Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS !!!

"ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕΣ" ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ...
Η νυχτερινή τροπολογία για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και το 18μηνο αποτελεί «δώρο» στους εμπλεκόμενους του σκανδάλου !!!




Τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, όπως επίσης και χιλιάδες άλλους που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» ευνοεί η διάταξη που προβλέπει την αποδέσμευση των δεσμευμένων λογαριασμών και τραπεζικών θυρίδων.

Η τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που πέρασε νύκτωρ στη Βουλή (παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων), και αποκάλυψε το Σin, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις ενώ το ανέδειξαν σε μείζον θέμα οι Financial Times, με σημαντικές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.


Προκύπτει όμως ότι η συγκεκριμένη τροπολογία, εκτός των άλλων, ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων έχουν δεσμευτεί από τους εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος και καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη η οποία θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων, προβλέπει ότι το μέγιστο χρονικό όριο δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία διεξάγει έρευνες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες, όπως ισχύει και για την κράτηση προσώπου, που κατηγορείται για άλλα εγκλήματα.

Αν παρέλθει το 18μηνο, θα πρέπει να ανανεωθεί η δέσμευση με απόφαση του ανακριτή ή του δικαστικού συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι λογαριασμοί και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται.

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ+ΘΥΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΕΡΑΣΕ Η Ν-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Πλέον η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α. , δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών !!!



Την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσώπων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» διευκολύνει τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Για να παραταθεί η δέσμευση πέραν του 18μήνου θα πρέπει να αποφανθεί έγκαιρα, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο.

Επίσης προβλέπεται ότι για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν, και έχουν ήδη συμπληρώσει το 18μηνο της δέσμευσης, υποχρεούνται ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, για κάθε υπόθεση, εάν θα παραταθεί ή όχι η δέσμευση.

Μάλιστα, προβλεπαι ότι αν οι δικαστικές αρχές, δεν αποφανθούν εντός τριμήνου, τότε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων καταργείται αυτοδικαίως!

Δηλαδή από τις χιλιάδες υποθέσεις που ήδη εκκρεμούν και ελέγχονται, αν δεν εξεταστούν και δεν αποφανθούν οι δικαστικές αρχές για παράταση του χρόνου της δέσμευσης, εντός τριμήνου από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σχετικής διάταξης (κάτι που θα γίνει εντός των προσεχών ημερών), τότε οι λογαριασμοί και οι θυρίδες αποδεσμεύονται.

Η διάταξη αυτή, «δένει τα χέρια» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς η διαλεύκανση των συγκεκριμένων υποθέσεων είναι χρονοβόρα, δεδομένου ότι απαιτείται έλεγχος και εξακρίβωση τραπεζικών καταθέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων, από τράπεζες του εξωτερικού ακόμη και από χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», οι οποίες, είτε δεν δίνουν στοιχεία, είτε τα δίνουν με μεγάλη δυσκολία.

Τι είναι ξέπλυμα χρήματος

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

ΚΥΠΡΟΣ: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 2.000 "ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ" ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΟΥ !!!

ΑΛΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ...ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΚΑΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΛΟΟΥ ΓΙΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ+ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥΛΑΝΕ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ...
Στην Έλλαδα άραγε να ελέγχει κανείς ;;;
Δείτε σχετικά και εδώ:
ΚΥΠΡΟΣ: ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ 1MDB !!!





Το διαβατήριο πίσω από 26 άτομα ζητά σε πρώτο στάδιο η Κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες και τις επικρίσεις που δημιουργήθηκαν γύρω από το πρόγραμμα πολιτογράφησης επενδυτών.

Όπως αναφέρει ο "Φιλελεύθερος της Κύπρου", οι φάκελοι των υποθέσεων, για τους οποίους θα δρομολογηθεί διαδικασία ανάκλησης, αφορούν: πέντε που κατατέθηκαν από Κινέζους, έναν από Μαλαισιανό (κατά πάσα πιθανότητα του Low Taek Jhο), δύο από Κενυάτες, οκτώ ατόμων από την Καμπότζη (κατά πάσα πιθανότητα αφορά στην περίπτωση των ατόμων που έχουν στενή σχέση με το απολυταρχικό καθεστώς της χώρας), μία περίπτωση Ιρανού και εννέα περιπτώσεις Ρώσων.

Οι ανακλήσεις που αποφασίστηκαν αφορούν άτομα εναντίον των οποίων υπάρχουν ενδείξεις για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων, όπως καταδίκες για ποινικά αδικήματα, είναι καταζητούμενοι σε άλλες χώρες, υπάρχει εναντίον τους διεθνές ένταλμα σύλληψης, έχουν περιληφθεί σε λίστα διεθνών κυρώσεων. Δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με την Κυβέρνηση, αφορούν πολιτογραφήσεις που έγιναν με το παλιό σύστημα των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεων επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια. Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, εκτιμάται πως περίπου 2.000 φάκελοι θα ελεγχθούν εσωτερικά με βάση το διεθνές σύστημα δεδομένων και πληροφοριών που υπάρχει στο υπουργείο Εσωτερικών.

Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

ΚΥΠΡΟΣ: ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ 1MDB !!!

ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ, FUNDS, ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...
Εν ολίγοις το ξέπλυμα, του ξεπλύματος...ω ΞΕΠΛΥΜΑ !!!




Θύελλα έχει ξεσπάσει στην Κύπρο μετά τις αποκαλύψεις για τις συνθήκες παραχώρησης υπηκοότητας στον Μαλαισιανό καταζητούμενο από την Ιντερπόλ, Τζο Τάεκ Λόου, ο οποίος πήρε κυπριακό διαβατήριο μέσω του προγράμματος επενδύσεων, τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ο διεθνούς φήμης χρηματιστής και επιχειρηματίας χαρακτηρίζεται από πολλούς ο πλέον καταζητούμενος επιχειρηματίας στον πλανήτη. Με αυτό το δεδομένο το γεγονός ότι απέκτησε κυπριακό διαβατήριο δημιουργεί ευλόγως αντιδράσεις και φυσικά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο το απέκτησε αλλά και την εμπλοκή της αρχιεπισκοπής της Κύπρου σε αυτή τη διαδικασία.

Ο Τζο Λόου έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2015 όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του επενδυτικού ταμείου 1MDB της Μαλαισίας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας της χώρας. Ο Λόου ήταν ο σύμβουλος του ταμείου που συστάθηκε το 2009. Έως το 2015 το ταμείο είχε καταρρεύσει ενώ το 2018 ήρθαν οι μεγάλες αποκαλύψεις. Αντί για κέρδη το ταμείο είχε χρέη 11,73 δισ. δολάρια ενώ πάνω από 4,5 δισ. δολάρια εκλάπησαν και μεταφέρθηκαν σε προσωπικούς λογαριασμούς των εμπλεκόμενων στην απάτη.

Όσον αφορά τον ρόλο του Λόου, ο χρηματιστής φέρεται να δημιούργησε μια σειρά από παρένθετες εταιρείες - κελύφη, μέσω των οποίων διοχέτευσε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, μεγάλο μέρος των οποίων κατέληξε σε προσωπικούς του λογαριασμούς, κάτι που ο ίδιος αρνείται. Σε ένα φοβερό παραλειπόμενο της ίδιας ιστορίας ο Λόου ήταν σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής της ταινίας «Ο λύκος της Wall Street». Ενδεχομένως δε να του οφείλεται κι ένα μέρος της επιτυχίας της αφού ο «λύκος της Μαλαισίας» ήξερε μάλλον πολύ καλά πως λειτουργούν τα πράγματα, πράγμα που μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη έρευνα που γίνεται στις ΗΠΑ αφορά μεταξύ άλλων την εμπλοκή της διαβόητης Goldman Sachs που εμπλέκεται στην υπόθεση χρεοκοπίας του 1MDB αλλά και την προέλευση των χρημάτων που επενδύθηκαν στην ταινία!

Ο Τζο Λόου λοιπόν είναι ο άνθρωπος που πήρε - και μάλιστα εσπευσμένα - «χρυσή βίζα» στην Κύπρο και μάλιστα λίγο καιρό αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο στο οποίο είχε εμπλακεί το όνομά του. Ο πρώην πρωθυπουργός της Μαλαισίας Νατζίπ Ραζάκ συνελήφθη και το 2020 θα δικαστεί για απάτη και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Για τον σύμβουλό του εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης και το 2016 η Ιντερπόλ εξέδωσε ερυθρά αναγγελία. Ο Λόου όμως είχε διαφύγει και γυρνούσε τον κόσμο με το κυπριακό διαβατήριό του.

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ !!!

ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕ...ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
Η εν λόγω διάταξη που είναι περίτεχνα διατυπωμένη οδηγεί ουσιαστικά στην αναδρομική αποδέσμευση όσων προϊόντων εγκλήματος έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για περισσότερους από 18 μήνες.





Εγκληματικό προϊόν ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ που έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος τα τελευταία έτη, ερευνώντας υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, ναρκωτικών, εγκληματικών οργανώσεων, κακουργηματικής απιστίας, τοκογλυφίας, trafficking, δωροδοκιών, καθώς και υποθέσεις σχετικές με απάτες και πλαστογραφίες, κινδυνεύει να επιστραφεί άμεσα στους κατηγορούμενους για την τέλεση των εγκλημάτων αυτών.

Ο λόγος είναι διάταξη που έχει παρεισφρήσει στο σχέδιο νόμου «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» που έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Δικαιοσύνης και το οποίο θα κατατεθεί μέσα στην εβδομάδα στη Βουλή.

Η εν λόγω διάταξη που είναι περίτεχνα διατυπωμένη οδηγεί ουσιαστικά στην αναδρομική αποδέσμευση όσων προϊόντων εγκλήματος έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος για περισσότερους από 18 μήνες.

Η διάταξη αναφέρει τα εξής:


Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4557/2018 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα χρονικά όρια διάρκειας των μέτρων δέσμευσης που περιγράφονται στο εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 34 ΚΠΔ ισχύουν και για την περίπτωση που η απαγόρευση της κίνησης λογαριασμών, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, του ανοίγματος θυρίδων και της μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, διατάσσεται από τον Πρόεδρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου».

Η διάταξη αυτή απλά σημαίνει πως από την ψήφιση της τροπολογίας όσα περιουσιακά στοιχεία έχει δεσμεύσει η Αρχή για το Ξέπλυμα για πάνω από 18 μήνες αποδεσμεύονται. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες κατηγορούμενοι σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ξέπλυμα χρήματος και οικονομικά εγκλήματα, να ανακτήσουν την πρόσβαση σε περιουσιακά τους στοιχεία που έχουν δεσμευθεί για να διαφυλαχθεί το δημόσιο συμφέρον. Η δε διάταξη δεν θα ισχύσει από την ψήφιση της, αλλά αναδρομικά, ήτοι θα αφορά σε όλες τις υποθέσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί εγκληματικό προϊόν πριν από τον Απρίλιο του 2018.

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ "ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ" ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ !!!



Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας. «Η Βρετανία είναι μια πλατφόρμα για τα χρήματα από τη διαφθορά όλου του κόσμου», παρατηρεί η οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε έκθεσή της.

Τα χρήματα αυτά που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα «αποκτώνται με τη βοήθεια εταιριών εγγεγραμμένων στη Βρετανία και στα εξωχώρια χρηματοπιστωτικά της κέντρα, επενδύονται στη Βρετανία σε πολυτελή ακίνητα, χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε εξέχοντες θεσμούς», όπως τα πλέον κορυφαία πανεπιστήμια ή πολιτιστικοί σύλλογοι που δίνουν κύρος στους δωρητές, τονίζει η έκθεση.

«Παρότι το ακριβές ποσό του βρώμικου χρήματος που μπαίνει στη Βρετανία είναι δύσκολο να υπολογιστεί, η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (NCA) εκτιμά ότι περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια στερλίνες από παράνομες δραστηριότητες επηρεάζουν την οικονομία μας κάθε χρόνο», συνεχίζει η Διεθνής Διαφάνεια.

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του πανίσχυρου Σίτι του Λονδίνου παίζουν κύριο ρόλο στη μεταφορά του χρήματος αυτού, όπως δείχνει η μελέτη, η οποία εξέτασε 400 υποθέσεις διαφθοράς όπου οι βρετανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ενεπλάκησαν στο ξέπλυμα τουλάχιστον 325 δισεκατομμυρίων στερλινών προερχόμενων από αισχροκέρδεια, δωροδοκίες, υπεξαίρεση χρημάτων κ.ά.

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ DANSKE BANK: ΝΤΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΝΕΚΡΟΣ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ !!!

ΕΦΟΔΟΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Την ίδια ώρα βρισκόταν νεκρός ο βασικός μάρτυρας+πρώην επικεφαλής της Danske Bank στο παράρτημα της Εσθονίας(μέσω του οποίου έγινε το ξέπλυμα) Αϊβαρ Ρέχε !!!
Θυμηθείτε και εδώ:



Αιφνιδιαστική έφοδο στα κεντρικά γραφεία της «αμαρτωλής» Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη έκαναν χθες οι γερμανικές Αρχές, αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπόθεση της Danske Bank.

Σύμφωνα με το Reuters, Γερμανοί εισαγγελείς ερευνούν το τελευταίο διάστημα κατά πόσον η μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας εμπλέκεται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομου χρήματος.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Danske Bank βρίσκεται υπό έρευνα σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και στις ΗΠΑ, στη Δανία, στη Βρετανία και την Εσθονία, σχετικά με ύποπτες πληρωμές που ανέρχονται σε 200 δισ. ευρώ!

Την ίδια ώρα χθες βρέθηκε νεκρός ο πρώην επικεφαλής της Danske Bank στην Εσθονία, λίγες ημέρες μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του. H αστυνομία αναζητούσε τον Αϊβαρ Ρέχε από τη Δευτέρα, οπότε εγκατέλειψε το σπίτι του στο Ταλίν.

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ DANSKE BANK: ΝΕΚΡΟΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ !!!

ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ DANSKE BANK ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ, ΟΠΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΘΑΝΩΝ, ΔΙΑΚΙΝΗΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ...
Μιλάμε για μέγα σκάνδαλο ξεπλύματος που ξεπερνά τα 200 δις ευρώ και εμπλέκονται τράπεζες κολοσσοί !!!
Θυμηθείτε σχετικά εδώ:



Νεκρός βρέθηκε ο πρώην επικεφαλής της Danske Bank, Aivar Rehe, ο οποίος βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών του σκανδάλου για ξέπλυμα χρήματος ύψους 220 δισ. δολαρίων.


Ο Rehe είχε εξαφανιστεί από την οικία του στο Ταλίν πριν δύο ημέρες, ενώ η αστυνομία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Danske Bank τελεί υπό έρευνα αναφορικά με ύποπτες συναλλαγές ύψους 200 δισεκ. ευρώ που μεταβιβάστηκαν μέσω του παραρτήματός της στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015.

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!! ΤΣΑΚΩΣΑΝ 3.400 ΑΤΟΜΑ !!!

3.403 ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Όργιο φοροδιαφυγής δισεκατομμυρίων ευρώ και διακίνησης του «μαύρου χρήματος» στην Ελλάδα της κρίσης αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.



Στην τελευταία τριετία, κατά την οποία τηρούνται στατιστικά στοιχεία, 3.400 πρόσωπα εντοπίστηκαν να έχουν εμπλακεί σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και διακίνησης μαύρου χρήματος, ένδειξη, που σημαίνει ότι παρά τους ελέγχους και τα ασφυκτικά πλαίσια που έχουν επιβληθεί η «μαύρη οικονομία» ανθεί.

Και δεν είναι μόνο οι γνωστές μεγάλες υποθέσεις Novartis, Siemens, ΚΕΕΛΠΝΟ και εξοπλιστικά, αλλά κάθε μήνα ανακύπτουν και νέες υποθέσεις ανθρώπων υπεράνω υποψίας, της… διπλανής πόρτας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 3.403 πρόσωπα ενεπλάκησαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και βρέθηκαν αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος την περίοδο από την 1η-1-2016 έως την 31η-7-2019, καθώς κρίθηκαν ύποπτοι διάπραξης του συγκεκριμένου αδικήματος από την αρμόδια Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία απέστειλε σχετικά έγγραφα αναφορών και προς τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τη διενέργεια των σχετικών φορολογικών ελέγχων.

Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2019

BLOOMBERG: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 9.000.000$ Ή 10 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΤΗΣ GOLDMAN SACHS !!!



Καταδικάστηκε για ξέπλυμα, κλεμμένων, 3,9 εκατομμυρίων δολαρίων από πρώην κυβερνήτη πολιτείας της Νιγηρίας


Ένα πρώην στέλεχος της Goldman Sachs Group Inc. που καταδικάστηκε για ξέπλυμα χρήματος καλείται να πληρώσει 7,3 εκατ. λίρες (9 εκατ. δολάρια) μέσα σε τρεις μήνες διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης 10 ετών.

Δικαστήριο του Λονδίνου εξέδωσε εντολή κατάσχεσης κατά του Ellias Nimoh Preko, 60 ετών, για το ξέπλυμα εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό του James Ibori, πρώην κυβερνήτη της πολιτείας Delta της Νιγηρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Υπηρεσίας Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Οι επαγγελματίες, όπως ο Ellias Nimoh Preko, που χρησιμοποιούν τη νόμιμη θέση τους στο χρηματοπιστωτικό κλάδο για να αποκρύψουν τα παράνομα κεφάλαια των εγκληματιών και των διεφθαρμένων μελών της ελίτ, αποτελούν τη βάση των δισεκατομμυρίων δολαρίων που νομιμοποιούνται παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο κάθε χρόνο», σύμφωνα με τον Kim Kitney, επικεφαλής των οικονομικών ερευνών για την NCA.

Ένας δικηγόρος που εκπροσωπούσε τον Preko μέχρι πέρυσι δήλωσε ότι δεν τον εκπροσωπεί πλέον και δεν μπόρεσε να δώσει στοιχεία του πρώην πελάτη του.

Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΙ ΗΠΑ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ 7 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!




Έσπασαν το εμπαργκο με το Ιράν

Βόμβα: Επτά γνωστοί εφοπλιστές στο στόχαστρο των Αμερικανών


Ούτε ένας, ούτε δυο αλλά επτά γνωστοί Έλληνες εφοπλιστές έχουν μπει στο στόχαστρο των αμερικανικών Αρχών λόγω σχέσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με αποκαλυπτική αλληλογραφία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδα, οι εμπλεκόμενοι πλοιοκτήτες αγνοώντας το «εμπάργκο» προχωρούν σε εμπόριο πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο. Από το ρεπορτάζ παράλληλα προκύπτει ότι οι αμερικανοί έχουν ήδη ζητήσει να ελεγχθούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

2η ΔΙΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ DEPUY: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΜΙΖΕΣ, ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΜΙΖΑΔΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΑΡΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ...
Όμως ούτε ένας τους δεν πήγε φυλακή ούτε για μια μέρα !!! Εδώ άλλωστε είναι Ελλαδιστάν...τι δεν καταλαβαίνεις ;;;
Για τη 1η δίκη δείτε σχετικά εδώ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/07/depuy.html



Σκάνδαλο DePuy: Αθώοι όλοι για τις μίζες... λόγω παραγραφής

Δεκατρείς από τους συνολικά 18 κατηγορουμένους στην υπόθεση της DePuy κρίθηκαν κατά περίπτωση ένοχοι για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος). Παράλληλα, οι 13, ανάμεσά τους μεγαλογιατροί δημοσίων νοσοκομείων, στελέχη και νόμιμοι εκπρόσωποι της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, απηλλάγησαν από την πράξη της δωροδοκίας.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα η DePuy, θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού Johnson & Johnson, φέρεται ότι προσέφερε σε γιατρούς δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων φακελάκια και διαφορά δώρα - τα ποσά των δωροδοκιών φέρονται να έφθασαν τα 3.5 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία επταετία - για πωλούνται υπερκοστολογημένατα ορθοπεδικά της υλικά σε 114 νοσοκομεία της χώρας

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό - η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από δύο έτη - κατέληξε σε απαλλακτική κρίση για τις πράξεις της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας καθώς με βάση τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, βάσει των οποίων καταργήθηκε και η επιβαρυντική περίσταση του ν. 1808/50 περί καταχραστών του δημοσίου τα εν λόγω αδικήματα (δωροδοκία, δωροληψία) είναι πλημμελήματα και έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΑΝ: Η ΑΑΔΕ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ !!!




Έχει στηθεί χοντρή μπίζνα γύρω από τα ακίνητα.... 



Θορυβημένες είναι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από τα στοιχεία τραπεζών, μεσιτικών γραφείων και συμβολαιογράφων, που δείχνουν ότι ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό αγοραπωλησιών ακινήτων, γίνεται με «ζεστό» χρήμα, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες «ξεπλύματος» χρήματος.

Όπως αναφέρει σε σχετικό της δελτίο η Εθνική Τράπεζα, η ελληνική αγορά ακινήτων εισέρχεται στο 2ο χρόνο ανάκαμψης, με την ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών να επιταχύνεται στο 4% το 1ο τρίμηνο του 2019 από 1,6% στο σύνολο του 2018. Βασικές παράμετροι της αύξησης της ζήτησης κατοικιών είναι: α) οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, β) οι αγορές από αλλοδαπούς και γ) η επανεμφάνιση της εγχώριας ζήτησης από κατοίκους με δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεών τους στην αγορά ακινήτων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το τελευταίο; Ότι κάποιοι αγοράζουν ακίνητα χωρίς τραπεζικό δάνειο, αλλά με μετρητά.

Τον καιρό της κρίσης, όταν η Ελλάδα φλέρταρε με το Grexit, περίπου 40 δισ. ευρώ αποσύρθηκαν από το τραπεζικό σύστημα. Άλλα έφυγαν στο εξωτερικό κι άλλα κρύφτηκαν κάτω από τα στρώματα. Αυτήν τη στιγμή υπολογίζεται ότι περίπου 15 δισ. ευρώ εξακολουθούν να κινούνται κάπου στη «γκρίζα» ζώνη, χωρίς να μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει το «πόθεν».

Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση των συναλλαγών τοις μετρητοίς δεν μπορεί παρά να κινητοποιεί τις ελεγκτικές υπηρεσίες, ειδικά από τη στιγμή που πληθαίνουν περιπτώσεις, στις οποίες επιβεβαιώθηκαν πλασματικές αξίες συναλλαγών, ειδικά όπου οι εμπορικές τιμές υπερβαίνουν τις αντικειμενικές. Πληροφορίες που φτάνουν, μάλιστα, στα χέρια ελεγκτών αναφέρουν ότι σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου, οι κατασκευαστές απαιτούν από τους πελάτες να καταβάλουν μέρος του τιμήματος με μετρητά, έτσι ώστε οι συναλλαγές να γίνονται κάτω από το τραπέζι.

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ "ΤΣΑΚΩΝΟΥΝ" 3 ΑΤΟΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ !!!

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
"Ξεσκονίζονται" τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ελέγχεται η ακίνητη περιουσία !!!




Μαύρο χρήμα υπάρχει πολύ - και παντού. Δεν βρίσκεται μόνο σε θυρίδες και λογαριασμούς λίγων«μεγαλοκαρχαριών», ούτε στις κρυψώνες του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι υπόθεση χιλιάδων «καθημερινών ανθρώπων» - επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών, κατόχων σημαντικών περιουσιών που αποθησαύριζαν επί δεκαετίας αδήλωτα εισοδήματα.

Το διαπιστώνουν οι φορολογικές αρχές, που έχουν αποδυθεί την τελευταία διετία σε συστηματική, οργανωμένη προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη φορολόγησή του.

Στα «δίχτυα» που έχουν απλώσει, πιάνονται κάθε μέρα τουλάχιστον τρεις κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων κλπ, που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση τους, με βάση όσα δήλωναν στην αφορά. Στο εξάμηνο από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα, οι έλεγχο εντόπισαν 504 άτομα, με μάυρο - αδήλωτο ή μη δικαιολογούμενο - χρήμα 50,7 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά έχουν δεσμευθεί. Σε κάποιους έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα και καταλογίσθηκαν οι αναλογούντες φόροι. Αλλοι προσπαθούν ακόμη να αποδείξουν ότι... «δεν είναι ελέφαντες» κι ότι τα χρήματά τους είναι «καθαρά».

Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019

ΕΠΙΑΣΑΝ ΦΟΡΤΙΟ-ΜΑΜΟΥΘ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ...JP MORGAN !!!

20 ΤΟΝΟΙ ΚΟΚΑΪΝΗΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΛΟΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΟΛΟΣΣΟΥ
Πρόκειται για το πλοίο MSC Gayane, το οποίο ανήκει στην JP Morgan και διαχειριζόταν η εταιρεία Mediterranean Shipping, με έδρα την Ελβετία.





Φορτίο κοκαΐνης - μαμούθ βρέθηκε σε πλοίο ιδιοκτησίας της JP Morgan!

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορεία, οι αμερικανικές τελωνειακές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση εμπορικού πλοίου στο οποίο εντόπισαν 20 τόνους κοκαΐνης, συνολικής αξίας άνω των 1,2 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για το πλοίο MSC Gayane, το οποίο ανήκει στην JP Morgan και διαχειριζόταν η εταιρεία Mediterranean Shipping, με έδρα την Ελβετία. Η επιχείρηση κατάσχεσης του φορτίου – μαμούθ συνιστά μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της αμερικανικής δίωξης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, η JP Morgan δεν φαίνεται να έχει την παραμικρή ανάμιξη στην υπόθεση της εμπορίας ναρκωτικών αν και το γραφείο Τύπου της ήταν ιδιαίτερα φειδωλό στα αιτήματα δημοσιογράφων για δηλώσεις αναφορικά με το περιστατικό.

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ ΕΙΧΕ 600 "ΠΕΛΑΤΕΣ" !!!

ΣΤΑ 1.700.000€ Η ΖΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ
Τα παράνομα έσοδα του κυκλώματος ξεπλένονταν μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ, με τον ιδιοκτήτη του «συνεργαζόμενου» πρακτορείου να είναι «πελάτης» του κυκλώματος !!!



Κύκλωμα ρευματοκλοπής: Οι «πελάτες», η «ταρίφα», οι κωδικοί και το ξέπλυμα

Τους 600 αγγίζουν σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις , οι «πελάτες» του κυκλώματος ρευματοκλοπής που εξάρθρωσε τις τελευταίες ημέρες η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Αστυνομίας η σπείρα που εντοπίστηκε στα μέσα του 2018 κι έκτοτε παρακολουθείτο, μέχρι και τη σύλληψη των μελών της στις αρχές της εβδομάδας επέφερε ζημία στη ΔΕΗ που με τα έως τώρα δεδομένα αγγίζει τα 1,7 εκ. ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό θεωρείται εξαιρετικά πιθανόν να ανέβει εφόσον υπάρξει πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τον αριθμό των «πελατών» ο οποίος αναμένεται να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια όταν οι εταιρείες τηλεφωνίας δώσουν τα στοιχεία όλων όσων επικοινωνούσαν με τα μέλη της σπείρας.

Και οι «πελάτες» κατηγορούμενοι

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΙ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 42.000.000€ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΨΥΧΑΡΗΣ !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;;
Κατά τ'άλλα για την κατάσταση στη χώρα έφταιγες εσύ που δεν πήρες απόδειξη για την τυρόπιτα...




Σταύρος Ψυχάρης: στο εδώλιο για 45.000.000 ευρώ που δεν δικαιολόγησε με...παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου για το 93% του ποσού !!!

Νέο «ραντεβού» με τη Δικαιοσύνη θα έχει τον Μάρτιο του 2020 ο Σταύρος Ψυχάρης, που θα βρεθεί στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ύψους περίπου 45.000.000 ευρώ, που φέρεται ότι τελέστηκαν από το 2001 έως το 2013. Η δίκη του πρώην κραταιού εκδότη είχε προσδιοριστεί για χθες, αλλά αναβλήθηκε λόγω κωλύματος του συνηγόρου του, που βρισκόταν σε άλλο δικαστήριο.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας είχε προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του το 2016, όταν, μετά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ, εντόπισαν «μαύρη τρύπα» στα εισοδήματά του.

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

FITCH: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!




Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν ένα αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με το «ξέπλυμα» χρήματος, αναφέρει ο οίκος Fitch Ratings, επισημαίνοντας ότι από το 2020 τίθεται σε ισχύ η οδηγία AMLD5 (Fifth Anti-Money Laundering Directive).

Βραχυπρόθεσμα, η αυστηρότερη εποπτεία ενδέχεται να αυξήσει τον εντοπισμό παραβιάσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να τιμωρηθούν περισσότερες τράπεζες. 

Μακροπρόθεσμα, το νέο καθεστώς θα είναι θετικό για τον τραπεζικό τομέα της ΕΕ, καθώς θα αναγκάσει τις τράπεζες να ενισχύσουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους. Ωστόσο, οι αμφιβολίες σχετικά με τις ικανότητες επιβολής των αρχών ενδέχεται να εξακολουθήσουν να υφίστανται, ελλείψει πανευρωπαϊκής υπηρεσίας επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ "ΔΑΓΚΑΝΑ" ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΗΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 31.000.000€ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
Πλήθος αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το εξωτερικό για καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν. 




Σχεδόν 280 άτομα εντοπίστηκαν στους πρώτους μήνες του 2019 από τις Αρχές να εμπλέκονται στη διακίνηση «μαύρου χρήματος», ενώ πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι για τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες για καταθέσεις τους ή για άλλες επενδύσεις τους στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία τόσο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτουν ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα παραμένει απτόητο, παρά τους πολλαπλούς ελέγχους, από τις τράπεζες, την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2019, μόνο από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίστηκαν 34 καινούργιες ύποπτες υποθέσεις ενώ για τριπλάσιο αριθμό ατόμων (119) ζητήθηκαν από το εξωτερικό, στοιχεία για τις καταθέσεις τους ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν.
SSL Certificates