Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ "ΔΑΓΚΑΝΑ" ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΗΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 31.000.000€ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
Πλήθος αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το εξωτερικό για καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν. 




Σχεδόν 280 άτομα εντοπίστηκαν στους πρώτους μήνες του 2019 από τις Αρχές να εμπλέκονται στη διακίνηση «μαύρου χρήματος», ενώ πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι για τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες για καταθέσεις τους ή για άλλες επενδύσεις τους στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία τόσο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτουν ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα παραμένει απτόητο, παρά τους πολλαπλούς ελέγχους, από τις τράπεζες, την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2019, μόνο από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίστηκαν 34 καινούργιες ύποπτες υποθέσεις ενώ για τριπλάσιο αριθμό ατόμων (119) ζητήθηκαν από το εξωτερικό, στοιχεία για τις καταθέσεις τους ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

ΓΕΡΜΑΝΙΑ, Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡ !!!




Σε προχθεσινό άρθρο του Spiegel ένας Γερμανός δημόσιος υπάλληλος λέει ξεκάθαρα πως η χώρα του στηρίζει την παγκόσμια εγκληματικότητα, τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά, καθώς επίσης κάθε είδους κακοποιά στοιχεία – ενώ δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να αιτιολογήσει από πού έχει τα χρήματα ή τα περιουσιακά του στοιχεία αλλά, αντίθετα, το κράτος πρέπει να αποδείξει πως τα χρήματα είναι προϊόν απάτης ή διαφθοράς.


«Η Γερμανία συνεχίζει να είναι ο παράδεισος των γκάνγκστερ – ειδικά στον κλάδο των ακινήτων, στον οποίο διεξάγεται κυριολεκτικά πάρτι με μαύρα χρήματα. Χρειαζόμαστε επιτέλους ένα σχέδιο εναντίον του ξεπλύματος μαύρου χρήματος» (F. de MASI, οικονομικός εμπειρογνώμονας στη γερμανική Βουλή).

Επικαιρότητα

Πρόσφατα είχαμε αναφερθεί ακόμη μία φορά στη χώρα που απαξιώνει μεθοδικά τα περιουσιακά μας στοιχεία με τα μνημόνια, μας ληστεύει κυριολεκτικά, ενώ δρομολογεί την υφαρπαγή της Ελλάδας και σχεδιάζει το διαμελισμό της μέσω της Μακεδονίας – στη Γερμανία και στη θηριώδη διαφθορά της . Σε ένα κράτος δηλαδή που χαρακτηρίσαμε ως τον παράδεισο του μαύρου χρήματος, της φοροδιαφυγής και της απάτης – με κέντρο βάρους την αυτοκινητοβιομηχανία της, καθώς επίσης τις τράπεζες, όπου η αιχμή του δόρατος είναι η Deutsche Bank που η ίδια η γερμανική αστυνομία την αποκάλεσε εγκληματική συμμορία.

Μία τράπεζα που έχει ήδη πληρώσει 18 δις $ σε πρόστιμα, κατηγορήθηκε μεταξύ πολλών άλλων για συμμετοχή στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος ύψους 200 δις € της DANSKE Bank (έδρα της το βασίλειο της διαφθοράς, η Δανία), ενώ εκκρεμούν εναντίον της πάνω από 6.000 αγωγές και μηνύσεις – με έδρα της την πιο βρώμικη χώρα του πλανήτη, η ιστορία της οποίας μοιάζει χωρίς καμία διάθεση υπερβολής με ποινικό μητρώο.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 91 ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

100 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018
ΑΑΔΕ: Ανοιχτές για έλεγχο διακίνησης μαύρου χρήματος παραμένουν οι λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων !!!




Νέα αύξηση των κρουσμάτων «μαύρου χρήματος» καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προειδοποιεί πως οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων, μπορεί να παραγράφηκαν εκείνες που αφορούσαν υποθέσεις προ του 2012, ωστόσο παραμένουν «ζωντανές» εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Μάρτιο εντοπίστηκαν 7 νέες υποθέσεις, με ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ ζητήθηκαν πληροφορίες από τράπεζες του εξωτερικού για 28 άτομα!

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2019, η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 24 υποθέσεις, ενώ δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 22,48 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα από τα στοιχεία της Αρχής προκύπτει πως για 91 άτομα ζητήθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών τους στο εξωτερικό και τη διαβίβαση στις ελληνικές αρχές στοιχείων για καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις που τυχόν έχουν σε διάφορες χώρες.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019

SWEDBANK: ΞΗΛΩΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!





Αντίθετα στην Ελλάδα το να είσαι τραπεζίτης που εμπλέκεται σε σκάνδαλα για τα οποία διώκεσαι ποινικά, αποτελεί ίσως και προσόν στο βιογραφικό σου...

Τι μεταδίδει το liberal.gr :

Η Swedbank απέπεμψε την CEO της Μπιργκίτε Μπόνεσεν στον απόηχο των κατηγοριών ότι η σουηδική τράπεζα ξέπλυνε δισεκατομμύρια δολαρίων από τη Ρωσία υπό την διεύθυνσή της.

Ειδικότερα, η αρχαιότερη τράπεζα της Σουηδίας ερευνάται τόσο από τις σουηδικές Αρχές αλλά και από τις εσθονικές, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η κατηγορία που την βαρύνει είναι πως εξυπηρετούσε ορισμένους από τους ισχυρότερους παράγοντες της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και ο καθαιρεθείς πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς. Ο πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ και καταδικασμένος για για φορολογική και τραπεζική απάτη, Πολ Μάναφορτ, διακινούσε επίσης χρήματα μέσω της Swedbank, σύμφωνα με πληροφορίες.

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ: ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ & ΜΙΖΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ !!!



Οι μαύρες προμήθειες της χρυσής βίζας


Της Elisabetta Casalotti


Αυτό με τους Κινέζους το ξέρετε; Η αλήθεια είναι ότι πριν λίγα χρόνια θα έμοιαζε ανέκδοτο η πιθανότητα εν μέσω οικονομικής κρίσης, η ελληνική αγορά ακινήτων θα αποκτούσε φτερά χάρη σε κινέζους (και όχι μόνο) επενδυτές. Ωστόσο, το θαύμα της χρυσής βίζας έγινε. Και ακίνητα τα οποία επί χρόνια είχαν παραμείνει στα αζήτητα, μοσχοπουλιούνται χάρη αρχικά στον νόμο 4146/2013 και εν συνεχεία στον νόμο 4251/2014.

Συγκεκριμένα, η νομοθεσία προβλέπει ότι με αντάλλαγμα αγορές ακινήτων που καλύπτουν το όριο των 250.000 ευρώ παρέχεται στον αγοραστή το διαβατήριο για τη Δύση, δηλαδή μια πενταετή και αυτομάτως ανανεώσιμη βίζα με απεριόριστη ελευθερία κινήσεων στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ζώνης Σένγκεν. Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές κατοχυρώνουν το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια (η αίτηση για ιθαγένεια μπορεί να κατατεθεί έπειτα από επτά χρόνια διατήρησης της άδειας παραμονής).

Προσφάτως (7 Μαρτίου 2019), η ελληνική κυβέρνηση και συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου,Εναρμόνιση της ελληνική νομοθεσίας με την οδηγία 216/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου | Βουλή των Ελλήνων όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται στο άρθρο 42 η τροποποίηση του νόμου 4251/2014 με τη διεύρυνση των κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, που οι αλλοδαποί επενδυτές μπορούν να αγοράσουν για να αποκτήσουν άδεια διαμονής και την αύξηση του ορίου της αξίας αγοράς για τα συγκεκριμένα αυτά στοιχεία. Δηλαδή εκτός από αγορές ακινήτων 250.000 ευρώ και πάνω, μπορεί κάποιος να αποκτήσει άδεια διαμονής με την αγορά αξίας 400.000 ευρώ περιουσιακών στοιχείων όπως είναι οι μετοχές Ανωνύμων Εταιρειών, μετοχές Ανωνύμων Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ), μετοχές Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), ομόλογα ελληνικού δημοσίου ή και εταιρικά ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μερίδια ή μετοχές σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων, ή με το άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε ελληνική τράπεζα, ύψους 400.000 ευρώ.

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ+AIRBNB: ΧΟΝΤΡΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ "ΠΑΡΑΜΕΣΙΤΕΣ" !!!

ΕΧΕΙ ΣΤΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΦΑΜΠΡΙΚΑ
Φοροδιαφυγή, υπερτιμολογήσεις μέχρι και απάτες !!!




Με την αγορά ακινήτων στην Αθήνα αλλά και πολλές άλλες περιοχές της χώρας να θερμαίνεται λαμβάνοντας ώθηση από τη «Χρυσή Βίζα» και το Airbnb πολλοί είναι αυτοί που βρήκαν ευκαιρία για εύκολο κέρδος. Έτσι αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα επιτήδειων που εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία είτε φοροδιαφεύγοντας, είτε ακόμη και εξαπατώντας ιδιοκτήτες και υποψήφιους αγοραστές.

Η έκταση που έχει πάρει το φαινόμενο είναι εντυπωσιακή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς για κάθε επαγγελματία μεσίτη που δραστηριοποιείται στην Αττική, υπάρχει και κάποιος που ασκεί παράνομα το επάγγελμα μεσολαβώντας για αγοραπωλησίες με αντάλλαγμα βέβαια την «χρυσή» προμήθεια. Μάλιστα, όπως αναφέρουν επαγγελματίες μεσίτες στο insider.gr, δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για ολόκληρες «φάμπρικες» που κλείνουν δεκάδες συναλλαγές.

Ποιοι είναι όμως οι «παραμεσίτες»; Κατά πρώτον υπάρχουν εταιρείες (συνήθως μονοπρόσωπες ΙΚΕ) που εμφανίζονται ως εκπρόσωποι αγοραστών και διεκδικούν ακίνητα που βρίσκονται στην αγορά. Ακόμη, σύμφωνα πάντα με καταγγελίες μεσιτών, πολλοί επαγγελματίες άλλων κλάδων έχουν επεκταθεί στη μεσιτεία ακινήτων, χωρίς να βέβαια να διαθέτουν την τεχνογνωσία και να δηλώνουν επίσημα τη δραστηριότητα τους αυτή. Τέλος, υπάρχουν και μεσίτες που έχουν κλείσει τα βιβλία τους αλλά συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα χωρίς να δηλώνουν τίποτα βέβαια στην εφορία.

Οι υπερτιμολογήσεις και η κράτηση ακινήτων

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Ο ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ "ΧΟΡΗΓΙΕΣ" ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ !!!

ΕΠΕΜΕΙΝΕ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΤΙΠΟΤΑ...
Αρνήθηκε ξανά να κατονομάσει ποιες εταιρείες είναι πίσω από τις "χορηγίες" και προσπάθησε να μαζέψει το ποσό, αναφέροντας ότι τα 4,5 από τα συνολικά 16 δις δραχμές(περίπου 47.000.000€) ήταν από την κρατική επιχορήγηση !!!



Του Άρη Σπίνου

Ο πάλαι ποτέ "στρατηγός" του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος Τσουκάτος, κατέθεσε την Τρίτη ενώπιον των εισαγγελέων Διαφθοράς στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης που άνοιξε με αφορμή όσα είπε κατά την απολογία του στη δίκη για τα "μαύρα ταμεία" της Siemens σχετικά με τη χρηματοδότηση, ύψους 16 δις δραχμών, στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Τσουκάτος, ο οποίος στη δίκη για το σκάνδαλο Siemens κατηγορείται για δωροδοκία, επισήμανε καταθέτοντας πως από το 2008 που άρχισε να διερευνάται η υπόθεση με τα "μαύρα ταμεία" είχε αναφέρει στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές τα όσα είπε πρόσφατα στην απολογία του χωρίς, ωστόσο, να κινηθεί κάποια διαδικασία.Κατά την κατάθεσή του στους εισαγγελείς Διαφθοράς επανέλαβε τα περί χρηματοδότησης16 δις δρχ του ΠΑΣΟΚ στην προεκλογική περίοδο του 2000. 

Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019

ΝΕΟ Ε3: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!


Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του νέου εντύπου Ε3

Ηλεκτρονικό κλοιό γύρω από τους μεσίτες ακινήτων αλλά και εμπόρους και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας όπως πολυτελών αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, έργων τέχνης στήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μέσω του νέου εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωση. Στόχος είναι ο εντοπισμός υποθέσεων και συναλλαγών οι οποίες είναι ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Με το νέο Ε3, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4557/2018 περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, υποχρεώνει τους συγκεκριμένους επαγγελματίες να δηλώσουν τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν το 2018.

Συγκεκριμένα, στον νέο πίνακα Ι του εντύπου Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά:

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

ΧΡΥΣΗ ΒΙΖΑ: ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ "ΠΑΡΑΘΥΡΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Τι γράφει το economistas.gr :


Να περιορίσει τα περιθώρια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω του προγράμματος χορήγησης Golden Visa σε υπηκόους τρίτων χωρών επιχειρεί η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας.

Η τροπολογία, την οποία υπογράφουν ο υπουργός Οικονομίας Γιάννης Δραγασάκης, ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, αλλάζει το νόμο 4251/2014, ο οποίος προβλέπει τη χορήγηση άδειας διαμονής 5 ετών σε πολίτη τρίτης χώρας, εάν διαθέτει στην Ελλάδα ακίνητη περιουσία αξίας 250.000 ευρώ.

Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στην ολική εξόφληση της αξίας του ακινήτου ή της μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων κατά την υπογραφή του συμβολαίου, αλλά και στην αναπροσαρμογή του ύψους της ακίνητης περιουσίας.

«Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας της κατά το χρόνο κτήσης της καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών, καθορίζεται σε 250.000 ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου συμβολαίου», αναφέρει η διάταξη.

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!! ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ !!!

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
Σε νέες βάσεις οργανώνεται το κυνήγι του «μαύρου χρήματος» με τις υποθέσεις να τίθενται πλέον, στο επίκεντρο ειδικής επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης.



Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών για μικρές ή μεγάλες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν τεράστια «αποθέματα», παρά τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δηλαδή, οι υποθέσεις μαύρου χρήματος, δεν εξαντλούνται μόνο στη Novartis, στη Siemens ή στα εξοπλιστικά, αλλά υπάρχουν και άλλες χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των Εισαγγελέων, της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της συστηματικότερης δίωξης της διακίνησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το υπουργείο Δικαιοσύνης συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας.

Επίσης θα καταγράφει τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα εισηγηθεί και τον καθορισμό της διαδικασίας παρακολούθησης της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Αρχή στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

FAST TRACK ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΕΟΕ
Κατά προτεραιότητα και σε διάστημα ενός μηνός θα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι επί των υποθέσεων που παραπέμπει στην ΑΑΔΕ, το «ελληνικό IRS», το οποίο ήδη λειτουργεί, με στόχο τη διαλεύκανση υποθέσεων κατά παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.



Με δεδομένες τις μεγάλες και ανοιχτές υποθέσεις διαφθοράς, π.χ. Novartis, η νέα υπηρεσία που θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα της Αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας (IRS), απέκτησε ειδικό ρόλο και οιΟικονομικοί Εισαγγελείς αναμένουν την ταχύτερη διαλεύκανση των υποθέσεων.

Πρόκειται για τη νεότευκτη φορολογική υπηρεσία, τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος που συστάθηκε στο υπουργείο Οικονομικών, με στόχο τη διενέργεια ειδικών ελέγχων επί σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, αλλά και υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Η υπηρεσία προβλέπεται να στελεχωθεί με 135 άτομα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία της με 61 άτομα και ο αριθμός τους έχει ήδη υπερβεί τα 80 άτομα και σύντομα καλύπτονται και οι υπόλοιπες θέσεις.

Στο πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων η ΔΕΟΕ, θα παραπέμπει φορολογικές υποθέσεις στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να «προβαίνει σε προσωρινό και οριστικό προσδιορισμό φόρου εντός μηνός από τη διαβίβαση της πορισματικής έκθεσης της υπηρεσίας, των σχετικών εγγράφων και των προσκομισθέντων από τον ελεγχόμενο στοιχείων». Επίσης, η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο αντίγραφο αυτής, σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, βάσει της πορισματικής έκθεσης της υπηρεσίας.

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

ΜΠΑΡΑΖ ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 !!!

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ
Φωτιά έχει πάρει τις τελευταίες μέρες η ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ που ελέγχει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, αναζητώντας «μαύρο χρήμα», κατά το έτος 2012.



Πρόκειται για το έτος, το οποίο παραγράφεται φέτος και όποιος γλιτώσει τον έλεγχο, εξασφαλίζει φορολογική ασυλία, καθώς οι υποθέσεις του για το 2012 και των προηγούμενων ετών παραγράφονται.

Προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, η ΑΑΔΕ, με εντολή του Γιώργου Πιτσιλή έχει ζητήσει αφενός να επιταχυνθούν οι φορολογικοί έλεγχοι στις υπό παραγραφή υποθέσεις, αλλά και παράλληλα να ενταθούν οι έλεγχοι στις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του συγκεκριμένου έτους, μέσω του ειδικού λογισμικού που κατέχει η ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο χρησιμοποιείται τον τελευταίο ενάμισι χρόνο για τον προσδιορισμό της συνολικής καθαρής ατομικής/οικογενειακής τραπεζικής περιουσίας για κάθε ΑΦΜ και τη σύγκρισή της με τα δηλωθέντα ατομικά/οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, έτσι ώστε εξάγεται εκτίμηση αποκρυβείσας ή μη φορολογητέας ύλης.

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ "ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΕΙ" ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ !!!

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Ροές μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ και χορήγησης "χρυσής βίζας" θα διερευνήσει η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα.




Ήδη η Αρχή, υπό την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, δημιουργεί ενιαίο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ παράλληλα συλλέγονται στοιχεία για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στη χώρα μας.

Οι δυο σημαντικές δράσεις έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τρόπους με τους οποίους επιχειρείται να νομιμοποιηθεί παράνομο χρήμα. Στην προσπάθεια αυτή, προφανώς έπαιξαν ρόλο δυο υποθέσεις που απασχολούν τη Δικαιοσύνη, δηλαδή το μεταναστευτικό και οι καταγγελίες για κακοδιαχείριση κονδυλίων ακόμα και μέσω ΜΚΟ που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και απασχολούν ήδη την οικονομική εισαγγελία, καθώς και η υπόθεση με πρωταγωνιστή τον πρώην αντιπρόεδρο των Jumbo, Ευάγγελο Παπαευαγγέλλο και τις καταγγελίες για σπάσιμο των capital controls στην Κίνα από επενδυτές, και μεταφορά μαύρου χρήματος στη χώρα μας.

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ !!!




Το έχουμε γράψει και στο παρελθόν ότι η δημιουργία του τεχνητού κρατιδίου των
Σκοπίων από την αρχήν απέβλεπε σε δημιουργία ελεύθερης ζώνης ...ξεπλύματος μαύρου χρήματος, λαθρεμπορίου ναρκωτικών και αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων από διάφορες χώρες.

Όπως αποκαλύπτουν τουρκικά ΜΜΕ επικαλούμενα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του γνωστού Forbes, με εντολή του Γενικού Εισαγγελέα των Σκοπίων συνελήφθη στα Σκόπια ο μεγαλύτερος Σκοπιανός επιχειρηματίας, Yordan Orce Kamçev, με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.. Μαζί με τον Σκοπιανό επιχειρηματία συνελήφθη ο στενός του συνεταίρος, Cvetan Pandeleski, καθώς και άλλα πέντε άτομα που ενέχονται στο ξέπλυμα του μαύρου χρήματος.

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

ΒΟΜΒΑ !!! ΒΡΕΘΗΚΑΝ 19.000.000€ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ !!!



Κρυμμένα 19.000.000 ευρώ σε δεσμίδες βρήκαν αστυνομικές και φορολογικές Αρχές την Τρίτη το βράδυ έπειτα από έφοδο σε σπίτι του Παλαιού Ψυχικού. Το ιλιγγιώδες αυτό ποσό βρισκόταν σε ειδική κρύπτη σε μεγάλες δεσμίδες κυρίως των 50 ευρώ και χρειάστηκε εξονυχιστικός έλεγχος για να βρεθεί.

Η Αστυνομία είχε εδώ και καιρό πληροφορίες ότι σε συγκεκριμένο διώροφο στις αρχές της οδού Ζαλοκώστα στο Παλαιό Ψυχικό είχε «θαφτεί» μεγάλο χρηματικό ποσό που ανήκε σε προβεβλημένο ισχυρό πολιτικό του ΠΑΣΟΚ. Πιθανόν στο πλαίσιο της έρευνας να αξιοποιήθηκαν και στοιχεία από συνομιλίες που κατέγραψε ο υπερκοριός.

Το συγκεκριμένο σπίτι είχε τεθεί υπό παρακολούθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα και το εντυπωσιακό είναι ότι, παρότι ήταν ουσιαστικά ακατοίκητο, το φρουρούσαν security 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Όλο αυτό το διάστημα της παρακολούθησης, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία», κανείς δεν μπήκε ή βγήκε από το ακίνητο, εκτός από τους τρεις φρουρούς (ένας στον εξωτερικό χώρο και δύο στον εσωτερικό), οι οποίοι άλλαζαν με βάρδιες.

Την περασμένη Τρίτη το βράδυ ομάδα περίπου 15 αστυνομικών έκανε έφοδο και αιφνιδίασε τον εξωτερικό φρουρό, τον οποίο ακινητοποίησε.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΙΧ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!




Τι αποκαλύπτει το newsauto.gr :

Μετά το θέμα που αποκάλυψε το NewsAuto.gr σχετικά με τις εταιρείες πιστοποίησης και ελέγχου μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η έρευνα και δημοσιεύουμε και νέα στοιχεία που αυτή την φορά δεν αφορούν σε ελέγχους και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αλλά σε διακίνηση «μαύρου» χρήματος.

Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αποτελεί εδώ και δεκαετίες στόχο για το υπουργείο Οικονομικών αλλά και το ΣΔΟΕ και μετέπειτα της Ανεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ωστόσο εδώ και πολλές δεκαετίες οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν έχουν καταφέρει να βάλουν ένα στοπ στη διακίνηση «μαύρου» χρήματος που πραγματοποιείται στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με πολλά τρανταχτά ονόματα από ανθρώπους του υποκόσμου αλλά και μεγάλους τοκογλύφους της αγοράς.

Ωστόσο το NewsAuto.gr συνεχίζοντας την μεγάλη έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες στην ελληνική αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων βρέθηκε ενώπιον μιας νέας καλοστημένης κομπίνας που αποφέρει μεγάλα έσοδα σε όσους την πραγματοποιούν και βέβαια δεν φορολογούνται από κανέναν!

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!




Τι γράφει το analyst.gr :


Ελπίζουμε να μπορέσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες να καταλάβουν πως είναι αδύνατον να ανταγωνιστούν χώρες όπως τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Ιρλανδία κοκ. – μεταξύ άλλων επειδή χρησιμοποιούν αθέμιτες μεθόδους πλουτισμού τους, απαγορευμένες στους ίδιους.


Επικαιρότητα

Κατά την άποψη μας αυτός που έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο της Ελλάδας ήταν ο κ. Παπανδρέου, εκείνος που τράβηξε τη σκανδάλη ήταν ο κ. Βενιζέλος με το PSI, ενώ η χαριστική βολή δόθηκε από τον κ. Τσίπρα με την θεαματικότερη κυβίστηση του αιώνα – με τελικό αποτέλεσμα τη σημερινή απονέκρωση της πατρίδας μας, τους τίτλους τέλους.

Εν τούτοις, πίσω από την καταστροφή της Ελλάδας κρύβεται η Γερμανία του κ. Σόιμπλε – οπότε είναι αδιανόητο να εκλιπαρεί η κυβέρνηση το Γερμανό πρόεδρο γονατιστή για να μη μειωθούν οι συντάξεις, όπως συνέβη χθες, χωρίς την παραμικρή ντροπή! Μία χώρα που εκτός του ότι μας οφείλει ένα τεράστιο ποσόν από τα εγκλήματα της κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, αρνούμενη να πληρώσει, έχει το θράσος να μας επιπλήττει ως φοροφυγάδες – όταν η ίδια θεωρείται το Eldorado, ο παράδεισος καλύτερα του μαύρου χρήματος, από τα δικά της ΜΜΕ (, με κορυφαίες εταιρείες στην ενεργητική δωροδοκία, όπως η Siemens, καθώς επίσης με σημαντικές επιδόσεις σε φορολογικές οάσεις, όπως στον Παναμά (αν και πάντοτε προσποιείται άγνοια, όπως οι πίθηκοι στην εικόνα).

Υπενθυμίζουμε εδώ πως ο όγκος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος στη Γερμανία υπερβαίνει τα 100 δις € ετήσια – χωρίς τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, αλλά συμπεριλαμβανομένων των τυχερών παιχνιδιών και της γαστρονομίας. Επίσης πως βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης, όσον αφορά τις απάτες , στην 8η θέση παγκοσμίως ως φορολογικός παράδεισος , μεταξύ των πρωταθλητών της φοροδιαφυγής, καθώς επίσης πρώτη σε σχέση με τη διακίνηση μαύρου χρήματος στην ήπειρο μας – ενώ υπάρχουν δυστυχώς Έλληνες που θεωρούν ότι, μόνο στη χώρα μας υπάρχει φοροδιαφυγή, ενώ είναι ένας από τους βασικούς λόγους, για τον οποίο αξίζουμε την παραδειγματική τιμωρία που μας επιβάλλει η εντιμότατη εταίρος μας!

Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

ΕΛΒΕΤΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ !!!

Η FTA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΧΘΕΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η εποχή των μυστικών ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών έφτασε επισήμως στο τέλος της καθώς η Ελβετία, το μεγαλύτερο παγκοσμίως κέντρο για τη διαχείριση εξωχώριου πλούτου, άρχισε αυτόματα να μοιράζεται τα δεδομένα πελατών με φορολογικές αρχές σε δεκάδες άλλες χώρες.



Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Διοίκηση (FTA) ανακοίνωσε χθες ότι για πρώτη φορά αντάλλαξε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που στόχο έχουν να πατάξουν τις φορολογικές απάτες.

Το τραπεζικό απόρρητο συνεχίζει να ισχύει σε κάποιους τομείς – για παράδειγμα, οι ελβετικές αρχές δεν μπορούν αυτόματα να δουν τι έχουν οι πολίτες στους εγχώριους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ωστόσο, παρήλθαν οι ημέρες που οι καλοπληρωμένοι Ευρωπαίοι μπορούσαν να αποταμιεύουν πλούτο εκτός συνόρων κάτω από τη μύτη των φοροογικών αρχών.

Η αρχική ανταλλαγή επρόκειτο να είναι με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν εννέα ακόμα περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας: Αυστραλία, Καναδά, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Ιαπωνία, Τζέρσεϋ, Νορβηγία και Νότια Κορέα.
SSL Certificates