Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 11 Ιουνίου 2019

ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ+ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Ο SSM ;;;




Ύποπτα εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό που δεν δικαιολογείται η προέλευση τους...

Περίεργες πληροφορίες κυκλοφορούνε εσχάτως για έναν εν ενεργεία μεγαλοτραπεζίτη του οποίου ο SSM ελέγχει τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές. Αξιόπιστες πηγές μιλάνε για περίεργα έως ύποπτα εμβάσματα στο εξωτερικό πολλών εκατομμυρίων χωρίς να δικαιολογείται η προέλευση.

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

4.000.000€ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΠΟΥ ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ !!!!

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/blog-post_319.html



Ποινική δίωξη αναμένεται να ασκηθεί σύντομα κατά εν ενεργεία πολύ γνωστού Έλληνα τραπεζίτη για το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει στο «Πόθεν Έσχες».

Το εν λόγω γνωστό τραπεζικό στέλεχος, το οποίο έχει σημαίνουσα θέση σε ελληνική τράπεζα δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογήσει μέρος των κεφαλαίων, που έβγαλε στο εξωτερικό. 

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

ΣΚΑΕΙ ΒΟΜΒΑ: ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!




Τι αποκαλύπτει η fmvoice.gr :

Αυτά είναι. Έρχεται δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος διευθύνοντα τραπέζης με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ο κύριος διευθύνον αδυνατεί να δικαιολογήσει τα περιουσιακά του στοιχεία και τα ταμειακά του διαθέσιμα. Οι εισαγγελείς ετοιμάζονται να τον τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί. Συνεπώς. Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Άλλους τραπεζίτες στοχοποιεί το σύστημα Στουρνάρα με την βοήθεια των φιλικών του media, άλλους τσιμπάνε οι εισαγγελείς.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται.

Υ.Γ. Δεύτερη αποκάλυψη. Πριν τα Χριστούγεννα έρχονται οι διώξεις για τα θαλασσοδάνεια σε Ν.Δ., ΠΑ.ΣΟ.Κ. και media.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΕΣΚΑΣΕ Η ΠΡΩΤΗ ΒΟΜΒΑ: Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Ο 1ος ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΤΩΝ PANAMA PAPERS !!!

ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/2-panama-papers.html




O τραπεζίτης, η offshore και τα εννέα εκατομμύρια 


Αντίγραφο διαβατηρίου και τηλεφωνικού λογαριασμού του Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας την περίοδο Μαρτίου 2015 – Μαΐου 2018, εντοπίστηκαν στη νέα διαρροή των Panama Papers. Τα έγγραφα αυτά φέρεται να συνδέονται με την Kiweb Management SA με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, η οποία τον Δεκέμβριο του 2015 φαίνεται ότι κατείχε λογαριασμό σε τράπεζα του Χονγκ Κονγκ με 3,1 εκατομμύρια ευρώ, 5,8 εκατομμύρια δολάρια και μετοχές αξίας 480 χιλιάδων δολαρίων τότε. Το 2016, όταν δημοσιεύθηκε η πρώτη διαρροή των Panama Papers, η παναμέζικη δικηγορική εταιρεία Mossack Fonseca απ’ όπου διέρρευσαν τα έγγραφα, δεν εμφανίζεται να γνωρίζει ποιος ήταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Kiweb. Αυτό που γνώριζε η δικηγορική εταιρεία τότε ήταν ότι η Kiweb είχε ως μέτοχο μία άλλη offshore εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, καθώς και ότι για τη σύστασή της είχε μεσολαβήσει γραφείο στην Ελβετία, το οποίο σε μήνυμα που είχε αποστείλει στην Mossack Fonseca το 2012 είχε αναφέρει ότι η Kiweb «αποκτήθηκε για να πραγματοποιήσει επενδύσεις στην Ευρώπη και την Ασία καθώς και για την προστασία της περιουσίας του πραγματικού δικαιούχου». 

Μετά την αρχική διαρροή, στην προσπάθειά της να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία για τις εταιρείες παροχής υπεράκτιων υπηρεσιών, η Mossack Fonseca επιδόθηκε σε ένα «κυνήγι» εντοπισμού των πραγματικών ιδιοκτητών των ενεργών offshore για τις οποίες είχε ελλιπή στοιχεία. Τότε εμφανίστηκαν και τα αντίγραφα των εγγράφων του κ. Φραγκιαδάκη, τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα διαρροή.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018

ΣΚΑΝΕ ΒΟΜΒΕΣ ;;; 2 ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ...ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ PANAMA PAPERS !!!



Του Πέτρου Κουσουλού

Τα ονόματα τραπεζιτών αλλά και παραγόντων του αθλητισμού συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη φουρνιά των Panama Papers που βρίσκονται στην κατοχή των ελληνικών εισαγγελικών Αρχών. Την προηγούμενη εβδομάδα η εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, παρέλαβε νέα λίστα με έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον καθώς σε αυτή καταγράφονται τρία πολύ γνωστά ονόματα του τραπεζικού και του αθλητικού βίου της χώρας.

Τα νέα αυτά στοιχεία παραδόθηκαν στις εισαγγελικές Αρχές, δυο χρόνια μετά τον σεισμό που προκλήθηκε στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα από τις διαρροές της παναμέζικης δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca για μέλη της παγκόσμιας ελίτ. Στην νέα διαρροή, εκτός από τα ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβάνεται και εκείνο του σούπερ σταρ, Λιονέλ Μέσι, της οικογένειας του προέδρου της Αργεντινής και ενός πρώην ανώτερου αξιωματούχου του Κουβέιτ, που καταδικάστηκε για την λεηλασία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της χώρας του. Από την έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων προκύπτει ότι η Mossack Fonseca προσπάθησε να περιορίσει τις παρενέργειες της διαρροής και να μάθει ποιοι ήταν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες πίσω από τις offshore για τις οποίες δεν είχε στοιχεία.

Οι δυο Τραπεζίτες


Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018

ΞΗΛΩΣΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΣΕ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ;;;



Τι αποκαλύπτει το dikografies.blogspot.gr :


Σε μία θυελλώδη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου χτες, που διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, αποφασίστηκε η προαγωγή σε εισαγγελέα εφετών του μεχρι πρότινος οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου, που είχε “καθηλωθεί” σε αντιεισαγγελέας εφετών τα τελευταία χρόνια.

Με συντριπτική πλειοψηφία 56 υπέρ και 8 κατά πέρασε η πρόταση για την προαγωγή του Παναγιώτη Αθανασίου, που παρέμεινε επί τέσσερα χρόνια επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, φέροντας εις πέρας δύσκολες υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος», καθώς ασχολήθηκε –μαζί με τον αναπληρωτή Γαληνό Μπρη– με όλες τις λίστες φοροφυγάδων, όπως με άλλες σημαντικές οικονομικές υποθέσεις, που αφορούσαν κυρίως τραπεζικά σκάνδαλα.

Έντονα φημολογείται μάλιστα ότι, ο λόγος για τον οποίον αντικαταστάθηκε ο κ. Αθανασίου, τον περασμένο Ιούνιο, από την εισαγγελέα Εφετών Μαριάννα Ψαρουδάκη, η οποία κατέλαβε τη θέση του επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, στην οποία ο ίδιος υπηρετούσε επι τέσσερα χρόνια, ήταν η ανυποχώρητη έρευνα του για υπόθεση, στην οποία εμπλέκεται γνωστός μεγαλοτραπεζίτης!



Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

ΑΛΛΑ ΚΟΛΠΑ: ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟ-ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ !!!

NEA BOMBA ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ - ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ;;;
Είναι δυνατόν ;;; Πρόεδρος μεγάλης συστημικής τράπεζας δηλώνει ψευδώς φορολογικός κάτοικος Λονδίνου !!!



Γιατί κρατάτε στη Διοίκηση συστημικής τράπεζας golden boy που είναι φορολογικός κάτοικος Λονδίνου ;;;


Και ενώ η χώρα χρεοκόπησε και ..συντηρείται ζωντανή με δόσεις και (ξε)πούλημα τιμαλφών και ενώ τα 2/3 της κοινωνίας πληρώνουν το μάρμαρο, υπάρχουν κάποιοι πονηρούληδες που βγάζουν τα λεφτά τους σε φορολογικούς παραδείσους και άλλοι που επιλέγουν να μην πληρώνουν φόρους στην Ελλάδα, ακόμα και όταν η πατρίδα τους κάνει την εξαιρετική τιμή να τους εμπιστεύεται μεγάλα καράβια…

Δεν μπορεί να είναι δυνατόν και δεν μπορεί να αληθεύει και να ισχύει η πληροφορία, ότι τραπεζίτης συστημικής τράπεζας, όταν έφυγε από την τράπεζα, πήγε στο εξωτερικό και, έτσι, αποφάσισε να γίνει φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Μετά όμως, όταν επανήλθε στην Ελλάδα, ως πρώτο βιολί μιας μεγάλης συστημικής Τράπεζας που, μάλιστα, ανακεφαλαιοποιήθηκε με χρήματα του Δημοσίου, αυτός εξακολούθησε και εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να παραμένει, εντελώς παράνομα, φορολογικός κάτοικος Μεγάλης Βρετανίας, ενώ ή μόνιμη κατοικία του είναι πλέον η Ελλάδα, όπου, κατά τα ανωτέρω, ζει μόνιμα και εργάζεται, διαμένοντας έτσι στην χώρα για περισσότερες από τις 180 ημέρες τον χρόνο.


SSL Certificates