Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΙΚ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ !!!

ΑΡΠΑΞΕ 1.400.000 ΕΥΡΩ
Δικαστήριο της Ρουμανίας επέβαλε την Πέμπτη κάθειρξη 8 ετών στον Ντάριους Βάλκοβ, πρώην υπουργό Οικονομικών, που ανήκει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.




Ο Ντάριους Βάλκοβ, που σήμερα είναι σύμβουλος της πρωθυπουργού της Ρουμανίας, κρίθηκε σε πρώτο βαθμό ένοχος για αθέμιτη επιρροή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς φέρεται να δωροδοκήθηκε με περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει μία ρουμανική εταιρεία να πάρει δημόσια συμβόλαια, με αντίτιμο μέχρι και το 20% της αξίας των συμβολαίων. 

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 40χρονος κατηγορούμενος έλαβε συνολικά το ισόποσο 1,4 εκατομμυρίου ευρώ. Τα γεγονότα ανάγονται στην περίοδο 2009-2013, όταν ήταν δήμαρχος της πόλης Σλάτινα (νότια Ρουμανία).


Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS: ΜΙΖΕΣ ΥΨΟΥΣ 50.000.000 ΕΥΡΩ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ !!!

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 30 ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας περίπου 40.000.000 ευρώ φαίνεται να διακινήθηκαν πριν το 2010 σε τρία πολιτικά πρόσωπα μόνο για υπόθεση εμβολίων...




Περίπου 50 εκατ. ευρώ παράνομων αμοιβών φαίνεται να περιλαμβάνει η δικογραφία που εστάλη στη Βουλή για την υπόθεση της Novartis, σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές.

Όπως αναφέρουν η δικογραφία για τα δέκα πολιτικά πρόσωπα που διαβιβάστηκε στη Βουλή περιλαμβάνει 20 καταθέσεις μεταξύ των οποίων και τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίες συνολικά αναφέρονται σε ποσά δωροδοκίας που διακινήθηκαν το διάστημα από το 2006 έως τις αρχές του 2015, τα οποία φτάνουν τα 50 εκατ. ευρώ. Από αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας περίπου 40 εκατ. ευρώ φαίνεται να διακινήθηκαν πριν το 2010 σε τρία πολιτικά πρόσωπα μόνο για υπόθεση εμβολίων.



ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS: ΗΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200.000 ΣΕΛΙΔΕΣ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ !!!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΛΙΚ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/novartis-macedonia.html




Πάνω από διακόσιες χιλιάδες σελίδες αριθμεί μέχρι σήμερα η δικογραφία της δυσώδους υπόθεσης του μεγάλου σκανδάλου της Novartis. Η εισαγγελέας διαφθοράς με τους συνεργάτες της συνεχίζουν ακόμα την έρευνα, ενώ σημαντικά στοιχεία προσκομίστηκαν και από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές των ΗΠΑ.

Η ελληνική εμπλοκή στην υπόθεση ήταν άκρως σημαντική ως προς τη διαμόρφωση υψηλών τιμών σε φάρμακα που κυκλοφορούσαν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ηδη υπολογίζονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια τα κέρδη ακόμα και σε βάρος του ισχνού Δημοσίου, ενώ άγνωστα είναι τα ποσά που μπήκαν στις τσέπες όσων έκαναν τα στραβά μάτια ή συνταγογραφούσαν με σκοπό το κέρδος.


Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΛΑΚΑ ΜΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ;;;

Η ΑΑΔΕ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ...
Συναγερμός έχει σημάνει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος από πρόσφατες εισαγγελικές αποφάσεις που ευνοούν φορολογούμενους, νομικά και φυσικά πρόσωπα, που έχουν υποπέσει σε μεγάλη φοροδιαφυγή και σε ξέπλυμα χρήματος.




Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», η φορολογική διοίκηση έστειλε το 2017 στην Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος περισσότερες από 2.000 υποθέσεις για οφειλέτες του Δημοσίου με βεβαιωμένα φορολογικά χρέη άνω των 3,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί από τους συγκεκριμένους φορολογούμενους κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Λόγω του μεγάλου όγκου των υποθέσεων η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δίνει προτεραιότητα στις μεγάλες υποθέσεις με βεβαιωμένη φοροδιαφυγή από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος άνω των 500.000 ευρώ. Στη βάση όσων προβλέπει ο νόμος, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεσμεύει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου. Συνήθως οι αποφάσεις δεσμεύσεων αφορούν σε ακίνητα και ειδικά σε μεγάλες κατοικίες ή επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Τα ακίνητα παραμένουν δεσμευμένα έως ότου οι οφειλέτες καταβάλουν ή ρυθμίσουν τα χρέη τους ή έως ότου με τελεσίδικη δικαστική απόφαση αυτά περιέλθουν στο Δημόσιο.


Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ !!!

ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 4.000.000€
Η έρευνα θα προχωρήσει και στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας !!!




Σκάνδαλο για μέτοχο εταιρείας επικοινωνίας

Υπόθεση φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα) ύψους 4.076.300 ευρώ από επιχειρηματία μεγάλης εταιρίας διαφήμισης και επικοινωνίας διερευνά η Εισαγγελία Οικονομικού Εγκλήματος παράλληλα με την εξέλιξη της σχετικής ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης και το «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του.

Η υπόθεση αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο (και έναν εκ των κύριων μετόχων) γνωστής εταιρίας με μεγάλο πελατολόγιο από τον ιδιωτικό τομέα, που είναι επίσης γνωστή και για το «σάρωμα» δεκάδων συμβολαίων υπουργείων, κρατικών οργανισμών και ομίλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα επί σειρά ετών. Η ίδια εταιρία διακρίνεται για τις πολιτικές διασυνδέσεις της.


Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 5.300.000€ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ !!!

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΧΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ
Υπό δέσμευση παραμένουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί ενώ μένει να κριθεί αν θα παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα του ξεπλύματος.




Παρών σήμερα ενώπιον του συμβουλίου Εφετών ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης λίγες ήμερες πριν οι δικαστές εκδώσουν την απόφαση τους για την παραπομπή του η όχι σε δίκη, για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια σε δικαστική εκκρεμότητα λόγω της αποστολής 5.300.000 ευρώ σε τραπεζικούς του λογαριασμούς στην Κύπρο το 2010 και το 2011.

Ήδη από τα διοικητικά δικαστήρια ο τραγουδιστής έχει αθωωθεί, ενώ έχει αθωωθεί και για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αγορά το αδίκημα της φοροδιαφυγής.Μένει ωστόσο να κριθεί το σκέλος του ξεπλύματος (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες).


Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ» ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΥΨΟΥΣ 1,5 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ MARKETWATCH
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών.



Σήμερα υπολογίζεται ότι οι απόπειρες νομιμοποίησης του «μαύρου» χρήματος ανέρχονται στο 1,25 με 1,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής ιστοσελίδας Marketwatch. Οπότε, οι κατηγορίες εις βάρος του Πολ Μάνφορντ, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για το ξέπλυμα 18 εκατ. δολαρίων είναι «ψίχουλα» σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις των τελευταίων ετών είναι αυτή του Μεξικανού εμπόρου ναρκωτικών Γιόακιν ελ Κάπο, στον οποίο αναφέρεται το βιβλίο του Τζέφρεϊ Ρόμπινσον «The Laudrymen». Ο στενότερος νομικός σύμβουλος του Ελ Κάπο νομιμοποιούσε παράνομα ετήσια έσοδα 300 με 400 εκατ. δολαρίων από το εμπόριο ναρκωτικών. Μέσα σε μία δεκαετία είχε καταφέρει να ξεπλύνει ένα δισ. δολάρια για τον πελάτη του.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΕΚΡΥΒΕ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ 500.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ !!!

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ ΤΗΣ GENNET ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
Κατηγορείται για συνέργεια σε τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος !!!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ GENNET ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 78.000.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΑΓΩΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ(ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ) ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΗΝ ΓΓΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ-ΚΛΙΚ ΕΔΩ:
http://www.kinima-ypervasi.gr/2017/05/blog-post_0.html


Συγκλονιστική είναι κατάθεση μάρτυρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στη δίκη του πρώην υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλου, που κατηγορείται για υπόθεση τοκογλυφίας.

Όπως γράφει η Κατερίνα Κατή στο documentonews.gr, η μάρτυρας κατέθεσε πως «είχε βάλει στο πατάρι 500 εκατομμύρια δραχμές (περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ) που μου ζήτησε για να τα δώσει ως εγγύηση σε Τράπεζα».

«Του είπα» – συνέχισε η μάρτυρας- ότι «τα χρήματα δεν είναι δικά μου, είναι αγροτών και πρέπει να μου τα επιστρέψει. Του είπα κράτα 50 εκ. δραχμές (170 χιλ ευρώ) για τον κόπο σου».

Ακόμα η μάρτυρας υποστήριξε ότι ο πρώην υφυπουργός (Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας) του ΠΑΣΟΚ της είχε προτείνει να εμπλακεί και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ...1.200.000 ΕΥΡΩ !!!

ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Ποινική δίωξη σε βάρος του τέως δημάρχου Καλαμαριάς, Χριστόδουλου Οικονομίδη για αδήλωτα εισοδήματα !!!


Αδήλωτα εισοδήματα, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, φέρεται ότι απέκρυπτε σε τραπεζικούς του λογαριασμούς ο τέως δήμαρχος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Χριστόδουλος Οικονομίδης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες. Ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε ήδη σε ειδικό εφέτη ανακριτή, ενώπιον του οποίου ο επί 11 χρόνια δήμαρχος Καλαμαριάς θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ TRUSTS ;;;

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Επιτρέπεται, ουσιαστικά, σε άτομα που απέκτησαν χρηματικά ποσά μεγάλου ύψους χωρίς να τα δηλώσουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, προερχόμενα ακόμη κι από εγκληματικές δραστηριότητες, να τα μεταβιβάσουν μέσω trusts σε όποιους θέλουν χωρίς να τα εμφανίσουν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος !!!



«Παράθυρο» καταστρατήγησης των διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας για τα τεκμήρια προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος – τα περίφημα «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» - ανοίγει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2017 και παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς όλες τις φορολογικές αρχές της χώρας για τη φορολογική μεταχείριση νομικών οντοτήτων που δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό φορολογικό δίκαιο αλλά υπόκεινται στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο.

Με την εγκύκλιο επιχειρούνται να απαντηθούν «ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση ως προς τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη φορολόγηση στην Ελλάδα των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ανατεθεί σε διαχείριση εμπιστοσύνης (trust) ή έχουν μεταβιβασθεί σε ίδρυμα (foundation) της αλλοδαπής και των εισοδημάτων που αποκτώνται στα πλαίσια της εν λόγω διαχείρισης που πραγματοποιείται προς όφελος των δικαιούχων του». Ωστόσο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μια συγκεκριμένη οδηγία της εγκυκλίου λειτουργεί ως «Κερκόπορτα» στα «οχυρά» των «τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» πίσω από τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο αμύνεται κατά των φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής όσων έχουν αποκτήσει πλούτο με τρόπο παράνομο ή απλώς θέλουν να αποφύγουν τη δήλωση του πλούτου τους στην Εφορία. Με την οδηγία αυτή δίδεται η δυνατότητα σε όσους έχουν αποκτήσει αλλά δεν έχουν δηλώσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές τεράστιου ύψους κεφάλαια να αποφύγουν την σε βάρος τους εφαρμογή των διατάξεων του παλαιού και του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για τις «τεκμαρτές δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων».

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται κατ’ αρχήν ότι: «To trust, άλλως εμπίστευμα - θεσμός με προέλευση το αγγλοσαξονικό δίκαιο - αποτελεί ιδιόμορφο καθεστώς διαχείρισης και εκκαθάρισης περιουσίας, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας και δημιουργείται είτε με δήλωση του κυρίου της περιουσίας είτε με μεταβίβαση αυτής, εν ζωή είτε με διαθήκη. Ο ιδρυτής του εμπιστεύματος (settlor ή trustor) συμβάλλεται με πράξη συστάσεως (settlement) με τον εμπιστευματούχο (trustee) και του μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυτός διαχειρίζεται προς όφελος άλλων προσώπων εμπιστευματοδόχων ή ωφελούμενων (beneficiaries) ή και του ίδιου (εμπιστευματούχου) ή και του ιδρυτή του εμπιστεύματος για εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, τον οποίο ορίζει. Ειδικότερα, ο εμπιστευματούχος αποκτά την περιουσία του ιδρυτή διακριτά από τη δική του περιουσία και οφείλει να τη διατηρεί και να την αποδίδει σύμφωνα με τους όρους του εμπιστεύματος, οι δε δικαιούχοι-ωφελούμενοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, τα οποία απολαμβάνουν των ωφελειών του εμπιστεύματος από τους εμπιστευματούχους, είτε μέσω τακτικών πληρωμών, είτε με τη λήξη του εμπιστεύματος, επίσης βάσει των όρων που έθεσε ο ιδρυτής του (εν ζωή ή μετά θάνατον)».

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ 936 ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κινδυνεύουν να βρεθούν 936 φορολογούμενοι, που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,57 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο !!!


Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις εφορίες για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.


Το γεγονός ότι 936 φορολογούμενοι που διώκονται ποινικά για το αδίκημα της μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ θα ελεγχθούν και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για να διαπιστωθεί εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος, αποκαλύπτεται από τα στατιστικά στοιχεία για την αποδοτικότητα των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΝΟΧΟΣ Ο ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΓΙΑ 450.000 ΜΑΡΚΑ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ
Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Τάσος Μαντέλης για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Το αδίκημα της δωροδοκίας, που επίσης βάρυνε αρχικά τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, έχει υποπέσει σε παραγραφή !!!

Αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής του από τους δικαστές !!!



Οι δικαστές ομόφωνα έκριναν ότι τα 450.000 γερμανικά μάρκα που μπήκαν στον λογαριασμό του κουμπάρου του Γ. Τσουγκράνη ήταν προϊόν δωροδοκίας για τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ που υπεγράφη το 1997.

Τα χρήματα μπήκαν σε δύο δόσεις από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens σε λογαριασμό με τον κωδικό Roccos.

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΜΠΟΜΠΟΛΑ !!!

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία Φώτη Μπόμπολα, ιδιοκτήτη του "Πήγασου" προχώρησε το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), κατόπιν εντολής του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου !!!



Στην εντολή για δέσμευση προχώρησαν οι αρχές, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που γίνεται.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχετικό κατεπείγον έγγραφο που απεστάλη απο τον οικονομικό εισαγγελέα προς τις τράπεζες, ο Φώτης Μπομπολας, στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχεται μεταξύ των άλλων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ !!!

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας αφορά στην ύπαρξη ή μη δικαιολογητικών για τα εμβάσματα ύψους 2.100.000 δολαρίων στην μισθώτρια εταιρεία του πλοίου NOOR 1 και τα οποία εξετάζεται εάν σχετίζονται με παράνομη διακίνηση καυσίμων, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή τη χρηματοδότηση του ναρκοπλοίου NOOR 1 αλλά και με την αγορά ή διακίνηση του φορτίου του !!!


Kλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, έπειτα από εισαγγελική εντολή, αποτελούμενο από τρεις άνδρες της υπηρεσίας και μία εισαγγελέα, διεξήγαγε νωρίτερα την Τετάρτη, 14/6, έρευνα στα γραφεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, με αφορμή την εύρεση τραπεζικών εμβασμάτων ύψους 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία απεστάλησαν προς τη μισθώτρια εταιρεία του πλοίου NOOR 1.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΝ ΑΚΤΩΡ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ & ΑΠΑΤΗ ΥΨΟΥΣ 50.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ !!!

ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ(OLAF)
Η εισαγγελέας Διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ κατα των υπευθύνων της κατασκευαστικής εταιρίας Ακτωρ για εργολαβία αυτοκινητόδρομου στα Σκόπια !!!



Μετά από έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διαπιστώθηκε η απάτη η οποία και στρέφεται σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάση για την αποκάλυψη της υπόθεσης απετέλεσαν καταγγελίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Σκοπίων Ζόραν Ζάεβ για ατασθαλίες στην εργολαβία του αυτοκινητοδρόμου Ντέμιρ Κάπια – Σμόκβιτσα που είχε αναλάβει η συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία.

Οι ίδιες καταγγελίες έκαναν λόγο για Έλληνες πολίτες που έφταναν στα Σκόπια, οργανωμένα, με λεωφορεία οι οποίοι δεν ασχολούνταν με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, αλλά εισέπρατταν από την εταιρεία, μέσω του υποκαταστήματος της Stopanska Banka, μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά (20.000 έως και 90.000 ευρώ), βάσει συμβάσεων έργου.Η αντιπολίτευση στα Σκόπια υποστήριξε ότι η ελληνική εταιρεία - σύμφωνα με καταγγελίες- κέρδισε το έργο αν και η προσφορά της ήταν σημαντικά υψηλότερη (κατά 40.000.000 ευρώ) από αυτές των ανταγωνιστών της.

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ;;;

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ
Σύμφωνα με το tribune.gr η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό !!!



«Τσάκωσαν» τον Γιάννο για να μην το σκάσει μόνιμα για εξωτερικό – Τι ψάχνουν


Με χειρουργικές κινήσεις η Εισαγγελία Διαφθοράς κατάφερε να αποτρέψει το ενδεχόμενο «εξαφάνισης» του Γιάννου Παπαντωνίου στο εξωτερικό, την ώρα που ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον πρώην κραταιό υπουργό του ΠΑΣΟΚ, το όνομα του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για μαύρο χρήμα από σκάνδαλα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η παρουσία του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ 3.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ:



Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Παράλληλα τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΞΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΛΕΦΤΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

MONEYVAL
Η MONEYVAL, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έργο της είναι η καταπολέμηση του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος και ο περιορισμός της χρηματοδότησης, μέσω αυτού, της τρομοκρατίας, ξέμεινε από… λεφτά και αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας και συνέχισης της λειτουργίας της !!!



«Πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς και όχι μόνον υποχρεώσεις μας, στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε ο πρόεδρος της MONEYVAL Daniel Thelesklaf, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2016 στο Στρασβούργο.
SSL Certificates