.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

ΣΚΑΝΕ ΣΚΑΝΔΑΛΑ: ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ...ΚΑΙΝΕ ΚΟΣΜΟ !!!

 



Στο κάδρο από την Αρχή για το ξέπλυμα, επιχειρηματίες με αλλαγή φορολογικής έδρας, πτωχευμένοι που ζουν σαν κροίσοι και υποθέσεις «χωμένες» στα συρτάρια!

Αποφασισμένος να διερευνήσει εξονυχιστικά μια σειρά από υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, οι φάκελοι των οποίων για χρόνια είναι καταχωνιασμένοι στα συρτάρια των ελεγκτικών μηχανισμών, εμφανίζεται ο προϊστάμενος της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος κ. Βουρλιώτης.

Τα ταχύτατα αντανακλαστικά που σημείωσε η υπηρεσία στη διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης με τα περιουσιακά στοιχεία του Γιώργου Τράγκα αποκαλύπτουν την αποφασιστικότητα του κ. Βουρλιώτη να προχωρήσει όλες τις υποθέσεις και ειδικά αυτές που χαρακτηρίζονται ως δημοσίου συμφέροντος.

Το πόρισμα που εξέδωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα είναι καταπέλτης, όπως και η απόφαση με την οποία ακυρώνεται η αλλαγή φορολογικής έδρας του Γ. Τράγκα.

Για πρώτη φορά στα χρονικά μια ελεγκτική υπηρεσία αποφασίζει ότι η αλλαγή φορολογικής έδρας από την Ελλάδα στο Μονακό ήταν παράνομη και γι΄ αυτό όλη η υπόθεση εμπίπτει πλέον στην ελληνική νομοθεσία και στο ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Με την απόφαση αυτή ο Βουρλιώτης στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα ελεγχθούν και μάλιστα κατά προτεραιότητα διάφοροι μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες που έχουν αλλάξει φορολογική έδρα αποκλειστικά και μόνο για να κρύψουν μαύρα εισοδήματα, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζουν κανονικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Η MARFIN ΒΑΝΚ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΟΥ ΧΑΡΙΣΕ ΤΑ 2/3 ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΑΓΚΑ !!!

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΓΚΑ ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
Εν ολίγοις δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή, ούτε δυνατότητα διασταύρωσης...Τώρα δηλαδή που φτάσαμε στην ταμπακέρα των χρημάτων δεν υπάρχει καμιά απόδειξη από που προήλθαν...Πάει κάπου το μυαλό σου γιατί ;;;



Διαβάστε τι αποκαλύπτει η στήλη wiseman του mononews.gr


Τι ψάχνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τα δάνεια και τις καταθέσεις του Τράγκα

Στο σήριαλ με την αμύθητη κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα – η οποία όσο προχωράμε μεγαλώνει καθώς η αποτίμηση της ξεκινήσει από τα 25 με 30 εκατομμύρια για να ξεπεράσει πλέον τα 150 εκατ. ευρώ – ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εμπλοκή του εγχώριου πιστωτικού συστήματος.

Στο περιβόητο πλέον πόρισμα των περίπου 60 σελίδων της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), με το οποίο δεσμεύτηκε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών (και καταθέσεων) του εκλιπόντος και της συζύγου του Μαρίας Καρρά, δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει δάνειο που είχε λάβει ο αείμνηστος Γιώργος Τράγκας από τον επίσης αείμνηστο πολυπράγμωνα Τραπεζίτη – Επενδυτή.

Με απλά λόγια το συγκεκριμένο δάνειο φαίνεται να «χαρίστηκε» στον δανειολήπτη κατά τα 2/3 , δηλαδή από τα 2 εκατ. ευρώ που είχε λάβει επέστρεψε μόνον τα περίπου 500 με 600 χιλιάδες ευρώ.

Η ζωή δεν επεφύλαξε μέρες δόξης για την συγκεκριμένη Τράπεζα η οποία για να μην κλείσει το 2013 απορροφήθηκε από άλλη «συστημική Τράπεζα.».

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ: ΞΕΠΛΕΝΕΤΑΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ !!!

 



Οι διαδοχικές αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης, καθώς πλέον πωλείται πάνω από τα 2,40 ευρώ το λίτρο και στην Αθήνα, επαναφέρει το θέμα των ανατιμήσεων αλλά και τον πρατηρίων που φέρονται να πωλούν και κάτω του κόστους. «Κάτι δεν πάει καλά στα πρατήρια που πουλάνε 2.19 την βενζίνη. Εγώ δεν θα πέρναγα ούτε απ' έξω. Την αγοράζουμε με 2,21» ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος των βενζινοπωλών Μαρία Ζάγκα ανοίγοντας παράλληλα την κουβέντα για το ξέπλυμα χρήματος μέσα από τα βενζινάδικα.

Φιλοξενούμενη στον ΣΚΑΪ η κ. Ζάγκα έκανε αναφορά στα πρατήρια που ρισκάρουν να δεχθούν πρόστιμο, ωστόσο η κουβέντα πήγε ακόμη πιο πέρα. «Είναι κοινό μυστικό πως η βενζίνη από αγαθό έχει γίνει είδος πολυτελείας. Οι φόροι ανεβάζουν την τιμή και πρέπει να μπει ένα μέτρο» ανέφερε αρχικά για να προχωρήσει σε καταγγελίες τόσο απειλές από κυκλώματα!

«Ξέρω την καθημερινότητα των βενζινοπωλών. Δεν ξέρω και δεν θέλω να ξέρω αυτών που έχουν μπει στα πρατήρια και έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πρατηρίων που ξεπλένουν χρήματα. Αυτοί θέλουν μόνο να ξεπλύνουν» είπε για να ακολουθήσει ο διάλογος με τον παρουσιαστή της εκπομπής:

- Δεν τους ξέρετε;
- Θέλετε όταν βγω να με χτυπήσει αυτοκίνητο; Τους ξέρουν όλοι.
- Αυτό που λέτε είναι μαφία.
- Βέβαια, τι άλλο είναι...

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

5 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

 


Από το radar.gr

Έχουμε γράψει για τις δουλειές με φούντες που έχουν προκύψει στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος όπου τα καρφώματα δίνουν και παίρνουν και οι καταγγελίες, βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη, ανώνυμες και επώνυμες, διαδεχόμενες η μία την άλλη.

Καθώς η ιστορία των ανώνυμων κυρίως καταγγελιών αποτελεί τη νέα μόδα ξεκαθαρίσματος επιχειρηματικών λογαριασμών όπου ο κάθε μεγαλόσχημος μέσω τρίτων προσώπων προχωρεί σε καταγγελίες για ξέπλυμα εναντίον του κάθε ανταγωνιστή του ή προσώπου με το οποίο έχει διάφορες πάσης φύσης!

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αποκαλύψει το Radar.gr το τελευταίο διάστημα βγήκαν από το συρτάρι της Επιτροπής για το ξέπλυμα όπου ήταν θαμμένες επί Σύριζα, 2 υποθέσεις που αφορούν πρώτον την δράση ομογενούς επιχειρηματία από την Βενεζουέλα, του οποίου ερευνάται μεταξύ άλλων ύποπτη κίνηση κεφαλαίων από Βενεζουέλα προς Μαϊάμι και από τις ΗΠΑ προς την Ζυρίχη!

Καθώς και η σχέση του μέσω συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού, με την Κύπρο.

Καθώς επίσης και περίεργη και ύποπτη δανειοδότηση στις ΗΠΑ, χωρίς εξασφαλίσεις, που εκ πρώτης θεωρείται από τις Αρχές ως εικονική!

Πέραν των αθρόων αγορών πολυτελών ακινήτων στις οποίες έχει προβεί σε Αθήνα, Κεφαλάρι, Φάληρο, Μύκονο και αλλού περιλαμβάνοντας ξενοδοχεία, βίλες, γραφεία!

Στην υπόθεση αυτή φέρεται να έχουν εμπλακεί πολλοί και διάφοροι, νταραβεριτζήδες και επικοινωνιολόγοι με παρεμβάσεις και επιρροές…

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022

FINANCIAL TIMES: ΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΟΛΙΓΑΡΧΕΣ !!!

 





Daniel Thomas, Laura Hughes, George Hammond, 
Stephen Morris και Kate Beioley, Λονδίνο


Ο αριθμός 5 της Belgrave Square, ένα αρχοντικό με γυψομάρμαρο και στοά με πυλώνες, αποτελεί μια από τις πλέον διακεκριμένες διευθύνσεις του Λονδίνου. Έχει θέα στους καταπράσινους κήπους και στέκει ανάμεσα σε σημαντικές πρεσβείες και ιδιωτικές κατοικίες.

Ήταν κάποτε το σπίτι του Sir Henry "Chips" Channon, ενός γεννημένου στις ΗΠΑ συντηρητικού βουλευτή του οποίου τα ημερολόγια δημοσιεύτηκαν στη δεκαετία του 1960 και υπήρξαν πηγή σκανδάλου για τη βρετανική υψηλή κοινωνία. Το 2003, το ακίνητο Belgravia, που αγοράστηκε για 25 εκατομμύρια λίρες, έγινε σύμβολο μιας νέας εποχής σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία εκλεκτής ακίνητης περιουσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αγοράστηκε για τα μέλη της οικογένειας του Όλεγκ Ντεριπάσκα, ενός Ρώσου ολιγάρχη -ένα πρώιμο σημάδι της πλημμύρας του ρωσικού πλούτου στο «Λόντονγκραντ», όπως σύντομα ονομάστηκε η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ένας άλλος εξέχων ολιγάρχης που επένδυσε στο Λονδίνο την ίδια χρονιά ήταν ο Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα της Τσέλσι. Πριν λίγες μέρες, καθώς η πίεση στους Ρώσους μεγιστάνες μετά την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία αυξήθηκε, ο Αμπράμοβιτς έβαλε πωλητήριο στην Τσέλσι.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το Λονδίνο έγινε ένας από τους προτιμώμενους -αν όχι ο αγαπημένος- επενδυτικός προορισμός για τους Ρώσους ολιγάρχες, καθώς και βασικό οικονομικό κέντρο για τις ρωσικές εταιρείες, έχοντας σταθερά την ενθάρρυνση βρετανικών κυβερνήσεων με διάφορες πολιτικές αποχρώσεις.

Ωστόσο επικριτές αποκάλεσαν όλο αυτό «πλυντήριο του Λονδίνου»: Αναφέρονταν σε ένα σύστημα που επέτρεψε σε δισεκατομμύρια λίρες -μερικές από τις οποίες αποκτήθηκαν με παράνομα ή αμφισβητήσιμα μέσα- να απομακρυνθούν από τη ρωσική οικονομία και να μετατραπούν σε περιουσιακά στοιχεία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

ΓΙΑΤΙ ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ "ΟΜΗΡΙΑ" ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ;;;

 



Έχουν τον Εισαγγελέα Βουρλιώτη σε "ομηρία"


Σε «ομηρία» κρατάει τον πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη o υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως μας πληροφόρησαν, η Ολομέλεια της Αρχής για το Ξέπλυμα δεν συνεδρίασε και προχθές λόγω του ότι η κοινή υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση των νέων μελών της δεν έχει υπογραφεί ακόμη από τον Χρήστο Σταϊκούρα.

Να σημειωθεί πως η τελευταία φορά που συνεδρίασε η Ολομέλεια της Αρχής για να εξετάσει τις σοβαρές υποθέσεις που έχουν χρεωθεί τα μέλη της, αλλά και τις νέες υποθέσεις που έχει στα χέρια της η Ά Μονάδα της Αρχής, ήταν στις αρχές Δεκεμβρίου 2021.

Καθώς πλέον συμπληρώνονται δύο μήνες που η Αρχή είναι «άπραγη», έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις.

Αφενός κάποια στελέχη της ήδη έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να αποχωρήσουν. Αφετέρου υπάρχουν ήδη αναφορές προς την Financial Action Task Force (FATF), την αρμόδια διεθνή Αρχή για την εφαρμογή των κανόνων για το ξέπλυμα χρήματος για τα κακώς κείμενα.

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021

Η DNB BANK, ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΠΟΥ "ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ" ΤΟ ΚΕΦΟΜΕΠ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΡΧΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΕΔΩ:
"ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;;;
>> ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΠΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ !!!




Ο τραπεζίτης που ψάχνει το ΚΕΦΟΜΕΠ

Από το mononews.gr


Όπως ξέρετε στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) υπάρχουν 4 τηλεφωνικά νούμερα και ένα mail που ο πολίτης μπορεί να καλεί ή να στείλει ένα κείμενο και να αναφέρει κάποιον άλλο πολίτη που θεωρεί ότι είναι ύποπτος προφανώς για φοροδιαφυγή η άλλο παράπτωμα φορολογικής φύσεως.

Για όποιον έχει απορίες το email είναι kefomep@aade.gr και τα τηλέφωνα είναι 2131606455, 2131606457, 2131606465, 2131606448.

Επίσης για να μην υπάρχουν διαμαρτυρίες πρέπει να ξέρετε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που υπάγεται το ΚΕΦΟΜΕΠ, έχει δικαίωμα εκ της νομοθεσίας να ελέγχει όλες τις καταγγελίες που γίνονται.

Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά της.

Στο ΚΕΦΟΜΕΠ λοιπόν μου λένε ότι χτύπησε το τηλέφωνο για ένα Έλληνα τραπεζίτη.

Τον Χρήστο Τσάκωνα ο οποίος είναι global head του SΗIPPING της DNB Bank.

Η DNB Bank είναι ο μεγαλύτερος όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Νορβηγίας με συνολικό ενεργητικό άνω των 1,9 τρισεκατομμυρίων ΝΟΚ.

Η έδρα της DNB βρίσκεται στο Όσλο.

Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΝΔ-ΚΙΝΑΛ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!



Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν.4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης".

"Υπέρ" της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ και Κίνημα Αλλαγής, "κατά" ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση ενώ "παρών" δήλωσε το ΜέΡΑ25.

Ψηφίστηκαν επίσης:

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΞΕΠΛΕΝΟΥΝ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

 



Αισθητή μείωση ποινών και προστίμων για όσους ξεπλένουν χρήματα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται από χθες στην Βουλή.

Το σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης», φέρνει στα «μέτρα» του νέου Ποινικού Κώδικα τις ποινές για το ξέπλυμα χρήματος, μειώνοντάς αισθητά το ύψος των χρηματικών προστίμων.

Με τον τρόπο αυτό οι ποινές καθίστανται λιγότερο αποτρεπτικές και δεν υιοθετείται το πνεύμα της Οδηγίας 2018/1673 που αναφέρει (άρθρο 5) πως τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τα αδικήματα της υποβοήθησης και συνέργειας, ηθική αυτουργίας και απόπειρας νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «τιμωρούνται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις».

Οι σημερινές ποινές

Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021

ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ !!!

 



Του Martin Sandbu - Financial Times


Οι πολιτικοί ηγέτες είναι αξιέπαινοι για το σύνθημα «θα το χτίσουμε καλύτερα». Ο προ-πανδημικός κόσμος υπέφερε από βαθιά ελαττώματα.

Είναι θετικό αν οι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να βελτιώσουν το status quo ante και πρέπει να τους ωθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά το εύρος των πραγμάτων που πρέπει να χτίσουμε καλύτερα είναι τόσο μεγάλο, που υπάρχει ο κίνδυνος οι πολιτικοί να επιλέξουν να επικεντρωθούν σε ορισμένα εις βάρος άλλων.

Ένας τομέας πολιτικής που -καθυστερημένα- συγκεντρώνει μεγαλύτερη προσοχή είναι η ανάγκη καταπολέμησης των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Ωστόσο, εξακολουθεί να επισκιάζεται από τις προκλήσεις της μετα-πανδημικής ανάκαμψης, των δικαιότερων οικονομικών διευθετήσεων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και την κλιματική αλλαγή. Οι ηγέτες και οι ψηφοφόροι μπορεί να θεωρούν ότι θα ήταν καλό να υπάρχει περισσότερη οικονομική διαφάνεια, αλλά πρέπει να μπει σε δεύτερη μοίρα, ωσότου αντιμετωπιστούν πιο επείγοντα ζητήματα.

Δεν πρέπει, όμως, να βλέπουμε τους στόχους αυτούς ξεχωριστά τον έναν από τον άλλον. Δεδομένου του κόστους της ίδιας της πανδημίας και της επένδυσης σε μια πιο δίκαιη ανάκαμψη και τη μετάβαση σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας όταν θα έχει πλέον τελειώσει, η αντιμετώπιση των παράνομων οικονομικών πρακτικών είναι πιο επείγουσα από ποτέ. Την Πέμπτη, το πάνελ του ΟΗΕ για την οικονομική ακεραιότητα εξέδωσε μια σκληρή έκθεση που αποκάλυπτε το τεράστιο κόστος που έχουν στα δημόσια οικονομικά και στην οικονομική αποτελεσματικότητα οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, που κυμαίνονται από τη νόμιμη αλλά επιθετική φοροαποφυγή έως τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη δωροδοκία.

Ένα απίστευτο παράδειγμα: η φοροδιαφυγή κοστίζει στην κυβέρνηση του Λιβάνου έσοδα ύψους 10% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κυβερνήσεις σε όλη την υφήλιο χάνουν περισσότερα από μισό τρισ. δολάρια ετησίως από φορολογικούς ελιγμούς που παρακάμπτουν τις προθέσεις των νομοθετικών οργάνων, εκμεταλλευόμενoι κενά και αποκλίσεις στο νόμο. Όσον αφορά την καθαρή παρανομία, οι εγκληματίες ξεπλένουν περισσότερα από 2 τρισ. δολάρια κάθε χρόνο. Οι δωροδοκίες ανέρχονται σε $1,5 τρισ. έως και 2 τρισ. παγκοσμίως. Και η ζημιά στην οικονομική αποτελεσματικότητα που προκαλείται από τέτοιες παράνομες δράσεις είναι πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη από τα ίδια τα παράνομα κέρδη.


Συγκριτικά, το κόστος των εμβολίων Covid-19 για όλους τους ενήλικες στον κόσμο ανέρχεται σε δεκάδες ή κάποιες εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Ο αγώνας για την παγκόσμια οικονομική ακεραιότητα δεν είναι ένας αντιπερισπασμός από άλλους στόχους, αλλά μέσο για την επίτευξή τους.

Δεν είναι μόνο αυτό. Η διαφθορά ή η κλοπή μπορεί να είναι ο επιδιωκόμενος στόχος αυτού που αποκαλείται «διαβρωτικό κεφάλαιο». Μια άλλη νέα έκθεση, που μόλις δημοσιεύθηκε από το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο, υπογραμμίζει πως οι μυστικές ροές κεφαλαίων έχουν γίνει εργαλείο κακοήθους εξωτερικής πολιτικής, ιδίως μέσω άσκησης επιρροής από αυταρχικές κυβερνήσεις που στοχεύουν δημοκρατικές κοινωνίες.

Και οι δύο εκθέσεις είναι φιλόδοξες, αλλά με ρεαλιστικό τρόπο, για το τι μπορεί να γίνει. Το κλειδί για την καταπολέμηση των διεφθαρμένων και διαβρωτικών οικονομικών πρακτικών είναι ο τερματισμός του απόρρητου που τις ευνοεί. Η επιτροπή του ΟΗΕ καλεί όλες τις χώρες να έχουν κεντρικά μητρώα, ιδανικά δημόσια, για πληροφορίες σχετικά με την πραγματική ιδιοκτησία «όλων των νόμιμων οχημάτων». Αυτό θα περιλαμβάνει και καταπιστεύματα, τα οποία πολύ συχνά εξαιρούνται ακόμη και από δικαιοδοσίες όπου υπάρχει διαφάνεια στην ιδιοκτησία των εταιρειών. Το Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο υπογραμμίζει την ανάγκη επαλήθευσης και κοινοποίησης αυτών των πληροφοριών πιο αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων με φορείς επιβολής του νόμου.

Όπως επισημαίνει η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, το γεμάτο παραθυράκια σύστημα για τη διασυνοριακή φορολογία των εταιρειών πρέπει να αναθεωρηθεί. Ενθαρρύνοντας τη νόμιμη φοροαποφυγή, οι υφιστάμενοι κανόνες δημιουργούν επίσης κίνητρα για τη διατήρηση του απορρήτου και της πολυπλοκότητας που διευκολύνουν τις απόλυτες εγκληματικές ροές. Το πάνελ πηγαίνει πέρα από αυτό που είναι επί του παρόντος υπό διαπραγμάτευση στον ΟΟΣΑ, τη φορολόγηση των πολυεθνικών με βάση τα διεθνή κέρδη σε επίπεδο ομίλου με υψηλότερο συντελεστή. Θέλει επίσης δημοσίευση οικονομικών στοιχείων από χώρα σε χώρα από όλες τις πολυεθνικές. Έχει δίκιο και στα δύο.

Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ: ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ OFFSHORE KAI TO ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

 


Το Λουξεμβούργο φιλοξενεί ξένα κεφάλαια τρισεκατομμυρίων, προσφέροντας χαμηλή φορολογία και προστασία ανωνυμίας...


Αποτελεί ένα από τα μικρότερα κράτη στον κόσμο, κι όμως φιλοξενεί έναν ασύλληπτο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες στην πλειονότητα τους προέρχονται από το εξωτερικό. Σχεδόν το 90% των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στο Λουξεμβούργο ανήκουν σε ξένους καθώς καταγράφονται 157 διαφορετικές εθνικότητες δικαιούχων, ενώ έχουν παρουσία στη χώρα 279 κροίσοι που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Forbes. Αξιοσημείωτο είναι πως το 40% των επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί στη μικρή αυτή χώρα έχουν δημιουργηθεί για να διατηρούν κεφάλαια χωρίς να παράγουν καμία οικονομική δραστηριότητα.

Ουσιαστικά το Λουξεμβούργο λειτουργεί σαν ένα offshore hub στη καρδιά της Ευρώπης. Πολλές επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο έχουν συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις για διαφάνεια που έχει επιβάλλει η ΕΕ, επιβάλλοντας, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία μητρώου όπου καταγράφονται οι πραγματικοί δικαιούχοι. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλές που φαίνεται να ανήκουν σε εκείνους που θέλουν μέσω των εταιρειών που ιδρύουν στη μικρή αυτή χώρα να «ξεπλένουν» χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αποφάσισε να ανοίξει το «θησαυροφυλάκιο» των πληροφοριών που βρίσκονται στο μικροσκοπικό κρατίδιο στην καρδιά της Ευρώπης. Σε συνεργασία με την γερμανική Suddeutsche Zeitung, την Le Soir στο Βέλγιο, την McClatchy στις ΗΠΑ, την Woxx από το Λουξεμβούργο, τον ιταλικό όμιλο IrpiMedia και το κονσόρτιουμ ανεξάρτητων δημοσιογράφων OCCRP έριξαν φως στην αχανή λίστα που περιλαμβάνει 124.000 επιχειρήσεις, αναζητώντας τους πραγματικούς τους δικαιούχους.

Περισσότερες από 55.000 offshore εταιρείες διαχειρίζονται κεφάλαια σχεδόν 6 τρισ. ευρώ. Ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν ανάμεσα στις δαιδαλώδεις διαδρομές αναζήτησης χιλιάδων επιχειρήσεων, εκτός από γνωστούς δισεκατομμυριούχους, βρέθηκαν επίσης και διεφθαρμένοι αξιωματούχοι, αρχηγοί εγκληματικών οργανώσεων, καθώς και Ρώσοι ολιγάρχες που αποτελούν εκ των μεγαλύτερων επενδυτών στη χώρα. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ιταλική μαφία, ενώ και το ακροδεξιό κόμμα της Ιταλίας, η Λέγκα του Βορρά έχει δημιουργήσει ένα fund στο Λουξεμβούργο που αναζητείται από τις ιταλικές Αρχές.

Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Η ΕΦΟΡΙΑ ΨΑΧΝΕΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΟΥΣ...INFLUENCERS !!!

 



Τα social media αποτελούν μία πραγματική δεξαμενή χρήματος με τηλεοπτικούς αστέρες και celebrities καθώς κερδίζουν κάθε μέρα εκατομμύρια ευρώ

Διάσημα πρόσωπα που μπορεί να προέρχονται είτε από το χώρο της ηθοποιίας, είτε του μόντελινγκ ή οποιουδήποτε άλλου χώρου αναρτούν φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφημίζοντας προϊόντα.

Το οικονομικό επιτελείο έχει διαπιστώσει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις διαφημίσεων υπάρχει σημαντική διακίνηση «μαύρου» χρήματος και φοροδιαφυγής, οπότε εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος αναμένεται να πυκνώσουν οι έλεγχοι στους Έλληνες influencers.

Το «μαύρο» χρήμα σε νούμερα

Σύμφωνα με με έκθεση τα τελευταία χρόνια τα εισοδήματα των influencers έχουν αυξηθεί δραματικά.

Η διαφημιστική εταιρεία Izea βρήκε ότι η μέση τιμή της χορηγίας για μια φωτογραφία στο Instagram έχει αυξηθεί από 121 ευρώ το 2014 σε 1.490 το 2019.

Όπως σημειώνει το Business Insider, οι μάρκες φαίνονται πρόθυμες να πληρώσουν μεγάλα ποσά ως χορηγοί δημοσιεύσεων, βίντεο, ιστοριών και μπλογκ, αν και ένας ειδικός επιμένει ότι αυτό δεν σηματοδοτεί το τέλος της παραδοσιακής διαφήμισης.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ: ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΟΣΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΗ !!!

ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
Με νέα διάταξη ο έλεγχος επεκτείνεται σε όσους καταδικάζονται ακόμα και σε μικρές ποινές, αν από το αδίκημα προκύπτει οικονομικό όφελος.



Μπλεγμένοι με κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα βρίσκονται όσοι καταδικάζονται σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης, μικρή ή μεγάλη, εφόσον από το αδίκημα για το οποίο δικάστηκαν προκύπτει οικονομικό όφελος.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που προστέθηκε στη νομοθεσία και θα συμπληρώσει τον τελευταίο νόμο, 4734/2020, για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.

Η σχετική διάταξη προστέθηκε, μετά από αίτημα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυστηροποιεί το νομικό πλαίσιο και δίνει στις διωκτικές αρχές μεγαλύτερα περιθώριο ελέγχου της διακίνησης του «μαύρου χρήματος».

Με την εφαρμογή της διάταξης, οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και είναι είτε πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης είτε κακούργημα που τιμωρείται με ποινή κάθειρξης, θεωρείται βασικό αδίκημα που πρέπει να ερευνάται για το εάν συνδέεται και με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, με το άρθρο 3 του ν. 4734/2020 προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι οποιοδήποτε αδίκημα από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης θεωρείται πλέον «βασικό αδίκημα» το οποίο πρέπει να ερευνάται περαιτέρω για να διαπιστώνεται εάν ο παραβάτης διέπραξε και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΣΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ & ΔΙΚΑΣΤΕΣ !!!

 



Του Γιώργου Παλαιτσάκη


Σκανδαλώδη διάταξη-«πλυντήριο» για τα πολιτικά πρόσωπα και τους υψηλόβαθμους κρατικούς λειτουργούς, συμπεριέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή.

Με τη διάταξη αυτή, ανοίγει ένα τεράστιο «παράθυρο» για να εξαιρεθούν από τις ήδη ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, που προβλέπουν αυστηρότερους ελέγχους για «μαύρο» και «βρώμικο» χρήμα, πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί, οι υφυπουργοί της κυβέρνησης, οι βουλευτές και τα στελέχη των πολιτικών κομμάτων, καθώς επίσης ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ο διοικητής, οι υποδιοικητές και άλλα στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ανώτατοι διπλωματικοί υπάλληλοι και οι διοικητές κρατικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Στην κρίση δύο προσώπων

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου, ο υπουργός Οικονομικών και ο πρόεδρος της Βουλής, με μία απλή κοινή απόφασή τους θα προσδιορίζουν τα ειδικά καθήκοντα και τα είδη των αρμοδιοτήτων των «πολιτικά εκτιθέμενων προσώπων», με βάση τα οποία θα κρίνεται εάν τα πρόσωπα αυτά θα υπάγονται σε καθεστώς στενότερης παρακολούθησης των οικονομικών συναλλαγών τους, των επιχειρηματικών σχέσεών τους και των δραστηριοτήτων, καθώς και σε καθεστώς αυστηρότερου ελέγχου της οικονομικής τους δραστηριότητας και της απόκτησης πλούτου, ώστε να διαπιστώνεται εάν προβαίνουν σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ OFFSHORE !!!

 



Του Βασίλη Βιλιάρδου


Επειδή πρόκειται να θεσμοθετηθεί μία οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ελλάδα, υπενθυμίζουμε τα εξής (με τιμές του 2016): Ο τρόπος, με τον οποίο κάποιος μπορεί να αποφύγει τη φορολόγηση των περιουσιακών του στοιχείων μέσω μίας παράκτιας εταιρείας (offshore), δεν είναι τόσο δύσκολος όσο ακούγεται. Ειδικότερα, όποιος έχει αγοράσει προϊόντα από ένα διαδικτυακό κατάστημα, έχει τη δυνατότητα να ιδρύσει μέσα σε λίγα μόλις λεπτά μία εταιρεία, σε έναν φορολογικό παράδεισο – η οποία προσφέρεται ακόμη και σε ιστοσελίδες τύπου «Web Shops». Ακριβώς όπως ένα προϊόν που αγοράζει κανείς ορισμένες φορές τοποθετώντας το απλά στο καλάθι εμπορευμάτων – μαζί με τους διευθυντές, τους μετόχους και τον ανώνυμο τραπεζικό λογαριασμό!

Το κόστος ίδρυσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων (τελών) για το πρώτο έτος, υπολογίζεται στα 790 € στις Σεϋχέλλες και στη Μπελίζε, στα 990 € στον Παναμά , από 1.090 έως 1.199 € στις βρετανικές Παρθένες Νήσους  και στην Ανγκουίλα, καθώς επίσης 4.200 € στη Σιγκαπούρη. Ο τραπεζικός λογαριασμός, ανώνυμος φυσικά, κοστίζει από 320 € στη Λετονία και 750 € στο Γιβραλτάρ, έως 1.700 € στη Σιγκαπούρη – ενώ ένας διευθυντής (Director) ή ένα μέτοχος, πίσω από τους οποίους κρύβεται ο πραγματικός ιδιοκτήτης που δεν φαίνεται πουθενά, περί τα 350 € έκαστος.

Μεταξύ του ιδιοκτήτη και του διευθυντή υπογράφεται φυσικά μία σύμβαση, η οποία εγγυάται πως ο διευθυντής θα ενεργεί μόνο μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη – ενώ πρέπει κανείς να αποφασίσει τον τύπο του γραφείου, τον οποίο προτιμάει. Οι τιμές εδώ κυμαίνονται μεταξύ 400 € και 1.800 € – όπου η απλούστερη μορφή περιορίζεται σε μία ταχυδρομική διεύθυνση, ενώ η ακριβότερη συμπεριλαμβάνει μία εταιρική πινακίδα, έναν αυτόματο τηλεφωνητή με εκτροπή σε κάποιο κινητό ή μία γραμματέα/τηλεφωνήτρια για πολλές εταιρείες μαζί (τιμοκατάλογος υπηρεσιών). Παρεμπιπτόντως, στο γράφημα που ακολουθεί φαίνεται το βασικό σχήμα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος – όπου οι τράπεζες, τα μεγάλα πλυντήρια, βρίσκονται συνήθως σε φορολογικούς παραδείσους.

ΕΛΛΑΔΙΣΤΑΝ: ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;;

 


SSL Certificates