ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ "ΤΣΑΚΩΝΟΥΝ" 3 ΑΤΟΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ !!!

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
"Ξεσκονίζονται" τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ελέγχεται η ακίνητη περιουσία !!!

Μαύρο χρήμα υπάρχει πολύ - και παντού. Δεν βρίσκεται μόνο σε θυρίδες και λογαριασμούς λίγων«μεγαλοκαρχαριών», ούτε στις κρυψώνες του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι υπόθεση χιλιάδων «καθημερινών ανθρώπων» - επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών, κατόχων σημαντικών περιουσιών που αποθησαύριζαν επί δεκαετίας αδήλωτα εισοδήματα.

Το διαπιστώνουν οι φορολογικές αρχές, που έχουν αποδυθεί την τελευταία διετία σε συστηματική, οργανωμένη προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη φορολόγησή του.

Στα «δίχτυα» που έχουν απλώσει, πιάνονται κάθε μέρα τουλάχιστον τρεις κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων κλπ, που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση τους, με βάση όσα δήλωναν στην αφορά. Στο εξάμηνο από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα, οι έλεγχο εντόπισαν 504 άτομα, με μάυρο - αδήλωτο ή μη δικαιολογούμενο - χρήμα 50,7 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά έχουν δεσμευθεί. Σε κάποιους έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα και καταλογίσθηκαν οι αναλογούντες φόροι. Αλλοι προσπαθούν ακόμη να αποδείξουν ότι... «δεν είναι ελέφαντες» κι ότι τα χρήματά τους είναι «καθαρά».

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΡ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΡΑΕ & ΕΕΤΤ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ !!!

Στόχος είναι αρχές του 2020 να έχει προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός

Σχέδιο για ενοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών με κοινή ηγεσία εξετάζει η νέα κυβέρνηση της ΝΔ.
Με βάση πηγές θα απαιτηθεί χρόνος ώστε να δημιουργηθεί μια ΥΠΕΡ – Επιτροπή όπου θα ενταχθούν η Κεφαλαιαγορά, η Αρχή Ενέργειας και η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών. 

Καλά ενημερωμένη πηγή ανέφερε στο bankingnews ότι εφόσον προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός ο επικεφαλής αυτής της νέας ανεξάρτητης αρχής θα έχει λόγο στο χρηματιστήριο, στην Ενέργεια και στις Τηλεπικοινωνίες. 

Ταυτόχρονα εξετάζεται κατά τα πρότυπα της αμερικανικής και γερμανικής επιτροπής κεφαλαιαγοράς να συσταθεί ειδική θέση εισαγγελέα εντός της Επιτροπής που θα λειτουργεί ανεξάρτητα από τις δικαστικές αρχές. 

Η ενοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ΡΑΕ και Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών έχει τριπλό στόχο:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΕΦΟΡΙΑ. ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ !!!

"ΣΑΦΑΡΙ" ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙ Η "ΜΑΥΡΗ" ΕΡΓΑΣΙΑ
Τσουχτερά τα πρόστιμα !!!

Μπαράζ ελέγχων σε τουριστικούς προορισμούς πραγματοποιεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας για την πάταξη της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, εν μέσω της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews.gr, κατά την διάρκεια των επόμενων δυο μηνών αναμένεται να ενταθούν οι έλεγχοι από τους αρμόδιους επιθεωρητές σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς με την συνδρομή στελεχών από την Αθήνα και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Στοιχεία που έχει στη διάθεση του το mononews.gr αποκαλύπτουν ότι από την επίσημη έναρξη της τουριστικής περιόδου την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, όπως εστίαση, καταλύματα, τουριστικά γραφεία, έχουν πραγματοποιηθεί 1.840 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί 691 πρόστιμα σε επιχειρηματίες για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας συνολικού ύψους 2,67 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ Παναγιώτη Κορφιάτη, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τηρείται στο ακέραιο το σχέδιο δράσης για τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων στον τουριστικό κλάδο που παρουσιάζει υψηλή παραβατικότητα ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, όπως οι Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ !!!

Οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ μεταμφιέζονται σε... υδραυλικούς και «το παίζουν» ζευγάρια

Κάθε μέσο και… ρόλο αξιοποιούν οι «ράμπο» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προσπαθώντας να αποκαλύψουν το «μαύρο χρήμα», κυρίως στις τουριστικές περιοχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προσποιούνται τους υδραυλικούς, μηχανικούς και τους πελάτες για να μην γίνουν αντιληπτοί από τους επιχειρηματίες και να πιάσουν τους φοροφυγάδες.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΑΔΕ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ !!!

Ποιες φορολογικές υποθέσεις θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα

Εγκύκλιο με οδηγίες για την άμεση ολοκλήρωση κατά προτεραιότητα συγκεκριμένων φορολογικών υποθέσεων εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με την εγκύκλιο ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής σε πρώτη προτεραιότητα υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής και διατηρούνται στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι υποθέσεις που ελέγχονται-ερευνώνται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου για φοροδιαφυγή και δεν δημοσιοποιούνται.

Ανεξαρτήτως από την προτεραιοποίησή τους ή μη, σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες Πιτσιλή ολοκληρώνονται άμεσα οι κάτωθι υποθέσεις:

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕΣΙΤΕΣ & ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

Από κόσκινο το Ε3 τους

Στο στόχαστρο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν οι συναλλαγές των λογιστών, μεσιτών ακινήτων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας. Ουσιαστικά, οι ελεγκτές θα ελέγξουν το σύνολο των στοιχείων που θα δηλωθούν στο έντυπο Ε3 από τις παραπάνω κατηγορίες επαγγελμάτων, προκειμένου να διαπιστωθούν περιπτώσεις ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν, θα αξιοποιηθούν από την ΑΑΔΕ τόσο για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με τα υπόχρεα πρόσωπα, όσο και για τη στόχευση υποθέσεων και την υποβοήθηση του ελεγκτικού έργου.

Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση του διοικητή της φορολογικής διοίκησης Γ. Πιτσιλή καθορίστηκε πρώτη φορά για τα εισοδήματα του έτους 2018 ειδικός πίνακας στο έντυπο Ε3 «κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», που στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών από εποπτευόμενα από την ΑΑΔΕ υπόχρεα πρόσωπα ως προς την εφαρμογή του νόμου που αφορά το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής, από 1/1/16 έως 30/4/19 η ΑΑΔΕ έχει εντοπίσει 1.806 ύποπτους φορολογούμενους. Από το σύνολο των υποθέσεων 792 έχουν ολοκληρωθεί και βεβαιώθηκαν ποσά άνω των 66 εκατ. ευρώ.

ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: 300 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!

Τουλάχιστον το 70% των θερινών ελέγχων που ξεκινούν σήμερα Δευτέρα 1η Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά ελεγκτών από άλλες περιοχές, δηλαδή εκτός της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η τακτική αυτή, που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια, έχει επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα και μάλιστα διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας. Επί της ουσίας εφοριακοί από ΔΟΥ των Αθηνών θα μεταβαίνουν για ελέγχους στα νησιά ή στη Χαλκιδική (και το αντίστροφο ενδεχομένως, σε κάποιες περιπτώσεις) ώστε να μην αναγνωρίζονται πριν κάνουν έφοδο σε επιχειρήσεις εστίασης ή σε ξενοδοχεία, αλλά και να μην έχουν σχέσεις ή δεσμούς με ελεγχομένους. Συνολικά 300ι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρά το γεγονός ότι το θερινό πρόγραμμα ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019 έχουν ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους και αναμένονται τις επόμενες ώρες τα πρώτα αποτελέσματα με «λουκέτα» για τους παραβάτες της φορολογικής νομοθεσίας, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα στην αγορά ότι δεν θα υπάρξει καμία προεκλογική χαλάρωση στις απαιτήσεις για φορολογική συμμόρφωση.

Μάλιστα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής έχει διαμηνύσει στους προϊσταμένους ότι η φορολογική διοίκηση εφαρμόζει το πρόγραμμά της ανεπηρέαστη και ανεξάρτητα από το προεκλογικό κλίμα. Το θερινό πρόγραμμα ελέγχων θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου και το μεγάλο στοίχημα για τη φορολογική διοίκηση είναι να περιοριστεί η φοροδιαφυγή που εκτινάσσεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η ΑΑΔΕ ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΥΣ: ΑΠΟ DRONES ΜΕΧΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ !!!

Φοροδιαφυγή+λαθρεμπόριο στο στόχαστρο


«High tech» επιχειρήσεις κατά της φοροδιαφυγής δρομολογεί την θερινή περίοδο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αξιοποιώντας τεχνογνωσία που απέκτησε την τελευταία διετία η εφορία θα παρακολουθεί από κοντά, αλλά σχεδόν αόρατη, τουριστικά σκάφη που φοροδιαφεύγουν. Αυτό θα γίνεται με τη χρήση των drones που πλέον έχει ρίξει η εφορία στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Πέρυσι στη Σαντορίνη, για πρώτη φορά η ΑΑΔΕ προχώρησε στην επιχειρησιακή χρήση drones, που κατέγραφε όλους τους πλόες των τουριστικών σκαφών.

Σε 9 τουριστικά σκάφη που ελέχθησαν μέσα σε μια ημέρα βρέθηκαν και τα 9 να έχουν 145 παραβάσεις για μη έκδοση αποδείξεων , συνολικής αξίας 25.000 ευρώ. Σε τουρίστες που έκαναν κρουαζιέρα στην Καλντέρα – Οία επιβλήθηκαν πρόστιμα για μη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών. Επίσης εντοπίστηκαν πολλές παραβάσεις ναυτικού δικαίου, όπως εικονικές ναυλώσεις. Tα drones εγκλώβισαν από αέρος τους ιδιοκτήτες σκαφών, κάποιοι εκ των οποίων επιχείρησαν να φύγουν μόλις αντιλήφθηκαν τον έλεγχο.

Αντίστοιχες δράσεις με drones θα δρομολογηθούν και εφέτος σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς...


Οι «Ράμπο» της Εφορίας εισβάλλουν και στα τελωνεία

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΕΝΑ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ !!!

ΕΝΩ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΗΜ, ΔΕΝ ΔΙΑΒΙΒΑΖΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Συνεχίζονται οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ !!!

Μεγάλη φοροδιαφυγή από πρατήρια υγραερίου

Τέσσερα στα δέκα πρατήρια που πωλούν υγραέριο, δεν διαβίβαζαν τα στοιχεία των πωλήσεων τους στην ΑΑΔΕ, όπως προέκυψε από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

"Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου και τη διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων, που εκδίδονται από τους Φ.Η.Μ. προς τη βάση δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε.

ΤΕΛΩΝΕΙΑ: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΑ, E-BAY & AMAZON !!!

ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Από κόσκινο περνούν κυριολεκτικά τα τελωνεία της χώρας όλα τα πακέτα των ηλεκτρονικών αγορών καταναλωτικών αγαθών από τρίτες χώρες, με στόχο να αποτρέψουν τις αφορολόγητες αγορές ειδικά ηλεκτρονικών ειδών.

Η ΑΑΔΕ έχει δώσει σαφείς εντολές στις τελωνειακές αρχές, για αυστηρούς και πυκνούς ελέγχους στα ταχυδρομικά δέματα που έρχονται από το εξωτερικό μέσω του ταχυδρομικών υπηρεσιών προκειμένου να εντοπίσουν αντικείμενα τα οποία αγοράζονται από το εξωτερικό με παράκαμψη των δασμών.

Στη «λίστα επικινδυνότητας» της ΑΑΔΕ βρίσκονται αγορές βασικά από καταστήματα με έδρα την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, αλλά και τις ΗΠΑ, για είδη που πωλούνται μέσω του eBay και του Amazon.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλο μέρος των αγορών αφορά σε ηλεκτρονικές συσκευές και κυρίως smartphones, αξεσουάρ κινητών κλ.π. ηλεκτρονικά, τα οποία προτιμώνται γιατί είναι φθηνότερα σε σχέση με εκείνα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα ή σε χώρες της ΕΕ, από τις οποίες δεν υπάρχουν δασμοί.

Το πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής χάνεται εάν το δέμα επιλεγεί για έλεγχο από το Τελωνείο και επιβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος αγοράς θα αποδειχτεί σημαντικά μεγαλύτερο και ίσως ακριβότερο από την τιμή που πωλείται στην εγχώρια αγορά.

ΕΦΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΘΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 50.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ !!!

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ...ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Από 1η Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου θα ελεγχθούν συνολικά 50.500 επιχειρήσεις, κυρίως σε τουριστικές περιοχές και κλάδους.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εφαρμογή του ελεγκτικού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη φορολογική διοίκηση κατά το διάστημα 1η Ιουνίου έως και 31 Οκτωβρίου θα ελεγχθούν συνολικά 50.500 επιχειρήσεις, κυρίως σε τουριστικές περιοχές και κλάδους.

Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το 85% των ελέγχων θα πραγματοποιηθεί εντός της επαγγελματικής εγκατάστασης των ελεγχόμενων επιχειρήσεων. Μάλιστα από το σύνολο των ελέγχων το 70% πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των ελεγκτών προκειμένου να αποφεύγονται προβλήματα που προκαλούνται από ζητήματα εντοπιότητας.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των φορολογικών ελέγχων θα είναι η μέθοδος της "προσποίησης" του πελάτη από τους ελεγκτές προκειμένου οι έλεγχοι να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: Η ΕΦΟΡΙΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!

ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΔΕΔ
Οι 7 από τις 9 τελευταίες υποθέσεις που εκδίκασε το τελευταίο διάστημα αφορούσαν ελέγχους τραπεζικών καταθέσεων !!!

Σε αποτελεσματικό εργαλείο πάταξης της φοροδιαφυγής αναδεικνύεται η άρση του τραπεζικού απορρήτου από την Εφορία και η καταμέτρηση των καταθέσεων του ελεγχόμενου.

Η Εφορία το χρησιμοποιεί κατά κόρον, όπως αποδεικνύεται από τις υποθέσεις που φτάνουν στη ΔΕΔ οι οποίες τιτλοφορούνται «Προσαύξηση περιουσίας - Άρση τραπεζικού απορρήτου για έλεγχο λογαριασμών».

Είναι χαρακτηριστικό, πως, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, από τις 9 τελευταίες υποθέσεις που εκδικάστηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, οι 7 αφορούσαν φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις), στους οποίους άρθηκε το τραπεζικό απόρρητο και η Εφορία βρήκε στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, ποσά τα οποία δεν μπόρεσαν να τα δικαιολογήσουν, άλλοι στο σύνολό τους και άλλοι εν μέρει.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2018 και αφορούσαν στη χρήση 2012, η οποία παραγράφονταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2018 και προκειμένου να αποφευχθεί η παραγραφή η ΑΑΔΕ επιδόθηκε σε ένα πρωτοφανές μπαράζ φορολογικών ελέγχων.

ΠΟΙΑΝΟΥ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΕΛΕΓΧΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ+ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ Ο SSM ;;;

Ύποπτα εμβάσματα εκατομμυρίων ευρώ στο εξωτερικό που δεν δικαιολογείται η προέλευση τους...

Περίεργες πληροφορίες κυκλοφορούνε εσχάτως για έναν εν ενεργεία μεγαλοτραπεζίτη του οποίου ο SSM ελέγχει τους λογαριασμούς και τις συναλλαγές. Αξιόπιστες πηγές μιλάνε για περίεργα έως ύποπτα εμβάσματα στο εξωτερικό πολλών εκατομμυρίων χωρίς να δικαιολογείται η προέλευση.

ΗΠΑ: ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ SOCIAL MEDIA ΟΣΩΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ !!!

Στοιχεία για λογαριασμούς που διαθέτουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να υποβάλουν εφεξής όσοι αιτούνται χορήγηση βίζας για είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Οι καινούργιοι κανόνες, που τίθενται άμεσα σε ισχύ από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αναμένεται να επηρεάσουν ετησίως περίπου 14,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες, που μεταβαίνουν στις ΗΠΑ είτε ως μετανάστες είτε ως επισκέπτες. Μόνον ξένοι αξιωματούχοι ή διπλωμάτες που ζητούν ειδικές θεωρήσεις θα εξαιρούνται από τους επιπλέον ελέγχους.

Μέχρι πρότινος οι ΗΠΑ ζητούσαν «ιστορικό» στα social media μόνον για αιτούντες που είχαν ταξιδέψει σε περιοχές υψηλού κινδύνου – όπως ζώνες που ελέγχονται από τρομοκρατικές οργανώσεις. Περίπου 65.000 άτομα εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία κάθε χρόνο, σύμφωνα με το Associated Press.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ "ΕΦΑΓΑΝ" ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ !!!

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΟΔΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΝ
Άλλωστε στην Ελλάδα ζούμε όλοι και ξέρουμε...

Τον περασμένο Μάρτιο (προ διμήνου δηλαδή…) δεν υπήρξε ενδεχομένως ούτε μία εφημερίδα και ούτε μία ιστοσελίδα που να μην αναφέρθηκαν στη νέα ηλεκτρονική διασταύρωση στην οποία θα προχωρούσε η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), προκειμένου να εντοπιστούν οι ανασφάλιστοι οδηγοί και να τους επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα (από 100 έως 250 ευρώ, ανάλογα με τον κυβισμό και το είδος -αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα- του οχήματος).

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε μερικούς σχετικούς τίτλους:

8/3/2019: Αρχίζει ηλεκτρονικό σαφάρι από την ΑΑΔΕ για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα.

11/3/2019: Ανασφάλιστα οχήματα: Έρχονται στο taxisnet τα «ραβασάκια».

15/3/2019: Ανασφάλιστα οχήματα: Στήνουν «παγίδα» με βαριά πρόστιμα.

15/3/2019: Έρχεται αιφνιδιαστικός έλεγχος για 300.000 ανασφάλιστα οχήματα.

16/3/2019: Ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα.

Τώρα, αν αναρωτηθείτε το τι σόι «αιφνιδιαστικοί» είναι οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ που ουσιαστικά προαναγγέλλονται από το σύνολο του Τύπου, δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί πως επρόκειτο για έναν «έντιμο συμβιβασμό αλά Γκρέκα», σε περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης: Εμείς θα σας προειδοποιούμε πότε θα κάνουμε έλεγχο, προκειμένου να πληρώσετε, να ενταχθείτε στο πλαίσιο του νόμου και φυσικά να αποφύγετε το πρόστιμο.

ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΝΕΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΠΛΕΟΝ !!!

Οι λογιστές απαύδησαν και ζητούν παύση(εως 30/6) της έκδοσης εντολών ελέγχου από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ


Μαζικό χαρακτήρα έχουν λάβει το τελευταίο διάστημα οι εντολές φορολογικών ελέγχων που εκδίδουν αδιακρίτως, όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα οι λογιστές και οι φορολογούμενοι, κυριολεκτικά, να τρέχουν και να μην φτάνουν.

Με οδηγία της διοίκησης της ΑΑΔΕ, τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι στις ελεγκτικές υπηρεσίες για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων εντός του 2019, ορίζοντας τόσο αριθμό ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν όσο και στο ύψος των εσόδων που πρέπει να βεβαιώσουν.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των ελέγχων που εκκρεμούν σε ανοιχτές υποθέσεις, οι έλεγχοι σε υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή, οι υποθέσεις που έχουν ζητήσει τον έλεγχό τους οι εισαγγελείς και οι έλεγχοι σε υποθέσεις, που προκύπτουν από τη «μυστική» διαδικασία με επιλογή μέσα από κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Ωστόσο η μαζικότητα των φορολογικών ελέγχων αυτήν την περίοδο προκαλεί τεράστιο φόρτο εργασίας στους λογιστές – φοροτεχνικούς, οι οποίοι ζητούν το πάγωμα των φορολογικών ελέγχων μέχρι τις 30 Ιουνίου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ»: ΝΤΟΥ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ "ΚΙΝΕΖΙΚΑ" !!!

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Την ίδια ώρα όμως συνεχίζει να χτυπάει κόκκινο το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο καπνικών,  και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να γίνεται ο παραμικρός έλεγχος...

ΑΑΔΕ: Μεγάλη φοροδιαφυγή σε εμπορία κινεζικών ρούχων


Μεγάλη πανελλαδική επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα αστικά κέντρα της χώρας με τον κωδικό "Κόκκινος Δράκος" βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων μαζικής κατανάλωσης κυρίως κινεζικής προέλευσης, τα οποία διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές, ανταγωνιστικές των αντίστοιχων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου.

Οι έλεγχοι έγιναν ταυτόχρονα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, την Κόρινθο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Ρόδο.

Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στα οποία - μεταξύ άλλων - περιλαμβάνονταν η σχετικά χαμηλή δηλούμενη κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά, από τους συνολικά 140 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, που έγιναν σε μία μόνο μέρα, προέκυψαν :

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 50€ ΣΤΑ ATM ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Μέχρι και αναλήψεις και καταθέσεις της τάξης των 50 ευρώ από ΑΤΜs, που έγιναν τα τελευταία χρόνια εντοπίζει το ειδικό λογισμικό της Εφορίας που παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών εκατομμυρίων φορολογουμένων.

Αυτό προκύπτει από αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, που αφορούν σε υποθέσεις φορολογουμένων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και προσφεύγουν στη ΔΕΔ για αμφισβητώντας τα ευρήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Ανεξάρτητα από την έκβαση των συγκεκριμένων υποθέσεων, από τα αναλυτικά στοιχεία των υποθέσεων αυτών και από τις λεπτομέρειες του ελέγχου, προκύπτει ότι η Εφορία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και την παραμικρή κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όσων φορολογουμένων «βάλει στο μάτι».

Ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών γίνεται προκειμένου να εντοπιστεί εισόδημα που συνιστά προσαύξησης περιουσίας και το οποίο δεν έχει δηλωθεί.

Το έργο αυτό το έχει αναλάβει ο Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Προϊόντων, το οποίο είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών ώστε να αναζητούνται και να βρίσκονται εύκολα οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων, τα δάνεια και οι θυρίδες όσων ελέγχονται.

ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΤΕΟ !!!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ(ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ) ΕΧΟΥΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ...ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Σε σημαντικά έσοδα υπολογίζει η ΑΑΔΕ...

Σχεδόν ένα στα πέντε οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, δηλαδή περισσότερα από ένα εκατομμύριο Ι.Χ. και μοτοσικλέτες, δεν έχει περάσει από έλεγχο στα ΚΤΕΟ.Όμως, η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που διατηρούν τα υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών (για τα οχήματα που έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο) και του υπουργείου Οικονομικών (για τα οχήματα που έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας) πάει από μήνα σε μήνα, λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος Αλέξανδρος Τσακίρης υποστηρίζει πως διαδοχικοί νόμοι προβλέπουν τη διασταύρωση των στοιχείων, με το τελευταίο νομοθέτημα να έχει ψηφιστεί το 2018, αλλά η ασυμβατότητα μεταξύ των δύο βάσεων δεδομένων καθυστερεί τις διασταυρώσεις και τον εντοπισμό όσων αποφεύγουν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους. Μάλιστα ενώ κατά τη διάρκεια του 2018 είχε υπάρξει σχετική αύξηση της προσέλευσης στα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ, επειδή υπήρχε ο φόβος της διασταύρωσης εντός του έτους και του προστίμου, τώρα η κατάσταση «έχει χαλαρώσει», επισημαίνουν από το υπουργείο Υποδομών.

ΔΙΑΔΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ: ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ...ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ !!!

Όπως πάντα με πρόσχημα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές...

Τι μεταδίδει το mononews.gr :


Ακόμα και κατ΄ οίκον επισκέψεις από επιθεωρητές του δημοσίου θα δέχονται οι δανειολήπτες που θα ρυθμίσουν, θα «κουρέψουν» και θα πάρουν επιδότηση για τις «κόκκινες» οφειλές τους, προκειμένου να διαπιστώσουν την σύνθεση του νοικοκυριού. Θα μετράνε δηλαδή «κεφάλια», μήπως και κάποιοι δηλώσουν περισσότερα μέλη ως προστατευόμενα….

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη χθεσινή ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας- Ανάπτυξης, Εργασίας και Οικονομικών, το τσεκάρισμα στα εισοδήματα, την περιουσία, αλλά και την οικογενειακή κατάσταση των επιλέξιμων δανειοληπτών θα είναι συνεχές από το Δημόσιο.

Και αν διαπιστωθεί ότι ο δανειολήπτης δήλωσε ψευδή στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή απέκρυψε εισοδήματα, τότε θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Εισαγγελέα και θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στο Δημόσιο το σύνολο της επιδότησης που έλαβε και μάλιστα με τόκο 5%.

«Τα φώτα σβήνουν στο πάρτυ των στρατηγικά κακοπληρωτών. Οι ασφαλιστικές δικλείδες του νέου νόμου είναι πολλές για να αποκλειστεί η καταστρατήγιση των ευνοϊκών του διατάξεων»,αναφέρει τραπεζικό στέλεχος στο mononews.grκαι συνεχίζει: Βέβαια προς το παρόν ο νόμος Κατσέλη εξακολουθεί να αποτελεί το «καταφύγιο» των μπαταχτσήδων. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης αναμόρφωση του ν. 3869/2010 και πάμε σε ενιαίο θεσμικό πλαίσιο –που θα ενσωματώνει και το τελευταίο νομοθέτημα για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό-, το νέο πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών, τότε το πάρτυ θα τελειώσει οριστικά. Και προστατευμένοι θα είναι εκείνοι οι οφειλέτες που έχουν πραγματικά ανάγκη».