Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2021

Ο ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ ΠΟΥ "ΚΑΘΑΡΙΣΕ"....ΚΑΙ Η ΠΑΛΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΔΙΩΞΕΙΣ !!!

 


Από το radar.gr


1. Μαθαίνω ότι, οι αρμόδιες αρχές έβαλαν στο αρχείο σοβαρότατη υπόθεση πολύ γνωστού εφοπλιστή, ο οποίος θεωρείται μπον βιβέρ και είναι διάσημος για την …συλλογή του, η οποία αφορούσε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ο έλεγχος του εφοπλιστή, ο οποίος υπήρξε εξονυχιστικός και πραγματοποιήθηκε ακόμη και στο σπίτι και στο γραφείο του από όπου κατασχέθηκαν έγγραφα και σκληροί δίσκοι, είχε γίνει μετά από ανώνυμη καταγγελία στις ανεξάρτητες Αρχές!

Οι πληροφορίες από την αγορά λένε πως την τεράστια αυτή ανοιχτή υπόθεση του μπον βιβέρ εφοπλιστή την «καθάρισαν» γαλάζια παράκεντρα!!!

2. Μου λένε ότι, καλά πληροφορημένες πηγές, πως από τις αρμόδιες Αρχές άνοιξε παλιά φορολογική υπόθεση, η οποία αφορά μεγάλο όμιλο, χωρίς να διευκρινίζεται ακόμη ποιον αφορά καθώς επικρατεί μυστικότητα!

Σάββατο, 28 Αυγούστου 2021

ΟΙ ΚΑΥΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ "ΕΦΑΓΑΝ" ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ;;;

 


Τι αποκαλύπτει το edolio5.blogspot.com


Tην παραίτησή του υπέβαλλε ο εισαγγελέας Παναγιώτης Καραγιάννης ο οποίος πριν 2 εβδομάδες είχε τοποθετηθεί μαζί με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη στην κεφαλή της Ανεξάρτητης Αρχής.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός, Καραγιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να ασκήσει τα καθήκοντά του. Κύκλοι του υπουργείου δικαιοσύνης διαρρέουν ψευδώς ότι η παραίτηση οφείλεται σε οικονομικής φύσεως ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις απολαβές των επικεφαλής οι οποίοι ως γνωστόν είναι συνταξιούχοι εισαγγελικοί λειτουργοί και εκ του Νόμου, επειδή καταλαμβάνουν έμμισθη θέση είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται. Το επιχείρημα φυσικά είναι αστείο αφού αυτές τις λεπτομέρειες τις γνώριζαν πριν αναλάβουν την θέση αυτή. Εξ άλλου παραιτήθηκε ο ένας εκ των 2 εισαγγελέων. Ο άλλος θέλει να αδικείται οικονομικά;

Πλέον παραμένει ασαφές εάν θα καλυφθεί το κενό του Καραγιάννη ή θα παραμείνει ο Βουρλιώτης ως ο επικεφαλής της Αρχής χωρίς να έχει αναπληρωτή.

Πρόκειται για δυο εξαιρετικής ικανότητας εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο Παναγιώτης Καραγιάννης τα τελευταία χρόνια ήταν και μέλος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, ενώ κατά τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας του έφερε σε πέρας ουκ ολίγες, μείζονος σημασίας, δικογραφίες. Όπως πληροφορείτε το edolio5 η αιτία παραίτησης του σχετίζεται με τις πιέσεις που δεχόταν αναφορικά με με 4 καυτές δικογραφίες που βρισκόταν στα συρτάρια αρκετούς μήνες τώρα και αφορούσαν έναν λάτρη εκ Βενεζουέλας με αγάπη στον Real Estate που έχει αγοράσει δεκάδες ακίνητα, χωρίς να του παράγουν ούτε 1 ευρώ κέρδος!

Ο δεύτερος και ο τρίτος φάκελος αφορούν φοροδιαφυγή και σπάσιμο capital controls το 2015 με μεταφορά ποσού ύψους 80 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα προς την Κύπρο.

Πέμπτη, 26 Αυγούστου 2021

Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠ !!!

 



Προσπάθησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ και τον έπιασαν για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή



Φορολογούμενος, επιχείρησε να καλύψει μαύρο χρήμα μέσω πλασματικών κερδών από τον ΟΠΑΠ αλλά τον έπιασαν οι Αρχές για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή.

Πρόκειται για υπόθεση του έτους 2014, η οποία εντοπίστηκε το 2019, ελέγχθηκε το 2020 και έφτασε το 2021 στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), όπου απλά επικυρώθηκε το βαρύ πρόστιμο των 72.000 ευρώ.

Αυτό δείχνει, ότι οι ελεγκτικές Αρχές, κυρίως μέσω του ελέγχου των τραπεζικών καταθέσεων, έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ύποπτες κινήσεις για αρκετά χρόνια πίσω (που δεν έχουν παραγραφεί) και να αιφνιδιάζουν ττους φορολογούμενους που νόμιζαν ότι είχαν ξεπεμπερδέψει.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΔΕΔ (1663/2021), το 2019 διαβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ, έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που αφορούσε έναν φορολογούμενο, στον οποίο διαπιστώθηκε, ότι το 2014 πιστώθηκαν στον λογαριασμό του κέρδη από πρακτορεία του ΟΠΑΠ, συνολικού ύψους 393.866,97 ευρώ, αλλά ταυτόχρονα, από τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμού, προέκυψε ότι, τα ίδια ποσά τα επέστρεψε στους πράκτορες του ΟΠΑΠ!

Από τις συγκεκριμένες τραπεζικές συναλλαγές, σύμφωνα με το έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διαπιστώθηκε ότι ο προσφεύγων εξαργύρωσε δελτία ΟΠΑΠ για τα οποία οι πράκτορες είχαν ήδη αποδώσει τα κέρδη στους δικαιούχους των δελτίων και ο προσφεύγων επέστρεφε τα φερόμενα ως κέρδη στους πράκτορες.

Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ !!!

 



Βαριές θα είναι στο εξής οι κατηγορίες για όσους φορολογούμενους δεν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, αλλά και άλλους φόρους, αφού μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ενδεχόμενο αδίκημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Οι αλλαγές αυτές προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όλο το νέο νομοθετικό πλαίσιο κωδικοποιείται με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, στο οποίο και περιλαμβάνονται οι αλλαγές, που καθιερώθηκαν με τον νέο νόμο 4816/2021, σχετικά με το μαύρο χρήμα και διευρύνθηκαν οι φορολογικές παραβάσεις, οι οποίες θεωρούνται εγκλήματα φοροδιαφυγής και προκαλούν διώξεις και για «ξέπλυμα».

Μάλιστα, η εγκύκλιος ορίζει ότι για τους πλειστηριασμούς κατοικιών και την εκδίκαση φορολογικών διαφορών, αρμόδια είναι τα δικαστήρια που είναι κοντά στην έδρα του οφειλέτη ή του φορολογούμενου.

Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επισημαίνεται ότι ως βασικά αδικήματα «νοούνται και τα εγκλήματα της φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 (όποιος εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθώς και όποιος αποδέχεται εικονικά φορολογικά στοιχεία ή νοθεύει τέτοια στοιχεία, ανεξάρτητα από το αν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου) και της διασυνοριακής απάτης σχετικά με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του άρθρου 23 του ν. 4689/2020 (Α’ 103)».

Πότε απαγγέλλονται οι βαριές κατηγορίες

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ !!!

 



Με ένα νέο ντοκιμαντέρ το δίκτυο Al Jazeera συνέχισε τις αποκαλύψεις που αφορούν στον κατ' ευφημισμό "Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα" (ΚΕΠ), με το οποίο παραχωρήθηκαν χιλιάδες "χρυσά διαβατήρια".

Το νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στη Βρετανία με εμπλοκή Κυπρίων για παροχή χρυσών διαβατηρίων.

Το ντοκιμαντέρ του Al Jazeera που δημοσιεύθηκε χθες αργά το απόγευμα με τίτλο «The Men Who Sell Football» αφορά έρευνα υπό κάλυψη δημοσιογράφων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Αρχικά οι δημοσιογράφοι του αραβικού δικτύου αποκαλύπτουν τον τρόπο που τα αγγλικά ποδοσφαιρικά σωματεία εξαγοράζονται από εγκληματίες και μετατρέπονται σε οχήματα ξεπλύματος εσόδων από τα διάφορα εγκλήματά τους. Οι υπό κάλυψη δημοσιογράφοι του Al Jazeera φαίνονται να συναντούν μεσάζοντες οι οποίοι τους λένε πως είναι σε θέση να κρύψουν βρόμικο χρήμα πίσω από αδιαφανή υπεράκτια καταπιστεύματα (offshore trusts), να υποβάλλουν αναφορές για να αποκρύψουν στοιχεία και να δώσουν στους εγκληματίες ψευδείς ταυτότητες.

Οι υπό κάλυψη δημοσιογράφοι παρουσιάζονται ως εκπρόσωποι ενός Κινέζου εγκληματία με καταδίκες για δωροδοκία και ξέπλυμα χρήματος, φτάνοντας στο παρά πέντε της συμφωνίας για εξαγορά της ομάδας Derby County, ενός από τους παλαιότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Αγγλίας που ήταν δύο φορές πρωταθλήτρια του αγγλικού πρωταθλήματος. Οι δημοσιογράφοι του αραβικού δικτύου συναντούν συγκεκριμένα τον Christopher Samuelson, έναν χρηματοοικονομικό σύμβουλο, ειδικό πάνω σε θέματα offshore trusts και συμφωνιών για εξαγορά ποδοσφαιρικών ομάδων, που περιγράφεται ως «ο ιδανικός άνθρωπος του παρασκηνίου».

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΝΔ-ΚΙΝΑΛ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!



Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν.4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης".

"Υπέρ" της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, "κατά" ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ "παρών" δήλωσε το ΜέΡΑ25.

Ψηφίστηκαν επίσης:

Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2021

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

 



Αισθητή μείωση ποινών και προστίμων για όσους ξεπλένουν χρήματα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται από χθες στην Βουλή.

Το σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης», φέρνει στα «μέτρα» του νέου Ποινικού Κώδικα τις ποινές για το ξέπλυμα χρήματος, μειώνοντάς αισθητά το ύψος των χρηματικών προστίμων.

Με τον τρόπο αυτό οι ποινές καθίστανται λιγότερο αποτρεπτικές και δεν υιοθετείται το πνεύμα της Οδηγίας 2018/1673 που αναφέρει (άρθρο 5) πως τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα αδικήματα της υποβοήθησης και συνέργειας, ηθική αυτουργίας και απόπειρας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις».

Οι σημερινές ποινές

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2021

ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ: ΟΙ 4 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ !!!

 



Στο μάτι του κυκλώνα 4 εφοπλιστές


Από το axianews.gr


Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δύο εφοπλιστές έχουν κληθεί από το ΚΕΦΟΜΕΠ να δώσουν εξηγήσεις όσον αφορά σε ανοιχτά φορολογικά ζητήματά τους και ευρήματα που διαπιστώθηκαν κατόπιν σχετικών ελέγχων.

Τολμηρός με ειδικότητα στους γάμους…

Ο ένας εφοπλιστής είναι πολύ γνωστός για τους γάμους του αλλά και την ακίνητη περιουσία που διαθέτει.

Θεωρείται γοητευτικός, τολμηρός, με καριέρα που είχε σκαμπανεβάσματα. Ωστόσο, στο τέλος της ημέρας θεωρείται απόλυτα επιτυχημένος.

Βεβαίως, οι φορολογικές αρχές έχουν κάνει τις δικές τους διαπιστώσεις στις οποίες καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις.

Παραδοσιακή οικογένεια και media

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΑ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ» ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

 



Του Θάνου Σωτήρη - enikos.gr

Ένα ευρύ φάσμα νόμιμων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, και από πίσω offshore εταιρείες, λογαριασμοί σε τράπεζες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδυτικά προγράμματα, ένας ατέλειωτος ποταμός μαύρου χρήματος που ξεπλένεται συστηματικά για να μετατρέψει τους «νονούς» της νύχτας σε επιχειρηματίες της ημέρας.

Αυτός είναι ο νέος χάρτης δεδομένων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης πλέον Greek Μafia, που τέθηκε την περασμένη εβδομάδα υπ' όψιν του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, πριν δηλώσει, μεταξύ άλλων, σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα:

«Το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει ιδεολογικές αναφορές, αλλά έχει πολύ χρήμα και έχει αρχίσει εδώ και καιρό να το νομιμοποιεί σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εάν έτσι εισέλθει στους θεσμούς, θα έχουμε ζήτημα κανονικής μαφίας. Η Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει γρήγορα. Οργανωμένη, ενωμένη, συντονισμένη».

Είχαν προηγηθεί οι δολοφονίες του Αλβανού εμπόρου ναρκωτικών στα Σεπόλια και του πυγμάχου στη Βάρη. Δύο εν ψυχρώ εκτελέσεις, που μπορεί να μη συνδέονται ευθέως με το μακελειό στους κόλπους του εγχώριου οργανωμένου εγκλήματος, αλλά ήρθαν να προστεθούν σε έναν κύκλο αίματος με τουλάχιστον 20 ανθρωποκτονίες μέσα σε τέσσερα χρόνια, από τις οποίες μόνο μία εξιχνιάστηκε. Η «διάβρωση» των διωκτικών Αρχών είναι και ένα από τα μεγάλα προβλήματα στα οποία οφείλεται η αδυναμία εξάρθρωσης των ομάδων που συγκροτούν τη λεγόμενη Greek Μafia.

Έτσι, η απόφαση που ελήφθη στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, στον έβδομο όροφο του μεγάρου της Κατεχάκη, ήταν να σταματήσουν πλέον να κυνηγούν την εγχώρια μαφία για τις μεθόδους της και να ξεκινήσουν να ακολουθούν τον στόχο της: το μαύρο χρήμα. Καθώς ο σχεδιασμός τους αναπτύσσεται υπό άκρα μυστικότητα, οι φήμες και οι διαδόσεις για νέες υπηρεσίες σε… αμερικανικό στιλ ήταν πολλές. Η αλήθεια, όμως, είναι πολύ πιο απλή. Στην αιχμή του δόρατος της νέας αυτής επιχείρησης κατά του οργανωμένου εγκλήματος δεν θα είναι πλέον τα αρμόδια τμήματα της Ασφάλειας Αττικής, αλλά η Οικονομική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, η ΑΑΔΕ και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ !!!

 


Τα μυστικά έγγραφα της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών αποκαλύπτουν ότι, η JP Morgan Chase, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες έχουν αψηφήσει τα αυστηρά μέτρα για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, μεταφέροντας ιλιγγιώδη ποσά παράνομων μετρητών για ύποπτους ανθρώπους και εγκληματικά δίκτυα που έχουν εξαπλώσει το χάος και έχουν υπονομεύσει την δημοκρατία σ’ ολόκληρο τον κόσμο.

Τα αρχεία δείχνουν ότι 5 παγκόσμιες τράπεζες, η JP Morgan, η HSBC, η Standard Chartered Bank, η Deutsche Banκ και η New York Mellon, συνέχιζαν να επωφελούνται από ισχυρούς και επικίνδυνους παίκτες, ακόμη και μετά τα πρόστιμα που επέβαλαν οι Αμερικανικές αρχές σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για προηγούμενες αποτυχίες στην εμπόδιση ροής “βρώμικου” χρήματος.

Οι Αμερικανικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την επιβολή των νόμων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σπάνια διώκουν τράπεζες τέτοιου βεληνεκούς που παραβιάζουν το νόμο, και οι ενέργειες που κάνουν δεν έχουν σχεδόν κανένα αποτέλεσμα στο ξέπλυμα χρήματος μέσω του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σε μερικές περιπτώσεις οι τράπεζες συνέχισαν να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια ακόμα και μετά τις προειδοποιήσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους, που τους είχαν προειδοποιήσει ότι θα αντιμετώπιζαν ποινικές διώξεις εάν δεν σταματούσαν να διαπραγματεύονται με συμμορίτες, απατεώνες ή διεφθαρμένα καθεστώτα.

Εγγραφα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν ότι, η JP Morgan, η μεγαλύτερη τράπεζα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέφερε χρήματα για ιδιώτες και επιχειρήσεις που συνδέονται με την μαζική λεηλασία δημόσιων κεφαλαίων στην Μαλαισία, στην Βενεζουέλα και στην Ουκρανία.

Τα αρχεία δείχνουν ότι, η τράπεζα μετέφερε πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τον φυγόδικο χρηματοδότη πίσω από το σκάνδαλο της 1MDB (1Malaysia Development Berhad) στην Μαλαισία, και πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια για μία νέα ισχυρή εταιρεία ενέργειας, η οποία είχε κατηγορηθεί για εξαπάτηση της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και ότι βοήθησε να προκληθούν ηλεκτρικές διακοπές ρεύματος που παρέλυσαν μεγάλα μέρη της χώρας.

Η JP Morgan, επίσης επεξεργάστηκε πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές για πάνω από μία δεκαετία, δείχνουν τα αρχεία, για τον Paul Manafort, τον πρώην διευθυντή εκστρατείας του Donald Trump. Η τράπεζα μετέφερε τουλάχιστον 6,9 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές τους πρώτους 14 μήνες αφού ο Manafort παραιτήθηκε από την εκστρατεία, λόγω ισχυρισμών ξεπλύματος χρήματος από παράνομες δραστηριότητες και διαφθορά από την εργασία του με φιλορωσικό πολιτικό κόμμα στην Ουκρανία.

Οι “βρώμικες” συναλλαγές συνέχισαν να εκτοξεύονται μέσω των λογαριασμών στην JP Morgan, παρά τις υποσχέσεις της τράπεζας για την βελτίωση ελέγχων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως μέρος των διακανονισμών που είχε κάνει με τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών το 2011, το 2013 και το 2014.

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΙ: ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΟΣΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ Ή ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000€ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ !!!

 


Ως ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα αντιμετωπίζονται όσοι παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ σε στοιχήματα, καζίνο και γενικά σε τυχερά παιχνίδια ή καταθέτουν σστον λογαριασμό τους, ποσό άνω των 800 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία μάλιστα περιέχει και μια λίστα με ύποπτες συμπεριφορές παικτών των τυχερών παιγνίων, τις οποίες υποχρεούνται να προσέχουν και να τσεκάρουν οι υπάλληλοι των καταστημάτων (ηλεκτρονικών ή φυσικών).

Σε διαφορετική περίπτωση, που θα αποδειχτεί ότι κάποιος παίκτης χρησιμοποίησε το τυχερό παιγνίδι για ξέπλυμα οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 5.000 έως και 1.000.000 ευρώ ανά παράβαση, ενώ τα πρόστιμα για τους υπαλλήλους κυμαίνονται από 1.000 – 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ, οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, οφείλουν να λαμβάνουν τα πλήρη στοιχείων των πελατών τους όταν αυτοί παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ είτε με ένα παιχνίδι είτε αθροιστικά, σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα ή καταθέτουν στον λογαριασμό τους (που έχουν ανοίξει για να παίζουν) ποσά άνω των 800 ευρώ.

Σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά Τυχερών Παιγνίων.

Οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, ως προς τον Παίκτη και τον Πραγματικό Δικαιούχο των οντοτήτων που συναπαρτίζουν το Φυσικό τους Δίκτυο και διασφαλίζουν την επαλήθευση και επικαιροποίηση των στοιχείων τους από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

Παράλληλα, ασκούν συνεχή εποπτεία όσον αφορά τις συναλλαγές και την δραστηριότητα των Παικτών, στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Σχέσης και εξασφαλίζουν ότι αυτά συνάδουν με τις γνώσεις και το προφίλ κινδύνου που διαθέτουν για κάθε Παίκτη.

Επίσης εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, με τρόπο συνεπή και συστηματικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα εκτιμούν τον βαθμό κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτουν για τον Παίκτη, την συναλλακτική και Παικτική του Δραστηριότητα, την τυπολογία Ύποπτων ή Ασυνήθων Συναλλαγών στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων.

Οι έλεγχοι

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Η ABN AMRO BANK ΠΑΡΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ 480.000.000€ ΠΡΟΣΤΙΜΟ !!!

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ...ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝ ΚΡΑΤΕΙ !!!
Το ποσό των 480 εκατ. ευρώ θα πληρώσει η ABN Amro Bank αφού δέχτηκε την πρόταση διακανονισμού από τις ολλανδικές εισαγγελικές αρχές, αναφορικά με την έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος.Η ολλανδική τράπεζα ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει 300 εκατ. ευρώ πρόστιμο και 180 εκατ. ευρώ για εξόφληση.



Αυτό θα επηρεάσει τα αποτελέσματα της τράπεζας στο α΄ τρίμηνο του 2021, πρόσθεσε.

Η διευθέτηση συνδέεται με την έρευνα των εισαγγελικών αρχών που διεξήχθη στο διάστημα 2014-2020, τόνισε η ΑΒΝ Amro.

Η τράπεζα τόνισε πως συνεργάστηκε πλήρως με τις αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία εντόπισε σοβαρές ελλείψεις στη διαδικασία καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος στην Ολλανδία, και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πελάτες μπόρεσαν να κάνουν κατάχρηση λογαριασμών της ABN Amro.

Η έρευνα αυτή επηρέασε και άλλες τράπεζες, με την Danske Bank να ανακοινώνει πως ο διευθύνων σύμβουλος της Chris Vogelzang έχει παραιτηθεί καθώς οι ολλανδικές αρχές τον συμπεριέλαβαν στους υπόπτους για την έρευνα που διεξήγαγαν για πιθανές παραβιάσεις των κανονισμών για ξέπλυμα χρήματος στην ABN Amro.

Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ: «ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ» 221 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

 


Τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού 221 Ελλήνων, ψάχνει Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα.

Στη διάρκεια του 2020, οι έλεγχοι της Αρχής μειώθηκαν, λόγω της πανδημίας και μάλιστα για το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου ήταν μηδενικοί, αλλά παρόλα αυτά, είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που διερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το 2020 παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 50 υποθέσεις, ύποπτες για ξέπλυμα, ενώ έστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις για 221 άτομα.

Παράλληλα, προχώρησε στη δέσμευση ποσών ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, που βρέθηκαν στους λογαριασμούς των ύποπτων προσώπων.

Ο αριθμός των ελέγχων είναι αισθητά μικρότερος, εκείνων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, όταν είχαν παραπεμφθεί στους εισαγγελείς 81 υποθέσεις (-38,3% το 2020), ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 370 άτομα (-40,3% το 2020), ενώ τα ποσά που δεσμεύτηκαν ήταν 72,4 εκατ. ευρώ (-56,1% το 2020).

Πιο παραγωγική χρονιά για την Αρχή, ήταν το 2018, όταν παραπέμφθηκαν στους οικονομικούς εισαγγελείς 100 υποθέσεις, δεσμεύτηκαν 181,3 εκατ. ευρώ και ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 247 άτομα.

Τα στοιχεία που αναζητούνται στο εξωτερικό

Τα στοιχεία που αναμένει από το εξωτερικό η Αρχή, για τους Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, είναι τα ακόλουθα:

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΤΗΣ BANKIA & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΡΑΤΟ !!!

Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ, ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΙΚ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ...
Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς ανέφερε ότι του απαγγέλθηκαν 11 νέες κατηγορίες, οι δύο από τις σοβαρότερες είναι η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η εισαγγελία να ζητά να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 70 ετών !!!



Ο πρώην διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ροντρίγκο Ράτο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο διαφόρων σκανδάλων, κατηγορείται πλέον και για φοροδιαφυγή από τις εισαγγελικές αρχές στην Ισπανία, που ζητούν να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 70 ετών.

Ο 72χρονος Ράτο καταδικάστηκε το 2018 σε φυλάκιση 4,5 ετών για κατάχρηση, σε μία από τις υποθέσεις που σχετίζονταν με την πολυπλόκαμη υπόθεση της Bankia, της οποίας ήταν διευθυντής από το 2010 μέχρι το 2012.

Από τον Οκτώβριο του 2020, αφού έμεινε για σχεδόν δύο χρόνια στη φυλακή, απολαμβάνει ένα καθεστώς «ημιελευθερίας».

Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς ανέφερε ότι απαγγέλθηκαν έντεκα νέες κατηγορίες σε βάρος του Ράτο, ο οποίος υπήρξε υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας στο παρελθόν και διευθυντής του ΔΝΤ μεταξύ 2004-2007.

Οι δύο από τις σοβαρότερες είναι η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η εισαγγελία ζητά να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 70 ετών.

Μόνο για τα φορολογικά αδικήματα, ζητά να καταδικαστεί ο Ράτο σε κάθειρξη 53 ετών.

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021

ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η UBS ΓΙΑ ΤΗΝ "ΒΟΗΘΕΙΑ" ΤΗΣ ΣΕ ΓΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ !!!

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΗΣ UBS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ...
Εδώ και πάνω από 8 χρόνια σέρνεται μια εισαγγελική έρευνα που δεν έχει μάθει κανείς τι έχει απογίνει...θα ξεχάστηκε μάλλον κι αυτή σε κανά συρτάρι μέχρι να παραγραφούν τα πάντα όλα...σύνηθες στο Ελλάντα...Θα έβγαιναν πολλά...η Ελβετία ήταν ο αγαπημένος προορισμός μιζών για τους λαδοπόντικες...




Γάλλοι εισαγγελείς και δικηγόροι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι η UBS Group πρέπει να κληθεί να πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ - 33% λιγότερο από την αρχική απόφαση - για φερόμενη βοήθεια στους Γάλλους πελάτες να αποκρύψουν χρήματα από τις φορολογικές αρχές του έθνους.

Ο εισαγγελέας Serge Roques ζήτησε από το Εφετείο του Παρισιού να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην UBS, αναγνωρίζοντας τα όρια που έθεσαν οι πρόσφατες οδηγίες του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας. Το γαλλικό κράτος, το οποίο είναι ο ενάγων στην υπόθεση, ζητά επίσης 1 δισεκατομμύριο ευρώ αποζημίωση από την τράπεζα, επιπλέον τυχόν κυρώσεων που επιβλήθηκαν από το δικαστήριο.

Το αίτημα ελήφθη ως μέρος της έφεσης της εταιρείας κατά της απόφασης του Φεβρουαρίου 2019, η οποία υποχρεώνει την καταβολή προστίμων και βλαβών 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί ευρωπαϊκό ρεκόρ. Ήταν ενδεικτικό της γαλλικής καταστολής της φοροδιαφυγής που επικεντρώθηκε σε μεγάλες τράπεζες από την HSBC Holdings Plc έως την Credit Suisse Group AG, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ενθάρρυναν τέτοια συμπεριφορά από τους πολίτες της.

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ !!!

 



Του Martin Sandbu - Financial Times


Οι πολιτικοί ηγέτες είναι αξιέπαινοι για το σύνθημα «θα το χτίσουμε καλύτερα». Ο προ-πανδημικός κόσμος υπέφερε από βαθιά ελαττώματα.

Είναι θετικό αν οι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να βελτιώσουν το status quo ante και πρέπει να τους ωθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το εύρος των πραγμάτων που πρέπει να χτίσουμε καλύτερα είναι τόσο μεγάλο, που υπάρχει ο κίνδυνος οι πολιτικοί να επιλέξουν να επικεντρωθούν σε ορισμένα εις βάρος άλλων.

Ένας τομέας πολιτικής που -καθυστερημένα- συγκεντρώνει μεγαλύτερη προσοχή είναι η ανάγκη καταπολέμησης των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Ωστόσο, εξακολουθεί να επισκιάζεται από τις προκλήσεις της μετα-πανδημικής ανάκαμψης, των δικαιότερων οικονομικών διευθετήσεων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και την κλιματική αλλαγή. Οι ηγέτες και οι ψηφοφόροι μπορεί να θεωρούν ότι θα ήταν καλό να υπάρχει περισσότερη οικονομική διαφάνεια, αλλά πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα, ωσότου αντιμετωπιστούν πιο επείγοντα ζητήματα.

Δεν πρέπει, όμως, να βλέπουμε τους στόχους αυτούς ξεχωριστά τον έναν από τον άλλον. Δεδομένου του κόστους της ίδιας της πανδημίας και της επένδυσης σε μια πιο δίκαιη ανάκαμψη και τη μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας όταν θα έχει πλέον τελειώσει, η αντιμετώπιση των παράνομων οικονομικών πρακτικών είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Την Πέμπτη, το πάνελ του ΟΗΕ για την οικονομική ακεραιότητα εξέδωσε μια σκληρή έκθεση που αποκάλυπτε το τεράστιο κόστος που έχουν στα δημόσια οικονομικά και στην οικονομική αποτελεσματικότητα οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, που κυμαίνονται από τη νόμιμη αλλά επιθετική φοροαποφυγή έως τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη δωροδοκία.

Ένα απίστευτο παράδειγμα: η φοροδιαφυγή κοστίζει στην κυβέρνηση του Λιβάνου έσοδα ύψους 10% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κυβερνήσεις σε όλη την υφήλιο χάνουν περισσότερα από μισό τρισ. δολάρια ετησίως από φορολογικούς ελιγμούς που παρακάμπτουν τις προθέσεις των νομοθετικών οργάνων, εκμεταλλευόμενoι κενά και αποκλίσεις στο νόμο. Όσον αφορά την καθαρή παρανομία, οι εγκληματίες ξεπλένουν περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια κάθε χρόνο. Οι δωροδοκίες ανέρχονται σε $1,5 τρισ. έως και 2 τρισ. παγκοσμίως. Και η ζημιά στην οικονομική αποτελεσματικότητα που προκαλείται από τέτοιες παράνομες δράσεις είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη από τα ίδια τα παράνομα κέρδη.


Συγκριτικά, το κόστος των εμβολίων Covid-19 για όλους τους ενήλικες στον κόσμο ανέρχεται σε δεκάδες ή κάποιες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Ο αγώνας για την παγκόσμια οικονομική ακεραιότητα δεν είναι ένας αντιπερισπασμός από άλλους στόχους, αλλά μέσο για την επίτευξή τους.

Δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφθορά ή η κλοπή μπορεί να είναι ο επιδιωκόμενος στόχος αυτού που αποκαλείται «διαβρωτικό κεφάλαιο». Μια άλλη νέα έκθεση, που μόλις δημοσιεύθηκε από το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο, υπογραμμίζει πως οι μυστικές ροές κεφαλαίων έχουν γίνει εργαλείο κακοήθους εξωτερικής πολιτικής, ιδίως μέσω άσκησης επιρροής από αυταρχικές κυβερνήσεις που στοχεύουν δημοκρατικές κοινωνίες.

Και οι δύο εκθέσεις είναι φιλόδοξες, αλλά με ρεαλιστικό τρόπο, για το τι μπορεί να γίνει. Το κλειδί για την καταπολέμηση των διεφθαρμένων και διαβρωτικών οικονομικών πρακτικών είναι ο τερματισμός του απόρρητου που τις ευνοεί. Η επιτροπή του ΟΗΕ καλεί όλες τις χώρες να έχουν κεντρικά μητρώα, ιδανικά δημόσια, για πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία «όλων των νόμιμων οχημάτων». Αυτό θα περιλαμβάνει και καταπιστεύματα, τα οποία πολύ συχνά εξαιρούνται ακόμη και από δικαιοδοσίες όπου υπάρχει διαφάνεια στην ιδιοκτησία των εταιρειών. Το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο υπογραμμίζει την ανάγκη επαλήθευσης και κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών πιο αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων με φορείς επιβολής του νόμου.

Όπως επισημαίνει η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, το γεμάτο παραθυράκια σύστημα για τη διασυνοριακή φορολογία των εταιρειών πρέπει να αναθεωρηθεί. Ενθαρρύνοντας τη νόμιμη φοροαποφυγή, οι υφιστάμενοι κανόνες δημιουργούν επίσης κίνητρα για τη διατήρηση του απορρήτου και της πολυπλοκότητας που διευκολύνουν τις απόλυτες εγκληματικές ροές. Το πάνελ πηγαίνει πέρα από αυτό που είναι επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στον ΟΟΣΑ, τη φορολόγηση των πολυεθνικών με βάση τα διεθνή κέρδη σε επίπεδο ομίλου με υψηλότερο συντελεστή. Θέλει επίσης δημοσίευση οικονομικών στοιχείων από χώρα σε χώρα από όλες τις πολυεθνικές. Έχει δίκιο και στα δύο.

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE KAI TO ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

 


Το Λουξεμβούργο φιλοξενεί ξένα κεφάλαια τρισεκατομμυρίων, προσφέροντας χαμηλή φορολογία και προστασία ανωνυμίας...


Αποτελεί ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο, κι όμως φιλοξενεί έναν ασύλληπτο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες στην πλειονότητα τους προέρχονται από το εξωτερικό. Σχεδόν το 90% των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στο Λουξεμβούργο ανήκουν σε ξένους καθώς καταγράφονται 157 διαφορετικές εθνικότητες δικαιούχων, ενώ έχουν παρουσία στη χώρα 279 κροίσοι που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Forbes. Αξιοσημείωτο είναι πως το 40% των επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί στη μικρή αυτή χώρα έχουν δημιουργηθεί για να διατηρούν κεφάλαια χωρίς να παράγουν καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ουσιαστικά το Λουξεμβούργο λειτουργεί σαν ένα offshore hub στη καρδιά της Ευρώπης. Πολλές επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο έχουν συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις για διαφάνεια που έχει επιβάλλει η ΕΕ, επιβάλλοντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία μητρώου όπου καταγράφονται οι πραγματικοί δικαιούχοι. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλές που φαίνεται να ανήκουν σε εκείνους που θέλουν μέσω των εταιρειών που ιδρύουν στη μικρή αυτή χώρα να «ξεπλένουν» χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αποφάσισε να ανοίξει το «θησαυροφυλάκιο» των πληροφοριών που βρίσκονται στο μικροσκοπικό κρατίδιο στην καρδιά της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την γερμανική Suddeutsche Zeitung, την Le Soir στο Βέλγιο, την McClatchy στις ΗΠΑ, την Woxx από το Λουξεμβούργο, τον ιταλικό όμιλο IrpiMedia και το κονσόρτιουμ ανεξάρτητων δημοσιογράφων OCCRP έριξαν φως στην αχανή λίστα που περιλαμβάνει 124.000 επιχειρήσεις, αναζητώντας τους πραγματικούς τους δικαιούχους.

Περισσότερες από 55.000 offshore εταιρείες διαχειρίζονται κεφάλαια σχεδόν 6 τρισ. ευρώ. Ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν ανάμεσα στις δαιδαλώδεις διαδρομές αναζήτησης χιλιάδων επιχειρήσεων, εκτός από γνωστούς δισεκατομμυριούχους, βρέθηκαν επίσης και διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και Ρώσοι ολιγάρχες που αποτελούν εκ των μεγαλύτερων επενδυτών στη χώρα. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ιταλική μαφία, ενώ και το ακροδεξιό κόμμα της Ιταλίας, η Λέγκα του Βορρά έχει δημιουργήσει ένα fund στο Λουξεμβούργο που αναζητείται από τις ιταλικές Αρχές.
SSL Certificates