Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΑΡΠΑΞΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΞΟΥΝ !!!

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑ ΖΗΣΗ
Εκτός από τους εμπλεκόμενους εφοριακούς, ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν τόσο στον λογιστή που "μεσολάβησε" όσο και στον επιχειρηματία που έδωσε τη "μίζα" ώστε να μην ελεγχθεί για 2 συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις !!!


Ποινικές διώξεις για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκαν, με εντολή του εισαγγελέα Διαφθοράς Βορείου Ελλάδος, Αχιλλέα Ζήση, σε βάρος τριών εφοριακών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση χρηματισμού από επιχειρηματία, προκειμένου η εταιρεία του να αποφύγει τον φορολογικό έλεγχο για δύο συνεχόμενες οικονομικές χρήσεις, την περίοδο 2008-10.

Έρευνα που διενήργησαν επιθεωρητές της διεύθυνσης εσωτερικών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών κατέδειξε ότι ως συνδετικός "κρίκος" στην υπόθεση λειτούργησε λογιστής, μέσω του οποίου φέρεται να διακινήθηκε "μίζα", ύψους 100.000 ευρώ, ποσό που κατέληξε στον τραπεζικό λογαριασμό κατηγορούμενου εφοριακού, με τον οποίο - μάλιστα - έχει στενή συγγένεια.

Οι επιθεωρητές που διενήργησαν την έρευνα συνέταξαν πόρισμα το οποίο διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Εφετών, αρμόδιο για θέματα Διαφθοράς Βορείου Ελλάδας, Αχιλέα Ζήση, ο οποίος παρήγγειλε την άσκηση ποινικών διώξεων, σε βαθμό κακουργήματος, τόσο εις βάρος των εμπλεκόμενων εφοριακών, όσο και εις βάρος του λογιστή και του επιχειρηματία.

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΦΛΩΡΟΥ: Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ !!!



Την μέθοδο των αμερικανικών διωκτικών αρχών και του FBI, η οποία στηρίζεται στο περίφημο "ακολούθα το χρήμα", θα υιοθετήσει, όπως εκτιμάται η εισαγγελέας κατά της διαφθοράς Ελένη Τουλουπακη, η οποία κινεί πλέον με ταχείς ρυθμούς την έρευνα για την αποφυλάκιση του Αρ. Φλώρου. Οι εισαγγελείς ήδη έχουν εξετάσει μάρτυρες και μάλιστα χθες εμφανίστηκε αυτοβούλως ο γιατρός που καταγγέλλεται από διευθυντή του Ευαγγελισμού ως ο πλαστογράφος βασικής ιατρικής γνωμάτευσης του Άρη Φλώρου. Ο γιατρός εμφανίστηκε αυτοβούλως για να καταθέσει ως μάρτυρας αλλά τελικά εξετάστηκε επί 2,5 ώρες ως ύποπτος για την τέλεση αδικημάτων από τους εισαγγελείς καθώς υποδεικνύεται ως ο πλαστογράφος βασικής ιατρικής γνωμάτευσης του Αρη Φλώρου.

Όλα ξεκίνησαν μετά την κατάθεση του διευθυντή της Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός Σπύρου Ζακυνθινού, ο οποίος φέρεται να τον υπέδειξε ως τον βασικό ύποπτο για την υπόθεση.

Ποιοι ερευνώνται

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ: ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΞΗΛΩΣΑΝ ΤΗ ΤΙΜΩΡΟ ΤΩΝ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ !!!

ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΕ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Η Laura Codruta Kovesi με τους 330 συνεργάτες της τα τελευταία χρόνια είχαν ερευνήσει 60 κορυφαίους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων έναν πρωθυπουργό, και πάνω από 40 βουλευτές και άλλους πλούσιους Ρουμάνους. Τα αποτελέσματα των ερευνών είχαν αποφέρει πάνω από 2 δις ευρώ στα Ρουμανικά κρατικά ταμεία !!!




Η Laura Codruta Kovesi ήταν το πρόσωπο των προσπαθειών της Ρουμανίας να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Αυτήν την εβδομάδα, ο ρόλος της σε μία σταυροφορία που έχει οδηγήσει στη φυλάκιση εκατοντάδων διεφθαρμένων αξιωματούχων σε μία από τις πιο διεφθαρμένες χώρες της Ευρώπης έφτασε στο τέλος της.

Υπακούοντας σε απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο πρόεδρος Klaus Iohannis απέλυσε την Kovesi, την επικεφαλής εισαγγελέα κατά της διαφθοράς, τη Δευτέρα. Σκληρός αντίπαλος των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης που φαίνονται να βλάπτουν τη νομοθετική τάξη, ο Iohannis είχε προσπαθήσει να την προστατεύσει. Τελικά υπέκυψε υπό την απειλή της αποβολής από το κυβερνών κόμμα.

Η μάχη για τα δημοκρατικά στάνταρ αντανακλά διαφωνίες που μαίνονται ανάμεσα στην ΕΕ και άλλα πρώην κομμουνιστικά μέλη της, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Η ΕΕ, μαζί με τις ΗΠΑ, είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση της Ρουμανίας κατά της χαλάρωσης των ποινών για διαφθορά στη νομοθεσία, που πιθανόν επίσης να βοηθήσουν τoν de facto ηγέτη Liviu Dragnea να ανατρέψει μία πρόσφατη καταδίκη για κατάχρηση εξουσίας. Το θέμα αυτό πολώνει την πολιτική σκηνή στη χώρα της Μαύρης Θάλασσας με τους 20 εκατομμύρια κατοίκους, όπου ο Iohannis είναι εγκλωβισμένος σε μία αναμέτρηση με τους κυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες.

“Ο βίαιος τρόπος με τον οποίο αλλάζουν τη νομοθεσία αποτελεί απόδειξη ότι αναζητούν προστασία για τις προηγούμενες, τις τωρινές και τις μελλοντικές τους πράξεις”, είπε η Kovesi. “Το σημερινό επεισόδιο δεν είναι ήττα – η διαφθορά μπορεί να νικηθεί!”.


Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 82 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Η μηνυτήρια αναφορά των 82 ανατέθηκε στις 30 Μαρτίου 2018 στον αρμόδιο Εισαγγελέα Διαφθοράς.




Στο στόχαστρο της Εισαγγελίας Διαφθοράς μπαίνει η υπόθεση της διαχείρισης των...
αποθεματικών του «Λογαριασμού Επικουρήσεως Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος» (ΛΕΠΕΤΕ), έπειτα από ονομαστική μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσαν 82 συνταξιούχοι της Τράπεζας μέσω του δικηγόρου Γιάννη Κυριακόπουλου.

Πρόκειται για την μηνυτήρια αναφορά (ABM: Γ2018/54) την οποία με την οποία ζητούσαν από τις εισαγγελικές αρχές να διερευνήσουν τη διάπραξη τυχόν ποινικών ευθυνών αλλά και διάπραξη αδικημάτων για την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει σήμερα το ΛΕΠΕΤΕ.

Ολα δείχνουν πως οι θεσμοί και η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έχουν πεί την τελευταία τους λέξη για το μέλλον της διοίκησης της Εθνικής που πηγαίνει απο την μια παλινωδία στην άλλη και όπως φαίνεται μαζί με τη ΔΕ/ΛΕΠΕΤΕ ,οι οποίοι υπόγραψαν την έγκριση για το ταμείο στον ισολογισμό του 2017 της Εθνικής Τράπεζας, θα βρεθούν αντιμέτωποι και με ποινικές διώξεις.

Στον εισαγγελέα διαφθοράς η μηνυτήρια αναφορά


Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS: ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ 10 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ !!!

ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η εντολή αφορά και τις συζύγους τους, καθώς και τα παιδιά τους !!!




Ανοίγουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Αντώνη Σαμαρά, του Άδωνη Γεωργιάδη και των υπόλοιπων οκτώ πολιτικών που εμπλέκονται στο σκάνδαλο της NOVARTIS.

Θα ερευνήσουν παράλληλα και τις περιουσίες των συζύγων τους αλλά και των ανήλικων παιδιών τους .Πρόκειται συνολικά, μαζί με τους δέκα πολιτικούς, για 38 πρόσωπα.

Την έρευνα σε όλες τις καταθέσεις, στους τραπεζικούς λογαριασμούς, σε τυχόν θυρίδες καθώς και σε τυχόν άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές κλπ και για τα 10 πολιτικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση της Novartis, ζήτησε με έγγραφο της η εισαγγελέας κατά της διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη.



Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΝΕΑ ΕΦΟΔΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ NOVARTIS !!!

2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΕΙ ΥΠ.ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ & ΤΟ FBI ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS
Αιφνίδια έφοδος από την Εισαγγελία Διαφθοράς το πρωί της Τρίτης, στα γραφεία της εταιρείας Novartis, με έρευνες να διεξάγονται επί πέντε ώρες, και με τις αρχές να καλούν σε απολογία όλα τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας !!!




Σύμφωνα με το ereportaz.gr, η έφοδος πραγματοποιήθηκε δύο εβδομάδες μετά την επίσκεψη της Εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη, στις ΗΠΑ, και τις επαφές της με εκπροσώπους του FBI και του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς έρευνες για την εταιρεία διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, σημειώνεται πως στην έρευνα στα γραφεία της εταιρείας βρέθηκε η ίδια η Εισαγγελέας.

Όπως αναφέρεται, τα στελέχη της Εισαγγελίας σήκωσαν υπολογιστές και πήραν έγγραφα, πραγματοποιώντας έρευνες επί πέντε ώρες. Ωστόσο, στο δημοσίευμα σημειώνεται πως οι υπεύθυνοι της εταιρίας είχαν αντικαταστήσει τους παλιούς υπολογιστές με άλλους καινούριους.


Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ PARADISE PAPERS Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ !!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 130 ΟΝΟΜΑΤΑ
Κλιμάκιο εισαγγελέων με επικεφαλής την Ελένη Τουλουπάκη μετέβησαν στην Αμερική για τους Έλληνες των Paradise Papers.




Η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, στην Αμερική για τα Paradise Papers


Το ενδιαφέρον της Εισαγγελίας Διαφθοράς έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή 130 ονομάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στα Paradise Papers, τα οποία φέρνουν στο φως τους φορολογικούς παραδείσους που έχουν επιλέξει οι οικονομικά ισχυροί και διάσημοι αυτού του πλανήτη για να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους, μέσω offshore επενδύσεων και να αποφύγουν με αυτό τον τρόπο την πληρωμή φόρων .


Μεταξύ των ονομάτων ελληνικού ενδιαφέροντος που περιλαβάνονται στα Paradise Papers είναι και αυτό της συζύγου του προέδρου της ΝΔ, Μαρέβα Γκραμπόφσκι ως μετόχου κατά 50% offshore εταιρίας, με έδρα τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Πρόκειται για την Eternia Capital Management που ιδρύθηκε το 2010.

Με βάση, λοιπόν, τις αποκαλύψεις για την παρουσια Ελλήνων στα Paradise Papers η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ξεκινήσει μία μεγάλη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας η επικεφαλής της, Ελένη Τουλουπάκη και κλιμάκιο εισαγγελέων μετέβησαν στην Αμερική, όπου και θα παραμείνουν μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΕΡΑΙΣΗ 500.000€ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ !!!

ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 5ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΛΙΚ ΚΑΙ ΕΔΩ:
http://www.kinima-ypervasi.gr/2016/10/19102016.html



Η πρόεδρος των συμβολαιογράφων εφετειακής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Μπιλίση Χρουσαλά βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, σε βαθμό κακουργήματος, ύστερα από ποινική δίωξη που παρήγγειλε σε βάρος της ο εισαγγελέας Διαφθοράς.

Η δίωξη συνδέεται με πλειστηριασμούς ακινήτων -φυσικών και νομικών προσώπων- που διενήργησε η ίδια κατά το 2015, όπου μετά την κατακύρωσή τους, δεν προέβη -ως όφειλε- σε δημόσια κατάθεση του πλειστηριάσματος (τιμήματος) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ !!!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 43.000.000 ΕΥΡΩ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ο εισαγγελέας Διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αχιλλέας Ζήσης, διέταξε προκαταρκτική εξέταση για να στοιχειοθετηθούν τα αδικήματα της απιστίας εις βάρος του Δημοσίου, της απάτης, της ψεύδους βεβαίωσης και της ηθικής αυτουργίας κατά περίπτωση !!!



Στο «μικροσκόπιο» των δικαστικών αρχών βρέθηκε για μια ακόμη φορά η υπόθεση των υπερκοστολογήσεων στις σήραγγες της «Εγνατίας Οδού».

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΙΣΠΑΝΙΑ: Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΧΕ...OFFSHORE ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ενώ σύμφωνα με τα ΜΜΕ επιχείρησε να παρακωλύσει έρευνες για οικονομικά σκάνδαλα σε βάρος στελεχών του κυβερνώντος κόμματος !!!!


Ο εισαγγελέας Διαφθοράς στην Ισπανία παραιτήθηκε, έπειτα από την αποκάλυψη ότι διατηρούσε μερίδιο σε offshore εταιρεία του Παναμά. επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Ισπανία, Μανουέλ Μόιξ, υπέβαλε σήμερα(σ.σ χθες) την παραίτησή του, επικαλούμενος επίσημα προσωπικούς λόγους, ωστόσο η αντιπολίτευση αξίωνε την απομάκρυνσή του από καιρό.

Ο Μόιξ, που πρόσκειται στο Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο Ραχόι έχει παραδεχθεί ότι ήταν ιδιοκτήτης στον Παναμά μεριδίου σε offshore εταιρεία, και ήδη από τον διορισμό του τον Φεβρουάριο κατηγορήθηκε συχνά ότι τοποθετήθηκε στη θέση αυτή από την κυβέρνηση Ραχόι με στόχο να παρεμβαίνει στις «ευαίσθητες» υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται μέλη του κόμματος.
SSL Certificates