Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Η ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ PRIVATE BANKING ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!



Κατηγόρησε τις τράπεζες ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέπλυμα χρήματος...


Αυστηρές συστάσεις στις τράπεζες για τον τρόπο που χειρίζονται τα θέματα ξεπλύματος απηύθυνε η Αρχή Ξεπλύματος επικεντρώνοντας τις παρατηρήσεις στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για πελάτες του Private Banking και θυρίδων υπονοώντας σαφώς ότι οι τράπεζες κλείνουν τα μάτια στις συγκεκριμένες κατηγορίες πελάτων.

Η συστάσεις έγιναν σε συνάντηση στην οποία συμμετείχε η ηγεσία της Αρχής Ξεπλύματος και οι επικεφαλής μετά των επιτελείων τους των Τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και της Τράπεζας Αττικής.

Οι … παρατηρήσεις

Η ηγεσία της Αρχής για το Ξέπλυμα πέραν του ζητήματος της μη ύπαρξης αναφορών από τους τομείς του Private banking και των θυρίδων εστίασε τις παρατηρήσεις της στην ποιότητα των αναφορών που υποβάλλονται από τις τράπεζες και ειδικά στο θέμα της παροχής στοιχείων για τροφοδότες λογαριασμούς αλλά και διαδικασίες που έχουν αποτέλεσμα την κωλυσιεργία και την καθυστέρηση στους ελέγχους που πρέπει να διεξαχθούν.

Επιπλέον έθεσε το θέμα της αξιολόγησης των πελατών που οι τράπεζες αναφέρουν στην αρχή η οποία ενώ υπάρχει όπως ισχυρίστηκαν οι τράπεζες δεν γνωστοποιείται, στο fishing και την αργή διαδικασία των τραπεζών στο σκέλος της δέσμευσης λογαριασμών ειδικά μάλιστα σε επείγουσες επιπτώσεις όπου η Αρχή διαβιβάζει τις σχετικές εντολές σε μεταμεσημβρινές ώρες.

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 283 ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ PANDORA PAPERS !!!






Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε !!!


"θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία" !!!


Με αυτή τη φράση απάντησε ανώτατη εισαγγελική πηγή, σε ερώτηση των "Δικογραφιών", γιά τα ονόματα 283 Ελλήνων, που φέρονται να περιλαμβάνονται στη λίστα των Pandora Papers, όπου κρύβονταν μέσω off shore, περιουσιακά στοιχεία περισσότερων από 100 δισεκατομμυριούχων, 30 παγκόσμιων ηγετών, πολιτικών και πολλών διασημοτήτων.

Τη λίστα έχει στα χέρια του ο Πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, ε.τ Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Νόμιμη διαδικασία σημαίνει ότι:

θα διερευνηθεί από την Αρχή Ξεπλύματος, εάν οι Ελληνες εμπλεκόμενοι έχουν δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία, που κατείχαν μέσα των Pandora Papers.

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ, ΟΥΤΕ ΔΥΟ: ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 4.000 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ !!!





Στον εισαγγελέα κατηγορούμενοι, για πόθεν έσχες, 4.000 φορολογούμενοι!


Τέσσερεις χιλιάδες φορολογούμενους, μεταξύ των οποίων και κρατικούς λειτουργούς, που... ξέχασαν να δηλώσουν πόθεν έσχες, ή δήλωσαν ανακριβή στοιχεία, στέλνει στον εισαγγελέα κατηγορούμενους ο νέος Πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Ηταν το αποτέλεσμα των περίπου 20.000 ελέγχων, που έγιναν, μέχρι τώρα, από το νέο Πρόεδρο της Αρχής, στους δύο μήνες, που ανέλαβε υπηρεσία.

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

ΟΙ ΚΑΥΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ "ΕΦΑΓΑΝ" ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ;;;

 


Τι αποκαλύπτει το edolio5.blogspot.com


Tην παραίτησή του υπέβαλλε ο εισαγγελέας Παναγιώτης Καραγιάννης ο οποίος πριν 2 εβδομάδες είχε τοποθετηθεί μαζί με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη στην κεφαλή της Ανεξάρτητης Αρχής.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός, Καραγιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να ασκήσει τα καθήκοντά του. Κύκλοι του υπουργείου δικαιοσύνης διαρρέουν ψευδώς ότι η παραίτηση οφείλεται σε οικονομικής φύσεως ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις απολαβές των επικεφαλής οι οποίοι ως γνωστόν είναι συνταξιούχοι εισαγγελικοί λειτουργοί και εκ του Νόμου, επειδή καταλαμβάνουν έμμισθη θέση είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται. Το επιχείρημα φυσικά είναι αστείο αφού αυτές τις λεπτομέρειες τις γνώριζαν πριν αναλάβουν την θέση αυτή. Εξ άλλου παραιτήθηκε ο ένας εκ των 2 εισαγγελέων. Ο άλλος θέλει να αδικείται οικονομικά;

Πλέον παραμένει ασαφές εάν θα καλυφθεί το κενό του Καραγιάννη ή θα παραμείνει ο Βουρλιώτης ως ο επικεφαλής της Αρχής χωρίς να έχει αναπληρωτή.

Πρόκειται για δυο εξαιρετικής ικανότητας εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο Παναγιώτης Καραγιάννης τα τελευταία χρόνια ήταν και μέλος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, ενώ κατά τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας του έφερε σε πέρας ουκ ολίγες, μείζονος σημασίας, δικογραφίες. Όπως πληροφορείτε το edolio5 η αιτία παραίτησης του σχετίζεται με τις πιέσεις που δεχόταν αναφορικά με με 4 καυτές δικογραφίες που βρισκόταν στα συρτάρια αρκετούς μήνες τώρα και αφορούσαν έναν λάτρη εκ Βενεζουέλας με αγάπη στον Real Estate που έχει αγοράσει δεκάδες ακίνητα, χωρίς να του παράγουν ούτε 1 ευρώ κέρδος!

Ο δεύτερος και ο τρίτος φάκελος αφορούν φοροδιαφυγή και σπάσιμο capital controls το 2015 με μεταφορά ποσού ύψους 80 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα προς την Κύπρο.

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ: «ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ» 221 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

 


Τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού 221 Ελλήνων, ψάχνει Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα.

Στη διάρκεια του 2020, οι έλεγχοι της Αρχής μειώθηκαν, λόγω της πανδημίας και μάλιστα για το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου ήταν μηδενικοί, αλλά παρόλα αυτά, είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που διερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το 2020 παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 50 υποθέσεις, ύποπτες για ξέπλυμα, ενώ έστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις για 221 άτομα.

Παράλληλα, προχώρησε στη δέσμευση ποσών ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, που βρέθηκαν στους λογαριασμούς των ύποπτων προσώπων.

Ο αριθμός των ελέγχων είναι αισθητά μικρότερος, εκείνων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, όταν είχαν παραπεμφθεί στους εισαγγελείς 81 υποθέσεις (-38,3% το 2020), ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 370 άτομα (-40,3% το 2020), ενώ τα ποσά που δεσμεύτηκαν ήταν 72,4 εκατ. ευρώ (-56,1% το 2020).

Πιο παραγωγική χρονιά για την Αρχή, ήταν το 2018, όταν παραπέμφθηκαν στους οικονομικούς εισαγγελείς 100 υποθέσεις, δεσμεύτηκαν 181,3 εκατ. ευρώ και ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 247 άτομα.

Τα στοιχεία που αναζητούνται στο εξωτερικό

Τα στοιχεία που αναμένει από το εξωτερικό η Αρχή, για τους Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, είναι τα ακόλουθα:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟ "ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

ΒΛΕΠΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σε πρώτη φάση διερευνάται το ύψος των μηνιαίων συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας ώστε να κριθεί αν θα υπάρξει παρέμβαση από την αρχή.



Τι γράφει το bankingnews.gr :

Μια εκ πρώτης όψεως αθώα υπηρεσία που διευκολύνει την ανάληψη μετρητών τον πελάτη της Τράπεζας Πειραιώς φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος.

Πρόκειται για την υπηρεσία Λεφτά στο Λεπτό που είναι διαθέσιμη στους πελάτες της Τράπεζας που έχουν λογαριασμό προκειμένου να τους διευκολύνει να κάνουν αναλήψεις από τα ATM’s χωρίς να έχουν μαζί τους την χρεωστική κάρτα.

Οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να κάνουν με τον τρόπο αυτό ανάληψη έως 200 ευρώ την ημέρα και έως 3.000 ευρώ το μήνα.

Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί μέσω web banking να εκδώσει ένα συγκεκριμένο κωδικό που αποστέλλεται με SMS και στη συνέχεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 24 ώρες να πάει σε οποιοδήποτε ATM και να κάνει ανάληψη του ποσού με τη χρήση του κωδικού.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι ο κωδικός μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε από τον κάτοχο του λογαριασμού και αυτός να κάνει την ανάληψη.

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

ΒΡΟΧΗ ΟΙ "ΚΑΡΦΩΤΕΣ" ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Τι δείχνει η έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα.



Πάνω από 1.800 άτομα «κάρφωσαν» οι τράπεζες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό των καταγγελιών κατέχει η Εφορία, λόγω των υποθέσεων φοροδιαφυγής που κοινοποιεί στην Αρχή.

Αν και η Εφορία και οι τράπεζες υποχρεούνται με βάση τον νόμο, να καταγγέλλουν υποθέσεις, οι οποίες είναι ύποπτες, εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των ιδιωτών, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία καταγγέλλουν ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» γνωστών τους προσώπων.

Τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποδεικνύουν ότι κάθε μήνα η Αρχή επιλαμβάνεται κατά μέσο σε περισσότερες από 30 υποθέσεις «μαύρου χρήματος», στις οποίες προβαίνει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, ενώ αποστέλλει και έγγραφα στο εξωτερικό αναζητώντας περιουσιακά στοιχεία, όπως καταθέσεις και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Εντός του 2019, η Αρχή έχει εμπλακεί σε 81 υποθέσεις μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 72,43 εκατ. ευρώ, ενώ έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις, για 370 άτομα συνολικά.

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ & ΠΛΗΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ !!!

ΝΕΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Έρευνες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό περισσότερων από 40 ατόμων, διέταξε τον Νοέμβριο, η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος !!!




Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι όπως συνολικά στην περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, απέστειλε σε τράπεζες και σε άλλες αρχές του εξωτερικού, αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, για περισσότερα από 340 άτομα.

Αναλυτικότερα, στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον μήνα Νοέμβριο παραπέμφθηκαν, από τις φορολογικές Αρχές, 4 ύποπτες υποθέσεις, ξεπλύματος μαύρου χρήματος, για τις οποίες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, συνολικής αξίας 2,08 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών όμως, τον περασμένο μήνα, η Αρχή, απέστειλε αιτήματα στο εξωτερικό με τα οποία ζητεί από τις αρμόδιες Αρχές, στοιχεία για τραπεζικές καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, για 44 άτομα.

Συνολικά από τις αρχές του 2019, η Αρχή εντόπισε 77 υποθέσεις, μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 70,27 εκατ. ευρώ.

Επίσης, φέτος έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις για 343 άτομα συνολικά.

Με την προσθήκη και των περιπτώσεων «μαύρου χρήματος που διερευνά η ΑΑΔΕ, ο αριθμός των περιπτώσεων προσεγγίζει τις 1.700 από τις αρχές του 2019.

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ: ΝΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΩΝ & ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ !!!

ΥΠΟ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΒΟΜΒΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ+ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ:
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 1 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ !!!




Να κατασχεθούν άμεσα ακίνητα της οικογένειας Κουτσολιούτσου και μελών του Δ.Σ. της Folli Folie ζητά η πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα που διερευνούν το οικονομικό σκάνδαλο.

Πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που η Αρχή έχει δεσμεύσει από το 2018, όταν ήρθαν στο φως τα πρώτα στοιχεία που οδήγησαν στην κατάρρευση της εταιρείας και την εξαπάτηση των επενδυτών της. Ωστόσο, μία διάταξη στις επικείμενες αλλαγές στους Κώδικες οδηγεί σε αυτόματη ανάκληση αυτής της δέσμευσης και «ξεπάγωμα» των «παγωμένων» σήμερα περιουσιακών στοιχείων των ιδρυτών και διοικούντων την Folli Folie.

Όπως αποκαλύπτει το mononews, η πρόεδρος της Αρχής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη, με έγγραφο που παρέδωσε χθες τόσο στον πρόεδρο όσο και στον εισαγγελέα του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου ζητά να ενημερωθούν άμεσα ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης (που συνεχίζει την προκαταρκτική εξέταση), η 35η τακτική ανακρίτρια Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου (που διενεργεί την ανάκριση για τις ήδη ασκηθείσες ποινικές διώξεις) αλλά και όποιος άλλος δικαστικός λειτουργός διερευνά την υπόθεση, για τις ολέθριες συνέπειες της νέας διάταξης που –εάν ψηφιστεί- τινάζει στον αέρα τις επιβληθείσες δεσμεύσεις της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΠΟ ΔΙΠΛΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ !!!

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Διπλός έλεγχος στις καταθέσεις !!!



Διπλός είναι πλέον ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών, καθώς αποδεικνύεται ότι εκτός από την Εφορία, αναζητεί αδήλωτο ή «μαύρο» χρήμα στις καταθέσεις και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Από μια απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, προκύπτει ότι η αφετηρία ενδελεχούς φορολογικού ελέγχου σε ζευγάρι φορολογούμενων ήταν οι διαπιστώσεις της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αφορμή κινήσεις που θεώρησε ύποπτες στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Προφανώς η Αρχή έχει πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών και παρατηρεί τις κινήσεις τους και αναλόγως παρεμβαίνει.

Στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή απέστειλε το 2017 έγγραφο στη ΔΟΥ Σπάρτης, με το οποίο ενημέρωνε την εφορία ότι από την έρευνα που έκανε, διαπίστωσε ότι η σύζυγος, «διακινεί μέσω τραπεζικού της λογαριασμού χρηματικά ποσά ασύμβατα με τη φορολογική της δήλωση, τα οποία φαίνεται ότι σχετίζονται με την εμπορική δραστηριότητα του συζύγου της.

Επίσης σημείωνε πως οι λογαριασμοί των συγκεκριμένων φορολογουμένων «φέρουν δεσμεύσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου».

Κυριακή 14 Ιουλίου 2019

ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ "ΤΣΑΚΩΝΟΥΝ" 3 ΑΤΟΜΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ !!!

ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
"Ξεσκονίζονται" τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ελέγχεται η ακίνητη περιουσία !!!




Μαύρο χρήμα υπάρχει πολύ - και παντού. Δεν βρίσκεται μόνο σε θυρίδες και λογαριασμούς λίγων«μεγαλοκαρχαριών», ούτε στις κρυψώνες του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι υπόθεση χιλιάδων «καθημερινών ανθρώπων» - επιχειρηματιών, ελεύθερων επαγγελματιών, κατόχων σημαντικών περιουσιών που αποθησαύριζαν επί δεκαετίας αδήλωτα εισοδήματα.

Το διαπιστώνουν οι φορολογικές αρχές, που έχουν αποδυθεί την τελευταία διετία σε συστηματική, οργανωμένη προσπάθεια για τον εντοπισμό και τη φορολόγησή του.

Στα «δίχτυα» που έχουν απλώσει, πιάνονται κάθε μέρα τουλάχιστον τρεις κάτοχοι περιουσιακών στοιχείων, καταθέσεων κλπ, που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση τους, με βάση όσα δήλωναν στην αφορά. Στο εξάμηνο από τις αρχές του έτους μέχρι τώρα, οι έλεγχο εντόπισαν 504 άτομα, με μάυρο - αδήλωτο ή μη δικαιολογούμενο - χρήμα 50,7 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά αυτά έχουν δεσμευθεί. Σε κάποιους έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα και καταλογίσθηκαν οι αναλογούντες φόροι. Αλλοι προσπαθούν ακόμη να αποδείξουν ότι... «δεν είναι ελέφαντες» κι ότι τα χρήματά τους είναι «καθαρά».

Τρίτη 21 Μαΐου 2019

ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ: ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ "ΔΑΓΚΑΝΑ" ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

ΔΕΣΜΕΥΘΗΚΑΝ ΗΔΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 31.000.000€ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 4ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
Πλήθος αιτημάτων για παροχή στοιχείων από το εξωτερικό για καταθέσεις ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν. 




Σχεδόν 280 άτομα εντοπίστηκαν στους πρώτους μήνες του 2019 από τις Αρχές να εμπλέκονται στη διακίνηση «μαύρου χρήματος», ενώ πολύ περισσότεροι είναι εκείνοι για τους οποίους ζητήθηκαν πληροφορίες για καταθέσεις τους ή για άλλες επενδύσεις τους στο εξωτερικό.

Τα στοιχεία τόσο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποκαλύπτουν ότι το «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα παραμένει απτόητο, παρά τους πολλαπλούς ελέγχους, από τις τράπεζες, την ΑΑΔΕ και την Αρχή για το ξέπλυμα.

Στο πρώτο τετράμηνο του 2019, μόνο από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίστηκαν 34 καινούργιες ύποπτες υποθέσεις ενώ για τριπλάσιο αριθμό ατόμων (119) ζητήθηκαν από το εξωτερικό, στοιχεία για τις καταθέσεις τους ή άλλες επενδύσεις που τυχόν έχουν.

Πέμπτη 11 Απριλίου 2019

ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 91 ΑΤΟΜΩΝ ΖΗΤΗΣΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ !!!

100 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2018
ΑΑΔΕ: Ανοιχτές για έλεγχο διακίνησης μαύρου χρήματος παραμένουν οι λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων !!!




Νέα αύξηση των κρουσμάτων «μαύρου χρήματος» καταγράφηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ την ίδια ώρα η ΑΑΔΕ προειδοποιεί πως οι υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων, μπορεί να παραγράφηκαν εκείνες που αφορούσαν υποθέσεις προ του 2012, ωστόσο παραμένουν «ζωντανές» εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για διακίνηση μαύρου χρήματος.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τον Μάρτιο εντοπίστηκαν 7 νέες υποθέσεις, με ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ ζητήθηκαν πληροφορίες από τράπεζες του εξωτερικού για 28 άτομα!

Συνολικά στο πρώτο τρίμηνο του 2019, η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 24 υποθέσεις, ενώ δεσμεύτηκαν ποσά ύψους 22,48 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα από τα στοιχεία της Αρχής προκύπτει πως για 91 άτομα ζητήθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών τους στο εξωτερικό και τη διαβίβαση στις ελληνικές αρχές στοιχείων για καταθέσεις ή άλλες χρηματοοικονομικές επενδύσεις που τυχόν έχουν σε διάφορες χώρες.

Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΣΗΜΙΤΗ & ΜΑΡΕΒΑΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ;;;




Τι γράφει το mononews.gr :

Κλείνουν οι φάκελοι Σημίτη και Μαρέβας

Μετά την αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος που ερευνούσε την υπόθεση της ΔΕΠΑ και του Μανώλη Πετσίτη στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μετατέθηκε ξαφνικά και χωρίς αιτιολογία από την επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέα Άννα Ζαΐρη-Αρκουλή, η τελευταία ανακρούει πρύμναν.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες της στήλης, η Αρχή και η επικεφαλής της, Άννα Ζαΐρη- Αρκουλή, επιλέγουν πλέον να «τρέξουν» τις έρευνες για τον ρόλο και την οικονομική κατάσταση του Μανώλη Πετσίτη, ενώ έχουν ήδη στείλει αιτήματα για άνοιγμα λογαριασμών του σε Κύπρο και εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα, ενώ παράλληλα ερευνώνται και εξωχώριες εταιρείες που σχετίζονται με τη δράση Πετσίτη.

Εως τώρα, και μέχρι να αποκαλυφθεί η παραίτηση του στελέχους της Αρχής που ερευνούσε τον Μανώλη Πετσίτη, η κυρία Ζαΐρη-Αρκουλή, αν και είχαν ολοκληρωθεί εδώ και μήνες οι έρευνες τόσο για την Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι όσο και για τον Κώστα Σημίτη, όπου δεν είχε βρεθεί τίποτα, δεν έκλεινε τους φακέλλους, με αποτέλεσμα να δέχεται σοβαρές επικρίσεις για μονομέρεια και έλλειψη αντικειμενικότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη-Αρκουλή αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να κλείσει τον φάκελο του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, για τον οποίο η ίδια είχε διατάξει έρευνα σε λογαριασμούς, τόσο του ίδιου όσο και συγγενικών του προσώπων.

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

ΕΞΩΘΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ;;;

ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΕΘΕΣΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΩΣ ΑΠΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ;;;
Βαριές καταγγελίες εκτοξεύει ο απομακρυνθείς προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ο οποίος υποστηρίζει ότι υποβιβάστηκε αναιτίως σε απλό υπάλληλο και μετατέθηκε σε άλλη μονάδα της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα.




Στην επιστολή του -δημοσιεύεται στον «Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής»- που απευθύνεται προς την πρόεδρο της Αρχής Εισαγγελέα Άννα Ζαΐρη, ο μέχρι πρότινος προϊστάμενος του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες επισημαίνει:

«Με κατάπληξη πληροφορήθηκα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, την αιφνίδια απόφασή σας να με απομακρύνετε από προϊστάμενο του Τμήματος Ερευνών της Α’ Μονάδας της Αρχής, στο οποίο επί πολλά έτη υπηρετώ και να με τοποθετήσετε στην Β’ Μονάδα της Αρχής (Χρηματοικονομικών Κυρώσεων) και μάλιστα σε θέση απλού υπαλλήλου».

Η απομάκρυνση και η καταγγελία

Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018

ΥΠΟΘΕΣΗ ΡΙΧΑΡΔΟΥ: ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ !!!

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί καθώς και οι θυρίδες όλων των εμπλεκομένων.



Του Άρη Σπίνου

Η νέα εξέλιξη στην υπόθεση "της μαφίας του χρυσού" που παρουσιάζει το edolio5.blogspot.com,παγώνει τα χαμόγελα των εμπλεκομένων στην μεγάλη δικογραφία με τους 85 κατηγορουμένους,ύστερα από την κατάρριψη της βασικής κατηγορίας που ήταν το λαθρεμπόριο. 

Η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαΐρη η οποία προεδρεύει την αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες εξέδωσε την υπ αριθμό 143/2018-4/12/2018 εισαγγελική διάταξη σύμφωνα με την οποία δεσμεύονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί κάθε είδους καθώς και οι θυρίδες,ανεξαρτήτου ποσού,όλων των κατηγορουμένων.Το έγγραφο που παρουσιάζουμε κοινοποιήθηκε προχθές και χθες και στους 85 εμπλεκόμενους.

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ FOLLI FOLLIE: ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ & ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΥ !!!

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Για την υπόθεση έχουν ήδη δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες που τηρούν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας.



Δεσμεύονται τα ακίνητα της οικογένειας Κουτσολιούτσου και των μελών του Δ.Σ της Folli Folie καθώς και της εταιρείας με απόφαση της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Για την υπόθεση έχουν ήδη δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες που τηρούν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ελέγχονται στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μ.ΣΑΛΛΑ: "ΔΕΧΟΜΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ.ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ" !!!

"Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ LYKTOS PARTICIPATIONS, ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΕΝΩΠΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ"
Ενώ όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: "Από την πρώτη στιγμή που εκδήλωσα ενδιαφέρον για τη συμμετοχή μου στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα δέχομαι επιθέσεις... " !!!
Τελικά ποιοι πόνταραν-ποντάρουν στην κατάρρευση όλων των ελληνικών συνεταιριστικών τραπεζών ;;; Μήπως οι ίδιοι που δείχνουν "συμπάθεια" στην δημιουργία Sparkassen που ετοιμάζουν Τατούλης+Γερμανοί στην Πελοπόννησο ;;;



Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη δέσμευση μεριδίων στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ο κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε τα εξής:

"Δεν θεωρώ τυχαίο ούτε τον χρόνο ούτε τα κίνητρα των χθεσινών διαρροών προς τον Τύπο, συγκεκριμένης Δημόσιας Αρχής. Η δέσμευση για την οποία κάνουν λόγο τα δημοσιεύματα, πέραν του ότι ανάγεται σε παρελθόντα χρόνο και έχει ήδη προσβληθεί ενώπιον των αρμόδιων Δικαστικών Αρχών, δεν αφορά εμένα προσωπικά, αφού δεν είμαι μεριδιούχος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας. Αφορά στην πολυμετοχική LYKTOS PARTICIPATIONS, εταιρία αποκλειστικού σκοπού, στην οποία συμμετέχω ως μέτοχος. 
SSL Certificates