Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΘΥΡΙΔΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΘΥΡΙΔΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΣΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ALPHA BANK ;;;

 


Η υπόθεση παραβίασης θυρίδων σε τράπεζα του Ψυχικού, φαίνεται πώς περιέχει και "άρωμα" γυναίκας, καθώς σύμφωνα με το MEGA, στις έρευνες των αρχών έχει μπει μια 50χρονη γυναίκα, η οποία ερευνάται εάν έχει εμπλοκή με την κινηματογραφική διάρρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛ.ΑΣ κάνει φύλλο και φτερό το κινητό του 58χρονου, ψάχνοντας τα κοινωνικά του δίκτυα και τις εφαρμογές δικτύωσης προκειμένου να βρει ίχνη που σχετίζονται με την κλοπή των θυρίδων.

Το σημαντικότερο είναι η έρευνα που έχει γίνει στην κατοικία μιας 50χρονης γυναίκας που φαίνεται να είχε επαγγελματική γνωριμία και συχνές επαφές με τον 58χρονο.

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2021

ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΛΕΠΕΡΣΟΝΑΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΜΑΜΟΥΘ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK !!!

 

Ο 58χρονος θεατρικός παραγωγός Βασίλης Γκουρούσης ,σύζυγος της Τέτας Καμπουρέλη συνελήφθη για το ριφιφί σε θυρίδες της τράπεζας στο Ψυχικό.

Οι αρχές έφτασαν στη σύλληψή του μέσα από τα βίντεο των επισκέψεων στην τράπεζα στο Ψυχικό και από τον πιθανό χρόνο της κλοπής. Στο σημείο της διάρρηξης βρέθηκε και DNA του.

Ο ίδιος κρατάει σκληρή στάση απέναντι στους αστυνομικούς και δεν έχει ομολογήσει, ωστόσο το DNA που βρεθηκε στον χώρο, τον «δένει» απόλυτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συγκεκριμένες διαρρήξεις δεν εμπλέκονται άλλα άτομα.

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021

ΚΛΟΠΗ ΘΥΡΙΔΩΝ : ΜΕΣΩ ΤΗΣ...ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΕΓΙΝΕ Η ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΑΜΟΥΘ ;;;


Συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον γρίφο της μεγάλης κλοπής από θυρίδες Τράπεζας στο Ψυχικό. Ήδη στο τραπέζι των ερευνών υπάρχουν δεκάδες αποτυπώματα, αλλά και αταυτοποίητο γενετικό υλικό που έχουν συλλέξει από διάφορα σημεία του Τραπεζικού υποκαταστήματος, οι ειδικοί των Εγκληματολογικών Ερευνών τις ΕΛ.ΑΣ.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση ακόμα θέλει δουλειά, που είναι δυνατόν να κρατήσει μήνες. Βέβαια ερευνητικά βήματα έχουν γίνει, πλην όμως ακόμα είναι σε αρχικό στάδιο, καθώς οι άνθρωποι που διοργάνωσαν την μεγάλη κλοπή των 5.000.000 ευρώ από τέσσερις θυρίδες που ανήκαν σε επώνυμες κυρίες των Αθηνών, φαίνεται πως ήταν επαγγελματίες του είδους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας ερευνούν πλέον ένα νέο σενάριο για το πώς έγινε η κλοπή, καθώς ως γνωστών πέραν της διάρρηξης που πραγματοποιήθηκε στις θυρίδες, κανένα άλλο ίχνος διάρρηξης δεν εντοπίστηκε στους υπόλοιπους χώρους του τραπεζικού υποκαταστήματος στο Ψυχικό.

Το νέο σενάριο

Ως γνωστόν ένα από τα βασικά σενάρια στην αρχή των ερευνών, ήταν αυτό που ήθελε τους δράστες της μεγάλης κλοπής να έχουν ενοικιάσει θυρίδες με τα πραγματικά τους στοιχεία και βέβαια την κατάλληλη στιγμή να διέπραξαν την μεγάλη κλοπή.

Ωστόσο, έπειτα από ενδελεχή εξερεύνηση όλων των χώρων του τραπεζικού υποκαταστήματος, οι αστυνομικοί πρόσεξαν κάτι που αμέσως τους κίνησε το ενδιαφέρον.

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021

ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΛΗΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK !!!

 


Τι μεταδίδει το enikos.gr :

Πλούσιο βιντεοληπτικό υλικό έχουν στη διάθεσή τους οι ερευνητές του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, της Ασφάλειας Αττικής, που έχουν αναλάβει το δύσκολο έργο εξιχνίασης της μεγάλης ληστείας σε θυρίδες τραπεζικού υποκαταστήματος στο Ψυχικό, που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Νοέμβριο. 

Πρόκειται για τη μεγάλη κλοπή μετρητών και κοσμημάτων, αξίας μερικών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αφαιρέθηκαν από τέσσερις συγκεκριμένες θυρίδες, που ανήκουν σε επώνυμες κυρίες των Αθηνών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ήδη στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό της τράπεζας -και μάλιστα αρκετών μηνών- που καλύπτει σχεδόν το σύνολο της καλοκαιρινής περιόδου, όταν και εκτιμάται πως πραγματοποιήθηκε η μεγάλη κλοπή από τις θυρίδες. Βέβαια, οι αστυνομικοί δεν διαθέτουν υλικό από το δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένες οι θυρίδες, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο, για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των πελατών. Αντιθέτως, οι αστυνομικοί διαθέτουν υλικό από την κεντρική αίθουσα του υποκαταστήματος και κατά συνέπεια έχουν σχηματίσει άποψη για το ποιος ζήτησε να δει τη θυρίδα του τις επίμαχες ημερομηνίες, κατά τις οποίες και εκτιμάται πως διεπράχθη η ληστεία.

Δέκα ιδιοκτήτες

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020

ΚΛΟΠΗ ΘΥΡΙΔΩΝ ALPHA BANK: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ !!!

 



Μετά την καταγγελία επιφανούς προσώπου του επιχειρείν στην κυριακάτικη «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ», όσον αφορά τη διάρρηξη στις θυρίδες και την αντιμετώπιση που είχε από την τράπεζα, η εφημερίδα έκανε μία ακόμη αποκάλυψη.


Του Νίκου Νικολετάκη


Αποκαλύπτει το who is who των θυμάτων αυτής της πρωτόγνωρης υπόθεσης σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ψυχικό.


Το who is who των κατόχων θυρίδων

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020

ΚΛΟΠΗ ΘΥΡΙΔΩΝ ALPHA BANK: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΜΕΣΩ FACEBOOK ;;;

 


Νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση της μεγάλης αρπαγής του «θησαυρού» από τις θυρίδες της τράπεζας του Ψυχικού, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ερευνάται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο, οι δράστες να παρακολουθούσαν τις κινήσεις των θυμάτων τους μέσω Facebook και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Να είχαν δηλαδή την ακτινογραφία της καθημερινότητας τους, έτσι ώστε να δράσουν τις ημέρες που τα θύματα έλειπαν από την Αθήνα σε διακοπές και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο να επισκεφθούν την τράπεζα, για να διαπιστώσουν την αρπαγή της περιουσίας τους.

Έτσι, σε πρώτη φάση, προσδιορίζεται χρονικά η μεγάλη κλοπή, τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020

ΝΕΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΚΛΟΠΗ ΣΕ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ !!! ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ALPHA BANK !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΣΕ ΘΥΡΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/blog-post_89.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_49.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/blog-post_99.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_98.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/05/blog-post_888.html



Μια περίεργη υπόθεση κλοπής καλείται να εξιχνιάσει η Ασφάλεια Αττικής η οποία, όπως φαίνεται, έχει να κάνει με επαγγελματίες χρυσοδάκτυλους…

Οι δράστες άδειασαν το περιεχόμενο τεσσάρων θυρίδων από θησαυροφυλάκιο του υποκαταστήματος τράπεζας Alpha Bank στο Ψυχικό χωρίς ακόμα να έχει καν προσδιοριστεί το χρονικό σημείο κατά το οποίο έγινε η κλοπή.

Εντός των θυρίδων, τέσσερις επιχειρηματίες είχαν αποθηκεύσει αντικείμενα υψηλής αξίας και χρήματα.

Η υπόθεση ήλθε στο φως όταν ένα εκ των θυμάτων της κλοπής μετέβη στη θυρίδα του και διαπίστωσε πως έλειπαν από εκεί κοσμήματα τεράστιας αξίας (42.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 3.000.000 ευρώ).

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2020

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΟΙ ΑΚΡΙΒΕΣ...ΘΥΡΙΔΕΣ !!!

 



Στα ύψη έφθασαν οι τιμές ενοικίασης των τραπεζικών θυρίδων την χρονιά της επιβολής των capital controls και η κατάσταση σήμερα δεν έχει αλλάξει, παρά το γεγονός ότι έχουν αρθεί όλοι οι φόβοι που πρόεκυψαν τότε.

Έτσι το κόστος για την ενοικίαση μιας μικρής τραπεζικής θυρίδας σε ένα κεντρικό κατάστημα μιας συστημικής τράπεζας φθάνει, αν δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

Μάλιστα οι τράπεζες από το 2015 έχουν αναπροσαρμόσει περισσότερες από μια φορές το κόστος ενοικίασης με αποτέλεσμα πολλοί ενοικιαστές θυρίδων να αποφασίσουν να αλλάξουν το μέγεθος για να πληρώνουν λιγότερα.

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 7 ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ "ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ" ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ+ΘΥΡΙΔΕΣ !!!




Επτά διωκτικές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και θα κάνουν φύλλο και φτερό τις καταθέσεις και θυρίδες όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Μάλιστα, οι επτά ελληνικές υπηρεσίες θα συνεργάζονται και θα παρέχουν στοιχεία στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, εκτός από το μαύρο χρήμα, μέσω του ηλεκτρονικού κλοιού που στήνεται, αναζητούνται φοροφυγάδες ή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που χρωστάνε στην Εφορία ή στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, δεσμεύονται οι λογαριασμοί και οι θυρίδες ενώ σε περίπτωση οφειλών κατάσχονται τα ανάλογα ποσά.

Πρόκειται για το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών ώστε να αναζητούνται και βρίσκονται εύκολα οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων, τα δάνεια και οι θυρίδες των υπόπτων προσώπων.

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΖΕΣ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!



Αποδεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες των κατηγορούμενων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μια διαδικασία που μεθοδεύτηκε από τον περασμένο Νοέμβριο.

Η δέσμευση των λογαριασμών και των θυρίδων που συμπλήρωσαν 18μηνο, έληξε στις 19 Μαΐου 2020 και οι κάτοχοι των συγκεκριμένων λογαριασμών μπορούν να διακινούν ελεύθερα τα χρήματα των τραπεζικών τους λογαριασμών σε ελληνικές και ξένες τράπεζες όπως και το περιεχόμενο των θυρίδων τους.

Πρόκειται για κατηγορούμενους για τεράστιας έκτασης φοροδιαφυγής, είσπραξη μίζας, δωροδοκίες και ξέπλυμα χρήματος, οι οποίοι αποκτούν ξανά πρόσβαση στους λογαριασμούς και στις θυρίδες τους. Μεταξύ αυτών είναι και όσοι βρίσκονται στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς ή στις λίστες των Εμβασμάτων, ή είναι εμπλεκόμενοι και κατηγορούμενοι για τις υποθέσεις Siemens, C4i, εξοπλιστικών προγραμμάτων κ.λπ.

Η απελευθέρωση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων προβλέφθηκε από τον ν. 4637/2019, που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο, με διάταξη του οποίου τέθηκαν ασφυκτικοί χρονικοί περιορισμοί στις δικαστικές αρχές για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα ο ν. 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» προβλέπει ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΥΡΙΔΩΝ+ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ !!!




Μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου πρέπει να επανεξεταστούν από τις δικαστικές αρχές πάνω από 1.000 υποθέσεις μαύρου χρήματος για να συνεχιστεί όπου απαιτείται η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, κάτι που όμως είναι πρακτικά πολύ δύσκολο...

λεύθεροι θα είναι σε ένα μήνα οι λογαριασμοί και οι θυρίδες, χιλιάδων Ελλήνων που κατηγορούνται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», μεταξύ των οποίων είναι και οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο της Novartis.

Η απελευθέρωση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων είναι αποτέλεσμα της χαριστικής διάταξης που ψήφισε η κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο, με την οποία τίθενται ασφυκτικοί χρονικοί περιορισμοί στις δικαστικές αρχές για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων.

Συγκεκριμένα ο Νόμος 4637/2019 «Τροποποιήσεις Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και συναφείς διατάξεις» προβλέπει ότι η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που κατηγορούνται για μαύρο χρήμα, δεν μπορεί να παρατείνεται πέραν των 18 μηνών, με το σκεπτικό ότι το ίδιο χρονικό όριο ισχύει και για την προσωποκράτηση, όταν διαπράττονται άλλα εγκλήματα.

Για να παραταθεί η δέσμευση πέραν του 18μήνου θα πρέπει να αποφανθεί έγκαιρα, ο ανακριτής ή το δικαστικό συμβούλιο. Η διάταξη αυτή ισχύει για τις νέες υποθέσεις ήτοι για όσες εκκινούν οι διωκτικές διαδικασίες από τις 18 Νοεμβρίου 2019 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ του νόμου 4637/2019).

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ+ΘΥΡΙΔΩΝ !!!

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ..."ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"
Μείωση των ορίων μέχρι τα οποία θα επιβάλλονται στο μέλλον δεσμεύσεις τραπεζικών καταθέσεων και χρηματικού περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων, σε πολλές περιπτώσεις φυσικών προσώπων που κατηγορούνται για μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή, προβλέπει το άρθρο 33 του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Επιπλέον, με μεταβατική διάταξη στο άρθρο 66 του νομοσχεδίου προβλέπεται μερική αποδέσμευση ποσών από τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες φυσικών προσώπων που ήδη κατηγορούνται για φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης.



Οι νέες αυτές διατάξεις του φορολογικού σχεδίου, οι οποίες δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο το οποίο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση, καθιστούν, σε πολλές περιπτώσεις, πιο ευνοϊκά για τους φορολογούμενους τα λεγόμενα «προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα», τα οποία προβλέπει το άρθρο 46 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ειδικότερα:

1) Με το άρθρο 33 του υπό ψήφιση φορολογικού νομοσχεδίου ορίζεται, ουσιαστικά, ότι σε περίπτωση κατά την οποία η φορολογική διοίκηση διαπιστώνει μη απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση ΦΠΑ, ΦΚΕ, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από 150.000 ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της φορολογικής διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, θα είναι δυνατό να δεσμεύεται ποσό μικρότερο από το 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του χρηματικού περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Ειδικότερα, σε κάθε τέτοια περίπτωση η νέα διάταξη προβλέπει ότι το ποσό που θα δεσμεύεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο του ποσού φοροδιαφυγής για το οποίο κατηγορείται ο παραβάτης.

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΜΟΥΘ ΕΤΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΤΣΙ ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/blog-post_89.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_49.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/blog-post_99.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_98.html



Τι έδειξαν τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων για τις παραβιασμένες κλειδαριές στην ΕΤΕ Θεσσαλονίκης


Παραβιασμένες πόρτες και διαρρηγμένες κλειδαριές θυρίδων εντοπίστηκαν κατά την αυτοψία στο θησαυροφυλάκιο υποκαταστήματος της ΕΤΕ στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν γίνει καταγγελίες για εξαφάνιση χρημάτων, χρυσών λιρών, κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων από το 2012.

Η έρευνα των διωκτικών Αρχών, η οποία ξεκίνησε το 2014, με εισαγγελική παραγγελία, περαιώθηκε την περασμένη εβδομάδα από την ειδική ανακρίτρια, η οποία, στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, ζήτησε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε 12 θυρίδες από τεχνικό - κλειδαρά. Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος επτά υπαλλήλων του υποκαταστήματος, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος.

Τον περασμένο Ιούνιο εντοπίστηκε και παραδόθηκε στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τους παθόντες - μισθωτές των θυρίδων, ενώ περίπου 10 μέρες μετά την εξέλιξη αυτή ένας υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος φέρεται ότι ήταν υπαίτιος, βρέθηκε απαγχονισμένος.

Η «δημοκρατία» παρουσιάζει τα συμπεράσματα της πραγματογνωμοσύνης που διενήργησε ο τεχνικός - επίσημος κλειδαράς δύο άλλων τραπεζών, ο οποίος κλήθηκε από την ανακρίτρια Ιωάννα Σερβέτα να εξετάσει τις «τρύπιες» θυρίδες, καθώς επίσης και τις εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων που διορίστηκαν από τα θύματα και από τους κατηγορουμένους. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε, στις 15 Φεβρουαρίου, στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, επί των οδών Μητροπόλεως και Ι. Δραγούμη στη Θεσσαλονίκη. Από τον έλεγχο των θυρίδων προέκυψε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι κλειδαριών με ισάριθμα κλειδιά «pass partout» της τράπεζας.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2019

ΠΟΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε3 !!!

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ
Η ΑΑΔΕ βάζει τα πάντα όλα υπό έλεγχο προς αναζήτηση φοροδιαφυγής και εσόδων !!!





Πιο "αυστηρό" γίνεται το φορολογικό έντυπο Ε3 καθώς για πρώτη φορά υποχρεώνονται μεσίτες ακινήτων, έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων, έργων τέχνης κ.α. να δηλώσουν όλες τις συναλλαγές ανά περίπτωση που είχαν το προηγούμενο έτος.


Στόχος των φορολογικών Αρχών είναι ο εντοπισμός των υποθέσεων και των συναλλαγών εκείνων που είναι ύποπτες για ξέπλυμα "μαύρου χρήματος".

Στον νέο πίνακα Ι του Ε3 θα πρέπει να δηλωθούν αναλυτικά:

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ: ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ & ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ !!!

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχύτατη πρόσβαση θα έχουν πλέον οι φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων !!!



Ταχύτατη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις συναλλαγές τους που σχετίζονται με λήψεις και αποπληρωμές δανείων αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ-ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΡΟΝ-ΑΡΟΝ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ;;;
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/6_45.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/05/blog-post_79.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/blog-post_89.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_49.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/blog-post_99.html






Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους σε ειδική ανακρίτρια διαφθοράς της Θεσσαλονίκης, οι τραπεζικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην καταγγελλόμενη υπόθεση κλοπής πολύτιμων αντικειμένων, αξίας περίπου 2,7 εκατ. ευρώ, από θυρίδες κεντρικού τραπεζικού καταστήματος της πόλης.

Οι πέντε κατηγορούμενοι, συνταξιούχοι πια, αρνήθηκαν την εις βάρος τους αποδιδόμενη κατηγορία της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, η οποία ερευνάται τα τελευταία χρόνια από τις διωκτικές Αρχές, ύστερα από καταγγελίες ιδιοκτητών θυρίδων ότι αυτές παραβιάστηκαν και αφαιρέθηκε το πολύτιμο περιεχόμενό τους.
SSL Certificates