ΕΚΤ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ !!!

 

Του Λεωνίδα Στεργίου - capital.gr


Αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις ευρωπαϊκές συστημικές τράπεζες έστειλε το μέλος του εποπτικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ελίζαμπεθ ΜακΚλόου, η οποία προανήγγειλε επιτόπιους ελέγχους με την άρση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Όπως εξηγεί η ίδια σε ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) της ΕΚΤ, οι μέχρι τώρα έλεγχοι έχουν δείξει ότι η πλειονότητα των τραπεζών δεν έχουν αναλύσει σε βάθος τις επιπτώσεις από την πανδημία. Αυτό θέτει σε κίνδυνο τόσο τις προβλέψεις τους για κινδύνους από πτωχεύσεις με την απόσυρση των μέτρων στήριξης, όσο και τη δυνατότητά τους να χρηματοδοτήσουν αποτελεσματικά την πραγματική οικονομία.

Για παράδειγμα, οι πτωχεύσεις το 2020 μειώθηκαν κατά 17% στην Ευρώπη λόγω των μέτρων στήριξης, κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραβλέπεται όταν γίνονται προβλέψεις για τους κινδύνους μετά την απόσυρση των μέτρων στήριξης. Ή, οι προβλέψεις στηρίζονται στο παρελθόν, πχ σε στοιχεία του 2019, που δεν είναι πλέον τόσο αντιπροσωπευτικά της πραγματικότητας μετά τον Covid.

Έτσι, ο SSM θεωρεί σκόπιμο να πραγματοποιηθούν στο β’ εξάμηνο του έτους επιτόπιοι έλεγχοι, με στόχο να συζητηθούν τα ευρήματα των ελέγχων με τα αρμόδια στελέχη των τραπεζών, ώστε να προσαρμοστούν τα συστήματα στα νέα δεδομένα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συστάσεις και επιστολές προς τις διοικήσεις των τραπεζών για συμμόρφωση μέχρι το τέλος του έτους.

Παράλληλα, ο SSM προανήγγειλε την ανάγκη κλαδικών μελετών για τον υπολογισμό των κινδύνων και των προοπτικών ανά κλάδο. Οι μελέτες αυτές θα εκπονούνται από τον SSM και θα ενημερώνονται συνεχώς, ούτως ώστε οι τράπεζες να ενσωματώνουν τα στοιχεία αυτά στα πιστωτικά τους μοντέλα. Η αρχή θα γίνει με τον κλάδο των εμπορικών ακινήτων, μέχρι το τέλος του έτους και, στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν περισσότεροι κλάδοι.

ΕΕ: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ !!!

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα απαιτεί από τις εταιρείες συναλλαγής κρυπτονομισμάτων να συλλέγουν πληροφορίες για τους πελάτες τους.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων όπως το όνομα του πελάτη, η διεύθυνση, η ημερομηνία γέννησης, ο τραπεζικός λογαριασμός όπως και το όνομα του ατόμου που θα λαμβάνει τα κρυπτονομίσματα.

ΤΡΥΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ E-SHOPS !!!

 

Του Προκόπη Χατζηνικολάου - capital.gr

Αν και το ζητούμενο με τις αλλαγές που επέρχονται από 1η Ιουλίου είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο ωστόσο, οι "τρύπες" υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Συγκεκριμένα, σήμερα μία εγχώρια επιχείρηση μπορεί να ελεγχθεί με φυσικό τρόπο από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ για τα προϊόντα που πούλησε και γενικότερα για όλες τους τις συναλλαγές και να διαπιστώσουν εάν έχει αποδοθεί στο δημόσιο ο οφειλόμενος ΦΠΑ και να επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα. Δεν ισχύει το ίδιο και στα ευρωπαϊκά e-shops. Οι εγχώριες επιχειρήσεις συνεχίζουν να μιλούν για αθέμιτο ανταγωνισμό τη στιγμή μάλιστα που είναι άγνωστο πως θα ελέγχονται όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Πως θα γνωρίζει το ελληνικό δημόσιο εάν έλαβε τον ΦΠΑ που αναλογεί στα προϊόντα που έχουν πωληθεί στην Ελλάδα; Προς το παρόν κανείς δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις, ενώ μέχρι σήμερα για παράδειγμα η ελληνική φορολογική διοίκηση πρέπει να ζητήσει διοικητική συνδρομή από τις ξένες φορολογικές αρχές.

Όπως προαναφέρθηκε το τοπίο στις ηλεκτρονικές παραγγελίες αλλάζει άρδην από το εξωτερικό από την 1η Ιουλίου. Τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι μεν πρώτοι θα πληρώνουν για όλα τα αγαθά που αγοράζουν από το εξωτερικό ΦΠΑ ανεξαρτήτως αξίας, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδίδουν το ΦΠΑ στη χώρα που φθάνουν τα αγαθά. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες παράμετροι για τις επιχειρήσεις που τους διευκολύνουν ώστε να τηρούν λιγότερα αρχεία και να μην αναγκάζονται να ψάχνουν κάθε φορά που πρέπει να αποδώσουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ.

Κάθε χώρα της Ε.Ε. θα δημιουργήσει ειδική πλατφόρμα στην οποία θα επιλέγουν οι επιχειρήσεις σε ποια θέλουν να εγγραφούν. Προφανώς θα εγγράφονται στις χώρες με τις οποίες έχουν περισσότερες συναλλαγές. Για παράδειγμα εάν εγγραφούν στην ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα One Stop Shop θα αποδίδουν τον ΦΠΑ στην Ελλάδα και η φορολογική διοίκηση θα παρακρατεί τον ΦΠΑ για αγαθά που πωλήθηκαν στη χώρα μας και θα αποδίδει στις άλλες χώρες τον ΦΠΑ για παράδειγμα για συναλλαγές που έγιναν στην Ιταλία ή την Ισπανία. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις αναμένεται να γλιτώσουν από την γραφειοκρατία.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 26/05/2021

 

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ :

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ: ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΕ ΤΑΒΕΡΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ !!!

 

Του Προκόπη Χατζηνικολάου - capital.gr


Περισσότεροι από 50.000 έλεγχοι θα διενεργηθούν φέτος την τουριστική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει νωρίτερα από άλλες χρονιές και αναμένεται να κρατήσει μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκινούν άμεσα τους ελέγχους και αναμένονται σύντομα πολλά καταστήματα κυρίως ταβέρνες και εστιατόρια να ξαναμπούν σε καραντίνα λόγω φορολογικών παραβάσεων.

Τουλάχιστον το 70% των ελέγχων θα πραγματοποιηθούν με μεταφορά ελεγκτών από άλλες περιοχές δηλαδή εκτός της χωρικής τους αρμοδιότητας. Η τακτική αυτή, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα και μάλιστα διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Επί της ουσίας εφοριακοί, για παράδειγμα από την Αθήνα, θα μεταβαίνουν για ελέγχους στα νησιά ή στη Χαλκιδική (και το αντίστροφο ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις) ώστε να μην αναγνωρίζονται πριν κάνουν έφοδο σε επιχειρήσεις εστίασης ή σε ξενοδοχεία αλλά και να μην έχουν σχέσεις ή δεσμούς με ελεγχομένους.

Τα τελευταία χρόνια το θερινό πρόγραμμα ελέγχων έχει αποκαλύψει χιλιάδες κρούσματα φοροδιαφυγής με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να επιβάλλουν λουκέτα στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι ελεγκτές μπορούν να προχωρήσουν στο κλείσιμο καταστημάτων:

EUCARIS: ΤΟ ΝΕΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ !!!

 

Ενισχύει το οπλοστάσιό της για την καταπολέμηση της απάτης του ΦΠΑ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στο προσεχές διάστημα, θα έχει στη διάθεσή της το ψηφιακό σύστημα, EUCARIS.

Πρόκειται για ένα λογισμικό, μέσω του οποίου οι τελωνειακές υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση σε στοιχεία ταξινομήσεων οχημάτων σε άλλα κράτη-μέλη.

Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν πρόσθετες ελεγκτικές επαληθεύσεις για την προέλευση και τα βασικά χαρακτηριστικά ταυτοποίησης του οχήματος (όπως το πλαίσιο).

ΑΑΔΕ: ΠΑΙΡΝΕΙ 5.000 LAPTOPS ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

 

Τσουνάμι ελέγχων για φοροδιαφυγή

Η ΑΑΔΕ την περίοδο της κρίσης ήταν επιταχυντής αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, ανέφερε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής κατά την διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα σχέδια της ΑΑΔΕ για άμεση αγορά 5.000 laptop για τους επιτόπιους ελέγχους. Μέσω των laptop οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν την ίδια στιγμή τις αποδείξεις που εκδίδουν οι επιχειρήσεις μέσω του QRcode.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα βήματα ψηφιακής μετάβασης της χώρας λέγοντας πως «το πρώτη βήμα έγινε με την ψηφιοποίηση των φορολογικών δηλώσεων αλλά και κατάθεση πινακίδων από τον υπολογιστή του σπιτιού σου». Μέσω της ψηφιοποίησης, η ΑΑΔΕ έχει γλιτώσει 1,8 εκατ. φυσικές επισκέψεις στην εφορία, ενώ μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myCar, 135.000 κάτοχοι οχημάτων δεν χρειάστηκε να επισκεφθούν την Εφορία για να καταθέσουν τις πινακίδες τους.

Για τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής ανέφερε πως δεν υπάρχει «ένα φάρμακο, μία λύση. Είναι μία μάχη διαρκής με εργαλείο την ψηφιοποίηση. Το πρώτο εργαλείο που μας δίνει η ψηφιοποίηση είναι το mydata το οποίο είναι μία τομή που με την σειρά του μας δίνει μεγάλο πλούτο πληροφοριών που μπορούμε να διασταυρώσουμε».

Η ΧΑΡΑ ΤΟ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ:ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ ΟΙ ΥΠΟΠΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2014 !!!

ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ...
Στο απυρόβλητο είναι οι ύποπτες καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες του έτους 2014 και των προηγούμενων ετών, ενώ στο επίκεντρο των ελέγχων της Εφορίας είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του έτους 2015 και μετά.

Η ΑΑΔΕ δεν μπορεί να ελέγξει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, από την 31η Δεκεμβρίου 2014 και πίσω, καθώς έχουν παραγραφεί.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που από τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, έχει εντοπίσει από άλλες πηγές, αδήλωτες καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορεί να καταλογίσει φόρους πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Αιτία της «ασυλίας» που απολαμβάνουν οι καταθέσεις του έτους 2014 και προγενέστερα, είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ορίζει αυστηρά την περίοδο της παραγραφής στην πενταετία ακόμη και αν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς προκύπτει μεγάλη φοροδιαφυγή.

ΑΑΔΕ: ΣΑΦΑΡΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ 55 ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 376 "ΕΛΙΤ" ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !!!

 

Μάλλον στην ΑΑΔΕ τους περνάνε για κορόιδα....


Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν 376 φυσικά πρόσωπα ύποπτα για φοροδιαφυγή και έτσι το υπουργείο ξεκινά τους ελέγχους σε 55 χώρες για να ανιχνεύσει εισοδήματα και περιουσίες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη λίστα με τις χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε 376 φυσικά πρόσωπα από την ελίτ των φορολογουμένων που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 800.000 ευρώ στην Ελλάδα, ενώ διαθέτουν και άλλα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Οι ελεγκτικές αρχές θα ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των συγκεκριμένων χωρών να τους αποστείλουν φέτος στοιχεία για το προφίλ και τις κινήσεις των Ελλήνων για το φορολογικό έτος 2019.

Ειδικότερα, οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί θα αφορούν σε:

ΑΑΔΕ: ΠΑΡΤΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΠΟ 33 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ !!!

 

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, διαφημιστικές, εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνικές, υποκαταστήματα ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, βρίσκονται στη νέα λίστα φοροδιαφυγής, που εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσω ειδικών και στοχευμένων ελέγχων και ερευνών, που πραγματοποίησαν για τις χρήσεις 2014 - 2019.

Πρόκειται για 33 υποθέσεις έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων.

Το συνολικό ύψος της αξίας των συγκεκριμένων παραστατικών φτάνει τα 261 εκατομμύρια ευρώ!

Αναλυτικότερα:

- Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών φύλαξης στην Αθήνα, κατά τις χρήσεις 2014-2017 εξέδωσε 4.273 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 41.924.000€ και έλαβε 255 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 26.670.000€.

- Ατομική επιχείρηση υπηρεσιών φύλαξης στην Κεντρική Μακεδονία, κατά τις χρήσεις 2014 - 2017 έλαβε 222 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 9.364.000€.

- Ε.Π.Ε. παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, κατά τη χρήση 2014, εξέδωσε 385 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.710.000€. Σημειώνεται ότι η ίδια Σελίδα 7 από 15 εταιρεία, κατά την ίδια χρήση, έλαβε 18 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 4.650.000€.

ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, «ΟΠΛΟ» ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

 

Πώς θα γίνουν οι διασταυρώσεις των καταχωρήσεων σε κτηματολόγιο με τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο έντυπο Ε9


Εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων από για τον εντοπισμό φορολογουμένων που δήλωσαν ανακριβώς τα στοιχεία των κατοικιών, των λοιπών κτισμάτων, των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων τους στο Ε9 με προφανή σκοπό να πληρώσουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ από αυτόν που αναλογεί στην ακίνητη περιουσία τους αναμένεται να διενεργήσουν εντός των προσεχών μηνών οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες διασταύρωσης των στοιχείων των δηλώσεων Ε9, με τα δεδομένα των δηλώσεων του Κτηματολογίου. Επίσης θα αξιοποιηθούν και τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (των εντύπων Ε1) όπου όλοι οι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να αναγράφουν αναλυτικά στοιχεία για τις κατοικίες που χρησιμοποιούν είτε τις ιδιόκτητες είτε τις ενοικιαζόμενες είτε τις δωρεάν παραχωρηθείσες.

Όπως αποκαλύπτεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2021, δρομολογείται η διαλειτουργικότητα του Κτηματολογίου με τα στοιχεία ακίνητης περιουσίας (Ε9).

ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΜΕ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ & ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ !!!

 

Νέοι κανόνες και συστήματα στους ελέγχους της ΑΑΔΕ για το χρήμα που βγαίνει από τα σεντούκια

Αρχές Απριλίου, ηλικιωμένη κυρία επισκέπτεται έκθεση αυτοκινήτων, διαλέγει το όχημα που αρέσει στον εγγονό της και ζητά να πληρώσει 30.000 ευρώ σε μετρητά. «Τα έχω σπίτι μου εδώ και 10 χρόνια γιατί μας οδηγούσαν σε χρεοκοπία και σε κούρεμα, αλλά φοβάμαι να τα γυρίσω στην τράπεζα γιατί θα τα κατάσχουν σαν μαύρο χρήμα», απαντά στον πωλητή, ο οποίος της εξηγεί ότι απαγορεύεται και δεν θα βρει πουθενά έμπορο να δεχτεί πληρωμή τέτοιου ύψους σε μετρητά.

Οχι άδικα, πολύς κόσμος φοβάται ακόμα ότι και η απλή επανακατάθεση μετρητών από ΑΤΜ σε ΑΤΜ την ίδια ώρα και στιγμή ενοχοποιείται σαν μαύρο χρήμα. Σε πάμπολλες περιπτώσεις, οι φορολογικοί έλεγχοι τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί συνταξιούχους και απλούς εργαζόμενους, οι οποίοι χρειάστηκε να δώσουν αγώνα για να αποδείξουν πως δεν είναι ελέφαντες και να μη διαλυθούν άδικα με ελέγχους και πρόστιμα για παράνομη προσαύξηση περιουσίας – χωρίς επιτυχία πάντοτε όμως.

Τους ενδοιασμούς αυτούς αντιμετωπίζουν όσοι επιθυμούν να επανακαταθέσουν τα χρήματα που σήκωσαν από τις τράπεζες το 2010 και το 2015, να προβούν σε αγορά πρώτης κατοικίας για τα παιδιά τους, ή σε άλλες αγορές. Το χρήμα καίει αυτούς που το έχουν, αλλά καίγεται και το ίδιο επειδή κρύβεται και δεν χρησιμοποιείται, ακόμα και από αυτούς που νομίμως το κατέχουν!

Ολα αυτά αλλάζουν. Και από το 2020 πλέον οι πιο «τολμηροί» μπορούν να κάνουν όλα τα παραπάνω με κάπως μεγαλύτερη άνεση, χωρίς τον άμεσο κίνδυνο κατάσχεσης. Τα περιστατικά αυθαίρετης επιβολής προστίμων για μετρητά (σαν να ήταν «αγνώστου προελεύσεως» χρήματα και όχι ήδη δηλωμένα και φορολογημένα περιουσιακά στοιχεία) φαίνεται πως μειώνονται και περνάνε σταδιακά στο παρελθόν, όπως υποστηρίζουν στελέχη του φοροελεγκτικού μηχανισμού. Κυρίως δε μετά από αποφάσεις του ΣτΕ, του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή και της Διεύθυνσης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (ΔΕΔ).

Τι ισχύει πλέον

Με βάση τα νέα δεδομένα προκύπτει:

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΙ: ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΟΣΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ Ή ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000€ ΣΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ !!!

 

Ως ύποπτοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος θα αντιμετωπίζονται όσοι παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ σε στοιχήματα, καζίνο και γενικά σε τυχερά παιχνίδια ή καταθέτουν σστον λογαριασμό τους, ποσό άνω των 800 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, η οποία μάλιστα περιέχει και μια λίστα με ύποπτες συμπεριφορές παικτών των τυχερών παιγνίων, τις οποίες υποχρεούνται να προσέχουν και να τσεκάρουν οι υπάλληλοι των καταστημάτων (ηλεκτρονικών ή φυσικών).

Σε διαφορετική περίπτωση, που θα αποδειχτεί ότι κάποιος παίκτης χρησιμοποίησε το τυχερό παιγνίδι για ξέπλυμα οι ιδιοκτήτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 5.000 έως και 1.000.000 ευρώ ανά παράβαση, ενώ τα πρόστιμα για τους υπαλλήλους κυμαίνονται από 1.000 – 1.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΕΕΕΠ, οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων, οφείλουν να λαμβάνουν τα πλήρη στοιχείων των πελατών τους όταν αυτοί παίζουν ή κερδίζουν ποσά άνω των 1.000 ευρώ είτε με ένα παιχνίδι είτε αθροιστικά, σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα ή καταθέτουν στον λογαριασμό τους (που έχουν ανοίξει για να παίζουν) ποσά άνω των 800 ευρώ.

Σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση και εφαρμογή μέτρων πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά Τυχερών Παιγνίων.

Οι επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων οφείλουν να εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας, ως προς τον Παίκτη και τον Πραγματικό Δικαιούχο των οντοτήτων που συναπαρτίζουν το Φυσικό τους Δίκτυο και διασφαλίζουν την επαλήθευση και επικαιροποίηση των στοιχείων τους από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.

Παράλληλα, ασκούν συνεχή εποπτεία όσον αφορά τις συναλλαγές και την δραστηριότητα των Παικτών, στο πλαίσιο και κατά τη διάρκεια της Επιχειρηματικής Σχέσης και εξασφαλίζουν ότι αυτά συνάδουν με τις γνώσεις και το προφίλ κινδύνου που διαθέτουν για κάθε Παίκτη.

Επίσης εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας, με τρόπο συνεπή και συστηματικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του νόμου για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τα Υπόχρεα Πρόσωπα εκτιμούν τον βαθμό κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτουν για τον Παίκτη, την συναλλακτική και Παικτική του Δραστηριότητα, την τυπολογία Ύποπτων ή Ασυνήθων Συναλλαγών στον τομέα των Τυχερών Παιγνίων.

Οι έλεγχοι

ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΓΡΙΟ ΚΥΝΗΓΙ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ-ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ !!! ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 55.000 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΕΙ «ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ, ΑΛΛΙΩΣ...» !!!

 

Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2021

Μπαράζ φορολογικών ελέγχων σχεδιάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπως προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της Αρχής για το έτος 2021.

Bάσει και του ψηφισθέντος κρατικού προϋπολογισμού η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη εσόδων ύψους 49,685 δισ. ευρώ και στην επιστροφή φόρων ύψους 5,256 δισ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19 και τις επιπτώσεις της στην οικονομική δραστηριότητα, η Αρχή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης.

Για το λόγο αυτό θα αναπτύξει στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις που περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση των φορολογούμενων.

ΨΑΧΝΕΙ «ΛΑΒΡΑΚΙΑ» : ΜΠΑΡΑΖ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ !!!

 

Μπαράζ ηλεκτρονικών ελέγχων και διασταυρώσεων ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να εντοπίσει αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Με απόφαση του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνει εντολή στις ελεγκτικές υπηρεσίες για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο στοιχείων που αφορούν ακίνητα που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών Airbnb, ΗomeAway, Booking.com κ.α. Παράλληλα, προς την κατεύθυνση των ελέγχων θα επιστρατευτούν και οι ελεγκτές του υπουργείου Τουρισμού και της Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το πρόστιμο για όσους δεν δηλώνουν στην Εφορία τα πραγματικά εισοδήματά τους απο την εκμετάλευση των ακινήτων τους μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών τύπου Aibnb ανέρχεται σε 5.000 ευρώ και φθάνει μέχρι και τις 20.000 ευρώ για επανάληψη της παράβασης μέσα σε διάστημα ενός έτους

Ειδικότερα οπως προκύπτει απο την εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ:

ΕΦΟΡΙΑ: ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ «ΞΕΨΑΧΝΙΣΕΙ» ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΠΛΗΡΩΣ !!!

 

Σχέδια για να εξαπολύσει σχεδόν 200.000 ελέγχους και έρευνες με στόχο την επιβολή φόρων 1,3 δισ. ευρώ καταστρώνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για εφέτος και αμέσως μόλις ανοίξει η αγορά μετά την πανδημία.

Αυτό σημαίνει ότι μετά το «πάγωμα» των φορολογικών ελέγχων από τα μέσα του 2020 λόγω κορωνοϊού, το 2021 επιστρέφει σταδιακά η κανονικότητα, με τουλάχιστον 500 ελέγχους κάθε μέρα ως τα τέλη του χρόνου.

Ωστόσο η ηγεσία της ΑΑΔΕ βάζει στόχο και την δημιουργία applications για κινητά τηλέφωνα που θα διευκολύνουν κατά πολύ τους φορολογουμένους, αλλά και τους ελεγκτές τους.

Σύμφωνα με τους Επιχειρησιακούς Στόχους του 2021, όπως καταγράφονται στην Απολογιστική Έκθεση του 2020 που δημοσιοποιήθηκε χθες, η ΑΑΔΕ βάζει στόχο μέχρι να λήξει η χρονιά:

Η ΑΑΔΕ ΤΣΑΚΩΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓOΜΕΝΩΝ ΙΧ !!!

 

Οργανωμένα κυκλώματα, που λειτουργούν εις βάρος ανυποψίαστων αγοραστών αυτοκινήτων και των νομίμων εμπόρων, εντόπισαν οι τελωνειακοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τα στελέχη της να έχουν κινητοποιήσει τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Πώς λειτουργούν

Οι έμποροι, που συμμετέχουν σε αυτά, δηλώνουν μικρότερη αξία πώλησης και διαφορετικά στοιχεία πωλητή ή αγοραστή, χωρίς να εμφανίζονται οι ίδιοι ή οι έμποροι του εξωτερικού, για τα οχήματα, που εισάγουν από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος τους είναι να μην βεβαιωθεί ο σωστός ΦΠΑ και να αλλοιωθεί η προθεσμία πληρωμής του.

Οι έλεγχοι από τα στελέχη των τελωνείων πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση, τόσο στα τελωνεία, όσο και στις οδικές αρτηρίες.

On line με την Ευρώπη

ΕΦΟΡΙΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ !!!

 

Περιθώριο για δύο μήνες ακόμα δίνει η ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους για να αμφισβητήσουν τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από τους φορολογικούς ελέγχους και να ζητήσουν αναστολή της καταβολής του φόρου.

Όπως είχε πληροφορηθεί και μεταδώσει προ ημερών το newmoney.gr οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και υποβολής του αιτήματος αναστολής πήραν παράταση. Με απόφασή του ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, παρατείνει έως και την 29η Απριλίου 2021 τις προθεσμίες για άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 28η Απριλίου 2021.

Αντιστοίχως, η προθεσμία για την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής που δεν έχει συμπληρωθεί από την 1η Μαρτίου 2021 έως και την 27η Οκτωβρίου 2021, εφόσον έως 1η Μαρτίου 2021 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, παρατείνεται έως και την 29η Οκτωβρίου 2021.

Η παράταση δόθηκε για λόγους δικαίου, καθώς εν μέσω πανδημίας οι φορολογούμενοι δεν μπορούσαν ούτε ραντεβού να κλείσουν με τράπεζες για να συλλέξουν δικαιολογητικά και να βρουν το δίκιο τους, απέναντι στους αυστηρούς ελέγχους της εφορίας. Υπενθυμίζεται ότι από το 2010 οι φορολογούμενοι έχουν το βάρος απόδειξης της ενοχής τους, και όχι η ΑΑΔΕ το βάρος απόδειξης της ενοχής τους!

Με τα νέα δεδομένα όμως και μετά την παράταση που δόθηκε, οι διορίες αλλάζουν κατά περίπτωση.

Για παράδειγμα, σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή:

ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ Η ΚΙΝΗΤΗ+ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ !!!

 

Εφορία: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» σε ακίνητα - αυτοκίνητα με στόχο νέου τύπου φόρο-ελέγχους


Κάτω από το ηλεκτρονικό μάτι της εφορίας μπαίνουν ακίνητα, αυτοκίνητα και μελλοντικά… κάθε αδήλωτο περιουσιακό στοιχείο!

Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την δημιουργία του «ψηφιακού φακέλου ακινήτων». Ο φάκελος αυτός θα τροφοδοτείται με κάθε στοιχείο που θα συλλέγεται κατά την μεταβίβαση του ακινήτου. Θα περιλαμβάνει και όλα τα απαραίτητα έγγραφα (που θα έχει συλλέξει ο πολίτης ή ο πολιτικός μηχανικός) για την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας. Την ιδία ώρα στήνεται και μια άλλη πλατφόρμα όπου θα καταχωρούνται πληροφορίες για όλα τα οχήματα ανεξάρτητα εάν κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους ή έχουν τεθεί σε καθεστώς ακινησίας.

Πάνω σε αυτούς τους δυο πυλώνες θα στηθεί -ή καλύτερα- θα επεκταθεί το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της εφορίας στο οποίο θα καταχωρούνται και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου, όπως καταθέσεις, μετρητά (εκτός τραπεζών), τιμαλφή μετοχές κλπ.

Οι πλατφόρμες αυτές από την μια πλευρά, μειώνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τις μεταβιβάσεις (και όχι μόνο) περιουσιακών στοιχείων από την άλλη όμως, ανοίγουν τον δρόμο σε μια νέα εποχή φορο-ελεγχων. Οι εφοριακοί με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορούν να ανασύρουν τον συνολικό φάκελο του πολίτη και θα μπορούν έτσι να κάνουν ευκολότερα ελέγχους και διασταυρώσεις.

Ειδικότερα:

ΦΟΡΟ-ΤΡΕΛΑ: ΜΟΛΙΣ ΑΝΟΙΞΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ !!!

ΑΥΤΟ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η ΑΑΔΕ
Δεν φτάνει λοιπόν στην αγορά το πολύμηνο λουκέτο, θα έχουν και την εφορία να σαρώνει τα πάντα όλα για να δικαιολογήσει τους ελέγχους που έχει προαναγγείλει αλλά και να επιβάλει όσο γίνεται περισσότερα πρόστιμα για να διασωθούν τα κρατικά έσοδα !!!

Τι γράφει το protothema.gr:

Ιδιαίτερα θερμή προοιωνίζεται η πασχαλινή και θερινή περίοδος στην αγορά. Μόλις ανοίξει και λειτουργήσει, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογεί μπαράζ φορολογικών ελέγχων για να διασώσει τα κρατικά έσοδα που έχουν πάρει τον κατήφορο εδώ και ένα χρόνο, λόγω καραντίνας.

Με εγκύκλιό του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ δίνει οδηγίες στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) να επικεντρωθεί στο υπόλοιπο της χρονιάς σε «φρέσκες» υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, αλλά και σε υποθέσεις που εμφανίζουν υψηλή παραβατικότητα βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Ενώ όμως οι υποθέσεις επιλέγονται «κεντρικά» και στέλνονται «πακέτο» για έλεγχο στις ΥΕΔΔΕ, οι προϊστάμενοι των τοπικών ελεγκτικών συνεργείων έχουν διπλό βάρος και ευθύνη:

· αφενός να προλάβουν να φέρουν σε πέρας τις υποθέσεις που χρεώθηκαν

· αφετέρου, να βρουν και να ελέγξουν και άλλες υποθέσεις από μόνοι τους, με στοιχεία ή πληροφορίες που τυχόν έχουν στη διάθεσή τους. Θα κρίνουν οι ίδιοι δηλαδή αν συντρέχει βάσιμος λόγος ελέγχου κατά προτεραιότητα άλλων υποθέσεων, που δεν τους έχουν σταλεί από τις κεντρικές υπηρεσίες «συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των υποθέσεων που ανακατατάσσονται».

Με άλλα λόγια, οι επικεφαλής των υπηρεσιών μπορεί να ελεγχθούν μεν για υποθέσεις που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν αν και τις έστειλαν τα κεντρικά, αλλά και για υποθέσεις που οι ίδιοι επέλεξαν αντί άλλων. Όπως τονίζεται στην απόφαση Πιτσιλή «κάθε μεταβολή στη σειρά κατάταξης των υποθέσεων θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς» από τους κατά τόπους προϊσταμένους των κλιμακίων ελέγχο.