Τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού 221 Ελλήνων, ψάχνει Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα.
Στη διάρκεια του 2020, οι έλεγχοι της Αρχής μειώθηκαν, λόγω της πανδημίας και μάλιστα για το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου ήταν μηδενικοί, αλλά παρόλα αυτά, είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που διερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το 2020 παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 50 υποθέσεις, ύποπτες για ξέπλυμα, ενώ έστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις για 221 άτομα.
Παράλληλα, προχώρησε στη δέσμευση ποσών ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, που βρέθηκαν στους λογαριασμούς των ύποπτων προσώπων.
Ο αριθμός των ελέγχων είναι αισθητά μικρότερος, εκείνων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, όταν είχαν παραπεμφθεί στους εισαγγελείς 81 υποθέσεις (-38,3% το 2020), ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 370 άτομα (-40,3% το 2020), ενώ τα ποσά που δεσμεύτηκαν ήταν 72,4 εκατ. ευρώ (-56,1% το 2020).
Πιο παραγωγική χρονιά για την Αρχή, ήταν το 2018, όταν παραπέμφθηκαν στους οικονομικούς εισαγγελείς 100 υποθέσεις, δεσμεύτηκαν 181,3 εκατ. ευρώ και ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 247 άτομα.
Τα στοιχεία που αναζητούνται στο εξωτερικό
Τα στοιχεία που αναμένει από το εξωτερικό η Αρχή, για τους Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, είναι τα ακόλουθα:
