Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΘΥΡΙΔΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΘΥΡΙΔΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε3 !!!

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ
Η ΑΑΔΕ βάζει τα πάντα όλα υπό έλεγχο προς αναζήτηση φοροδιαφυγής και εσόδων !!!





Πιο "αυστηρό" γίνεται το φορολογικό έντυπο Ε3 καθώς για πρώτη φορά υποχρεώνονται μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων, έργων τέχνης κ.α. να δηλώσουν όλες τις συναλλαγές ανά περίπτωση που είχαν το προηγούμενο έτος.


Στόχος των φορολογικών Αρχών είναι ο εντοπισμός των υποθέσεων και των συναλλαγών εκείνων που είναι ύποπτες για ξέπλυμα "μαύρου χρήματος".

Στον νέο πίνακα Ι του Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά:

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ: ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ & ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ !!!

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχύτατη πρόσβαση θα έχουν πλέον οι φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων !!!



Ταχύτατη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις συναλλαγές τους που σχετίζονται με λήψεις και αποπληρωμές δανείων αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ-ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΡΟΝ-ΑΡΟΝ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ;;;
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/blog-post_89.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_49.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/blog-post_99.html






Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους σε ειδική ανακρίτρια διαφθοράς της Θεσσαλονίκης, οι τραπεζικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην καταγγελλόμενη υπόθεση κλοπής πολύτιμων αντικειμένων, αξίας περίπου 2,7 εκατ. ευρώ, από θυρίδες κεντρικού τραπεζικού καταστήματος της πόλης.

Οι πέντε κατηγορούμενοι, συνταξιούχοι πια, αρνήθηκαν την εις βάρος τους αποδιδόμενη κατηγορία της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, η οποία ερευνάται τα τελευταία χρόνια από τις διωκτικές Αρχές, ύστερα από καταγγελίες ιδιοκτητών θυρίδων ότι αυτές παραβιάστηκαν και αφαιρέθηκε το πολύτιμο περιεχόμενό τους.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ !!!

ΜΟΝΟ ΤΟ 2016 ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ Ή ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 3.800 ΘΥΡΙΔΕΣ
Το περιεχόμενό τους μπορεί υπό προϋποθέσεις να κατασχεθεί έως και στο 100% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις νόμου.




Κατόπιν εντολής εισαγγελέα, στο πλαίσιο φορολογικών ή δικαστικών ελέγχων, το 2016 κατασχέθηκαν ή δεσμεύθηκαν 3.800 θυρίδες.

Το συμπέρασμα προκύπτει από τα στοιχεία της Έκθεσης σχετικά με την καταπολέμηση βρώμικου χρήματος, στην οποία οι θυρίδες κατατάσσονται στη «Μέση» κατηγορία κινδύνου, δεδομένου ότι το περιεχόμενό τους μπορεί υπό προϋποθέσεις να κατασχεθεί έως και στο 100%, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις νόμου.

Η υπηρεσία θυρίδων, σημειώνεται στην έκθεση, ενέχει σημαντικό κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποφυγής φορολογικών ελέγχων ή ελέγχων για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, με την απόκρυψη εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία. Οι θυρίδες όμως δεν βρίσκονται στα «κόκκινα» ή στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος. Ανοίγουν, κατάσχονται, οι τράπεζες εφαρμόζουν τυπολογίες πρόληψης και όλα αυτά πρακτικά συνιστούν αντικίνητρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται στην έκθεση στις 31/12/2016, τα συμβόλαια μίσθωσης θυρίδας ασφαλείας ανέρχονταν σε περίπου 190.000(1% των φυσικών προσώπων με ενεργούς καταθετικούς λογαριασμούς), με καθοδική τάση (-4% από το 2015).

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/blog-post_89.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_49.html




Μέχρι το τέλος του μήνα εκτιμάται ότι θα κληθούν σε απολογία από την ανακρίτρια διαφθοράς Θεσσαλονίκης οι τραπεζικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην καταγγελλόμενη υπόθεση κλοπής πολύτιμων αντικειμένων, αξίας περίπου 2,7 εκατ. ευρώ, από θυρίδες κεντρικού τραπεζικού καταστήματος της πόλης.

Η πολύκροτη υπόθεση βρίσκεται εκ νέου στα χέρια της ειδικής ανακρίτριας, η οποία εισηγήθηκε τους προηγούμενες μήνες να τη θέσει στο αρχείο κρίνοντας ότι τα στοιχεία είναι ανεπαρκή, αλλά - σύμφωνα με συνηγόρους της πολιτικής αγωγής - ο εισαγγελέας εφετών είχε αντίθετη άποψη και τη διαφωνία αυτή ήρθε να λύσει το Συμβούλιο Εφετών που αποφάσισε να διεξαχθεί συμπληρωματική ανάκριση.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!

ΗΤΑΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΙΜΑΛΦΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΩΣ "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ"...
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/blog-post_89.html




Απαγχονισμένος σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στην Ευαγγελίστρια Θεσσαλονίκης, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 63χρονος πρώην τραπεζικός υπάλληλος, ο οποίος φέρεται να ήταν βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση με την υπεξαίρεση - μαμούθ από τραπεζικές θυρίδες σε υποκατάστημα τράπεζας.

Η υπόθεση πρόσφατα είχε αρχειοθετηθεί από την ανακρίτρια Διαφθοράς χωρίς να κληθούν σε απολογίες οι εμπλεκόμενοι, καθώς κατά την κρίση της δεν μπορούσε να στοιχειοθετηθεί αδίκημα.

Την περασμένη εβδομάδα ο εισαγγελέας κατά της Διαφθοράς Θεσσαλονίκης επέστρεψε τη δικογραφία στην ανάκριση, παραγγέλοντας να κληθούν σε απολογίες όλοι οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση.



Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ & ΟΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ !!!

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΦΟΡΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΥΨΟΥΣ 28.000.000€ ΓΙΑ ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Η ΑΚΤΩΡ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Εισαγγελική παραγγελία για να εξακριβωθεί αν ο πρόεδρος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, νοµιµοποίησε έσοδα από εγκληµατική δραστηριότητα.


Σχετική εικόνα

Στο «μικροσκόπιο» του εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς έχουν μπει οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι θυρίδες και άλλα περιουσιακά στοιχεία του προέδρου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Αναστάσιου Καλλιτσάντση, και των μελών της οικογένειάς του. 

Η εισαγγελική παραγγελία εστάλη με την ένδειξη του κατεπείγοντος στις 27 Απριλίου προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο της διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης για εξακρίβωση, μεταξύ άλλων, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.


Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ;;;

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html




Η ανακρίτρια για εγκλήματα διαφθοράς Θεσσαλονίκης έκλεισε με τυπικές κλήσεις τη δικογραφία εις βάρος των έξι υπαλλήλων υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκης, στους οποίους είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για κλοπή τραπεζικών θυρίδων.

Η ανακρίτρια αποφάσισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής σε βάρος των κατηγορουμένων, γι’ αυτό έκρινε ότι δεν έπρεπε να δώσουν εξηγήσεις.

Η περάτωση της δικογραφίας με αυτόν τον τρόπο και χωρίς οι 13 μηνυτές να κληθούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, ούτε να καταθέσουν, προκάλεσε την αντίδραση όσων υποστηρίζουν πως είναι θύματα.

«Στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία, μέχρι και απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που δείχνουν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε», είπε στο protothema.gr εκπρόσωπος ενός εκ των θυμάτων. Υποστηρίζουν ότι ο εισαγγελέας, στον οποίο έχει διαβιβαστεί η δικογραφία για έγκριση της αρχειοθέτησης, πρέπει να την επιστρέψει στην ανάκριση, για να ληφθούν έστω μαρτυρίες των θυμάτων.


Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

ΕΦΟΡΙΑ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ & "ΕΦΟΔΟΙ" ΣΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ !!!

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
Περισσότεροι από 600.000 οφειλέτες του δημοσίου είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις !!!




Εφόδους ακόμη και σε θυρίδες, όσων χρωστούν στην Εφορία, ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην προσπάθειά της να μειώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη και να εισπράξει πάνω από 5,5 δισ. ευρώ για την συγκεκριμένη δεξαμενή.

Η εφορία θα «σκανάρει» τους τραπεζικούς λογαριασμούς του 59% των οφειλετών που είναι ανοιχτοί σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, ενώ σχεδιάζει να ανοίξει και τις θυρίδες προκειμένου να βάλει στο χέρι χρήματα και τιμαλφή που μπορεί να κρύβουν σε αυτές φορολογούμενοι που χρωστούν στο Δημόσιο.


Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 6 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!

ΕΠΙ 17 ΧΡΟΝΙΑ ΞΑΦΡΙΖΑΝ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, εξιχνιάστηκε υπόθεση υπεξαίρεσης αντικειμένων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και χρηματικών ποσών από τις θυρίδες του υποκαταστήματος Εθνικής Τράπεζας στην οδό Ίωνος Δραγούμη.




Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από την παραπάνω Υπηρεσία και ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον κ. Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς σε βάρος έξι Ελλήνων ηλικίας 61 έως 64 ετών για υπεξαίρεση στην υπηρεσία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, της Voria.gr για υπαλλήλους, που ήταν υπεύθυνοι της φύλαξης των θυρίδων στο συγκεκριμένο υποκατάστημα της τράπεζας.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι προαναφερόμενοι, εργαζόμενοι σε τραπεζικό υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη και εκμεταλλευόμενοι την πρόσβασή τους σε τραπεζικές θυρίδες, κατά τα έτη 1999 έως 2016, αφαίρεσαν χωρίς ίχνη παραβίασης της κλειδαριάς, από το εσωτερικό εννέα τραπεζικών θυρίδων, τις οποίες είχαν μισθώσει συνολικά 13 άτομα, πλήθος από χρυσές λίρες Αγγλίας, ρολόγια και χρυσαφικά συνολικής αξίας 2.676.500 ευρώ, το συνολικό χρηματικό ποσό των 100.000 ευρώ και των 3.196 δολαρίων Η.Π.Α.

Η υπόθεση ξεκίνησε στο τέλος του 2013, όταν υποβλήθηκαν μηνύσεις σε διαφορετικά αστυνομικά τμήματα από ανθρώπους που διαπίστωσαν ότι έλειπαν τιμαλφή, χρυσαφικά, χρήματα, κ.α. από τις θυρίδες που διατηρούσαν στο ίδιο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, επί της οδού Ι. Δραγούμη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η προκαταρκτική εξέταση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2014.


Τρίτη, 27 Μαρτίου 2018

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΥΠOΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡΠΑΞΑΝ ΑΠΟ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΙΜΑΛΦΗ, ΧΡΥΣΕΣ ΛΙΡΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.500.000€
Ο αντεισαγγελέας Εφετών Αχιλλέας Ζήσης, αρμόδιος για θέματα διαφθοράς, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος εις βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων !!!




Την άσκηση ποινικής δίωξης για υπεξαίρεση από εντολοδόχο, σε βαθμό κακουργήματος, παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης εις βάρος όσων ήταν υπεύθυνοι για τη φύλαξη των θυρίδων τού υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Ίωνος Δραγούμη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απ΄ όπου καταγγέλθηκε όταν εκλάπησαν κοσμήματα, χρυσές λίρες, τιμαλφή και χρηματικά ποσά, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση διαβιβάστηκε σε ειδικό ανακριτή διαφθοράς, ενώπιον του οποίου θα κληθούν το επόμενο διάστημα να δώσουν εξηγήσεις τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στο "κάδρο" του εισαγγελέα φέρονται να βρίσκονται στελέχη και υπάλληλοι του συγκεκριμένου υποκαταστήματος, αρμόδιοι τη χρονική περίοδο που διαπιστώθηκαν οι καταγγελλόμενες κλοπές για τη φύλαξη των κλειδιών στις θυρίδες θησαυροφυλακίου.



Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

ΕΦΟΡΙΑ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 1.500.000 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων για μεγάλους οφειλέτες !!!



Οι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών ανοίγουν τραπεζικές θυρίδες με μεγάλη φειδώ και για οφειλέτες με χρέη πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αφορμή δημοσιεύματα.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

ΝΕΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ !!!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΛΕΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ
Το σύστημα Πόθεν έσχες μπαίνει σε εφαρμογή από 1η Οκτωβρίου και θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες υπόχρεους σε δήλωση πόθεν έσχες (βουλευτές, γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσιογράφοι κ.α) !!!


















Η υποβολή, που θα γίνεται πλήρως ηλεκτρονικά, με στόχο «λιγότερη γραφειοκρατία- αποτελεσματικότερος έλεγχος» στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, και η μεγαλύτερη έκπληξη που περιμένει τους εν λόγο φορολογούμενους είναι η υποχρεωτική δήλωση των χρημάτων εκτός τραπεζικού συστήματος, εντός θυρίδων, χρημάτων στο στρώμα ή θαμμένα στον κήπο, εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Ο ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ !!!

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ & ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΑΝ ΝΑ ΑΥΤΟΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Εξαιρέθηκαν οι δικαστές από την υποχρέωση να δηλώνουν τα λεφτά σε στρώμα ή θυρίδες !!!





Του Παναγιώτη Στάθη

Να μην δηλώνονται τα μετρητά ή τιμαλφή που φυλάσσονται στο στρώμα (εκτός τραπεζών) ή σε θυρίδες στο πόθεν έσχες, πέτυχαν οι δικαστικοί λειτουργοί της χώρας. Η εξαίρεση αυτή, όμως, έγινε δεκτή μέσα από μια δικαστική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), ενώπιον της οποίας είχαν προσφύγει τέσσερις δικαστικές ενώσεις, θεωρώντας αντισυνταγματικό να:

- δηλώνονται στο πόθεν έσχες τα μετρητά (πάνω από 15.000 ευρώ) εκτός τραπεζών, τιμαλφή, πολύτιμα είδη και μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι συνολικής αξίας πάνω από 30.000 ευρώ,

- δηλώνονται τα στοιχεία των οικείων συγγενών (ενήλικων και θετών τέκνων, αδελφών, παππούδων και γιαγιάδων, εγγονών, κ.ά.), τη στιγμή που ο νόμος έχει καταργήσει την υποχρέωση αυτή.


Απορρίφθηκαν γιατί είχαν ήδη εξαιρεθεί


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΗ !!!

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
Στα πλαίσια της έρευνας για φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγαλοκαταθετών εντόπισαν στον ιδιοκτήτη του ΔΟΛ απόκλιση εισοδημάτων άνω των 10.000.000 ευρώ !!!






















Δεσμεύθηκαν με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα, Παναγιώτη Αθανασίου, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί για εικαζόμενη φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγαλοκαταθετών, όλοι οι προσωπικοί λογαριασμοί του εκδότη και ιδιοκτήτη του ΔΟΛ, Σταύρου Ψυχάρη.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΟΥΤΟΥ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΘΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΛΦΗ !!!

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
Οι κυρώσεις θα φτάνουν μέχρι και στην πλήρη δέσμευση του περιουσιακού στοιχείου που δεν θα δηλωθεί !!!












Για ακόμη μια φορά το υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει σχέδιο προκειμένου να καταγράφεται υποχρεωτικά το σύνολο της περιουσίας των Ελλήνων, δηλαδή και μετρητά, τιμαλφή, καταθέσεις, θυρίδες, ακίνητα, έργα τέχνης.

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΘΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΑ !!!

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Την υποχρέωση να δηλώνουν μετρητά και θυρίδες θα έχουν εφεξής οι περισσότεροι υπόχρεοι πλην των πολιτικών προσώπων και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης !!!










Κύμα σημαντικών αλλαγών και στον έλεγχο των δηλώσεων Πόθεν Έσχες, καθώς και στη λειτουργία της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το skai.gr.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος από το βήμα της Βουλής, ο έλεγχος θα καταστεί πιο αυστηρός και μάλιστα πλέον υποχρεωτικός για το σύνολο των υποβληθεισών δηλώσεων έναντι του δειγματοληπτικού ελέγχου που εφαρμοζόταν έως σήμερα.
SSL Certificates