.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΑΘΩΟΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ !!!

 



Αθώοι κρίθηκαν την Παρασκευή από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πειραιά ο ιδιοκτήτης της εταιρείας πετρελαιοειδών ΕΤΕΚΑ Γιώργος Σπανός και οκτώ συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων που είχε αποκαλυφθεί το Φεβρουάριο του 2014.

Το δικαστήριο πείστηκε από τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων και τους απήλλαξε για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και της λαθρεμπορίας από κοινού κατ' εξακολούθηση.

Αφορμή για την παραπομπή των κατηγορουμένων είχε αποτελέσει ένα τετράδιο οδηγού βυτιοφόρου για παραδόσεις καυσίμων σε πλοία αλλά και οι τηλεφωνικές συνομιλίες των κατηγορουμένων που κατέγραψε ο "κοριός" της ΕΥΠ.

Για την ίδια υπόθεση είχαν παραπεμφθεί σε δίκη 99 τελωνειακοί οι οποίοι απηλλάγησαν σε δίκη που είχε γίνει στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά.

Επίσης, είχε κατηγορηθεί στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο οποίος απηλλάγη δια βουλεύματος.

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ "ΚΑΡΦΩΤΗΣ": ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ !!!

 


Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, παράνομου πλουτισμού, «μαύρου» χρήματος ετοιμάζει η ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα αναμένεται να λειτουργήσει εντός του 2022 και θα συγκεντρώνονται σε αυτή όλες οι καταγγελίες των πολιτών. Επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες.

Ειδικότερα οι πολίτες που θέλουν να καταγγέλλουν κάποια παράβαση:

- Θα εισέρχονται στην πλατφόρμα, η οποία θα είναι ανοιχτή για όλους, δηλαδή για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης στο Taxinet.


- Θα συμπληρώνουν σε ειδική φόρμα τα στοιχεία για το είδος και το χρόνο της φορολογικής παράβασης.

- Θα περιγράφουν το περιστατικό και

- Θα συμπληρώνουν τα στοιχεία του επαγγελματία ή της επιχείρησης.

Για παράδειγμα οι πολίτες θα μπορούν να καταγγέλλουν κάποια επιχείρηση ή επαγγελματία που δεν εκδίδει αποδείξεις.

Στη συνέχεια κάθε καταγγελία με τη χρήση ειδικών φίλτρων θα αξιολογείται και θα βαθμολογείται ανάλογα με τη σοβαρότητα της καταγγελίας. Σε περίπτωση που κρίνεται σημαντική αμέσως μετά παραδίδεται στους ελεγκτές οι οποίοι θα αναλάβουν να την ερευνήσουν.

Σάββατο 4 Ιουνίου 2022

ΣΤΗΝΕΤΑΙ «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΚΑΠΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ !!!

 



Τον «Μεγάλο Αδερφό» που θα παρακολουθεί τη διακίνηση των αλκοολούχων ποτών, την κίνηση επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς καυσίμων αλλά και ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων ετοιμάζει η ΑΑΔΕ με τη βοήθεια του Ταμείου Ανάπτυξης. Τα Τελωνεία και ο ελεγκτικός μηχανισμός θα εξοπλιστούν με νέα ηλεκτρονικά όπλα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε καύσιμα, ποτά και καπνό.

Με το νέο πλαίσιο για την πάταξη του λαθρεμπορίου το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των τελωνείων με βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης, των διαδικασιών ελέγχου και του εξοπλισμό τους για αξιόπιστους ελέγχους σχετικά με το φορτίο.

Το σχέδιο προβλέπει την ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρονικού συστήματος που θα παρακολουθεί τις τελωνειακές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, θα καταγράφει την κίνηση φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, θα παρακολουθεί τα επαγγελματικά οχήματα και εμπορευματοκιβώτια που εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια ενώ θα επεκταθεί το σύστημα εισροών-εκροών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού καυσίμων.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη με την οποία εντάσσεται στο Ταμείο Ανάκαμψης το «Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, κυρίως για προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνός, αλκοόλ και ενέργεια)» βασικοί στόχοι του έργου είναι:

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

ΜΠΑΡΑΖ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ !!!

 



Σειρά ελέγχων που θα φτάσουν για το 2022 τους 174.300 προβλέπει μεταξύ των άλλων, το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Βασική επιδίωξη, ο περιορισμός φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, όπως επίσης και η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών.

Σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν 55.000 τηλεφωνικές οχλήσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, θα στείλει 15.000 ηλεκτρονικά μηνύματα με φόρους κατ' εκτίμηση, θα απενεργοποιήσει τα ΑΦΜ εξαφανισμένων εμπόρων, θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικούς ελέγχους για τον έλεγχο αποδείξεων ταμειακών μηχανών και μέσω σάρωσης QRcode ενώ οι ελεγκτές θα ξεκινήσουν επιτόπιους ελέγχους με laptop και θα εκδίδουν αυτόματα στους ελεγχόμενους τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2022 προβλέπει τη βεβαίωση εσόδων ύψους 1,8 δισ. ευρώ από φορολογικούς ελέγχους και διασταυρώσεις με τις εισπράξεις να περιορίζονται ωστόσο στα 800 εκατ. ευρώ ενώ από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν ανέλθει στα 113 δις. ευρώ, προβλέπεται να εισπραχθούν 4,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων 2,2 δισ. ευρώ θα προέλθουν τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και 500 εκατ. ευρώ από τους μεγάλους οφειλέτες.

Φορολογικοί έλεγχοι

Θα διενεργηθούν τουλάχιστον 25.000 φορολογικοί έλεγχοι, εκ των οποίων:

Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;; ΣΟΥΡΛΑΣ: ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ !!!

 


Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ: Επίκαιρο όσο ποτέ και καρφώνει τους "ευεργέτες" λαθρέμπορους!

"Οι πρωταγωνιστές του κυκλώματος «είναι ευεργέτες, χορηγοί φιλανθρωπικών σωματείων και κατασκευαστές ιδρυμάτων που έχουν και κοινωνική αποδοχή"

" Έδωσα τα στοιχεία μου σε μεγαλοδημοσιογράφους και δεν βγήκε τίποτα. Έπρεπε να παρανομήσω - και πήγα και πήρα μόνος μου πετρέλαιο από την αποθήκη των Ενόπλων Δυνάμεων στο Σικούριο της Λάρισας. Στο δείγμα, το Γενικό Χημείο το Κράτους βρήκε 900 mg αποχρωματισμένο θείο, ενώ βάσει του νόμου πρέπει να έχει 5 mg. Ενημέρωσα τον σημερινό υπουργό Άμυνας - του έστειλα και φάκελο. Απάντηση δεν πήρα. Δεν μπορεί να δώσει μιαν απάντηση; Απάντηση έλαβα από τον υπουργό Οικονομικών, με αναφορές και στο θείο που προκαλεί καρκίνο».

«Την υπόθεση ερευνώ από το 1999. Έχω κάνει 14 ερωτήσεις. Πήγα στον πρώην Πρωθυπουργό τον κ. Καραμανλή, ο οποίος με άκουσε και με παρέπεμψε στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, και εκείνος στον εισαγγελέα Σανιδά. Αναρωτιέμαι: Λειτουργούν κατόπιν οδηγιών οι εισαγγελείς; Λειτουργεί η Δικαιοσύνη, υπάρχει τρόμος, φόβος, απειλή;

Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

3 ΤΟΝΟΥΣ ΛΑΘΡΑΙΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΤΣΑΚΩΣΕ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!

 



Αποθηκευτικό χώρο που λειτουργούσε ως σημείο εναπόθεσης λαθραίων καπνικών με σκοπό την περαιτέρω επεξεργασία και διακίνησή τους στην ελληνική παράνομη αγορά εντόπισαν στην Καλλιθέα Αττικής ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και συστηματικής έρευνας.

Ειδικότερα, σε οργανωμένη επιχείρηση που διενεργήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εντός του αποθηκευτικού χώρου: (α) 1.832 κιλά καπνού σε μορφή θρυμμάτων και (β) 1.121 κιλά καπνού για ναργιλέ χωρίς τις ενδεικτικές ένσημες ταινίες φορολογίας καπνικών προϊόντων.

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, κατά τη διάρκεια παραλαβής μέρους της κατασχεθείσας ποσότητας, τρία άτομα, και συγκεκριμένα ένας υπήκοος Πολωνίας, ένας υπήκοος Συρίας και ένας Έλληνας ιορδανικής καταγωγής.

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΘΕΙΡΞΗΣ ΣΕ 6 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΚΛΕΒΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ !!!

 



Ποινές κάθειρξης από έξι μέχρι οκτώ χρόνια στον καθένα, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε έξι άτομα, που καταδικάστηκαν επειδή έκλεψαν από αγωγούς του Ελληνικού Στρατού 300.000 λίτρα πετρελαίου, ποσότητες που διακινήθηκαν στη συνέχεια λαθραία στην αγορά.

Ανάμεσα σ' αυτούς που κρίθηκαν ένοχοι είναι κι ένας πρώην υπαξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ενώ οι συγκατηγορούμενοί του είναι ιδιώτες. Παράλληλα, αναζητείται ακόμη ένας κατηγορούμενος, που φυγοδικεί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κλεμμένες ποσότητες πετρελαίου προέρχονταν από αγωγούς, που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, ενώ η αξία τους αποτιμήθηκε σε 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, από τη μετέπειτα λαθροδιακίνηση προέκυψε ότι, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπέρασαν τις 166.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ότι, διέπραξαν πέντε κλοπές και επτά απόπειρες, κατά το διάστημα από το 2013 έως το τέλος του 2014.

Σημαντικός ρόλος αποδίδεται σε πρώην υπαξιωματικό, που καταδικάστηκε σε 6ετή κάθειρξη και είναι αυτός, που το κρίσιμο χρονικό διάστημα υπηρετούσε στην 3η ΔΑΚΑ, η οποία εδρεύει στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης και είναι η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου των αγωγών πετρελαίου του Στρατού και των φρεατίων τους.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

200 ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ Ή ΠΟΥΛΑΝΕ ΝΟΘΕΥΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗ !!

 



Μία από τις μεγαλύτερες “αιμορραγίες” της ελληνικής οικονομίας αποτελεί εδώ και δεκαετίες το λαθρεμπόριο καυσίμων το οποίο συνεχώς εξελίσσεται και μεταλλάσσεται ανάλογα με τις εκάστοτε τεχνολογικές συνθήκες.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει εξοπλίσει τις Αρχές με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας αλλά προφανώς δεν επαρκούν ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της λαθρεμπορίας που διαχωρίζεται σε πολλά επίπεδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr έχει ξεσπάσει ένας άτυπος πόλεμος μεταξύ των κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο καυσίμων και ήδη στις Αρχές καταφθάνουν συνεχώς πληροφορίες για πρατήρια που κλέβουν ή διακινούν νοθευμένα καύσιμα ή έχουν «πειραγμένα» ηλεκτρονικά συστήματα εισροών – εκροών!

200 πρατήρια στο στόχαστρο…

Μάλιστα όπως αποκαλύπτει το Newsauto.gr οι Αρχές έχουν συλλέξει σημαντικές πληροφορίες για πάνω από 200 πρατήρια υγρών καυσίμων και σύντομα αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις.

Οι πρατηριούχοι που έχουν μάθει πως το όνομά τους περιλαμβάνεται στη λίστα των Αρχών βρίσκονται ήδη σε πανικό και μάλιστα κάποιες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται ήδη τους έχουν ενημερώσει ότι θα τους κατεβάσουν τις ταμπέλες των επίσημων αντιπροσώπων…

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 600.000.000€/ΕΤΗΣΙΩΣ ΧΑΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ !!!

 



Χαίνουσα πληγή για τον προϋπολογισμό το λαθρεμπόριο στα καπνικά προϊόντα, από το οποίο χάνονται εισπράξεις 600 εκατ. ευρώ τον χρόνο, όπως παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση της νέας καμπάνιας ενημέρωσης για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τσιγάρων από την εταιρεία «Παπαστράτος». Αν και άξιο λόγου, το ποσό αυτό ωχριά μπροστά στις ετήσιες απώλειες των 5,3 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ, όπως αποκάλυψε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έσοδα που ισοδυναμούν με δύο ΕΝΦΙΑ.

Από τα στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός:

■ 1 στα 4 πακέτα τσιγάρων που πωλούνται σήμερα στην Ελλάδα είναι παράνομο, καθώς το 22,4% των τσιγάρων που καταναλώνονται είναι λαθραία, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση στην Ε.Ε., όπου το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώθηκε στο 7,8% και οι συνολικές απώλειες το 2020 έφτασαν στα 34,2 δισ. ευρώ.

■ Σε ετήσια βάση χάνονται από τα δημόσια ταμεία περίπου 600 εκατ. ευρώ.

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 30 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΤΙΑ !!!




Βρες και συ τον λαθρέμπορό σου. Μπορείς...


Του Γιώργου Κράλογλου


Τι άλλο να κάνει το κράτος. Βοηθάει όσο μπορεί. Δείχνει ότι κυνηγάει το λαθρεμπόριο καυσίμων, αλλά από το 1992 του εξασφαλίζει 150 εκατ. τον χρόνο!!

Μα είναι δυνατόν το κράτος να κάνει τα στραβά μάτια; Βεβαίως και είναι.

Με 67 ευρώ ακατέβατους φόρους, σε κάθε 100 ευρώ αγοράς καυσίμων, σε "στέλνει" στην φθηνή λαθρεμπορική τιμή την οποία "επιδοτεί" με 100-150 εκατ. ευρώ, κάθε χρόνο εδώ και 30 χρόνια.

Και ας αφήσουμε το πού πάνε τα 67 ευρώ φόροι στα καύσιμα των 100 ευρώ (μιας και δεν πληρώνουμε μόνο τον γνωστό Ειδικό Φόρο καυσίμων, αλλά και ΦΠΑ, επί του συνόλου 2-3 άλλων χαρατσιών, για να ραφτεί το τελικό φορολογικό κουστούμι...).

Και ρωτώ. Είναι τυχαίο να εκκρεμούν πάνω από 10 χρόνια αποφάσεις για την ολοκληρωμένη εφαρμογή και λειτουργία των μέτρων που θεσπίστηκαν το 2010 για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στο λαθρεμπόριο καυσίμων;

Δεν το καταγγέλλουμε εμείς. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος το κατήγγειλε ξανά. Και αν θυμάμαι καλά, η ίδια καταγγελία έχει γίνει τουλάχιστον 40 φορές τα τελευταία 30 χρόνια από τον κλάδο των Εταιριών εμπορίας, που δεν κρύβουν πλέον την αγανάκτησή τους.

Και πώς να την κρύψουν όταν βαδίζοντας από το 1992 στο 2022 έχουμε 7 κυβερνήσεις να έχουν συστήσει 35 (!!) Επιτροπές και ομάδες για τη μελέτη μέτρων πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων. Αλλά το λαθρεμπόριο είναι εδώ, ενωμένο δυνατό...

Από κοντά και ο κλάδος νόθευσης των καυσίμων. Και το σώμα των ειδικών να κάνουν τις αντλίες να κλέβουν τα καύσιμα του πελάτη τους. Δοξάστε μας...

Λαθρεμπόριο καυσίμων υπήρχε και παλαιότερα στην Ελλάδα. Σάρκα και οστά όμως, στη ραχοκοκαλιά της ψευτοσοσιαλιστικής μας οικονομίας, πήρε όταν (το 1992) βαρέσαμε τις καμπάνες για την απελευθέρωση των τιμών των καυσίμων.

Και ως προς την απελευθέρωση των τιμών καλά κάναμε (δεν μπορούσαμε άλλωστε να το αποφύγουμε), αλλά αφήσαμε την αγορά να πάει εκεί που της άρεσε. Και όπως της άρεσε...

Ανάμεσα στα άλλα, να κάνει και το "κρυφό", ως τότε, λαθρεμπόριο καυσίμων φανερό.

Και τους λαθρέμπορους, μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας. Με συμμετοχή στα πάντα... Ψάξτε το.

Τους γνώριζε το κράτος από την πρώτη μέρα. Τους γνώριζε και τους γνωρίζει.

Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΗΣ BMW HELLAS: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 48.800.000€ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΥΝ ΤΟΚΟΥΣ 2.500.000€ !!!

 



Τόκους ύψους 2,5 εκατ. ευρώ εισέπραξε από το Ελληνικό Δημόσιο τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο η BMW ΕΛΛΑΣ. Η ιστορία ξεκινά στις 9 Μαΐου του 2013, όταν ανώνυμη καταγγελία προς το υπουργείο Οικονομικών κάνει λόγο περί φοροδιαφυγής της BMW ΕΛΛΑΣ. Τη διερεύνηση της υπόθεσης αναλαμβάνει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ενώ στις 10 Ιουνίου του 2016, ο αρμόδιος εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος δίνει εντολή για άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της λαθρεμπορίας, κατά των πρώην προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων της εταιρείας κατά τις χρήσεις 2011-2013.

Στις 20 Ιουλίου 2017, ο προϊστάμενος του Τελωνείου Αθηνών εκδίδει καταλογιστική πράξη κατά των τέως διευθυνόντων συμβούλων, καταλογίζοντας τους το συνολικό ποσό των 48,8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε διαφυγόντες φόρους και πολλαπλά τέλη. Επιπροσθέτως η ανωτέρω καταλογιστική πράξη κηρύσσει την εταιρεία ως αστικά και εις ολόκληρο συνυπεύθυνη για την καταβολή του ανωτέρω ποσού.

Η προσφυγή της BMW ΕΛΛΑΣ

Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021

Η ΕΛΛΑΔΑ 2η ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ !!!

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ KPMG
551 εκατ. ευρώ χαμένα έσοδα από παράνομα τσιγάρα στην Ελλάδα, μόνο για το 2020 !!!




Η Ελλάδα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά τσιγάρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως δείχνουν τα ευρήματα της νέας, ετήσιας ανεξάρτητης Έκθεσης της KPMG που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Philip Morris International και δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο 2021, το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα μειώθηκε ελαφρώς σε σχέση με το 2019, αλλά, συνεχίζει να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Έκθεση της KPMG:

· H παράνομη αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα το 2020 βρίσκεται στο 22,4%, ελαφρώς μειωμένη, με τις απώλειες των κρατικών ταμείων να ανέρχονται στα 551 εκατ. ευρώ το 2020 (σε σχέση με 610 εκατ. ευρώ το 2019).

Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 6 ΔΙΣ ΧΑΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ !!!

 


Σε 6 δισ. ευρώ τον χρόνο υπολογίζονται οι απώλειες από φορολογικά έσοδα για το ελληνικό δημόσιο από τοπαράνομο εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης αλκοολούχων ποτών, καυσίμων και καπνού. Την ίδια στιγμή, οι νόμιμες επιχειρήσεις χάνουν από αυτό έναν τζίρο της τάξης των 20 δισ. ευρώ. Αυτό είπε ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας σε τηλεημερίδα για την παράνομη διακίνηση και διάθεση αλκοολούχων ποτών που διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο της ΑΑΔΕ.

Ο κ. Μίχαλος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «το παράνομο εμπόριο -στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών– είναι μια από τις μεγάλες μάστιγες της εποχής μας. Ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, που πλήττει σοβαρά τις νόμιμες επιχειρήσεις, την απασχόληση και την οικονομία, ενώ δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των καταναλωτών. Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι το παράνομο εμπόριο συνολικά –συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, του αλκοόλ και του καπνού– προκαλεί κάθε χρόνο απώλειες της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, σε διαφυγόντα τζίρο από την αγορά. Επίσης, στερεί από το κράτος φορολογικά έσοδα άνω των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως»

Σάββατο 29 Μαΐου 2021

ΕΛΛΑΔΑ, Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ !!! ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΦΕ !!!

 



Το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα δεν συνδέεται μόνο με την προστασία νυχτερινών καταστημάτων και εκβιασμούς. Σύμφωνα με μελέτη της Ασφάλειας Αττικής, που παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα έχει παρεισφρήσει και σε άλλες δραστηριότητες, όπως είναι το λαθρεμπόριο καφέ. Ξεκαθάρισμα λογαριασμών και δολοφονίες, με φόντο την αγορά του καφέ, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση, έχουν άμεση σύνδεση με το εγχώριο οργανωμένο έγκλημα.

"Δεν έχουμε αποδείξεις, αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ έντονο το πρόβλημα του λαθρεμπορίου καφέ”, είπε χθες Παρασκευή ο κ. Στέφανος Σακάρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ (ΣΕΕΚ), σε διαδικτυακή εκδήλωση που πραγματοποιήσε η ethosGROUP, με κεντρικό θέμα "Η καφεστίαση μετά το άνοιγμα της αγοράς". Σύμφωνα με τον ίδιο "υπάρχουν αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που πηγαίνουν και έρχονται προς τη Βουλγαρία πολλές φορές την ημέρα και διακινούν λαθραίο καφέ”.

Η απώλεια εσόδων για τον δημόσιο κορβανά, σύμφωνα με την Ελληνική Ένωση Καφέ (ΕΕΚ), μόνο από τη μη καταβολή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) υπολογίζεται σε 12 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάννο Β. Μπενόπουλο, ιδρυτικό μέλος & πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Καφέ (ΕΕΚ), "οι μεγαλύτερες ποσότητες λαθραίων έρχονται από χώρες που είναι στην Ε.Ε. Επομένως υπάρχει και ένα τυπικό πρόβλημα στους ελέγχους”.

"Οι συγκεκριμένες ποσότητες καφέ”, όπως ανέφερε ο ίδιος στη χθεσινή διαδικτυακή εκδήλωση, "μπαίνουν λαθραία στη χώρα, διακινούνται λαθραία, πωλούνται χωρίς τιμολόγια σερβίρονται από τα καταστήματα εστίασης χωρίς νόμιμες διαδικασίες. Έτσι τροφοδοτείται μια ολόκληρη αλυσίδα. Αυτή η αλυσίδα βγάζει λεφτά και δυναμώνει όσο περνά ο καιρός”.

Παρασκευή 14 Μαΐου 2021

ΑΑΔΕ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΤΙΔΕΣ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ !!!

35 ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ
Περιείχαν 338 εκατομμύρια λαθραία τεμάχια τσιγάρων με τη συνολική αξία των δασμών να ανέρχεται σε 72 εκατ. ευρώ !!!



Μεγάλη υπόθεση λαθρεμπορίας τσιγάρων από τις μεγαλύτερες που έχουν αποκαλυφθεί στην Ευρώπη έφεραν στο φως η ΑΑΔΕ και το Tελωνείο Πειραιά.

Οι τελωνειακές αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 35 κοντέινερ που περιείχαν 338 εκατομμύρια λαθραία τεμάχια τσιγάρων με τη συνολική αξία των δασμών να ανέρχεται σε 72 εκατ. ευρώ. Εγκέφαλος του πολυεθνικού κυκλώματος είναι Σύρος και όπως δήλωσαν ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής και ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείου Πειραιά κ. Μουρτίδης το κύκλωμα μετέφερε τα λαθραία τσιγάρα από το Ντουμπάι με προορισμό τη Συρία, από όπου στην συνέχεια θα διοχετεύονταν σε αραβικές χώρες. Τα λαθραία τσιγάρα έφθασαν με τα κοντέινερ στον Πειραιά με τα φορτωτικά έγγραφα να δηλώνουν ότι περιείχαν είδη και παρασκευάσματα διατροφής.

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Η «ΤΡΙΑΔΑ» ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ !!!

 


Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος για κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων, με πρωταγωνιστές γνώριμους στις Αρχές.

Τα νέα στοιχεία που βγαίνουν στο φως από την συγκεκριμένη έρευνα «φωτογραφίζουν» επιχειρηματία από τον χώρο της εστίασης, ο οποίος είναι φίλος με πρατηριούχο που φέρεται να έχει εντρυφήσει εδώ και χρόνια στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο εστιάτορας χρησιμοποιεί κατά κόρον τα μαγαζιά εστίασης που διατηρεί σε διάφορες περιοχές, ώστε να «ξεπλένονται» τα κέρδη από το παράνομο εμπόριο καυσίμων που έχει στήσει το κύκλωμα.

Σύμφωνα με έμπειρα στελέχη της Δίωξης, η έρευνα γύρω από το συγκεκριμένο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων θα «τραβήξει» χρονικά, αφού εκτός από τον εστιάτορα και τον πρατηριούχο, υπάρχουν και άλλοι που έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο.

Πρόκειται σύμφωνα με τους Αστυνομικούς για μια πλειάδα αχυρανθρώπων, που εμπλέκονται στην διακίνηση των λαθραίων καυσίμων αλλά και στο ξέπλυμα των κερδών, οι οποίοι κινούνται σε διάφορους χώρους.

Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021

ΑΑΔΕ: ΑΜΟΙΒΗ ΕΩΣ 20% ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ !!!

 


Ακόμα και με… χρήματα θα αμείβει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όσους δίνουν πληροφορίες για υποθέσεις λαθρεμπορίας! Σε μια συγκυρία όπου το κάθε ευρώ μετράει, το υπουργείο οικονομικών σχεδιάζει να επιβραβεύσει όσους βοηθούν τις διωκτικές αρχές στον αγώνα πάταξη για της λαθρεμπορίας που στοιχίζει 1 δισ. ευρώ, ετησίως, στα κρατικά ταμεία.

Με πολυσέλιδη, αναλυτική εγκύκλιο του, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής ενεργοποιεί όλες τις νέες διατάξεις για την περιστολή του λαθρεμπορίου που συμπεριλήφθηκαν σε πολυνομοσχέδιο και συγκεκριμένα την επιβράβευση των καταγγελιών. Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, οι οποίες θα εκδοθούν ύστερα από εισηγήσεις του διοικητή της ΑΑΔΕ, θα καθοριστούν:

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών σε όσους παρέχουν πληροφορίες και συμβάλλουν στη διευκόλυνση της έρευνας για τη διαπίστωση και καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων ή στην κατάσχεση λαθραίων ειδών και εμπορευμάτων.

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021

ΕΞΑΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΑΙΟΥ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ !!! ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2.000 ΛΙΤΡΑ !!!

 


Ο ΕΦΚ έχει εκτοξεύσει το λαθρεμπόριο στο τσίπουρο και όχι μόνο !!!


Σημαντική επιτυχία, στην προσπάθεια για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) , σημειώθηκε από ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής.

Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη επιχειρησιακή δράση, εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εμπορευόταν και διακινούσε λαθραία αλκοολούχα ποτά - τσίπουρο, στην περιοχή της Αττικής.

Ειδικότερα, διενεργήθηκαν, στις 22/1/2021, έλεγχοι και έρευνες σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στα Μέγαρα Αττικής, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την εμφιάλωση, αποθήκευση και διακίνηση των λαθραίων αλκοολούχων ποτών. Συνολικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
SSL Certificates