Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

 


«Φως» στους πραγματικούς βασικούς μετόχους των εταιρειών επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος, καθιερώνοντας τη δημόσια πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικό Δικαιούχων (ΚΜΠΔ), ενώ κλείνει «παράθυρα» ξεπλύματος μέσω κρυπτονομισμάτων και προπληρωμένων καρτών.

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την πέμπτη Κοινοτική Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος οδηγεί στην πλήρη ενεργοποίηση του ΚΜΠΔ, στόχος του οποίου είναι να τεθούν φραγμοί στη νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσα από την απόκρυψη των πραγματικών μετόχων που ασκούν έλεγχο σε εταιρείες.

Μάλιστα, καθιερώνεται η διασύνδεση του ΚΜΠΔ με το ΓΕΜΗ και παρέχεται πρόσβαση στο κοινό στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων. Ειδικότερα, για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ορίζεται στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, ότι:

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ "ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ" ;;;

 


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟ "ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

ΒΛΕΠΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σε πρώτη φάση διερευνάται το ύψος των μηνιαίων συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας ώστε να κριθεί αν θα υπάρξει παρέμβαση από την αρχή.



Τι γράφει το bankingnews.gr :

Μια εκ πρώτης όψεως αθώα υπηρεσία που διευκολύνει την ανάληψη μετρητών τον πελάτη της Τράπεζας Πειραιώς φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος.

Πρόκειται για την υπηρεσία Λεφτά στο Λεπτό που είναι διαθέσιμη στους πελάτες της Τράπεζας που έχουν λογαριασμό προκειμένου να τους διευκολύνει να κάνουν αναλήψεις από τα ATM’s χωρίς να έχουν μαζί τους την χρεωστική κάρτα.

Οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να κάνουν με τον τρόπο αυτό ανάληψη έως 200 ευρώ την ημέρα και έως 3.000 ευρώ το μήνα.

Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί μέσω web banking να εκδώσει ένα συγκεκριμένο κωδικό που αποστέλλεται με SMS και στη συνέχεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 24 ώρες να πάει σε οποιοδήποτε ATM και να κάνει ανάληψη του ποσού με τη χρήση του κωδικού.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι ο κωδικός μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε από τον κάτοχο του λογαριασμού και αυτός να κάνει την ανάληψη.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;;;



Του Αλέξανδρου Κασιμάτη


Ζούμε σε περίεργες εποχές. Οικονομικό περιβάλλον και πρακτικές μεταλλάσσονται και οδηγούν σε καταστάσεις ιδιαίτερες. Τα προγράμματα στήριξης των οικονομιών οδήγησαν στο φαινόμενο των αρνητικών επιτοκίων με τους επενδυτές/αποταμιευτές να δανείζουν τα χρήματα τους, πρόθυμοι να εισπράξουν λιγότερα, μόνο και μόνο επειδή ο δανειολήπτης (κράτη, μεγάλες εταιρίες κλπ) είναι φερέγγυος. 

Την ίδια στιγμή τα καταθετικά επιτόκια για τους ιδιώτες ουσιαστικά καταργήθηκαν. Ήδη αρκετές ξένες τράπεζες τιμωρούν τους καταθέτες τους επειδή διατηρούν μετρητά, επιβάλλοντας τους μηνιαίες χρεώσεις για τη φύλαξη των κεφαλαίων. Αν πληρώνεις επειδή οι τράπεζες σου κρατούν (και χρησιμοποιούν) τα χρήματα σου, καλύτερα να πληρώνεις για να σου φυλούν χρυσό. 

Αν το θεμέλιο του τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί να είναι η εμπιστοσύνη, τότε έχουν δημιουργηθεί στρεβλώσεις για τις οποίες οι κεντρικές τράπεζες που εποπτεύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναλάβουν ιδιαίτερες πρόνοιες. Δημοσιογραφική έρευνα που βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο, αποκάλυψε το μεγαλύτερο πλυντήριο μαύρου χρήματος στον κόσμο. Οι JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατηγορούνται ότι συνέχισαν τη διακίνηση υπόπτων κεφαλαίων ακόμη και αφού οι κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Στην Deutsche Bank δεν φαίνεται ούτε καν να ίδρωσαν για τις κατηγορίες κι απάντησαν… διαφωτιστικά ότι οι αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι κατηγορίες για το μαζικό ξέπλυμα δεν αφορούν τίποτε περιφερειακές ρώσικες ή αραβικές τράπεζες της πλάκας, αλλά την παγκόσμια πρώτη εθνική του τραπεζικού συστήματος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η πρώτη εθνική των τραπεζών κατηγορείται ότι καταπάτησε τους κανόνες για τους οποίους όλοι εμείς οι πολίτες ταλαιπωρούμαστε με τις τράπεζες που απαιτούν τακτικές επικαιροποιήσεις με την προσκόμιση βεβαιώσεων εργασίας, φορολογικών δηλώσεων κλπ

"ΤΥΦΛΕΣ" ΟΙ BIG 4 !!! ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ !!!

 


Το εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες παγκοσμίως και ειδικά τραπεζικούς κολοσσούς φέρνει στο προσκήνιο το ρόλο των ορκωτών ελεγκτών και ειδικά της Big Four (EY, PwC, KPMG, Deloitte).

Κατά έναν παράδοξο τρόπο εμφανίζεται να περνούν δισεκατομμύρια δολάρια κάτω από τη μύτη τους χωρίς να ασκούν τον ρόλο τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα οι αναφορές των ορκωτών ελεγκτών στις αρμόδιες αρχές για το ξέπλυμα χρήματος κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Οι αναφορές αυτές μάλιστα όταν γίνονται δεν περνούν από τις εποπτικές αρχές των ορκωτών και τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς των οποίων η πληροφόρηση περιορίζεται στον αριθμό των καταγγελιών που γίνονται στη διάρκεια της κάθε οικονομικής χρήσης.

Από τον αριθμό όμως και μόνο των υποβαλλόμενων αναφορών αρκεί να πιστοποιηθεί ότι οι ορκωτοί της Big Four είναι ουσιαστικά τυφλοί μπροστά σε τεράστιες συναλλαγές που ενέχουν στοιχεία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Και είναι τουλάχιστον εκτός λογικής το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει χρήματα από την Ελλάδα με αφετηρία την Κολομβία και διαδρομή πολλαπλή μέσω μεγάλων αλλά και μικρότερων τραπεζών χωρίς να έχει γίνει αναφορά ή αν έχει γίνει αυτή να μην προέρχεται από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ !!!

 



Πέντε συναλλαγές τραπεζών ελληνικών συμφερόντων χαρακτηρίζονται ως «ύποπτες» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα μυστικά έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ γνωστά και ως FinCEN Files τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists).

Τα έγγραφα του FinCΕΝ που αποκαλύφθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων είναι περίπου 2.500 και τα περισσότερα εκ των οποίων στάλθηκαν από τράπεζες προς τις αμερικανικές αρχές από το 2000 έως και το 2017. Για την ακρίβεια τα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network ή FinCEN), το οποίο αποτελεί ρυθμιστική αρχή του αμερικανικού υπoυργείου Οικονομικών και παρέχει πληροφορίες για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές.

Τα επίμαχα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει από την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων φαίνεται πως αφορούν μεταφορές συνολικής αξίας περίπου δυο τρισεκατομμυρίων δολαρίων και μέσω αυτών σκιαγραφείται πως κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως επέτρεπαν σε εγκληματίες να ξεπλένουν χρήμα. Τα μυστικά έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι η JPMorgan Chase, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες αψηφούν τις προσπάθειες καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με το να μεταφέρουν ποσά από παράνομες δραστηριότητες για λογαριασμών διαφόρων προσώπων και εγκληματικών δικτύων ανά τον κόσμο.

Τα επίμαχα αρχεία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετικό ρεπορτάζ του BBC, είναι κάποια «από τα πλέον καλά φυλασσόμενα μυστικά των διεθνών τραπεζικών συστημάτων».

ΟΙ 2.500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ !!!

 



Όταν τα ονόματα διεθνών τραπεζικών κολοσσών εμφανίζονται μαζί με εκείνα τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως η Χεζμπολά, Ρώσων μαφιόζων και καρτέλ ναρκωτικών, είναι φανερό ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο διεθνές «βασίλειο του χρήματος».

Περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια ύποπτου χρήματος αποκαλύφθηκε ότι διακινήθηκε από το 1999 μέχρι το 2017, με βάση περισσότερα από 2.500 έγγραφα που διέρρευσαν από το αμερικανικό Δίκτυο Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN), του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι αποκαλύψεις, που έγιναν αφορμή για μεγάλη υποχώρηση στα χρηματιστήρια, πιστοποιούν ένα πράγμα: Μέσα από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου το μαύρο χρήμα ρέει άφθονο. Πολλές φορές ακόμα κι όταν υπάρχουν υποψίες, καταγγελίες, ακόμα και πρόστιμα, η ροή του μαύρου χρήματος δεν σταματά και ο κύκλος συνεχίζει.

Τράπεζες όπως η JPMorgan Chase, η HSBC, η Standard Chartered, η Deutsche Bank και η Bank of New York Mellon, διεκπεραίωσαν ξανά και ξανά ύποπτες συναλλαγές, συχνά εν γνώσει τους.

Οι υποθέσεις ξεκινούν από σχετικά απλές και ενδεχομένως ανώδυνες, όπως εκείνη του ιδιοκτήτη της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος χρησιμοποίησε μια εξωχώρια εταιρεία για να αποκτήσει 12 παίκτες άλλων ομάδων, κάτι που πιθανόν να μην είναι παράνομο, αλλά οπωσδήποτε είναι αντιαθλητικό και αντιδεοντολογικό. Η υπόθεση ήρθε στο φως, όπως γράφει το BBC που μετέχει στη διεθνή έρευνα, από ένα Πιστοποιητικό Ύποπτης Συναλλαγής για τη μεταφορά ποσού ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εταιρείες-σφραγίδες ιδιοκτησίας του Αμπράμοβιτς. Οι πληρωμές έκαναν «κύκλους» για να χαθούν τα ίχνη, ενώ 9 απο αυτές έγιναν μέσω κυπριακών εταιρειών.

Η υπόθεση της Deutsche Bank είναι σοκαριστική. Επί χρόνια, διευκόλυνε ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος από τη Ρωσία, που διακίνησε πάνω από 10 δισ. δολάρια, το οποίο αγόραζε μετοχές στη Ρωσία, τις οποίες πουλούσε σε ευρωπαϊκές εταιρείες-σφραγίδες, μετατρέποντας τα «βρώμικα» ρούβλια σε πεντακάθαρα ευρώ και δολάρια.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΕΓΙΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΟΙΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΟΥΣΑΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΑΝ ΕΣΕΝΑ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ;;; ΟΙ ΑΡΧΙΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ !!!
Πάνω από 1,3 τρις ευρώ μαύρο χρήμα ενδέχεται να έχει ξεπλυθεί μέσω της γερμανικής Deutsche Bank, ενώ πιο χαμηλά με 1,7 δις ευρώ είναι και η επίσης γερμανική Commerzbank !!!



Δείτε αναλυτικά το θέμα εδώ:

ΕΡΕΥΝΑ: ΟΡΓΙΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

ΤΑ 2 ΤΡΙΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.




Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!! ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ & E-ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ !!!



Τέλος στην ανωνυμία του bitcoin και των διαδικτυακών wallets

Τέλος στην ανωνυμία των συναλλαγών που γίνονται με bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα επιχειρεί να βάλεινομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που δίνει το δικαίωμα στις ελεγκτικές αρχές να ζητάνε αναλυτικά στοιχεία για την συναλλαγή εφόσον υπάρχει υπόνοια για διακίνηση «μαύρου χρήματος»

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που προ μηνός δημοσίευσε το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας κατέθεσε σε δημόσια διαβούλευση εχθές νομοσχέδιο «για την ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και εποπτείας και των ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες». Το νομοσχέδιο ενσωματώνει Οδηγία 2018/843.

Με αυτήν, τροποποιείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις για τα λεγόμενα «κρυπτονομίσματα», συμπεριλαμβανομένου όπως είναι φυσικό του bitcoin και των ομοίων του, ή και των διάφορων …wallets, δηλαδή των ψηφιακών «πορτοφολιών» που λειτουργούν και ωσάν διαδικτυακά ανταλλακτήρια χρήματος.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ "ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ" !!! ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ !!!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥΣ Ή ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ;;;
Ανάβουν φωτιές στην Κύπρο τα λεγόμενα Cyprus Papers !!!





Στο επίκεντρο διεθνών δημοσιευμάτων βρίσκεται και πάλι η Κύπρος, αυτή τη φορά από το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, που υποστηρίζει ότι κατέχει λίστα πολιτογραφήσεων που περιλαμβάνει δεκάδες πρόσωπα που συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες.

Οι ισχυρισμοί του Al Jazeera επαναφέρουν στο διεθνές προσκήνιο την προχειρότητα που επέδειξαν οι κυπριακές αρχές, όταν εξέδιδαν διαβατήρια σε επενδυτές. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο σοβαρά καθώς τα Cyprus Papers, όπως τα αποκαλεί ο αραβικός τηλεοπτικός σταθμός, περιλαμβάνουν 1.400 επενδυτές που πολιτογραφήθηκαν από τις κυπριακές αρχές την περίοδο 2017-2019. Σχεδόν όλες οι προηγούμενες αποκαλύψεις διεθνών ΜΜΕ αφορούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σε χθεσινό του ρεπορτάζ το κανάλι αποκάλυψε σημαντικό αριθμό ατόμων που είχαν ήδη καταδικαστεί από τις δικές τους χώρες, όταν η Κύπρος τούς εξέδιδε διαβατήρια.

Η ερευνητική ομάδα του καναλιού αναφέρει ότι τις επόμενες μέρες θα προχωρεί σε αποκαλύψεις δεκάδων ατόμων που έλαβαν το διαβατήριο ενώ με βάση τους κανόνες της ίδιας της χώρας, θα έπρεπε μην τους είχε εκδοθεί.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου έσπευσε χθες να τοποθετηθεί στο δημοσίευμα του Al Jazeera, υποστηρίζοντας ότι όλα τα άτομα τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που ίσχυαν τη δεδομένη χρονική στιγμή και τα οποία πληρούσαν.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ 5 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ !!!




Για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση !!!

Τι αποκαλύπτει το dikografies.blogspot.com:

Μια μεγάλη δικαστική έρευνα για τις στοιχηματικές εταιρείες βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open".

Διερευνώνται από την Εισαγγελία Αθηνών πέντε κακουργήματα για νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, οι οποία ανακατευθύνει τα κέρδη της σε φορολογικούς παραδείσους. 

Τα αδικήματα είναι φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση.

Ειδικά ο νόμος 4002/2011 επισύρει ποινές κάθειρξης από 10 έως 15 χρόνια. 

Το έναυσμα της έρευνας έδωσε η εισαγγελέας Εφετών και εποπτεύουσα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βιργινία Σακελλαροπούλου και ήδη η εισαγγελέας εσωτερικής ποινικής δίωξης Σαπφώ Κατσανάκη συσχετίζει τις δικογραφίες, τις οποίες απέστειλε στην Οικονομική Αστυνομία.

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

ΦΡΑΚΑΡΑΝ ΟΙ ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΧΕΔΟΝ 17.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ 4ΕΤΙΑ !!!




Τις 17.000 αγγίζουν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και οφειλετών προς το δημόσιο, κατά την τελευταία τετραετία, οι οποίοι ελέγχονται για ενδεχόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι συγκεκριμένες υποθέσεις που ερευνώνται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο, ανέρχονται σε 16.727 και έχουν «μπλοκάρει» κυριολεκτικά τις διωκτικές αρχές.

Μάλιστα, οι Αρχές καλούνται, πλέον να διεκπεραιώνουν εντός 18μήνου τον έλεγχο των συγκεκριμένων υποθέσεων, διαφορετικά, θα αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί και οι θυρίδες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Υποθέσεις «μαύρου χρήματος»

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ & ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ !!!




Τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν στο εξωτερικό, άλλα 30 άτομα αναζητεί η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στοιχείο που επιβεβαιώνει, ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα είναι σαν τη... Λερναία Ύδρα.

Ήδη συνολικά, στο πρώτο δίμηνο του 2020, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ψάχνει στο εξωτερικό τους τραπεζικούς λογαριασμούς 61 ατόμων, για τα οποία υπάρχει υποψία εμπλοκής σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, Φεβρουάριο, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, παρέλαβε από τις φορολογικές Αρχές, 6 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 5,02 εκατ. ευρώ.

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ !!!



Ανταποκρινόμενα στα αιτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, των εισαγγελέων και των δικαστών τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών κατέθεσαν χθες στη Βουλή τροπολογία με την οποία παρατείνεται για τρεις μήνες το μεταβατικό καθεστώς του ν. 4637/2019.

Προκειμένου να αποτραπεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος ματαίωσης της ανάκτησης των προϊόντων εγκλήματος από το Δημόσιο σε περίπτωση καταδίκης που θα μπορούσε να προκληθεί από μία μαζική παύση σε ισχύ διατάξεων του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που βρίσκονται εκτός των νέων χρονικών ορίων και που έχουν εκδοθεί με τα προγενέστερα νομικά καθεστώτα, η κυβέρνηση προχώρησε τον προηγούμενο Νοέμβριο στη θέσπιση τρίμηνου μεταβατικού καθεστώτος.

Εντός της προθεσμία αυτής η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έπρεπε να στείλει σε ανακριτές και δικαστικά συμβούλια τις υποθέσεις για τις οποίες είχε δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία, ώστε να επικυρώσουν ή όχι τις σχετικές διατάξεις δεσμεύσεων για ένα πρόσθετο διάστημα 18 μηνών. Αν η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρωνόταν έως τις 18 Φεβρουαρίου 2020 , τότε θα έπαυε να ισχύει η δέσμευση, με αποτέλεσμα τα χρήματα να επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους χωρίς να έχει διαλευκανθεί η προέλευσή τους.

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2020

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΗ & ΖΗΓΡΑΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΤΟΥΣ "ΚΑΙΕΙ" ΤΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ...
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
Ο ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΤΑΝ ΩΣ ΖΗΓΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ & ΑΝΟΙΓΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!




Για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος παραπέμπονται εκ νέου σε δίκη ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Άκης Τσοχατζόπουλος, η σύζυγός του Βίκυ Σταμάτη, όπως και το άλλοτε δεξί του χέρι, Νικόλαος Ζήγρας, έπειτα από ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε.

Οι ελληνικές Δικαστικές Αρχές άσκησαν ποινική δίωξη στον Άκη Τσοχατζόπουλο, στην σύζυγό του Βίκυ Σταμάτη και στον πρώην συνεργάτη του, Άκη Ζήγρα με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα τελεσθείσα κατ' επάγγελμα από κοινού και κατ'εξακολούθηση και τους παραπέμπουν να δικαστούν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, όπως αναφέρεται στο υπ' αριθμόν 182/2020 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με ημερομηνία έκδοσης 21 Ιανουαρίου του 2020, που φέρνει σήμερα στο φως το «protothema.gr».

Σύμφωνα με το βούλευμα, τα ονόματα και των τριών κατηγορουμένων περιλαμβάνονται στην υπόθεση με το «χρυσό» ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ελβετικής εταιρείας Zurich Lebensversicherungs Gesellschaft AG, μέσω του οποίου έμπαιναν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μεγάλα χρηματικά ποσά. Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Ζήγρας και η Βίκυ Σταμάτη, εμφανίζονται να λαμβάνουν, ο πρώτος ετήσια σύνταξη ποσού 33.147,60 Ελβετικών Φράγκων και η Σταμάτη 30,167,60 ελβετικών φράγκων το χρόνο.

Επιπλέον, ο Ζήγρας φέρεται να έχει συμφωνήσει με την ασφαλιστική εταιρία να λάβει μετά τη λύση του συμβολαίου, την υπολειμματική του αξία, η οποία υπολογίζεται σε 359.060.40 ελβετικά φράγκα και που προκύπτει από την ασφαλιστική σύμβαση των 500.000 ελβετικών φράγκων, που είχε συνάψει ο πρώτος κατηγορούμενος Άκης Τσοχατζόπουλος στις 16.12.1998.

Τα χρηματικά ποσά που εισέπραξαν οι Ζήγρας και Σταμάτη κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην Ελβετία, όπως προκύπτει από το βούλευμα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος, και οι τρεις κατηγορούμενοι εισέπραξαν από κοινού το συνολικό ποσό των 773.989,20 Ελβετικών φράγκων και προσέδωσαν δε νομιμοφάνεια σε αυτό, ως δήθεν προερχόμενο εκ της ανωτέρω ασφαλιστικής σύμβασης, ενώ αυτό αποτελεί μέρος του προϊόντος της πράξης της παθητικής δωροδοκίας, την οποία διέπραξε ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

ΒΓΑΙΝΕΙ ΛΑΔΙ Ο ΓΙΑΝΝΟΣ ;;;
Για παραγεγραμμένο αδίκημα σε βάρος του εντολέα του κάνει λόγο σε δήλωσή του ο συνήγορος του Γιάννου Παπαντωνίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος !!!



Η δήλωση του κ. Δημητρακόπουλου έχει ως εξής:


«Η ποινική δίωξη σε βάρος του Γιάννου Παπαντωνίου για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων, προερχομένων από το παραγεγραμμένο βασικό αδίκημα της απιστίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, παραγγέλθηκε από την Εισαγγελέα Διαφθοράς κυρία Τουλουπάκη, την αμεροληψία της οποίας εκθειάζει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρώην εποπτεύων της, κύριος Αγγελής!

Ο Εισαγγελέας ουσίας, με την πρότασή του προς το Δικαστικό Συμβούλιο, θεωρεί απιστία και ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου τον εκσυγχρονισμό 6 φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού, αντί «να προτιμηθεί μια άλλη λύση που να μην προκαλεί ζημία» κατά την διατύπωση του Εισαγγελέα, χωρίς πουθενά να μας λέει, ποια είναι αυτή η μαγική λύση!

Μήπως η αγορά 6 νέων φρεγατών αξίας 4 δις ευρώ παραδοτέων μετά από 10 τουλάχιστον έτη, όπως κάποιοι επιδίωκαν!!

Αναφέρεται υποτιθέμενος χρηματισμός για τη φερόμενη απιστία του Παπαντωνίου από τον επιχειρηματία Μπεκατώρο. Πώς στοιχειοθετείται αυτή η ατιμωτική μομφή!!

Ο πρώην υπουργός φέρεται να κατέθετε από τις 31-7-2002 έως 20-10-2003 μετρητά σε λογαριασμό σε Ελληνική Τράπεζα ,από τις13-3-2003 έκανε αναλήψεις μετρητών ο Μπεκατώρος, άρα κατά την ασυνήθιστη εισαγγελική πρόταση, που υιοθετεί το πόρισμα Τουλουπάκη, οι τραπεζικές αναλήψεις του επιχειρηματία ήσαν αντίστοιχες τραπεζικές καταθέσεις του υπουργού!

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΦΕ & ΦΟΥΡΝΩΝ !!!



Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω καφετεριών και φούρνων, που ανοίγουν σαν μανιτάρια σε γειτονιές των μεγάλων και μικρών πόλεων της χώρα, διερευνούν οι Αρχές.

Ασφαλώς όλοι αναρωτιόμαστε και προβληματιζόμαστε για την ταχύτητα με την οποία ανοίγουν -και για την πυκνότητά τους σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο- μικρών ή μεγάλων καφέ. Όμως, πίσω από την επιχειρηματική ροπή των Ελλήνων προς την εστίαση, υπάρχει εξήγηση την οποία έχουν εντοπίσει, η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, η Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα καφέ και τα εστιατόρια ανοίγουν λόγω των επιδοτήσεων που χορηγούνται από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα. Όταν τελειώνει η διετία ή η τριετία της υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή βάζει λουκέτο. Όμως, αυτή είναι η σχετικά «αθώα» εκδοχή.

Υπάρχει και η άλλη εκδοχή, που είναι στο επίκεντρο των ερευνών των διωκτικών Αρχών. Μέσω των συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με διαπιστώσεις στελεχών του φοροελεγκτικών αρχών, από το 2010 και μετά έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες δεκάδες δισ. ευρώ, λόγω αβεβαιότητας λόγω εξαφάνισης των εισοδημάτων κ.λπ. Πολλά εξ αυτών βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε στα στρώματα.

SSL Certificates