Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

ΜΕ ΦΟΡΟ 10% ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ ΟΣΟΙ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΠΕΝΙΧΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
Τους «ψιλικατζήδες» μάζεψε η ρύθμιση...




Μια άλλη εικόνα από εκείνη που εμφανίζει η κυβέρνηση, αποκαλύπτουν τα στοιχεία για την «υπεραπόδοση» των φορολογικών μέτρων, τα οποία παρουσίασε χθες σε ξένους δημοσιογράφους ο διοικητής της ΑΑΔΕ κύριος Γιώργος Πιτσιλής. Όσοι είχαν λόγους να ενταχθούν στη ρύθμιση για την εθελοντική αποκάλυψη «μαύρου χρήματος» πέτυχαν να γλιτώσουν πληρώνοντας έναν φόρο της τάξης του 10%, ενώ την ίδια ώρα οι μισοί φορολογούμενοι στη χώρα μας που χρωστούν και δεν έχουν να πληρώσουν από 1 έως 2.000 ευρώ, φορτώθηκαν με 5πλάσια χρέη από όσα εισέπραξε το κράτος από τους πλούσιους φορολογουμένους που πιάστηκαν να φοροδιαφεύγουν.

Συγκεκριμένα:


1. Στις 20 Νοεμβρίου 2017, όταν ψηφίστηκε στη Βουλή να δοθεί κοινωνικό μέρισμα 1,4 δισ. ευρώ, ο Πρωθυπουργός δήλωνε πως «το πλεόνασμα προέκυψε από την πάταξη της φοροδιαφυγής». Λίγη ώρα νωρίτρα ο κύριος Τσακαλώτος μιλούσε για «400 εκατομμύρια που πήραμε λόγω της οικειοθελούς αποκάλυψης».


Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧΙΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ !!!

ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ... 
Ο έλεγχος δεν θα περιορισθεί μόνο στα πολυτελή αυτοκίνητα αλλά θα ελεγχθούν και οι ιδιοκτήτες πολυτελών κατοικιών !!!




Σε μια κίνηση που στόχο έχει να πατάξει τη φοροδιαφυγή και το «μαύρο» χρήμα, η Γενική Εισαγγελία της Βουλγαρίας διέταξε την επί τόπου έρευνα στους ιδιοκτήτες πολυτελών αυτοκινήτων συγκεκριμένων μαρκών που κυκλοφορούν στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τις δηλώσεις της εκπροσώπου της Εισαγγελίας κας. Rumyana Arnaudova, οι αρχές της χώρας θα ελέγξουν τους ιδιοκτήτες των 435 Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maybach και Rolls-Royce που κυκλοφορούν στην Βουλγαρία.


Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS: ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΠΗΡΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ !!!

ΜΙΖΕΣ ΜΑΜΟΥΘ
Πως έγινε η διανομή του μαύρου χρήματος σύμφωνα με τους μάρτυρες !!!




Τι γράφει το protothema.gr:
«...οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, στους οποίους βασίζεται το «κατηγορητήριο», υποστηρίζουν ότι όλες οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνταν μέσω του πρώην αντιπροέδρου της Novartis, Κωνσταντίνου Φρουζή και πως οι ίδιοι δεν είχαν άμεση εμπλοκή με την μεταφορά των ποσών.

Οι καταγγέλλοντες υποστηρίζουν πως οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιούνταν με δύο τρόπους: Μέσω εταιριών δημοσίων σχέσεων που συνδέονταν με τα πολιτικά πρόσωπα, είτε απευθείας με «ζεστό» χρήμα στα καταγγελλόμενα πολιτικά και μη πρόσωπα. Οι καταθέσεις ξεκινούν με τα πεπραγμένα του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου, υπουργού Υγείας στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή από το 2006 μέχρι το 2009, όταν έγιναν και μαζικές προμήθειες εμβολίων. Οι μάρτυρες υποστηρίζουν ο κ. Αβραμόπουλος δωροδοκήθηκε προκειμένου να «παρασύρει» τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στην έγκριση της παραγγελίας μεγάλης ποσότητας εμβολίων. Μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ότι ο κ. Αβραμόπουλος έλαβε μέσω εταιρειών, του στενού του συνεργάτη κ. Καλογερόπουλου αλλά και απευθείας με «τσάντα», μεγάλα χρηματικά ποσά ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1.000€ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ
Τα στοιχεία όσων κάνουν ή λαμβάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές από μόλις χίλια (1.000) ευρώ –ακόμα και από ένα δικό του λογαριασμό προς έναν άλλον που έχουν οι ίδιοι στην ίδια τράπεζα- αλλά και όσους παίζουν ή κερδίζουν από 2.000 ευρώ σε τυχερά παιχνίδια, θα μπορεί να ζητά το υπουργείο Οικονομικών, από τράπεζες και επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσονται.




Αυτό προβλέπεται σε νομοσχέδιο που το υπουργείο έθεσε από χθες σε δημόσια διαβούλευση –και θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου - με τον τίτλο «Πρόληψη και Καταστολή της νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».

Μέχρι τώρα, με βάση τον νόμο 3691/2008 για το μαύρο χρήμα, ορίζονταν ήδη κάποιες γενικές κατηγορίες πελατών, για τους οποίους οι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να τους ταυτοποιήσουν, με πιο συγκεκριμένη εκείνην όσων κάνουν περιστασιακές πληρωμές άνω των 15.000 ευρώ, ακόμα και «σπαστά» σε ξεχωριστές πληρωμές.
Με το νομοσχέδιο διευρύνονται οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, αλλά και των πελατών που θα καταγράφονται, ώστε να είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν οι εγχρήματες συναλλαγές τους σε περίπτωση ελέγχων.

Στην πράξη πάντως, και σήμερα οι τράπεζες ταυτοποιούν και καταγράφουν οποιονδήποτε κάτοχο λογαριασμού, ακόμα και με μικρά υπόλοιπα ή χωρίς συναλλαγές, ζητώντας σε τακτά διαστήματα να προσκομίσουν εκκαθαριστικά σημειώματα, δελτίο ταυτότητος, λογαριασμούς ΔΕΚΟ κλπ.


Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΣΧΕΔΟΝ 10 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΜΟΛΙΣ 220.000.000€ !!!

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Τους «ψιλικατζήδες» μάζεψε το πρόγραμμα αφού το μέσο ποσό που δηλώθηκε από τους αιτούντες είναι περί των 20.000€ !!!




Μπορεί τα οικονομικά αποτελέσματα να είναι περίπου πενιχρά, αλλά τα στατιστικά στοιχεία για τα αποτελέσματα του προγράμματος εθελούσιας αποκάλυψης εισοδημάτων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2016 και μετά από τρεις παρατάσεις πήρε μορφή μόνιμης ρύθμισης με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο, έχουν και μια άλλη ανάγνωση:

460.120 αιτήσεις (οι 136.624 με μοναδικά ΑΦΜ) υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα αποκάλυψης "μαύρου χρήματος", δείγμα πως μπορεί η εισπρακτική επιτυχία - κατά πολλούς- να είναι συζητήσιμη πλην η "εμπορικότητα" του μέτρου είναι μεγάλη αφού έπεισε τόσες χιλιάδες φορολογούμενους να ομολογήσουν "φοροδιαφυγή" ή "φοροαποφυγή". Μάλιστα σε βάθος χρόνου είναι πιθανόν αυτό να αποτελέσει τη βάση δημιουργίας μιας ευρύτερης φορολογικής συνείδησης.


Τα έσοδα

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΚΑΡΟΥΖΟΣ: ΜΙΖΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ !!!

ΚΟΥΤΙΑ ΓΛΥΚΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΣ ΠΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΜΕΣΑ 500ΕΥΡΑ....
«Σημεία και τέρατα» αποκαλύπτει σε ανοικτή επιστολή του ο Ιωσήφ Λιβανός !!!



ΜΙΖΕΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ "ΚΑΡΟΥΖΟΣ"!

του Γιάννη Ντάσκα

Γκαγκστερικές απειλές και συγκάλυψη του σκανδάλου Καρούζου στη Δικαιοσύνη καταγγέλλει ο βασικός μάρτυρας στη δίκη Ιωσήφ Λιβανός.

Οι καταγγελίες διατυπώθηκαν σε πολύωρη κατάθεση στο Κακουργιοδικείο της Αθήνας, στις 11 Γενάρη και σε ανοιχτή επιστολή προς τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας, την οποία έστειλε την ίδια ημέρα.

Ο Λιβανός είπε ότι εκδικάζονται μόνο 2 από τις 138 καταγγελμένες υποθέσεις αν και οι 138 είναι ιδιαίτερα σοβαρές και αφορούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή και μίζες σε εξοπλιστικά με εμπλεκόμενους στο γαϊτανάκι του συνόλου του Σκανδάλου Καρούζου Υψηλά ιστάμενα Πρόσωπα παρελθόντων Κυβερνήσεων, Εισαγγελείς Δικαστές, υψηλούς παράγοντες εξωτερικού Τραπεζικούς Ομίλους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατάθεση Λιβανού δεν αναφέρθηκε κανένα ΜΜΕ και επίσης κανένα ΜΜΕ, πλην ημών, δεν ενδιαφέρθηκε για την παρουσία Λιβανού, στη δίκη αν και τον περασμένο Οκτώβρη, όταν διεκόπη η κατάθεση ήταν πολλά τα ΜΜΕ που και έγραψαν για μέγα σκάνδαλο και παρακολούθησαν την διαδικασία.


Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

ΟΡΓΙΟ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ: ΔΑΝΕΙΟ 200.000.000€ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΟΥ ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ !!!

ΔΑΝΕΙΟ 200.000.000€ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΜΟΝΟ 50.000.000€ - ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ - ΕΝΩ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 150.000.000€ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Όργιο υποθέσεων διασπάθισης δημοσίου χρήματος στο ΚΕΕΛΠΝΟ !!!



Αγορά εμβολίων για όλη την... Αφρική με δάνειο 200 εκατ. ευρώ (που τελικά πετάχτηκαν), «φωτογραφική» αγορά ακινήτου με 29 εκατ. ευρώ και αντικειμενική...
3 εκατ. ευρώ, θερμικές κάμερες με κόστος μεγάλης... Porsche Cayenne, χρηματοδοτήσεις συνεργάτη του Άδ. Γεωργιάδη, πολιτευτή της ΝΔ, βραβείων... ήθους του AΝΤ1 και δημοσιευμάτων σε «Παραπολιτικά» και «Καρφί» για την... πολυομυελίτιδα στη Συρία, αλλά και παραμονή στο... συρτάρι της υπόθεσης για τα εκατομμύρια στη σύζυγο του τότε υπουργού Οικονομικών και σήμερα διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, περιλαμβάνουν τα όργια διασπάθισης δημόσιου χρήματος και διασποράς «μαύρου» χρήματος σε ΜΜΕ μέσω του ΚΕΕΛΠΝΟ, όπως ανέφερε αναλυτικά ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης Στο Κόκκινο και τον Στάθη Σχινά.

Η «αμαρτωλή» πορεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση επιδημιολογικών κινδύνων, ξεκίνησε με την εκμετάλλευση του σκανδαλώδους νομοθετικού πλαισίου και στο όνομα πιθανών κινδύνων απέκτησε ένα πολύ ελαστικό πλαίσιο για τις διαδικασίες προμηθειών και υπηρεσιών, όπως είπε ο κ. Πολάκης.


Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΒΟΜΒΑ: ΗΧΗΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ ΣΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ !!!

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σπ.Λάππας στο ηχητικό με τις συνομιλίες του πρώην διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ(για τον οποίον αποφασίστηκε η βίαιη προσαγωγή του στην Εξεταστική) με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Άδωνι Γεωργιάδη,  εκτός των «διαπραγματεύσεων» για ρουσφετολογικές προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ, γίνεται αναφορά για βαλίτσες με μαύρο χρήμα...


Ο διευθυντής του γραφείου του Άδωνι Γεωργιάδη διαπραγματευόταν ποιος υπουργός θα προσλάβει, πόσους και ποιους, με τον διευθυντή του ΚΕΕΛΠΝΟ κ. Παπαδημητρίου, στις ηχογραφημένες συνομιλίες που κατέθεσε στην Εξεταστική για την Υγεία ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, όπως είπε το μέλος της Σπύρος Λάππας στο «Κόκκινο» στον Στάθη Σχινά.

Διατάχθηκε η βίαιη προσαγωγή Παπαδημητρίου ο οποίος φέρεται να ομολογεί ότι πρέπει να γίνουν οι προσλήψεις γιατί έρχονται εκλογές «και άλλα φοβερά, για βαλίτσες με μαύρο χρήμα κτλ», τόνισε ο κ. Λάππας.

Μετά από δικαιολογίες, κόλπα και υπεκφυγές, μία γραμμή Μαζινό απέναντι στην Επιτροπή, τελικά διατάξαμε την βίαιη προσαγωγή του για την επόμενη Τρίτη το μεσημέρι, είπε ο κ. Λάππας.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ» ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΥΨΟΥΣ 1,5 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ MARKETWATCH
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών.



Σήμερα υπολογίζεται ότι οι απόπειρες νομιμοποίησης του «μαύρου» χρήματος ανέρχονται στο 1,25 με 1,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής ιστοσελίδας Marketwatch. Οπότε, οι κατηγορίες εις βάρος του Πολ Μάνφορντ, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για το ξέπλυμα 18 εκατ. δολαρίων είναι «ψίχουλα» σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις των τελευταίων ετών είναι αυτή του Μεξικανού εμπόρου ναρκωτικών Γιόακιν ελ Κάπο, στον οποίο αναφέρεται το βιβλίο του Τζέφρεϊ Ρόμπινσον «The Laudrymen». Ο στενότερος νομικός σύμβουλος του Ελ Κάπο νομιμοποιούσε παράνομα ετήσια έσοδα 300 με 400 εκατ. δολαρίων από το εμπόριο ναρκωτικών. Μέσα σε μία δεκαετία είχε καταφέρει να ξεπλύνει ένα δισ. δολάρια για τον πελάτη του.

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ 1.402 ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΜΕ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ
Αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς οι φορολογούμενοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος !!!



Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, υπάρχει πιθανότητα να κατηγορηθούν και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ;;;

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ PANAMA PAPERS ;;;
Αν δούμε και τις χώρες που μπαίνουν στο παιχνίδι της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, το Πουέρτο Ρίκο μοιάζει ως ο νέος φορολογικός παράδεισος...


Περίπου 65.000 Πουερτορικανοί εγκατέλειψαν πέρυσι το χρεοκοπημένο νησί των ΗΠΑ. Ωστόσο μια ομάδα ιδιωτών τραπεζιτών κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ιδρύει ολοένα και περισσότερα υπεράκτια τραπεζικά ιδρύματα, γνωστά ως International Financial Entities (IFE), τα οποία οφείλουν την δημιουργία τους σε νόμο του 2012 που είχε θεσπιστεί στο Πουέρτο Ρίκο. Σήμερα υπάρχουν 44 IFEs, με τα 18 να έχουν ανοίξει τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι φορολογικοί εμπειρογνώμονες αποδίδουν μέρος της μαζικής εμφάνισης αυτών των τραπεζικών ιδρυμάτων σε ένα ελάχιστα γνωστό "παραθυράκι" του νόμου, το οποίο καθιστά εφικτή την ίδρυση ενός IFE. Επιτρέπει στους μη Αμερικανούς κατόχους λογαριασμών να τοποθετούν τα χρήματα τους στο Πουέρτο Ρίκο ανώνυμα και ενδεχομένως να αποφεύγουν φόρους της χώρας τους, ενώ παράλληλα επωφελούνται από τη σταθερότητα και την ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτό γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό χάρη στο νέο παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων που τίθεται σε ισχύ αυτό το μήνα. Σύμφωνα με το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS) του νέου συστήματος, περισσότερες από 100 χώρες έχουν συμφωνήσει να ανταλλάζουν αυτόματα μεταξύ τους ετήσιες εκθέσεις σχετικές με λογαριασμούς που ανήκουν σε φορολογούμενους από τις χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα. Μέχρι τώρα οι χώρες μοιράζονταν κυρίως πληροφορίες κατόπιν αιτήματος, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό ύποπτων λογαριασμών. Περίπου όπως και με τον νόμο περί φορολογικής συμμόρφωσης των ξένων λογαριασμών των ΗΠΑ, που απαιτεί από ξένες τράπεζες να παρέχουν στοιχεία για τους Αμερικανούς με τραπεζικούς λογαριασμούς, η πρωτοβουλία του CRS αποσκοπεί στην καταπολέμηση της χρήσης υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών για την αποφυγή πληρωμής φόρων.

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ;;;

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ
Σύμφωνα με το tribune.gr η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό !!!



«Τσάκωσαν» τον Γιάννο για να μην το σκάσει μόνιμα για εξωτερικό – Τι ψάχνουν


Με χειρουργικές κινήσεις η Εισαγγελία Διαφθοράς κατάφερε να αποτρέψει το ενδεχόμενο «εξαφάνισης» του Γιάννου Παπαντωνίου στο εξωτερικό, την ώρα που ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον πρώην κραταιό υπουργό του ΠΑΣΟΚ, το όνομα του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για μαύρο χρήμα από σκάνδαλα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η παρουσία του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
Άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων των Ελλήνων, τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν στα Panama Papers ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς από τις αρμόδιες αρχές του Παναμά προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που ταλάνισαν τη χώρα μας !!!


Κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων «πέταξε» την περασμένη εβδομάδα για τη Χάγη όπου είχε στενή συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελέα του Παναμά αναζητώντας πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και Ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στα περίφημα Panama Papers.

Οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας με επικεφαλής τον εποπτεύοντα των ερευνών για το οικονομικό έγκλημα Παναγιώτη Αθανασίου, είχαν σειρά συναντήσεων με την Γενική Εισαγγελέα Παναμά στην οποία παρέδωσαν λίστα με συγκεκριμένα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, υποβάλλοντας αιτήματα για το άνοιγμα των λογαριασμών τους αφού φέρονται να ενέχονται σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς.

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΦΟΡΙΑ ONLINE ΜΕ 84 ΧΩΡΕΣ !!! ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

ΑΠΟ ΤΟ 2017 Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, εισοδήματα κ.α. Ελλήνων στο εξωτερικό μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας αφού θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μέσω του Συστήματος Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΟΟΣΑ !!! 




Το νέο «υπερόπλο» που θα έχει στα χέρια της η Εφορία είναι το Σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών, μια παγκόσμια πλατφόρμα όπου θα ανταλλάσσονται πληροφορίες, από τη χώρα προέλευσης των εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων στη χώρα της φορολογικής κατοικίας.

Το σύστημα που ενεργοποιείται σταδιακά τη διετία 2017-2018 ρίχνει τα σύνορα του τραπεζικού απορρήτου σε πρώτη φάση σε 84 χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει τη συμφωνία στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, καταρρίπτοντας ακόμα και το άβατο των ελβετικών τραπεζών.

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 45.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΖΗΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ UBS Η ΓΑΛΛΙΑ !!!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στοιχεία για την ταυτότητα Γάλλων που διαθέτουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην UBS ζητούν από την ελβετική τράπεζα οι γαλλικές Αρχές, που ερευνούν πάνω από 45.000 λογαριασμούς σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας για το διάστημα 2010-2015 !!!

















Σύμφωνα με επιστολή των γαλλικών Αρχών προς την Ελβετία, την οποία δημοσιεύει η εφημερίδα Le Parisien, υπάρχουν υποψίες ότι στους επίμαχους 45.161 λογαριασμούς, μπορεί να κρύβονται δισεκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντα έσοδα για το γαλλικό δημόσιο.
SSL Certificates