Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ "ΞΕΨΑΧΝΙΖΕΙ" ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΑ 4.600.000 ΦΡΑΓΚΑ !!!

ΜΕ 5 ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Ο επίμαχος λογαριασμός στην τράπεζα HYPOSWISS PRIVATE BANK Geneve SA καθώς και οι υπολογαριασμοί του φέρεται ότι είναι ενεργοί, ενώ, σύμφωνα με τους ανακριτές, ο βασικός δέχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 το ποσό των 4.600.000 ελβετικών φράγκων.

«Ξεψαχνίζουν» λογαριασμό του ζεύγους Παπαντωνίου


«Αμαρτωλός» λογαριασμός, που ανοίχτηκε το 2016 σε ελβετική τράπεζα από τη σύζυγο του Γιάννου Παπαντωνίου Σταυρούλα Κουράκου και «υποδέχτηκε» το ποσό των 4.600.000 ελβετικών φράγκων έχει μπει στο στόχαστρο των ανακριτών Διαφθοράς που ερευνούν παράνομες αμοιβές, τις οποίες φέρεται ότι έλαβε ο προσωρινά κρατούμενος πρώην υπουργός Αμυνας για εξοπλιστικά προγράμματα.

Η ανακρίτρια Διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα και ο επίκουρός της Γιώργος Ευαγγέλου, οι οποίοι χειρίζονται τη δικογραφία κατά των δύο προσωρινά κρατούμενων συζύγων για την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, έχουν θέσει υπό διερεύνηση τραπεζικό λογαριασμό που φαίνεται ότι άνοιξε η κυρία Κουράκου το 2016 και μέσω πέντε υπολογαριασμών εμφανίζει κίνηση έως και πρόσφατα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επίμαχος λογαριασμός στην τράπεζα HYPOSWISS PRIVATE BANK Geneve SA καθώς και οι υπολογαριασμοί του φέρεται ότι είναι ενεργοί, ενώ, σύμφωνα με τους ανακριτές, ο βασικός δέχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 το ποσό των 4.600.000 ελβετικών φράγκων.

ΟΙ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΠΑΝ ΟΧΙ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ !!!

ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΔΩ:

https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/09/blog-post_938.html

Αρνούνται οι ελβετικές αρχές να ανοίξουν το λογαριασμό του Γιώργου και της Ιουλίας Κανδαλέπα, κουμπάρων του Γιάννου Παπαντωνίου.

Πριν από λίγες ήμερες απερρίφθη από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας η αναίρεση του ελβετικού υπουργείου Δικαιοσύνης κι έτσι καθίσταται αμετάκλητη η απόφαση που έλαβε πριν 5 μήνες το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο. Βάσει αυτής δεν επιτρέπεται η άρση του τραπεζικού απορρήτου του εν λόγω λογαριασμού από τον οποίο εμβάστηκαν στη σύζυγο του πρώην υπουργού Σταυρούλα Κουράκου συνολικά 1,3 εκατομμύριο ευρώ, ποσό που αποκαλύφθηκε μέσω της λίστας Λαγκάρντ. Ο λόγος που δεν ανοίγονται είναι το ότι υπάρχουν υπόνοιες πως τα στοιχεία που επικαλούνται οι ελληνικές αρχές στα 2 αιτήματα τους, είναι προϊόν υποκλοπής.

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι η ελβετική εισαγγελία όφειλε να ζητήσει από την Ελλάδα περισσότερες διευκρινήσεις για την προέλευση των στοιχείων που επικαλείται.

ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΣΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΤΗΣ ERICSSON ;;;

ΒΓΑΖΕΙ ΛΑΒΡΑΚΙΑ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ
Νέα πρόσωπα στο στόχαστρο της Εισαγγελίας Διαφθοράς βγάζει η διαδρομή των χρημάτων μιζών με κατάληξη τη Citibank Ζυρίχης...

Στα χέρια της εισαγγελέως εγκλημάτων διαφθοράς κας Ελένη Τουλουπάκη βρίσκεται υπόθεση διερεύνησης ξεπλύματος χρήματος μετόχου μεγάλης κατασκευαστικής εταιρίας αλλά και της συζύγου του.

Η υπόθεση άνοιξε μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής που υπεβλήθη στην Ελβετία και το οποίο αποκάλυψε τη διαδρομή του χρήματος σε άλλη υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί σωρεία διώξεων από την ελληνική δικαιοσύνη και αφορά στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Ειδικότερα η δικογραφία της υπόθεσης των εξοπλιστικών αφορούσε σε αξιόποινες πράξεις και συγκεκριμένα ενεργητικές και παθητικές δωροδοκίες σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και νομιμοποιήσεις εσόδων στα πλαίσια υπογραφής σύμβασης του Υπουργείου Άμυνας με Σουηδική πολυεθνική εταιρία. Για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα χρήματα για τις μίζες είχαν εμβαστεί στη Citibank Ζυρίχης από λογαριασμό που τηρούσε γνωστός Έλληνας έμπορος όπλων και υπόδικος σήμερα για διάφορες υποθέσεις στην HSBC Μονακό.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥΣ: ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ NOVARTIS !!!

ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: "ΕΔΩΣΑΝ" ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2.000.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ !!!

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_83.html

Η Ομοσπονδιακή φορολογική διοίκηση (ESTV) της Ελβετίας ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες την αποστολή πληροφοριών σε 100 περίπου χώρες στο πλαίσιο και κατ΄ εφαρμογή της γνωστής πλέον συμφωνίας περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον τραπεζικό τομέα (Automatic Exchange of Information, AEOI / Automatischer Informationsaustausch, AIA). Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι πληροφορίες που εστάλησαν αφορούν σε ca. 2 εκατομμύρια ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πραγματικοί δικαιούχοι (beneficial owner) των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην αλλοδαπή (δηλ. εκτός Ελβετίας). Η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω συμφωνίας και ως εκ τούτου συγκαταλέγεται στις χώρες που έλαβαν το σχετικό υλικό από τις ελβετικές αρχές.

1. Περιεχόμενο διαβιβασθέντων πληροφοριών / Λογαριασμοί φυσικών ή νομικών προσώπων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα μεταξύ των συμβαλλομένων χωρών, οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν και αφορούν λογαριασμούς φυσικών και νομικών προσώπων θα αποστέλλονται εφεξής αυτομάτως σε ετήσια βάση (Common Reporting Standard – CRS), – χωρίς δηλαδή να χρειάζεται αίτημα διοικητικής συνδρομής – περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία:

ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ !!!

ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΔΑΙΦΘΟΡΑΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΘΩΣ Ο ΓΙΑΝΝΟΣ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ...
Μπαράζ ερευνών ανά την Ευρώπη έχουν ξεκινήσει οι ελληνικές ανακριτικές αρχές για την υπόθεση του Γιάννου Παπαντωνίου, στέλνοντας αιτήματα δικαστικής συνδρομής, σε Γαλλία, Η.Π.Α., Κύπρο, Βέλγιο και Ολλανδία (όπου έχει βάση και η εταιρία Thales, υποκατασκευάστρια στο θέμα εκσυχρονισμού των υποβρυχίων).

Η βασική όμως πηγή πληροφοριών και ενδιαφέροντος φαίνεται πως είναι για τους ανακριτές κατά της διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα και Γιώργο Ευαγγέλλου, η Γαλλία καθώς ο πρώην υπουργός πέραν του ότι είναι υπήκοος και αυτής της ευρωπαϊκής χώρας (γεννήθηκε στο Παρίσι) διαθέτει και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Αντιρρήσεις

Οι λογαριασμοί αυτοί παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως καθώς ο πρώην υπουργός φέρεται να έχει προβάλλει αντιρρήσεις για το άνοιγμά τους κάτι που μετρά ιδιαίτερα στα μάτια των αρχών.

Αυτό φάνηκε κι από το γεγονός, πως σύμφωνα με δικαστικές πηγές, παρά τους ισχυρισμούς του Γιάννου Παπαντωνίου, στη δικογραφία φέρονται να υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν πως ο πρώην υπουργός και η σύζυγός του επιχείρησαν να μπλοκάρουν το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον των ανακριτών τον Νοέμβριο του 2017. Παρουσία δικηγόρου φέρεται να υπέγραψε συναίνεση στην άρση του τραπεζικού του απορρήτου για δύο λογαριασμούς κι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΑΚΟΜΑ 2 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ !!!

Από τη Βουλή και μάλιστα σύντομα αναμένεται νέα ποινική «τορπίλη» κατά του πρώην υπουργού Άμυνας, Γιαννου Παπαντωνίου. Ο υπόδικος πρώην υπουργός, ο οποίος κρατείται πλέον στα ειδικά διαμορφωμένα κελιά των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού, έχει πλέον να αντιμετωπίσει πολλά δικαστικά μέτωπα καθώς οι εκκρεμότητες είναι πολλές.


Μια από τις πιο άμεσες, με σημαντικές επιπτώσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης είναι η εκκρεμότητα με τις δυο δικογραφίες στη Βουλή σχετικά με το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας. Εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, με τη «νομική» ντρίπλα αλά Novartis, αναμένεται να κληθεί από τη δικαιοσύνη εκ νέου ο πρώην υπουργός να δώσει απαντήσεις και για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών

Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ "ΕΚΑΨΕ" ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: ΜΟΥ ΕΔΙΝΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΖΩ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!!

ΣΧΕΔΟΝ 2.500.000€ ΕΒΓΑΛΕ ΕΤΣΙ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ Ο ΓΙΑΝΝΟΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ...
Φίλος-επιχειρηματίας του Γ.Παπαντωνίου "κελάηδησε" τις λεπτομέρειες στους ανακριτές διαφθοράς !!!

Σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ έδωσε ο Γιάννος Παπαντωνίου μετρητά στον επιχειρηματία, φίλο του, την περίοδο 2002-2003. Τα χρήματα αυτά, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος ο επιχειρηματίας ο οποίος είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση του ξεπλύματος των 2,8 εκατ. ελβετικών φράγκων του πρώην υπουργού, του τα έδινε τμηματικά, σε δεσμίδες,μέσα σε κίτρινους φακέλους και ο επιχειρηματίας τα κατέθετε σε δικό του λογαριασμό σε τράπεζα των Βορείων Προαστίων. Από εκεί τα μετέφερε στην Ελβετία σε λογαριασμούς του Γιάννου Παπαντωνίου.

Ο φίλος του πρώην υπουργού που απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή στους ανακριτές Η. Ζαμανικα - Γ. Ευαγγέλου και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση 500.000 ευρώ, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως επρόκειτο για παράνομο χρήμα.

Τα λεφτά πίστευε ότι προέρχονται από νόμιμα έσοδα του κυρίου Παπαντωνίου . Εκείνη την περίοδο που τον γνώρισε ήταν ένας επιτυχημένος πολιτικός και πίστευε ότι ήταν ένας έντιμος και σωστός άνθρωπος. Ο ίδιος δεν έλαβε καμία αμοιβή, διότι έκανε μία εξυπηρέτηση σε ένα πρόσωπο που εκτιμούσε ,με αποτέλεσμα να βρεθεί μπλεγμένος μετά από χρόνια χωρίς να ευθύνεται.

Κρίθηκαν ύποπτοι φυγής

ΕΛΒΕΤΙΑ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ !!!

Η FTA ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΕΧΘΕΣ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Η εποχή των μυστικών ελβετικών τραπεζικών λογαριασμών έφτασε επισήμως στο τέλος της καθώς η Ελβετία, το μεγαλύτερο παγκοσμίως κέντρο για τη διαχείριση εξωχώριου πλούτου, άρχισε αυτόματα να μοιράζεται τα δεδομένα πελατών με φορολογικές αρχές σε δεκάδες άλλες χώρες.

Η Ομοσπονδιακή Φορολογική Διοίκηση (FTA) ανακοίνωσε χθες ότι για πρώτη φορά αντάλλαξε στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που στόχο έχουν να πατάξουν τις φορολογικές απάτες.

Το τραπεζικό απόρρητο συνεχίζει να ισχύει σε κάποιους τομείς – για παράδειγμα, οι ελβετικές αρχές δεν μπορούν αυτόματα να δουν τι έχουν οι πολίτες στους εγχώριους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ωστόσο, παρήλθαν οι ημέρες που οι καλοπληρωμένοι Ευρωπαίοι μπορούσαν να αποταμιεύουν πλούτο εκτός συνόρων κάτω από τη μύτη των φοροογικών αρχών.

Η αρχική ανταλλαγή επρόκειτο να είναι με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν εννέα ακόμα περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας: Αυστραλία, Καναδά, Γκέρνσεϊ, Νήσος του Μαν, Ιαπωνία, Τζέρσεϋ, Νορβηγία και Νότια Κορέα.

ΕΝΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΑ "ΚΕΡΔΙΣΕ" Ο ΓΙΑΝΝΟΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

ΣΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ
Κατηγορείται για ξέπλυμα 2,8 εκατ. φράγκων και πρέπει να δώσει εξηγήσει για 7 λογαριασμούς και 35 υπολογαριασμούς...

Νέα προθεσμία για τις 22 Οκτωβρίου 2018 πήρε ο πρώην υπουργός Οικονομικών και Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου από την ανακρίτρια κατά της διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα που τους είχε καλέσει σε απολογία για την κατηγορία του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Οι δυο κατηγορούμενοι , συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους Αρη Χαραλαμπάκη εμφανίστηκαν ενώπιον της ανακρίτριας και του επίκουρου της, Γιώργου Ευαγγέλου,και ζήτησαν νέα προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους. Ο πρώην υπουργός δεν έκανε δηλώσεις, και παρέπεμψε στην ανακοίνωση που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα στην οποία έκανε λόγο για τόνους λάσπης που κάποιοι έχουν ρίξει στο πρόσωπο του και υποστήριξε ότι «»πληρώνει» το τίμημα για την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ.

Νωρίτερα το dikastiko.gr ανέφερε :

Ενώπιον των ανακριτών ο Γιάννος Παπαντωνίου για ξέπλυμα 2,8 εκ.φράγκων. Το κατηγορητήριο, η νέα μίζα, και το πρόσωπο “κλειδί” στη διαδρομή του μαύρου χρήματος. Τετ-α-τετ με τους ανακριτές κατά της διαφθοράς, Ηλιάννα Ζαμανίκα και Γιώργο Ευαγγέλου θα βρεθεί σήμερα ο Γιάννος Παπαντωνίου. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος καθώς φέρεται να εισέπραξε μίζα 2,8 εκ. ευρώ για να προωθήσει τη σύμβαση εκσυγχρονισμού των 6 φρεγατών τύπου S του Πολεμικού Ναυτικού.


Ο “χορός” της μίζας

ΜΙΖΕΣ NOVARTIS: ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ;;;

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ UBS ΣΤΗ ΖΥΡΙΧΗ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 42.000.000€
Οι ελβετικές αρχές εντόπισαν λογαριασμό με στο όνομα του πρώην επικεφαλής της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή, και τον δέσμευσαν !!!

Δημοσίευμα στον οικονομικό Τύπο αποκαλύπτει πως οι ελβετικές αρχές εντόπισαν λογαριασμό στο όνομα του πρώην επικεφαλής της Novartis Hellas, Κωνσταντίνο Φρουζή, και τον δέσμευσαν.

Συγκεκριμένα, η εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα «F&M VOICE» αποκαλύπτει επικαλούμενη δημοσιογραφικές πληροφορίες της, πως «βρέθηκε στην UBS, στο κεντρικό κατάστημα στη Ζυρίχη, λογαριασμός στον όνομα του κ. Φρουζή, ο οποίος εκτιμάται από τις ελβετικές αρχές ότι, αποτελεί τροφοδότη λογαριασμό για τις πληρωμές της Novartis στην Ελλάδα».

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ !!!

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΑΣΚΗΘΕΙ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΠΛΟΚΑΡΕ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ, Γ.ΚΑΝΔΑΛΕΠΑ
Αν γίνει δεκτή η αναίρεση ανατρέπεται ουσιαστικά η νομολογία που ισχύει από το 2014 βάσει εγκυκλίου του Ελβετικού Υπουργείου Δικαιοσύνης προς τις εισαγγελικές αρχές της χώρας στην οποία αναφερόταν σαφώς ότι δεν μπορούν να ικανοποιούνται δικαστικές συνδρομές που βασίζονται σε προϊόντα υποκλοπής(όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφού τα στοιχεία προήλθαν από τη λίστα Λαγκάρντ) γιατί έτσι παραβιάζεται η αρχή της καλής πίστης μεταξύ των κρατών.

Ένα δικαστικό θρίλερ, πρωτοφανές για τα δεδομένα της Ελβετίας αλλά και μια παραγγελία του Ελβετικού Υπουργείου Δικαιοσύνης που ανατρέπει τα πάντα γύρω από την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, συνθέτουν το σκηνικό γύρω από το αίτημα δικαστικής συνδρομής που έχει υποβάλλει η ελληνική δικαιοσύνη εδώ και 4,5 χρόνια για τον κουμπάρο του Γιάννου Παπαντωνίου.

Η μία ανατροπή μετά την άλλη σημειώνεται εδώ και 4,5 χρόνια στην υπόθεση που αφορά το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρεί με τη σύζυγό του στην Ελβετία, ο Γιώργος Κανδαλέπας, κουμπάρος του Γιάννου Παπαντωνίου.

Λίγες ημέρες πριν την απολογία του πρώην υπουργού στους ανακριτές κατά της διαφθοράς Ηλιάννα Ζαμανίκα και Γιώργο Ευαγγέλου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ποσού περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ που συνδέεται με τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού από την γαλλική Thales, η ικανοποίηση του ελληνικού αιτήματος «φρέναρε» για μία ακόμη φορά.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;; 7 ΚΥΡΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & 35 ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΙΧΕ Ο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ !!!

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΜΕ ΧΡΥΣΟ+ΑΣΗΜΙ ΕΚΑΝΕ...
Στη Βουλή διαβιβάστηκαν δύο δικογραφίες οι οποίες αφορούν τον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και είναι σχετικές με υποθέσεις εξοπλιστικων προγραμμάτων - με νεότερα στοιχεία που έχουν σταλεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές από την Ελβετία και την Κύπρο - και τη μεταβίβαση του ακινήτου του στη Σύρο.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι δύο δικογραφίες αφορούν ενδείξεις για τη διάπραξη του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας, που δεν έχει παραγραφεί και του αδικηματος της απιστίας.

Με βάση τα παραπάνω η Βουλή καλείται για πρώτη φορά να ερευνήσει τα εξής ζητήματα - ερωτήματα για τον Γιάννο Παπαντωνίου: α. Το αδίκημα της παθητικής δωροδοκία, όπως και αυτό της απιστίας φέρονται να τελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκότων του πρώην υπουργού οπότε οι πράξεις έχουν υποπέσει σε παραγραφή; β. Tα αδικήματα φέρονται ότι τελέστηκαν επ΄αφορμή των υπουργικών του καθηκόντων, οπότε, σύμφωνα με το ποινικό «μοντέλο» που ακολουθήθηκε πρόσφατα στην υπόθεση της Novartis, οι πράξεις παραμένουν "ζωντανές" και άρα πρόσφορες για ποινική διερεύνηση και τιμωρία σε περίπτωση ενοχής;

Στην περίπτωση που κριθεί ότι τα αδικήματα δεν έχουν παραγραφεί - αν δηλαδή τελέστηκαν επ' αφορμή υπουργικών καθηκόντων - η Βουλή θα πρέπει να επιστρέψει τις δικογραφίες στην Τακτική Δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς Ηλιάννα Ζαμανίκα και τον επίκουρο ανακριτή Γιώργο Ευαγγέλου, προκειμένου να διερευνήσουν περαιτέρω τις υπόθέσεις και αν κρίνουν ότι συντρέχει λόγος να ζητήσουν την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για τα αδικήματα αυτά και να καλέσουν σε απολογία τον κ. Παπαντωνίου.

Τα στοιχεία από τις Ελβετικές και Κυπριακές αρχές

ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ LOUIS VUITTON ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ "ΕΛΒΕΤΙΚΩΝ" POS !!!

ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ;;;
Από τα κεντρικά της Louis Vuitton στη Γαλλία ψάχνει να βρει την άκρη του νήματος η ΑΑΔΕ...

Καμία διάθεση συνεργασίας με τις ελληνικές ελεγκτικές αρχές δεν φαίνεται να έχουν οι υπεύθυνοι του γαλλικού οίκου Louis Vuitton στην Αθήνα, παρά τον τεράστιο σάλο που προκλήθηκε τον Αύγουστο όταν εντοπίστηκαν POS συνδεδεμένα με ελβετικούς λογαριασμούς σε δύο καταστήματα της Louis Vuitton στη Μύκονο, αλλά και σε επόμενο έλεγχο στο κατάστημα της Αθήνας. Αυτό τουλάχιστον δείχνει το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι της θυγατρικής εταιρείας στην Αθήνα, ενώ σκόπευαν, όπως είχαν αφήσει να διαρρεύσει, να μεταβούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με τα βιβλία τους, τελικά το μόνο που έκαναν ήταν να στείλουν ένα… υπόμνημα, εξέλιξη που, κατά τους ελεγκτές, δεν δείχνει διάθεση συνεργασίας. 

Γι’ αυτό και μετά τη λήψη του υπομνήματος, η ΑΑΔΕ αποφάσισε να στείλει ερωτηματολόγιο στην οικονομική διεύθυνση της Louis Vuitton στα κεντρικά του Παρισιού, ζητώντας απαντήσεις για δέκα ερωτήματα. Από τις απαντήσεις αυτές θα κριθεί και ποιες θα είναι επόμενες κινήσεις τους σε ό,τι αφορά τα ελβετικά POS.

Όπως είχε γράψει το mononews.gr, στη θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου της Louis Vuitton στην Αθήνα και στη Μύκονο φαίνεται πως είχε στηθεί άντρο φοροαποφυγής, προφανώς σε γνώση των κεντρικών στο Παρίσι.

ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ & ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ...
Κάποιες τράπεζες στη Γερμανία και την Ελβετία περνούν ολοένα και πιο συχνά το κόστος των αρνητικών επιτοκίων στις καταθέσεις των πελατών τους.

Αλλά αυτό δεν φαίνεται να πτοεί τους καταθέτες και έτσι δεν μειώνεται η συσσώρευση κεφαλαίων στα τραπεζικά συστήματα των παραπάνω χωρών. Μέχρι σήμερα, η επιβολή αρνητικών επιτοκίων στις εταιρικές καταθέσεις ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, όχι όμως στις καταθέσεις των ιδιωτών.

Αλλες γερμανικές και ελβετικές τράπεζες δεν προσφέρουν καμία απόδοση στις καταθέσεις των πελατών όσο η νομισματική πολιτική στην Ελβετία και την Ευρωζώνη παραμένει χαλαρή, με την επιβολή μηδενικών και αρνητικών επιτοκίων.

«Παρότι δεν καταβάλλουμε σχεδόν κανένα επιτόκιο στις καταθέσεις, έχουμε λάβει πάνω από 3,5 δισ. ελβετικά φράγκα από πελάτες το τελευταίο δωδεκάμηνο», σχολίασε εκπρόσωπος της ελβετικής Postfinance στο Bloomberg.

Η ελβετική κεντρική τράπεζα (SNB) αποφάσισε να εφαρμόσει πολιτική αρνητικών επιτοκίων από τον Δεκέμβριο του 2014 για να αποθαρρύνει τους επενδυτές που διοχέτευαν μαζικά κεφάλαια στο χρηματοπιστωτικό της σύστημα. Οι μεγάλες εισροές κεφαλαίων ενίσχυαν το ελβετικό φράγκο τόσο πολύ, που το αποτέλεσμα ήταν να πληγεί η ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών της χώρας. Το επιτόκιο libor στις καταθέσεις τριμήνου κυμαίνεται μεταξύ -0,25% και -1,25%, ενώ το επιτόκιο ovenight στα repos (συμφωνίες ανταλλαγής) είναι στο -0,75%.

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΕΡΣΙ ΠΙΣΙΝΕΣ, ΦΕΤΟΣ ΓΗΠΕΔΟ !!!

ΠΗΓΕ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ Ή ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ ;;;
Εύλογο ερώτημα μιας και είχε ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελβετία και τις Ελβετικές τράπεζες στις οποίες ήταν "αποθηκευμένες" οι μίζες των εξοπλιστικών...

ΜΥΚΟΝΟΣ: ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΤΗΝ LOUIS VUITTON ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΤΑ POS ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!!

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 3 POS
Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι στο νησί.



Η υπόθεση που αποδεικνύει, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οτι η διάσημη φίρμα Louis Vuitton κλέβει με τον πλέον σίγουρο τρόπο το ελληνικό κράτος φέρνει τριγμούς στα στελέχη της πολυεθνικής στην Ελλάδα. Οι άνδρες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων χθες στην Μύκονο στο πλαίσιο της επιχείρησης Τρίαινα κατάσχεσαν 3 POS της εταιρίας (δύο στη Χώρα και ένα στο Nammos Mall) που ήταν συνδεδεμένα όχι με ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς αλλά με ελβετικούς λογαριασμούς. Δηλαδή τα χρήματα από τις πωλήσεις των ειδών πολυτελείας του διάσημου οίκου εξαφανιζόντουσαν στην μακρινή οσο και ασφαλή Ελβετία. Επιπρόσθετα αποκαλύφθηκε ότι τα 2 καταστήματα της Μυκόνου απασχολούν Ισπανούς εργαζόμενους οι οποιοι ειναι ασφαλισμένοι στο ισπανικό ΙΚΑ, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί βεβαιωμένη παράβαση.

Τα POS

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

MANUEL SOVILLA
Με ποινές από 3 έως 17 έτη καταδικάστηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων οι 3 κατηγορούμενοι που εξαπατούσαν Έλληνες καταθέτες αποσπώντας τους μεγάλα ποσά με τα οποία δήθεν θα τους άνοιγαν λογαριασμούς στη Τράπεζα Julius Bär στη Ζυρίχη.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο, με ομόφωνη απόφασή του υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας Παναγιώτη Αθανασίου, καταδίκασε τον Θωμά Καρύδα που εμφανιζόταν ως επίσημος αντιπρόσωπος της Τράπεζας στην Ελλάδα σε κάθειρξη 17 ετών, τη σύζυγό του σε φυλάκιση 3 ετών, καθώς και τον Ελβετό διευθυντή της Ελβετικής Τράπεζας και υπεύθυνο για τους Έλληνες πελάτες, Manuel Sovilla, επίσης σε φυλάκιση 3 ετών.

Πρόκειται για την πρώτη φορά στα ελληνικά δικαστικά χρονικά που διευθυντικό στέλεχος μιας από τις πιο γνωστές ελβετικές Τράπεζες καταδικάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη για συνέργεια σε υπόθεση μεγάλης απάτης εις βάρος Ελλήνων πελατών.

Η απάτη

ΑΛΕΞΗ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΕΓΙΝΕ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!!

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΥΠΟΙΚ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΚΑΣΤΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ, ΟΙ ΜΕΝ ΤΙ ΝΟΜΟΥΣ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕ ΤΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΔΙΔΕΤΕ, ΚΛΙΚ ΕΔΩ:

https://goo.gl/wSIO3m

Ένα δημοψήφισμα μεγάλης σημασίας για την παγκόσμια οικονομία θα γίνει σε λίγες μέρες και σχεδόν κανένας δεν ασχολείται μ’ αυτό.

Στις 10 Ιουνίου οι Ελβετοί θα αποφασίσουν εάν θα επιτρέπεται πλέον στις τράπεζες να δημιουργούν "χρήμα από το τίποτα", όπως λέγεται. Η δημιουργία χρήματος θα ανήκει αποκλειστικά πλέον στην κεντρική τράπεζα της Ελβετίας. Και στο εξής το συνολικό ύψος των δανείων που θα χορηγεί μία τράπεζα δεν θα μπορεί να ξεπερνάει το ύψος των καταθέσεων που έχει.

Η πρωτοβουλία ανήκει σε μία οργάνωση πολιτών - όπως το Κίνημα ΥΠΕΡΒΑΣΗ - οι οποίοι συγκέντρωσαν τον αριθμό υπογραφών που απαιτείται για να γίνει δημοψήφισμα στην Ελβετία. Εάν τυχόν η πρόταση υιοθετηθεί, η κεντρική τράπεζα της χώρας προβλέπει "σεισμό" στα παγκόσμια οικονομικά.

Αλλά τι ακριβώς σημαίνει η πρόταση τού δημοψηφίσματος;

Στα Οικονομικά που διδάσκονται στα πανεπιστήμια, οι τράπεζες λέγεται ότι δανείζουν τα χρήματα των καταθέσεών τους. Έτσι τουλάχιστον διδάσκεται στα Οικονομικά, όπου οι φοιτητές μαθαίνουν να υπολογίζουν το μέγεθος τού "Πολλαπλασιαστή", να αποστηθίζουν τις εξισώσεις του, να κάνουν μαθηματικές εκτιμήσεις, και άλλα σχετικά.

Μία πρόσφατη όμως εργασία της κεντρικής τράπεζας της Βρετανίας, της Τράπεζας της Αγγλίας - ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ - ήρθε για να επιβεβαιώσει τις αναλύσεις της μέχρι σήμερα μειοψηφίας των οικονομολόγων και να καταρρίψει πανηγυρικά την κατεστημένη βιβλιογραφία. Στην εργασία αυτή τίθεται πέραν πάσης αμφιβολίας το ότι η κατεστημένη αντίληψη ότι δήθεν "οι καταθέσεις δημιουργούν δάνεια" είναι απολύτως εσφαλμένη. 

Στην πραγματικότητα, είναι τα δάνεια που δημιουργούν καταθέσεις και όχι οι καταθέσεις τα δάνεια !!! 

Η ίδια η έννοια του λεγόμενου "Πολλαπλασιαστή" ακυρώνεται, με διπλωματική βεβαίως γλώσσα ("δεν είναι αυτός ο ακριβής τρόπος για να περιγραφεί η πραγματικότητα", λένε), αλλά από τα συμφραζόμενα βγαίνει ολοκάθαρα το συμπέρασμα: "Πολλαπλασιαστής" δεν υπάρχει. Από πού προέρχεται όμως το χρήμα το οποίο δανείζουν οι τράπεζες, εάν δεν προέρχεται από τις καταθέσεις; Η Τράπεζα της Αγγλίας το λέει πολύ απλά: Από το τίποτα. Κάθε φορά που μία τράπεζα χορηγεί ένα καινούργιο δάνειο, δημιουργεί καινούργιο χρήμα από το ίδιο το δάνεισμα το οποίο χοργηγεί.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS: ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!!

ΕΝΩ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Συνεχίζεται από τις εισαγγελικές αρχές η έρευνα.

Φουσκωμένους ελβετικούς λογαριασμούς προσώπων που σχετίζονται με τους πολιτικούς οι οποίοι εμπλέκονται στο Novartis-gate φαίνεται ότι έχει εντοπίσει η Εισαγγελία Διαφθοράς έπειτα από νέες καταθέσεις μαρτύρων. H επιβεβαίωση των μαρτυρικών καταθέσεων δίνει άλλη τροπή στην υπόθεση, αφού η πορεία της έρευνας οδηγεί πλέον στο χρήμα, το οποίο δεν εξαφανίζεται με αφορισμούς περί σκευωρίας.

Στη σκιά όσων έχουν εξελιχθεί στη Βουλή για το σκάνδαλο της Novartis, σε επίπεδο έρευνας έχουν υπάρξει εξελίξεις που δένουν την υπόθεση. Αν και η εύρεση των λογαριασμών είναι αναμφίβολα το πιο σημαντικό κομμάτι της έρευνας, ωστόσο διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ βάζουν στο προσκήνιο το ελληνικό κομμάτι για το σκάνδαλο Novartis. Ετσι, στο ίδιο διάστημα που οι εμπλεκόμενοι στην Ελλάδα μηνύουν εισαγγελείς και πολιτικούς αντιπάλους τους και επιχειρούν να δημιουργήσουν εικόνα έωλης υπόθεσης έχουν συμβεί τα εξής σημαντικά.

1 Οι Ελληνες προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν κάνει αρκετές επαφές με το FBI και την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς (US Securities and Exchange Commission, SEC), καταθέτοντας στοιχεία για το σκάνδαλο στην Ελλάδα. Με λίγα λόγια, έχουν ενταχθεί στην αμερικανική έρευνα ως αξιόπιστοι και όχι ως «κουκουλοφόροι» μάρτυρες.