Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΘΟΝΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΣΘΟΝΙΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η DANSKE BANK: ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΜΟΥΘ ΤΩΝ 234 ΔΙΣ !!!



Πως έγινε το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 234 δισεκ. δολαρίων στην Danske Bank; 

Σε ανάλυση το Forbes και το Golem XIV αναλύουν πως η Danske Bank Εσθονίας κατάφερε να ξεπλύνει συνολικά 234 δισεκ. δολάρια τα οποία ήταν ρωσικά κεφάλαια μεταξύ 2007 και 2015. 

Η Danske Bank με έδρα την Δανία έχει βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα εσχάτως λόγω του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και η μετοχή έχει υποστεί μεγάλες απώλειες.
Η Credit Suisse υποβάθμισε την μετοχή της Danske Bank σε «ουδέτερη» και μείωσηε την τιμή στόχο σε 199 δανικές κορώνες από 244 κορώνες.

Η Danske Bank Εσθονίας δεν μπορούσε να διακινήσει μόνη της τέτοιας κλίμακας κεφάλαια.
Πολλά από τα χρήματα καταβλήθηκαν σε δολάρια ΗΠΑ και για τον λόγο αυτό χρειαζόταν βοήθεια από άλλες τράπεζες που είχαν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα διακανονισμού της Federal Reserve της FED της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ. 

Μεγάλες τράπεζες, με άλλα λόγια.
Ποιες είναι αυτές οι τράπεζες;
J P Morgan, η Bank of America και η Deutsche Bank πραγματοποίησαν όλες τις μεταφορές κεφαλαίων σε δολάρια εξ ονόματος των μη κατοίκων πελατών της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία. 

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, το υποκατάστημα της Citigroup στη Μόσχα μπορεί να έχει συμμετάσχει σε κάποιες συναλλαγές με την Danske Bank Εσθονίας. 

Η Bank of America, η Deutsche Bank και η JP Morgan μετέφεραν τα κεφάλαια της Danske και σε λογαριασμούς σε δολάρια προς τρίτους όπως προκύπτει στην σελίδα 19 της εσωτερικής έρευνας της Danske). 

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

"ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ" ΓΙΑ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΙ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ;;;

ΜΕΤΑ ΤΗΝ DANSKE BANK, ΞΕΠΛΥΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ DNB ASA ;;;
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/danske-bank-200.html



Στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η νορβηγική τράπεζα DNB ASA βοήθησε να μεταφερθούν 533.000 δολάρια από τη Ρωσία μέσω λογαριασμών στην Εσθονία και τη Λιθουανία φέρεται να προσκόμισε στις Αρχές ο Αμερικανός επενδυτής Bill Browder, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Dagens Naringsliv.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Browder απέστειλε καταγγελία στο σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Νορβηγίας το 2016 και είχε συνάντηση με τις Αρχές το 2017. Η μεταφορά των χρημάτων έγινε από οκτώ εταιρείες με έδρα τη Νορβηγία, υποστηρίζει το δημοσίευμα.

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΤΗΣ DANSKE BANK ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ !!!

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Το σκάνδαλο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε χθες νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων (NCA) ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιρειών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο.



«Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ, συντασσόμενη με τις φωνές που ολοένα και πληθαίνουν ζητώντας τη λήψη αυστηρών μέτρων για τα δισεκατομμύρια ευρώ που υποτίθεται ότι ‘ξεπλύθηκαν’ μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών.

Εκπρόσωπος της NCA δήλωσε ότι η βρετανική υπηρεσία συνεργάζεται με άλλους κυβερνητικούς φορείς για να περιορίσει την ικανότητα των εγκληματιών να χρησιμοποιούν εγγεγραμμένες στη Βρετανία εταιρίες για ξέπλυμα χρήματος.

Βρετανικές και ρωσικές οντότητες κυριαρχούν στη λίστα με τους λογαριασμούς που χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές 200 δισεκ. ευρώ μέσω της μονάδας της Danske Bank στην Εσθονία από το 2007 έως το 2015, πολλές εκ των οποίων είναι ύποπτες, όπως ανακοίνωσε η ίδια η τράπεζα αυτή την εβδομάδα.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ DANSKE BANK: ΤΑ 200 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Βουλιάζει η μετοχή.



Την παραίτηση του υπέβαλε ο CEO της Danske Bank, Thomas Borgen, την Τετάρτη, εν μέσω σκανδάλου για ξέπλυμα χρήματος, το οποίο περιλαμβάνει ροή 200 δισ. ευρώ μέσω του τμήματος της Εσθονίας, το χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 και 2015. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων είναι ύποπτο, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Είναι σαφές ότι η Danske Bank δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στην ευθύνη της, στην περίπτωση της πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Εσθονία. Λυπάμαι βαθύτατα γι’ αυτό», δήλωσε ο Borgen σε μια ανακοίνωση, που αναφέρει λεπτομερώς τις αδυναμίες συμμόρφωσης, επικοινωνίας και ελέγχων.

Οι ρυθμιστικές αρχές και η χρηματοοικονομική κοινότητα θα εξετάσουν λεπτομερώς την έκθεση της Danske Bank, η οποία έρχεται μετά και τις πρόσφατες εκκλήσεις από τις Βρυξέλλες για μία νέα αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εξάλειψη του οικονομικού εγκλήματος, μετά από σειρά σκανδάλων που περιλαμβάνουν ελέγχους κατά ξεπλύματος χρήματος.

Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ: Η DANSKE BANK ΞΕΠΛΥΝΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 8,3 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ !!!

ΜΕΤΑΞΥ 2007-2015
Ακόμα δεν έχει υπολογισθεί πλήρως η έκταση του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος !!!




Πιθανώς δεν είναι και η καλύτερη ιδέα για έναν διευθύνοντα σύμβουλο τράπεζας να απολογείται για ένα σκάνδαλο, πριν γίνει γνωστή η πλήρης έκταση του.

Από ό,τι φαίνεται, η έκταση του πιθανού "ξεπλύματος" μαύρου χρήματος στη Danske Bank A/S μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε υπολογιστεί προηγουμένως τον Μάιο. Οι επιχειρήσεις της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί για να ξεπλύνουν μέχρι και 8,3 δισ. δολ. μεταξύ 2007 και 2015, ποσό κατά δύο φορές μεγαλύτερο από τις προηγούμενες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τοπική ειδησεογραφική έρευνα. Μέχρι στιγμής, η τράπεζα δεν έλαβε τίποτα περισσότερο από μια αυστηρή προειδοποίηση και το αίτημα για μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Οι Δανοί έχουν δίκιο να αναρωτιούνται κατά πόσο θα υπάρξουν πιο σκληρές ποινές. Ο διευθύνων σύμβουλος της Danske, Thomas Borgen, δήλωνε τον Μάιο ότι "λυπάται πολύ" και ότι η τράπεζα είναι "σε πολύ διαφορετικό σημείο σήμερα" όσον αφορά την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή σε κάθε περίπτωση άφησε ανοικτές τις επιλογές τιμωρίας της, έως ότου η τράπεζα ολοκληρώσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της.


Η κορυφή του παγόβουνου;


Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ !!!

ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ
Από την 1η Ιουλίου, κάθε περιφέρεια της Εσθονίας, θα μπορεί να παρέχει δωρεάν το δίκτυο συγκοινωνιών της, στους κατοίκους της 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα.















Ενώ οι περιφέρειες έχουν γενικά την επιλογή να εξαιρεθούν από το συγκεκριμένο σύστημα, το να το κάνουν θα σήμαινε πως θα έχαναν την πρόσθετη χρηματοδότηση από τον εθνικό προϋπολογισμό για τις περιφερειακές συγκοινωνίες.

Μέχρι στιγμής, στο πρόγραμμα δεν έχουν ενταχθεί και οι 15 περιφέρειες. Κάποιες πόλεις σε Γαλλία και Γερμανία, εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν δωρεάν τις δημόσιες συγκοινωνίες ώστε να μειώσουν την κίνηση και την αντίστοιχη μόλυνση, ενώ αντίστοιχα πειράματα έχουν ξεκινήσει σε Ουαλία και Ηνωμένο Βασίλειο, με δωρεάν δρομολόγια των λεωφορείων τα σαββατοκύριακα.

Αν το πλάνο της Εσθονίας πετύχει, θα γίνει το πρώτο κράτος με δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες.

SSL Certificates