Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2019

ΣΤΟΝ ΛΑΚΗ ΓΑΒΑΛΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΒΙΛΑ ΠΟΥ ΤΣΑΚΩΣΕ Η ΕΦΟΡΙΑ ΝΑ ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ "ΜΑΥΡΑ" ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ !!!

ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ...
Οι εφοριακοί είχαν εμφανιστεί στη μεσίτρια ως...Ισπανοί τουρίστες !!!
Θυμηθείτε εδώ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/08/h-juanita-dolores-antonio-o-carlos.html



Τι αποκαλύπτει το mononews.gr :

Η ΑΑΔΕ και η Χουανίτα: Το colpo grosso του Λάκη Γαβαλά με το σπίτι στη Μύκονο

Τα κενά της ελληνικής νομοθεσίας και της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος φαίνεται ότι εκμεταλλεύεται ο μόδιστρος Λάκης Γαβαλάς για το σπίτι που έχει στη Μύκονο, το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στο στόχαστρο των ανδρών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Όπως έγινε γνωστό, ομάδα τεσσάρων εφοριακών, μετά από έρευνα σε ιστοσελίδες, ανέθεσαν σε μεσιτικό γραφείο, το οποίο δραστηριοποιείται στη Μύκονο, την αναζήτηση πολυτελούς καταλύματος, με σκοπό την ολιγοήμερη διαμονή τους στο νησί των ανέμων.

Μάλιστα, οι εν λόγω ελεγκτές εμφανίστηκαν ως ενδιαφερόμενοι Ισπανοί τουρίστες. Το μεσιτικό γραφείο τους ενημέρωσε ότι υπήρχε διαθεσιμότητα στις αρχές Αυγούστου.

Έτσι, στις 2 του μήνα, αφίχθησαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, χρησιμοποιώντας ισπανικά ονόματα (Juanita, Dolores, Carlos, Antonio). Εκεί, πολυτελές όχημα, που είχε στείλει το μεσιτικό, τους παρέλαβε από την αίθουσα VIP του αεροδρομίου και τους οδήγησε σε βίλα γνωστού επιχειρηματία, στη Φτελιά.

Η λεπτομερής έρευνα, που ακολούθησε, αποκάλυψε ότι τον Απρίλιο του 2018, είχε υποβληθεί στο TAXIS δήλωση μίσθωσης του ακινήτου, η οποία και έγινε αποδεκτή από τον μισθωτή εννέα ημέρες αργότερα. Πρόκειται για επαγγελματική/εμπορική μίσθωση, με μηνιαίο μίσθωμα 1.666,67 ευρώ, με δωδεκαετή περίοδο ισχύος. Μάλιστα, αναφέρεται ότι, για τα τέσσερα τελευταία χρόνια, το μίσθωμα τριπλασιάζεται.

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΑΔΕ: ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΔΕΝ "ΒΟΗΘΟΥΝ" ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!!

ΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ...ΕΝΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΞΕΠΛΥΘΕΙ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ !!!
Θυμηθείτε σχετικά εδώ:
Τι λέει η ΕΚΤ για όλα αυτά ;;;



Τι γράφει το sofokleousin.gr :

Στη μέγγενη της Εφορίας βρίσκονται οι τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες τα τελευταία τρία χρόνια παρουσιάζουν αναιμική αύξηση, την ώρα που έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα θεμελιώδη μεγέθη της οικονομίας και έχει εκλείψει η αβεβαιότητα.

Οι τραπεζίτες, πλέον είναι πεπεισμένοι ότι για την διστακτικότητα των πολιτών να καταθέσουν τα χρήματά τους στις τράπεζες, ευθύνεται η Εφορία και οι αθόρυβοι πολλαπλοί έλεγχοι που πραγματοποιεί.

Την ώρα που η οικονομία βρίσκεται σε σταθερή ανάπτυξη, η χώρα βγήκε από το μνημόνια πριν από ένα χρόνο, το χρέος έχει ρυθμιστεί και το οικονομικό κλίμα έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, οι τραπεζικές καταθέσεις έχουν σχεδόν «παγώσει» και αυξάνονται ελάχιστα.

Η μικρή αύξηση των καταθέσεων αποδίδεται αποκλειστικά στην αύξηση της απασχόλησης και του ΑΕΠ και καθόλου στην επιστροφή χρημάτων από το εξωτερικό όπου έχουν μεταφερθεί λόγω της κρίσης ή στα στρώματα και στα ντουλάπια, και στις θυρίδες.

Το χρήμα δηλαδή που έφυγε από τις τράπεζες στα χρόνια της κρίσης, δεν έχει επιστρέψει ακόμη και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Προκύπτει συγκεκριμένα, ότι το ρευστό χρήμα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα εκτός τραπεζικού συστήματος υπολογίζεται στο 15% του ΑΕΠ ήτοι μεταξύ 25 και 30 δισ. ευρώ, όταν υπό κανονικές συνθήκες, εκτός τραπεζικού συστήματος βρίσκεται το 6% του ΑΕΠ.

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ: Ο ΘΕΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΔΕΝ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 !!!

ΣΤΟ ΤΟΤΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 4.900.000€, ΕΙΧΕ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΛΙΓΟ ΟΥΤΕ ΠΟΛΥ ΩΣ ΑΠΟΡΟΣ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΕΛΙΚΑ(ΑΦΟΥ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ)ΤΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/4970000.html



Έξι περίπου μήνες μετά τον θάνατό του, άνοιξε η διαθήκη του Θέμου Αναστασιάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιανουαρίου σε ηλικία 61 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ...εφημερίδας «Spirto», οι κληρονόμοι του Θέμου Αναστασιάδη είναι η σύζυγός του Βασιλική Παναγιωτοπούλου, τα τρία παιδιά τους, Αλίκη, Βύρωνας, Φιλιώ, καθώς και η αδελφή του Νταϊάνα με τον γιο της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα χρήματα μοιράστηκαν σε καταπιστεύματα και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας κατέληξε στην σύζυγό του, η οποία και θα την διαχειριστεί.

Εκτός από τα σπίτια που βρίσκονται στην Κηφισιά και στη Ζυρίχη της Ελβετίας, είχε και άλλα ακίνητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Στη σύζυγό του πάνε και οι μετοχές του «Πρώτου Θέματος», ενώ σημαντικό είναι και το μερίδιο που λαμβάνουν η αδελφή του και ο ανιψιός του.

Ο Θέμος Αναστασιάδης είχε συντάξει τη διαθήκη του την εποχή που βρισκόταν στη Βοστόνη για θεραπείες

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΥΠΝΗΣΑΝ: Η ΑΑΔΕ ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ !!!




Έχει στηθεί χοντρή μπίζνα γύρω από τα ακίνητα.... 



Θορυβημένες είναι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από τα στοιχεία τραπεζών, μεσιτικών γραφείων και συμβολαιογράφων, που δείχνουν ότι ένα ολοένα αυξανόμενο ποσοστό αγοραπωλησιών ακινήτων, γίνεται με «ζεστό» χρήμα, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες «ξεπλύματος» χρήματος.

Όπως αναφέρει σε σχετικό της δελτίο η Εθνική Τράπεζα, η ελληνική αγορά ακινήτων εισέρχεται στο 2ο χρόνο ανάκαμψης, με την ετήσια αύξηση των τιμών των κατοικιών να επιταχύνεται στο 4% το 1ο τρίμηνο του 2019 από 1,6% στο σύνολο του 2018. Βασικές παράμετροι της αύξησης της ζήτησης κατοικιών είναι: α) οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις, β) οι αγορές από αλλοδαπούς και γ) η επανεμφάνιση της εγχώριας ζήτησης από κατοίκους με δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των επενδύσεών τους στην αγορά ακινήτων. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό το τελευταίο; Ότι κάποιοι αγοράζουν ακίνητα χωρίς τραπεζικό δάνειο, αλλά με μετρητά.

Τον καιρό της κρίσης, όταν η Ελλάδα φλέρταρε με το Grexit, περίπου 40 δισ. ευρώ αποσύρθηκαν από το τραπεζικό σύστημα. Άλλα έφυγαν στο εξωτερικό κι άλλα κρύφτηκαν κάτω από τα στρώματα. Αυτήν τη στιγμή υπολογίζεται ότι περίπου 15 δισ. ευρώ εξακολουθούν να κινούνται κάπου στη «γκρίζα» ζώνη, χωρίς να μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει το «πόθεν».

Με αυτά τα δεδομένα, η αύξηση των συναλλαγών τοις μετρητοίς δεν μπορεί παρά να κινητοποιεί τις ελεγκτικές υπηρεσίες, ειδικά από τη στιγμή που πληθαίνουν περιπτώσεις, στις οποίες επιβεβαιώθηκαν πλασματικές αξίες συναλλαγών, ειδικά όπου οι εμπορικές τιμές υπερβαίνουν τις αντικειμενικές. Πληροφορίες που φτάνουν, μάλιστα, στα χέρια ελεγκτών αναφέρουν ότι σε συγκεκριμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου, οι κατασκευαστές απαιτούν από τους πελάτες να καταβάλουν μέρος του τιμήματος με μετρητά, έτσι ώστε οι συναλλαγές να γίνονται κάτω από το τραπέζι.

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ "ΤΣΑΚΩΝΟΥΝ" 3 ΑΤΟΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ !!!

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
"Ξεσκονίζονται" τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ελέγχεται η ακίνητη περιουσία !!!




Μαύρο χρήμα υπάρχει πολύ - και παντού. Δεν βρίσκεται μόνο σε θυρίδες και λογαριασμούς λίγων«μεγαλοκαρχαριών», ούτε στις κρυψώνες του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι υπόθεση χιλιάδων «καθημερινών ανθρώπων» - επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών, κατόχων σημαντικών περιουσιών που αποθησαύριζαν επί δεκαετίας αδήλωτα εισοδήματα.

Το διαπιστώνουν οι φορολογικές αρχές, που έχουν αποδυθεί την τελευταία διετία σε συστηματική, οργανωμένη προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη φορολόγησή του.

Στα «δίχτυα» που έχουν απλώσει, πιάνονται κάθε μέρα τουλάχιστον τρεις κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων κλπ, που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση τους, με βάση όσα δήλωναν στην αφορά. Στο εξάμηνο από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα, οι έλεγχο εντόπισαν 504 άτομα, με μάυρο - αδήλωτο ή μη δικαιολογούμενο - χρήμα 50,7 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά έχουν δεσμευθεί. Σε κάποιους έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα και καταλογίσθηκαν οι αναλογούντες φόροι. Αλλοι προσπαθούν ακόμη να αποδείξουν ότι... «δεν είναι ελέφαντες» κι ότι τα χρήματά τους είναι «καθαρά».

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕΣΙΤΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Από κόσκινο το Ε3 τους

Στο στόχαστρο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν οι συναλλαγές των λογιστών, μεσιτών ακινήτων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας. Ουσιαστικά, οι ελεγκτές θα ελέγξουν το σύνολο των στοιχείων που θα δηλωθούν στο έντυπο Ε3 από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα αξιοποιηθούν από την ΑΑΔΕ τόσο για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τα υπόχρεα πρόσωπα, όσο και για τη στόχευση υποθέσεων και την υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του διοικητή της φορολογικής διοίκησης Γ. Πιτσιλή καθορίστηκε πρώτη φορά για τα εισοδήματα του έτους 2018 ειδικός πίνακας στο έντυπο Ε3 «κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», που στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών από εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα ως προς την εφαρμογή του νόμου που αφορά το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, από 1/1/16 έως 30/4/19 η ΑΑΔΕ έχει εντοπίσει 1.806 ύποπτους φορολογούμενους. Από το σύνολο των υποθέσεων 792 έχουν ολοκληρωθεί και βεβαιώθηκαν ποσά άνω των 66 εκατ. ευρώ.

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ "ΔΑΓΚΑΝΑ" ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΗΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 31.000.000€ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
Πλήθος αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το εξωτερικό για καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν. 




Σχεδόν 280 άτομα εντοπίστηκαν στους πρώτους μήνες του 2019 από τις Αρχές να εμπλέκονται στη διακίνηση «μαύρου χρήματος», ενώ πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι για τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες για καταθέσεις τους ή για άλλες επενδύσεις τους στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία τόσο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτουν ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα παραμένει απτόητο, παρά τους πολλαπλούς ελέγχους, από τις τράπεζες, την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2019, μόνο από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίστηκαν 34 καινούργιες ύποπτες υποθέσεις ενώ για τριπλάσιο αριθμό ατόμων (119) ζητήθηκαν από το εξωτερικό, στοιχεία για τις καταθέσεις τους ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ !!!




Σε προχθεσινό άρθρο του Spiegel ένας Γερμανός δημόσιος υπάλληλος λέει ξεκάθαρα πως η χώρα του στηρίζει την παγκόσμια εγκληματικότητα, τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, καθώς επίσης κάθε είδους κακοποιά στοιχεία – ενώ δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να αιτιολογήσει από πού έχει τα χρήματα ή τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά, αντίθετα, το κράτος πρέπει να αποδείξει πως τα χρήματα είναι προϊόν απάτης ή διαφθοράς.


«Η Γερμανία συνεχίζει να είναι ο παράδεισος των γκάνγκστερ – ειδικά στον κλάδο των ακινήτων, στον οποίο διεξάγεται κυριολεκτικά πάρτι με μαύρα χρήματα. Χρειαζόμαστε επιτέλους ένα σχέδιο εναντίον του ξεπλύματος μαύρου χρήματος» (F. de MASI, οικονομικός εμπειρογνώμονας στη γερμανική Βουλή).

Επικαιρότητα

Πρόσφατα είχαμε αναφερθεί ακόμη μία φορά στη χώρα που απαξιώνει μεθοδικά τα περιουσιακά μας στοιχεία με τα μνημόνια, μας ληστεύει κυριολεκτικά, ενώ δρομολογεί την υφαρπαγή της Ελλάδας και σχεδιάζει το διαμελισμό της μέσω της Μακεδονίας – στη Γερμανία και στη θηριώδη διαφθορά της . Σε ένα κράτος δηλαδή που χαρακτηρίσαμε ως τον παράδεισο του μαύρου χρήματος, της φοροδιαφυγής και της απάτης – με κέντρο βάρους την αυτοκινητοβιομηχανία της, καθώς επίσης τις τράπεζες, όπου η αιχμή του δόρατος είναι η Deutsche Bank που η ίδια η γερμανική αστυνομία την αποκάλεσε εγκληματική συμμορία.

Μία τράπεζα που έχει ήδη πληρώσει 18 δις $ σε πρόστιμα, κατηγορήθηκε μεταξύ πολλών άλλων για συμμετοχή στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 200 δις € της DANSKE Bank (έδρα της το βασίλειο της διαφθοράς, η Δανία), ενώ εκκρεμούν εναντίον της πάνω από 6.000 αγωγές και μηνύσεις – με έδρα της την πιο βρώμικη χώρα του πλανήτη, η ιστορία της οποίας μοιάζει χωρίς καμία διάθεση υπερβολής με ποινικό μητρώο.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 91 ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

100 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018
ΑΑΔΕ: Ανοιχτές για έλεγχο διακίνησης μαύρου χρήματος παραμένουν οι λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων !!!




Νέα αύξηση των κρουσμάτων «μαύρου χρήματος» καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προειδοποιεί πως οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων, μπορεί να παραγράφηκαν εκείνες που αφορούσαν υποθέσεις προ του 2012, ωστόσο παραμένουν «ζωντανές» εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Μάρτιο εντοπίστηκαν 7 νέες υποθέσεις, με ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ ζητήθηκαν πληροφορίες από τράπεζες του εξωτερικού για 28 άτομα!

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2019, η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 24 υποθέσεις, ενώ δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 22,48 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα από τα στοιχεία της Αρχής προκύπτει πως για 91 άτομα ζητήθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών τους στο εξωτερικό και τη διαβίβαση στις ελληνικές αρχές στοιχείων για καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις που τυχόν έχουν σε διάφορες χώρες.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

SWEDBANK: ΞΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!





Αντίθετα στην Ελλάδα το να είσαι τραπεζίτης που εμπλέκεται σε σκάνδαλα για τα οποία διώκεσαι ποινικά, αποτελεί ίσως και προσόν στο βιογραφικό σου...

Τι μεταδίδει το liberal.gr :

Η Swedbank απέπεμψε την CEO της Μπιργκίτε Μπόνεσεν στον απόηχο των κατηγοριών ότι η σουηδική τράπεζα ξέπλυνε δισεκατομμύρια δολαρίων από τη Ρωσία υπό την διεύθυνσή της.

Ειδικότερα, η αρχαιότερη τράπεζα της Σουηδίας ερευνάται τόσο από τις σουηδικές Αρχές αλλά και από τις εσθονικές, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατηγορία που την βαρύνει είναι πως εξυπηρετούσε ορισμένους από τους ισχυρότερους παράγοντες της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο καθαιρεθείς πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και καταδικασμένος για για φορολογική και τραπεζική απάτη, Πολ Μάναφορτ, διακινούσε επίσης χρήματα μέσω της Swedbank, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ: ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ & ΜΙΖΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ !!!



Οι μαύρες προμήθειες της χρυσής βίζας


Της Elisabetta Casalotti


Αυτό με τους Κινέζους το ξέρετε; Η αλήθεια είναι ότι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε ανέκδοτο η πιθανότητα εν μέσω οικονομικής κρίσης, η ελληνική αγορά ακινήτων θα αποκτούσε φτερά χάρη σε κινέζους (και όχι μόνο) επενδυτές. Ωστόσο, το θαύμα της χρυσής βίζας έγινε. Και ακίνητα τα οποία επί χρόνια είχαν παραμείνει στα αζήτητα, μοσχοπουλιούνται χάρη αρχικά στον νόμο 4146/2013 και εν συνεχεία στον νόμο 4251/2014.

Συγκεκριμένα, η νομοθεσία προβλέπει ότι με αντάλλαγμα αγορές ακινήτων που καλύπτουν το όριο των 250.000 ευρώ παρέχεται στον αγοραστή το διαβατήριο για τη Δύση, δηλαδή μια πενταετή και αυτομάτως ανανεώσιμη βίζα με απεριόριστη ελευθερία κινήσεων στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ζώνης Σένγκεν. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές κατοχυρώνουν το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια (η αίτηση για ιθαγένεια μπορεί να κατατεθεί έπειτα από επτά χρόνια διατήρησης της άδειας παραμονής).

Προσφάτως (7 Μαρτίου 2019), η ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου,Εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας με την οδηγία 216/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Βουλή των Ελλήνων όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται στο άρθρο 42 η τροποποίηση του νόμου 4251/2014 με τη διεύρυνση των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, που οι αλλοδαποί επενδυτές μπορούν να αγοράσουν για να αποκτήσουν άδεια διαμονής και την αύξηση του ορίου της αξίας αγοράς για τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία. Δηλαδή εκτός από αγορές ακινήτων 250.000 ευρώ και πάνω, μπορεί κάποιος να αποκτήσει άδεια διαμονής με την αγορά αξίας 400.000 ευρώ περιουσιακών στοιχείων όπως είναι οι μετοχές Ανωνύμων Εταιρειών, μετοχές Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), μετοχές Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), ομόλογα ελληνικού δημοσίου ή και εταιρικά ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μερίδια ή μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, ή με το άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε ελληνική τράπεζα, ύψους 400.000 ευρώ.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ+AIRBNB: ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΠΑΡΑΜΕΣΙΤΕΣ" !!!

ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΦΑΜΠΡΙΚΑ
Φοροδιαφυγή, υπερτιμολογήσεις μέχρι και απάτες !!!




Με την αγορά ακινήτων στην Αθήνα αλλά και πολλές άλλες περιοχές της χώρας να θερμαίνεται λαμβάνοντας ώθηση από τη «Χρυσή Βίζα» και το Airbnb πολλοί είναι αυτοί που βρήκαν ευκαιρία για εύκολο κέρδος. Έτσι αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα επιτήδειων που εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία είτε φοροδιαφεύγοντας, είτε ακόμη και εξαπατώντας ιδιοκτήτες και υποψήφιους αγοραστές.

Η έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς για κάθε επαγγελματία μεσίτη που δραστηριοποιείται στην Αττική, υπάρχει και κάποιος που ασκεί παράνομα το επάγγελμα μεσολαβώντας για αγοραπωλησίες με αντάλλαγμα βέβαια την «χρυσή» προμήθεια. Μάλιστα, όπως αναφέρουν επαγγελματίες μεσίτες στο insider.gr, δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ολόκληρες «φάμπρικες» που κλείνουν δεκάδες συναλλαγές.

Ποιοι είναι όμως οι «παραμεσίτες»; Κατά πρώτον υπάρχουν εταιρείες (συνήθως μονοπρόσωπες ΙΚΕ) που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι αγοραστών και διεκδικούν ακίνητα που βρίσκονται στην αγορά. Ακόμη, σύμφωνα πάντα με καταγγελίες μεσιτών, πολλοί επαγγελματίες άλλων κλάδων έχουν επεκταθεί στη μεσιτεία ακινήτων, χωρίς να βέβαια να διαθέτουν την τεχνογνωσία και να δηλώνουν επίσημα τη δραστηριότητα τους αυτή. Τέλος, υπάρχουν και μεσίτες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους αλλά συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα χωρίς να δηλώνουν τίποτα βέβαια στην εφορία.

Οι υπερτιμολογήσεις και η κράτηση ακινήτων

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ο ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΧΟΡΗΓΙΕΣ" ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ !!!

ΕΠΕΜΕΙΝΕ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΤΙΠΟΤΑ...
Αρνήθηκε ξανά να κατονομάσει ποιες εταιρείες είναι πίσω από τις "χορηγίες" και προσπάθησε να μαζέψει το ποσό, αναφέροντας ότι τα 4,5 από τα συνολικά 16 δις δραχμές(περίπου 47.000.000€) ήταν από την κρατική επιχορήγηση !!!



Του Άρη Σπίνου

Ο πάλαι ποτέ "στρατηγός" του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Τσουκάτος, κατέθεσε την Τρίτη ενώπιον των εισαγγελέων Διαφθοράς στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης που άνοιξε με αφορμή όσα είπε κατά την απολογία του στη δίκη για τα "μαύρα ταμεία" της Siemens σχετικά με τη χρηματοδότηση, ύψους 16 δις δραχμών, στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Τσουκάτος, ο οποίος στη δίκη για το σκάνδαλο Siemens κατηγορείται για δωροδοκία, επισήμανε καταθέτοντας πως από το 2008 που άρχισε να διερευνάται η υπόθεση με τα "μαύρα ταμεία" είχε αναφέρει στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές τα όσα είπε πρόσφατα στην απολογία του χωρίς, ωστόσο, να κινηθεί κάποια διαδικασία.Κατά την κατάθεσή του στους εισαγγελείς Διαφθοράς επανέλαβε τα περί χρηματοδότησης16 δις δρχ του ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική περίοδο του 2000. 

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

ΝΕΟ Ε3: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!


Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του νέου εντύπου Ε3

Ηλεκτρονικό κλοιό γύρω από τους μεσίτες ακινήτων αλλά και εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας όπως πολυτελών αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, έργων τέχνης στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του νέου εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωση. Στόχος είναι ο εντοπισμός υποθέσεων και συναλλαγών οι οποίες είναι ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με το νέο Ε3, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποχρεώνει τους συγκεκριμένους επαγγελματίες να δηλώσουν τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το 2018.

Συγκεκριμένα, στον νέο πίνακα Ι του εντύπου Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά:

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ: ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ "ΠΑΡΑΘΥΡΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Τι γράφει το economistas.gr :


Να περιορίσει τα περιθώρια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του προγράμματος χορήγησης Golden Visa σε υπηκόους τρίτων χωρών επιχειρεί η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας.

Η τροπολογία, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, αλλάζει το νόμο 4251/2014, ο οποίος προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής 5 ετών σε πολίτη τρίτης χώρας, εάν διαθέτει στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία αξίας 250.000 ευρώ.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στην ολική εξόφληση της αξίας του ακινήτου ή της μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την υπογραφή του συμβολαίου, αλλά και στην αναπροσαρμογή του ύψους της ακίνητης περιουσίας.

«Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας της κατά το χρόνο κτήσης της καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε 250.000 ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου συμβολαίου», αναφέρει η διάταξη.

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!! ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ !!!

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
Σε νέες βάσεις οργανώνεται το κυνήγι του «μαύρου χρήματος» με τις υποθέσεις να τίθενται πλέον, στο επίκεντρο ειδικής επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης.



Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών για μικρές ή μεγάλες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν τεράστια «αποθέματα», παρά τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δηλαδή, οι υποθέσεις μαύρου χρήματος, δεν εξαντλούνται μόνο στη Novartis, στη Siemens ή στα εξοπλιστικά, αλλά υπάρχουν και άλλες χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των Εισαγγελέων, της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της συστηματικότερης δίωξης της διακίνησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το υπουργείο Δικαιοσύνης συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας.

Επίσης θα καταγράφει τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα εισηγηθεί και τον καθορισμό της διαδικασίας παρακολούθησης της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Αρχή στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

FAST TRACK ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΕΟΕ
Κατά προτεραιότητα και σε διάστημα ενός μηνός θα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι επί των υποθέσεων που παραπέμπει στην ΑΑΔΕ, το «ελληνικό IRS», το οποίο ήδη λειτουργεί, με στόχο τη διαλεύκανση υποθέσεων κατά παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.



Με δεδομένες τις μεγάλες και ανοιχτές υποθέσεις διαφθοράς, π.χ. Novartis, η νέα υπηρεσία που θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της Αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (IRS), απέκτησε ειδικό ρόλο και οιΟικονομικοί Εισαγγελείς αναμένουν την ταχύτερη διαλεύκανση των υποθέσεων.

Πρόκειται για τη νεότευκτη φορολογική υπηρεσία, τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διενέργεια ειδικών ελέγχων επί σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, αλλά και υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η υπηρεσία προβλέπεται να στελεχωθεί με 135 άτομα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της με 61 άτομα και ο αριθμός τους έχει ήδη υπερβεί τα 80 άτομα και σύντομα καλύπτονται και οι υπόλοιπες θέσεις.

Στο πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων η ΔΕΟΕ, θα παραπέμπει φορολογικές υποθέσεις στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να «προβαίνει σε προσωρινό και οριστικό προσδιορισμό φόρου εντός μηνός από τη διαβίβαση της πορισματικής έκθεσης της υπηρεσίας, των σχετικών εγγράφων και των προσκομισθέντων από τον ελεγχόμενο στοιχείων». Επίσης, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο αντίγραφο αυτής, σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, βάσει της πορισματικής έκθεσης της υπηρεσίας.

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

ΜΠΑΡΑΖ ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 !!!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ
Φωτιά έχει πάρει τις τελευταίες μέρες η ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ που ελέγχει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, αναζητώντας «μαύρο χρήμα», κατά το έτος 2012.



Πρόκειται για το έτος, το οποίο παραγράφεται φέτος και όποιος γλιτώσει τον έλεγχο, εξασφαλίζει φορολογική ασυλία, καθώς οι υποθέσεις του για το 2012 και των προηγούμενων ετών παραγράφονται.

Προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, η ΑΑΔΕ, με εντολή του Γιώργου Πιτσιλή έχει ζητήσει αφενός να επιταχυνθούν οι φορολογικοί έλεγχοι στις υπό παραγραφή υποθέσεις, αλλά και παράλληλα να ενταθούν οι έλεγχοι στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του συγκεκριμένου έτους, μέσω του ειδικού λογισμικού που κατέχει η ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται τον τελευταίο ενάμισι χρόνο για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης.

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΕΙ" ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ !!!

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Ροές μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ και χορήγησης "χρυσής βίζας" θα διερευνήσει η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα.




Ήδη η Αρχή, υπό την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, δημιουργεί ενιαίο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ παράλληλα συλλέγονται στοιχεία για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη χώρα μας.

Οι δυο σημαντικές δράσεις έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τρόπους με τους οποίους επιχειρείται να νομιμοποιηθεί παράνομο χρήμα. Στην προσπάθεια αυτή, προφανώς έπαιξαν ρόλο δυο υποθέσεις που απασχολούν τη Δικαιοσύνη, δηλαδή το μεταναστευτικό και οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση κονδυλίων ακόμα και μέσω ΜΚΟ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και απασχολούν ήδη την οικονομική εισαγγελία, καθώς και η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρώην αντιπρόεδρο των Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλλο και τις καταγγελίες για σπάσιμο των capital controls στην Κίνα από επενδυτές, και μεταφορά μαύρου χρήματος στη χώρα μας.
SSL Certificates