Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ "ΔΑΓΚΑΝΑ" ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΗΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 31.000.000€ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
Πλήθος αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το εξωτερικό για καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν. 




Σχεδόν 280 άτομα εντοπίστηκαν στους πρώτους μήνες του 2019 από τις Αρχές να εμπλέκονται στη διακίνηση «μαύρου χρήματος», ενώ πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι για τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες για καταθέσεις τους ή για άλλες επενδύσεις τους στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία τόσο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτουν ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα παραμένει απτόητο, παρά τους πολλαπλούς ελέγχους, από τις τράπεζες, την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2019, μόνο από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίστηκαν 34 καινούργιες ύποπτες υποθέσεις ενώ για τριπλάσιο αριθμό ατόμων (119) ζητήθηκαν από το εξωτερικό, στοιχεία για τις καταθέσεις τους ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν.

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΑΖΙ !!!



Η γερμανική βιομηχανία ήταν κατά τη διάρκεια του εθνικοσοσιαλισμού στενά συνδεδεμένη με το ναζιστικό καθεστώς, έχοντας ως εκ τούτου αποκομίσει τεράστια κέρδη – μέσω της καταναγκαστικής απασχόλησης εργαζομένων από τις κατεχόμενες χώρες, της «ενσωμάτωσης» των εργοστασίων και των πρώτων υλών των κατεχομένων κρατών, καθώς επίσης του εξοπλισμού του γερμανικού στρατού. Στα χρήματα αυτά, μαζί με τα κλοπιμαία από τις άλλες χώρες, στηρίχθηκε το γερμανικό μεταπολεμικό θαύμα – όχι μόνο στη διαγραφή των χρεών του 1953.

Ανάλυση

Εάν θέλει κανείς να είναι ρεαλιστής, θαύματα δεν γίνονται, όπως αυτά που περιμένουμε για την Ελλάδα. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανάπτυξη, αύξηση δηλαδή του ΑΕΠ κατά 2,3% σύμφωνα με τις προβλέψεις, όταν όλοι οι συντελεστές του (ΑΕΠ = Κατανάλωση + Ιδιωτικές Επενδύσεις + Δημόσιες δαπάνες + Εμπορικό ισοζύγιο) είναι αρνητικοί – όπως οι εξαγωγές, η αύξηση καλύτερα του εμπορικού ελλείμματος, η πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας και η μείωση της βιομηχανικής παραγωγής που καταγράφηκαν το πρώτο τρίμηνο. Φυσικά τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, ύψους περί το 1 δις €, το μοίρασμα μέρους των κλοπιμαίων καλύτερα, θα αυξήσουν την κατανάλωση, αλλά αυτή ακριβώς οδήγησε στην υπερχρέωση της χώρας το 2009 -κάτι που σημαίνει πως το πάθημα δεν μας έγινε ακόμη μάθημα, μετά από δέκα χρόνια βαθιάς κρίσης.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ DANSKE BANK: 10 ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΜΟΥΘ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/danske-bank-200.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/danske-bank-234.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/01/bloomberg-fed-deutsche-bank-danske.html



Δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος


Οι εισαγγελικές αρχές της Δανίας απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 10 πρώην υψηλόβαθμων στελεχών της Danske Bank καθώς υπάρχουν υποψίες για εμπλοκή τους σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα με ξέπλυμα χρήματος στον κόσμο, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα Berlingske, επικαλούμενη ανώνυμες πηγές.

Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: ΜΕΓΑΛΗ ΜΚΟ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΕΙΠΑΜΕ...ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΜΠΙΖΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
Έσοδα εκατομμυρίων ευρώ και επιχορηγήσεις-χρυσάφι από fund Σαουδαραβικών συμφερόντων μέσω...Ελβετίας !!!




Ξέπλυμα χρήματος μέσω ΜΚΟ στην Ελλάδα – Τι διερευνούν οι Αρχές

«Ξέφραγο αμπέλι» θεωρούν τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) στην Ελλάδα οι διεθνές Αρχές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που έχει ήδη επικοινωνηθεί αρμοδίως στην ελληνική κυβέρνηση.

Σχετική προειδοποίηση εστάλη προ ημερών και από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), τον φορέα από τον οποίον προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη τελευταία ολομέλεια της FATF στο Παρίσι η αμερικανική προεδρία -η οποία αξιολογεί την παρούσα περίοδο την Ελλάδα - έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις αδυναμίες της χώρας μας στον έλεγχο της χρηματοδότησης των ΜΚΟ.

Δεν είναι τυχαίο πως με απόφαση της Γενικής Γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Έλενας Παπαδοπούλου, έχουν ήδη συσταθεί ειδικές ομάδες εργασίας που θα πρέπει έως τις 10 Μαΐου να καταθέσουν στην Επιτροπή Στρατηγικής για το Ξέπλυμα Χρήματος ειδική ανάλυση στην οποία αφενός θα καταγράφεται το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αφετέρου θα κατατίθενται προτάσεις για την αντιμετώπιση των εντοπισθέντων κενών. 

Στα χαρτιά το ενιαίο μητρώο

Πέμπτη, 2 Μαΐου 2019

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!





Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.


Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

FREEPORTS: ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ !!!




Έρευνα για τη δραστηριότητα του Ελβετού εμπόρου τέχνης Ιβ Μπουβιέ, που κατηγορείται από τον Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ για απάτη


Το περυσινό σκάνδαλο ύψους 230 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη νομιμοποίηση εσόδων, κυρίως από ρωσικά χρήματα, που αποκαλύφθηκε από έναν υπάλληλο στο εσθονικό υποκατάστημα της Danske Bank, άνοιξε το «κουτί της Πανδώρας» στην Ευρώπη για αυστηρότερο έλεγχο στην καταπολέμηση μαύρου χρήματος.

Η πολιτική που εφαρμόζει η Ευρωπαική Ένωση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες γίνεται ακόμη πιο αυστηρή όσον αφορά και τα αποκαλούμενα freeports, σύμφωνα με το Forbes.

Στο δημοσίευμα του οικονομικού περιοδικού αναφέρεται ότι τα freeports είναι μεγάλες εγκαταστάσεις που χρησιμεύουν για την αποθήκευση έργων τέχνης, κλασικών αυτοκινήτων, χρηματικών ποσών, χρυσού, κρασιών και ειδών πολυτελείας. Τα περισσότερα βρίσκονται σε λιμάνια, ενώ κάποια freeports χρησιμοποιήθηκαν από ανθρώπους που εμπλέκονται στο σκάνδαλο της Danske Bank.

Όπως αναφέρει το Forbes, τα freeports ήταν υπεράνω υποψίας και περνούσαν απαρατήρητα. Μια πρόσφατη έκθεση, όμως, της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) κατέδειξε ότι οι ελεύθεροι λιμένες της ΕΕ μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εταιρείες offshore για την εκτέλεση χρηματοοικονομικών συναλλαγών με μηδενικούς φόρους.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ: ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΜΚΟ ΔΙΕΡΕΥΝΑ ΤΟ ΥΠΟΙΚ !!!



Τέσσερις διαφορετικές ομάδες εργασίας συγκροτούνται με απόφαση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Οικονομικών Ελενας Παπαδοπούλου, με αντικείμενο τον έλεγχο των διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Η απόφαση η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια έρχεται σε αντικατάσταση μιας άλλης απόφασης η οποία είχε εκδοθεί στα μέσα Μαρτίου.

Β.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 8...ΣΤΑ 3 ΕΤΗ !!!

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σε φυλάκιση τριών ετών μετέτρεψε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την ποινή της οκταετούς κάθειρξης που είχε επιβληθεί πρωτόδικα στον τέως δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα»), πράξη που συνδεόταν με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του κεντρικού δήμου.




Με την ίδια ποινή, της τριετούς φυλάκισης (από κάθειρξη οκτώ ετών), τιμωρήθηκε και ο επί των ημερών Παπαγεωργόπουλου γενικός γραμματέας του δήμου, Μιχάλης Λεμούσιας, που κάθισε στο εδώλιο αντιμετωπίζοντας την ίδια κατηγορία.

Ύστερα από πολυήμερη ακροαματική διαδικασία, το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχους με οριακή πλειοψηφία (3-2) τους δύο κατηγορούμενους, στους οποίους αναγνώρισε τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς.

Αποφάσισε δε την μετατροπή της ποινής για καθέναν, προς τρία ευρώ την ημέρα, απορρίπτοντας προηγουμένως το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης να καταβληθεί το ποσό της μετατροπής σε δόσεις.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, το ποσό της νομιμοποίησης στην περίπτωση του Β. Παπαγεωργόπουλου προσδιορίστηκε σε 259.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον συγκατηγορούμενό του Μ. Λεμούσια αποφασίστηκε πως προσεγγίζει τις 464.000 ευρώ.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΑΠΟ 32 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΩΡΕΣ !!!

ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΗ ΤΥΧΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ;;; ΔΗΛΑΔΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΙ ΨΙΧΟΥΛΑ ;;;
Στοιχεία από επιπλέον 32 χώρες, μεταξύ των οποίων και κράτη που χαρακτηρίζονται φορολογικοί παράδεισοι, σχετικά με καταθέσεις και άλλες επενδύσεις Ελλήνων θα παραλάβει εντός του 2019 η ΑΑΔΕ.




Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή προβλέπεται ότι εντός του 2019 θα ενεργοποιηθούν οι συμφωνίες για την ανταλλαγή στοιχείων με νέα ομάδα χωρών είτε σε κανονική βάση είτε σε εθελοντική.

Ήδη η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, παραλαμβάνουν σταδιακά στοιχεία από 106 χώρες και τώρα η πλαίσιο δράσης διευρύνεται σημαντικά.

Η συνεργασία αυτή διευκολύνει τις ελληνικές αρχές που ψάχνουν και συγκεκριμένες υποθέσεις σκανδάλων και ξεπλύματος χρήματος, όπως είναι της Siemens, της Novartis, των Εξοπλιστικών κ.λπ.

Δηλαδή όταν αναζητούνται καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις, π.χ. για ένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην υπόθεση της Novartis, η διαδικασία αναζήτησης καταθέσεών του στις 138 χώρες είναι πλέον εύκολη υπόθεση, αφού οι τοπικές αρχές κάθε χώρας κοινοποιούν τα σχετικά στοιχεία που κατέχουν.

Μεταξύ των νέων χωρών, που θα ανταλλάσσονται στοιχεία είναι το Λιχτενστάιν, τα νησιά Τζέρσι, Μποναίρ, Άγιος Ευστάθιος, Σάμπα, οι Νήσοι Κάιμαν οι Βερμούδες κ.λπ.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ !!!




Σε προχθεσινό άρθρο του Spiegel ένας Γερμανός δημόσιος υπάλληλος λέει ξεκάθαρα πως η χώρα του στηρίζει την παγκόσμια εγκληματικότητα, τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, καθώς επίσης κάθε είδους κακοποιά στοιχεία – ενώ δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να αιτιολογήσει από πού έχει τα χρήματα ή τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά, αντίθετα, το κράτος πρέπει να αποδείξει πως τα χρήματα είναι προϊόν απάτης ή διαφθοράς.


«Η Γερμανία συνεχίζει να είναι ο παράδεισος των γκάνγκστερ – ειδικά στον κλάδο των ακινήτων, στον οποίο διεξάγεται κυριολεκτικά πάρτι με μαύρα χρήματα. Χρειαζόμαστε επιτέλους ένα σχέδιο εναντίον του ξεπλύματος μαύρου χρήματος» (F. de MASI, οικονομικός εμπειρογνώμονας στη γερμανική Βουλή).

Επικαιρότητα

Πρόσφατα είχαμε αναφερθεί ακόμη μία φορά στη χώρα που απαξιώνει μεθοδικά τα περιουσιακά μας στοιχεία με τα μνημόνια, μας ληστεύει κυριολεκτικά, ενώ δρομολογεί την υφαρπαγή της Ελλάδας και σχεδιάζει το διαμελισμό της μέσω της Μακεδονίας – στη Γερμανία και στη θηριώδη διαφθορά της . Σε ένα κράτος δηλαδή που χαρακτηρίσαμε ως τον παράδεισο του μαύρου χρήματος, της φοροδιαφυγής και της απάτης – με κέντρο βάρους την αυτοκινητοβιομηχανία της, καθώς επίσης τις τράπεζες, όπου η αιχμή του δόρατος είναι η Deutsche Bank που η ίδια η γερμανική αστυνομία την αποκάλεσε εγκληματική συμμορία.

Μία τράπεζα που έχει ήδη πληρώσει 18 δις $ σε πρόστιμα, κατηγορήθηκε μεταξύ πολλών άλλων για συμμετοχή στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 200 δις € της DANSKE Bank (έδρα της το βασίλειο της διαφθοράς, η Δανία), ενώ εκκρεμούν εναντίον της πάνω από 6.000 αγωγές και μηνύσεις – με έδρα της την πιο βρώμικη χώρα του πλανήτη, η ιστορία της οποίας μοιάζει χωρίς καμία διάθεση υπερβολής με ποινικό μητρώο.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 91 ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

100 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018
ΑΑΔΕ: Ανοιχτές για έλεγχο διακίνησης μαύρου χρήματος παραμένουν οι λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων !!!




Νέα αύξηση των κρουσμάτων «μαύρου χρήματος» καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προειδοποιεί πως οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων, μπορεί να παραγράφηκαν εκείνες που αφορούσαν υποθέσεις προ του 2012, ωστόσο παραμένουν «ζωντανές» εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Μάρτιο εντοπίστηκαν 7 νέες υποθέσεις, με ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ ζητήθηκαν πληροφορίες από τράπεζες του εξωτερικού για 28 άτομα!

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2019, η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 24 υποθέσεις, ενώ δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 22,48 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα από τα στοιχεία της Αρχής προκύπτει πως για 91 άτομα ζητήθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών τους στο εξωτερικό και τη διαβίβαση στις ελληνικές αρχές στοιχείων για καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις που τυχόν έχουν σε διάφορες χώρες.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

SWEDBANK: ΞΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!





Αντίθετα στην Ελλάδα το να είσαι τραπεζίτης που εμπλέκεται σε σκάνδαλα για τα οποία διώκεσαι ποινικά, αποτελεί ίσως και προσόν στο βιογραφικό σου...

Τι μεταδίδει το liberal.gr :

Η Swedbank απέπεμψε την CEO της Μπιργκίτε Μπόνεσεν στον απόηχο των κατηγοριών ότι η σουηδική τράπεζα ξέπλυνε δισεκατομμύρια δολαρίων από τη Ρωσία υπό την διεύθυνσή της.

Ειδικότερα, η αρχαιότερη τράπεζα της Σουηδίας ερευνάται τόσο από τις σουηδικές Αρχές αλλά και από τις εσθονικές, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατηγορία που την βαρύνει είναι πως εξυπηρετούσε ορισμένους από τους ισχυρότερους παράγοντες της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο καθαιρεθείς πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και καταδικασμένος για για φορολογική και τραπεζική απάτη, Πολ Μάναφορτ, διακινούσε επίσης χρήματα μέσω της Swedbank, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΞΕΠΛΥΜΑ ΡΩΣΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ DANSKE BANK KAI SWEDBANK, ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η NORDEA BANK
Τεράστιο κύκλωμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγής από σκανδιναβικές τράπεζες !!!



H Nordea Bank, η μεγαλύτερη σκανδιναβική τράπεζα, φέρεται να έχει εμπλακεί σε υπόθεση ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος με παράνομα κεφάλαια 700 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων συνδέονται με τον θάνατο του Ρώσου δικηγόρου Σέργκεϊ Μαγκνίτσκι, σύμφωνα με στοιχεία του φινλανδικού ραδιοφωνικού δικτύου YLE που αφορούν στην περίοδο 2005-2017. Οπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, μονάδες της Nordea και άλλων σκανδιναβικών τραπεζών στις χώρες της Βαλτικής Θάλασσας λειτουργούσαν ως κόμβοι για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος προς όφελος Ρώσων εγκληματιών. Απώτερος στόχος ήταν να καταλήξουν αυτά τα παράνομα κεφάλαια στη Δύση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχουν θέσει στο στόχαστρο την Danske Bank Α/S. Πρόσφατα, η Danske Bank παραδέχθηκε πως βρέθηκε στο επίκεντρο ενός «σκανδάλου» για το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ύστερα από εκτενή εσωτερική έρευνα. Παρομοίως, η Swedbank ΑΒ, που είναι η παλαιότερη τράπεζα της Σουηδίας και ο μεγαλύτερος όμιλος στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής, βρέθηκε να έχει εμπλακεί στην ίδια υπόθεση με την Danske Bank. Σήμερα έχει επίσης τεθεί στο μικροσκόπιο των εποπτικών αρχών της Εσθονίας και της Σουηδίας.

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

ΕΥΡΩΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ !!!

ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ
Για την υπόθεση δείτε σχετικά και εδώ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/blog-post_472.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/blog-post_766.html



Πρωτοφανές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση έστειλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώνοντας την ΕΚΤ και τον πρώην κεντρικό τραπεζίτη της Λετονίας, ο οποίος είχε αποπεμφθεί από τη θέση του, καθώς κατηγορείται για διαφθορά και δωροδοκία.

Το Ευρωπαϊκό δικαστήριο έκρινε σήμερα ότι η χώρα «την απόφαση για τη διαθεσιμότητα του Διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας. Η Λετονία δεν προσκόμισε ενδείξεις σοβαρής κακοδιαχείρισης, την οποία προσάπτει στον διοικητή της κεντρικής τράπεζάς της».

Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη μετά την εισήγηση τον Δεκέμβριο της Γενικής Συνηγόρου Τζουλιάνε Κόκοτ ότι η Λετονία δεν κατάφερε να προσκομίσει ενδείξεις διαφθοράς - την οποία αρνείται ο Ρόμσεβιτς - και ότι η διαθεσιμότητά του κατά τη διάρκεια της έρευνας ισοδυναμούσε με την απομάκρυνσή του.

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ !!!




Στα δικαστήρια για φοροδιαφυγή 1,5 εκατομμυρίων ευρώ

Τον Ιούνιο του 2018 οι Αρχές είχαν προβεί σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών του γνωστού πλαστικού χειρουργού, ενώ είχε ασκηθεί δίωξη εις βάρος του για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή αξίας 800.000 ευρώ. Σήμερα δικάζεται η υπόθεση στην Ευελπίδων και αναμένεται η απόφαση.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ: ΠΛΕΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΩΝ FUNDS !!!

ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΤΟ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ FUNDS ΠΟΥ (ΘΑ) ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ-ΚΑΝΟΥΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΤΛ. ΕΧΕΙ ΣΚΕΦΤΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΙΚ ;;;
Ή το ξέπλυμα θα συνεχίζει να πηγαίνει σύννεφο με μόνο στόχο την εισροή κεφαλαίων στη χώρα ;;; Ήδη η Κομισιόν έχει χτυπήσει καμπανάκι...




Σε κινητές αξίες, όπως μετοχές και ομόλογα, επεκτείνεται το αναθεωρημένο πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα», το οποίο θα απευθύνεται σε ιδιώτες αλλά και σε funds και θα προβλέπει ελάχιστο όριο επενδύσεων έως και 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του insider.gr, το πρόγραμμα κινήτρων που παρέχει η Ελλάδα –όπως και πολλές ακόμη χώρες της ΕΕ– με αντάλλαγμα 5ετή άδεια διαμονής θα διευρυνθεί σημαντικά και στόχος του Υπουργείου Οικονομίας είναι αυτό να εξελιχθεί σε ένα «ελκυστικό, λειτουργικό και ελεγχόμενο» πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων.

«Στόχος μας είναι να έχει ο επενδυτής πλουραλισμό επιλογών και να μπορεί να συνδυάσει διάφορα είδη επενδύσεων», αναφέρει πηγή με γνώση των διεργασιών, διευκρινίζοντας ότι θα είναι δυνατή η επένδυση σε μετοχές και ομόλογα –εταιρικά και κρατικά– μεταξύ άλλων. Υπογραμμίζει, πάντως, ότι οι ιδιώτες ή τα funds θα μπορούν είτε να επενδύουν μόνο σε ακίνητα –όπως συμβαίνει σήμερα- είτε μόνο σε κινητές αξίες. Η επένδυση σε μείγμα ακινήτων και κινητών αξιών δεν θα επιτρέπεται.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

ΤΟ ΣΔΟΕ "ΤΣΑΚΩΣΕ" ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΣΜΩΝ !!!

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΚ.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ έπεσε συμβολαιογράφος που συμμετέχει σε πλειστηριασμούς ακινήτων που διενεργούν οι τράπεζες, ο οποίος φέρεται να διευκόλυνε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος !!!




Την αποκάλυψη έκανε η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, ενώ παράλληλα έχει κινητοποιηθεί και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι πυκνώσει και έχουν καταστεί αυστηρότεροι μετά την ισχύ από το καλοκαίρι του δρακόντειου νόμου 4571/2018, για το μαύρο χρήμα. Ειδικότερα η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος, κοινοποίησε έγγραφο στη Βουλή στις 6 Φεβρουαρίου,σ το οποίο αναφέρει: «σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Γ Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο Εισαγγελικής παραγγελίας διενεργεί έλεγχο σε συμβολαιογράφο ο οποίος συμμετέχει σε πλειστηριασμούς.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία αυτής καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής προδικασίας».

Οφείλουν να ενημερώνουν

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019

ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ POS ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ !!!

ΧΡΥΣΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ POS ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50.000.000€
Στο Λουξεμβούργο πάνω από 9.000.000€ για να σβηστούν τα ίχνη της παράνομης δραστηριότητας !!!



Αγνωστα στοιχεία-φωτιά για τις χρυσές μπίζνες του πρώην αντιπροέδρου της Jumbo Ευάγγελου Παπαευαγγέλου έρχονται στο φως μέσα από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας, το οποίο αποκαλύπτει το «ΘΕΜΑ». Σε αυτό καταγράφονται τα στοιχεία που διαθέτει η Ελληνική Δικαιοσύνη για το πώς στήθηκε το μεγάλο κόλπο της υπό διερεύνηση φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με την πώληση ακινήτων σε Κινέζους που ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα και να αποκτήσουν χρυσή βίζα.

Το βούλευμα αποκαλύπτει πως ο πρώην αντιπρόεδρος των Jumbo Ευάγγελος Παπαευαγγέλου είχε προσκομίσει στις ελληνικές τράπεζες ακόμη και ψευδή ιδιωτικά πιστοποιητικά, τα οποία είχαν καταρτιστεί μεταξύ της εταιρείας του Destiny Επενδυτική Μ.ΙΚΕ, εκπροσωπούμενη από τον ίδιο και Κινέζους υπηκόους.

Με τα πιστοποιητικά αυτά, ο κ. Παπαευαγγέλου εμφανιζόταν στα τραπεζικά στελέχη της Αθήνας ως εκπρόσωπος του Economic Educational College of Athens και πιστοποιούσε ότι μέρος των κεφαλαίων που εισέρχονταν από την Κίνα στην Ελλάδα θα διετίθεντο ως δίδακτρα για τη φοίτηση Κινέζων στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αθήνας! Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, κατάφερε «να παραπλανήσει τις φορολογικές αρχές και κάθε τρίτο ότι τα εισερχόμενα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας κεφάλαια που υπερέβαιναν κατά πολύ το ποσό των 120.000 ευρώ ήταν απολύτως δικαιολογημένα και μεταφέρονταν σε εκτέλεση των παραπάνω συμφωνητικών».

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

ΝΕΟ Ε3: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!


Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του νέου εντύπου Ε3

Ηλεκτρονικό κλοιό γύρω από τους μεσίτες ακινήτων αλλά και εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας όπως πολυτελών αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, έργων τέχνης στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του νέου εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωση. Στόχος είναι ο εντοπισμός υποθέσεων και συναλλαγών οι οποίες είναι ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με το νέο Ε3, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποχρεώνει τους συγκεκριμένους επαγγελματίες να δηλώσουν τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το 2018.

Συγκεκριμένα, στον νέο πίνακα Ι του εντύπου Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά:
SSL Certificates