Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 3 Απριλίου 2021

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ: «ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ» 221 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

 


Τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού 221 Ελλήνων, ψάχνει Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα.

Στη διάρκεια του 2020, οι έλεγχοι της Αρχής μειώθηκαν, λόγω της πανδημίας και μάλιστα για το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου ήταν μηδενικοί, αλλά παρόλα αυτά, είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που διερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το 2020 παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 50 υποθέσεις, ύποπτες για ξέπλυμα, ενώ έστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις για 221 άτομα.

Παράλληλα, προχώρησε στη δέσμευση ποσών ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, που βρέθηκαν στους λογαριασμούς των ύποπτων προσώπων.

Ο αριθμός των ελέγχων είναι αισθητά μικρότερος, εκείνων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, όταν είχαν παραπεμφθεί στους εισαγγελείς 81 υποθέσεις (-38,3% το 2020), ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 370 άτομα (-40,3% το 2020), ενώ τα ποσά που δεσμεύτηκαν ήταν 72,4 εκατ. ευρώ (-56,1% το 2020).

Πιο παραγωγική χρονιά για την Αρχή, ήταν το 2018, όταν παραπέμφθηκαν στους οικονομικούς εισαγγελείς 100 υποθέσεις, δεσμεύτηκαν 181,3 εκατ. ευρώ και ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 247 άτομα.

Τα στοιχεία που αναζητούνται στο εξωτερικό

Τα στοιχεία που αναμένει από το εξωτερικό η Αρχή, για τους Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, είναι τα ακόλουθα:

Σάββατο, 27 Μαρτίου 2021

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΤΗΣ BANKIA & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΡΑΤΟ !!!

Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΣΥΝ ΤΟΙΣ ΑΛΛΟΙΣ, ΕΧΕΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΙΚ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ...
Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς ανέφερε ότι του απαγγέλθηκαν 11 νέες κατηγορίες, οι δύο από τις σοβαρότερες είναι η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η εισαγγελία να ζητά να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 70 ετών !!!



Ο πρώην διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Ροντρίγκο Ράτο, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο διαφόρων σκανδάλων, κατηγορείται πλέον και για φοροδιαφυγή από τις εισαγγελικές αρχές στην Ισπανία, που ζητούν να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 70 ετών.

Ο 72χρονος Ράτο καταδικάστηκε το 2018 σε φυλάκιση 4,5 ετών για κατάχρηση, σε μία από τις υποθέσεις που σχετίζονταν με την πολυπλόκαμη υπόθεση της Bankia, της οποίας ήταν διευθυντής από το 2010 μέχρι το 2012.

Από τον Οκτώβριο του 2020, αφού έμεινε για σχεδόν δύο χρόνια στη φυλακή, απολαμβάνει ένα καθεστώς «ημιελευθερίας».

Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία καταπολέμησης της διαφθοράς ανέφερε ότι απαγγέλθηκαν έντεκα νέες κατηγορίες σε βάρος του Ράτο, ο οποίος υπήρξε υπουργός Οικονομίας της Ισπανίας στο παρελθόν και διευθυντής του ΔΝΤ μεταξύ 2004-2007.

Οι δύο από τις σοβαρότερες είναι η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Η εισαγγελία ζητά να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 70 ετών.

Μόνο για τα φορολογικά αδικήματα, ζητά να καταδικαστεί ο Ράτο σε κάθειρξη 53 ετών.

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021

ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ Η UBS ΓΙΑ ΤΗΝ "ΒΟΗΘΕΙΑ" ΤΗΣ ΣΕ ΓΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ !!!

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΤΗΣ UBS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ...
Εδώ και πάνω από 8 χρόνια σέρνεται μια εισαγγελική έρευνα που δεν έχει μάθει κανείς τι έχει απογίνει...θα ξεχάστηκε μάλλον κι αυτή σε κανά συρτάρι μέχρι να παραγραφούν τα πάντα όλα...σύνηθες στο Ελλάντα...Θα έβγαιναν πολλά...η Ελβετία ήταν ο αγαπημένος προορισμός μιζών για τους λαδοπόντικες...




Γάλλοι εισαγγελείς και δικηγόροι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι η UBS Group πρέπει να κληθεί να πληρώσει 3 δισεκατομμύρια ευρώ - 33% λιγότερο από την αρχική απόφαση - για φερόμενη βοήθεια στους Γάλλους πελάτες να αποκρύψουν χρήματα από τις φορολογικές αρχές του έθνους.

Ο εισαγγελέας Serge Roques ζήτησε από το Εφετείο του Παρισιού να επιβάλει πρόστιμο ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στην UBS, αναγνωρίζοντας τα όρια που έθεσαν οι πρόσφατες οδηγίες του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας. Το γαλλικό κράτος, το οποίο είναι ο ενάγων στην υπόθεση, ζητά επίσης 1 δισεκατομμύριο ευρώ αποζημίωση από την τράπεζα, επιπλέον τυχόν κυρώσεων που επιβλήθηκαν από το δικαστήριο.

Το αίτημα ελήφθη ως μέρος της έφεσης της εταιρείας κατά της απόφασης του Φεβρουαρίου 2019, η οποία υποχρεώνει την καταβολή προστίμων και βλαβών 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί ευρωπαϊκό ρεκόρ. Ήταν ενδεικτικό της γαλλικής καταστολής της φοροδιαφυγής που επικεντρώθηκε σε μεγάλες τράπεζες από την HSBC Holdings Plc έως την Credit Suisse Group AG, με τους ερευνητές να εκτιμούν ότι ενθάρρυναν τέτοια συμπεριφορά από τους πολίτες της.

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021

ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ !!!

 



Του Martin Sandbu - Financial Times


Οι πολιτικοί ηγέτες είναι αξιέπαινοι για το σύνθημα «θα το χτίσουμε καλύτερα». Ο προ-πανδημικός κόσμος υπέφερε από βαθιά ελαττώματα.

Είναι θετικό αν οι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να βελτιώσουν το status quo ante και πρέπει να τους ωθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το εύρος των πραγμάτων που πρέπει να χτίσουμε καλύτερα είναι τόσο μεγάλο, που υπάρχει ο κίνδυνος οι πολιτικοί να επιλέξουν να επικεντρωθούν σε ορισμένα εις βάρος άλλων.

Ένας τομέας πολιτικής που -καθυστερημένα- συγκεντρώνει μεγαλύτερη προσοχή είναι η ανάγκη καταπολέμησης των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Ωστόσο, εξακολουθεί να επισκιάζεται από τις προκλήσεις της μετα-πανδημικής ανάκαμψης, των δικαιότερων οικονομικών διευθετήσεων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και την κλιματική αλλαγή. Οι ηγέτες και οι ψηφοφόροι μπορεί να θεωρούν ότι θα ήταν καλό να υπάρχει περισσότερη οικονομική διαφάνεια, αλλά πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα, ωσότου αντιμετωπιστούν πιο επείγοντα ζητήματα.

Δεν πρέπει, όμως, να βλέπουμε τους στόχους αυτούς ξεχωριστά τον έναν από τον άλλον. Δεδομένου του κόστους της ίδιας της πανδημίας και της επένδυσης σε μια πιο δίκαιη ανάκαμψη και τη μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας όταν θα έχει πλέον τελειώσει, η αντιμετώπιση των παράνομων οικονομικών πρακτικών είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Την Πέμπτη, το πάνελ του ΟΗΕ για την οικονομική ακεραιότητα εξέδωσε μια σκληρή έκθεση που αποκάλυπτε το τεράστιο κόστος που έχουν στα δημόσια οικονομικά και στην οικονομική αποτελεσματικότητα οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, που κυμαίνονται από τη νόμιμη αλλά επιθετική φοροαποφυγή έως τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη δωροδοκία.

Ένα απίστευτο παράδειγμα: η φοροδιαφυγή κοστίζει στην κυβέρνηση του Λιβάνου έσοδα ύψους 10% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κυβερνήσεις σε όλη την υφήλιο χάνουν περισσότερα από μισό τρισ. δολάρια ετησίως από φορολογικούς ελιγμούς που παρακάμπτουν τις προθέσεις των νομοθετικών οργάνων, εκμεταλλευόμενoι κενά και αποκλίσεις στο νόμο. Όσον αφορά την καθαρή παρανομία, οι εγκληματίες ξεπλένουν περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια κάθε χρόνο. Οι δωροδοκίες ανέρχονται σε $1,5 τρισ. έως και 2 τρισ. παγκοσμίως. Και η ζημιά στην οικονομική αποτελεσματικότητα που προκαλείται από τέτοιες παράνομες δράσεις είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη από τα ίδια τα παράνομα κέρδη.


Συγκριτικά, το κόστος των εμβολίων Covid-19 για όλους τους ενήλικες στον κόσμο ανέρχεται σε δεκάδες ή κάποιες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Ο αγώνας για την παγκόσμια οικονομική ακεραιότητα δεν είναι ένας αντιπερισπασμός από άλλους στόχους, αλλά μέσο για την επίτευξή τους.

Δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφθορά ή η κλοπή μπορεί να είναι ο επιδιωκόμενος στόχος αυτού που αποκαλείται «διαβρωτικό κεφάλαιο». Μια άλλη νέα έκθεση, που μόλις δημοσιεύθηκε από το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο, υπογραμμίζει πως οι μυστικές ροές κεφαλαίων έχουν γίνει εργαλείο κακοήθους εξωτερικής πολιτικής, ιδίως μέσω άσκησης επιρροής από αυταρχικές κυβερνήσεις που στοχεύουν δημοκρατικές κοινωνίες.

Και οι δύο εκθέσεις είναι φιλόδοξες, αλλά με ρεαλιστικό τρόπο, για το τι μπορεί να γίνει. Το κλειδί για την καταπολέμηση των διεφθαρμένων και διαβρωτικών οικονομικών πρακτικών είναι ο τερματισμός του απόρρητου που τις ευνοεί. Η επιτροπή του ΟΗΕ καλεί όλες τις χώρες να έχουν κεντρικά μητρώα, ιδανικά δημόσια, για πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία «όλων των νόμιμων οχημάτων». Αυτό θα περιλαμβάνει και καταπιστεύματα, τα οποία πολύ συχνά εξαιρούνται ακόμη και από δικαιοδοσίες όπου υπάρχει διαφάνεια στην ιδιοκτησία των εταιρειών. Το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο υπογραμμίζει την ανάγκη επαλήθευσης και κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών πιο αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων με φορείς επιβολής του νόμου.

Όπως επισημαίνει η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, το γεμάτο παραθυράκια σύστημα για τη διασυνοριακή φορολογία των εταιρειών πρέπει να αναθεωρηθεί. Ενθαρρύνοντας τη νόμιμη φοροαποφυγή, οι υφιστάμενοι κανόνες δημιουργούν επίσης κίνητρα για τη διατήρηση του απορρήτου και της πολυπλοκότητας που διευκολύνουν τις απόλυτες εγκληματικές ροές. Το πάνελ πηγαίνει πέρα από αυτό που είναι επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στον ΟΟΣΑ, τη φορολόγηση των πολυεθνικών με βάση τα διεθνή κέρδη σε επίπεδο ομίλου με υψηλότερο συντελεστή. Θέλει επίσης δημοσίευση οικονομικών στοιχείων από χώρα σε χώρα από όλες τις πολυεθνικές. Έχει δίκιο και στα δύο.

Κυριακή, 7 Μαρτίου 2021

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE KAI TO ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

 


Το Λουξεμβούργο φιλοξενεί ξένα κεφάλαια τρισεκατομμυρίων, προσφέροντας χαμηλή φορολογία και προστασία ανωνυμίας...


Αποτελεί ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο, κι όμως φιλοξενεί έναν ασύλληπτο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες στην πλειονότητα τους προέρχονται από το εξωτερικό. Σχεδόν το 90% των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στο Λουξεμβούργο ανήκουν σε ξένους καθώς καταγράφονται 157 διαφορετικές εθνικότητες δικαιούχων, ενώ έχουν παρουσία στη χώρα 279 κροίσοι που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Forbes. Αξιοσημείωτο είναι πως το 40% των επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί στη μικρή αυτή χώρα έχουν δημιουργηθεί για να διατηρούν κεφάλαια χωρίς να παράγουν καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ουσιαστικά το Λουξεμβούργο λειτουργεί σαν ένα offshore hub στη καρδιά της Ευρώπης. Πολλές επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο έχουν συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις για διαφάνεια που έχει επιβάλλει η ΕΕ, επιβάλλοντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία μητρώου όπου καταγράφονται οι πραγματικοί δικαιούχοι. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλές που φαίνεται να ανήκουν σε εκείνους που θέλουν μέσω των εταιρειών που ιδρύουν στη μικρή αυτή χώρα να «ξεπλένουν» χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αποφάσισε να ανοίξει το «θησαυροφυλάκιο» των πληροφοριών που βρίσκονται στο μικροσκοπικό κρατίδιο στην καρδιά της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την γερμανική Suddeutsche Zeitung, την Le Soir στο Βέλγιο, την McClatchy στις ΗΠΑ, την Woxx από το Λουξεμβούργο, τον ιταλικό όμιλο IrpiMedia και το κονσόρτιουμ ανεξάρτητων δημοσιογράφων OCCRP έριξαν φως στην αχανή λίστα που περιλαμβάνει 124.000 επιχειρήσεις, αναζητώντας τους πραγματικούς τους δικαιούχους.

Περισσότερες από 55.000 offshore εταιρείες διαχειρίζονται κεφάλαια σχεδόν 6 τρισ. ευρώ. Ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν ανάμεσα στις δαιδαλώδεις διαδρομές αναζήτησης χιλιάδων επιχειρήσεων, εκτός από γνωστούς δισεκατομμυριούχους, βρέθηκαν επίσης και διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και Ρώσοι ολιγάρχες που αποτελούν εκ των μεγαλύτερων επενδυτών στη χώρα. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ιταλική μαφία, ενώ και το ακροδεξιό κόμμα της Ιταλίας, η Λέγκα του Βορρά έχει δημιουργήσει ένα fund στο Λουξεμβούργο που αναζητείται από τις ιταλικές Αρχές.

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

REUTERS: Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ !!!

 




Η Γερμανική τραπεζική αρχή BaFin (Federal Financial Supervisory Authority) ζήτησε από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στην Φρανκφούρτη να λάβει μέτρα για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η BaFin δημοσιοποίησε την απόφασή της που λήφθηκε στις 13 Ιανουαρίου, την Τετάρτη. Στην ανακοίνωση της δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μία από τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδος. Ο κύριος μέτοχος της τράπεζας είναι του ΤΧΣ (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) με ποσοστό 61%.

“Είναι γνωστό θέμα και αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων του υποκαταστήματός μας στην Φρανκφούρτη”, είπε αξιωματούχος της Πειραιώς στην Αθήνα που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

 


Τι μεταδίδει το businessdaily.gr:

Ένα νέο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην Ιταλία για λογαριασμό της Μαφίας, φέρνει στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας ξανά διεθνείς τραπεζικούς ομίλους. 
Οι ιταλικές Αρχές ερευνούν τον Ρομπέρτο Ρεκορντάλε, επιχειρηματία στον χώρο της τεχνολογίας, που φέρεται ότι είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από μια σειρά σκοτεινών δοσοληψιών διάφορων νονών της ιταλικής Μαφίας που χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ταυτότητες και ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες υψηλού ρίσκου για ξέπλυμα χρήματος.

Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας που δημοσίευσε η διεθνής ερευνητική κοινοπραξία ICIJ, που έφερε στη δημοσιότητα τα Panama Papers και, πρόσφατα, τα FinCEN Files, οι συνεργάτες του Ρεκορντάλε φέρονται να διερευνούσαν πώς θα μπορούσαν να διακινήσουν «βρώμικο» χρήμα μέσα από τα καταστήματα των Barclays και HSBC σε Λονδίνο και Χονγκ Κονγκ. Οι δυο τράπεζες που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής εξαιτίας των αποκαλύψεων των FinCEN Files, που έδειξαν ότι ανέχονταν τη διακίνηση κονδυλίων από ύποπτα πρόσωπα, έχουν δηλώσει πως είναι δεσμευμένες να καταπολεμήσουν το οικονομικό έγκλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής αστυνομίας, ο Ρεκορντάλε εμπλέκεται σε δραστηριότητες που έχουν συνδεθεί με έρευνες για την ομάδα του οργανωμένου συνδικάτου του εγκλήματος Ndrangheta. Όπως καταγράφεται στα στοιχεία της δικογραφίας, ο επιχειρηματίας φέρεται να είπε σε ξένους πελάτες που δεν αναγνωρίζονται ότι «διαχειρίζεται 500 δισ. σε funds» και θα μπορούσε να έχει διαθέσιμα για να μεταφερθούν ανά πάσα στιγμή για τη διευκόλυνση των πελατών του 36 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

ΣΤΟ ΦΩΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!!

 


Ενεργοποιείται το μητρώο πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.


Σύστημα ιχνηλάτησης κρουσμάτων «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και φοροδιαφυγής από πρόσωπα που ελέγχουν εταιρείες, μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, θέτει σε πλήρη εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών μετά την υπουργική απόφαση για την επικαιροποίηση του πεδίου εφαρμογής που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Με στόχο την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το υπουργείο Οικονομικών ζητά από τις εταιρείες να καταχωρήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου στο ηλεκτρονικό μητρώο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τα ακριβή στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων καθώς και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.α).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕ, έως τις 10 Μαρτίου του 2021 θα υπάρξει διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας για αναταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό των χωρών μελών για τον εντοπισμό κρουσμάτων διακίνησης χρήματος από παρανομες δραστηριότητες. 

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ: ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο CEO ΤΗΣ UBS !!!

 



Υπό την έρευνα των ολλανδικών αρχών βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Ralph Hamers, για το ρόλο του στο σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων όταν ηγείτο της ING.


Όπως επιβεβαίωσε η UBS είχε «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ικανότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ralph Hamers να ηγηθεί του ελβετικού ομίλου, αφού το ολλανδικό δικαστήριο διέταξε έρευνα για τον ρόλο του στην εποπτεία της συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ING Group.

«Η UBS επιβεβαιώνει την απόφαση του ολλανδικού δικαστηρίου να διατάξει τον εισαγγελέα να ξεκινήσει έρευνα για τον Ralph Hamers, υπό την ιδιότητά του ως πρώην CEO της ING, σχετικά με τη συμμόρφωση της ING κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε η ελβετική τράπεζα.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ "ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ" ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ;;;

 




Τα σκάνδαλα στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρε με τη χορήγηση «χρυσής βίζας» σε πρόσωπα που ενέχονται σε εγκληματικές δραστηριότητες ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήδη οι ευρωβουλευτές από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες έστειλαν μήνυμα για κατάργηση της βίζας χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις.

Σε ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρεται πως η πλειοψηφία των μελών του διακήρυξαν πως «Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη δεν πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα» και ζήτησαν , ζητώντας να δοθεί τέλος στα προγράμματα «ιθαγένειας μέσω επενδύσεων».
Οι ευρωβουλευτές κάνουν λόγο για εγγενείς κινδύνους που ενέχουν τα προγράμματα αυτά, αναφέροντας ειδικά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, καθιστώντας σαφές ότι η Ευρώπη «δεν μπορεί να έχει είσοδο ‘fast-track’ για εγκληματίες».

Σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας για το θέμα αυτό, κάποιοι ευρωβ
ουλευτές χαρακτήρισαν καθυστερημένη την ανάληψη δράσης εκ μέρους της.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΟΣΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ !!!

ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Με νέα διάταξη ο έλεγχος επεκτείνεται σε όσους καταδικάζονται ακόμα και σε μικρές ποινές, αν από το αδίκημα προκύπτει οικονομικό όφελος.



Μπλεγμένοι με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα βρίσκονται όσοι καταδικάζονται σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, μικρή ή μεγάλη, εφόσον από το αδίκημα για το οποίο δικάστηκαν προκύπτει οικονομικό όφελος.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που προστέθηκε στη νομοθεσία και θα συμπληρώσει τον τελευταίο νόμο, 4734/2020, για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.

Η σχετική διάταξη προστέθηκε, μετά από αίτημα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυστηροποιεί το νομικό πλαίσιο και δίνει στις διωκτικές αρχές μεγαλύτερα περιθώριο ελέγχου της διακίνησης του «μαύρου χρήματος».

Με την εφαρμογή της διάταξης, οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και είναι είτε πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης είτε κακούργημα που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης, θεωρείται βασικό αδίκημα που πρέπει να ερευνάται για το εάν συνδέεται και με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ν. 4734/2020 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οποιοδήποτε αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης θεωρείται πλέον «βασικό αδίκημα» το οποίο πρέπει να ερευνάται περαιτέρω για να διαπιστώνεται εάν ο παραβάτης διέπραξε και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

ΣΚΑΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ !!! ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΡΟΧΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ !!!

 



Εμείς σας είπαμε από την αρχή ότι πρόκειται για μεγάλη μπίζνα...Αποκαλυπτικό είναι το εξαιρετικό ρεπορτάζ του vice.com.gr για το θέμα :



Οι Κινέζοι της Golden Visa Κάνουν Ομαδικές Μηνύσεις στην Αθήνα 

 

Των Κώστα Κουκουμάκα και Κορίνας Πετρίδη

 

Η κυρία Yang* διδάχθηκε στο σχολείο την ελληνική μυθολογία. Αγάπησε τη χώρα μας μέσα από τα βιβλία και είχε όνειρο ζωής να επισκεφθεί τον Παρθενώνα. Έτσι, όταν το καλοκαίρι του 2018 ένας ατζέντης ακινήτων στην Κίνα ξεδίπλωσε μπροστά στην ίδια και τον αρραβωνιαστικό της ένα ιλουστρασιόν διαφημιστικό με την Ακρόπολη και την Πλατεία Συντάγματος, δεν το σκέφτηκε πολύ. Θα αγόραζε ακίνητο στην Ελλάδα και μαζί μία πενταετή άδεια διαμονής, δηλαδή ευρωπαϊκό διαβατήριο, ήλιο και θάλασσα – με λίγα λόγια μια Golden Visa. Δύο χρόνια μετά, το ελληνικό όνειρο έχει γίνει εφιάλτης για την κυρία Yang.


Πλήρωσε 290.000 ευρώ για ένα «τριάρι» στα Κάτω Πατήσια, μια όχι προνομιούχο περιοχή της Αθήνας. Και όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα για να δει από κοντά το διαμέρισμα που είχε αγοράσει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα της, ανακάλυψε ότι αυτό είχε στο μεταξύ πουληθεί σε κάποιον άλλον Κινέζο. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση υποψήφιου αγοραστή της Golden Visa που καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε. Προ ημέρων κατατέθηκαν στον Οικονομικό Εισαγγελέα Αθηνών οι δύο πρώτες μηνύσεις Κινέζων αγοραστών. Το περιεχόμενό τους, όπως πληροφορείται το VICE, είναι αποκαλυπτικό. Φαίνεται ότι πιθανόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη «φούσκα» ακινήτων.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για την απόκτηση Golden Visa στην Ελλάδα είναι 250.000 ευρώ. Έως τα τέλη του περασμένου Μαΐου, το ελληνικό κράτος είχε χορηγήσει 7.550 χρυσές βίζες, τις 5.504 από αυτές σε Κινέζους. Στην Κίνα λειτουργούν τα λεγόμενα Immigration Agencies, εταιρείες real estate με τζίρο δισ. ευρώ και καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Οι παραπάνω ατζέντηδες προσελκύουν επενδυτές και τούς στρέφουν προς την Ελλάδα. Χωρίς τους ατζέντηδες στην Κίνα δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa. Οι ίδιοι φέρνουν τους επενδυτές σε επαφή με γραφεία στην Αθήνα, τους λεγόμενους developers, στους οποίους ανήκουν τα ακίνητα και αναλαμβάνουν το πρακτικό μέρος της συμφωνίας.

Το παραπάνω μοτίβο φέρεται να περιγράφεται στις μηνύσεις που βρίσκονται στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα. Ο ατζέντης στην Κίνα έδειξε στην κυρία Yang ένα διαμέρισμα 75 τ.μ. στον έκτο όροφο οικοδομής στα Κάτω Πατήσια. Της είπε πώς ήταν μια καλή ευκαιρία, καθώς «βρισκόταν δίπλα στην Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο και την Πλατεία Συντάγματος». Στο ίδιο διαφημιστικό έντυπο υπήρχαν μεγάλες φωτογραφίες με τα σημαντικότερα αξιοθέατα της ελληνικής πρωτεύουσας. Η κυρία Yang δεν είχε λόγο να μην πιστέψει τον ατζέντη, ούτε και τον developer που της σύστησε στην Αθήνα.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

 


«Φως» στους πραγματικούς βασικούς μετόχους των εταιρειών επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος, καθιερώνοντας τη δημόσια πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικό Δικαιούχων (ΚΜΠΔ), ενώ κλείνει «παράθυρα» ξεπλύματος μέσω κρυπτονομισμάτων και προπληρωμένων καρτών.

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την πέμπτη Κοινοτική Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος οδηγεί στην πλήρη ενεργοποίηση του ΚΜΠΔ, στόχος του οποίου είναι να τεθούν φραγμοί στη νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσα από την απόκρυψη των πραγματικών μετόχων που ασκούν έλεγχο σε εταιρείες.

Μάλιστα, καθιερώνεται η διασύνδεση του ΚΜΠΔ με το ΓΕΜΗ και παρέχεται πρόσβαση στο κοινό στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων. Ειδικότερα, για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ορίζεται στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, ότι:

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ "ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ" ;;;

 


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟ "ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

ΒΛΕΠΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σε πρώτη φάση διερευνάται το ύψος των μηνιαίων συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας ώστε να κριθεί αν θα υπάρξει παρέμβαση από την αρχή.



Τι γράφει το bankingnews.gr :

Μια εκ πρώτης όψεως αθώα υπηρεσία που διευκολύνει την ανάληψη μετρητών τον πελάτη της Τράπεζας Πειραιώς φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος.

Πρόκειται για την υπηρεσία Λεφτά στο Λεπτό που είναι διαθέσιμη στους πελάτες της Τράπεζας που έχουν λογαριασμό προκειμένου να τους διευκολύνει να κάνουν αναλήψεις από τα ATM’s χωρίς να έχουν μαζί τους την χρεωστική κάρτα.

Οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να κάνουν με τον τρόπο αυτό ανάληψη έως 200 ευρώ την ημέρα και έως 3.000 ευρώ το μήνα.

Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί μέσω web banking να εκδώσει ένα συγκεκριμένο κωδικό που αποστέλλεται με SMS και στη συνέχεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 24 ώρες να πάει σε οποιοδήποτε ATM και να κάνει ανάληψη του ποσού με τη χρήση του κωδικού.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι ο κωδικός μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε από τον κάτοχο του λογαριασμού και αυτός να κάνει την ανάληψη.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;;;



Του Αλέξανδρου Κασιμάτη


Ζούμε σε περίεργες εποχές. Οικονομικό περιβάλλον και πρακτικές μεταλλάσσονται και οδηγούν σε καταστάσεις ιδιαίτερες. Τα προγράμματα στήριξης των οικονομιών οδήγησαν στο φαινόμενο των αρνητικών επιτοκίων με τους επενδυτές/αποταμιευτές να δανείζουν τα χρήματα τους, πρόθυμοι να εισπράξουν λιγότερα, μόνο και μόνο επειδή ο δανειολήπτης (κράτη, μεγάλες εταιρίες κλπ) είναι φερέγγυος. 

Την ίδια στιγμή τα καταθετικά επιτόκια για τους ιδιώτες ουσιαστικά καταργήθηκαν. Ήδη αρκετές ξένες τράπεζες τιμωρούν τους καταθέτες τους επειδή διατηρούν μετρητά, επιβάλλοντας τους μηνιαίες χρεώσεις για τη φύλαξη των κεφαλαίων. Αν πληρώνεις επειδή οι τράπεζες σου κρατούν (και χρησιμοποιούν) τα χρήματα σου, καλύτερα να πληρώνεις για να σου φυλούν χρυσό. 

Αν το θεμέλιο του τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί να είναι η εμπιστοσύνη, τότε έχουν δημιουργηθεί στρεβλώσεις για τις οποίες οι κεντρικές τράπεζες που εποπτεύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναλάβουν ιδιαίτερες πρόνοιες. Δημοσιογραφική έρευνα που βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο, αποκάλυψε το μεγαλύτερο πλυντήριο μαύρου χρήματος στον κόσμο. Οι JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατηγορούνται ότι συνέχισαν τη διακίνηση υπόπτων κεφαλαίων ακόμη και αφού οι κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Στην Deutsche Bank δεν φαίνεται ούτε καν να ίδρωσαν για τις κατηγορίες κι απάντησαν… διαφωτιστικά ότι οι αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι κατηγορίες για το μαζικό ξέπλυμα δεν αφορούν τίποτε περιφερειακές ρώσικες ή αραβικές τράπεζες της πλάκας, αλλά την παγκόσμια πρώτη εθνική του τραπεζικού συστήματος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η πρώτη εθνική των τραπεζών κατηγορείται ότι καταπάτησε τους κανόνες για τους οποίους όλοι εμείς οι πολίτες ταλαιπωρούμαστε με τις τράπεζες που απαιτούν τακτικές επικαιροποιήσεις με την προσκόμιση βεβαιώσεων εργασίας, φορολογικών δηλώσεων κλπ

"ΤΥΦΛΕΣ" ΟΙ BIG 4 !!! ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ !!!

 


Το εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες παγκοσμίως και ειδικά τραπεζικούς κολοσσούς φέρνει στο προσκήνιο το ρόλο των ορκωτών ελεγκτών και ειδικά της Big Four (EY, PwC, KPMG, Deloitte).

Κατά έναν παράδοξο τρόπο εμφανίζεται να περνούν δισεκατομμύρια δολάρια κάτω από τη μύτη τους χωρίς να ασκούν τον ρόλο τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα οι αναφορές των ορκωτών ελεγκτών στις αρμόδιες αρχές για το ξέπλυμα χρήματος κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Οι αναφορές αυτές μάλιστα όταν γίνονται δεν περνούν από τις εποπτικές αρχές των ορκωτών και τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς των οποίων η πληροφόρηση περιορίζεται στον αριθμό των καταγγελιών που γίνονται στη διάρκεια της κάθε οικονομικής χρήσης.

Από τον αριθμό όμως και μόνο των υποβαλλόμενων αναφορών αρκεί να πιστοποιηθεί ότι οι ορκωτοί της Big Four είναι ουσιαστικά τυφλοί μπροστά σε τεράστιες συναλλαγές που ενέχουν στοιχεία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Και είναι τουλάχιστον εκτός λογικής το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει χρήματα από την Ελλάδα με αφετηρία την Κολομβία και διαδρομή πολλαπλή μέσω μεγάλων αλλά και μικρότερων τραπεζών χωρίς να έχει γίνει αναφορά ή αν έχει γίνει αυτή να μην προέρχεται από τους ορκωτούς ελεγκτές.
SSL Certificates