.

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

ΣΚΑΝΕ ΣΚΑΝΔΑΛΑ: ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ...ΚΑΙΝΕ ΚΟΣΜΟ !!!

 



Στο κάδρο από την Αρχή για το ξέπλυμα, επιχειρηματίες με αλλαγή φορολογικής έδρας, πτωχευμένοι που ζουν σαν κροίσοι και υποθέσεις «χωμένες» στα συρτάρια!

Αποφασισμένος να διερευνήσει εξονυχιστικά μια σειρά από υποθέσεις δημοσίου συμφέροντος, οι φάκελοι των οποίων για χρόνια είναι καταχωνιασμένοι στα συρτάρια των ελεγκτικών μηχανισμών, εμφανίζεται ο προϊστάμενος της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος κ. Βουρλιώτης.

Τα ταχύτατα αντανακλαστικά που σημείωσε η υπηρεσία στη διερεύνηση της πολύκροτης υπόθεσης με τα περιουσιακά στοιχεία του Γιώργου Τράγκα αποκαλύπτουν την αποφασιστικότητα του κ. Βουρλιώτη να προχωρήσει όλες τις υποθέσεις και ειδικά αυτές που χαρακτηρίζονται ως δημοσίου συμφέροντος.

Το πόρισμα που εξέδωσε η Αρχή για το Ξέπλυμα είναι καταπέλτης, όπως και η απόφαση με την οποία ακυρώνεται η αλλαγή φορολογικής έδρας του Γ. Τράγκα.

Για πρώτη φορά στα χρονικά μια ελεγκτική υπηρεσία αποφασίζει ότι η αλλαγή φορολογικής έδρας από την Ελλάδα στο Μονακό ήταν παράνομη και γι΄ αυτό όλη η υπόθεση εμπίπτει πλέον στην ελληνική νομοθεσία και στο ελληνικό φορολογικό σύστημα.

Με την απόφαση αυτή ο Βουρλιώτης στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι θα ελεγχθούν και μάλιστα κατά προτεραιότητα διάφοροι μεγαλόσχημοι επιχειρηματίες που έχουν αλλάξει φορολογική έδρα αποκλειστικά και μόνο για να κρύψουν μαύρα εισοδήματα, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζουν κανονικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΡΑΓΚΑ: Η ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ...ΑΛΛΑ ΞΕΧΑΣΕ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΣΥΛΙΑ !!!

 



Σε πρόσωπα από το συγγενικό περιβάλλον του Γιώργου Τράγκα, στενούς συνεργάτες του και στελέχη ελληνικών τραπεζών, καταλογίζει - σύμφωνα με πληροφορίες - ποινικές ευθύνες, το 60σελιδο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, με βάση το οποίο δεσμεύεται η αμύθητη περιουσία του δημοσιογράφου, ο οποίος απεβίωσε το Δεκέμβριο του 2021.

Σύμφωνα με ανώτατες δικαστικές πηγές, το πόρισμα της Αρχής έχει εντοπίσει σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα), φοροδιαφυγή και απιστία, ενώ ενδέχεται να προστεθούν και άλλα, από τον Οικονομικό εισαγγελέα, στο οποίο διαβιβάστηκε η δικογραφία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, γιά το αδίκημα της απιστίας, που αφορά δάνεια από τράπεζες, τα οποία δεν αποπληρώθηκαν, ενδέχεται να εμπλακούν ως κατηγορούμενοι, στελέχη των τραπεζών, που τα χορηγούσαν, αλλά δεν τα διεκδικούσαν.

Το πόρισμα διαβιβάστηκε από τον Πρόεδρο της Αρχής ξεπλύματος ε.τ Αντεισαγγελέα ΑΠ Χαράλαμπο Βουρλιώτη, στον Οικονομικό Εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη, ο οποίος είχε ξεκινήσει δικαστική έρευνα, για την αμύθητη περιουσία του Γιώργου Τράγκα, αλλά δεν είχε στοιχεία να την προχωρήσει.

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

5 ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

 


Από το radar.gr

Έχουμε γράψει για τις δουλειές με φούντες που έχουν προκύψει στην Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος όπου τα καρφώματα δίνουν και παίρνουν και οι καταγγελίες, βρίσκονται σε ημερήσια διάταξη, ανώνυμες και επώνυμες, διαδεχόμενες η μία την άλλη.

Καθώς η ιστορία των ανώνυμων κυρίως καταγγελιών αποτελεί τη νέα μόδα ξεκαθαρίσματος επιχειρηματικών λογαριασμών όπου ο κάθε μεγαλόσχημος μέσω τρίτων προσώπων προχωρεί σε καταγγελίες για ξέπλυμα εναντίον του κάθε ανταγωνιστή του ή προσώπου με το οποίο έχει διάφορες πάσης φύσης!

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αποκαλύψει το Radar.gr το τελευταίο διάστημα βγήκαν από το συρτάρι της Επιτροπής για το ξέπλυμα όπου ήταν θαμμένες επί Σύριζα, 2 υποθέσεις που αφορούν πρώτον την δράση ομογενούς επιχειρηματία από την Βενεζουέλα, του οποίου ερευνάται μεταξύ άλλων ύποπτη κίνηση κεφαλαίων από Βενεζουέλα προς Μαϊάμι και από τις ΗΠΑ προς την Ζυρίχη!

Καθώς και η σχέση του μέσω συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού, με την Κύπρο.

Καθώς επίσης και περίεργη και ύποπτη δανειοδότηση στις ΗΠΑ, χωρίς εξασφαλίσεις, που εκ πρώτης θεωρείται από τις Αρχές ως εικονική!

Πέραν των αθρόων αγορών πολυτελών ακινήτων στις οποίες έχει προβεί σε Αθήνα, Κεφαλάρι, Φάληρο, Μύκονο και αλλού περιλαμβάνοντας ξενοδοχεία, βίλες, γραφεία!

Στην υπόθεση αυτή φέρεται να έχουν εμπλακεί πολλοί και διάφοροι, νταραβεριτζήδες και επικοινωνιολόγοι με παρεμβάσεις και επιρροές…

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ "ΚΑΥΤΕΣ" ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ !!!

 


Τι μεταδίδει το radar.gr

Τετάρτη σήμερα και συνεδριάζει η Ολομέλεια της Επιτροπής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπό τον κ. Χ. Βουρλιώτη, έναν εξαίρετο και ικανό δικαστικό που χειρίζεται την ώρα τούτη πλείστες όσες υποθέσεις, κρίσιμες και σημαντικές.

Στο τραπέζι των συζητήσεων της Ανεξάρτητης Αρχής που ελέγχει και διερευνά περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μπαίνουν σήμερα μείζονος σημασίας εκκρεμή ζητήματα που αφορούν μεγαλοεφοπλιστές, μεγαλοδικηγόρους, ύποπτες σχέσεις με Αίγυπτο, άρματα μάχης και ακίνητα, Ρώσους και φιλορώσους, αλλά και Βενεζουελάνους και μυστηριώδεις Άραβες που εισάγουν περιέργως «νόμιμα» κρατικά λεφτά από χώρα της Μέσης Ανατολής! Απ’ όλα έχει ο μπαξές … Για να δούμε τι πρόοδος θα υπάρξει και σε ποιες υποθέσεις!

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Τι θα γίνει επιτέλους με τις εκκρεμείς υποθέσεις της Prodea καθώς και πρώην μεγαλοεργολάβου και πρώην μεγαλοτραπεζίτη;

Και μια που τόφερε η κουβέντα για ελέγχους και εκκρεμείς υποθέσεις, διερωτώμαι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ποτέ άραγε θα βγάλει από το συρτάρι, όπου παραμένουν επί μακρόν σκονισμένες (ενόψει και της παραγραφής;) τόσο η υπόθεση του πρώην μεγαλοεργολάβου (ο οποίος κάτι κονόμησε από το deal Βαρδινογιάννη – Μπακοκαυμενάκηδων), ο οποίος κατηγορείται για χειραγώγηση και κατάχρηση εσωτερικής πληροφόρησης, πουλώντας μετοχές πριν την αύξηση κεφαλαίου που είχε αποφασιστεί και εκκρεμούσε να ανακοινωθεί τον Δεκέμβριο 2020, αλλά και επωνύμου και προβεβλημένου πρώην μεγαλοτραπεζίτη που κατηγορείται επίσης για χειραγώγηση της μετοχής κατά την αύξηση κεφαλαίου του 2015!

Πέμπτη 28 Απριλίου 2022

ΤΟΝ ΕΚΑΨΕ Η ΒΙΛΑ: Η ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΟ GOLDEN BOY ΤΗΣ ΔΕΗ !!!

 


Στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος μπαίνουν τα δημοσιεύματα και οι αποκαλύψεις της εφημερίδας "Δημοκρατία", γιά την υπερπολυτελή έπαυλη, που χτίζει στην Κέα (τη γνωστή και ως Τζια) ο golden πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, του οποίου οι χειρισμοί (που είχαν και την κυβερνητική ευλογία) έχουν βουλιάξει σε βαθιά απελπισία όλα τα ελληνικά νοικοκυριά τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ικανότατος και πολύ έμπειρος Πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση Μαύρου Χρήματος ε.τ. Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης μελετάει τα σχετικά δημοσιεύματα, για να ξεκινήσει έρευνα, για την υπόθεση της βίλλας Στάση.

Παράλληλα, αναμένεται η υπόθεση, να ελεγχθεί και γιά πόθεν έσχες.

Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

Η ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΑΓΚΑ !!!

 


Τι μεταδίδει το usay.gr


Σύμφωνα με πληροφορίες η έκδοση του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες το οποίο θα βάλει μπλόκο σε ακίνητα και λογαριασμούς του Γιώργου Τράγκα είναι θέμα ημερών.

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες που επικαλείται το protothema.gr, το πόρισμα των ελεγκτών αναμένεται να επικεντρώνεται κυρίως στη Μαρία Καρρά, τη χήρα του δημοσιογράφου και εκδότη επειδή φέρεται να συμμετείχε σε αρκετές από τις εταιρείες που είχε συστήσει ο εκλιπών σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει ζητήσει τη συνδρομή των αντίστοιχων ελεγκτικών μηχανισμών στο Μονακό και τις ΗΠΑ οι οποίοι ζήτησαν την πλήρη συνεργασία των τραπεζών στις οποίες ο Τράγκας (ο οποίος τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν φορολογικός κάτοικος του Μονακό) και η σύζυγός του διατηρούσαν κοινούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Όπως αναφέρει το ptotothema.gr, η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει εξονυχιστικά τα πόθεν έσχες και τις φορολογικές δηλώσεις του εκλιπόντος και της συζύγου του. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται επιτέλους από το εξωτερικό τα στοιχεία για τις εταιρείες και τους ισολογισμούς τους καθώς και αναλυτικές καταστάσεις των κινήσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούσε από κοινού το ζεύγος.

Πηγές που ασχολούνται με την υπόθεση εικάζουν ότι μετά τη σύνταξη του πορίσματος και εφόσον προκύψουν τα στοιχεία, η αρμόδια ελεγκτική αρχή ενδέχεται να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών.

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

ΔΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 5 ΡΩΣΩΝ !!!

 


Εφτασαν και στην Ελλάδα οι κυρώσεις σε βάρος Ρώσων επιχειρηματιών ως αντίποινα, γιά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Με απόφαση της Αρχής, για την καταπολέμηση μαύρου χρήματος (ξέπλυμα), δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία πέντε Ρώσων επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομα, με έντονη εμπορική δραστηριότητα στην Αττική, που βρίσκονται στη λίστα των 870 προσώπων, που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προχώρησε ήδη στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων, κινητής και ακίνητης περιουσίας, πέντε Ρώσων επιχειρηματιών, που δραστηριοποιούνται εμπορικά στην Αττική και έχουν ακίνητα στα νότια προάστια και στα νησιά αλλά και τραπεζικούς λογαριασμούς.

Στη λίστα αυτή πάντως δεν βρίσκονται τα ονόματα γνωστών στην Ελλάδα, Ρώσων επιχειρηματιών, όπως του Ντιμίτρι Ριμπολόβλεφ, που αγόρασε τον Σκορπιό.

Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022

ΓΙΑΤΙ ΚΡΑΤΑΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ "ΟΜΗΡΙΑ" ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ;;;

 



Έχουν τον Εισαγγελέα Βουρλιώτη σε "ομηρία"


Σε «ομηρία» κρατάει τον πρόεδρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος Χαράλαμπο Βουρλιώτη o υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως μας πληροφόρησαν, η Ολομέλεια της Αρχής για το Ξέπλυμα δεν συνεδρίασε και προχθές λόγω του ότι η κοινή υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση των νέων μελών της δεν έχει υπογραφεί ακόμη από τον Χρήστο Σταϊκούρα.

Να σημειωθεί πως η τελευταία φορά που συνεδρίασε η Ολομέλεια της Αρχής για να εξετάσει τις σοβαρές υποθέσεις που έχουν χρεωθεί τα μέλη της, αλλά και τις νέες υποθέσεις που έχει στα χέρια της η Ά Μονάδα της Αρχής, ήταν στις αρχές Δεκεμβρίου 2021.

Καθώς πλέον συμπληρώνονται δύο μήνες που η Αρχή είναι «άπραγη», έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις.

Αφενός κάποια στελέχη της ήδη έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να αποχωρήσουν. Αφετέρου υπάρχουν ήδη αναφορές προς την Financial Action Task Force (FATF), την αρμόδια διεθνή Αρχή για την εφαρμογή των κανόνων για το ξέπλυμα χρήματος για τα κακώς κείμενα.

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2022

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣΕΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΝ 1η ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ !!!

ΕΝΩ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Κλειστή με ευθύνη της κυβέρνησης εδώ και 50 ημέρες η πρώτη Μονάδα της Αρχής Ξεπλύματος !!!



Στον αέρα υποθέσεις ξεπλύματος, φοροδιαφυγής και δέσμευσης ύποπτων λογαριασμών


Ρολά έχει κατεβάσει η Ά Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Ξεπλύματος από τα μέσα Δεκεμβρίου καθώς δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η ανανέωση θητείας ή ο διορισμός μελών που η θητεία τους έχει λήξει.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Κώστα Τσιάρα πέρασε από τη Βουλή όπου έγινε ακρόαση των υποψηφίων μελών από τις 13 Ιανουαρίου 2022.

Βέβαια και η ακρόαση έγινε μετά τη λήξη της θητείας των μελών και με καθυστέρηση.
Η κατάσταση που διαμορφώνεται έχει ουσιαστικά δημιουργήσει παράλυση στην σημαντικότερη μονάδα της Αρχής Ξεπλύματος.

Έτσι υποθέσεις σοβαρές δεν διεκπεραιώνονται ενώ δεν μπορούν ούτε καν δεσμεύσεις λογαριασμών ούτε διαβίβαση υποθέσεων στις δικαστικές αρχές.

Ύποπτες συναλλαγές

Μεταξύ των θεμάτων που λιμνάζουν είναι υποθέσεις συνδρομής που ζητούν άλλες χώρες, μεγάλης φοροδιαφυγής που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχει διαβιβάσει η ΑΑΔΕ και φυσικά τα Pandora Papers και οι αναφορές των τραπεζών προς την Αρχή για ύποπτες συναλλαγές.

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

ΠΟΙΟΙ ΒΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ;;;;

 



Η αβάσταχτη μοναξιά του Χαράλαμπου Βουρλιώτη


Σ’ έναν άλλο τομέα που δεν τα πάει καλά η κυβέρνηση είναι στο θέμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Ο Υπουργός δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας καθυστερεί (επίτηδες;) να ορίσει έναν συνεργάτη για να διευκολύνει τον επικεφαλής Χαράλαμπο Βουρλιώτη στη δουλειά του.

Η περιβόητη Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έχει ένα βουνό από καταγγελίες και αναφορές που πρέπει να εξιχνιάσει.

Οι ελάχιστοι υπάλληλοι και στελέχη εργάζονται με πυρετώδεις ρυθμούς και ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο επί τιμή Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μένει κάθε βράδυ μέχρι πολύ αργά στο γραφείο του προσπαθώντας να βγάλει άκρη.

Χθες(σ.σ. 19/1) για παράδειγμα, η Ολομέλεια της Αρχής συνεδρίαζε έξι ολόκληρες ώρες προκειμένου να καλύψει όλες τις υποθέσεις που έχουν προκύψει από τα μέσα Δεκεμβρίου.

Γιατί συσσωρεύθηκαν τόσες πολλές υποχρεώσεις ;

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022

"ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ" ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ !!!

ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΛΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΠΑΛΙΤΣΑ ΑΝΕΤΑ...
Από την άλλη όμως υπάρχει ο πέλεκυς των SSM - EKT !!!




Τρία κόλπα για τη λήψη κόκκινων δανείων «πολυτελείας»!


Από το sofokleousin.gr


Kαταγγελίες για νέα κόκκινα δάνεια «πολυτελείας» φτάνουν στο ΣΔΟΕ και στο υπουργείο Ανάπτυξης, γεγονός που έχει ανησυχήσει και τις τράπεζες, οι οποίες για την ώρα δεν γνωρίζουν την έκταση του φαινομένου.

Οι υποθέσεις που έγιναν γνωστές από καταγγελίες, πιθανότατα ανταγωνιστών, έχουν ανησυχήσει παράλληλα τις φορολογικές αρχές όσο και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς υπάρχει και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πρόκειται για εταιρείες «καθώς πρέπει», τουλάχιστον όπως εμφανίζονται απέναντι στην Εφορία και στις τράπεζες, αλλά στην πραγματικότητα μόνο υγιείς δεν είναι.

Απώτερος στόχος, δεν είναι άλλο παρά η λήψη τραπεζικού δανείου, το οποίο φυσικά, κατά το μεγαλύτερο μέρος, θα διοχετευτεί στους προσωπικούς λογαριασμούς των μεγαλομετόχων και δεν θα αποπληρωθεί ποτέ.

Οι τράπεζες που τα χορήγησαν αργότερα, μόλις αρχίσουν τα δύσκολα και σταματήσει η εξυπηρέτηση του δανείου, θα κάνουν αυτό που κάνουν και σήμερα, δηλαδή να κατάσχουν... ντουβάρια, εάν υπάρχουν, ενώ οι μεγαλομέτοχοι θα έχουν οχυρωθεί και θα παραμείνουν αλώβητοι και πλούσιοι.

Οι αρχικές καταγγελίες που έγιναν στα τέλη του 2019 στο ΣΔΟΕ και η έρευνα που ακολούθησε, δεν συνέτισε τις τράπεζες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι ευκολόπιστες απέναντι σε νέες εταιρείες που παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη κ.λπ. κ.λπ.

Την ίδια ώρα βέβαια, κρατούν κλειστές τις στρόφιγγες των δανείων για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, σε μια περίοδο που έχουν ανάγκη τη χρηματοδότηση.

Υπό το φόβο των ελεγκτών του SSM και της ΕΚΤ για τη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων, απορρίπτουν τις αιτήσεις των μικρομεσαίων και πέφτουν στην παγίδα επιτήδειων που εμφανίζονται να ζητούν χρηματοδότηση για «εταιρείες διαμάντια», καθώς με τα στοιχεία που προσκομίζουν είναι υγιέστατες και με προοπτικές.

Οι καταγγελίες

Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Η ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΙΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ PRIVATE BANKING ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!!



Κατηγόρησε τις τράπεζες ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέπλυμα χρήματος...


Αυστηρές συστάσεις στις τράπεζες για τον τρόπο που χειρίζονται τα θέματα ξεπλύματος απηύθυνε η Αρχή Ξεπλύματος επικεντρώνοντας τις παρατηρήσεις στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για πελάτες του Private Banking και θυρίδων υπονοώντας σαφώς ότι οι τράπεζες κλείνουν τα μάτια στις συγκεκριμένες κατηγορίες πελάτων.

Η συστάσεις έγιναν σε συνάντηση στην οποία συμμετείχε η ηγεσία της Αρχής Ξεπλύματος και οι επικεφαλής μετά των επιτελείων τους των Τμημάτων Κανονιστικής Συμμόρφωσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Alpha, Eurobank, Εθνική και Πειραιώς) και της Τράπεζας Αττικής.

Οι … παρατηρήσεις

Η ηγεσία της Αρχής για το Ξέπλυμα πέραν του ζητήματος της μη ύπαρξης αναφορών από τους τομείς του Private banking και των θυρίδων εστίασε τις παρατηρήσεις της στην ποιότητα των αναφορών που υποβάλλονται από τις τράπεζες και ειδικά στο θέμα της παροχής στοιχείων για τροφοδότες λογαριασμούς αλλά και διαδικασίες που έχουν αποτέλεσμα την κωλυσιεργία και την καθυστέρηση στους ελέγχους που πρέπει να διεξαχθούν.

Επιπλέον έθεσε το θέμα της αξιολόγησης των πελατών που οι τράπεζες αναφέρουν στην αρχή η οποία ενώ υπάρχει όπως ισχυρίστηκαν οι τράπεζες δεν γνωστοποιείται, στο fishing και την αργή διαδικασία των τραπεζών στο σκέλος της δέσμευσης λογαριασμών ειδικά μάλιστα σε επείγουσες επιπτώσεις όπου η Αρχή διαβιβάζει τις σχετικές εντολές σε μεταμεσημβρινές ώρες.

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ 283 ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΩΝ PANDORA PAPERS !!!






Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε !!!


"θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία" !!!


Με αυτή τη φράση απάντησε ανώτατη εισαγγελική πηγή, σε ερώτηση των "Δικογραφιών", γιά τα ονόματα 283 Ελλήνων, που φέρονται να περιλαμβάνονται στη λίστα των Pandora Papers, όπου κρύβονταν μέσω off shore, περιουσιακά στοιχεία περισσότερων από 100 δισεκατομμυριούχων, 30 παγκόσμιων ηγετών, πολιτικών και πολλών διασημοτήτων.

Τη λίστα έχει στα χέρια του ο Πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, ε.τ Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Νόμιμη διαδικασία σημαίνει ότι:

θα διερευνηθεί από την Αρχή Ξεπλύματος, εάν οι Ελληνες εμπλεκόμενοι έχουν δηλώσει τα περιουσιακά στοιχεία, που κατείχαν μέσα των Pandora Papers.

Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ, ΟΥΤΕ ΔΥΟ: ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 4.000 ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ !!!





Στον εισαγγελέα κατηγορούμενοι, για πόθεν έσχες, 4.000 φορολογούμενοι!


Τέσσερεις χιλιάδες φορολογούμενους, μεταξύ των οποίων και κρατικούς λειτουργούς, που... ξέχασαν να δηλώσουν πόθεν έσχες, ή δήλωσαν ανακριβή στοιχεία, στέλνει στον εισαγγελέα κατηγορούμενους ο νέος Πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Αντεισαγγελέας ΑΠ ε.τ Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Ηταν το αποτέλεσμα των περίπου 20.000 ελέγχων, που έγιναν, μέχρι τώρα, από το νέο Πρόεδρο της Αρχής, στους δύο μήνες, που ανέλαβε υπηρεσία.

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

ΟΙ ΚΑΥΤΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ "ΕΦΑΓΑΝ" ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ;;;

 


Τι αποκαλύπτει το edolio5.blogspot.com


Tην παραίτησή του υπέβαλλε ο εισαγγελέας Παναγιώτης Καραγιάννης ο οποίος πριν 2 εβδομάδες είχε τοποθετηθεί μαζί με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη στην κεφαλή της Ανεξάρτητης Αρχής.

Στην επιστολή παραίτησής του, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός, Καραγιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους οι οποίοι δεν του επιτρέπουν να ασκήσει τα καθήκοντά του. Κύκλοι του υπουργείου δικαιοσύνης διαρρέουν ψευδώς ότι η παραίτηση οφείλεται σε οικονομικής φύσεως ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις απολαβές των επικεφαλής οι οποίοι ως γνωστόν είναι συνταξιούχοι εισαγγελικοί λειτουργοί και εκ του Νόμου, επειδή καταλαμβάνουν έμμισθη θέση είδαν τις απολαβές τους να μειώνονται. Το επιχείρημα φυσικά είναι αστείο αφού αυτές τις λεπτομέρειες τις γνώριζαν πριν αναλάβουν την θέση αυτή. Εξ άλλου παραιτήθηκε ο ένας εκ των 2 εισαγγελέων. Ο άλλος θέλει να αδικείται οικονομικά;

Πλέον παραμένει ασαφές εάν θα καλυφθεί το κενό του Καραγιάννη ή θα παραμείνει ο Βουρλιώτης ως ο επικεφαλής της Αρχής χωρίς να έχει αναπληρωτή.

Πρόκειται για δυο εξαιρετικής ικανότητας εισαγγελικούς λειτουργούς. Ο Παναγιώτης Καραγιάννης τα τελευταία χρόνια ήταν και μέλος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής, ενώ κατά τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας του έφερε σε πέρας ουκ ολίγες, μείζονος σημασίας, δικογραφίες. Όπως πληροφορείτε το edolio5 η αιτία παραίτησης του σχετίζεται με τις πιέσεις που δεχόταν αναφορικά με με 4 καυτές δικογραφίες που βρισκόταν στα συρτάρια αρκετούς μήνες τώρα και αφορούσαν έναν λάτρη εκ Βενεζουέλας με αγάπη στον Real Estate που έχει αγοράσει δεκάδες ακίνητα, χωρίς να του παράγουν ούτε 1 ευρώ κέρδος!

Ο δεύτερος και ο τρίτος φάκελος αφορούν φοροδιαφυγή και σπάσιμο capital controls το 2015 με μεταφορά ποσού ύψους 80 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα προς την Κύπρο.

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ: «ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ» 221 ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

 


Τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε τράπεζες του εξωτερικού 221 Ελλήνων, ψάχνει Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα.

Στη διάρκεια του 2020, οι έλεγχοι της Αρχής μειώθηκαν, λόγω της πανδημίας και μάλιστα για το δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου ήταν μηδενικοί, αλλά παρόλα αυτά, είναι μεγάλος ο αριθμός των Ελλήνων που διερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το 2020 παρέπεμψε στις εισαγγελικές αρχές 50 υποθέσεις, ύποπτες για ξέπλυμα, ενώ έστειλε αιτήματα παροχής πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις και άλλες επενδύσεις για 221 άτομα.

Παράλληλα, προχώρησε στη δέσμευση ποσών ύψους 31,8 εκατ. ευρώ, που βρέθηκαν στους λογαριασμούς των ύποπτων προσώπων.

Ο αριθμός των ελέγχων είναι αισθητά μικρότερος, εκείνων που πραγματοποιήθηκαν το 2019, όταν είχαν παραπεμφθεί στους εισαγγελείς 81 υποθέσεις (-38,3% το 2020), ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 370 άτομα (-40,3% το 2020), ενώ τα ποσά που δεσμεύτηκαν ήταν 72,4 εκατ. ευρώ (-56,1% το 2020).

Πιο παραγωγική χρονιά για την Αρχή, ήταν το 2018, όταν παραπέμφθηκαν στους οικονομικούς εισαγγελείς 100 υποθέσεις, δεσμεύτηκαν 181,3 εκατ. ευρώ και ζητήθηκαν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού για 247 άτομα.

Τα στοιχεία που αναζητούνται στο εξωτερικό

Τα στοιχεία που αναμένει από το εξωτερικό η Αρχή, για τους Έλληνες που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος, είναι τα ακόλουθα:

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟ "ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ" ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ !!!

ΒΛΕΠΕΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Σε πρώτη φάση διερευνάται το ύψος των μηνιαίων συναλλαγών μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας ώστε να κριθεί αν θα υπάρξει παρέμβαση από την αρχή.



Τι γράφει το bankingnews.gr :

Μια εκ πρώτης όψεως αθώα υπηρεσία που διευκολύνει την ανάληψη μετρητών τον πελάτη της Τράπεζας Πειραιώς φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο της Αρχής Ξεπλύματος.

Πρόκειται για την υπηρεσία Λεφτά στο Λεπτό που είναι διαθέσιμη στους πελάτες της Τράπεζας που έχουν λογαριασμό προκειμένου να τους διευκολύνει να κάνουν αναλήψεις από τα ATM’s χωρίς να έχουν μαζί τους την χρεωστική κάρτα.

Οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να κάνουν με τον τρόπο αυτό ανάληψη έως 200 ευρώ την ημέρα και έως 3.000 ευρώ το μήνα.

Ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί μέσω web banking να εκδώσει ένα συγκεκριμένο κωδικό που αποστέλλεται με SMS και στη συνέχεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έως 24 ώρες να πάει σε οποιοδήποτε ATM και να κάνει ανάληψη του ποσού με τη χρήση του κωδικού.
Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι ο κωδικός μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε από τον κάτοχο του λογαριασμού και αυτός να κάνει την ανάληψη.

Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

ΒΡΟΧΗ ΟΙ "ΚΑΡΦΩΤΕΣ" ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ !!!

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Τι δείχνει η έκθεση της Αρχής για το ξέπλυμα.



Πάνω από 1.800 άτομα «κάρφωσαν» οι τράπεζες στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, ενώ τη μερίδα του λέοντος στον αριθμό των καταγγελιών κατέχει η Εφορία, λόγω των υποθέσεων φοροδιαφυγής που κοινοποιεί στην Αρχή.

Αν και η Εφορία και οι τράπεζες υποχρεούνται με βάση τον νόμο, να καταγγέλλουν υποθέσεις, οι οποίες είναι ύποπτες, εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των ιδιωτών, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία καταγγέλλουν ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» γνωστών τους προσώπων.

Τα στοιχεία της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, αποδεικνύουν ότι κάθε μήνα η Αρχή επιλαμβάνεται κατά μέσο σε περισσότερες από 30 υποθέσεις «μαύρου χρήματος», στις οποίες προβαίνει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, ενώ αποστέλλει και έγγραφα στο εξωτερικό αναζητώντας περιουσιακά στοιχεία, όπως καταθέσεις και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Εντός του 2019, η Αρχή έχει εμπλακεί σε 81 υποθέσεις μαύρου χρήματος, για τις οποίες δέσμευσε ποσό ύψους 72,43 εκατ. ευρώ, ενώ έχει αποστείλει στο εξωτερικό αιτήματα συνδρομής και παροχής πληροφοριών για καταθέσεις κ.λπ. επενδύσεις, για 370 άτομα συνολικά.
SSL Certificates