Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Ο Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ & Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ !!!



Σε συνεχείς νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα τις δυνατότητας των φορολογικών ελέγχων σε βάθος χρόνου είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς με μια νέα απόφασή του αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα στο καυτό θέμα του ελέγχου των ετησίων εισοδημάτων σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις.

Η νέα απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ ελήφθη με αφορμή την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει ο οικονομολόγος Συμέων Σικιαρίδης και η σύζυγός του, δικηγόρος, Ελένη Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Η προθεσμία παραγραφής είναι κατ’ αρχήν πενταετής

Όπως είναι γνωστό το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος επιβολής φόρων είναι κατ’ αρχήν πενταετής και προσμετράται από το τέλος της χρονιάς κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ !!!

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ, Γ.ΚΑΝΔΑΛΕΠΑ
Αν γίνει δεκτή η αναίρεση ανατρέπεται ουσιαστικά η νομολογία που ισχύει από το 2014 βάσει εγκυκλίου του Ελβετικού Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τις εισαγγελικές αρχές της χώρας στην οποία αναφερόταν σαφώς ότι δεν μπορούν να ικανοποιούνται δικαστικές συνδρομές που βασίζονται σε προϊόντα υποκλοπής(όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφού τα στοιχεία προήλθαν από τη λίστα Λαγκάρντ) γιατί έτσι παραβιάζεται η αρχή της καλής πίστης μεταξύ των κρατών.



Ένα δικαστικό θρίλερ, πρωτοφανές για τα δεδομένα της Ελβετίας αλλά και μια παραγγελία του Ελβετικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που ανατρέπει τα πάντα γύρω από την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, συνθέτουν το σκηνικό γύρω από το αίτημα δικαστικής συνδρομής που έχει υποβάλλει η ελληνική δικαιοσύνη εδώ και 4,5 χρόνια για τον κουμπάρο του Γιάννου Παπαντωνίου.

Η μία ανατροπή μετά την άλλη σημειώνεται εδώ και 4,5 χρόνια στην υπόθεση που αφορά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί με τη σύζυγό του στην Ελβετία, ο Γιώργος Κανδαλέπας, κουμπάρος του Γιάννου Παπαντωνίου.

Λίγες ημέρες πριν την απολογία του πρώην υπουργού στους ανακριτές κατά της διαφθοράς Ηλιάννα Ζαμανίκα και Γιώργο Ευαγγέλου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ποσού περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ που συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού από την γαλλική Thales, η ικανοποίηση του ελληνικού αιτήματος «φρέναρε» για μία ακόμη φορά.

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ !!! ΠΙΤΣΙΛΗΣ: ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣτΕ
Μια λίστα που είχε δοθεί τον Οκτώβριο του 2010 από την Κριστίν Λαγκάρντ, καταχωνιάστηκε στα συρτάρια...και εν έτει 2018, δηλαδή 8 χρόνια αργότερα, υπάρχουν ακόμη χιλιάδες ΑΦΜ που δεν ελέγχθηκαν και οδηγήθηκαν σε παραγραφή !!!
Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις ;;;




Ο πρόεδρος της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής από το βήμα της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής παραδέχτηκε με εμφατικό τρόπο ότι η αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ έχει τελειώσει πια μετά τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με τις αποφάσεις αυτές, δεν μπορεί να παραταθεί το ελεγκτικού δικαιώματος του Δημοσίου από τα 5 στα 10 έτη.

«Η αξιοποίηση της λίστας Λαγκάρντ είναι αδύνατη πια» δήλωσε ο κ. Πιτσιλής και ανέφερε ότι έλεγχος μπορεί να γίνει πλέον μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που από την ίδια τη λίστα προκύπτει μεγάλη διαφορά μεταξύ ετών. Δηλαδή πχ το 2005 να είναι το χαρτοφυλάκιο X και το 2006 Χplus και να είναι τόσο σημαντική η διαφορά ώστε να έχει και ποινικό ενδιαφέρον.


Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ !!! ΠΛΗΘΩΡΑ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ !!!



Ας θυμηθούμε ένα σχετικό παλιότερο άρθρο από το left.gr:

Στη λίστα Λαγκάρντ και τα πρώτα ξαδέρφια του Αντώνη Σαμαρά

Εκτός από τη σύζυγο του αδελφού του Αντώνη Σαμαρά, Αλέξανδρου και την οικογένειά της , στη λίστα Λαγκάρντ είναι τελικώς και τα δύο πρώτα ξαδέλφια του πρώην πρωθυπουργού.

Πρόκειται για τους Αντρέα και Αλέξανδρο Ζάννα, οι οποίοι είναι παιδιά του Παύλου Ζάννα, αδελφού της μητέρας του Σαμαρά.

Στις καρτέλες της λίστας Λαγκάρντ, ο Αλέξανδρος Ζάννας, κοινωνιολόγος, εμφανίζεται να ανοίγει λογαριασμό στις 29 Μαρτίου του 1999. Ο Αντρέας Ζάννας, αρχιτέκτονας, ανοίγει λογαριασμό στος 23 Ιανουαρίου 2003.

Και στους δύο λογαριασμούς, τα δύο ξαδέλφια του Σαμαρά έχουν από κοινού πρόσβαση.



Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

ΑΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;;
Οι αποφάσεις του ΣτΕ για το χρόνο παραγραφής υποθέσεων φοροδιαφυγής, αναγκάζουν τις αρμόδιες φορολογικές αρχές να διαγράφουν πρόστιμα και άλλες χρηματικές ποινές, που επιβλήθηκαν βάσει του νόμου σε διαπιστωμένες παραβάσεις.




Τελευταία - και πλέον κραυγαλέα - περίπτωση, η διαγραφή από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) υψηλών προσίμων που είχαν καταλογισθεί σε ζευγάρι φορολογουμένων, που βρέθηκαν στη λίστα Λαγκάρντ.

Τον έλεγχο της λίστας των συγκεκριμένων εμβασμάτων ζήτησε με εντολή του, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, αλλά σκόνταψε στις καθοριστικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες ορίζουν ότι:



Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ: ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ !!!

ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΕΔΩ:
http://www.kinima-ypervasi.gr/2018/01/blog-post_52.html



Για κακούργημα διώκεται ο πρώην στενός συνεργάτης του Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου, για τη λίστα Λαγκάρντ

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα απάτης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του πρώην συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, Σταύρου Παπασταύρου. Η ποινική δίωξη, που στρέφετα και σε βάρος του ελληνοισραηλινού επιχειρηματία Σάμπι Μιωνή που αντιμετωπίζει το αδίκημα της άμεσης συνέργειας σε απόπειρα απάτης, ασκήθηκε μετά την ολοκλήρωση της έρευνας για τη λίστα Λαγκάρντ.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική έρευνα ξεκίνησε μετά τον εντοπισμό, στο πλαίσιο των ελέγχων για τη λίστα Λαγκάρντ, λογαριασμού ύψους σχεδόν 5,4 εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα HSBC.


ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ: ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΑΜΠΥ ΜΙΩΝΗ !!!

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ STABRI LTD...
Δίωξη για κακουργηματική απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατά του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, ο οποίος έχει γίνει γνωστός για την πρωταγωνιστική εμπλοκή του στη λίστα Λαγκάρντ, καθώς ήλεγχε ή διαχειριζόταν άνω του 50% των συνολικών καταθέσεων 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε αυτήν.




Η άσκηση της δίωξης κατά του κ. Μιωνή δεν αφορά το 50% της λίστας Λαγκάρντ, αλλά μία μόνον πτυχή της με την offshore εταιρία Stabri Ltd που ανήκε στον συνεταίρο του στον επενδυτικό όμιλο CMA και γνωστό σύμβουλο του Μαξίμου (επί πρωθυπουργίας Αντ. Σαμαρά) Σταύρο Παπασταύρου.

Όπως είναι γνωστό, το όνομα του κ. Παπασταύρου έχει εντοπιστεί και σε τρεις εταιρίες στον Παναμά (“Panama Papers”) και σε μία στα νησιά Κέϊμαν (“Paradise Papers”) .Οι έρευνες για τα Panama Papers και τα Paradise Papers συνεχίζονται, καθώς έχουν ενοποιηθεί με τη λίστα Λαγκάρντ όλες οι νεότερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.


Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΜΕ ΠΑΝΑΜΑ !!!



ΒΑΡΥΤΑΤΗ ΔΙΩΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ-ΤΡΕΙΣ π.ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΡΕΜΟΥΝ...

του Γιάννη Ντάσκα

Τρεις-τουλάχιστον-συγκεκριμένοι Υπουργοί της γαλαζοπράσινης διακυβέρνησης ,οι Δ.,Ε., και Γ. εμφανίζονται πολύ ανήσυχοι για τις αποκαλύψεις σχετικά με τα χρήματα που είναι κρυμμένα σε OFFSHORE εταιρείες των φορολογικών παραδείσων.

Ο στεναγμός ανακούφισης που ακούστηκε απο την πλευρά τους, όταν το Συμβούλιο Επικρατείας εξέδωσε την απόφαση για φραγή στην έρευνα, αν έχουν περάσει 5 χρόνια απο τη φορολογική χρήση, ξαναέγινε ανησυχία από έναν συγκεκριμένο φόβο.
Στην περίπτωση τουλάχιστον των 2 εξ αυτών οι OFFSHORE εταιρείες φαίνονται να συνδέονται με άλλες εταιρείες που δεν φαίνονται να διαλύθηκαν πριν απο το 2012.

Αρα υπάρχει λίγος χρόνος (μέχρι τέλους του 2018 για φορολογικές χρήσεις του 2012) για έρευνα.



Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ: ΕΝΟΧΟΣ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΩΤΗΣ, ΑΘΩΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;;
Σε κάθειρξη δέκα ετών με αναστολή για την υπόθεση της Λίστας Λαγκάρντ την οποία χειρίστηκε ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ καταδικάστηκε ομόφωνα από το τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας ο Ιωάννης Διώτης !!!






Το δικαστήριο έκρινε τον Διώτη ένοχο επειδή δεν αξιοποίησε τα .. στοιχεία που περιελάμβανε η λίστα των Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC της Γενεύης, αναγνωρίζοντας μάλιστα πως οι ενέργειές του έγιναν για να ωφεληθούν, πρακτικά δηλαδή για να μην ελεγχθούν, τα 2.059 πρόσωπα της λίστας.

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί προ περίπου 20 ημερών την απαλλαγή του Ιωάννη Διώτη, με το σκεπτικό ότι δεν ήταν μόνο εκείνος που γνώριζε για τη λίστα έτσι ώστε να την καταστρέψει. Κατά την εισαγγελέα από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ δεν προέκυψε ζημία για το ελληνικό Δημόσιο αφού στη συνέχεια διενεργήθηκαν οι έλεγχοι, ούτε και προκλήθηκε παραγραφή για να στοιχειοθετηθεί η πράξη της απιστίας, παρά μόνο με τη μορφή της απόπειρας, καθώς παρέλειψε να δώσει εντολή ελέγχου για συγκεκριμένα στοιχεία. 

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΧΕΙΡΙΖΟΤΑΝ Η ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ Β' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ;;;

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ
Όπως είπε η κόρη του ήταν στο Δικαστικό Τμήμα του ΣΔΟΕ και είχε κατά καιρούς δεχθεί απειλές, όχι όμως τώρα τελευταία. «Είχε τη λίστα Λαγκάρντ και άλλες 5-6 λίστες με όλα τα λαμόγια» ανέφερε χαρακτηριστικά !!!



Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την άγρια δολοφονία 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη μέσα στο β' νεκροταφείο στο Γαλάτσι. Ο δράστης επιτέθηκε με ιδιαίτερο μένος στη γυναίκα χρησιμοποιώντας μαχαίρι.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, το θύμα φέρει 14 (!) μαχαιριές στην πλάτη, το στήθος, την κοιλιά και την καρδιά, το οποίο θεωρείται και το μοιραίο.

Από την πάλη που φαίνεται ότι προηγήθηκε, υπάρχει και ένα χτύπημα στο χέρι από το μαχαίρι πλάτους δύο εκατοστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κλήθηκε να καταθέσει και ο πρώην σύντροφός της, με τον οποίον είχαν διακόψει τις σχέσεις τους πριν από ένα χρόνο περίπου. Ο ίδιος φαίνεται να εμφανίζει ισχυρό άλλοθι. 

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ !!!

ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ 1.300.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ
Ο Γιάννος Παπαντωνίου υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του λογαριασμού αλλά όπως αποδείχθηκε το ποσό εξήχθη στην Ελβετία από κουμπάρο και στενό συνεργάτη του !!!


Απόντων του πρώην υπουργού Άμυνας Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του ξεκίνησε ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου η δίκη για την ανακριβή δήλωση περιουσιακής κατάστασης που είχε υποβάλει το ζευγάρι για το έτος 2010.

Η υπόθεση αφορά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος τους η Εισαγγελία Διαφθοράς ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε, όταν εντοπίστηκε από τα στοιχεία της «λίστας Λαγκάρντ» ποσό 1,3 εκατομμυρίων ευρώ σε λογαριασμό της συζύγου του πρώην υπουργού Σταυρούλας Κουράκου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του ζευγαριού είναι σε βαθμό πλημμελήματος για τα οικονομικά έτη 2008, 2009 και 2010.

Δευτέρα, 10 Απριλίου 2017

Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ !!!

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Το δικαστήριο απέρριψε αίτημα των γαλλικών αρχών για αδήλωτες καταθέσεις Γάλλων στην HSBC επειδή είχαν εντοπιστεί μέσω της λίστας, δηλαδή σύμφωνα με την απόφαση μέσω στοιχείων που είχαν υποκλαπεί με αξιόποινες πράξεις από την ελβετική Τράπεζα και είχαν περιέλθει υπόψη των γαλλικών Αρχών !!!


Ελβετικό "μπλόκο" και μάλιστα στο ανώτατο δικαστικό επίπεδο, τίθεται με τον πιο επίσημο τρόπο στα αιτήματα διοικητικής συνδρομής για υποθέσεις φοροδιαφυγής που αφορούν σε πολίτες χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που στηρίζονται στην αποκαλούμενη λίστα "Λαγκάρντ - Φαλτσιανί".

Λίγες μέρες μετά το νέο χτύπημα του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΣτΕ) που ουσιαστικά έκρινε παραγεγραμμένες τις αξιώσεις του ελληνικού δημοσίου με βάση αυτές τις λίστες, το χτύπημα που έρχεται από την Ελβετία θεωρείται κομβικής σημασίας καθώς η χώρα αποφάσισε να απορρίψει τα αιτήματα συνδρομής με στοιχεία γύρω από τη "λίστα Lagarde" κρίνοντας ότι βασίζονται σε δεδομένα που προέρχονται από υλικό που έχει συλλεχθεί παράνομα από την τράπεζα HSBC της Γενεύης.

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΝΕΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!!

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Οι δικαστικές αρχές της Ελβετίας απέστειλαν στην Εισαγγελία Διαφθοράς, ενημέρωση ότι έχουν στα χέρια τους ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τον Γιάννο Παπαντωνίου !!!


Εισαγγελία Διαφθοράς: Δυο νέοι τραπεζικοί λογαριασμοί για τον Γιάννο Παπαντωνίου


Νέα στοιχεία που προσδίδουν άλλη τροπή στη διερεύνηση της υπόθεσης των εξοπλιστικών επί υπουργίας Γιάννου Παπαντωνίου απέστειλαν, πριν από λίγες ημέρες οι ελβετικές δικαστικές αρχές στη χώρα μας, για ευρήματα που ανοίγουν την έρευνα, τόσο της Δικαιοσύνης όσο και της Βουλής, σε ατραπούς που ενδέχεται να αποδείξουν στο τέλος και την ύπαρξη μαύρου πολιτικού χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», η υπόθεση Παπαντωνίου, που βρέθηκε και πάλι στο προσκήνιο λόγω της συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής στη Βουλή, αλλά και εξαιτίας της αναφοράς ανακρίτριας για παραλείψεις στην αποστολή στοιχείων από την Εισαγγελία Διαφθοράς, λαμβάνει πλέον νέα τροπή. Κι αυτό γιατί οι δικαστικές αρχές της Ελβετίας απέστειλαν στην Εισαγγελία Διαφθοράς, προ δεκαπενθημέρου, ενημέρωση ότι έχουν στα χέρια τους ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δύο τραπεζικούς λογαριασμούς που συνδέονται με τον πρώην υπουργό.

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΣΑ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ 245.000.000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΩΝ ΛΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ;;;

ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ
Ενώ με ρυθμούς χελώνας γίνονται οι έλεγχοι αφού από τις 482 υποθέσεις από το 2014 έως τον Οκτώβριο του 2016, μόλις 185 υποθέσεις ολοκληρώθηκαν !!!



Φόρους και πρόστιμα ύψους 244,4 εκατ. ευρώ έχουν βεβαιώσει οι ελεγκτικές αρχές για τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ αλλά και για συσχετιζόμενες με αυτήν. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, από το 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2016 ξεκίνησε ο έλεγχος σε 482 υποθέσεις και ολοκληρώθηκε σε 185 από αυτές, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 235,9 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα εκδόθηκαν εννέα εντολές ελέγχου σε υποθέσεις συσχετιζόμενες με τη λίστα Λαγκάρντ, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 8,53 εκατ. 

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΜΑΜΟΥΘ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΛΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ !!!

ΟΜΩΣ ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Στο μισό εκατομμύριο η μέση βεβαίωση φόρου εμβασμάτων εξωτερικού ενώ στο 1,3 εκατ. ανά υπόθεση για τη λίστα Λαγκάρντ με μόλις 177 ολοκληρωμένες υποθέσεις !!!




Ασύλληπτα ποσά βεβαιώνει ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων κυρίως σε φορολογούμενους μεγάλου πλούτου αλλά και στη βάση των διαφόρων «λιστών» πιθανών φοροφυγάδων. Τα ποσά τα οποία τελικά καταλήγουν στο ταμείο βέβαια είναι άλλου... παπά ευαγγέλιο.

Τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης πιστοποιούν μέση βεβαίωση τεράστιων ποσών φόρων ανά υπόθεση, που αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ για κάθε μία από τις 623 υποθέσεις εμβασμάτων στο εξωτερικό, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και προσεγγίζει το 1,3 εκατ. ευρώ για κάθε μία από τις 177 υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ για τις οποίες επίσης ο έλεγχος έχει ολοκληρωθεί.

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΒΡΟΧΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ !!!

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Περισσότερα από 3.500 αιτήματα την εβδομάδα ή 14.000 τον μήνα δέχονται οι τράπεζες από την εφορία, τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, τους οικονομικούς εισαγγελείς, την οικονομική αστυνομία, τον εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλους φορείς του Δημοσίου για την παροχή οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών !!!




















Πρόκειται για στοιχεία με σκοπό τη διερεύνηση υποθέσεων φοροδιαφυγής ή άλλων παράνομων δραστηριοτήτων από τις Αρχές. Τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι είναι υποχρέωση και καθήκον του τραπεζικού συστήματος να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του καρκινώματος της φοροδιαφυγής· ωστόσο, το μέγεθος, το εύρος και η συχνότητα με τη οποία ζητούν στοιχεία οι κρατικές αρχές δημιουργούν αιτιάσεις ότι επιδιώκουν να μεταφέρουν ερευνητική δουλειά σε τρίτους. Επιπλέον, δεδομένων των εξαιρετικά φτωχών επιδόσεων στον εντοπισμό και την αποκάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής, είναι αμφίβολο αν οι Αρχές αξιοποιούν τελικά τα στοιχεία που τους δίνονται.
SSL Certificates