ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ !!!

Στο στόχαστρο των Κινητών Ομάδων Ελέγχου των Τελωνείων έχουν εισέλθει οι ιδιοκτήτες super cars αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και μάλιστα πραγματοποιούν μπαράζ ελέγχων έξω από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης αλλά και πολυσύχναστες περιοχές όπως είναι η παραλιακή, το Κολωνάκι και η Κηφισιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NewsAuto.gr πάνω από 200 αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας έχουν «δεσμευθεί» από τις Αρχές μέχρι οι ιδιοκτήτες τους να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα που τους ζητούν ώστε να τα αποδεσμεύσουν. Σε διαφορετική περίπτωση τα πρόστιμα είναι υπέρογκα και σε κάποιες περιπτώσεις πολυτελών μοντέλων ξεπερνούν ακόμη και τις 100.000 ευρώ!

Το θέμα πάντως έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, κυρίως στους κύκλους των επωνύμων, εκ των οποίων κάποιοι έχουν συστήσει εταιρείες «φαντάσματα» σε άλλα κράτη-μέλη, έχουν μεταβιβάσει τα οχήματά τους σε αυτές ώστε να μπορούν να εκδώσουν ξένες πινακίδες κυκλοφορίας και κατόπιν να τα κινούν χωρίς να καταβάλουν φόρους, Τέλη Κυκλοφορίας και άλλα χαράτσια στην Ελλάδα.

Ωστόσο ο νόμος είναι ξεκάθαρος και επιτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας έως 6 μήνες στην ελληνική επικράτεια ενώ για διάστημα μεγαλύτερο της παραπάνω περιόδου οι κάτοχοι πρέπει να πληρώσουν υπέρογκα πρόστιμα!

D-DAY ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΣΤΙΣ 30/10 ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ !!!

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ & ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Στις 30 Οκτωβρίου τα κλιμάκια της ΕΚΤ στην Αθήνα.

Στις 30 Οκτωβρίου θα βρεθούν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη επισκόπηση τους στις συστημικές τράπεζες. Ο επικεφαλής του κλιμακίου της ΕΚΤ στην Ελλάδα Φραντσέσκο Ντρούντι αναμένεται στην Αθήνα στις αρχές Νοεμβρίου. Εκτός από τις επαφές του με την ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να μιλήσει και σε συνέδριο.

Στις επαφές των κλιμακίων της ΕΚΤ με τις ελληνικές αρχές αναμένεται να εξεταστεί το ζήτημα της μείωσης των «κόκκινων» δανείων, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, αλλά και το θέμα της παροχής της εγγύησης του Δημοσίου προκειμένου να απομειωθεί το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Αυτό το τελευταίο ζήτημα αναμένεται να είναι αρκετά περίπλοκο. Σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού 2019 που κατέθεσε χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυβέρνηση το ύψος των δημοσίων εγγυήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να ανέρθει από 6,6% το 2018, μόλις στο 3,8% το 2019. Οι δημόσιες εγγυήσεις προς το τραπεζικό σύστημα από 3,2% θα μειωθούν αισθητά το 2019 στο 0,7%.

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι στο προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν έχει περιληφθεί η χορήγηση εγγυήσεων του Δημοσίου προς τις τράπεζες για την απομείωση του αποθέματος των «κόκκινων» δανείων τους, κάτι που είναι εύλογο καθώς τα σχετικά σχέδια είναι ακόμη σε «εμβρυικό» στάδιο.

Ο Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ & Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ !!!

Σε συνεχείς νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα τις δυνατότητας των φορολογικών ελέγχων σε βάθος χρόνου είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς με μια νέα απόφασή του αλλάζει τα έως τώρα δεδομένα στο καυτό θέμα του ελέγχου των ετησίων εισοδημάτων σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις.

Η νέα απόφαση του Β΄ Τμήματος του ΣτΕ ελήφθη με αφορμή την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει ο οικονομολόγος Συμέων Σικιαρίδης και η σύζυγός του, δικηγόρος, Ελένη Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Η προθεσμία παραγραφής είναι κατ’ αρχήν πενταετής

Όπως είναι γνωστό το ΣτΕ έχει αποφανθεί ότι η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος επιβολής φόρων είναι κατ’ αρχήν πενταετής και προσμετράται από το τέλος της χρονιάς κατά την οποία ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ !!!

ΜΟΝΟ ΤΟ 2016 ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ Ή ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 3.800 ΘΥΡΙΔΕΣ
Το περιεχόμενό τους μπορεί υπό προϋποθέσεις να κατασχεθεί έως και στο 100% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις νόμου.

Κατόπιν εντολής εισαγγελέα, στο πλαίσιο φορολογικών ή δικαστικών ελέγχων, το 2016 κατασχέθηκαν ή δεσμεύθηκαν 3.800 θυρίδες.

Το συμπέρασμα προκύπτει από τα στοιχεία της Έκθεσης σχετικά με την καταπολέμηση βρώμικου χρήματος, στην οποία οι θυρίδες κατατάσσονται στη «Μέση» κατηγορία κινδύνου, δεδομένου ότι το περιεχόμενό τους μπορεί υπό προϋποθέσεις να κατασχεθεί έως και στο 100%, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις νόμου.

Η υπηρεσία θυρίδων, σημειώνεται στην έκθεση, ενέχει σημαντικό κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποφυγής φορολογικών ελέγχων ή ελέγχων για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, με την απόκρυψη εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη εμπειρία. Οι θυρίδες όμως δεν βρίσκονται στα «κόκκινα» ή στη ζώνη υψηλού κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος. Ανοίγουν, κατάσχονται, οι τράπεζες εφαρμόζουν τυπολογίες πρόληψης και όλα αυτά πρακτικά συνιστούν αντικίνητρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται στην έκθεση στις 31/12/2016, τα συμβόλαια μίσθωσης θυρίδας ασφαλείας ανέρχονταν σε περίπου 190.000(1% των φυσικών προσώπων με ενεργούς καταθετικούς λογαριασμούς), με καθοδική τάση (-4% από το 2015).

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΒΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΧΡΗΣΗ POS !!!

Πρόστιμα συνολικού ύψους 208.500 ευρώ σε επιχειρήσεις για τη μη χρήση του συστήματος POS, αλλά και για διάθεση χύμα λαδιού επέβαλαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Κλιμάκια ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή διενέργησαν περισσότερους από 2.127 ελέγχους ανά την επικράτεια έως τις 20 Σεπτεμβρίου, εντοπίζοντας πλήθος επιχειρήσεων που δεν έχουν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία το τερματικό υποδοχής πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 208.500 ευρώ σε επιχειρήσεις που αφορούν τους εξής κλάδους: εμπορικές επιχειρήσεις (1.025), εστίαση-αναψυχή (631), επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως συνεργεία, κομμωτήρια, σχολές οδηγών, γυμναστήρια κ.λπ. (249), αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία (144) και παντοπωλεία (78). Στο πλαίσιο των παραπάνω ελέγχων διαπιστώθηκαν και 38 παραβάσεις σχετικά με τη διάθεση επιτραπέζιου τυποποιημένου ελαιολάδου σε καταστήματα μαζικής εστίασης.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ...ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ !!!

ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟ ECOFIN
Ξένοι εφοριακοί θα πραγματοποιούν ελέγχους στην Ελλάδα και Έλληνες εφοριακοί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περιπτώσεις πολυεθνικής απάτης.

Φορολογικούς ελέγχους και σε άλλες χώρες θα μπορούν να πραγματοποιούν οι φορολογικοί υπάλληλοι μιας χώρας της ΕΕ, όταν πρόκειται για υπόθεση απάτης στην οποία εμπλέκονται και φορολογούμενοι άλλων χωρών.

Ο Κανονισμός που υιοθέτησε το πρόσφατο Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σκληραίνει τη στάση της κατά της φορολογικής απάτης ιδιαίτερα στον τομέα του ΦΠΑ που κοστίζει ετησίως περί τα 150 δισ. ευρώ.

Οι αδυναμίες του συστήματος ΦΠΑ καθιστούν τα κράτη μέλη ευάλωτα στην απάτη, γεγονός που έχει συχνά σοβαρές συνέπειες για τα δημόσια ταμεία. Αυτό ισχύει ιδίως για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ένα σύνηθες σύστημα απάτης είναι αυτό του «αφανούς εμπόρου», γνωστό και ως «αλυσιδωτή απάτη», με την οποία τα αγαθά αγοράζονται και μεταπωλούνται χωρίς να καταβάλλεται ο ΦΠΑ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: "ΞΕΣΚΟΝΙΖΟΥΝ" ΜΕΣΩ ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΤΟΥΣ 20.000 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ !!!

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 5ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ
Σε όσους εντοπιστούν υψηλές καταθέσεις ή μεταβιβάσεις ακινήτων ο έλεγχος θα επεκταθεί και πέραν της πενταετίας !!!

Μέσα από την πλατφόρμα του Τειρεσία οι τράπεζες ψάχνουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.

Εκείνους δηλαδή που ενώ έχουν προσφύγει στο νόμο Κατσέλη αρνήθηκαν να αρθεί το τραπεζικό τους απόρρητο. Πρόκειται για περισσότερους από 20.000 που θα μπουν στο μικροσκόπιο των τραπεζών, οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί θα γίνουν «φύλλο και φτερό» και θα ελεγχθεί διεξοδικά κάθε κίνηση που έχει να κάνει με μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό, ή μεταβιβάσεις ακινήτων.

Συγκεκριμένα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ενημέρωση της πλατφόρμας του Τειρεσία, με τα ονόματα εκείνων των δανειοληπτών στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη, και οι υποθέσεις τους πρόκειται να εκδικαστούν.

Οπως σημειώνουν στο mononews.gr τα αρμόδια τραπεζικά στελέχη, η κάθε τράπεζα «φορτώνει» στην πλατφόρμα τα ονόματα των δανειοληπτών της που έχουν ζητήσει την προστασία του νόμου. Καταχωρεί το «τραπεζικό» τους προφίλ και στη συνέχεια ζητά να πληροφορηθεί -πάντα μέσω της πλατφόρμας- για τυχόν άλλες υποχρεώσεις που έχει ο ίδιος δανειολήπτης στις άλλες συστημικές τράπεζες. Το κύριο ερώτημα είναι αν ο συγκεκριμένος οφειλέτης διατηρεί τραπεζικές καταθέσεις και το ύψος αυτών.

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών και μάλιστα σε βάθος πενταετίας πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο δανειολήπτης είχε σημαντικά ποσά σε καταθέσεις τα οποία απέσυρε, ή μεταβίβασε ακίνητα σε συγγενικά του πρόσωπα, ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί και πέραν της πενταετίας.

"ΕΦΟΔΟΣ" ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ !!!

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Στοχευμένους ελέγχους στις τραπεζικές καταθέσεις των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα προκειμένου να ερευνηθεί τυχόν απόκρυψη εισοδήματος δρομολογεί η ΑΑΔΕ.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι το 60% των ελευθέρων επαγγελματιών δηλώνει εισοδήματα έως 7.000 ευρώ, ή το 85% δηλώνει έως 15.000 ευρώ που δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει για τόσο μεγάλο αριθμό επαγγελματιών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να δραστηριοποιηθεί εντονότερα το ειδικό λογισμικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το οποίο ανιχνεύει ασύμβατες μεταβολές μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και φορολογικών δηλώσεων.

Πρόκειται για το «Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», που εδώ και ενάμισι χρόνο χρησιμοποιείται για καταθέσεις μεγάλου ύψους, το οποίο πλέον θα χρησιμοποιηθεί για μικρότερες καταθέσεις και στοχευμένα στις κινήσεις των λογαριασμών των ελευθέρων επαγγελματιών που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα.

Το σύστημα θα στοχοποιεί ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος δηλώνει π.χ. 5.000 ευρώ εισόδημα και θα αναζητεί τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

ΣΤΟ «ΔΟΚΑΝΟ» ΤΗΣ ΑΑΔΕ 77 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ !!!

ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος σε επιπλέον 265 !!!

Αρχίσει να αποδίδει καρπούς στην καταπολέμηση της λαθρεμπορία στα καύσιμα το σύστημα εισροών-εκροών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη διαπιστωθεί ότι 77 πρατήρια έχουν παραβιάσει τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, στo πλαίσιο των επιχειρησιακών σχεδίων που έχουν καταρτιστεί από την ΑΑΔΕ για την καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα εισροών – εκροών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας στον τομέα των υγρών καυσίμων που διατίθενται από πρατήρια καυσίμων, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

ΣΚΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ !!!

Τι γράφει το sofokleousin.gr :

Πώς τα συμπληρωματικά στοιχεία εκτείνουν το χρόνο παραγραφής στα 11 χρόνια και πότε χαρίζονται πρόστιμα για πλαστά τιμολόγια

Πρόστιμα για φορολογική υπόθεση του έτους 2006 επέβαλε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, σε επιχείρηση η οποία εντοπίστηκε να έχει κάνει χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση την «πάτησε» επειδή τα πλαστά τιμολόγια εντοπίστηκαν, μετά την πενταετία της προθεσμίας παραγραφής, οπότε η υπόθεσή της δεν είχε παραγραφεί.

Σε άλλη περίπτωση, επιχείρηση με πλαστά τιμολόγια, γλίτωσε τα πρόστιμα, επειδή τα πλαστά τιμολόγια εντοπίστηκαν μέσα στην πενταετία, αλλά η υπόθεση... ξεχάστηκε και δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Όπως προκύπτει από την υπ. αρ. 1053/23/05/2018 απόφαση της ΔΕΔ, επιχείρηση προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας να διαγραφούν τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν για τις χρήσεις 2006 και 2007. Η παράβαση για την οποία κατηγορήθηκε ήταν ο εντοπισμός χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Τα πρόστιμα που της επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 173.454,07 για τη χρήση 2006 και σε 137.249,64 για τη χρήση 2007.

ΣΤΟ "ΔΟΚΑΝΟ" ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ !!!

ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
Χωρίς τέλος το "πάρτι" στην Υγεία !!!

«Ακραίες» συμπεριφορές παρόχων εντοπίστηκαν με τη νέα διαδικασία ελέγχου του ΕΟΠΥΥ. Ο νέος τρόπος ελέγχου υπερβάσεων ή αποκλίσεων των παρόχων υπηρεσιών Υγείας με χρήση στατιστικών μεθόδων και αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής, που εφαρμόζει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, φέρνει στο φως σημαντικό αριθμό πιθανών παραβάσεων, οι οποίες γνωστοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία για περαιτέρω έλεγχο. Κάποιες μάλιστα συμπεριφορές παρόχων υπηρεσιών υγείας θεωρούνται από στελέχη του Οργανισμού «ακραίες».

Ενδεικτικά, σε φαρμακείο της Βόρειας Ελλάδας εκτελείται μεγάλος αριθμός συνταγών με γαληνικά σκευάσματα για αλωπεκία. Τα σκευάσματα αυτά είναι υψηλού κόστους, συγκεκριμένης εταιρίας και έχουν συνταγογραφηθεί όλα από τον ίδιο δερματολόγο με ιατρεία στη νησιωτική Ελλάδα. Επίσης, εντοπίστηκε εκτέλεση συνταγών μεγάλης δαπάνης (αφορούν παρεντερική διατροφή καρκινοπαθών και παιδιατρικά εμβόλια) σε δύο συγκεκριμένα φαρμακεία του νομού Αττικής από ιατρούς που εδρεύουν σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση. Φαρμακείο στα βόρεια προάστια της Αττικής εκτελεί συνταγές μεγάλου κόστους που αφορούν σκευάσματα παρεντερικής διατροφής καρκινοπαθών συνταγογραφημένες από ιατρό ακτινολόγο συγκεκριμένου νοσοκομείου, ενώ οι ασφαλισμένοι διαμένουν σε διάσπαρτες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Συνταγές συγκεκριμένων παιδιατρικών εμβολίων υψηλού κόστους συνταγογραφημένες από παιδίατρο κρατικής δομής της Αττικής εκτελούνται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από φαρμακείο στον Πειραιά. Φαρμακείο σε περιοχή της Ανατολικής Αττικής εκτελεί την πλειοψηφία των συνταγών που ανήκουν σε ιδιώτη παιδίατρο των νοτίων προαστίων Αθηνών και αφορούν παιδιατρικά εμβόλια.

Περαιτέρω έλεγχος σε 33 φαρμακεία

ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΩΣ...ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ ΕΒΑΛΑΝ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ 2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ !!!

ΑΛΛΑ ΚΟΛΠΑ...ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
Λουκέτο σε δύο φωτογραφεία των Τρικάλων, έπειτα από τη βεβαίωση φορολογικών παραβάσεων, έβαλαν εφοριακοί που παρουσιάστηκαν ως... μελλόνυμφοι !!!

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr, ένας άνδρας και μια γυναίκα εμφανίστηκαν σε φωτογραφεία της πόλης προσποιούμενοι πως είναι ζευγάρι και… μελλόνυμφοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του γάμου τους.

Ζήτησαν να δουν προηγούμενες δουλειές των φωτογράφων, οι οποίοι με μεγάλη χαρά μεγάλη και προθυμία τους παρουσίασαν τα άλμπουμ τους.

ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΕΦΑΓΑΝ ΞΥΛΟ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ !!!

Τι γράφει το enikos.gr :

Πήγαν για έλεγχο σε μαγαζί στο Αίγιο και... «έφαγαν της χρονιάς τους»! Ο λόγος για δύο υπαλλήλους της ΑΑΔΕ που, στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την πάταξη της φοροδιαφυγής, πήγαν σε κατάστημα εστίασης στο Αίγιο το βράδυ της Κυριακής και ζήτησαν όσα παραστατικά προβλέπονται, ώστε να κάνουν τον έλεγχό τους.

Έπεσαν όμως σε ...θυμωμένους υπευθύνους, μιας και η μια κουβέντα έφερε την άλλη και στο τέλος οι εφοριακοί έφαγαν ...ξύλο, όπως αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες.

ΑΑΔΕ: ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ DRONES !!!

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ "ΧΤΥΠΗΜΑ" ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Τζίρος 342.000 ευρώ, αλλά αποδείξεις μόνο για 3.000 ευρώ...

Το χτύπημα στη Σαντορίνη ήταν καλοσχεδιασμένο και τα αποτελέσματα εντυπωσιακά, αφού έδειξαν παραβατικότητα 100%! Αν και τα επισήμως αναφέρεται ότι ελέγχθηκαν 9 τουριστικά σκάφη, ο τελικός τους αριθμός ενδέχεται να φτάσει στα 100, καθώς αν και το σκοτάδι εμπόδισε τον επιτόπιο έλεγχο σε όλο το στόλο αυτών των σκαφών, έχουν κρατηθεί όλα τα στοιχεία για όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα κληθούν με τα ναυλοσύμφωνα της ημέρας για τα... περαιτέρω. Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο συνολικός, καθαρός τους ημερήσιος τζίρος ανέρχεται σε 342.000 ευρώ, ενώ οι αποδείξεις που είχαν εκδοθεί μόλις και μετά βίας φτάνουν στις 3.000 ευρώ!

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή. Η έντονη οσμή της φοροδιαφυγής στη δραστηριοποίηση αυτών των τουριστικών σκαφών, ενέπνευσε κάποιους στην ΑΑΔΕ, που δεν κάθονται στα... αυγά τους και δεν επαναπαύονται στη ρουτίνα των συνηθισμένων ελέγχων για αποδείξεις, προκειμένου να αναζητήσουν πιο σύγχρονες κι αποτελεσματικές μεθόδους. Η ευρεία χρήση των drones έδωσε την απάντηση.

Η επιχείρηση προετοιμάστηκε με σχολαστικότητα. Εξασφαλίστηκαν οι άδειες για την πτήση του drone, όπως επίσης η συμμετοχή του Λιμενικού κι εν συνεχεία στήθηκε το στρατηγείο της επιχείρησης σε δωμάτιο ξενοδοχείου, με θέα το λιμάνι της Βλυχάδας στη Σαντορίνη, όπου αράζουν 70- 100 σκάφη- κυρίως ιστιοφόρα και catamaran- τα οποία κάνουν ημερήσιες εκδρομές στην περιοχή.

"ΛΑΒΡΑΚΙΑ" ΒΓΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΣΕΕΔΔ: 14 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΞΕΧΑΣΑΝ...ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ 13.000.000€ !!!

ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Διάταξη με αναδρομική ισχύ από την 1-1-2018 θα επιτρέπει στους εφοριακούς να κάνουν εφόδους στις τράπεζες αναζητώντας «μαύρο χρήμα» !!!

Φύλλο και φτερό θα κάνουν οι εφοριακοί τους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, υπόπτων ατόμων για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος», με τις υπερεξουσίες που δίνει στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Ειδικότερα, με διατάξεις του νομοσχεδίου επιτρέπεται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και άλλων χρηματοοικονομικών εταιρειών ώστε να τσεκάρουν περιπτώσεις υπόπτων ατόμων, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στην ουσία δηλαδή, οι εφοριακοί θα μπορούν να κάνουν κυριολεκτικά φύλλο και φτερό τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη της διάταξης ότι το νέο καθεστώς ισχύει αναδρομικά από την 1-1-2018.

Επίσης, η ΑΑΔΕ αποκτά την αρμοδιότητα να ελέγχει και λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού όπως και οι φορολογικές άλλων χωρών της ΕΕ, θα μπορούν να ανοίγουν άμεσα λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες.

ΑΑΔΕ: ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ !!!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει προσλήψεις 1.800 ατόμων μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 για να διαχειριστεί τον όγκο των πληροφοριών !!!

Με έναν νέο, εξελιγμένο τρόπο επιτήρησης θα επιχειρήσει από το νέο έτος η ΑΑΔΕ να βάλει φρένο στη φοροδιαφυγή των επιχειρήσεων.

Στόχος είναι η δημιουργία κλειστού κυκλώματος ελέγχου που θα συνδέεται άμεσα με τις ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων, προκειμένου να καταγράφονται real time και on line οι συναλλαγές. Φοροελεγκτές υποστηρίζουν ότι τα διαφυγόντα έσοδα από τον ΦΠΑ ανέρχονται σε δισ. ευρώ και πως οι μέχρι σήμερα φοροελεγκτικοί μηχανισμοί δεν αποτυπώνουν το μέγεθος της φοροδιαφυγής.

Στόχος είναι το συγκεκριμένο σύστημα να μην είναι «διάτρητο» και να μην μπορούν να αλλοιωθούν τα δεδομένα. Η λογική βάσει της οποίας θα λειτουργεί θα είναι η ίδια με εκείνη των POS.

ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΑΡΠΑΞΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΞΟΥΝ !!!

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΖΗΣΗ
Εκτός από τους εμπλεκόμενους εφοριακούς, ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν τόσο στον λογιστή που "μεσολάβησε" όσο και στον επιχειρηματία που έδωσε τη "μίζα" ώστε να μην ελεγχθεί για 2 συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις !!!

Ποινικές διώξεις για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν, με εντολή του εισαγγελέα Διαφθοράς Βορείου Ελλάδος, Αχιλλέα Ζήση, σε βάρος τριών εφοριακών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση χρηματισμού από επιχειρηματία, προκειμένου η εταιρεία του να αποφύγει τον φορολογικό έλεγχο για δύο συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις, την περίοδο 2008-10.

Έρευνα που διενήργησαν επιθεωρητές της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών κατέδειξε ότι ως συνδετικός "κρίκος" στην υπόθεση λειτούργησε λογιστής, μέσω του οποίου φέρεται να διακινήθηκε "μίζα", ύψους 100.000 ευρώ, ποσό που κατέληξε στον τραπεζικό λογαριασμό κατηγορούμενου εφοριακού, με τον οποίο - μάλιστα - έχει στενή συγγένεια.

Οι επιθεωρητές που διενήργησαν την έρευνα συνέταξαν πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών, αρμόδιο για θέματα Διαφθοράς Βορείου Ελλάδας, Αχιλέα Ζήση, ο οποίος παρήγγειλε την άσκηση ποινικών διώξεων, σε βαθμό κακουργήματος, τόσο εις βάρος των εμπλεκόμενων εφοριακών, όσο και εις βάρος του λογιστή και του επιχειρηματία.

ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 146.000.000€ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΣΔΟΕ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 32 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΞΕ !!!

Τι γράφει το euro2day.gr :

Σημαντικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας έφεραν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά το 2017. Αυτό προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων του ΣΔΟΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα και καταγράφει το σύνολο της ελεγκτικής δράσης του κατά το περασμένο έτος.

Μεταξύ άλλων, όπως προκύπτει από την έκθεση του ΣΔΟΕ, κατά το 2017:

ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΔΕΔΔΗΕ: ΚΑΛΠΑΖΟΥΝ ΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ+ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ !!!

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΝ ΑΝΑΚΟΠΗΚΕ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΜΕΓΕΝΘΥΘΗΚΕ
«Παρά την εντατικοποίηση των προσπαθειών, τη διάθεση σημαντικότατων πόρων και την αλματώδη αύξηση του πλήθους των εντοπισμένων περιπτώσεων ρευματοκλοπής το φαινόμενο όχι μόνο δεν ανακόπηκε αλλά τουναντίον μεγεθύνθηκε», δήλωσε χαρακηριστικά ο διευθυντής χρηστών δικτύου/ΔΕΔΔΗΕ.

«Ελληνικό παράδοξο» χαρακτήρισε την ταυτόχρονη σημαντική εξάπλωση του φαινομένου της ρευματοκλοπής, με την πύκνωση των ελέγχων και την εντυπωσιακή αύξηση του πλήθους των εντοπισμών από τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Δικτύου, ο διευθυντής χρηστών δικτύου/ΔΕΔΔΗΕ Νίκος Δρόσος, στη διάρκεια χθεσινοβραδινής εσπερίδας που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) στην 83η ΔΕΘ.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Δρόσος υπογράμμισε την ανάγκη αυστηροποίησης του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου, που όμως καλύφθηκε με την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), κυριότητας της ΔΕΗ και του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ επισήμανε τις βασικές μεταβολές που εισάγει, καθώς και τις ενέργειες που ανέλαβε η ΔΕΔΔΗΕ για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του και γίνεται αποτίμηση της πρώτης περιόδου εφαρμογής.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η εντυπωσιακή αύξηση των μη τεχνικών απωλειών καταγράφεται την τρέχουσα δεκαετία, «ως αντανάκλαση της οικονομικής συγκυρίας που υποθάλπει την έκνομη συμπεριφορά (αύξηση κρουσμάτων ρευματοκλοπής)».