Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΛΕΓΧΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΛΕΓΧΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΦΟΡΙΑΣ: ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΤΩΝ 40€ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ....53.000€ !!!

 



Μια αδικαιολόγητη δαπάνη για ένα γεύμα αξίας μόλις 40 ευρώ, που καταχωρήθηκε στα βιβλία μιας επιχείρησης το 2013, προκάλεσε εξονυχιστικό φορολογικό έλεγχο, ο οποίος επεκτάθηκε σε τέσσερα φορολογικά έτη και φυσικά και στις τραπεζικές καταθέσεις.

Το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν η επιβολή αναδρομικών φόρων και προστίμων ύψους 53.000 ευρώ!

Σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, από τον έλεγχο των τηρουμένων βιβλίων της ελεγχόμενης ατομικής επιχείρησης, που διενήργησε το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) καταλόγισε λογιστικές διαφορές ύψους 40,00 ευρώ, ποσό που αφορά σε δαπάνη εστιατορίου, η οποία κρίθηκε μη παραγωγική, κατά τις διατάξεις του άρθρου 31, παρ. 1 Ν. 2238/1994, καθότι δεν συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της επιχείρησης και δεν πραγματοποιήθηκε για το συμφέρον αυτής.

Η συγκεκριμένη δαπάνη αφορούσε σε γεύμα με συνεργάτη της ατομικής επιχείρησης του προσφεύγοντος, το έτος 2013, αλλά δεν αναγνωρίστηκε από τον έλεγχο και καταλογίστηκε ως «λογιστική διαφορά».

Η ΔΕΔ εξηγεί, ότι «η εν λόγω δαπάνη θεωρείται μη παραγωγική, ανεξάρτητα εάν έλαβε χώρα με σκοπό τη συζήτηση επαγγελματικών ζητημάτων. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός του προσφεύγοντος, ότι η εν λόγω δαπάνη είναι εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα, δεν μπορεί να γίνει δεκτός».

Το κακό για τον ελεγχόμενο θα ήταν ελάχιστο, εάν η υπόθεση έμενε στη δαπάνη των 40 ευρώ. Αντίθετα, αποτέλεσε αφορμή διεξαγωγής εξονυχιστικού φορολογικού ελέγχου, ο οποίος επεκτάθηκε και στα επόμενα τρία χρόνια και κάλυψε συνολικά τα έτη 2013, 2014, 2015 και 2016.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΗΝ ΔΑΓΚΑΝΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 100.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

 



Το 2015 ίσως δεν το πίστευαν, αλλά το 2020 είναι τελικά γεγονός: τότε ξεκινούσε σε διεθνές επίπεδο ένα project ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών μεταξύ κρατών, με προοπτική ακόμα και οι «φορολογικοί παράδεισοι» να δώσουν στοιχεία για τα κεφάλαια Ελλήνων.

Πολλοί έλεγαν «σιγά μη μας βρουν», τελικά όμως οι φορολογικές διοικήσεις ξένων κρατών έδωσαν πράγματι τα στοιχεία! Και από σήμερα ή αύριο, περίπου 100.000 πολίτες και επιχειρήσεις θα λάβουν και ατομική ειδοποίηση από την εφορία που θα τους καλεί να προσέλθουν για να δώσουν εξηγήσεις, αφού τα υπουργεία Οικονομικών άλλων κρατών τούς κατήγγειλαν πως έχουν έξω λεφτά που δεν τα δηλώνουν στην Ελλάδα.

Η εφορία επέλεξε τους αποδέκτες με δύο δεδομένα

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΛΟΥΖΕΙ ΜΕ ΚΡΥΟ ΙΔΡΩΤΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!!

ΣΤΗΝ 10ΕΤΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
Όμως εάν εμπλέκεται ελληνική τράπεζα η παραγραφή περιορίζεται στην 5ετία !!!



Ανατροπή από το ΣτΕ: Στη 10ετία η παραγραφή για τους εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς



Στην παραδοχή ότι τα στοιχεία κινήσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς Ελλήνων πολιτών σε τράπεζες του εξωτερικού που αποκαλύφθηκαν με τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς είναι «συμπληρωματικά στοιχεία», γεγονός που επιμηκύνει την περίοδο παραγραφης ως προς τους φορολογικούς ελέγχους στη δεκαετία, προχώρησε με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Πρόκειται για την υπ' αριθμ. 658/2020 απόφαση του Β τμήματος του ΣτΕ με την οποία κρίνεται ότι τα στοιχεία των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών στις ελβετικές τράπεζες, της περιόδου 2004-2005 αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία και συνεπώς ο έλεγχος μπορεί να επεκταθεί στη δεκαετία.

Για την επίμαχη απόφαση του ΣτΕ και τι σημαίνει αυτή η δικαστική κρίση για τους εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς το sofokleousin.gr αναφέρει σε ρεπορτάζ του τα εξής: 

Ανοιχτές για ελέγχους από την Εφορία για διάστημα 10 ετών είναι οι καταθέσεις Ελλήνων στην Ελβετία, σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Πρόκειται για νέα ανατροπή στην υπόθεση του ελέγχου των καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού και ειδικά των χιλιάδων Ελλήνων που βρέθηκαν στις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και λιγότερο των Εμβασμάτων.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ !!!




Αναλυτικότερα η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 16 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 12,7 εκατ. ευρώ.

Συγχρόνως η Αρχή, απέστειλε αιτήματα στο εξωτερικό με τα οποία ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές, στοιχεία για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 64 άτομα, τα οποία εμπλέκονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Πρόκειται για αύξηση των κρουσμάτων μαύρου χρήματος, καθώς στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, Μάρτιος – Μάιος 2020, είχαν εντοπιστεί 14 υποθέσεις, ύποπτες για ξέπλυμα, στις οποίες είχαν εμπλοκή 40 άτομα, για τα οποία ζητήθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ !!!


Λαυράκια έβγαλαν οι έλεγχοι, που πραγματοποίησαν οι ράμπο των ειδικών ελέγχων της ΑΑΔΕ. Κάνοντας χρήση των εργαλείων ανάλυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στόχευσαν περιπτώσεις φορολογουμένων, που κατέγραψαν προσαύξηση περιουσίας, και επιχειρήσεων, που είτε δεν εξέδιδαν τιμολόγια και αποδείξεις, είτε/και δεν είχαν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις ή είχαν δηλώσει ανακριβή στοιχεία.

Αναλυτικά: 

Έρευνες εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων από μη κατονομαζόμενη πηγή - Έλεγχοι προσαύξησης περιουσίας

Φυσικό πρόσωπο, στο νομό Αττικής, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας στα φορολογικά έτη 2006 έως 2009 για τα οποία δεν είχαν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 672.000€.

Φυσικό πρόσωπο, διαχειριστής ομόρρυθμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων, στο νομό Αττικής, κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας στα φορολογικά έτη 2014 έως 2018 εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει φορολογητέα εισοδήματα συνολικού ύψους 125.000€.

Έρευνες Μη Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων – Μη Υποβολής ή Ανακριβούς Υποβολής Φορολογικών Δηλώσεων

Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΖΗΤΑ Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!!




Ο φορολογούμενος που θα κληθεί να δικαιολογήσει ποσά που βρέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς θα πρέπει να προσκομίσει εντός πέντε ημερών στους ελεγκτές:

  • Κατάσταση με το σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (ομόλογα, μετοχές, ρέπος κλπ) και των τραπεζικών λογαριασμών (ταμιευτηρίου, προθεσμίας όψεως κλπ) στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, ατομικά ή ως συνδικαιούχος με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Στα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αναγράφονται: το Πιστωτικό Ίδρυμα, το είδος της επένδυσης (λογαριασμός ταμιευτηρίου, προθεσμιακή κατάθεση, έντοκο γραμμάτιο, ομόλογο κλπ), ο αριθμός ταυτοποίησης του προϊόντος, τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ.) των τυχόν συνδικαιούχων προσώπων.
  • Αντίγραφα των αναλυτικών κινήσεων των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τραπεζικών λογαριασμών κατά το χρονικό διάστημα που αφορά ο έλεγχος της εφορίας.
  • Δικαιολογητικά όλων των συναλλαγών.
  • Αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες για την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσης των χρηματικών ποσών των τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στην περίπτωση που υπάρχει μια πίστωση στον λογαριασμό του και αυτή προέρχεται από την πώληση περιουσιακού στοιχείου (π.χ. ακινήτου, αυτοκινήτου κ.λπ.) αυτό θα πρέπει να το αποδείξει.

Αν πειστούν οι ελεγκτές για την ακρίβεια των ισχυρισμών του ελεγχόμενου, τότε αποφεύγει τα περαιτέρω.

Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ: ΤΟ ΕΚΕΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΓΙΑΤΙ ΞΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ !!!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣ "ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΤΗ" ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τρίβουν τα χέρια τους οι ιδιώτες !!!




Τι γράφει ο imerodromos.gr:

Σε μια περίοδο που που τα κρούσματα κορωνοϊού στη χώρα είναι αυξημένα, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) αναφέρει ότι εξαιτίας «της αλόγιστης χρήστης των εξετάσεων, ξεπεράστηκε το όριο της δυνατότητας προμήθειας αντιδραστηρίων». Συνεπώς, το ΕΚΕΑ «δεν δύναται να πραγματοποιεί το Μοριακό Έλεγχο του Covid-19».

Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ 7 ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ "ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ" ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ+ΘΥΡΙΔΕΣ !!!




Επτά διωκτικές υπηρεσίες αποκτούν άμεση πρόσβαση στο σύστημα ελέγχου των τραπεζικών λογαριασμών και θα κάνουν φύλλο και φτερό τις καταθέσεις και θυρίδες όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Μάλιστα, οι επτά ελληνικές υπηρεσίες θα συνεργάζονται και θα παρέχουν στοιχεία στην Κομισιόν και στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της διακίνησης του μαύρου χρήματος.

Παράλληλα, εκτός από το μαύρο χρήμα, μέσω του ηλεκτρονικού κλοιού που στήνεται, αναζητούνται φοροφυγάδες ή φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που χρωστάνε στην Εφορία ή στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής, δεσμεύονται οι λογαριασμοί και οι θυρίδες ενώ σε περίπτωση οφειλών κατάσχονται τα ανάλογα ποσά.

Πρόκειται για το Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών ώστε να αναζητούνται και βρίσκονται εύκολα οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων, τα δάνεια και οι θυρίδες των υπόπτων προσώπων.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ !!!



Κάθε χρόνο αντί για δύο να περνούν από ΚΤΕΟ τα παλαιά αυτοκίνητα εξετάζουν τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και του Περιβάλλοντος.

Η ακριβής ηλικία των οχημάτων δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει καθώς οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι δύο και η μία αφορά σε οχήματα με ηλικίες πάνω από 10 έτη (δηλαδή οχήματα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας πριν το 2010) και η δεύτερη αφορά σε οχήματα με ηλικία άνω των 15 ετών (δηλαδή οχήματα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας πριν το 2005).

Οι συγκεκριμένες προτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ των στελεχών από συναρμόδια Υπουργεία που ασχολούνται με το μέλλον της αυτοκίνησης και την ανανέωση του στόλου των οχημάτων ενώ επίσης σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον έλεγχο των ΚΤΕΟ ώστε να περνούν πραγματικά τα οχήματα που πρέπει ενώ όσα είναι επικίνδυνα να κόβονται!

Η έλευση από τα ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για τα οχήματα με ηλικίες 10 ή 15 ετών θα αποτελέσει και μάλλον το πρώτο αντικίνητρο για τους κατόχους των παλαιών, ρυπογόνων και επικίνδυνων αυτοκινήτων ώστε να αποκτήσουν κάποιο νεότερο.

Ελεγκτές «Ράμπο» και από το υπουργείο Μεταφορών

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

ΑΑΔΕ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ & ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΣΚΟΥΝ ΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ !!!



Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών

Βαρύς θα πέφτει ο πέλεκυς του νόμου στις περιπτώσεις άσκησης σωματικής βίας εις βάρος ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά και παραβάσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και τη χρήση ταμειακών μηχανών.Σύμφωνα με τροπολογία, που κατέθεσε στο φορολογικό νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών, υιοθετώντας τη σχετική εισήγηση της ΑΑΔΕ, προβλέπεται ότι:

α) σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου από υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων αυτών, αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία αφορά ο έλεγχος, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μέχρι 1 μήνα.

β) Στις περιπτώσεις που παρεμποδίζεται η διενέργεια ελέγχου με απειλή χρήσης βίας με όπλα ή άλλα αντικείμενα, ή ασκείται βία που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον κίνδυνο ζωής ή που θα μπορούσε να προκαλέσει σωματική βλάβη ή κίνδυνο ζωής του υπαλλήλου της ΑΑΔΕ, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 έως 50.000 ευρώ αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπαιτίου από δύο έως έξι μήνες, και σε περίπτωση υποτροπής, από έξι μήνες έως τρία χρόνια.

Τα παραπάνω ισχύουν και για επιθέσεις σε βάρος υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη διενέργεια Ελέγχων από αυτούς.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ: ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ !!!



Αυθαιρεσίες των ελεγκτών της εφορίας καταγγέλλουν οι φοροτεχνικοί, καθώς δεν αναγνωρίζεται η ανάληψη ποσών και την επανακατάθεσή τους

Αλαλούμ στους ελέγχους των τραπεζικών καταθέσεων καταγγέλλουν φοροτεχνικοί, αναδεικνύοντας το στοιχείο της αυθαιρεσίας των ελεγκτικών αρχών, σε πολλές περιπτώσεις.

Όπως αποδεικνύεται από το πλήθος των αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, στην οποία καταφεύγουν οι ελεγχόμενοι, η εφορία χρησιμοποιεί πλέον κατά κόρον τον έλεγχο των καταθέσεων για να εντοπίσει κρυμμένα και αδήλωτα εισοδήματα.

Ωστόσο από τη στιγμή που θα εντοπιστεί δυσαρμονία καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων ξεκινά ο φαύλος κύκλος, σχετικά με το ποιος φέρει το βάρος της απόδειξης, δηλαδή η φορολογική αρχή ή ο φορολογούμενος.

Εκτός των κραυγαλέων περιπτώσεων, όπου υπάρχει πράγματι φοροδιαφυγή, όταν π.χ. για ένα έτος δηλώνεται εισόδημα 15.000 ευρώ και οι καταθέσεις ανέρχονται σε 50.000, τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται με την ανάληψη και την επανακατάθεση ποσών στον ίδιο λογαριασμό ή σε άλλους λογαριασμούς του ίδιους προσώπου.

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2020

ΦΟΥΛΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Η ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΑΓΡΙΟ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΟΡΩΝ
Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι έλεγχοι των τραπεζικών καταθέσεων από την Εφορία, όπως καταδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.



Πάνω από 210 υποθέσεις ελέγχου τραπεζικών καταθέσεων εκδικάστηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, εκ των οποίων οι 59 εκδικάστηκαν τον περασμένο Ιούνιο!

Από αυτές, μόνο ελάχιστες, λιγότερες από 5 δικαιώθηκαν και όχι στο σύνολό τους, αλλά μόνο επειδή οι κάτοχοι των λογαριασμών κατάφεραν να δικαιολογήσουν πειστικά την προέλευση κάποιων ποσών που βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους.

Στους υπόλοιπους απλά επικυρώθηκαν οι φόροι, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν και το 90% των ποσών που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς!

Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι έλεγχοι και ο καταλογισμός προστίμων αφορά σε πολύ περισσότερες υποθέσεις από τις 210 του πρώτου εξαμήνου, καθώς αυτές είναι μόνο εκείνες, που οι ελεγχόμενοι προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με την προσδοκία να δικαιωθούν και να μειωθούν ή να διαγραφούν τα πρόστιμα.

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020

ΜΕ ΓΑΝΤΙΑ, ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΙ...ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΝΤΟΥ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ !!!




Δεν φτάνει που οι μαγαζάτορες βλέπουν τα καταστήματα τους άδεια...θα έχουν και τους εφοριακούς !!!


Με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης το 2019 πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι μερικοί επιτόπιοι (προληπτικοί) έλεγχοι από τις εφορίες και τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ).

Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν από 103 ΔΟΥ σε όλη την Επικράτεια 79.216 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι (έναντι στόχου 56.000), ενώ σε 23.374 από αυτούς τους ελέγχους διαπιστώθηκαν συνολικά 55.052 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε σε 29,5%, υψηλότερο του ετήσιου στόχου (25%).

Το 2018 είχαν πραγματοποιηθεί 86.960 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, ενώ η εντοπισθείσα μέση παραβατικότητα είχε διαμορφωθεί σε 25,7%.

Εφέτος τίποτα δεν θυμίζει τους ελέγχους των παρελθόντων ετών. Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός της ΑΑΔΕ έχει τροποποιηθεί, λαμβάνοντάς αφενός υπόψη την υγεία του προσωπικού της φορολογικής διοίκησης, αφετέρου την πολύ χαμηλή οικονομική δραστηριότητα, ειδικά δε στις τουριστικές περιοχές.

Σάββατο, 4 Ιουλίου 2020

"ΛΑΒΡΑΚΙΑ" ΕΒΓΑΛΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΞΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ !!! 1 ΣΤΑ 3 ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ !!!




Σε ελέγχους πανελλάδικά για να διαπιστωθεί η νομιμότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα προχώρησαν οι ελεγκτές των τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από τις 9 έως και τις 11 Ιουνίου.

Τα ευρήματα της μεγάλης επιχείρησης, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, με αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε προεπιλεγμένα και απόλυτα στοχευμένα σημεία, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, ήταν σημαντικά και βρέθηκε παράνομα ένα στα τρία αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες.

Μέσα σε τρεις ημέρες, έγιναν 312 έλεγχοι σε οχήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια και εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα 97 αυτοκίνητα, τα οποία και δεσμεύτηκαν.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΑ ΤΩΝ BIG FOUR ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ;;;

ΕΡΧΕΤΑΙ ΒΑΡΥΣ ΠΕΛΕΚYΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙ΄ΑΥΤΌ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΜΗΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ;;; ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΑΥΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ, ΠΟΙΑ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ;;;
Την ίδια ώρα που το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα συγκλονίζεται από το πρόσφατο πολύ μεγάλο επιχειρηματικό σκάνδαλο της γερμανικής WIRECARD.





Tο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα συγκλονίζεται από ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματικό σκάνδαλο, αυτό της WIRECARD, με τα ανύπαρκτα ταμεία των 2 δις δολαρίων και τις ζημιές των πιστωτών που ξεπερνούν τα 5 δις δολάρια.


Πρόκειται για ασύλληπτα μεγέθη που μάλλον θα εξαναγκάσουν το ευρωπαϊκό κυρίως σύστημα μιας και η εταιρεία είναι γερμανικών συμφερόντων, να αναθεωρήσει σε σημαντικό βαθμό το υπάρχον αποτυχημένο πλαίσιο εποπτείας.

Ποιος ήταν ο ελεγκτής αυτού το κολοσσού;

Ο μεγάλος, ο αξιόπιστος, ο «εγνωσμένου κύρους» οίκος ERNST & YOUNG, ο οποίος επί 10 και πλέον έτη έδινε λευκή έκθεση, με άλλα λόγια μυρωδιά δεν είχε πάρει.

Είναι ο ίδιος που ήλεγχε και εύρισκε επαρκώς υγιή και την LΕHMAN BROTHERS, η οποία κατέρρευσε το 2008, βυθίζοντας τον πλανήτη και την Ελλάδα ειδικότερα, σε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση. Δηλαδή θα ρωτούσε κάποιος, οι άλλοι τρεις από τους big four είναι καλύτεροι;

Όχι βέβαια, αφού αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται, κάποια εκ των οποίων σε επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. 

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

ΥΠΟΙΚ: ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ+ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ FAST TRACK ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ !!!


Απατημένοι σύζυγοι και απολυμένοι εργαζόμενοι οι πιο συχνοί "πληροφοριοδότες" του ΣΔΟΕ....

Ειδική επιτροπή συγκροτείται στη γενική διεύθυνση του ΣΔΟΕ, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, προκειμένου να αξιολογεί τις πληροφορίες που αφορούν σε φορολογικές και άλλες παραβάσεις. 

Η ειδική ομάδα, με βάση την απόφαση, θα συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα και θα αξιολογεί την κάθε πληροφορία, βάζοντας βαθμολογία ανάλογα με το ενδιαφέρον που παρουσιάζει αλλά και τη δράση που απαιτείται. 

Το βαθμολόγιο της επιτροπής της γενικής διεύθυνσης του ΣΔΟΕ θα έχει πέντε κλιμάκια. Με τον αριθμό 0 θα σημειώνονται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον που τίθενται στο αρχείο, το 1 σημαίνει ότι η πληροφορία είναι απλή, μικρού ενδιαφέροντος, το 2 ότι η πληροφορία είναι σημαντική και εντάσσεται για περαιτέρω διερεύνηση, το 3 αν θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για άμεση διερεύνηση με έκδοση εντολής ελέγχου, ενώ ο βαθμός 4 σημαίνει πως απαιτεί ειδικός χειρισμός. Κάθε πληροφορία περνά από ακόμη τρία φίλτρα. Αν είναι απλή, επείγουσα ή εξαιρετικώς επείγουσα. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:

1. Η επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από:

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ !!!




Απόφαση βόμβα για τις φορολογικές αρχές: Άμεση επιστροφή των παράνομων φόρων και διακοπή κάθε δικαστικής ενέργειας

Μια απόφαση που επιχειρεί να θέσει φραγμό στην αυθαιρεσία των φορολογικών αρχών, στην καθυστερημένη επιστροφή φόρων που δεν υποχρεούται να καταβάλλει ο φορολογούμενος και κυρίως στην εμμονή τους σε συγκεκριμένες έρευνες, θέτει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η απόφαση ουσιαστικά επιχειρεί να «κόψει μαχαίρι» την στοχοποίηση ορισμένων φορολογούμενων από τις αρχές και θέτει συγκεκριμένους κανόνες.

Το ΕΔΔΑ αποφαίνεται ότι η καθυστέρηση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων και οι άσκοπες δικαστικές ενέργειες των φορολογικών αρχών παραβιάζουν το δικαίωμα στην περιουσία του φορολογουμένου!

Στον Βούλγαρο προσφεύγων τον οποίο δικαίωσε το Στρασβούργο, οι φορολογικές αρχές της χώρας του του καταλόγισαν εσφαλμένα ένα μεγάλο ποσό φόρων. Τα εγχώρια δικαστήρια στα οποία προσέφυγε αναγνώρισαν το φορολογικό λάθος και διέταξαν την φορολογική υπηρεσία που το είχε διαπράξει να του επιστρέψει τους αχρεωστήτως καταβληθέντες φόρους. Η φορολογική αρχή, όμως όχι μόνο δεν επέστρεψε τον φόρο αλλά αντίθετα και χωρίς να προσκομίσει νέα στοιχεία συνέχισε τις δικαστικές ενέργειές της με επιμονή, αναγκάζοντας έτσι τον φορολογούμενο να συμμετάσχει σε πολλές άσκοπες διαδικασίες. Η επιστροφή των χρημάτων ολοκληρώθηκε μετά από 3,5 χρόνια ταλαιπωρίας μεσοδιάστημα κατά το οποίο είχαν βγει στον πλειστηριασμό και προσωπικά του αντικείμενα.

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020

ΑΥΤΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΙ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ !!!




Νέες κατευθύνσεις για τους φορολογικούς ελέγχους δίνει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, με απόφαση που ορίζει ποιες υποθέσεις θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα. Μεταξύ άλλων, κατά προτεραιότητα θα γίνουν οι έλεγχοι για επιστροφές φόρων, όσοι γίνονται βάσει εισαγγελικών παραγγελιών και οι επιτόπιοι έλεγχοι για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, πρώτη προτεραιότητα έχουν οι υποθέσεις που επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων χρησιμοποιώντας δεδομένα από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. Οι υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

Επιπλέον, όμως, και ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, η απόφαση προβλέπει ότι πρέπει να ολοκληρώνονται άμεσα οι παρακάτω υποθέσεις προς έλεγχο:

Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΝΤΟΥ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΛ: ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ !!!

\\


Στη διενέργεια ελέγχου στα ΕΛΤΑ προχώρησε σήμερα η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και η οικονομική αστυνομία στο πλαίσιο της διερεύνησης για τυχόν αθέμιτες πρακτικές στον τομέα των ταχυμεταφορών.

Όπως σημειώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, «πάντως, η επιμονή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων απέδωσε καρπούς καθόσον όσες εταιρείες είχαν πρόθεση να αυξήσουν μονομερώς τα τιμολόγια έκαναν πίσω».

Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

ΑΑΔΕ: ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΠΕΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ !!!




Με σκοπό την επίσπευση της επιστροφής ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις που για την επιστροφή απαιτείται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1081/10-4-2020, ΦΕΚ Β΄ 1303), προβλέπεται ότι από χθες επιτρέπεται η πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων διαδικαστικών ενεργειών για την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων και της επιστροφής των ποσών στους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, «το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ συνεχίζουν να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκόλυνση των επιστροφών και την τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στην πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε».

SSL Certificates