Οι Βούλγαροι πίσω από τις επενδυτικές εταιρείες-απάτη και το call center στο Κολωνάκι
Της Ελίζας Τριανταφύλλου
Στα τέλη ΑπριλίουΑπό τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος (3) ατόμων για απάτες με το πρόσχημα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, Έλληνες αστυνομικοί και επιθεωρητές εργασίας έκαναν έφοδο σε ένα μικρό ισόγειο γραφείο στα Πετράλωνα διαμορφωμένο ως τηλεφωνικό κέντρο με αδήλωτους εργαζόμενους. Πιθανότατα κανείς από το μικτό κλιμάκιο δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι με την επιχείρησή τους θα άρχιζε να ξετυλίγεται και στη χώρα μας το κουβάρι ενός καλοστημένου διεθνούς κυκλώματος εξαπάτησης εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων πολιτών, με λεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ και πολιτικές διασυνδέσεις που φτάνουν μέχρι το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.
Με δύο λόγια
Έναν μήνα πριν, στις 26 Μαρτίου, η επίσημη ανακοίνωση της σύλληψης, στη Σόφια οι αστυνομικές αρχές περνούσαν χειροπέδες στους Κίριλ Τζαμπάροφ, Ιορντάν Μόλοφ και τέσσερις συνεργάτες τους. Οι συλληφθέντες παραμένουν έως σήμερα υπό κράτηση ή κατ’ οίκον περιορισμό και είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες οικονομικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τις οποίες αρνούνται.
Το site ερευνητικής δημοσιογραφίας bird.bg μοιράστηκε με το inside story πληροφορίες από τις βουλγαρικές αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες στους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τριών από τις εταιρείες –που είχαν ιδρυθεί στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα στην Αθήνα– βρέθηκαν 7 εκατ. ευρώ που προέρχονται από εγχώριους πελάτες τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση στη Βουλγαρία κατασχέθηκαν και 4-5 πολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας σχεδόν μισού εκατ. ευρώ και όπως προκύπτει από αναρτήσεις τους –που έχουν κατέβει από τα social media– ζούσαν πολυτελή ζωή και έκαναν πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Σύμφωνα με βουλγαρικά ΜΜΕ, έχουν εντοπιστεί περίπου 50 εταιρείες που ιδρύονταν διαδοχικά (αδρανοποιούνταν η μία, δραστηριοποιούνταν η επόμενη) και σχετίζονται με τους συλληφθέντες, οι οποίοι από το 2017 έπαιζαν με τις διωκτικές αρχές το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, υφαρπάζοντας στο ενδιάμεσο εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους.
Πώς τα κατάφερναν; «Πουλώντας» επενδυτική διαμεσολάβηση με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων και αποσπώντας κεφάλαια που ποτέ δεν επενδύονταν. Το inside story κατάφερε να εντοπίσει πέντε εταιρείες που ιδρύθηκαν μεταξύ 2017-2019 και τουλάχιστον έντεκα διαφορετικά εμπορικά σήματα με τα οποία δραστηριοποιούνταν (και) στην Ελλάδα. Παρότι όλες έχουν έδρα στην Αθήνα, τρεις από τις πέντε εταιρείες ιδρύθηκαν στο επιμελητήριο της Ξάνθης από Βούλγαρους «μπροστινούς» ή στενούς συνεργάτες της ομάδας, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες του inside story, περνούσαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα οδικώς για τη σύσταση μονοπρόσωπων ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών στο όνομά τους και έπειτα επέστρεφαν στην πατρίδα τους.
Με δύο λόγια
Έναν μήνα πριν, στις 26 Μαρτίου, η επίσημη ανακοίνωση της σύλληψης, στη Σόφια οι αστυνομικές αρχές περνούσαν χειροπέδες στους Κίριλ Τζαμπάροφ, Ιορντάν Μόλοφ και τέσσερις συνεργάτες τους. Οι συλληφθέντες παραμένουν έως σήμερα υπό κράτηση ή κατ’ οίκον περιορισμό και είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες οικονομικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τις οποίες αρνούνται.
Το site ερευνητικής δημοσιογραφίας bird.bg μοιράστηκε με το inside story πληροφορίες από τις βουλγαρικές αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες στους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τριών από τις εταιρείες –που είχαν ιδρυθεί στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα στην Αθήνα– βρέθηκαν 7 εκατ. ευρώ που προέρχονται από εγχώριους πελάτες τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση στη Βουλγαρία κατασχέθηκαν και 4-5 πολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας σχεδόν μισού εκατ. ευρώ και όπως προκύπτει από αναρτήσεις τους –που έχουν κατέβει από τα social media– ζούσαν πολυτελή ζωή και έκαναν πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Σύμφωνα με βουλγαρικά ΜΜΕ, έχουν εντοπιστεί περίπου 50 εταιρείες που ιδρύονταν διαδοχικά (αδρανοποιούνταν η μία, δραστηριοποιούνταν η επόμενη) και σχετίζονται με τους συλληφθέντες, οι οποίοι από το 2017 έπαιζαν με τις διωκτικές αρχές το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, υφαρπάζοντας στο ενδιάμεσο εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους.
Πώς τα κατάφερναν; «Πουλώντας» επενδυτική διαμεσολάβηση με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων και αποσπώντας κεφάλαια που ποτέ δεν επενδύονταν. Το inside story κατάφερε να εντοπίσει πέντε εταιρείες που ιδρύθηκαν μεταξύ 2017-2019 και τουλάχιστον έντεκα διαφορετικά εμπορικά σήματα με τα οποία δραστηριοποιούνταν (και) στην Ελλάδα. Παρότι όλες έχουν έδρα στην Αθήνα, τρεις από τις πέντε εταιρείες ιδρύθηκαν στο επιμελητήριο της Ξάνθης από Βούλγαρους «μπροστινούς» ή στενούς συνεργάτες της ομάδας, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες του inside story, περνούσαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα οδικώς για τη σύσταση μονοπρόσωπων ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών στο όνομά τους και έπειτα επέστρεφαν στην πατρίδα τους.
Οι εγκέφαλοι της εγκληματικής ομάδας
