστος Σταϊκούρας: Ο υπουργός οικονομικών, με νόμο παραγράφει τους υπεύθυνους όλων των χρηματιστηριακών αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος με συντόμευση του χρόνου παραγραφής τους στα 5 πέντε χρόνια από τα 10 που είναι μέχρι σήμερα.

Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα διάταξης που έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για το οποίο ολοκληρώθηκε χθες η δημόσια διαβούλευση και παίρνει τον δρόμο προς τη Βουλή.

Ειδικότερα, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, για κάποιους λόγους που μόνον ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ίδιος γνωρίζουν, θέλουν να μειωθεί ο χρόνος παραγραφής των χρηματιστηριακών αδικημάτων στην πενταετία, με προτεινόμενη διάταξη που προκαλεί έντονες αντιδράσεις ακόμη και από τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία υπέβαλε παρατηρήσεις στη διαβούλευση και καλεί το υπουργείο να αναδιατυπώσει τη διάταξη με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η ατιμωρησία κακουργημάτων, για τα οποία έγινε μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου της Folli Follie.

Το άρθρο 8 του σχεδίου νόμου που φέρει την υπογραφή του υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, αναφέρει ότι «οι παραβάσεις της νομοθεσίας, που ισχύει για την κεφαλαιαγορά και η σχετική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για επιβολή κυρώσεων υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή».

Η προτεινόμενη ρύθμιση, όπως επισημαίνουν στη διαβούλευση οι εργαζόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε ατιμωρησία, καθώς είναι γνωστό ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει προβλήματα υποστελέχωσης και κατά κανόνα οι έρευνές της για χρηματιστηριακά αδικήματα έχουν μακρά διάρκεια, κάτι που σημαίνει ότι η συντόμευση του χρόνου παραγραφής πιθανόν να αφήσει ατιμώρητους τελικά παραβάτες που μπορεί να βαρύνονται με σοβαρές κατηγορίες.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων, «η πρόβλεψη παραγραφής μετά την παρέλευση 5ετίας από την διάπραξη της παράβασης, μας βρίσκει απολύτως αντίθετους, αφού η φύση των εποπτευόμενων αντικειμένων σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Κ. θα οδηγήσει στην ατιμωρησία και συνακόλουθη υποβάθμιση του εποπτικού έργου και της διεθνούς αξιολόγησης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς».

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

ΣΩΡΕΙΑ ΔΙΩΞΕΩΝ-ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

 


Αύξηση των κρουσμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής καταγράφουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, για το 2021, με τις φορολογικές αρχές να παραπέμπουν εκατοντάδες υποθέσεις φοροφυγάδων και μεγαλοοφειλετών του δημοσίου στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και το αντίστροφο.

Από τα στοιχεία της Αρχής και της ΑΑΔΕ προκύπτει πως είναι εκατοντάδες και οι μηνυτήριες αναφορές που υποβλήθηκαν το προηγούμενο έτος εναντίον όσων φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή για το ξέπλυμα 392 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, οι οποίοι θα ελεγχθούν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Από αυτούς οι 386 φορολογούμενοι (ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα) κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε ολόκληρο το 2020 οι αντίστοιχες υποθέσεις ήταν μόλις 214 και φέτος στο δεκάμηνο έφτασαν σε 384, σημειώνοντας ήδη αύξηση κατά 79,4%, χωρίς να έχει κλείσει το δωδεκάμηνο.

Το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής που καταλογίστηκε στις συγκεκριμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής που εντόπισαν οι φορολογικές αρχές ανήλθε σε 566,5 εκατ. ευρώ.

Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 2 ΠΑΛΙΕΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ !!!

 




Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των φορολογικών αρχών και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος έχουν περιέλθει 2 μεγαλοπαράγοντες της επιχειρηματικής ζωής του τόπου, οι οποίοι θεωρούνται επώνυμοι και προβεβλημένοι στον τομέα δραστηριοποίησης τους και όχι μόνο!

Πρόκειται για το άνοιγμα των «φακέλων» δύο διαφορετικών υποθέσεων, μία για τον καθένα, που έλκουν την αναφορά τους στο παρελθόν και σχετίζονται με ζητήματα φορολογικά, ενδεχομένως συμβάσεις με το δημόσιο και συναλλαγές «τρίτου τύπου» που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών και ερευνώνται διεξοδικά!

Η πρώτη περίπτωση αφορά επιχειρηματική υπόθεση που βρίσκεται στο ξέπλυμα και ελέγχεται εξονυχιστικά, καθώς έχουν ανοίξει λογαριασμοί, διερευνώνται τραπεζικές και άλλες συναλλαγές, ενώ έχουν συγκεντρωθεί μαρτυρίες, μετά από σχετικές καταγγελίες που υπήρξαν, επώνυμες και ανώνυμες.

Σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες η συγκεκριμένη υπόθεση θεωρείται συνθέτη, σχετίζεται με γεγονότα που έχουν λάβει χώρα στο παρελθόν, επί προηγούμενων κυβερνήσεων και η ανάδειξη της στην δημοσιότητα, αν φυσικά μέσα από την έρευνα προκύψουν ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία, θα προκαλέσει θόρυβο.

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ;;; 15 ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ...
Εκπρόθεσμη η Ελλάδα στην εφαρμογή της οδηγίας 2019/1153 για το ξέπλυμα.



Ήταν Φεβρουάριος του 2020 όταν δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων»

Η νομοπαρασκευαστική επιτροπή σύμφωνα με το ΦΕΚ θα έπρεπε να έχει φέρει εις πέρας το έργο της (ήτοι σύνταξη του σχεδίου νόμου, της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατάξεις της Οδηγίας) έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020.

Σήμερα βρισκόμαστε 15 μήνες μετά τη σύσταση της Επιτροπής και ο Υπουργός Οικονομικών κ Χρήστος Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο δρομολογείται και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το χρόνο που θα συμβεί αυτό.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η αναφορά στο νομοσχέδιο έγινε σε ομιλία του Υπουργού στο 1ο Φόρουμ Ακεραιότητας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας όπου ουσιαστικά ο κ. Σταϊκούρας περιέγραψε το πλαίσιο διαφάνειας, λογοδοσίας και την καταπολέμηση της της διαφθοράς.

Ωστόσο η συγκεκριμένη οδηγία που περιέχει πολύ κρίσιμες διατάξεις για την αποτροπή και την καταστολή του ξεπλύματος θα έπρεπε ήδη να έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ και φυσικά της Ελλάδας από τον περασμένο Αύγουστο.

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ CIA ΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ !!!

 


Στο στόχαστρο της CIA είναι τα κρυπτονομίσματα, διά στόματος πλέον του πλέον αρμόδιου…

Ειδικότερα, ο νυν διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA) William Burns είπε ότι ο προκάτοχός του είχε ξεκινήσει μια σειρά από projects που εστίαζαν στη συλλογή πληροφοριών για κρυπτονομίσματα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της «Wall Street Journal», ο Burns είπε ότι η CIA προσπαθεί να «εμπλουτίσει τις γνώσεις της πάνω στα digital assets και το blockchain μέσω ομάδας αναλυτών της και ερχόμενη σε επαφή με ειδικούς του κλάδου.

Όπως τόνισε, τα κρυπτονομίσματα «θα μπορούσαν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο» στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεδομένου του τι έχει ήδη δει σε επιθέσεις τύπου ransomware.

«Ο προκάτοχός μου είχε ξεκινήσει την προσπάθεια συλλογής πληροφοριών για το Bitcoin και τα altcoins» είπε ο Burns, αναφερόμενος στις ενέργειες του πρώην της CIA, David Cohen.
«Είχε δρομολογήσει μια σειρά από διαφορετικά projects με όρο αναφοράς τα κρυπτονομίσματα.

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021

PANDORA PAPERS: ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ, ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

 



Από το mononews.gr


Τρανταχτά ονόματα της ελληνικής showbiz και του επιχειρείν περιλαμβάνονται στη λίστα με τους Έλληνες των Pandora Papers.

Τα ονόματα επιχειρηματιών, εφοπλιστών, χρηματιστών, τραγουδιστών και άλλων επαγγελματιών αναμένεται να βρεθούν σύντομα στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έχει δώσει σαφείς εντολές για ενδελεχή έρευνα των προσώπων που εμφανίζονται στη λίστα των Pandora Papers, ενώ τους δικούς της ελέγχους έχουν ξεκινήσει και οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία των Pandora Papers προέρχονται από δύο παρόχους υπεράκτιων υπηρεσιών: την Παναμέζικη δικηγορική εταιρεία Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) και την Fidelity Corporate Services , με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

Η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων αποκάλυψε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες περισσότερων από 15.000 υπεράκτιων εταιρειών, ιδρυμάτων, καταπιστευμάτων και άλλων οντοτήτων.

Οι διαδικασίες ελέγχου

Εντολές έχουν λάβει ήδη δυο μονάδες της Αρχής, οι οποίες θα διερευνήσουν αν έχουν δηλωθεί στις ελληνικές φορολογικές αρχές οι εταιρείες που φαίνονται στα Pandora Papers. Αξίζει να σημειωθεί πάντως, πως η κατοχή μιας εταιρείας σε φορολογικό παράδεισο δεν συνιστά αδίκημα ούτε ότι αυτομάτως συνεπάγεται ότι εμπίπτει ως παράβαση στη φορολογική νομοθεσία.

Πάντως, η διαδικασία προβλέπει πως θα ελεγχθεί:
  • αν μέσω των offshore εταιρειών διαπράχθηκε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και
  • αν οι αναφερόμενοι στις λίστες έχουν δηλώσει στα Πόθεν Έσχες τους (όσοι είναι υπόχρεοι) ή στις φορολογικές τους δηλώσεις των ίδιων ή των εταιρειών τους.

Με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αναμένεται η απόφαση των εισαγγελικών λειτουργών για το ποιες υποθέσεις θα προτεραιοποιηθούν, δηλαδή ότι χρήζουν περαιτέρω ελέγχου και ποιες μένουν στο… συρτάρι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό.

Τα «ηχηρά» ονόματα

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

7η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ !!! ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑ 13 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!







Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος - «European Money Mule Action 7 (EMMA 7)».

Η δράση, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικές Υπηρεσίες από (27) χώρες, πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2021, με την υποστήριξη της Europol, της Interpol, της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (European Banking Federation – EBF), της FinTech FinCrime Exchange (FFE) και των εταιριών Western Union, Coinbase, Fourthline και Microsoft.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αντιμετώπιση των Εγκλημάτων στον Κυβερνοχώρο (EC3) της Europol, σε συνεργασία με την Ιnterpol, παρείχε επιχειρησιακή και αναλυτική υποστήριξη στις συμμετέχουσες χώρες, ενώ παράλληλα την επιχείρηση υποστήριξαν περισσότερα από 400 τραπεζικά ιδρύματα και λοιποί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Συνολικά, εντοπίστηκαν 18.351 μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules), ταυτοποιήθηκαν 324 εντολείς – καθοδηγητές (Money mule recruiters – Herders) ενώ 1.803 άτομα συνελήφθησαν και ξεκίνησαν 2.503 ποινικές έρευνες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν 7.000 απατηλές συναλλαγές και απετράπησαν απατηλές συναλλαγές ύψους 67.500.000 ευρώ.

Στην επιχείρηση από την Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία, σε συνεργασία με τα εθνικά πιστωτικά ιδρύματα, διερεύνησε 72 υποθέσεις παράνομης μεταφοράς χρημάτων με την χρήση ενδιαμέσων (money mules).

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Η DNB BANK, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΠΟΥ "ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ" ΤΟ ΚΕΦΟΜΕΠ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΕΔΩ:
"ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;;;
>> ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ !!!




Ο τραπεζίτης που ψάχνει το ΚΕΦΟΜΕΠ

Από το mononews.gr


Όπως ξέρετε στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) υπάρχουν 4 τηλεφωνικά νούμερα και ένα mail που ο πολίτης μπορεί να καλεί ή να στείλει ένα κείμενο και να αναφέρει κάποιον άλλο πολίτη που θεωρεί ότι είναι ύποπτος προφανώς για φοροδιαφυγή η άλλο παράπτωμα φορολογικής φύσεως.

Για όποιον έχει απορίες το email είναι kefomep@aade.gr και τα τηλέφωνα είναι 2131606455, 2131606457, 2131606465, 2131606448.

Επίσης για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες πρέπει να ξέρετε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που υπάγεται το ΚΕΦΟΜΕΠ, έχει δικαίωμα εκ της νομοθεσίας να ελέγχει όλες τις καταγγελίες που γίνονται.

Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά της.

Στο ΚΕΦΟΜΕΠ λοιπόν μου λένε ότι χτύπησε το τηλέφωνο για ένα Έλληνα τραπεζίτη.

Τον Χρήστο Τσάκωνα ο οποίος είναι global head του SΗIPPING της DNB Bank.

Η DNB Bank είναι ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Νορβηγίας με συνολικό ενεργητικό άνω των 1,9 τρισεκατομμυρίων ΝΟΚ.

Η έδρα της DNB βρίσκεται στο Όσλο.

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Η ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ PRIVATE BANKING ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!



Κατηγόρησε τις τράπεζες ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέπλυμα χρήματος...


Αυστηρές συστάσεις στις τράπεζες για τον τρόπο που χειρίζονται τα θέματα ξεπλύματος απηύθυνε η Αρχή Ξεπλύματος επικεντρώνοντας τις παρατηρήσεις στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για πελάτες του Private Banking και θυρίδων υπονοώντας σαφώς ότι οι τράπεζες κλείνουν τα μάτια στις συγκεκριμένες κατηγορίες πελάτων.

Η συστάσεις έγιναν σε συνάντηση στην οποία συμμετείχε η ηγεσία της Αρχής Ξεπλύματος και οι επικεφαλής μετά των επιτελείων τους των Τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και της Τράπεζας Αττικής.

Οι … παρατηρήσεις

Η ηγεσία της Αρχής για το Ξέπλυμα πέραν του ζητήματος της μη ύπαρξης αναφορών από τους τομείς του Private banking και των θυρίδων εστίασε τις παρατηρήσεις της στην ποιότητα των αναφορών που υποβάλλονται από τις τράπεζες και ειδικά στο θέμα της παροχής στοιχείων για τροφοδότες λογαριασμούς αλλά και διαδικασίες που έχουν αποτέλεσμα την κωλυσιεργία και την καθυστέρηση στους ελέγχους που πρέπει να διεξαχθούν.

Επιπλέον έθεσε το θέμα της αξιολόγησης των πελατών που οι τράπεζες αναφέρουν στην αρχή η οποία ενώ υπάρχει όπως ισχυρίστηκαν οι τράπεζες δεν γνωστοποιείται, στο fishing και την αργή διαδικασία των τραπεζών στο σκέλος της δέσμευσης λογαριασμών ειδικά μάλιστα σε επείγουσες επιπτώσεις όπου η Αρχή διαβιβάζει τις σχετικές εντολές σε μεταμεσημβρινές ώρες.

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ PANDORA PAPERS: ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΖΑΝ "ΧΡΥΣΑ" ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ !!!




Τους κρυφούς ιδιοκτήτες περισσότερων από 1.500 ακινήτων στην Βρετανία, τα οποία αγοράστηκαν μέσω offshore εταιρειών αποκάλυψε έρευνα του BBC, στο πλαίσιο του νέου σκανδάλου Pandora Papers.

Τα στοιχεία που έφερε στη δημοσιότητα η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα δείχνουν πως η αξία των ακινήτων στη Βρετανία που περιλαμβάνονται στη λίστα ξεπερνούν τα 4 δισ. στερλίνες και εμφανίζουν ως ιδιοκτήτες ξένουν πολιτικούς, ιδιώτες και επιχειρηματίες που έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά μεταξύ άλλων.

Μεταξύ των ονομάτων που εμφανίζονται στα Pandora Papers βρίσκονται:

Η σύζυγος του γίγαντα του λιανικού εμπορίου Sir Philip Green, η οποία φαίνεται πως αγόρασε ακίνα στο Λονδίνο, ενώ τον Ιανουάριο το ζεύγος πούλησε την αλυσίδα καταστημάτων Topshop και ο όμιλος τους, Arcadia, κατέρρευσε θέτοντας σε κίνδυνο 13.000 θέσεις εργασίας.

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

BOMBA: ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΥΠΟΠΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ !!!





Αποκλειστικό: Ύποπτα εµβάσµατα για κορυφαίο πολιτικό 


Tου ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ,
ereportaz.gr


Μια απίστευτη ιστορία εξελίσσεται τις τελευταίες εβδομάδες με πρωταγωνιστές πολιτικό παράγοντα με έντονα οικονομικά χαρακτηριστικά αλλά και συστημική τράπεζα, η διοίκηση της οποίας έχει περιέλθει σε δυσχερή θέση.

Η ιστορία ξεκινά μετά από μεταφορές μεγάλων ποσών από τον… παράγοντα προς συνδεόμενο στενά με αυτόν πρόσωπο. Οι μεταφορές αυτές είχαν ως συνέπεια το σύστημα της τράπεζας να σημάνει συναγερμό, όπως συμβαίνει με μεταφορές κεφαλαίων που χαρακτηρίζονται ως ύποπτες και πρέπει να κοινοποιούνται αρμοδίως, δηλαδή στην Τράπεζα της Ελλάδος και κυρίως στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος που έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί προανακριτικό έλεγχο. Ο μεταφορέας, επειδή είναι και παράγοντας, κλήθηκε εγγράφως να αιτιολογήσει την προέλευση των χρημάτων τα οποία είχε μεταφέρει. Και είναι λογικό η υπόθεση να έκλεινε αν και εφόσον υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση για τα χρήματα αυτά.

Όμως, αντί ο παράγοντας να απαντήσει στην τράπεζα και να παράσχει στοιχεία, εξαπέλυσε φραστικές επιθέσεις και «απειλούσε θεούς και δαίμονες». Και η ηγεσία της τράπεζας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι έχει τη δυνατότητα πέραν των απειλών να κινήσει νήματα που μπορεί να φτάσουν ακόμα και στην αντικατάστασή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι τράπεζες σε περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών οφείλουν να:

Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΠΟΥ "ΚΑΘΑΡΙΣΕ"....ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΔΙΩΞΕΙΣ !!!

 


Από το radar.gr


1. Μαθαίνω ότι, οι αρμόδιες αρχές έβαλαν στο αρχείο σοβαρότατη υπόθεση πολύ γνωστού εφοπλιστή, ο οποίος θεωρείται μπον βιβέρ και είναι διάσημος για την …συλλογή του, η οποία αφορούσε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ο έλεγχος του εφοπλιστή, ο οποίος υπήρξε εξονυχιστικός και πραγματοποιήθηκε ακόμη και στο σπίτι και στο γραφείο του από όπου κατασχέθηκαν έγγραφα και σκληροί δίσκοι, είχε γίνει μετά από ανώνυμη καταγγελία στις ανεξάρτητες Αρχές!

Οι πληροφορίες από την αγορά λένε πως την τεράστια αυτή ανοιχτή υπόθεση του μπον βιβέρ εφοπλιστή την «καθάρισαν» γαλάζια παράκεντρα!!!

2. Μου λένε ότι, καλά πληροφορημένες πηγές, πως από τις αρμόδιες Αρχές άνοιξε παλιά φορολογική υπόθεση, η οποία αφορά μεγάλο όμιλο, χωρίς να διευκρινίζεται ακόμη ποιον αφορά καθώς επικρατεί μυστικότητα!

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

ΟΙ ΚΑΥΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ "ΕΦΑΓΑΝ" ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ;;;

 


Τι αποκαλύπτει το edolio5.blogspot.com


Tην παραίτησή του υπέβαλλε ο εισαγγελέας Παναγιώτης Καραγιάννης ο οποίος πριν 2 εβδομάδες είχε τοποθετηθεί μαζί με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη στην κεφαλή της Ανεξάρτητης Αρχής.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός, Καραγιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να ασκήσει τα καθήκοντά του. Κύκλοι του υπουργείου δικαιοσύνης διαρρέουν ψευδώς ότι η παραίτηση οφείλεται σε οικονομικής φύσεως ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις απολαβές των επικεφαλής οι οποίοι ως γνωστόν είναι συνταξιούχοι εισαγγελικοί λειτουργοί και εκ του Νόμου, επειδή καταλαμβάνουν έμμισθη θέση είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται. Το επιχείρημα φυσικά είναι αστείο αφού αυτές τις λεπτομέρειες τις γνώριζαν πριν αναλάβουν την θέση αυτή. Εξ άλλου παραιτήθηκε ο ένας εκ των 2 εισαγγελέων. Ο άλλος θέλει να αδικείται οικονομικά;

Πλέον παραμένει ασαφές εάν θα καλυφθεί το κενό του Καραγιάννη ή θα παραμείνει ο Βουρλιώτης ως ο επικεφαλής της Αρχής χωρίς να έχει αναπληρωτή.

Πρόκειται για δυο εξαιρετικής ικανότητας εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο Παναγιώτης Καραγιάννης τα τελευταία χρόνια ήταν και μέλος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, ενώ κατά τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας του έφερε σε πέρας ουκ ολίγες, μείζονος σημασίας, δικογραφίες. Όπως πληροφορείτε το edolio5 η αιτία παραίτησης του σχετίζεται με τις πιέσεις που δεχόταν αναφορικά με με 4 καυτές δικογραφίες που βρισκόταν στα συρτάρια αρκετούς μήνες τώρα και αφορούσαν έναν λάτρη εκ Βενεζουέλας με αγάπη στον Real Estate που έχει αγοράσει δεκάδες ακίνητα, χωρίς να του παράγουν ούτε 1 ευρώ κέρδος!

Ο δεύτερος και ο τρίτος φάκελος αφορούν φοροδιαφυγή και σπάσιμο capital controls το 2015 με μεταφορά ποσού ύψους 80 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα προς την Κύπρο.

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021

Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ !!!

 



Προσπάθησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ και τον έπιασαν για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή



Φορολογούμενος, επιχείρησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ αλλά τον έπιασαν οι Αρχές για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή.

Πρόκειται για υπόθεση του έτους 2014, η οποία εντοπίστηκε το 2019, ελέγχθηκε το 2020 και έφτασε το 2021 στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), όπου απλά επικυρώθηκε το βαρύ πρόστιμο των 72.000 ευρώ.

Αυτό δείχνει, ότι οι ελεγκτικές Αρχές, κυρίως μέσω του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις για αρκετά χρόνια πίσω (που δεν έχουν παραγραφεί) και να αιφνιδιάζουν ττους φορολογούμενους που νόμιζαν ότι είχαν ξεπεμπερδέψει.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ (1663/2021), το 2019 διαβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ, έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που αφορούσε έναν φορολογούμενο, στον οποίο διαπιστώθηκε, ότι το 2014 πιστώθηκαν στον λογαριασμό του κέρδη από πρακτορεία του ΟΠΑΠ, συνολικού ύψους 393.866,97 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα, από τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμού, προέκυψε ότι, τα ίδια ποσά τα επέστρεψε στους πράκτορες του ΟΠΑΠ!

Από τις συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές, σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων εξαργύρωσε δελτία ΟΠΑΠ για τα οποία οι πράκτορες είχαν ήδη αποδώσει τα κέρδη στους δικαιούχους των δελτίων και ο προσφεύγων επέστρεφε τα φερόμενα ως κέρδη στους πράκτορες.

Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ !!!

 



Βαριές θα είναι στο εξής οι κατηγορίες για όσους φορολογούμενους δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, αλλά και άλλους φόρους, αφού μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ενδεχόμενο αδίκημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι αλλαγές αυτές προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όλο το νέο νομοθετικό πλαίσιο κωδικοποιείται με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στο οποίο και περιλαμβάνονται οι αλλαγές, που καθιερώθηκαν με τον νέο νόμο 4816/2021, σχετικά με το μαύρο χρήμα και διευρύνθηκαν οι φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες θεωρούνται εγκλήματα φοροδιαφυγής και προκαλούν διώξεις και για «ξέπλυμα».

Μάλιστα, η εγκύκλιος ορίζει ότι για τους πλειστηριασμούς κατοικιών και την εκδίκαση φορολογικών διαφορών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια που είναι κοντά στην έδρα του οφειλέτη ή του φορολογούμενου.

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι ως βασικά αδικήματα «νοούνται και τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 (όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου) και της διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του άρθρου 23 του ν. 4689/2020 (Α’ 103)».

Πότε απαγγέλλονται οι βαριές κατηγορίες

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ !!!

 



Με ένα νέο ντοκιμαντέρ το δίκτυο Al Jazeera συνέχισε τις αποκαλύψεις που αφορούν στον κατ' ευφημισμό "Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα" (ΚΕΠ), με το οποίο παραχωρήθηκαν χιλιάδες "χρυσά διαβατήρια".

Το νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Βρετανία με εμπλοκή Κυπρίων για παροχή χρυσών διαβατηρίων.

Το ντοκιμαντέρ του Al Jazeera που δημοσιεύθηκε χθες αργά το απόγευμα με τίτλο «The Men Who Sell Football» αφορά έρευνα υπό κάλυψη δημοσιογράφων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Αρχικά οι δημοσιογράφοι του αραβικού δικτύου αποκαλύπτουν τον τρόπο που τα αγγλικά ποδοσφαιρικά σωματεία εξαγοράζονται από εγκληματίες και μετατρέπονται σε οχήματα ξεπλύματος εσόδων από τα διάφορα εγκλήματά τους. Οι υπό κάλυψη δημοσιογράφοι του Al Jazeera φαίνονται να συναντούν μεσάζοντες οι οποίοι τους λένε πως είναι σε θέση να κρύψουν βρόμικο χρήμα πίσω από αδιαφανή υπεράκτια καταπιστεύματα (offshore trusts), να υποβάλλουν αναφορές για να αποκρύψουν στοιχεία και να δώσουν στους εγκληματίες ψευδείς ταυτότητες.

Οι υπό κάλυψη δημοσιογράφοι παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι ενός Κινέζου εγκληματία με καταδίκες για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος, φτάνοντας στο παρά πέντε της συμφωνίας για εξαγορά της ομάδας Derby County, ενός από τους παλαιότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Αγγλίας που ήταν δύο φορές πρωταθλήτρια του αγγλικού πρωταθλήματος. Οι δημοσιογράφοι του αραβικού δικτύου συναντούν συγκεκριμένα τον Christopher Samuelson, έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ειδικό πάνω σε θέματα offshore trusts και συμφωνιών για εξαγορά ποδοσφαιρικών ομάδων, που περιγράφεται ως «ο ιδανικός άνθρωπος του παρασκηνίου».

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΝΔ-ΚΙΝΑΛ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!



Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν.4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης".

"Υπέρ" της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, "κατά" ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ "παρών" δήλωσε το ΜέΡΑ25.

Ψηφίστηκαν επίσης:

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

 



Αισθητή μείωση ποινών και προστίμων για όσους ξεπλένουν χρήματα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται από χθες στην Βουλή.

Το σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης», φέρνει στα «μέτρα» του νέου Ποινικού Κώδικα τις ποινές για το ξέπλυμα χρήματος, μειώνοντάς αισθητά το ύψος των χρηματικών προστίμων.

Με τον τρόπο αυτό οι ποινές καθίστανται λιγότερο αποτρεπτικές και δεν υιοθετείται το πνεύμα της Οδηγίας 2018/1673 που αναφέρει (άρθρο 5) πως τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα αδικήματα της υποβοήθησης και συνέργειας, ηθική αυτουργίας και απόπειρας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις».

Οι σημερινές ποινές
SSL Certificates