Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019

181.000.000€ ΔΕΣΜΕΥΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018 ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Στα 181 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των συνολικών δεσμεύσεων για φορολογικές υποθέσεις, στις οποίες προχώρησε στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.



Το ίδιο διάστημα η Αρχή, της οποίας προΐσταται η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, έστειλε στις εισαγγελικές Αρχές 100 φορολογικές υποθέσεις που σχετίζονται κυρίως με μεγάλη φοροδιαφυγή. Αλλά δεν αρκέστηκε μόνον σε αυτό.

Παράλληλα, στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 η Αρχή απέστειλε 247 αιτήματα στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη καταθέσεων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν πιθανόν προϊόν φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος.

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΛΟΓΩ...ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ !!!



Την ίδια ώρα όμως ο γνωστός ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρει σημαντική υποστελέχωση στην Εισαγγελία Διαφθοράς αφού δεν υπήρχε ούτε γραμματέας για να πρωτοκολλήσει την αίτησή του, ενώ οι εισαγγελείς είναι πνιγμένοι μέσα στις δικογραφίες !!!


Έκκληση στον υπουργό Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα τα λειτουργικά κενά στην εισαγγελία Διαφθοράς, απευθύνει με δήλωσή του ο δικηγόρος Αθηνών, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η δημόσια δήλωση - έκκληση του ποινικολόγου προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, έρχεται μετά την εμπειρία που είχε ο ίδιος και οι συνεργάτες του, επισκεπτόμενοι σήμερα την εισαγγελία Διαφθοράς, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση για σοβαρή υπόθεση που εκκρεμεί στην εισαγγελία.

Εκεί, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Δημητρακόπουλος, η γραμματέας τον ενημέρωσε πως δεν μπορεί να παραλάβει την αίτησή του, διότι έχει λήξει η απόσπασή της και δεν υπάρχει άλλος συνάδελφός της, προκειμένου να ασκήσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Ακόμη, ο κ. Δημητρακόπουλος κάνει λόγο για δραστική μείωση των ειδικών επιστημόνων που επικουρούν τους εισαγγελείς Διαφθοράς στην έρευνα των οικονομικών εγκλημάτων και ζητεί από τον κ. Καλογήρου να λάβει άμεσα πρωτοβουλίες για τη στελέχωση της εισαγγελίας.

Αναλυτικά, η δήλωση του ποινικολόγου για το θέμα αυτό έχει ως εξής:

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!! ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ !!!

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
Σε νέες βάσεις οργανώνεται το κυνήγι του «μαύρου χρήματος» με τις υποθέσεις να τίθενται πλέον, στο επίκεντρο ειδικής επιτροπής του υπουργείου Δικαιοσύνης.



Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών για μικρές ή μεγάλες υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα, αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν τεράστια «αποθέματα», παρά τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Δηλαδή, οι υποθέσεις μαύρου χρήματος, δεν εξαντλούνται μόνο στη Novartis, στη Siemens ή στα εξοπλιστικά, αλλά υπάρχουν και άλλες χιλιάδες υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των Εισαγγελέων, της ΑΑΔΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της συστηματικότερης δίωξης της διακίνησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, το υπουργείο Δικαιοσύνης συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον καθορισμό της διαδικασίας και των τεχνικών λεπτομερειών για τη συλλογή, την ταξινόμηση και την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τις εκδικαζόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας.

Επίσης θα καταγράφει τον αριθμό των περιπτώσεων που έχουν ερευνηθεί και των προσώπων που έχουν διωχθεί, τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα και τα κατασχεθέντα ή δημευθέντα περιουσιακά στοιχεία, ενώ θα εισηγηθεί και τον καθορισμό της διαδικασίας παρακολούθησης της δικαστικής εξέλιξης των αναφορών που υποβάλλει η Αρχή στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS: ΝΤΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Ν.ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ !!!



Έρευνα στο σπίτι του Νίκου Μανιαδάκη διενεργούν άνδρες της Αστυνομίας έπειτα από εισαγγελική εντολή. Παράλληλα, έρευνα εκτελέστηκε επίσης στο σπίτι όπου είχε δηλώσει ότι φιλοξενείται, ενώ ο δικηγόρος του ενημερώθηκε πως σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, αντικείμενο της έρευνας σύμφωνα με πληροφορίες είναι να διαπιστωθεί εάν ο μέχρι πρότινος προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis και νυν κατηγορούμενος ήταν έτοιμος να διαφύγει στο εξωτερικό.

Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018

ΕΦΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ !!!




Τι αποκαλύπτει η axianews.gr :


Μετά την εμπλοκή στο άνοιγμα του λογαριασμού του Κανδαλέπα στην Ελβετία, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, οι αρμόδιοι εισαγγελείς θα ανοίξουν τους λογαριασμούς πρώην στενών συνεργατών του Παπαντωνίου και θα ερευνηθούν τα σπίτια τους, με στόχο να βρεθούν οι φύλακες των χρημάτων του. Τι πανηγύρια έχουν να γίνουν στη ΔΕΠΑ δεν περιγράφεται…

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΗΓΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥΣ
Καλούν την Πολιτεία να αναθεωρήσει τη συνταγματική διάταξη που προβλέπει τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων και να θωρακίσει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης !!!



Ενόψει της συνταγματικής αναθεώρησης να αλλάξει ο τρόπος επιλογής των ηγεσιών των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας υπογραμμίζουν σε ομόφωνο ψήφισμα τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, ενώ καλούν την πολιτεία όχι μόνο με ανεκπλήρωτες εξαγγελίες και υποσχέσεις αλλά και επιτέλους με πράξεις να εκδηλώσει τη βούλησή της.

Οι εισαγγελείς στο ψήφισμα της 34ης σημερινής γενικής συνέλευσης της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, αναφέρουν:

«1) ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ με κάθε μέτρο θωράκισης της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, πλήρους ισότητας μεταξύ πολιτών και κρατικών αξιωματούχων έναντι αυτής και εδραίωσης της εμπιστοσύνης του πολίτη στον θεσμό της Δικαιοσύνης και του κράτος δικαίου

2) ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ: "ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΜΕ " !!!

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ
Χαρακτηριστική η αναφορά της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Ξένης Δημητρίου, ότι σήμερα εκκρεμούν προς χρέωση περισσότερες από 14.000 υποθέσεις !!!



Την ανησυχία του για την κατάσταση που επικρατεί στις εισαγγελίες της χώρας εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, Ελευθέριος Μιχαηλίδης, κατά τις εργασίες της σημερινής 34ης τακτικής γενικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ειδικότερα, ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι για τα πλημμελήματα απαιτούνται 5 χρόνια και για τα κακουργήματα 15 χρόνια, και πρόσθεσε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί και πρέπει να γίνουν αλλαγές, αλλά και να βοηθήσουν όλοι οι παράγοντες σε αυτό. Χαρακτηριστικά ο Ελευθέριος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι «χρειαζόμαστε αίθουσες, δεν μπορούμε να δικάσουμε και ο κόσμος ανησυχεί και είναι θλιβερό τόσα χρόνια να μην έχει γίνει καμία προσπάθεια για να υπάρξει κτίριο». Μάλιστα, πρότεινε να παρθούν αίθουσες από το Ναυτοδικείο, το Στρατοδικείο, καθώς «πρέπει να μια βρεθεί λύση, μεγάλες δίκες δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ και η Ευρώπη μας καταδικάζει συνεχώς για καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων και έχει δίκιο».

Ακόμη, ο Ελευθέριος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι τα οργανικά κενά των δικαστικών υπαλλήλων είναι μεγάλα και μόνο στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ανέρχονται στα 300. Κάνοντας κάποιες σκέψεις για το μέλλον ο πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ανέφερε ότι εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του Συντάγματος πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής των ηγεσιών των ανωτάτων δικαστηρίων, έτσι ώστε οι επιλογές να γίνονται από τους ίδιους τους δικαστές και εισαγγελείς και όχι από την εκάστοτε Κυβέρνηση και η θέση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου να καλύπτεται από τον εισαγγελικό κλάδο και όχι από τον δικαστικό.

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΕΦΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK !!!

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ PANAMA PAPERS
Ενώ εκκρεμεί και το μέγα-σκάνδαλο ξεπλύματος της Danske Bank στο οποίο επίσης εμπλέκεται !!!



Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες τοποθεσίες πραγματοποιούν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας, όπως μεταδίδουν ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αρχές, η έρευνα διεξάγεται σε σχέση με καταγγελίες για δραστηριότητας που αφορούν ξέπλυμα χρήματος. Οι καταγγελίες αφορούν δύο υπαλλήλους της τράπεζας.

Συνολικά, περίπου 170 αστυνομικοί και στελέχη άλλων υπηρεσιών συμμετέχουν στην έρευνα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ;;;




Κυπριακή κάλυψη στο ζεύγος Παπαντωνίου


Του Πέτρου Κουσουλού

Κυπριακή ασπίδα προστασίας απλώνεται επάνω από το προφυλακισμένο ζεύγος Γιάννου Παπαντωνίου και Σταυρούλας Κουρακος. Εμπιστευτικό έγγραφο των ανακριτών Διαφθοράς που αποκαλύπτει σήμερα η «ΜΠΑΜ στο Ρεπορτάζ» με παραλήπτες τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον εισαγγελέα Εφετών Παναγιώτη Αθανασίου αλλά και τον υπουργό Δικαιοσύνης, Μιχάλη Καλογήρου, καταγράφει την αγανάκτηση των ελληνικών δικαστικών Αρχών για την εμμονική άρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για την ροή του χρήματος για την αναβάθμιση των φρεγατών τύπου S. Την στιγμή που ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τις ελληνικές Αρχές και να συναινέσει στο άνοιγμα των λογαριασμών του στην Ελβετία, φαίνεται ότι το κλειδί της υπόθεσης βρίσκεται στην Κύπρο.


Αρνούνται την συνεργασία

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

4.000.000€ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΠΟΥ ΤΣΑΚΩΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ !!!!

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/blog-post_319.html



Ποινική δίωξη αναμένεται να ασκηθεί σύντομα κατά εν ενεργεία πολύ γνωστού Έλληνα τραπεζίτη για το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει στο «Πόθεν Έσχες».

Το εν λόγω γνωστό τραπεζικό στέλεχος, το οποίο έχει σημαίνουσα θέση σε ελληνική τράπεζα δεν κατέστη δυνατό να δικαιολογήσει μέρος των κεφαλαίων, που έβγαλε στο εξωτερικό. 

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 28 ΔΗΜΟΥΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ !!!

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Μετά από τόσα χρόνια μνημονίων που πληρώθηκαν και πληρώνονται ακόμη με αίμα από τους Έλληνες πολίτες, κάποιοι συνεχίζουν απτόητοι το πάρτι...




Όταν εν έτει 2018, μετά από χρόνια μνημονίων, εξακολουθούν να εντοπίζονται περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, παρατυπιών και παραλείψεων σε φορείς του Δημοσίου, όταν σε τακτικούς ελέγχους από τις δημοσιονομικές υπηρεσίες το 75,5% των ευρημάτων αφορά στην οικονομική διαχείριση των ελεγχόμενων φορέων, όταν οι εισαγγελικές παραγγελίες για νέους ελέγχους πέφτουν «βροχή», φτάνοντας ως το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό, είναι πραγματικά αποκαλυπτική, καθώς προκύπτει ότι από τους ελέγχους που έγιναν στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών, οι 4 στους 10 φορείς, που μπήκαν στο μικροσκόπιο πήραν βαθμολογία «3» στα «4», κοινώς ότι απαιτούνται σημαντικές βελτιώσεις στα συστήματα τους για να θεωρηθούν λειτουργικά. Ως ήταν αναμενόμενο, από τα 245 ευρήματα αυτών των ελέγχων, τα 185 αφορούν στην οικονομική τους διαχείριση.

Η συνέχεια αναμένεται, όμως, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη 60 έλεγχοι, εκ των οποίων οι 40 αφορούν σε εισαγγελικές παραγγελίες και οι 20 σε λοιπούς έκτακτους διαχειριστικούς ελέγχους.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ "ΚΕΛΑΗΔΑΝΕ" ;;; ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΣΗΛΘΕ ΑΥΤΟΒΟΥΛΩΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΚΑΙ "ΚΑΡΦΩΣΕ" ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΖΑ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ C4I !!!

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Η κατάθεση του πάντως συμπίπτει χρονικά με την εντολή της Αρχής Ξεπλύματος για το άνοιγμα των λογαριασμών των Σημίτη, Χρυσοχοΐδη, Μαλέσιου...



Εντός των επομένων ημερών, ο Ειδικός Εφέτης Ανακριτής, Δημήτρης Ορφανίδης, αναμένεται να στείλει στην εθνική αντιπροσωπεία στοιχεία για δωροδοκία πολιτικού προσώπου που αφορούν στην ανάθεση του έργου ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων στην αμερικανική SAIC, το 2003. Ο Δημήτρης Ορφανίδης, ως γνωστόν, χειρίζεται την υπόθεση του συστήματος C4i.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Εφετείο, πριν περίπου ένα μήνα προσήλθε αυτοβούλως στο γραφείο του Ειδικού Εφέτη Ανακριτή, Δημήτρη Ορφανίδη πρόσωπο που ζήτησε να καταθέσει για την υπόθεση του επίμαχου συστήματος.

Ο μάρτυρας, του οποίου η ιδιότητα δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, φέρεται να κατέθεσε στον Δημήτρη Ορφανίδη στοιχεία για παράνομες αμοιβές συγκεκριμένου πολιτικού προσώπου. Η κατάθεση του μάρτυρα φέρεται, επίσης, να αφορά υπουργό της τότε κυβέρνησης που ήταν μέλος του ΚΥΣΕΑ.

Η εξέλιξη αυτή υποχρεώνει τον ανακριτή της υπόθεσης να εφαρμόσει το νόμο περί ευθύνης υπουργών και να αποστείλει στην Βουλή την δικογραφία προκειμένου να αξιολογηθεί τυχόν ποινική ευθύνη του κατονομαζόμενου πολιτικού.

Η έρευνα του Δημήτρη Ορφανίδη για την υπόθεση του συστήματος ασφαλείας έχει ολοκληρωθεί ως προς το σκέλος της λειτουργικότητας του. Η δικογραφία αυτή, με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών τον Σεπτέμβριο του 2017, εξετάζεται πλέον ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Η δίκη

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2018

ΕΛΒΕΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: "ΕΔΩΣΑΝ" ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2.000.000 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ !!!

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/blog-post_83.html



Η Ομοσπονδιακή φορολογική διοίκηση (ESTV) της Ελβετίας ανακοίνωσε πριν λίγες εβδομάδες την αποστολή πληροφοριών σε 100 περίπου χώρες στο πλαίσιο και κατ΄ εφαρμογή της γνωστής πλέον συμφωνίας περί αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον τραπεζικό τομέα (Automatic Exchange of Information, AEOI / Automatischer Informationsaustausch, AIA). Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι πληροφορίες που εστάλησαν αφορούν σε ca. 2 εκατομμύρια ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πραγματικοί δικαιούχοι (beneficial owner) των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην αλλοδαπή (δηλ. εκτός Ελβετίας). Η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της εν λόγω συμφωνίας και ως εκ τούτου συγκαταλέγεται στις χώρες που έλαβαν το σχετικό υλικό από τις ελβετικές αρχές.

1. Περιεχόμενο διαβιβασθέντων πληροφοριών / Λογαριασμοί φυσικών ή νομικών προσώπων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα μεταξύ των συμβαλλομένων χωρών, οι πληροφορίες που διαβιβάστηκαν και αφορούν λογαριασμούς φυσικών και νομικών προσώπων θα αποστέλλονται εφεξής αυτομάτως σε ετήσια βάση (Common Reporting Standard – CRS), – χωρίς δηλαδή να χρειάζεται αίτημα διοικητικής συνδρομής – περιλαμβάνουν τα κάτωθι στοιχεία:

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

NOVARTIS: ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΗΣ ΡΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ !!!



Ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν και σε χρόνο ρεκόρ, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας το αίτημα του συζύγου της πρώην εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένης Ράικου, κατά της διαδόχου της Ελένης Τουλουπάκη και των επίκουρων εισαγγελέων Χρ. Ντζούρα και Στ. Μανώλη, για την υπόθεση της Novartis.

Το Συμβούλιο Εφετών με βούλευμά του (1896/2018) έκανε δεκτή την σχετική πρόταση της εισαγγελέως, Ουρανίας Σταθέα, και αποφάσισε να απορρίψει το αίτημα εξαίρεσης κατά των εισαγγελέων Διαφθοράς ως προς το σκέλος, που αφορά στους ελεγχόμενους γιατρούς, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο σύζυγος της κ. Ράϊκου, Λάζαρος Καρνέσης, γιατρός.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ UBS: ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΛΑΒΟΥΝΗ ;;;

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2016/07/ubs.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2016/07/ubs_25.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/ubs-6.html



Το ερώτημα δεν είναι δικό μου.

Θα μπορούσα να το απευθύνω και εγώ. Αλλά αποκτά άλλη βαρύτητα, όταν προέρχεται από τον πρώην τραπεζίτη και σημερινό πληροφοριοδότη δημοσίου συμφέροντος Μπράντλεϊ Μπέρκενφελντ , ο οποίος τις τελευταίες μέρες έδωσε δύο συνεντεύξεις σε κυριακάτικες εφημερίδες.

Ο κ.Μπέρκενφελντ που εργάστηκε επί σειρά ετών στην UBS αναφέρει ότι στη διάρκεια της θητείας του, είχε διαπιστώσει ότι στην ελβετική τράπεζα λειτουργούσε ένα πλήρες ελληνικό τμήμα τραπεζιτών . Όπως ανέφερε το greek desk διέθετε γύρω στους δέκα private bankers, ο καθένας εκ των οποίων χειριζόταν 150 έως 200 λογαριασμούς ελλήνων πελατών . Δηλαδή η τράπεζα «κάλυπτε» μυστικούς λογαριασμούς τουλάχιστον 1.500 ατόμων.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 3,7 ΔΙΣ ΣΤΗΝ UBS ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 7ΕΤΗ ΕΡΕΥΝΑ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ;;;
Γάλλοι εισαγγελείς πρότειναν την επιβολή προστίμου 3,7 δισ. ευρώ στην ελβετική τράπεζα επειδή βοήθησε πλούσιους Γάλλους να φοροδιαφύγουν.



Μετά από επταετή έρευνα, η UBS είναι αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα εσόδων από φοροδιαφυγή και παράνομη διευκόλυνση πελατών στη Γαλλία.

«Η φοροδιαφυγή δεν είναι κάτι περισσότερο από την κλοπή της κοινότητας» τόνισε ο εισαγγελέας Ερίκ Ρουσό σε δικαστήριο του Παρισιού.

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ UBS: " ΚΑΤΕΘΕΤΑ ΕΠΙ 6 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ" !!!

ΑΥΤΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΑΝ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΑΝ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΤΗΣ UBS...
Τι δεν καταλαβαίνεις ;;;



Ο Μπραντ Μπίρκενφελντ, είναι ο άνθρωπος που αποκαλύπτοντας τα μυστικά μίας από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον πλανήτη, της Ελβετικής UBS. ξεσκέπασε, το μεγαλύτερο σκάνδαλο φοροδιαφυγής μέχρι σήμερα, για το οποίο εκδόθηκαν πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν κατέθεσε τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του ως πρώην στέλεχος της τράπεζας στο Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, βρέθηκε στη φυλακή. Μετά την αποφυλάκισή του όμως απέσπασε το μεγαλύτερο χρηματικό βραβείο της ιστορίας για την προσφορά του.

Με αφορμή την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου του «Ο τραπεζίτης του διάβολου» (εκδόσεις Πατάκη), στα Public, μίλησε στο tvxs.gr για την «παγκόσμια εγκληματική οργάνωση, η οποία έχει διαπράξει πολλαπλές πράξεις απάτης, υποκλοπής αλληλογραφίας, απάτης τίτλων, φοροδιαφυγής κτλ για πολλές δεκαετίες» όπως λέει χαρακτηριστικά.

Στην ερώτησή μας αν εμπλέκονται Έλληνες πολιτικοί στο σκάνδαλο της UBS, απέφυγε να απαντήσει, δήλωσε ωστόσο με νόημα ότι κατέθετε επί 6 ώρες στην Ελληνική πρεσβεία της Ουάσιγκτον.

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας δημόσιου συμφέροντος έχει απασχολήσει πολύ και τον ελληνικό τύπο με αφορμή την επίσκεψη που του έκαναν δύο Έλληνες εισαγγελείς προκειμένου να ερευνήσουν ενδεχόμενη εμπλοκή Ελλήνων στο σκάνδαλο. Την ίδια εποχή η διερεύνηση για τυχόν εμπλοκή του εκπρόσωπου της UBS στην Ελλάδα κ. Σκλαβούνη συνεργάτη του Κ. Μητσοτάκη και διορισμένου στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τον Αν. Σαμαρά και οι δηλώσεις του Μπίρκενφελντ , είχαν πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων με τον ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνει μεταξύ άλλων: «Αυτή είναι η τράπεζα για την οποία ο κ. Σαμαράς είχε αρνηθεί να παραλάβει στοιχεία από τις γερμανικές αρχές για να τα αξιοποιήσει υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Αυτή είναι η τράπεζα του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος ορίστηκε πρόεδρος του ΤΧΣ επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου. Του κ. Σκλαβούνη, ο οποίος διορίστηκε από τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και παραμένει, ακόμα και σήμερα, υπεύθυνος του τομέα Ανάπτυξης της ΝΔ.» (2016)

Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2018

ΜΙΖΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ: ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ !!!

ΔΙΑΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟ ΥΠ.ΑΜΥΝΑΣ...ΤΟΝ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ !!!
Και οι δυο κατηγορούνται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συγκεκριμένα 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων για τον εκσυγχρονισμό των 6 φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού που υπογράφηκε το 2003.




Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για την υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομων πληρωμών που φέρεται να έλαβε ως υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Η ανακρίτρια κατα της Διαφθοράς Ηλιάννα Ζαμανίκα, ο επίκουρος ανακριτής Γιώργος Ευαγγέλου και η εισαγγελέας Αικατερίνη Τσιρώνη αποφάσισαν την προφυλάκιση του πρώην υπουργού και της συζύγου του για "ξέπλυμα " 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων που φέρεται να έλαβε ως "δώρο" ως υπουργός εθνικής άμυνας, το 2003, στο πλαίσιο της σύμβασης εκσυγχρονισμού έξι γαλλικών φρεγατών τύπου «S» με την εταιρεία Thales – η εκτιμώμενη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο είναι ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. .

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την κατηγορία που τους αποδίδεται, ισχυριζόμενοι πως όλες οι κινήσεις στους λογαριασμούς που διατηρούσαν σε ελβετικές τράπεζες συνολικού ύψους 4.608.773 ελβετικών φράγγων έγιναν νόμιμα.

Τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, που φέρεται συνδικαιούχος σε λογαριασμούς του, αρνήθηκαν την αποδοχή παράνομων πληρωμών, τις οποίες το κατηγορητήριο συνδέει με τη υπογραφή της σύμβασης για τις φρεγάτες.

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018

ΤΡΑΓΕΛΑΦΟΣ: ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ...ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ !!!




Ελλειψη προσωπικού σε κομβικούς τομείς του δικαστικού συστήματος συνεχίζει να υπάρχει, σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, με αποτέλεσμα να εντείνεται το φαινόμενο των καθυστερήσεων στον τομέα της απονομής της Δικαιοσύνης.

Αλλά πέραν των καθυστερήσεων χρονικά, τίθεται μείζον ζήτημα και για την ίδια τη διαδικασία, αφού όπως αναφέρουν πρόσωπα με άποψη επί του θέματος αλλά και δικηγόροι που έχουν συχνή επαφή με τις Αρχές, οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς συχνά καλούνται να μεταφέρουν οι ίδιοι στο σπίτι φακέλους για μελέτη, με δεδομένο ότι δεν έχουν χώρο εργασίας στα δικαστήρια.
SSL Certificates