Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

 


Τι μεταδίδει το businessdaily.gr:

Ένα νέο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος στην Ιταλία για λογαριασμό της Μαφίας, φέρνει στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας ξανά διεθνείς τραπεζικούς ομίλους. 
Οι ιταλικές Αρχές ερευνούν τον Ρομπέρτο Ρεκορντάλε, επιχειρηματία στον χώρο της τεχνολογίας, που φέρεται ότι είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από μια σειρά σκοτεινών δοσοληψιών διάφορων νονών της ιταλικής Μαφίας που χρησιμοποιούσαν ψεύτικες ταυτότητες και ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε χώρες υψηλού ρίσκου για ξέπλυμα χρήματος.

Όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της έρευνας που δημοσίευσε η διεθνής ερευνητική κοινοπραξία ICIJ, που έφερε στη δημοσιότητα τα Panama Papers και, πρόσφατα, τα FinCEN Files, οι συνεργάτες του Ρεκορντάλε φέρονται να διερευνούσαν πώς θα μπορούσαν να διακινήσουν «βρώμικο» χρήμα μέσα από τα καταστήματα των Barclays και HSBC σε Λονδίνο και Χονγκ Κονγκ. Οι δυο τράπεζες που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής εξαιτίας των αποκαλύψεων των FinCEN Files, που έδειξαν ότι ανέχονταν τη διακίνηση κονδυλίων από ύποπτα πρόσωπα, έχουν δηλώσει πως είναι δεσμευμένες να καταπολεμήσουν το οικονομικό έγκλημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής αστυνομίας, ο Ρεκορντάλε εμπλέκεται σε δραστηριότητες που έχουν συνδεθεί με έρευνες για την ομάδα του οργανωμένου συνδικάτου του εγκλήματος Ndrangheta. Όπως καταγράφεται στα στοιχεία της δικογραφίας, ο επιχειρηματίας φέρεται να είπε σε ξένους πελάτες που δεν αναγνωρίζονται ότι «διαχειρίζεται 500 δισ. σε funds» και θα μπορούσε να έχει διαθέσιμα για να μεταφερθούν ανά πάσα στιγμή για τη διευκόλυνση των πελατών του 36 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2020

ΣΤΟ ΦΩΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!!

 


Ενεργοποιείται το μητρώο πραγματικών δικαιούχων των εταιρειών για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.


Σύστημα ιχνηλάτησης κρουσμάτων «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και φοροδιαφυγής από πρόσωπα που ελέγχουν εταιρείες, μέσω του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, θέτει σε πλήρη εφαρμογή το υπουργείο Οικονομικών μετά την υπουργική απόφαση για την επικαιροποίηση του πεδίου εφαρμογής που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Με στόχο την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας το υπουργείο Οικονομικών ζητά από τις εταιρείες να καταχωρήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου στο ηλεκτρονικό μητρώο στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τα ακριβή στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων καθώς και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.α).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕ, έως τις 10 Μαρτίου του 2021 θα υπάρξει διασύνδεση των εθνικών Μητρώων Πραγματικών Δικαιούχων μέσω της ευρωπαϊκής κεντρικής πλατφόρμας για αναταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό των χωρών μελών για τον εντοπισμό κρουσμάτων διακίνησης χρήματος από παρανομες δραστηριότητες. 

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ: ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο CEO ΤΗΣ UBS !!!

 



Υπό την έρευνα των ολλανδικών αρχών βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της UBS, Ralph Hamers, για το ρόλο του στο σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων όταν ηγείτο της ING.


Όπως επιβεβαίωσε η UBS είχε «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ικανότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ralph Hamers να ηγηθεί του ελβετικού ομίλου, αφού το ολλανδικό δικαστήριο διέταξε έρευνα για τον ρόλο του στην εποπτεία της συμμόρφωσης κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ING Group.

«Η UBS επιβεβαιώνει την απόφαση του ολλανδικού δικαστηρίου να διατάξει τον εισαγγελέα να ξεκινήσει έρευνα για τον Ralph Hamers, υπό την ιδιότητά του ως πρώην CEO της ING, σχετικά με τη συμμόρφωση της ING κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε η ελβετική τράπεζα.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΒΑΖΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ "ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ" ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ;;;

 




Τα σκάνδαλα στην Κύπρο αλλά και σε άλλες χώρε με τη χορήγηση «χρυσής βίζας» σε πρόσωπα που ενέχονται σε εγκληματικές δραστηριότητες ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ήδη οι ευρωβουλευτές από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες έστειλαν μήνυμα για κατάργηση της βίζας χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις.

Σε ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρεται πως η πλειοψηφία των μελών του διακήρυξαν πως «Η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη δεν πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα» και ζήτησαν , ζητώντας να δοθεί τέλος στα προγράμματα «ιθαγένειας μέσω επενδύσεων».
Οι ευρωβουλευτές κάνουν λόγο για εγγενείς κινδύνους που ενέχουν τα προγράμματα αυτά, αναφέροντας ειδικά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, καθιστώντας σαφές ότι η Ευρώπη «δεν μπορεί να έχει είσοδο ‘fast-track’ για εγκληματίες».

Σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας για το θέμα αυτό, κάποιοι ευρωβ
ουλευτές χαρακτήρισαν καθυστερημένη την ανάληψη δράσης εκ μέρους της.

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΟΣΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ !!!

ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Με νέα διάταξη ο έλεγχος επεκτείνεται σε όσους καταδικάζονται ακόμα και σε μικρές ποινές, αν από το αδίκημα προκύπτει οικονομικό όφελος.



Μπλεγμένοι με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα βρίσκονται όσοι καταδικάζονται σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, μικρή ή μεγάλη, εφόσον από το αδίκημα για το οποίο δικάστηκαν προκύπτει οικονομικό όφελος.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που προστέθηκε στη νομοθεσία και θα συμπληρώσει τον τελευταίο νόμο, 4734/2020, για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.

Η σχετική διάταξη προστέθηκε, μετά από αίτημα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυστηροποιεί το νομικό πλαίσιο και δίνει στις διωκτικές αρχές μεγαλύτερα περιθώριο ελέγχου της διακίνησης του «μαύρου χρήματος».

Με την εφαρμογή της διάταξης, οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και είναι είτε πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης είτε κακούργημα που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης, θεωρείται βασικό αδίκημα που πρέπει να ερευνάται για το εάν συνδέεται και με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ν. 4734/2020 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οποιοδήποτε αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης θεωρείται πλέον «βασικό αδίκημα» το οποίο πρέπει να ερευνάται περαιτέρω για να διαπιστώνεται εάν ο παραβάτης διέπραξε και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

ΣΚΑΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ !!! ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΡΟΧΗ ΜΗΝΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΕΖΟΥΣ !!!

 



Εμείς σας είπαμε από την αρχή ότι πρόκειται για μεγάλη μπίζνα...Αποκαλυπτικό είναι το εξαιρετικό ρεπορτάζ του vice.com.gr για το θέμα :



Οι Κινέζοι της Golden Visa Κάνουν Ομαδικές Μηνύσεις στην Αθήνα 

 

Των Κώστα Κουκουμάκα και Κορίνας Πετρίδη

 

Η κυρία Yang* διδάχθηκε στο σχολείο την ελληνική μυθολογία. Αγάπησε τη χώρα μας μέσα από τα βιβλία και είχε όνειρο ζωής να επισκεφθεί τον Παρθενώνα. Έτσι, όταν το καλοκαίρι του 2018 ένας ατζέντης ακινήτων στην Κίνα ξεδίπλωσε μπροστά στην ίδια και τον αρραβωνιαστικό της ένα ιλουστρασιόν διαφημιστικό με την Ακρόπολη και την Πλατεία Συντάγματος, δεν το σκέφτηκε πολύ. Θα αγόραζε ακίνητο στην Ελλάδα και μαζί μία πενταετή άδεια διαμονής, δηλαδή ευρωπαϊκό διαβατήριο, ήλιο και θάλασσα – με λίγα λόγια μια Golden Visa. Δύο χρόνια μετά, το ελληνικό όνειρο έχει γίνει εφιάλτης για την κυρία Yang.


Πλήρωσε 290.000 ευρώ για ένα «τριάρι» στα Κάτω Πατήσια, μια όχι προνομιούχο περιοχή της Αθήνας. Και όταν επισκέφθηκε την Ελλάδα για να δει από κοντά το διαμέρισμα που είχε αγοράσει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα της, ανακάλυψε ότι αυτό είχε στο μεταξύ πουληθεί σε κάποιον άλλον Κινέζο. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση υποψήφιου αγοραστή της Golden Visa που καταγγέλλει ότι εξαπατήθηκε. Προ ημέρων κατατέθηκαν στον Οικονομικό Εισαγγελέα Αθηνών οι δύο πρώτες μηνύσεις Κινέζων αγοραστών. Το περιεχόμενό τους, όπως πληροφορείται το VICE, είναι αποκαλυπτικό. Φαίνεται ότι πιθανόν βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη «φούσκα» ακινήτων.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για την απόκτηση Golden Visa στην Ελλάδα είναι 250.000 ευρώ. Έως τα τέλη του περασμένου Μαΐου, το ελληνικό κράτος είχε χορηγήσει 7.550 χρυσές βίζες, τις 5.504 από αυτές σε Κινέζους. Στην Κίνα λειτουργούν τα λεγόμενα Immigration Agencies, εταιρείες real estate με τζίρο δισ. ευρώ και καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Οι παραπάνω ατζέντηδες προσελκύουν επενδυτές και τούς στρέφουν προς την Ελλάδα. Χωρίς τους ατζέντηδες στην Κίνα δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα Golden Visa. Οι ίδιοι φέρνουν τους επενδυτές σε επαφή με γραφεία στην Αθήνα, τους λεγόμενους developers, στους οποίους ανήκουν τα ακίνητα και αναλαμβάνουν το πρακτικό μέρος της συμφωνίας.

Το παραπάνω μοτίβο φέρεται να περιγράφεται στις μηνύσεις που βρίσκονται στα χέρια του Οικονομικού Εισαγγελέα. Ο ατζέντης στην Κίνα έδειξε στην κυρία Yang ένα διαμέρισμα 75 τ.μ. στον έκτο όροφο οικοδομής στα Κάτω Πατήσια. Της είπε πώς ήταν μια καλή ευκαιρία, καθώς «βρισκόταν δίπλα στην Ακρόπολη, το Καλλιμάρμαρο και την Πλατεία Συντάγματος». Στο ίδιο διαφημιστικό έντυπο υπήρχαν μεγάλες φωτογραφίες με τα σημαντικότερα αξιοθέατα της ελληνικής πρωτεύουσας. Η κυρία Yang δεν είχε λόγο να μην πιστέψει τον ατζέντη, ούτε και τον developer που της σύστησε στην Αθήνα.

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

 


«Φως» στους πραγματικούς βασικούς μετόχους των εταιρειών επιχειρεί να ρίξει η κυβέρνηση με το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος, καθιερώνοντας τη δημόσια πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικό Δικαιούχων (ΚΜΠΔ), ενώ κλείνει «παράθυρα» ξεπλύματος μέσω κρυπτονομισμάτων και προπληρωμένων καρτών.

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την πέμπτη Κοινοτική Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος οδηγεί στην πλήρη ενεργοποίηση του ΚΜΠΔ, στόχος του οποίου είναι να τεθούν φραγμοί στη νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος και στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μέσα από την απόκρυψη των πραγματικών μετόχων που ασκούν έλεγχο σε εταιρείες.

Μάλιστα, καθιερώνεται η διασύνδεση του ΚΜΠΔ με το ΓΕΜΗ και παρέχεται πρόσβαση στο κοινό στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων. Ειδικότερα, για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ορίζεται στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, ότι:

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ "ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ" ;;;

 


Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟ "ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

ΒΛΕΠΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σε πρώτη φάση διερευνάται το ύψος των μηνιαίων συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας ώστε να κριθεί αν θα υπάρξει παρέμβαση από την αρχή.



Τι γράφει το bankingnews.gr :

Μια εκ πρώτης όψεως αθώα υπηρεσία που διευκολύνει την ανάληψη μετρητών τον πελάτη της Τράπεζας Πειραιώς φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος.

Πρόκειται για την υπηρεσία Λεφτά στο Λεπτό που είναι διαθέσιμη στους πελάτες της Τράπεζας που έχουν λογαριασμό προκειμένου να τους διευκολύνει να κάνουν αναλήψεις από τα ATM’s χωρίς να έχουν μαζί τους την χρεωστική κάρτα.

Οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να κάνουν με τον τρόπο αυτό ανάληψη έως 200 ευρώ την ημέρα και έως 3.000 ευρώ το μήνα.

Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί μέσω web banking να εκδώσει ένα συγκεκριμένο κωδικό που αποστέλλεται με SMS και στη συνέχεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 24 ώρες να πάει σε οποιοδήποτε ATM και να κάνει ανάληψη του ποσού με τη χρήση του κωδικού.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι ο κωδικός μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε από τον κάτοχο του λογαριασμού και αυτός να κάνει την ανάληψη.

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;;;



Του Αλέξανδρου Κασιμάτη


Ζούμε σε περίεργες εποχές. Οικονομικό περιβάλλον και πρακτικές μεταλλάσσονται και οδηγούν σε καταστάσεις ιδιαίτερες. Τα προγράμματα στήριξης των οικονομιών οδήγησαν στο φαινόμενο των αρνητικών επιτοκίων με τους επενδυτές/αποταμιευτές να δανείζουν τα χρήματα τους, πρόθυμοι να εισπράξουν λιγότερα, μόνο και μόνο επειδή ο δανειολήπτης (κράτη, μεγάλες εταιρίες κλπ) είναι φερέγγυος. 

Την ίδια στιγμή τα καταθετικά επιτόκια για τους ιδιώτες ουσιαστικά καταργήθηκαν. Ήδη αρκετές ξένες τράπεζες τιμωρούν τους καταθέτες τους επειδή διατηρούν μετρητά, επιβάλλοντας τους μηνιαίες χρεώσεις για τη φύλαξη των κεφαλαίων. Αν πληρώνεις επειδή οι τράπεζες σου κρατούν (και χρησιμοποιούν) τα χρήματα σου, καλύτερα να πληρώνεις για να σου φυλούν χρυσό. 

Αν το θεμέλιο του τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί να είναι η εμπιστοσύνη, τότε έχουν δημιουργηθεί στρεβλώσεις για τις οποίες οι κεντρικές τράπεζες που εποπτεύουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναλάβουν ιδιαίτερες πρόνοιες. Δημοσιογραφική έρευνα που βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο, αποκάλυψε το μεγαλύτερο πλυντήριο μαύρου χρήματος στον κόσμο. Οι JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κατηγορούνται ότι συνέχισαν τη διακίνηση υπόπτων κεφαλαίων ακόμη και αφού οι κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Στην Deutsche Bank δεν φαίνεται ούτε καν να ίδρωσαν για τις κατηγορίες κι απάντησαν… διαφωτιστικά ότι οι αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι κατηγορίες για το μαζικό ξέπλυμα δεν αφορούν τίποτε περιφερειακές ρώσικες ή αραβικές τράπεζες της πλάκας, αλλά την παγκόσμια πρώτη εθνική του τραπεζικού συστήματος. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η πρώτη εθνική των τραπεζών κατηγορείται ότι καταπάτησε τους κανόνες για τους οποίους όλοι εμείς οι πολίτες ταλαιπωρούμαστε με τις τράπεζες που απαιτούν τακτικές επικαιροποιήσεις με την προσκόμιση βεβαιώσεων εργασίας, φορολογικών δηλώσεων κλπ

"ΤΥΦΛΕΣ" ΟΙ BIG 4 !!! ΔΕΝ ΕΙΔΑΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ !!!

 


Το εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από τράπεζες παγκοσμίως και ειδικά τραπεζικούς κολοσσούς φέρνει στο προσκήνιο το ρόλο των ορκωτών ελεγκτών και ειδικά της Big Four (EY, PwC, KPMG, Deloitte).

Κατά έναν παράδοξο τρόπο εμφανίζεται να περνούν δισεκατομμύρια δολάρια κάτω από τη μύτη τους χωρίς να ασκούν τον ρόλο τους. Σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα οι αναφορές των ορκωτών ελεγκτών στις αρμόδιες αρχές για το ξέπλυμα χρήματος κινούνται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Οι αναφορές αυτές μάλιστα όταν γίνονται δεν περνούν από τις εποπτικές αρχές των ορκωτών και τις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς των οποίων η πληροφόρηση περιορίζεται στον αριθμό των καταγγελιών που γίνονται στη διάρκεια της κάθε οικονομικής χρήσης.

Από τον αριθμό όμως και μόνο των υποβαλλόμενων αναφορών αρκεί να πιστοποιηθεί ότι οι ορκωτοί της Big Four είναι ουσιαστικά τυφλοί μπροστά σε τεράστιες συναλλαγές που ενέχουν στοιχεία ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Και είναι τουλάχιστον εκτός λογικής το γεγονός ότι μπορεί να έχουν περάσει χρήματα από την Ελλάδα με αφετηρία την Κολομβία και διαδρομή πολλαπλή μέσω μεγάλων αλλά και μικρότερων τραπεζών χωρίς να έχει γίνει αναφορά ή αν έχει γίνει αυτή να μην προέρχεται από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ !!!

 



Πέντε συναλλαγές τραπεζών ελληνικών συμφερόντων χαρακτηρίζονται ως «ύποπτες» για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα μυστικά έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ γνωστά και ως FinCEN Files τα οποία δημοσιοποιήθηκαν από την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists).

Τα έγγραφα του FinCΕΝ που αποκαλύφθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων είναι περίπου 2.500 και τα περισσότερα εκ των οποίων στάλθηκαν από τράπεζες προς τις αμερικανικές αρχές από το 2000 έως και το 2017. Για την ακρίβεια τα εμπιστευτικά έγγραφα προέρχονται από το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των ΗΠΑ (Financial Criminal Enforcement Network ή FinCEN), το οποίο αποτελεί ρυθμιστική αρχή του αμερικανικού υπoυργείου Οικονομικών και παρέχει πληροφορίες για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές.

Τα επίμαχα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει από την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων φαίνεται πως αφορούν μεταφορές συνολικής αξίας περίπου δυο τρισεκατομμυρίων δολαρίων και μέσω αυτών σκιαγραφείται πως κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως επέτρεπαν σε εγκληματίες να ξεπλένουν χρήμα. Τα μυστικά έγγραφα της κυβέρνησης των ΗΠΑ αποκαλύπτουν ότι η JPMorgan Chase, η HSBC και άλλες μεγάλες τράπεζες αψηφούν τις προσπάθειες καταπολέμησης του ξεπλύματος μαύρου χρήματος με το να μεταφέρουν ποσά από παράνομες δραστηριότητες για λογαριασμών διαφόρων προσώπων και εγκληματικών δικτύων ανά τον κόσμο.

Τα επίμαχα αρχεία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε σχετικό ρεπορτάζ του BBC, είναι κάποια «από τα πλέον καλά φυλασσόμενα μυστικά των διεθνών τραπεζικών συστημάτων».

ΟΙ 2.500 ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ !!!

 



Όταν τα ονόματα διεθνών τραπεζικών κολοσσών εμφανίζονται μαζί με εκείνα τρομοκρατικών οργανώσεων, όπως η Χεζμπολά, Ρώσων μαφιόζων και καρτέλ ναρκωτικών, είναι φανερό ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο διεθνές «βασίλειο του χρήματος».

Περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια ύποπτου χρήματος αποκαλύφθηκε ότι διακινήθηκε από το 1999 μέχρι το 2017, με βάση περισσότερα από 2.500 έγγραφα που διέρρευσαν από το αμερικανικό Δίκτυο Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος (FinCEN), του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Οι αποκαλύψεις, που έγιναν αφορμή για μεγάλη υποχώρηση στα χρηματιστήρια, πιστοποιούν ένα πράγμα: Μέσα από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου το μαύρο χρήμα ρέει άφθονο. Πολλές φορές ακόμα κι όταν υπάρχουν υποψίες, καταγγελίες, ακόμα και πρόστιμα, η ροή του μαύρου χρήματος δεν σταματά και ο κύκλος συνεχίζει.

Τράπεζες όπως η JPMorgan Chase, η HSBC, η Standard Chartered, η Deutsche Bank και η Bank of New York Mellon, διεκπεραίωσαν ξανά και ξανά ύποπτες συναλλαγές, συχνά εν γνώσει τους.

Οι υποθέσεις ξεκινούν από σχετικά απλές και ενδεχομένως ανώδυνες, όπως εκείνη του ιδιοκτήτη της βρετανικής ποδοσφαιρικής ομάδας Chelsea Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος χρησιμοποίησε μια εξωχώρια εταιρεία για να αποκτήσει 12 παίκτες άλλων ομάδων, κάτι που πιθανόν να μην είναι παράνομο, αλλά οπωσδήποτε είναι αντιαθλητικό και αντιδεοντολογικό. Η υπόθεση ήρθε στο φως, όπως γράφει το BBC που μετέχει στη διεθνή έρευνα, από ένα Πιστοποιητικό Ύποπτης Συναλλαγής για τη μεταφορά ποσού ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε εταιρείες-σφραγίδες ιδιοκτησίας του Αμπράμοβιτς. Οι πληρωμές έκαναν «κύκλους» για να χαθούν τα ίχνη, ενώ 9 απο αυτές έγιναν μέσω κυπριακών εταιρειών.

Η υπόθεση της Deutsche Bank είναι σοκαριστική. Επί χρόνια, διευκόλυνε ένα δίκτυο ξεπλύματος χρήματος από τη Ρωσία, που διακίνησε πάνω από 10 δισ. δολάρια, το οποίο αγόραζε μετοχές στη Ρωσία, τις οποίες πουλούσε σε ευρωπαϊκές εταιρείες-σφραγίδες, μετατρέποντας τα «βρώμικα» ρούβλια σε πεντακάθαρα ευρώ και δολάρια.

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΕΓΙΝΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 60% ΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΠΟΙΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΟΥΣΑΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΑΝ ΕΣΕΝΑ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ;;; ΟΙ ΑΡΧΙΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ !!!
Πάνω από 1,3 τρις ευρώ μαύρο χρήμα ενδέχεται να έχει ξεπλυθεί μέσω της γερμανικής Deutsche Bank, ενώ πιο χαμηλά με 1,7 δις ευρώ είναι και η επίσης γερμανική Commerzbank !!!



Δείτε αναλυτικά το θέμα εδώ:

ΕΡΕΥΝΑ: ΟΡΓΙΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!

ΤΑ 2 ΤΡΙΣ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.




Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!! ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ & E-ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ !!!



Τέλος στην ανωνυμία του bitcoin και των διαδικτυακών wallets

Τέλος στην ανωνυμία των συναλλαγών που γίνονται με bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα επιχειρεί να βάλεινομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που δίνει το δικαίωμα στις ελεγκτικές αρχές να ζητάνε αναλυτικά στοιχεία για την συναλλαγή εφόσον υπάρχει υπόνοια για διακίνηση «μαύρου χρήματος»

Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που προ μηνός δημοσίευσε το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ. ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας κατέθεσε σε δημόσια διαβούλευση εχθές νομοσχέδιο «για την ενίσχυση της οικονομικής διαφάνειας και εποπτείας και των ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες». Το νομοσχέδιο ενσωματώνει Οδηγία 2018/843.

Με αυτήν, τροποποιείται η ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος και εισάγονται σημαντικές ρυθμίσεις για τα λεγόμενα «κρυπτονομίσματα», συμπεριλαμβανομένου όπως είναι φυσικό του bitcoin και των ομοίων του, ή και των διάφορων …wallets, δηλαδή των ψηφιακών «πορτοφολιών» που λειτουργούν και ωσάν διαδικτυακά ανταλλακτήρια χρήματος.

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΚΑΙΝΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ "ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ" !!! ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ !!!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΖΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΤΟΥΣ Ή ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ;;;
Ανάβουν φωτιές στην Κύπρο τα λεγόμενα Cyprus Papers !!!





Στο επίκεντρο διεθνών δημοσιευμάτων βρίσκεται και πάλι η Κύπρος, αυτή τη φορά από το τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera, που υποστηρίζει ότι κατέχει λίστα πολιτογραφήσεων που περιλαμβάνει δεκάδες πρόσωπα που συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες.

Οι ισχυρισμοί του Al Jazeera επαναφέρουν στο διεθνές προσκήνιο την προχειρότητα που επέδειξαν οι κυπριακές αρχές, όταν εξέδιδαν διαβατήρια σε επενδυτές. Αυτή τη φορά, όμως, τα πράγματα φαίνεται να είναι πιο σοβαρά καθώς τα Cyprus Papers, όπως τα αποκαλεί ο αραβικός τηλεοπτικός σταθμός, περιλαμβάνουν 1.400 επενδυτές που πολιτογραφήθηκαν από τις κυπριακές αρχές την περίοδο 2017-2019. Σχεδόν όλες οι προηγούμενες αποκαλύψεις διεθνών ΜΜΕ αφορούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις.

Σε χθεσινό του ρεπορτάζ το κανάλι αποκάλυψε σημαντικό αριθμό ατόμων που είχαν ήδη καταδικαστεί από τις δικές τους χώρες, όταν η Κύπρος τούς εξέδιδε διαβατήρια.

Η ερευνητική ομάδα του καναλιού αναφέρει ότι τις επόμενες μέρες θα προχωρεί σε αποκαλύψεις δεκάδων ατόμων που έλαβαν το διαβατήριο ενώ με βάση τους κανόνες της ίδιας της χώρας, θα έπρεπε μην τους είχε εκδοθεί.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου έσπευσε χθες να τοποθετηθεί στο δημοσίευμα του Al Jazeera, υποστηρίζοντας ότι όλα τα άτομα τα οποία αναφέρονται στο δημοσίευμα για το κυπριακό επενδυτικό πρόγραμμα αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια που ίσχυαν τη δεδομένη χρονική στιγμή και τα οποία πληρούσαν.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ 5 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ !!!




Για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση !!!

Τι αποκαλύπτει το dikografies.blogspot.com:

Μια μεγάλη δικαστική έρευνα για τις στοιχηματικές εταιρείες βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open".

Διερευνώνται από την Εισαγγελία Αθηνών πέντε κακουργήματα για νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, οι οποία ανακατευθύνει τα κέρδη της σε φορολογικούς παραδείσους. 

Τα αδικήματα είναι φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση.

Ειδικά ο νόμος 4002/2011 επισύρει ποινές κάθειρξης από 10 έως 15 χρόνια. 

Το έναυσμα της έρευνας έδωσε η εισαγγελέας Εφετών και εποπτεύουσα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βιργινία Σακελλαροπούλου και ήδη η εισαγγελέας εσωτερικής ποινικής δίωξης Σαπφώ Κατσανάκη συσχετίζει τις δικογραφίες, τις οποίες απέστειλε στην Οικονομική Αστυνομία.

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

ΦΡΑΚΑΡΑΝ ΟΙ ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΧΕΔΟΝ 17.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ 4ΕΤΙΑ !!!




Τις 17.000 αγγίζουν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και οφειλετών προς το δημόσιο, κατά την τελευταία τετραετία, οι οποίοι ελέγχονται για ενδεχόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι συγκεκριμένες υποθέσεις που ερευνώνται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο, ανέρχονται σε 16.727 και έχουν «μπλοκάρει» κυριολεκτικά τις διωκτικές αρχές.

Μάλιστα, οι Αρχές καλούνται, πλέον να διεκπεραιώνουν εντός 18μήνου τον έλεγχο των συγκεκριμένων υποθέσεων, διαφορετικά, θα αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί και οι θυρίδες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Υποθέσεις «μαύρου χρήματος»
SSL Certificates