Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

ΦΡΑΚΑΡΑΝ ΟΙ ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΣΧΕΔΟΝ 17.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ, ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ 4ΕΤΙΑ !!!




Τις 17.000 αγγίζουν οι υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και οφειλετών προς το δημόσιο, κατά την τελευταία τετραετία, οι οποίοι ελέγχονται για ενδεχόμενο ξέπλυμα μαύρου χρήματος από την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι συγκεκριμένες υποθέσεις που ερευνώνται για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο, ανέρχονται σε 16.727 και έχουν «μπλοκάρει» κυριολεκτικά τις διωκτικές αρχές.

Μάλιστα, οι Αρχές καλούνται, πλέον να διεκπεραιώνουν εντός 18μήνου τον έλεγχο των συγκεκριμένων υποθέσεων, διαφορετικά, θα αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί και οι θυρίδες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Υποθέσεις «μαύρου χρήματος»

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΖΕΣ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο.

Η δέσμευση των λογαριασμών και των θυρίδων που συμπλήρωσαν 18μηνο, έληξε στις 19 Μαΐου 2020 και οι κάτοχοι των συγκεκριμένων λογαριασμών μπορούν να διακινούν ελεύθερα τα χρήματα των τραπεζικών τους λογαριασμών σε ελληνικές και ξένες τράπεζες όπως και το περιεχόμενο των θυρίδων τους.

Πρόκειται για κατηγορούμενους για τεράστιας έκτασης φοροδιαφυγής, είσπραξη μίζας, δωροδοκίες και ξέπλυμα χρήματος, οι οποίοι αποκτούν ξανά πρόσβαση στους λογαριασμούς και στις θυρίδες τους. Μεταξύ αυτών είναι και όσοι βρίσκονται στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς ή στις λίστες των Εμβασμάτων, ή είναι εμπλεκόμενοι και κατηγορούμενοι για τις υποθέσεις Siemens, C4i, εξοπλιστικών προγραμμάτων κ.λπ.

Η απελευθέρωση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων προβλέφθηκε από τον ν. 4637/2019, που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο, με διάταξη του οποίου τέθηκαν ασφυκτικοί χρονικοί περιορισμοί στις δικαστικές αρχές για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο ν. 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» προβλέπει ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Τρίτη, 7 Απριλίου 2020

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ !!!



Αυτοί είναι οι κρυφοί πρωταγωνιστές της παγκόσμιας διαφθοράς


Της Charmian Goosh*

Όταν μιλάμε για διαφθορά, μας έρχονται συγκεκριμένοι τύποι ανθρώπων στο νου.

Υπάρχουν οι πρώην σοβιετικοί μεγαλομανείς. Ο Σαπαρμουράτ Νιγιάζοφ ήταν ένας από αυτούς. Μέχρι το θάνατο του το 2006, ήταν ο παντοδύναμος ηγέτης του Τουρκμενιστάν, μια χώρα της κεντρικής Ασίας, πλούσια σε φυσικό αέριο. Του άρεσε πολύ να εκδίδει προεδρικά διατάγματα και με ένα από αυτά μετονόμασε τους μήνες του χρόνου και συμπεριέλαβε στα ονόματα το δικό του και της μητέρας του. Ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια δημιουργώντας μια αλλόκοτη προσωπολατρία, η κορύφωση της οποίας ήταν το χτίσιμο ενός επιχρυσωμένου αγάλματος του ιδίου, ύψους 12 μέτρων, το οποίο έστεκε περήφανα στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας και γυρνούσε για να ακολουθεί τον ήλιο. Ήταν ένας κάπως ασυνήθιστος τύπος.

Υπάρχει και το άλλο κλισέ, ο Αφρικανός δικτάτορας, υπουργός ή αξιωματούχος. Υπάρχει ο Τεοντόριν Ομπιάνγκ Ο πατέρας του είναι ισόβιος πρόεδρος της Ισημερινής Γουινέας, μια χώρα της Δυτικής Αφρικής που έχει εξάγει από τη δεκαετία του ’90 πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και παρ’ όλα αυτά έχει ένα φριχτό ιστορικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων ζει σε πραγματικά τραγική φτώχεια παρά το κατά κεφαλήν εισόδημα που είναι ανάλογο με αυτό της Πορτογαλίας. Ο Ομπιάνγκ ο νεώτερος, αγόρασε μια έπαυλη στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια, αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχω βρεθεί στην πύλη του. Μπορώ να σας πω πως είναι μια υπέροχη έκταση. Αγόρασε μια συλλογή έργων τέχνης, αξίας 18 εκατομμυρίων ευρώ, που ανήκε στο σχεδιαστή μόδας Υβ Σεν Λοράν. ένα σωρό υπέροχα αγωνιστικά αυτοκίνητα, κάποια κοστίζουν ένα εκατομμύριο δολάρια, και επίσης ένα τζετ Γκόλφστριμ. Ακούστε τώρα: Μέχρι πρόσφατα, ο επίσημος μηνιαίος μισθός του ήταν λιγότερος από 7.000 δολάρια.

Υπάρχει και ο Νταν Ετέτε. Ήταν ο πρώην υπουργός πετρελαίου της Νιγηρίας, επί προεδρίας Αμπάτσα. Επίσης τυχαίνει να έχει καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος. Έχουμε ξοδέψει πολύ χρόνο διερευνώντας μια συμφωνία πετρελαίου του ενός δις δολαρίων, καλά καταλάβατε, του ενός δις δολαρίων, στην οποία είχε αναμιχθεί και αυτό που βρήκαμε ήταν αρκετά σοκαριστικό, αλλά γι’ αυτό θα σας πω αργότερα.

Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΝΕΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ & ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ !!!




Τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούν στο εξωτερικό, άλλα 30 άτομα αναζητεί η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στοιχείο που επιβεβαιώνει, ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα είναι σαν τη... Λερναία Ύδρα.

Ήδη συνολικά, στο πρώτο δίμηνο του 2020, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ψάχνει στο εξωτερικό τους τραπεζικούς λογαριασμούς 61 ατόμων, για τα οποία υπάρχει υποψία εμπλοκής σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, Φεβρουάριο, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, παρέλαβε από τις φορολογικές Αρχές, 6 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 5,02 εκατ. ευρώ.

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ !!!



Ανταποκρινόμενα στα αιτήματα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, των εισαγγελέων και των δικαστών τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών κατέθεσαν χθες στη Βουλή τροπολογία με την οποία παρατείνεται για τρεις μήνες το μεταβατικό καθεστώς του ν. 4637/2019.

Προκειμένου να αποτραπεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος ματαίωσης της ανάκτησης των προϊόντων εγκλήματος από το Δημόσιο σε περίπτωση καταδίκης που θα μπορούσε να προκληθεί από μία μαζική παύση σε ισχύ διατάξεων του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που βρίσκονται εκτός των νέων χρονικών ορίων και που έχουν εκδοθεί με τα προγενέστερα νομικά καθεστώτα, η κυβέρνηση προχώρησε τον προηγούμενο Νοέμβριο στη θέσπιση τρίμηνου μεταβατικού καθεστώτος.

Εντός της προθεσμία αυτής η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έπρεπε να στείλει σε ανακριτές και δικαστικά συμβούλια τις υποθέσεις για τις οποίες είχε δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία, ώστε να επικυρώσουν ή όχι τις σχετικές διατάξεις δεσμεύσεων για ένα πρόσθετο διάστημα 18 μηνών. Αν η διαδικασία αυτή δεν ολοκληρωνόταν έως τις 18 Φεβρουαρίου 2020 , τότε θα έπαυε να ισχύει η δέσμευση, με αποτέλεσμα τα χρήματα να επιστρέφουν στους ιδιοκτήτες τους χωρίς να έχει διαλευκανθεί η προέλευσή τους.

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020

ΒΡΟΧΗ ΟΙ "ΚΑΡΦΩΤΕΣ" ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Τι δείχνει η έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα.



Πάνω από 1.800 άτομα «κάρφωσαν» οι τράπεζες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό των καταγγελιών κατέχει η Εφορία, λόγω των υποθέσεων φοροδιαφυγής που κοινοποιεί στην Αρχή.

Αν και η Εφορία και οι τράπεζες υποχρεούνται με βάση τον νόμο, να καταγγέλλουν υποθέσεις, οι οποίες είναι ύποπτες, εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των ιδιωτών, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία καταγγέλλουν ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» γνωστών τους προσώπων.

Τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποδεικνύουν ότι κάθε μήνα η Αρχή επιλαμβάνεται κατά μέσο σε περισσότερες από 30 υποθέσεις «μαύρου χρήματος», στις οποίες προβαίνει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, ενώ αποστέλλει και έγγραφα στο εξωτερικό αναζητώντας περιουσιακά στοιχεία, όπως καταθέσεις και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Εντός του 2019, η Αρχή έχει εμπλακεί σε 81 υποθέσεις μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 72,43 εκατ. ευρώ, ενώ έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις, για 370 άτομα συνολικά.

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΥΡΙΔΩΝ+ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ !!!




Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου πρέπει να επανεξεταστούν από τις δικαστικές αρχές πάνω από 1.000 υποθέσεις μαύρου χρήματος για να συνεχιστεί όπου απαιτείται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, κάτι που όμως είναι πρακτικά πολύ δύσκολο...

λεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ των οποίων είναι και οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο της Novartis.

Η απελευθέρωση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων είναι αποτέλεσμα της χαριστικής διάταξης που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο, με την οποία τίθενται ασφυκτικοί χρονικοί περιορισμοί στις δικαστικές αρχές για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Συγκεκριμένα ο Νόμος 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» προβλέπει ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Για να παραταθεί η δέσμευση πέραν του 18μήνου θα πρέπει να αποφανθεί έγκαιρα, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις νέες υποθέσεις ήτοι για όσες εκκινούν οι διωκτικές διαδικασίες από τις 18 Νοεμβρίου 2019 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νόμου 4637/2019).

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020

ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΦΕ & ΦΟΥΡΝΩΝ !!!



Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω καφετεριών και φούρνων, που ανοίγουν σαν μανιτάρια σε γειτονιές των μεγάλων και μικρών πόλεων της χώρα, διερευνούν οι Αρχές.

Ασφαλώς όλοι αναρωτιόμαστε και προβληματιζόμαστε για την ταχύτητα με την οποία ανοίγουν -και για την πυκνότητά τους σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο- μικρών ή μεγάλων καφέ. Όμως, πίσω από την επιχειρηματική ροπή των Ελλήνων προς την εστίαση, υπάρχει εξήγηση την οποία έχουν εντοπίσει, η ΑΑΔΕ, το ΣΔΟΕ, η Οικονομική Αστυνομία και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα καφέ και τα εστιατόρια ανοίγουν λόγω των επιδοτήσεων που χορηγούνται από κοινοτικά και εθνικά προγράμματα. Όταν τελειώνει η διετία ή η τριετία της υποχρεωτικής λειτουργίας της επιχείρησης, αυτή βάζει λουκέτο. Όμως, αυτή είναι η σχετικά «αθώα» εκδοχή.

Υπάρχει και η άλλη εκδοχή, που είναι στο επίκεντρο των ερευνών των διωκτικών Αρχών. Μέσω των συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με διαπιστώσεις στελεχών του φοροελεγκτικών αρχών, από το 2010 και μετά έφυγαν από τις ελληνικές τράπεζες δεκάδες δισ. ευρώ, λόγω αβεβαιότητας λόγω εξαφάνισης των εισοδημάτων κ.λπ. Πολλά εξ αυτών βρίσκονται είτε στο εξωτερικό είτε στα στρώματα.

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ & ΠΛΗΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!

ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Έρευνες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό περισσότερων από 40 ατόμων, διέταξε τον Νοέμβριο, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος !!!




Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι όπως συνολικά στην περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, απέστειλε σε τράπεζες και σε άλλες αρχές του εξωτερικού, αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, για περισσότερα από 340 άτομα.

Αναλυτικότερα, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον μήνα Νοέμβριο παραπέμφθηκαν, από τις φορολογικές Αρχές, 4 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 2,08 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών όμως, τον περασμένο μήνα, η Αρχή, απέστειλε αιτήματα στο εξωτερικό με τα οποία ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές, στοιχεία για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 44 άτομα.

Συνολικά από τις αρχές του 2019, η Αρχή εντόπισε 77 υποθέσεις, μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 70,27 εκατ. ευρώ.

Επίσης, φέτος έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις για 343 άτομα συνολικά.

Με την προσθήκη και των περιπτώσεων «μαύρου χρήματος που διερευνά η ΑΑΔΕ, ο αριθμός των περιπτώσεων προσεγγίζει τις 1.700 από τις αρχές του 2019.

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2019

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ EUROPOL: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 200 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol.

Η επιχείρηση, που κράτησε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο, είχε ως αποτέλεσμα να ανοίξουν πάνω από 1.000 ποινικές έρευνες, εκ των οποίων «πολλές βρίσκονται σε εξέλιξη», όπως ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

«Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν στην αναφορά 7.520 δόλιων συναλλαγών από μεταφορείς παράνομου χρήματος, αποτρέποντας έτσι τη συνολική απώλεια 12,9 εκατ. ευρώ», σύμφωνα με τη Europol.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ...ΑΛΛΑ ΑΝΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 4ης !!!

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ:
ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ;;; ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!!



Τι μεταδίδει το capital.gr :

Έρχεται αυστηρότερο νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος

Αυστηρό νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας φέρνει από το νέο έτος η υποχρεωτική εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο της 5ης κοινοτικής Οδηγίας (2018/843 ΕΕ).

Η Οδηγία θα ισχύσει από τις 10 Ιανουαρίου 2020 και ήδη το Υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνοντας σειρά δράσεων για τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα απέναντι σε εγκληματικές δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πρόσφατα, ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, Γιώργος Ζαββός, ανέφερε μιλώντας σε συνέδριο για την απάτη, την υλοποίηση του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων που έχει ως στόχο τη διαφάνεια των εταιρικών δομών και την αποτροπή κατάχρησής τους για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και την επικείμενη ενσωμάτωση της 5ης Οδηγίας. Όπως ανέφερε, με αυτήν διασφαλίζεται ο έλεγχος των πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, καθώς η Οδηγία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να συντάξουν λίστες με τα πρόσωπα που κατέχουν δημόσιες θέσεις, ώστε να διευκολύνεται ο αποτελεσματικός έλεγχός τους.

Τι θα φέρει η 5η Οδηγία της ΕΕ

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗ ΦΟΡΑ: 100 ΧΩΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΞΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 50.000.000 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Τα στοιχεία αφορούν όλες τις μορφές νομικών προσώπων και εταιρειών, ακόμα και off shore, ενώ καταγράφονται και όλα τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με αυτά !!!



«Το μαύρο χρήμα δεν μπορεί πια να κρυφτεί πουθενά. Το τραπεζικό απόρρητο έχει τελειώσει ή σχεδόν τελειώσει».

Τα λόγια αυτά του γ.γ. του ΟΟΣΑ, κ. Ανχέλ Γκουρία, στη χθεσινή σύνοδο των υπουργών Οικονομικών από 70 χώρες ανέδειξαν το εύρος της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από το 2008 για την καταπολέμηση της παγκόσμιας φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσα από τους φορολογικούς παραδείσους.

Πλέον, με το σύστημα Κοινών Προτύπων Αναφοράς (Common Reporting Standards – CRS) του ΟΟΣΑ, από το 2017, ανταλλάσσουν κάθε χρόνο πληροφορίες για λογαριασμούς τραπεζών ή άλλων στοιχείων ενεργητικού (επενδυτικούς, ασφαλιστικούς, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ) κοινοποιώντας τα στοιχεία του «πραγματικού δικαιούχου» (beneficial owner). Τον περασμένο Σεπτέμβριο, περί τις 100 χώρες που μετέχουν στο σύστημα αντάλλαξαν στοιχεία για 50 εκατομμύρια λογαριασμούς. Κι αυτό γίνεται αυτομάτως, χωρίς να χρειάζεται δικαστική συνδρομή ή αίτηση των εθνικών αρχών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι στο σύστημα δεν μετέχουν οι ΗΠΑ οι οποίες απο το 2010 εφαρμόζουν το δικό τους σύστημα συγκέντρωσης στοιχείων FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) για να παραλαμβάνουν στοιχεία για τις καταθέσεις Αμερικανών φορολογικών κατοίκων στο εξωτερικό (οι τράπεζες που δεν συμμορφώνονται με τη FATCA δεν έχουν πρόσβαση στις εκκαθαρίσεις του δολαρίου). Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους δεν παραδίδουν στοιχεία μέσω των Κοινών Προτύπων Αναφοράς, αλλά μόνο σε χώρες με τις οποίες έχουν συνάψει σχετική διμερή σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνεται η Ελλάδα.

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ: ΓΙΝΕΤΑΙ...ΤΟΥ "ΜΑΥΡΟΥ" ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
Περισσότερα από 1.600 άτομα εντοπίστηκαν εντός του 2019 και συνολικά πάνω από 3.600 στην τελευταία τριετία !!!



Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων, εναντίον των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Οι ύποπτοι εντοπίζονται, συνήθως, από τους ελέγχους των καταθέσεων που διενεργεί το ειδικό λογισμικό της ΑΑΔΕ, για τον έλεγχο προσαύξησης της περιουσίας.

Πάντως υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση με την τροποποίηση των ποινικών κωδίκων, περιόρισε σε 18 μήνες το μέγιστο όριο δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων σε υποθέσεις «μαύρου χρήματος». Επίσης από τις υφιστάμενες υποθέσεις που εκκρεμούν, οι Εισαγγελικές αρχές υποχρεούνται να τις επανεξετάσουν μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2020. Όσες δεν επανεξεταστούν στο τρίμηνο αυτό, αίρονται αυτομάτως οι δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων.

Από τις αρχές του 2019 περισσότερα από 1.600 άτομα ερευνώνται από τις Αρχές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ κάθε μήνα ο αριθμός αυξάνεται, στους συγκεκριμένους δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως και οι θυρίδες.

Αναλυτικότερα, η ΑΑΔΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο παρέπεμψε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, 99 άτομα, ώστε να διερευνηθούν οι δραστηριότητές τους, ως ύποπτα για φοροδιαφυγή.

Οι κατηγορίες για τα 16 άτομα αφορούν «βεβαιωμένη φοροδιαφυγή», για 14 άτομα η κατηγορία είναι βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ και 69 άτομα παραπέμφθηκαν για χρέη προς το δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ.

Το εντυπωσιακό είναι, ότι για τις τρεις αυτές κατηγορίες, από τις αρχές του 2019, παραπέμφθηκαν στην Αρχή, συνολικά 1.333 άτομα! Ακόμη, από το 2016 και μετά εκκρεμούν και ελέγχονται πάνω από 3.600 υποθέσεις διακίνησης μαύρου χρήματος.

Οι έλεγχοι των συγκεκριμένων ατόμων από την ΑΑΔΕ γίνονται σε τρία επίπεδα:

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2019

ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ;;; ΑΝΕΣΤΕΙΛΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ !!!

ΣΤΟΝ "ΠΑΓΟ" ΓΙΑ 40 ΜΕΡΕΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Η εφαρμογή αποτελεί υποχρέωση για την Ελλάδα που απορρέει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος) !!!
Ασυλία στους τραπεζίτες, αποδέσμευση λογαριασμών για μαύρο χρημα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α.  και τώρα αυτό...Επιστρέφουμε στην "κανονικότητα" της πλήρους ασυδοσίας και διαφθοράς ;;;



Γκάφα ή δώρο στους μετόχους;

Ανεστάλη ξαφνικά χθες η ηλεκτρονική εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων», στην οποία οι μέτοχοι περίπου 450.000 εταιρειών αναγράφουν τα στοιχεία τους, στο πλαίσιο της προσπάθειας πάταξης της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Το ερώτημα είναι πλέον αν, η αναστολή της λειτουργίας, αποτελεί «δώρο» σε κάποιους μετόχους, ή πρόκειται για τεράστια «γκάφα», που σχετίζεται με τη διαρροή προσωπικών στοιχείων των μετόχων.

Ειδικότερα, ενώ η διαδικασία ήταν εν εξελίξει και η προθεσμία έληγε στις 29 Νοεμβρίου, χθες ανακοινώθηκε ότι τίθεται εκτός λειτουργίας η σχετική πλατφόρμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

Μάλιστα όπως προβλέπει η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου, η αναστολή της λειτουργίας της εφαρμογής γίνεται για διάστημα σαράντα ημερολογιακών ημερών (40), ήτοι από 22/11/2019 έως και 19/1/2020. Και φυσικά, όπως αναφέρει η απόφαση, στο διάστημα αυτό, «αναστέλλονται οι προθεσμίες υποβολής στο «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Παρότι υπήρχαν αιτήματα για παράταση της προθεσμίας, που θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν, εντούτοις δεν δόθηκε παράταση, αλλά «κατέβασε ρολά» η εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι στην ουσία παρατείνεται η προθεσμία μέχρι να ανοίξει ξανά τον Ιανουάριο, μετά το 40ήμερο.

Θρίλερ με τα στοιχεία των μετόχων

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2019

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS !!!

"ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕΣ" ΣΥΜΠΤΩΣΕΙΣ...
Η νυχτερινή τροπολογία για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και το 18μηνο αποτελεί «δώρο» στους εμπλεκόμενους του σκανδάλου !!!




Τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, όπως επίσης και χιλιάδες άλλους που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» ευνοεί η διάταξη που προβλέπει την αποδέσμευση των δεσμευμένων λογαριασμών και τραπεζικών θυρίδων.

Η τροπολογία των υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που πέρασε νύκτωρ στη Βουλή (παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων), και αποκάλυψε το Σin, προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις ενώ το ανέδειξαν σε μείζον θέμα οι Financial Times, με σημαντικές επικρίσεις κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.


Προκύπτει όμως ότι η συγκεκριμένη τροπολογία, εκτός των άλλων, ευνοεί τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο Novartis, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων έχουν δεσμευτεί από τους εισαγγελείς Οικονομικού Εγκλήματος και καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη η οποία θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή μόλις δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για την τροποποίηση των Ποινικών Κωδίκων, προβλέπει ότι το μέγιστο χρονικό όριο δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που διατάσσει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε βάρος φυσικών και νομικών προσώπων για τα οποία διεξάγει έρευνες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες, όπως ισχύει και για την κράτηση προσώπου, που κατηγορείται για άλλα εγκλήματα.

Αν παρέλθει το 18μηνο, θα πρέπει να ανανεωθεί η δέσμευση με απόφαση του ανακριτή ή του δικαστικού συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση, οι λογαριασμοί και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αποδεσμεύονται.

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ+ΘΥΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΕΡΑΣΕ Η Ν-ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Πλέον η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο κ.α. , δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών !!!



Την αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, προσώπων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» διευκολύνει τροπολογία που ψηφίστηκε χθες από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.

Σύμφωνα με την τροπολογία, η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Για να παραταθεί η δέσμευση πέραν του 18μήνου θα πρέπει να αποφανθεί έγκαιρα, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο.

Επίσης προβλέπεται ότι για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν, και έχουν ήδη συμπληρώσει το 18μηνο της δέσμευσης, υποχρεούνται ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο να αποφασίσουν, για κάθε υπόθεση, εάν θα παραταθεί ή όχι η δέσμευση.

Μάλιστα, προβλεπαι ότι αν οι δικαστικές αρχές, δεν αποφανθούν εντός τριμήνου, τότε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων καταργείται αυτοδικαίως!

Δηλαδή από τις χιλιάδες υποθέσεις που ήδη εκκρεμούν και ελέγχονται, αν δεν εξεταστούν και δεν αποφανθούν οι δικαστικές αρχές για παράταση του χρόνου της δέσμευσης, εντός τριμήνου από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σχετικής διάταξης (κάτι που θα γίνει εντός των προσεχών ημερών), τότε οι λογαριασμοί και οι θυρίδες αποδεσμεύονται.

Η διάταξη αυτή, «δένει τα χέρια» της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς η διαλεύκανση των συγκεκριμένων υποθέσεων είναι χρονοβόρα, δεδομένου ότι απαιτείται έλεγχος και εξακρίβωση τραπεζικών καταθέσεων των εμπλεκόμενων προσώπων, από τράπεζες του εξωτερικού ακόμη και από χώρες που θεωρούνται «φορολογικοί παράδεισοι», οι οποίες, είτε δεν δίνουν στοιχεία, είτε τα δίνουν με μεγάλη δυσκολία.

Τι είναι ξέπλυμα χρήματος

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2019

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ "ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ" ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ !!!



Κοσμήματα, θαλαμηγοί, αγωνιστικά αυτοκίνητα και πολυτελή διαμερίσματα αποτελούν μέρος της διαδρομής που ακολουθεί το ξέπλυμα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων στερλινών βρώμικου χρήματος στη Βρετανία, που μεταφέρεται επίσης από τράπεζες και πολλούς βρετανούς μεσάζοντες, σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας. «Η Βρετανία είναι μια πλατφόρμα για τα χρήματα από τη διαφθορά όλου του κόσμου», παρατηρεί η οργάνωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε έκθεσή της.

Τα χρήματα αυτά που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα «αποκτώνται με τη βοήθεια εταιριών εγγεγραμμένων στη Βρετανία και στα εξωχώρια χρηματοπιστωτικά της κέντρα, επενδύονται στη Βρετανία σε πολυτελή ακίνητα, χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε εξέχοντες θεσμούς», όπως τα πλέον κορυφαία πανεπιστήμια ή πολιτιστικοί σύλλογοι που δίνουν κύρος στους δωρητές, τονίζει η έκθεση.

«Παρότι το ακριβές ποσό του βρώμικου χρήματος που μπαίνει στη Βρετανία είναι δύσκολο να υπολογιστεί, η Εθνική Υπηρεσία Δίωξης του Εγκλήματος (NCA) εκτιμά ότι περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια στερλίνες από παράνομες δραστηριότητες επηρεάζουν την οικονομία μας κάθε χρόνο», συνεχίζει η Διεθνής Διαφάνεια.

Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες του πανίσχυρου Σίτι του Λονδίνου παίζουν κύριο ρόλο στη μεταφορά του χρήματος αυτού, όπως δείχνει η μελέτη, η οποία εξέτασε 400 υποθέσεις διαφθοράς όπου οι βρετανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ενεπλάκησαν στο ξέπλυμα τουλάχιστον 325 δισεκατομμυρίων στερλινών προερχόμενων από αισχροκέρδεια, δωροδοκίες, υπεξαίρεση χρημάτων κ.ά.

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ;;;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΔΟΕ, ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ(ΔΕΟΕ)
Η ΔΕΟΕ που λειτουργεί υπό τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος «ενοχλεί» κάποιους και εισηγούνται την κατάργησή της !!!




Μετά το ΣΔΟΕ «αφοπλίζουν» και το ελληνικό IRS που ψάχνει το μαύρο χρήμα!

Μετά την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ, υπό κατάργηση φέρεται και η ΔΕΟΕ, το ελληνικό IRS, στόχος του οποίου είναι βασικά η καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος, με μοχλό το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών.

Το τελευταίο διάστημα, η συγκεκριμένη υπηρεσία δέχεται επιθέσεις, από διάφορους κύκλους, ενώ έχουν υποβληθεί και εισηγήσεις-προτάσεις προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών για την κατάργηση της ή τον «αφοπλισμό» της.

Αιτία είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία «ενοχλεί» κάποιους έχοντες και επειδή, οι έλεγχοι που διεξάγει είναι κατά εντολήν των οικονομικών εισαγγελέων, οι οποίοι δρουν ανεξάρτητα.

Πρόκειται για τη φορολογική υπηρεσία υπό τον τίτλο, «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος» που συστάθηκε το 2018 στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διενέργεια ειδικών ελέγχων επί σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, αλλά και υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
SSL Certificates