Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ !!!




Το έχουμε γράψει και στο παρελθόν ότι η δημιουργία του τεχνητού κρατιδίου των
Σκοπίων από την αρχήν απέβλεπε σε δημιουργία ελεύθερης ζώνης ...ξεπλύματος μαύρου χρήματος, λαθρεμπορίου ναρκωτικών και αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων από διάφορες χώρες.

Όπως αποκαλύπτουν τουρκικά ΜΜΕ επικαλούμενα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του γνωστού Forbes, με εντολή του Γενικού Εισαγγελέα των Σκοπίων συνελήφθη στα Σκόπια ο μεγαλύτερος Σκοπιανός επιχειρηματίας, Yordan Orce Kamçev, με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.. Μαζί με τον Σκοπιανό επιχειρηματία συνελήφθη ο στενός του συνεταίρος, Cvetan Pandeleski, καθώς και άλλα πέντε άτομα που ενέχονται στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

ΒΟΜΒΑ !!! ΒΡΕΘΗΚΑΝ 19.000.000€ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ !!!



Κρυμμένα 19.000.000 ευρώ σε δεσμίδες βρήκαν αστυνομικές και φορολογικές Αρχές την Τρίτη το βράδυ έπειτα από έφοδο σε σπίτι του Παλαιού Ψυχικού. Το ιλιγγιώδες αυτό ποσό βρισκόταν σε ειδική κρύπτη σε μεγάλες δεσμίδες κυρίως των 50 ευρώ και χρειάστηκε εξονυχιστικός έλεγχος για να βρεθεί.

Η Αστυνομία είχε εδώ και καιρό πληροφορίες ότι σε συγκεκριμένο διώροφο στις αρχές της οδού Ζαλοκώστα στο Παλαιό Ψυχικό είχε «θαφτεί» μεγάλο χρηματικό ποσό που ανήκε σε προβεβλημένο ισχυρό πολιτικό του ΠΑΣΟΚ. Πιθανόν στο πλαίσιο της έρευνας να αξιοποιήθηκαν και στοιχεία από συνομιλίες που κατέγραψε ο υπερκοριός.

Το συγκεκριμένο σπίτι είχε τεθεί υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και το εντυπωσιακό είναι ότι, παρότι ήταν ουσιαστικά ακατοίκητο, το φρουρούσαν security 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Όλο αυτό το διάστημα της παρακολούθησης, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», κανείς δεν μπήκε ή βγήκε από το ακίνητο, εκτός από τους τρεις φρουρούς (ένας στον εξωτερικό χώρο και δύο στον εσωτερικό), οι οποίοι άλλαζαν με βάρδιες.

Την περασμένη Τρίτη το βράδυ ομάδα περίπου 15 αστυνομικών έκανε έφοδο και αιφνιδίασε τον εξωτερικό φρουρό, τον οποίο ακινητοποίησε.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΧ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!




Τι αποκαλύπτει το newsauto.gr :

Μετά το θέμα που αποκάλυψε το NewsAuto.gr σχετικά με τις εταιρείες πιστοποίησης και ελέγχου μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η έρευνα και δημοσιεύουμε και νέα στοιχεία που αυτή την φορά δεν αφορούν σε ελέγχους και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αλλά σε διακίνηση «μαύρου» χρήματος.

Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποτελεί εδώ και δεκαετίες στόχο για το υπουργείο Οικονομικών αλλά και το ΣΔΟΕ και μετέπειτα της Ανεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ωστόσο εδώ και πολλές δεκαετίες οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν καταφέρει να βάλουν ένα στοπ στη διακίνηση «μαύρου» χρήματος που πραγματοποιείται στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με πολλά τρανταχτά ονόματα από ανθρώπους του υποκόσμου αλλά και μεγάλους τοκογλύφους της αγοράς.

Ωστόσο το NewsAuto.gr συνεχίζοντας την μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων βρέθηκε ενώπιον μιας νέας καλοστημένης κομπίνας που αποφέρει μεγάλα έσοδα σε όσους την πραγματοποιούν και βέβαια δεν φορολογούνται από κανέναν!

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!




Τι γράφει το analyst.gr :


Ελπίζουμε να μπορέσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες να καταλάβουν πως είναι αδύνατον να ανταγωνιστούν χώρες όπως τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ιρλανδία κοκ. – μεταξύ άλλων επειδή χρησιμοποιούν αθέμιτες μεθόδους πλουτισμού τους, απαγορευμένες στους ίδιους.


Επικαιρότητα

Κατά την άποψη μας αυτός που έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο της Ελλάδας ήταν ο κ. Παπανδρέου, εκείνος που τράβηξε τη σκανδάλη ήταν ο κ. Βενιζέλος με το PSI, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε από τον κ. Τσίπρα με την θεαματικότερη κυβίστηση του αιώνα – με τελικό αποτέλεσμα τη σημερινή απονέκρωση της πατρίδας μας, τους τίτλους τέλους.

Εν τούτοις, πίσω από την καταστροφή της Ελλάδας κρύβεται η Γερμανία του κ. Σόιμπλε – οπότε είναι αδιανόητο να εκλιπαρεί η κυβέρνηση το Γερμανό πρόεδρο γονατιστή για να μη μειωθούν οι συντάξεις, όπως συνέβη χθες, χωρίς την παραμικρή ντροπή! Μία χώρα που εκτός του ότι μας οφείλει ένα τεράστιο ποσόν από τα εγκλήματα της κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, αρνούμενη να πληρώσει, έχει το θράσος να μας επιπλήττει ως φοροφυγάδες – όταν η ίδια θεωρείται το Eldorado, ο παράδεισος καλύτερα του μαύρου χρήματος, από τα δικά της ΜΜΕ (, με κορυφαίες εταιρείες στην ενεργητική δωροδοκία, όπως η Siemens, καθώς επίσης με σημαντικές επιδόσεις σε φορολογικές οάσεις, όπως στον Παναμά (αν και πάντοτε προσποιείται άγνοια, όπως οι πίθηκοι στην εικόνα).

Υπενθυμίζουμε εδώ πως ο όγκος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στη Γερμανία υπερβαίνει τα 100 δις € ετήσια – χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών και της γαστρονομίας. Επίσης πως βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, όσον αφορά τις απάτες , στην 8η θέση παγκοσμίως ως φορολογικός παράδεισος , μεταξύ των πρωταθλητών της φοροδιαφυγής, καθώς επίσης πρώτη σε σχέση με τη διακίνηση μαύρου χρήματος στην ήπειρο μας – ενώ υπάρχουν δυστυχώς Έλληνες που θεωρούν ότι, μόνο στη χώρα μας υπάρχει φοροδιαφυγή, ενώ είναι ένας από τους βασικούς λόγους, για τον οποίο αξίζουμε την παραδειγματική τιμωρία που μας επιβάλλει η εντιμότατη εταίρος μας!

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

ΕΛΒΕΤΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ !!!

Η FTA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΧΘΕΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η εποχή των μυστικών ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών έφτασε επισήμως στο τέλος της καθώς η Ελβετία, το μεγαλύτερο παγκοσμίως κέντρο για τη διαχείριση εξωχώριου πλούτου, άρχισε αυτόματα να μοιράζεται τα δεδομένα πελατών με φορολογικές αρχές σε δεκάδες άλλες χώρες.



Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Διοίκηση (FTA) ανακοίνωσε χθες ότι για πρώτη φορά αντάλλαξε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που στόχο έχουν να πατάξουν τις φορολογικές απάτες.

Το τραπεζικό απόρρητο συνεχίζει να ισχύει σε κάποιους τομείς – για παράδειγμα, οι ελβετικές αρχές δεν μπορούν αυτόματα να δουν τι έχουν οι πολίτες στους εγχώριους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ωστόσο, παρήλθαν οι ημέρες που οι καλοπληρωμένοι Ευρωπαίοι μπορούσαν να αποταμιεύουν πλούτο εκτός συνόρων κάτω από τη μύτη των φοροογικών αρχών.

Η αρχική ανταλλαγή επρόκειτο να είναι με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν εννέα ακόμα περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας: Αυστραλία, Καναδά, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Ιαπωνία, Τζέρσεϋ, Νορβηγία και Νότια Κορέα.

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΑΔΕ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΑΠΟ 84 ΧΩΡΕΣ !!!

ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΤΙ ;;; Ή ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΛΙΣΤΩΝ ;;;
Στο μικροσκόπιο για «μαύρο χρήμα» τέθηκαν λίστες με Έλληνες καταθέτες και επενδυτές σε 84 χώρες που παρελήφθησαν τον Σεπτέμβριο.



Στοιχεία χιλιάδων Ελλήνων καταθετών και επενδυτών από 84 χώρες παρέλαβε τον Σεπτέμβριο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των φορολογικών και των εισαγγελικών αρχών αναζητώντας «μαύρο χρήμα».

Οι λίστες αφορούν στο έτος 2017 και συγκεκριμένα τα υπόλοιπα των καταθέσεων και επενδύσεων κατά το προηγούμενο έτος, όπως και τα κέρδη που αποκόμισαν οι κάτοχοι των επενδυτικών λογαριασμών.

Οι κατάλογοι κοινοποιήθηκαν στις ελληνικές αρχές εντός του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει συστήσει ο ΟΟΣΑ, με στόχο την πάταξη της διακίνησης μαύρου χρήματος.

Μέσω της διαδικασίας αυτής διευκολύνεται αισθητά ο έλεγχος, ειδικά στοχευμένων προσώπων εμπλεκομένων σε σκάνδαλα, μίζες ή φοροδιαφυγή, καθώς οι φορολογικές και εισαγγελικές Αρχές, έλαβαν τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων επενδύσεων, χωρίς να απαιτείται ειδικό αίτημα.

Αυτονόητο είναι πως, όσοι εντοπιστούν να έχουν επενδύσεις στο εξωτερικό, δυσανάλογες με τα εισοδήματα που δήλωσαν στην Ελλάδα, θα ελεγχθούν φορολογικά, όχι μόνο για τα εισοδήματα του 2017, αλλά και των προηγουμένων ετών καθώς και σε βάθος χρόνου τουλάχιστον πέντε ετών, διάστημα στο οποίο οι υποθέσεις τους, δεν έχουν παραγραφεί.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΗΣ DANSKE BANK ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ !!!

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε χθες νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιρειών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, συντασσόμενη με τις φωνές που ολοένα και πληθαίνουν ζητώντας τη λήψη αυστηρών μέτρων για τα δισεκατομμύρια ευρώ που υποτίθεται ότι ‘ξεπλύθηκαν’ μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών.

Εκπρόσωπος της NCA δήλωσε ότι η βρετανική υπηρεσία συνεργάζεται με άλλους κυβερνητικούς φορείς για να περιορίσει την ικανότητα των εγκληματιών να χρησιμοποιούν εγγεγραμμένες στη Βρετανία εταιρίες για ξέπλυμα χρήματος.

Βρετανικές και ρωσικές οντότητες κυριαρχούν στη λίστα με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές 200 δισεκ. ευρώ μέσω της μονάδας της Danske Bank στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015, πολλές εκ των οποίων είναι ύποπτες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα αυτή την εβδομάδα.

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Διάταξη με αναδρομική ισχύ από την 1-1-2018 θα επιτρέπει στους εφοριακούς να κάνουν εφόδους στις τράπεζες αναζητώντας «μαύρο χρήμα» !!!






Φύλλο και φτερό θα κάνουν οι εφοριακοί τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπόπτων ατόμων για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», με τις υπερεξουσίες που δίνει στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Ειδικότερα, με διατάξεις του νομοσχεδίου επιτρέπεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων χρηματοοικονομικών εταιρειών ώστε να τσεκάρουν περιπτώσεις υπόπτων ατόμων, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην ουσία δηλαδή, οι εφοριακοί θα μπορούν να κάνουν κυριολεκτικά φύλλο και φτερό τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη της διάταξης ότι το νέο καθεστώς ισχύει αναδρομικά από την 1-1-2018.

Επίσης, η ΑΑΔΕ αποκτά την αρμοδιότητα να ελέγχει και λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως και οι φορολογικές άλλων χωρών της ΕΕ, θα μπορούν να ανοίγουν άμεσα λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες.

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΚΛΟΙΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ & ΑΑΔΕ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 600 ΑΤΟΜΑ !!!

ΥΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Παρά ταύτα σε χαμηλούς ρυθμούς(στο 15%) κινείται η εισπραξιμότητα των βεβαιωθέντων ποσών.


Ο χορός του μαύρου χρήματος καλά κρατεί, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και η ΑΑΔΕ από τις αρχή του έτους έχουν κινήσει διαδικασίες έρευνας για περισσότερα από 600 άτομα, ενώ για 144 άτομα ζητήθηκαν πληροφορίες από τράπεζες ή διωκτικές υπηρεσίες του εξωτερικού.

Από τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάζει το Σin προκύπτει πως οι δύο υπηρεσίες ανταλλάσσουν στοιχεία για δεκάδες υποθέσεις κάθε μήνα, καθώς, παρά τους ελέγχους και το ασφυκτικότερο νομοθετικό πλαίσιο οι πηγές του «μαύρου χρήματος» είναι ανεξάντλητες.

Από τις αρχές του 2018 μέχρι και τον Αύγουστο υπό έλεγχο βρίσκονται συνολικά 608 άτομα, μέσα στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονται και άτομα εμπλεκόμενα στο μέγα σκάνδαλο της Novartis.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ DANSKE BANK: ΤΑ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Βουλιάζει η μετοχή.



Την παραίτηση του υπέβαλε ο CEO της Danske Bank, Thomas Borgen, την Τετάρτη, εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο περιλαμβάνει ροή 200 δισ. ευρώ μέσω του τμήματος της Εσθονίας, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 και 2015. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων είναι ύποπτο, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Είναι σαφές ότι η Danske Bank δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην ευθύνη της, στην περίπτωση της πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Εσθονία. Λυπάμαι βαθύτατα γι’ αυτό», δήλωσε ο Borgen σε μια ανακοίνωση, που αναφέρει λεπτομερώς τις αδυναμίες συμμόρφωσης, επικοινωνίας και ελέγχων.

Οι ρυθμιστικές αρχές και η χρηματοοικονομική κοινότητα θα εξετάσουν λεπτομερώς την έκθεση της Danske Bank, η οποία έρχεται μετά και τις πρόσφατες εκκλήσεις από τις Βρυξέλλες για μία νέα αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος, μετά από σειρά σκανδάλων που περιλαμβάνουν ελέγχους κατά ξεπλύματος χρήματος.

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΑΦΗΣΑΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΜ+ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΝΑ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΨΩΜΙ...
Σε συναγερμό ΑΑΔΕ & Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.



Πονοκέφαλο προκαλούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αλλά και στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, περί «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος μέσω της πώλησης ακινήτων από ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Και αυτό διότι στη διαδικασία των πλειστηριασμών μπορούν να συμμετέχουν και κάτοικοι του εξωτερικού, για τους οποίους όμως δεν υπάρχει έλεγχος του «πόθεν έσχες», εάν δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ. Εκμεταλλευόμενοι το κενό της νομοθεσίας αλλοδαποί οι οποίοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το ΑΦΜ τους, «ξεπλένουν» χρήματα αγοράζοντας ακίνητα μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Να σημειωθεί, πως για όσους θέλουν να πάρουν μέρος στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς προβλέπεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση του ΑΦΜ 48 ώρες πριν, προκειμένου ο συμβολαιογράφος να ενημερώσει σε περιπτώσεις που διαπιστώνει την ύπαρξη προβλήματος τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να κάνουν έλεγχο. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν ισχύει για αλλοδαπούς που δεν έχουν ελληνικό ΑΦΜ.

Σύμφωνα με φοροτεχνικούς και συμβολαιογραφικούς κύκλους, όπως αναφέρει το patrastimes.gr, η Πάτρα είναι μια από τις πόλεις που έχει εξελιχθεί σε θύλακα που έχουν εμφανιστεί φαινόμενα «πλυντηρίου» χρημάτων μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

REUTERS: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ «ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ» ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!



Ενα κύμα «βρώμικου χρήματος» σαρώνει την Ευρώπη από άκρη σε άκρη. Στην αρχή του έτους είχαμε δικαστικές έρευνες σε Λετονία και σε Μάλτα, ενώ τώρα στις έρευνες για την παράνομη μεταφορά κεφαλαίων εμπλέκονται μεγάλα ονόματα του τραπεζικού κλάδου, όπως η ολλανδική ING και η σκανδιναβική Danske Bank. Τέτοια πληθώρα υποθέσεων αναδεικνύει το γεγονός πως η ευρωπαϊκή άμυνα κατά του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Η αποτυχία των τραπεζιτών να εντοπίσουν παράνομη μεταφορά κεφαλαίου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τις τράπεζες και για τους μετόχους τους. 

Η ανικανότητα των στελεχών της ING να εντοπίσουν αμφιβόλου προέλευσης κεφάλαια από το Ουζμπεκιστάν που πέρασαν από τους λογαριασμούς της θα κοστίσει στην ολλανδική τράπεζα πρόστιμο ύψους 900 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα πλήξει την κερδοφορία της, παρά τη διαβεβαίωση πως δεν θα επηρεαστεί το μέρισμα. Για την Danske, της οποίας η μετοχή έχει υποχωρήσει κατά 30% από τότε που αποκαλύφθηκε η εμπλοκή της σε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, το κόστος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Η συγκεκριμένη τράπεζα ενδέχεται να έχει χειριστεί, μέσω της θυγατρικής της στην Εσθονία, κεφάλαια προερχόμενα από την πρώην Σοβιετική Ενωση ύψους 30 δισ. δολαρίων, που όμως δεν έχουν όλα παράνομη προέλευση, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: Η ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΞΕΚΙΝΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΦΥΓΑΔΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER !!!

ΚΑΤ΄ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΞΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/08/energa-hellas-power_28.html



Μετά από την εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη, που διενεργεί έρευνα για την σκανδαλώδη αποφυλάκιση του Αριστείδη Φλώρου, μπήκε στο... χορό και η Αντιεισαγγελέας ΑΠ Αννα Ζαίρη, πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Ενέργειες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, αρμόδια για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η κ. Ζαίρη διενεργεί νέα έρευνα εναντίον του κατηγορούμενου της Energa, για τραπεζικούς λογαριασμούς του στο εξωτερικό, μέσω των οποίων, φέρεται ότι, ενω δικαζόταν για το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης των 256,5 εκατ. ευρώ, ταυτόχρονα έστελνε εμβάσματα από λογαριασμό στη Σιγκαπούρη σε τράπεζα του Μαυροβουνίου και εν συνεχεία έκανε αναλήψεις πολλών χιλιάδων ευρώ μέσω χρεωστικών καρτών.

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 775.000.000€ ΣΤΗΝ ING ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Οι διωκτικές αρχές ανέφεραν πως η τράπεζα απέτυχε να εμποδίσει τη χρήση λογαριασμών πελατών της για ξέπλυμα χρήματος την περίοδο 2010 με 2016.



Oι ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι κατέληξαν σε διακανονισμό 775 εκατ. ευρώ για υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος με την τράπεζα ING.

Όπως μεταδίδει το CNBC, η ING αντιμετώπιζε κατηγορίες για παραβίαση του νόμου σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Οι διωκτικές αρχές ανέφεραν πως η τράπεζα απέτυχε να εμποδίσει τη χρήση λογαριασμών πελατών της για ξέπλυμα χρήματος την περίοδο 2010 με 2016.

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟ ΝΕΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2015/849...
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_442.html



Αυστηρές κυρώσεις κατά πολιτικών προσώπων, συγγενών και συνεργατών τους, που εμπλέκονται στη διακίνηση «μαύρου χρήματος» προβλέπει ο «Δρακόντειος Νόμος» που τέθηκε σε ισχύ από χθες, 30 Ιουλίου 2018.

Ταυτόχρονα προβλέπεται πλαίσιο προστασίας μαρτύρων, δηλαδή των προσώπων που καταγγέλλουν, υποθέσεις διακίνησης «μαύρου χρήματος», ενώ οι ποινές για τους παραβάτες, κλιμακώνονται από κάθειρξη άνω των 10 ετών, κατασχέσεις και δήμευση περιουσίας.

Επίσης, αυστηρές είναι οι ποινές και για όσους εκ της θέσης τους, γνώριζαν ότι γίνεται διακίνηση «μαύρου χρήματος» και γενικά ύποπτες συναλλαγές, αλλά δεν τις ανέφεραν όπως υποχρεούνται στις αρμόδιες Αρχές.

Οι αυστηρές διατάξεις περιέχονται στον νόμο 4557/2018, που αφορά στην «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το βράδυ της Δευτέρας και τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του.

Ο έλεγχος των πολιτικών προσώπων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 600 ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Στο α' εξάμηνο του 2018 παραπέμφθηκαν στην ΑΑΔΕ 504 άτομα, 66 στους οικονομικούς εισαγγελείς και για 105 άτομα ζητήθηκαν στοιχεία από το εξωτερικό.





Περισσότερα από 600 πρόσωπα τέθηκαν στο στόχαστρο των εισαγγελικών αρχών, στο πρώτο εξάμηνο του 2018, κατηγορούμενοι για διακίνηση μαύρου χρήματος, ενώ για 105 άτομα έχουν ζητηθεί στοιχεία από το εξωτερικό.

Στα ελεγχόμενα από τις Αρχές πρόσωπα, περιλαμβάνονται και οι κατηγορούμενοι των υποθέσεων Novartis και ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ το έργο των οικονομικών εισαγγελέων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διευκολύνεται από τις διακρατικές συμφωνίες ανταλλαγής στοιχείων για χρηματοοικονομικές επενδύσεις, από περίπου 106 χώρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ που παρουσιάζει το Σin στο πρώτο εξάμηνο του 2018, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, ζήτησε από την ΑΑΔΕ στοιχεία για 185 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται συνολικά 504 άτομα. Πιο «παραγωγικός μήνας ήταν ο Μάρτιος, όταν ζητήθηκαν στοιχεία για 26 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται 232 άτομα!

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΕΠΙΑΣΑΝ 106.000.000€ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 5ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018 !!! 55 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ !!!

86 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος εντόπισε και δέσμευσε «μαύρο χρήμα» 106,5 εκατ. ευρώ.




Στενεύει ο κλοιός για τους κατόχους μαύρου χρήματος, τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο Novartis και τους μεγαλοκαταθέτες εξωτερικού, καθώς οι φορολογικές αρχές "απλώνουν δίχτυα" σε άλλες 46 χώρες που εντάχθηκαν στην αυτόματη πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ παράλληλα εντείνουν τους ελέγχους, αξιοποιώντας στοιχεία από τράπεζες ευρωπαϊκών χωρών και των μέχρι πρόσφατα φορολογικών παραδείσων της Καραϊβικής.

Οι έλεγχοι αποδίδουν καρπούς - και θα αποφέρουν περισσότερους τους επόμενους μήνες, όταν θα ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις μεγάλου όγκου στοιχείων. Η Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος είναι πλέον σε θέση να διερευνήσει σε βάθος πολλές "σκοτεινές" υποθέσεις διακίνησης παράνομου, αδήλωτου ή απλώς κρυμμένου πλούτου, καθώς μπορεί να ζητά και να παίρνει στοιχεία από τουλάχιστον 100 χώρες.

Αξιοποιώντας τέτοια στοιχεία και πληροφορίες, στο πρώτο πεντάμηνο του έτους εντόπισε και δέσμευσε «μαύρο χρήμα» 106,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ζήτησε από ξένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 86 προσώπων, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είχαν αδήλωτα εισοδήματα ή ότι διακίνησαν κεφάλαια προερχόμενα από μίζες, λαθρεμπόριο, τράφικινγκ, ναρκωτικά κλπ.



Τρίτη, 3 Ιουλίου 2018

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΖΑ ΜΑΝΤΕΛΗ !!!

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΣΕ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ
Με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστολών της Αθήνας αποφυλακίζεται ακόμα ένας κατηγορούμενος - μετά τον Άκη Τσοχατζόπουλο - για διακίνηση μαύρου πολιτικού χρήματος. Πρόκειται για τον Ηλία Γεωργίου, πρώην στέλεχος της Siemens, του οποίου η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται !!!




Ο Ηλίας Γεωργίου, κρατούνταν στις φυλακές από τον περασμένο Μάιο, όταν το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας τον καταδίκασε σε κάθειρξη 11 ετών για την εμπλοκή του στην υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ, Τάσου Μαντέλη, ο οποίος είχε λάβει 450.000 γερμανικά μάρκα από τη Siemens.

Τη Δευτέρα το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών της Αθήνας έκανε δεκτή την αίτηση του 80χρονου κατηγορούμενου και ανέστειλε την εκτέλεση της ποινής του μέχρι την έκδοση απόφασης από τον Άρειο Πάγο επί της αίτησης αναίρεσης που έχει υποβάλει κατά της απόφασης με την οποία καταδικάστηκε για την υπόθεση Μαντέλη.


Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ & ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΦΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΩΛΩΤΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ, ΙΔΙΩΣ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ...
Win-win για επιχείρηση και καταναλωτή αφού η επιχείρηση γλιτώνει τις ληστρικές χρεώσεις των τραπεζών στα pos και την υπερφορολόγηση ενώ ο καταναλωτής αγοράζει με σημαντική "έκπτωση"....
Τι δεν καταλαβαίνετε ακόμα εκεί στο ΥΠΟΙΚ ;;;



Οι Έλληνες χρησιμοποιούν λιγότερο το πλαστικό χρήμα – Μειωμένα τα έσοδα από ΦΠΑ

Από τα χθεσινά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, σε αυτό που μπορεί να σταθεί κάποιος, είναι η σοβαρή μείωση που καταγράφεται στις εισπράξεις ΦΠΑ. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό ...με τις πληροφορίες ότι οι συναλλαγές με πλαστικό χρήμα παρουσιάζουν μείωση, δημιουργούν ένα αρνητικό κοκτέιλ που κάνει την κυβέρνηση να ανησυχεί, όχι βραχυπρόθεσμα αλλά σίγουρα μακροπρόθεσμα.

Οι εξηγήσεις για την εξέλιξη αυτή είναι σχετικά εύκολες. Αν δει κανείς τα στοιχεία για την κατανάλωση θα διαπιστώσει ότι αυτά βαίνουν μειούμενα το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας των χαμηλών εισοδημάτων αλλά και της υπερφορολόγησης. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που έχει επισημανθεί από καιρό, είναι ότι η υψηλή φορολόγηση έχει ωθήσει πολλούς επιχειρηματίες να εφαρμόζουν διπλούς καταλόγους τιμών. Άλλη τιμή με απόδειξη και άλλη τιμή χωρίς απόδειξη, με τις δύο να απέχουν σημαντικά και να αποτελούν ιδιαίτερο δέλεαρ για τους καταναλωτές να επιλέξουν το … μαύρο χρήμα.

Καμπανάκι στα έσοδα
SSL Certificates