Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ+ΞΕΠΛΥΜΑ: COLPO GROSSO ΜΕ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ !!!

ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ
Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος, το οποίο φέρεται να έχει «ιδιαίτερη αδυναμία» στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και στη φοροδιαφυγή, βρίσκονται στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.




Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του zougla.gr, στο επίκεντρο της έρευνας έχουν τεθεί οι δραστηριότητες ενός άνδρα, ηλικίας μεγαλύτερης των 80 ετών, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής ή διευθύνων σύμβουλος σε εταιρείες οι οποίες, πέρα από τον ίδιο και το γεγονός ότι δραστηριοποιούνται στον τομέα της εστίασης, δεν έχουν κανένα άλλο κοινό σημείο μεταξύ τους.

Οι «επιχειρηματικές κινήσεις» του εν λόγω δραστήριου ηλικιωμένου προκάλεσαν το ενδιαφέρον των στελεχών της Δίωξης και αυτό διότι, όπως διαπιστώθηκε από τη σχετική έρευνα, ο άνδρας αφενός εμφανίζεται να μη διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, αφετέρου χρίζεται επικεφαλής επιχειρήσεων τη στιγμή που βρίσκεται σε πολύ προχωρημένη ηλικία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ, ο άνδρας φέρεται να συμμετέχει σε τουλάχιστον πέντε επιχειρήσεις, κάποιες από τις οποίες μάλιστα είναι ιδιαίτερα γνωστές, χωρίς να έχουν δώσει μέχρι σήμερα «τροφή» για αρνητικά σχόλια.

Ειδικότερα, στελέχη της Δίωξης με τα οποία μίλησε το zougla.gr σημείωσαν πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο εν λόγω ηλικιωμένος χρησιμοποιείται ως «μπροστάρης» από κύκλωμα το οποίο αποσκοπεί στη μη καταβολή φόρων και στο ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Εντύπωση προκαλεί μάλιστα το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στελέχη του ΣΔΟΕ, πρόκειται για Έλληνα κι όχι για κάποιον αλλοδαπό, όπως είθισται σε τέτοιες υποθέσεις.

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΤΟ ΣΔΟΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ !!!

ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ 1.500.000€ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Μια τεράστιας έκτασης κομπίνα, την οποία έστησε κύκλωμα επιτήδειων προκειμένου να κερδίζει με νομιμοφανή τρόπο τεράστια χρηματικά ποσά, μη καταβάλλοντας ούτε ένα ευρώ φόρο στο Δημόσιο, αποκαλύφθηκε πρόσφατα από εκτεταμένες έρευνες που πραγματοποίησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε όλη τη χώρα. Όπως προέκυψε από τις έρευνες του ΣΔΟΕ, οι επιτήδειοι ίδρυσαν ένα δίκτυο αποτελούμενο από τουλάχιστον δέκα εμπορικά καταστήματα και υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας σε όλες τις περιπτώσεις ονόματα υπερήλικων ατόμων που έβαλαν ως «μπροστινούς», προκειμένου να μη φαίνονται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι !!!



Πώς δρούσε το κύκλωμα

Μέσω του δικτύου των καταστημάτων αυτών, τα οποία στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, πωλούσαν σε ελκυστικές τιμές ρούχα και παπούτσια. Οι ποσότητες των εμπορευμάτων που διακινούσαν και πωλούσαν ήταν τεράστιες. Η διακίνηση γινόταν χωρίς παραστατικά για το μεγαλύτερο μέρος των εμπορευμάτων, ενώ η πώληση στους καταναλωτές γινόταν κανονικά με την έκδοση των προβλεπόμενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων δηλώνονταν κανονικά στις αρμόδιες ΔΟΥ στα ονόματα των υπερήλικων «μπροστινών», όμως οι φόροι εισοδήματος και ΦΠΑ από την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων δεν καταβάλλονταν. Συνολικά, τα απλήρωτα ποσά φόρων που συσσωρεύθηκαν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου δικτύου ξεπερνούν το 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των συναλλαγών ήταν πολλαπλάσιο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το «κουβάρι» της απίστευτης αυτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε έλεγχο σε ένα κατάστημα που είχε ανοίξει το κύκλωμα στην οδό Ερμού. Από αυτόν τον έλεγχο άρχισε σταδιακά να αποκαλύπτεται η έκταση και η δράση του κυκλώματος, καθώς διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο κατάστημα λειτουργούσε στο όνομα ενός ατόμου ηλικίας άνω των 70 ετών κι ότι για τα εμπορεύματα που πωλούνταν δεν υπήρχαν τιμολόγια. Οι έρευνες άρχισαν να επεκτείνονται και σε άλλα καταστήματα του ίδιου δικτύου που είχε στηθεί στην Αθήνα και τη Βόρειο Ελλάδα, καθώς επίσης και σε αποθήκες στην Αττική.
SSL Certificates