Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 14 Ιουλίου 2018

ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ Ο "MR BITCOIN" ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ !!!

ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ ΓΑΛΛΟΙ, ΡΩΣΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
Να εκδοθεί στη Γαλλία ο 39χρονος Ρώσος Αλεξάντερ Βίνικ, αποκαλούμενος διεθνώς "Mr. Bitcoin", που κατηγορείται ως διαχειριστής της πλατφόρμας ψηφιακών νομισμάτων BTC-e, μέσω της οποίας φέρεται να νομιμοποίησε κέρδη εγκληματικών οργανώσεων, αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.




Εις βάρος του είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις γαλλικές αρχές, που του καταλογίζουν ότι «ξέπλενε» παράνομα κέρδη, ύψους 130 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για χρηματικά ποσά, που -σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ένταλμα- κατατέθηκαν στην πλατφόρμα BTC-e, προερχόμενα από κυβερνοεπιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα για τα οποία ζητήθηκαν ψηφιακά λύτρα (σε Bitcoin), ενώ ανάμεσα στα θύματα της φερόμενης δράσης του, συγκαταλέγονται περισσότεροι από 100 Γάλλοι πολίτες.

Ο Βίνικ, που συνελήφθη πέρυσι τέτοιο καιρό με διεθνές ένταλμα ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Χαλκιδική, δήλωσε ενώπιον του Δικαστικού Συμβουλίου ότι δεν επιθυμεί την έκδοσή του στη Γαλλία αρνούμενος τις παραπάνω πράξεις. Απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέως, επισήμανε ότι έκανε «μεταφορά ηλεκτρονικού χρήματος μέσω πλατφόρμας» και πρόσθεσε ότι επρόκειτο για «προσωπικές συναλλαγές», τις οποίες ο ίδιος θεωρούσε «νόμιμες».

«Εργαζόμουν μ' αυτόν τον τρόπο. Η δουλειά μου είναι να κάνω συναλλαγές με Bitcoin» ανέφερε, τονίζοντας ότι όσο βρισκόταν στην Ελλάδα -και μέχρι τη σύλληψή του- συνέχιζε να κάνει αυτές τις συναλλαγές. «Εφόσον έχω διαπράξει όλα αυτά τα αδικήματα, γιατί δεν με διώκει και η Ελλάδα;» διερωτήθηκε.


Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ: Η DANSKE BANK ΞΕΠΛΥΝΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 8,3 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ !!!

ΜΕΤΑΞΥ 2007-2015
Ακόμα δεν έχει υπολογισθεί πλήρως η έκταση του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος !!!




Πιθανώς δεν είναι και η καλύτερη ιδέα για έναν διευθύνοντα σύμβουλο τράπεζας να απολογείται για ένα σκάνδαλο, πριν γίνει γνωστή η πλήρης έκταση του.

Από ό,τι φαίνεται, η έκταση του πιθανού "ξεπλύματος" μαύρου χρήματος στη Danske Bank A/S μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε υπολογιστεί προηγουμένως τον Μάιο. Οι επιχειρήσεις της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για να ξεπλύνουν μέχρι και 8,3 δισ. δολ. μεταξύ 2007 και 2015, ποσό κατά δύο φορές μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τοπική ειδησεογραφική έρευνα. Μέχρι στιγμής, η τράπεζα δεν έλαβε τίποτα περισσότερο από μια αυστηρή προειδοποίηση και το αίτημα για μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Οι Δανοί έχουν δίκιο να αναρωτιούνται κατά πόσο θα υπάρξουν πιο σκληρές ποινές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Danske, Thomas Borgen, δήλωνε τον Μάιο ότι "λυπάται πολύ" και ότι η τράπεζα είναι "σε πολύ διαφορετικό σημείο σήμερα" όσον αφορά την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή σε κάθε περίπτωση άφησε ανοικτές τις επιλογές τιμωρίας της, έως ότου η τράπεζα ολοκληρώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της.


Η κορυφή του παγόβουνου;


Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΕΡΧΟΝΑΙ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS !!!



Του Γιάννη Ντάσκα

Eίχαμε πληροφορίες ότι έρχονται εξελίξεις στο θέμα του Φρουζή και αυτό φάνηκε απο τα επίμονα ρεπορτάζ μας εδώ.

Όμως η "Νέα Σελίδα" δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ όχι μόνο για άμεσες διώξεις, αλλά και άμεσες συλλήψεις πολιτικών με εντάλματα διότι άνοιξαν και λογιαριασμοί και στόματα, μεταξύ των οποίων και του Φρουζή σε εισαγγελείς.

Ως σήμερα γνωρίζαμε ότι το σκάνδαλο ΝΟΒΑΡΤΙΣ ξέσπασε κατά τα μέσα του 2017 και ότι όλοι έπεσαν απο τα σύννεφα για το σκάνδαλο και το ρόλο του Φρουζή να μοιράζει μίζες για να διαμορφώσει ειδικές σχέσεις της εταρείας με πολιτικούς κλπ.



Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

ΘΑ ΜΑΣ ΤΡΕΛΑΝΟΥΝ: ΚΑΘΕΙΡΞΗ 8 ΕΤΩΝ ΣΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ+ΛΕΜΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ...ΑΛΛΑ ΑΦΕΘΗΚΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ !!!

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑ-ΜΕ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η ΕΦΕΣΗ
Σε κάθειρξη οκτώ ετών, ο καθένας, καταδικάστηκαν ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος και ο επί των ημερών του γενικός γραμματέας του δήμου Μιχάλης Λεμούσιας, που κρίθηκαν ένοχοι για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που συνδέεται με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του κεντρικού Δήμου !!!




Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, στο εδώλιο του οποίου κάθισαν, αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ αποφάσισε η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής. Αφού άσκησαν έφεση κατά της απόφασης αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει της εξέτασης της υπόθεσης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου και όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, οι δύο άλλοτε στενοί συνεργάτες νομιμοποίησαν χρήματα από την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ, που τέλεσε ο πρώην δημοτικός υπάλληλος, Παναγιώτης Σαξώνης. Το ποσό που «ξέπλυναν», όπως προέκυψε από την απόφαση των δικαστών, προσεγγίζει τα 14,2 εκατ. ευρώ. Η δε πράξη που τους καταλογίστηκε είναι με την επιβαρυντική περίσταση του νόμου περί καταχραστών δημοσίου χρήματος.



Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

FOLLI FOLLIE: ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ !!!

ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΤΣΗ
Υπό διερεύνηση και για αδικήματα όπως του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, της φοροδιαφυγής, της υπεξαίρεσης και άλλα κακουργηματικού χαρακτήρα !!!




Πλήρους έκτασης θα είναι η έρευνα που θα πραγματοποιήσει ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης, ένας από τους πλέον έμπειρους της χώρας, για την υπόθεση Folli Follie. Αυτό σημαίνει ότι πέραν των ερευνών για την ορθότητα των οικονομικών στοιχείων που δημοσίευσε η εταιρεία της οικογένειας Κουτσολιούτσου, οι έρευνες θα επεκταθούν και τους χειρισμούς της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Δηλαδή και στις αποφάσεις που ελήφθησαν την 4η Μαΐου, όταν κρίθηκε ότι δεν θα πρέπει να ληφθούν διοικητικά μέτρα έπειτα από τη δημοσιοποίηση του report της QCM, να μην ανασταλεί η διαπραγμάτευση και ο Πρόεδρος της Αρχής να αναχωρήσει για Βουδαπέστη, αλλά και για τους επί 25 ημέρες χειρισμούς, προτού δηλαδή ανασταλεί η διαπραγμάτευση, της Επιτροπής.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αναβάθμιση των εισαγγελικών ερευνών, έπειτα από την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς που υπέβαλε η Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία οδήγησε σε προκαταρκτική έρευνα. Αρχικά το αδίκημα που διερευνούνταν αφορούσε την παρεμπόδιση έρευνας και της χειραγώγησης μετοχών.


Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ-ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αυξήθηκαν αισθητά στο πρώτο τετράμηνο του 2018 οι φορολογούμενοι που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.




Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.



Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΟΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ !!!

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΦΟΡΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΥΨΟΥΣ 28.000.000€ ΓΙΑ ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΑΚΤΩΡ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Εισαγγελική παραγγελία για να εξακριβωθεί αν ο πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, νοµιµοποίησε έσοδα από εγκληµατική δραστηριότητα.


Σχετική εικόνα

Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς έχουν μπει οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και άλλα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιου Καλλιτσάντση, και των μελών της οικογένειάς του. 

Η εισαγγελική παραγγελία εστάλη με την ένδειξη του κατεπείγοντος στις 27 Απριλίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης για εξακρίβωση, μεταξύ άλλων, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΡΕΚΟΡ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΕ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ !!!

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 53.000 ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόστιμο ρεκόρ καλείται να καταβάλλει η μεγαλύτερη αυστραλιανή τράπεζα -η Commonwealth Bank- λόγω της εμπλοκής της σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.




Το πρόστιμο, ύψους 700 εκατ. δολαρίων, σχετίζεται με 53.000 ύποπτες συναλλαγές, τις οποίες η τράπεζα απέφυγε να αναφέρει άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

Οι εποπτικές αρχές, από την πλευρά τους, κάνουν λόγο για «σοβαρές και συστηματικές» παρατυπίες στην τήρηση της νομοθεσίας, η οποία διέπει το τραπεζικό σύστημα.

Εφόσον η δικαιοσύνη εγκρίνει το πρόστιμο, τότε θα πρόκειται για το μεγαλύτερο στην εταιρική ιστορία της Αυστραλίας.



Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΣΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 90.000.000€ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΤΟ ΠΡΩΤΟ 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018
Βροχή τα αιτήματα για άνοιγμα λογαριασμών όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό !!!




Στα 90 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις στις οποίες προχώρησε στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 45 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό. Η Αρχή απέστειλε 61 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει εναρμονιστεί πλήρως με τις επιταγές των θεσμών και «κυνηγά» υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, εγκλήματα που σχετίζονται με κακουργηματική απιστία και ξέπλυμα χρήματος εντός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αλλά και με υπεξαιρέσεις και υποθέσεις που αφορούν σε ζημία του Δημοσίου.


Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Η Κομισιόν έχει διαπιστώσει πως εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ως «πλυντήριο» το real estate.




Στο στόχαστρο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνουν τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων από το 2015 και μετά με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς. Στόχος είναι να ερευνηθεί το ενδεχόμενο πίσω από τις συγκεκριμένες αγοραπωλησίες να υποκρύπτεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Άλλωστε, ήδη η Κομισιόν έχει διαπιστώσει πως εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ως «πλυντήριο» το real estate καταφέρνοντας με αυτό τον τρόπο να νομιμοποιούν τεράστια ποσά τα οποία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων με έγγραφο που απέστειλε στους συμβολαιογράφους, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζητεί να την ενημερώσουν για τα συγκεκριμένα συμβόλαια. Μάλιστα, οι συμβολαιογράφοι θα πρέπει στο εξής να ενημερώνουν την Αρχή κάθε μήνα για ανάλογα συμβόλαια που συντάσσουν.

Σύμφωνα με το επίμαχο έγγραφο οι συμβολαιογράφοι καλούνται να συντάξουν και να παραδώσουν κατάλογο στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εν λόγω συμβόλαια καταγράφοντας τον αριθμό και την ημερομηνία που συντάχθηκαν, τα ονόματα των συμβαλλομένων, των δικηγόρων, των μεσιτών που ενεπλάκησαν στη σύμβαση, καθώς και την αξία του πωληθέντος ακινήτου. Στη συνέχεια η λίστα πρέπει να διαβιβαστεί από το Σύλλογο στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.


Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ+ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3691/2008
Την υποχρέωση λογιστών και φοροτεχνών να αποστέλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για ύποπτες υποθέσεις σχετικές με «ξέπλυμα» χρήματος, υπενθυμίζουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης με αφορμή την εν εξελίξει διαδικασία υποβολής δηλώσεων.


«Πρέπει να αναφέρονται άμεσα οι ύποπτες συναλλαγές. Ο νόμος 3691/2008 προβλέπει την υποχρέωση των λογιστών να ενημερώνουν αμελλητί, με δική τους πρωτοβουλία, την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος όταν έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι έχει διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», αναφέρουν σχετικά στο insider.gr οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με το νόμο λογιστές και φοροτέχνες, εταιρείες παροχής φορολογικών και φοροτεχνικών συμβουλών, κτηματομεσίτες, οίκοι δημοπρασίας, έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και με λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του ΣΔΟΕ που υπάγονται στα βασικά αδικήματα του νόμου για το ξέπλυμα.

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: 16 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΟΥΖΟ !!!

14 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΣΚΑΦΤΟΥΡΑ+5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΒΙΚΤΩΡΑ ΡΕΣΤΗ
Οι δικαστές υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Παναγιώτας Φάκου έκρινε τους 5 εκ των 6 ομόφωνα ένοχους, χωρίς να τους αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό, για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, φοροδιαφυγή, ηθική αυτουργία στην φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.




Το δικαστήριο επέβαλε ποινή κάθειρξης 16 ετών χωρίς ανασταλτικό στο κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης , τον άλλοτε μεγαλοκατασκευαστή Ιωάννη Καρούζο, στον μόνο από τους καταδικασθέντες που δεν χορηγήθηκε και ανασταλτικό στην έφεση.

Η πρώην σύζυγός του Ρεβέκα Σκαφτούρα, και «δεξί» του χέρι στο παρελθόν, καταδικάστηκε σε ποινή 14 ετών. Ωστόσο το δικαστήριο της έδωσε το ανασταλτικό κι έτσι δεν θα επιστρέψει στη φυλακή. Της επιβλήθηκαν όμως σειρά περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα 3 φορές το μήνα, διανυκτέρευση στον τόπο που δηλώνει ως κατοικία, απαγόρευση χρήσης πλωτών και εναέριων μέσων. Στο πρώην ζεύγος επιβλήθηκε και χρηματική ποινή 200.000 ευρώ.

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΘΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΛΑΣΤΡΕΣ «ΤΟΥΒΛΑ» ΑΠΟ 500 ΕΥΡΑ !!!

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΝΟΤΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 100, 200 ΚΑΙ 500 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤτΕ...
Θα ελεγχθούν κατά πόσο τα συγκεκριμένα ποσά ανταποκρίνονται με τα δηλωθέντα εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις των εμπλεκομένων.




Μια ενδιαφέρουσα παράμετρο της οικονομικής κρίσης αποκαλύπτει ο ΒΗΜΑτοδότης. Σύμφωνα με όσα γράφει, η αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, έχει εκπλαγεί από τους τρόπους τους οποίους επέλεξαν να κρατήσουν μετρητά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πολλοί συμπολίτες μας.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, καθημερινά καταφθάνουν στο γραφείο της από την Τράπεζα της Ελλάδος πακέτα παλαιωμένων ή νοτισμένων και ψιλοκατεστραμμένων από την υγρασία χαρτονομισμάτων.


Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΥΠΟΘΕΣΗ: ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ-ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΛΕΦΤΑ !!!



Περίεργη υπόθεση με πρωταγωνιστή επιφανή Έλληνα επιχειρηματία πρόκειται να απασχολήσει τις αρχές τις επόμενες ημέρες.Ο έλεγχος στο πολυτελές αυτοκίνητο στα σύνορα Αυστρίας-Ελβετίας έκρυβε εκπλήξεις για τις αστυνομικές αρχές.


Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

ΣΕ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Η ΛΕΤΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ABLV
Η λετονική τράπεζα ABLV έχει χρεοκοπήσει ήδη ή οδεύει σε χρεοκοπία και θα εκκαθαριστεί, διότι η διάσωσή της δεν είναι προς το δημόσιο συμφέρον, ανακοίνωσαν σήμερα το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με χωριστά δελτία Τύπου που δημοσιοποίησαν.




Η ABLV, η οποία κατηγορείται για μεγάλης κλίμακας νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τις αρχές των ΗΠΑ, κατέβαλε αγωνιώδεις προσπάθειες να καταρτίσει ένα σχέδιο για να επιβιώσει τις τελευταίες ημέρες αλλά δεν τα κατάφερε, καθώς οι πελάτες της τράπηκαν σε φυγή και η διοίκησή της δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει επαρκή κεφάλαια, παρά τις έκτακτες χορηγήσεις ρευστότητας από τη λετονική κεντρική τράπεζα.

Η Λετονία, κράτος μέλος της ευρωζώνης, χώρα που γειτονεύει με τη Ρωσία, έχει μπει στο μικροσκόπιο το τελευταίο διάστημα καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με κατηγορίες πως αποτελεί κανάλι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη Ρωσία, την Ουκρανία, ακόμα και τη Βόρεια Κορέα.

Η ABLV, η τρίτη μεγαλύτερη λετονική τράπεζα, που ανήκει σε ιδιώτες, παρασύρθηκε στο επίκεντρο μιας θύελλας καθώς οι αμερικανικές αρχές την έχουν κατηγορήσει για συγκάλυψη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, δωροδοκίες αξιωματούχων κι ακόμη και συνέργεια στην παραβίαση των κυρώσεων οι οποίες επιβάλλονται στη Βόρεια Κορέα.


Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΣΚΑΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΜΕ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ HANDELSBLATT
Εμπλεκόμενοι μεσιτική η οποία είναι θυγατρική γερμανικής κρατικής τράπεζας αλλά ακόμη και ο Υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου της Βαυαρίας !!!




Πιθανό σκάνδαλο ξεπλύματος ρωσικού μαύρου χρήματος ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα ενδεχομένως εν γνώσει του υπουργού Οικονομικών της Βαυαρίας και μελλοντικού πρωθυπουργού του κρατιδίου Μάρκους Σέντερ αποκαλύπτουν με έρευνά τους η εφημερίδα Handelsblatt και η εκπομπή "Monitor" του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας, το 2013 πωλήθηκαν 32.000 διαμερίσματα ιδιοκτησίας της μεσιτικής GBW, θυγατρικής της τράπεζας της Βαυαρίας (Bayerische Landesbank), η οποία ανήκει κατά 94% στην κυβέρνηση του κρατιδίου, σε κονσόρτσιουμ επενδυτών υπό την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Patrizia Immobilien AG. Όταν, την εποχή της αγοραπωλησίας, ερωτήθηκε σχετικά με το ποιοι ήταν οι αγοραστές, ο κ. Σέντερ δήλωσε ότι η Patrizia είναι "μια βαυαρική εταιρεία με πολύ σοβαρούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και επενδυτών, εκ των οποίων πολλοί γιατροί και δικηγόροι".

Το 2016 όμως η τοπική τηλεόραση αποκάλυψε ότι πίσω από την συμφωνία κρυβόταν ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών, μεταξύ των οποίων και ένας βασικός μέτοχος - επενδυτικό ταμείο εγγεγραμμένο στο Λουξεμβούργο, όπου τηρείται εμπιστευτικότητα σε ό,τι αφορά την ταυτότητα των μετόχων.


Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

SSM: ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΣΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ
Δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα λέει η ΕΚΤ !!!




Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και από τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από αυτή.

Η ΕΚΤ δέχεται πυρά για τους χειρισμούς της στην περίπτωση της λετονικής τράπεζας ABVL, η οποία κατηγορείται από αρχές των ΗΠΑ για εμπλοκή της σε μεγάλης κλίμακας ξέπλυμα χρήματος για Ρώσους πελάτες της.


Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

8 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΙΚ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ !!!

ΑΡΠΑΞΕ 1.400.000 ΕΥΡΩ
Δικαστήριο της Ρουμανίας επέβαλε την Πέμπτη κάθειρξη 8 ετών στον Ντάριους Βάλκοβ, πρώην υπουργό Οικονομικών, που ανήκει στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.




Ο Ντάριους Βάλκοβ, που σήμερα είναι σύμβουλος της πρωθυπουργού της Ρουμανίας, κρίθηκε σε πρώτο βαθμό ένοχος για αθέμιτη επιρροή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς φέρεται να δωροδοκήθηκε με περισσότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ, προκειμένου να βοηθήσει μία ρουμανική εταιρεία να πάρει δημόσια συμβόλαια, με αντίτιμο μέχρι και το 20% της αξίας των συμβολαίων. 

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο 40χρονος κατηγορούμενος έλαβε συνολικά το ισόποσο 1,4 εκατομμυρίου ευρώ. Τα γεγονότα ανάγονται στην περίοδο 2009-2013, όταν ήταν δήμαρχος της πόλης Σλάτινα (νότια Ρουμανία).


SSL Certificates