ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΝΕΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΠΛΕΟΝ !!!

Οι λογιστές απαύδησαν και ζητούν παύση(εως 30/6) της έκδοσης εντολών ελέγχου από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ


Μαζικό χαρακτήρα έχουν λάβει το τελευταίο διάστημα οι εντολές φορολογικών ελέγχων που εκδίδουν αδιακρίτως, όλες οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, με αποτέλεσμα οι λογιστές και οι φορολογούμενοι, κυριολεκτικά, να τρέχουν και να μην φτάνουν.

Με οδηγία της διοίκησης της ΑΑΔΕ, τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι στις ελεγκτικές υπηρεσίες για τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων εντός του 2019, ορίζοντας τόσο αριθμό ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν όσο και στο ύψος των εσόδων που πρέπει να βεβαιώσουν.

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των ελέγχων που εκκρεμούν σε ανοιχτές υποθέσεις, οι έλεγχοι σε υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή, οι υποθέσεις που έχουν ζητήσει τον έλεγχό τους οι εισαγγελείς και οι έλεγχοι σε υποθέσεις, που προκύπτουν από τη «μυστική» διαδικασία με επιλογή μέσα από κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Ωστόσο η μαζικότητα των φορολογικών ελέγχων αυτήν την περίοδο προκαλεί τεράστιο φόρτο εργασίας στους λογιστές – φοροτεχνικούς, οι οποίοι ζητούν το πάγωμα των φορολογικών ελέγχων μέχρι τις 30 Ιουνίου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΣ»: ΝΤΟΥ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ "ΚΙΝΕΖΙΚΑ" !!!

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Την ίδια ώρα όμως συνεχίζει να χτυπάει κόκκινο το παρεμπόριο και το λαθρεμπόριο καπνικών,  και μάλιστα στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να γίνεται ο παραμικρός έλεγχος...

ΑΑΔΕ: Μεγάλη φοροδιαφυγή σε εμπορία κινεζικών ρούχων


Μεγάλη πανελλαδική επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα αστικά κέντρα της χώρας με τον κωδικό "Κόκκινος Δράκος" βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόκειται για στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις εμπορίας ενδυμάτων μαζικής κατανάλωσης κυρίως κινεζικής προέλευσης, τα οποία διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές, ανταγωνιστικές των αντίστοιχων επιχειρήσεων του ιδίου κλάδου.

Οι έλεγχοι έγιναν ταυτόχρονα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λαμία, την Αλεξανδρούπολη, την Πάτρα, την Κόρινθο, τα Ιωάννινα, την Καλαμάτα, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο και τη Ρόδο.

Για την επιλογή των προς έλεγχο επιχειρήσεων χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στα οποία - μεταξύ άλλων - περιλαμβάνονταν η σχετικά χαμηλή δηλούμενη κερδοφορία και η χαμηλή απόδοση Φ.Π.Α.

Χαρακτηριστικά, από τους συνολικά 140 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, που έγιναν σε μία μόνο μέρα, προέκυψαν :

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 50€ ΣΤΑ ATM ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Μέχρι και αναλήψεις και καταθέσεις της τάξης των 50 ευρώ από ΑΤΜs, που έγιναν τα τελευταία χρόνια εντοπίζει το ειδικό λογισμικό της Εφορίας που παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών εκατομμυρίων φορολογουμένων.

Αυτό προκύπτει από αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, που αφορούν σε υποθέσεις φορολογουμένων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και προσφεύγουν στη ΔΕΔ για αμφισβητώντας τα ευρήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Ανεξάρτητα από την έκβαση των συγκεκριμένων υποθέσεων, από τα αναλυτικά στοιχεία των υποθέσεων αυτών και από τις λεπτομέρειες του ελέγχου, προκύπτει ότι η Εφορία έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και την παραμικρή κίνηση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, όσων φορολογουμένων «βάλει στο μάτι».

Ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών γίνεται προκειμένου να εντοπιστεί εισόδημα που συνιστά προσαύξησης περιουσίας και το οποίο δεν έχει δηλωθεί.

Το έργο αυτό το έχει αναλάβει ο Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Προσαύξησης Περιουσίας του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Προϊόντων, το οποίο είναι συνδεμένο με τα αρχεία των τραπεζών ώστε να αναζητούνται και να βρίσκονται εύκολα οι τραπεζικοί λογαριασμοί καταθέσεων, τα δάνεια και οι θυρίδες όσων ελέγχονται.

ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΤΕΟ !!!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ(ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ) ΕΧΟΥΝ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ...ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Σε σημαντικά έσοδα υπολογίζει η ΑΑΔΕ...

Σχεδόν ένα στα πέντε οχήματα που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους, δηλαδή περισσότερα από ένα εκατομμύριο Ι.Χ. και μοτοσικλέτες, δεν έχει περάσει από έλεγχο στα ΚΤΕΟ.Όμως, η ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων που διατηρούν τα υπουργεία Υποδομών & Μεταφορών (για τα οχήματα που έχουν περάσει τεχνικό έλεγχο) και του υπουργείου Οικονομικών (για τα οχήματα που έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας) πάει από μήνα σε μήνα, λόγω τεχνικών προβλημάτων.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος Αλέξανδρος Τσακίρης υποστηρίζει πως διαδοχικοί νόμοι προβλέπουν τη διασταύρωση των στοιχείων, με το τελευταίο νομοθέτημα να έχει ψηφιστεί το 2018, αλλά η ασυμβατότητα μεταξύ των δύο βάσεων δεδομένων καθυστερεί τις διασταυρώσεις και τον εντοπισμό όσων αποφεύγουν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους. Μάλιστα ενώ κατά τη διάρκεια του 2018 είχε υπάρξει σχετική αύξηση της προσέλευσης στα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ, επειδή υπήρχε ο φόβος της διασταύρωσης εντός του έτους και του προστίμου, τώρα η κατάσταση «έχει χαλαρώσει», επισημαίνουν από το υπουργείο Υποδομών.

ΔΙΑΔΟΧΗ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ: ΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ...ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥΣ !!!

Όπως πάντα με πρόσχημα τους στρατηγικούς κακοπληρωτές...

Τι μεταδίδει το mononews.gr :


Ακόμα και κατ΄ οίκον επισκέψεις από επιθεωρητές του δημοσίου θα δέχονται οι δανειολήπτες που θα ρυθμίσουν, θα «κουρέψουν» και θα πάρουν επιδότηση για τις «κόκκινες» οφειλές τους, προκειμένου να διαπιστώσουν την σύνθεση του νοικοκυριού. Θα μετράνε δηλαδή «κεφάλια», μήπως και κάποιοι δηλώσουν περισσότερα μέλη ως προστατευόμενα….

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη χθεσινή ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας- Ανάπτυξης, Εργασίας και Οικονομικών, το τσεκάρισμα στα εισοδήματα, την περιουσία, αλλά και την οικογενειακή κατάσταση των επιλέξιμων δανειοληπτών θα είναι συνεχές από το Δημόσιο.

Και αν διαπιστωθεί ότι ο δανειολήπτης δήλωσε ψευδή στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή απέκρυψε εισοδήματα, τότε θα βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Εισαγγελέα και θα πρέπει να επιστρέψει πίσω στο Δημόσιο το σύνολο της επιδότησης που έλαβε και μάλιστα με τόκο 5%.

«Τα φώτα σβήνουν στο πάρτυ των στρατηγικά κακοπληρωτών. Οι ασφαλιστικές δικλείδες του νέου νόμου είναι πολλές για να αποκλειστεί η καταστρατήγιση των ευνοϊκών του διατάξεων»,αναφέρει τραπεζικό στέλεχος στο mononews.grκαι συνεχίζει: Βέβαια προς το παρόν ο νόμος Κατσέλη εξακολουθεί να αποτελεί το «καταφύγιο» των μπαταχτσήδων. Μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης αναμόρφωση του ν. 3869/2010 και πάμε σε ενιαίο θεσμικό πλαίσιο –που θα ενσωματώνει και το τελευταίο νομοθέτημα για την προστασία της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό-, το νέο πτωχευτικό δίκαιο των ιδιωτών, τότε το πάρτυ θα τελειώσει οριστικά. Και προστατευμένοι θα είναι εκείνοι οι οφειλέτες που έχουν πραγματικά ανάγκη».

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: "ΑΠΟΒΑΣΗ" ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA !!!

ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟ 2018
Ειδικό σχέδιο κατέστρωσε η ΑΑΔΕ ώστε μέσω των κοινωνικών δικτύων να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Σχέδιο απόβασης στο διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram και το Twitter, πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ εντοπίζοντας εκτεταμένη φοροδιαφυγή σε καταστήματα που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω ίντερνετ.

Στο μικροσκόπιο του φορολογικού ελέγχου καταγράφηκαν απίστευτες πρακτικές φοροδιαφυγής σε συγκεκριμένους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου με τις αρμόδιες Αρχές να αναφέρουν ότι αυξάνεται ραγδαία η διακίνηση περιεχομένου στα μέσα που αποτελεί κεκαλυμμένη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατέστρωσε ειδικό σχέδιο, ώστε μέσω των κοινωνικών δικτύων να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Πρώτοι ελεγκτικοί στόχοι για την ΑΑΔΕ αποτελούν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διαδικτυακές πωλήσεις μέσω ιστοσελίδων που έχουν στο Facebook, ή και απλά ηλεκτρονικά καταστήματα.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ στον απολογισμό της για το 2018, «διενεργήθηκε στόχευση για τον εντοπισμό αδήλωτων πωλήσεων μέσω διαδικτύου, συγκεντρώνοντας και συνδυάζοντας στοιχεία από το διαδίκτυο, τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ και τρίτες πηγές. Επελέγησαν σε πρώτη φάση ορισμένες περιπτώσεις με ενδείξεις υψηλής φοροδιαφυγής, οι οποίες απεστάλησαν προς διενέργεια ελέγχου-έρευνας στις ΥΕΔΔΕ».

Κραυγαλέες περιπτώσεις e-φοροδιαφυγής

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΜΠΕΤΟΝ ΑΡΜΕ" ΤΗΣ ΑΑΔΕ !!! ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ !!!

ΕΠΕΣΑΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΕΤΑ
Εφοριακοί παρουσιάζονται ως οικοδόμοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ και μοιράζουν πρόστιμα !!!

Σειρά αιφνιδιαστικών ελέγχων με την κωδική ονομασία «Μπετόν Αρμέ», διενεργούν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στη Μύκονο και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων, βάζοντας στο… μικροσκόπιο ελέγχους σε επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών, αλλά και συναφών με την οικοδομή επαγγελμάτων.

Οι ελεγκτές, με βάση συγκεκριμένες οδηγίες της Φορολογικής Περιφέρειας Πειραιά, διεξάγουν εδώ και δύο εβδομάδες αιφνιδιαστικούς ελέγχους και μάλιστα, στις περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται ως οικοδόμοι, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κλπ. που θέλουν να προμηθευτούν υλικά.

ΑΑΔΕ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΡΕΥΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ !!!

Τσουνάμι ελέγχων και ψηλά ο πήχης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς...


Νέους ελεγκτικούς στόχους θέτει από φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης που έχει εκπονήσει για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αύξηση των δημοσίων εσόδων, με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη του επιδιωκόμενου πρωτογενούς πλεονάσματος.

Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα συνταχθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων δίωξης ρευστών διαθεσίμων και θα διεξαχθούν τουλάχιστον 8.000 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.
Είναι φανερό, όπως προκύπτει από το φετινό Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός βάζει και φέτος πολύ υψηλά τον πήχη, ύστερα βέβαια και από τα περσινά θετικά αποτελέσματα που κινήθηκαν πάνω από τους τεθέντες στόχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα αποτελέσματα των ελέγχων του 2018 προκύπτουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!! ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΑΔΗΛΩΤΑ 90.000€ !!!

ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ 70% ΤΩΝ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Έχει πάρει φωτιά από τους ελέγχους το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας» της ΑΑΔΕ.

Φορολογούμενη εντοπίστηκε να έχει καταθέσεις 89.662 ευρώ, τις οποίες δεν δικαιολόγησε και της επέβαλαν φόρους και πρόστιμα ύψους 61.920,73 ευρώ!

Ο τελικός λογαριασμός της Εφορίας είναι ιδιαίτερα βαρύς καθώς ανέρχεται στο 69,1% του ποσού των καταθέσεων, που βρέθηκε να προέρχεται από άδηλες πηγές. Δηλαδή δεσμεύτηκε σχεδόν το 70% του συνόλου των "μαύρων καταθέσεων".

Το νέο αυτό περιστατικό αποδεικνύει ότι το νέο λογισμικό της ΑΑΔΕ έχει πάρει κυριολεκτικά «φωτιά» και σαρώνει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, αναζητώντας ποσά που είναι αδήλωτα και φυσικά αδικαιολόγητα.

Πρόκειται για το «Ειδικό Λογισμικό Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας», το οποίο αντλεί στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες, τα οποία αφορούν στο σύνολο των χρηματοοικονομικών προϊόντων (καταθέσεις, ομόλογα, αμοιβαία κ.λπ.), καθώς και των διενεργηθέντων σε αυτά αναλυτικών κινήσεων.

ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΤΟ 2019 !!!

Οι υποθέσεις που θα ελεγχθούν το 2019 κατά προτεραιότητα από τις φορολογικές υπηρεσίες (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ.) καθορίζονται με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.


Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ, οι υποθέσεις αυτές είναι οι ακόλουθες:

- Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις έρευνας των Υπηρεσιών Διασφάλισης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε).

- Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

ΕΦΟΡΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ...POINT SYSTEM !!!

ΙΔΕΕΣ ΕΠΙ ΙΔΕΩΝ..ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΟΥΣΙΑ ΜΗΔΕΝ
Την ίδια ώρα οι παραγραφές σε υποθέσεις φοροδιαφυγής πάνε σύννεφο !!!

«Σηκώνουν τα μανίκια» οι ελεγκτικές αρχές, μετά από εντολή του διοικητή της της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, για σύνταξη λιστών με τις φορολογικές υποθέσεις εκείνες, οι οποίες έχουν μεγαλύτερα περιθώρια εισπράξεων για να πάρουν σειρά έλεγχοι κατά προτεραιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΑΑΔΕ με στόχο την αξιολόγηση, καταγραφή και ελεγκτική αξιοποίηση των πληροφοριακών δελτίων (καταγγελιών ή πληροφοριών για φοροδιαφυγή) συστήνει τριμελείς επιτροπές σε Ελεγκτικά Κέντρα και Δ.Ο.Υ. Α’ Τάξεως.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή:

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η συχνότητα των κινήσεων, το ύψος των δαπανών μέσω καρτών και η εμφάνιση πληρωμών για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, θα συνθέσουν τους πρώτους στοχευμένους ελέγχους.

Τις κινήσεις τραπεζικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό αλλά χρησιμοποιούνται με μεγάλη συχνότητα στην Ελλάδα βάζει στο μικροσκόπιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε έναν έλεγχο τον οποίο θα «τρέξει» για πρώτη φορά και αναλόγως των ευρημάτων, μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής έχει δώσει εντολή στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς να επεξεργαστούν τα στοιχεία κινήσεων τραπεζικών καρτών αλλοδαπής στην Ελλάδα. Πίσω από τη χρήση τους μπορεί να μην υπάρχει τίποτα, παρά μόνο φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι απλώς χρησιμοποιούν τις κάρτες τους στην Ελλάδα. Το σκηνικό αλλάζει όμως εάν προκύψει ότι ο χρήστης έχει δηλώσει φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, αλλά χρησιμοποιεί τις κάρτες του στην Ελλάδα για διάστημα το οποίο υπερβαίνει τους έξι μήνες. Πολλαπλάσια δε, εάν μέσω των καρτών καταναλώνονται στην Ελλλάδα μεγάλα ποσά με αυξημένη συχνότητα χρήσης.

Κάθε χρόνο, οι τράπεζες αποστέλλουν στην ΑΑΔΕ, συνήθως έως το τέλος Μάρτη,τα στοιχεία κίνησης τραπεζικών καρτών στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία επομένως για τα προηγούμενα χρόνια ήδη βρίσκονται στη διάθεση του ελεγκτικού μηχανισμού και για το 2018, εάν δεν έχουν ήδη αποσταλεί, αναμένονται εντός των ημερών.

Στη βάση αυτών των στοιχείων, θα επιχειρηθεί ένα πρώτο σκανάρισμα,αναζητώντας τις περιπτώσεις εκείνες όπου οι κάτοχοί τους δηλώνουν φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται για παράδειγμα να κάνουν χρήση σημαντικών ποσών μέσω των καρτών τους στην Ελλάδα για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η συχνότητα των κινήσεων, το ύψος των δαπανών μέσω καρτών και η εμφάνιση πληρωμών για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι μήνες, θα συνθέσουν μια πρώτη «μαγιά» για στοχευμένους ελέγχους στη συνέχεια.

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΤΕ ΣΕ 40 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ !!!

ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΝΕΕΣ FOLLI FOLLIE...
Ζητά τα πρακτικά των επιτροπών ελέγχου και απειλεί με κυρώσεις !!!

Τα πρακτικά των Επιτροπών Ελέγχου έχει ζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες από 40 εισηγμένες επιχειρήσεις η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης. 

Στις 40 εταιρίες περιλαμβάνονται όλες οι εισηγμένες που συμμετέχουν στο δείκτη FTSE 25 υψηλής κεφαλαιοποίησης. 

Η ΕΛΤΕ αφού στα τέλη του περασμένου χρόνου είχε στείλει σχετικό ερωτηματολόγιο στις εισηγμένες προχωρά πλέον σε έλεγχο ώστε να διαπιστώσει αν τηρείται η νομοθεσία ώστε να προληφθούν φαινόμενα τύπου Folli Follie. 

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ήδη σε ορισμένες εταιρίες επικρατεί αναστάτωση καθώς δεν έχει τηρηθεί η νομοθεσία καθώς από το νόμο 4449/2017 προβλέπεται η λειτουργία τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου με συγκεκριμένες κρίσιμες αρμοδιότητες και μάλιστα με τη συμμετοχή ενός τουλάχιστον μέλους που πρέπει να είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική.

ΑΑΔΕ: ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΦΟΔΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ !!!

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ 11.500 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 500 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Προσποιούμενοι τους πελάτες και ανοίγοντας λογαριασμούς είναι έτοιμοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της ΑΑΔΕ να βάλουν στο μικροσκόπιο όσους «ξέχασαν» να δηλώσουν τα εισοδήματα τους.

Οι έλεγχοι θα είναι στοχευμένοι και όχι μαζικοί και στόχο έχουν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την απόκρυψη των εισοδημάτων.

Προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων σε 11.500 επιχειρήσεις και επαγγελματίες σε όλη την Ελλάδα για την έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων καθώς και για την απόδοση φόρων. Οι έλεγχοι θα γίνονται με την μέθοδο της προσποίησης του πελάτη, κυρίως σε περιοχές που έχει παρατηρηθεί αυξημένη παραβατικότητα. Στις περιπτώσεις μη έκδοσης απόδειξης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% του φόρου που θα προέκυπτε από την έκδοση της απόδειξης. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι κάτω των 250 ευρώ για τις επιχειρήσεις που διατηρούν απλογραφικά βιβλία και 500 ευρώ για εκείνες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΣ ΚΛΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ !!!

ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ...ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΩΝ
Σύμφωνα με τις τράπεζες υπάρχουν 40.000-50.000 στρατηγικοί κακοπληρωτές στον Νόμο Κατσέλη !!!

Πρόσβαση στα φορολογικά στοιχεία των δανειοληπτών που έχουν ενταχθεί στον υφιστάμενο νόμο Κατσέλη, με στόχο μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης από το Taxis, να εντοπισθεί πόσες από τις 155.000 εκκρεμείς υποθέσεις δεν πληρούν τα κριτήρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας, απέκτησαν, σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day, οι τράπεζες, με βάση τη χθεσινή συμφωνία με την κυβέρνηση. Κι αυτό προκειμένου να εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές, τους οποίους εκτιμούν στις 40.000-50.000 χιλιάδες.

Στη συνάντηση ετέθη από την πλευρά των τραπεζών και ένα ακόμη ζήτημα του υφιστάμενου νόμου Κατσέλη, το οποίο αφορά στο ποιος και με ποια προσόντα εκτιμά το ακίνητο/πρώτη κατοικία του δανειολήπτη. Αναλυτικότερα, οι τράπεζες ζήτησαν να διευκρινισθεί ότι ο «ανεξάρτητος εκτιμητής» (σ.σ. όπως αναφέρει ο νόμος) να είναι διπλωματούχος μηχανικός και όχι ο οποιοσδήποτε πολίτης. Κι αυτό διότι την ώρα της δίκης, αρκετοί δανειολήπτες καλούν ενώπιον του δικαστή ως εκτιμητές κατοίκους της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο και όχι πιστοποιημένους μηχανικούς, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο έχει μικρότερη αξία από την πραγματική.

Το ζήτημα αυτό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, παραμένει ανοικτό, καθώς την τελική απόφαση θα λάβει ο πρωθυπουργός.

Σε ό,τι αφορά τους δανειολήπτες που έχουν κάνει αίτηση, έχουν καταθέσει τον φάκελό τους στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία και περιμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους, δεν μπορεί κανένας να τους αναγκάσει να ενταχθούν στον νέο νόμο, μέσω της πλατφόρμας που θα δημιουργηθεί. Είναι θέμα της δικής τους επιλογής, είτε να παραμείνουν στον υφιστάμενο νόμο και να περιμένουν τη δικάσιμο, είτε να φύγουν και να ενταχθούν στην πλατφόρμα.

ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΟΙ: ΑΡΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΘΥΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ & ΔΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ !!!

ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ταχύτατη πρόσβαση θα έχουν πλέον οι φορολογικές αρχές και οι υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων !!!

Ταχύτατη ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των φορολογουμένων, για τις πάσης φύσεως πληρωμές τους μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών καθώς επίσης και για τις συναλλαγές τους που σχετίζονται με λήψεις και αποπληρωμές δανείων αποκτούν από τον Μάρτιο οι φορολογικές αρχές και όλες οι άλλες υπηρεσίες δίωξης οικονομικών εγκλημάτων.

Σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (Σ.Μ.Τ.Λ και Λ.Π.) θα μπορεί πλέον να διαβιβάζει ηλεκτρονικά στις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, το Σ.Δ.Ο.Ε., την Οικονομική Αστυνομία, την Αρχή για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και τους Εισαγγελείς Διαφθοράς πληροφορίες όχι μόνο για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων φορολογουμένων αλλά και για:

ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΚΟΜΠΙΝΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΤΟ 2018 !!!

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000€
Απάτες με επιδοτήσεις, ανύπαρκτες δωρεές και εικονικά τιμολόγια !!!

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και Μακεδονίας ολοκλήρωσαν - εντός του έτους 2018 - μεγάλο αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την αποκάλυψη εστιών διαφθοράς και μεγάλων οικονομικών εγκλημάτων.

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις σημαντικότερες (με ποσά άνω των 300.000 ευρώ) περιπτώσεις ελέγχων και τα αποτελέσματά τους:

Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

1. Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας για Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 322 επιχειρήσεις. Από τη συστηματική διερεύνηση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων αυτών, αποκαλύφθηκε ένα πλαίσιο δράσης εμπλεκόμενων οντοτήτων, σε συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές προμηθεύτριες εταιρίες εντός και εκτός εθνικών συνόρων, οι οποίες πραγματοποιούσαν μεμονωμένες εικονικές συναλλαγές. Διαπιστώθηκε η λήψη - από τις εν λόγω επιχειρήσεις - πλήρως ή μερικώς εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αρχικής αξίας 13.200.000,00 €. Εστάλησαν ισάριθμα δελτία πληροφοριών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

2. Ξενοδοχειακή μονάδα στη Δυτική Ελλάδα έλαβε επιδότηση πλέον του 1.200.000,00 € προκειμένου να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της. Διαπιστώθηκε η μη τήρηση των όρων της επιχορήγησης. Ενημερώθηκε η αρμόδια αρχή για ανάκτηση της επιδότησης.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ !!!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΦΩΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ
Καταγγέλλει πολύ σοβαρές παρανομίες οι οποίες μάλιστα όπως φαίνεται δεν λαμβάνονται σοβαρά από το υπουργείο Μεταφορών…

Τραγική είναι η εικόνα που περιγράφει το Σωματείο Εργαζομένων στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ σχετικά με την λειτουργία κάποιων επιχειρηματικών μονάδων των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν διστάζουν να απειλούν αλλά και να χρησιμοποιούν τις υπογραφές των ελεγκτών τους!

Μάλιστα καλούν την Επιθεώρηση Εργασίας, το ΣΕΕΥΜΕ και το ΥΜΕ άμεσα, να πραγματοποιούν τους νομοθετημένους με επιτόπιους και εξ’ αποστάσεως ελέγχους που απαιτούνται ώστε να μπει φρένο στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τους πλαστούς ελέγχους.

Ειδικότερα σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικών ΚΤΕΟ: «Από τις πρώτες ημέρες του 2019, επιβεβαιώνονται τα στατιστικά στοιχεία που το ίδιο το ΥΜΕ δίνει, της ανόδου δηλαδή της προσέλευσης οχημάτων για τεχνικό έλεγχο. Εντατικοποίηση της εργασίας της γραμματείας και των ελεγκτών; Τα ίδια ζήσαμε το 2017, κάποιοι θυμούνται τους τελευταίους μήνες του 2015. Πιθανότητες για αυξήσεις, μιας και οι εργοδότες δεν μπορούν να παραπονεθούν για “πεσμένη κίνηση”; Δεν παίζουν με τέτοια πράγματα ούτε για αστείο…. Μήπως προσλήψεις; Μπα, ούτε αυτές χρειάζονται, κι εδώ έχει βρεθεί η λύση.

Έχουμε καταγγείλει επανειλημμένα τους εκβιασμούς και τις ανοιχτές απειλές απόλυσης σε όσους συναδέλφους ελεγκτές δεν “υπογράφουν”, χρησιμοποιώντας την υπογραφή άλλων συναδέλφων τους που είτε απουσιάζουν εκείνη την ώρα, επειδή εργάζονται σε άλλη βάρδια ή βρίσκονται σε άδεια, είτε επειδή εκείνη την ώρα εργάζονται λόγω αυξημένου φόρτου στη γραμματεία.

ΕΦΟΡΙΑ: ΝΕΟ ΜΠΑΡΑΖ ΦΟΡΟ-ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ !!!

ΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ !!!

ΕΝΩ ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ "ΥΠΟΠΤΕΣ" ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Στον ψηφιακό επιθεωρητή, δηλαδή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ, θα αναθέσει το Υπουργείο Εργασίας τον εντοπισμό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν πρακτικές αποφυγής του νέου κατώτατου μισθού. Πρακτικά θα παρακολουθούνται 111.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 600.000 εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται με μισθούς χαμηλότερους από τον νέο κατώτατο μισθό ύψους 650 ευρώ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα «μαρκάρονται» στενά και μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ για να διαπιστωθεί αν προέβησαν σε αυξήσεις μισθών έως τις 28 Φεβρουαρίου καθώς και για κάθε… ύποπτη μεταβολή των όρων εργασίας.

Για παράδειγμα, επιχειρήσεις που παρουσιάζουν στο διάστημα εφαρμογής του νέου κατώτατου μισθού μετατροπές συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε μερική ή μείωση των δηλωμένων ωρών εργασίας εντοπίζονται και μπαίνουν κατά προτεραιότητα στον προγραμματισμό ελέγχων του ΣΕΠΕ.

«Ο νέος αυξημένος κατώτατος μισθός είναι νόμος και η παράβασή του επισύρει σειρά νομικών και άλλων κυρώσεων που θα επιβληθούν», επεσήμανε χθες η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου , προσθέτοντας ότι το ΣΕΠΕ βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα με συγκεκριμένο σχέδιο και εργαλεία.