ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500.000.000€ ΣΤΗΝ GOOGLE ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ !!!

Η Google συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο 500 εκατ. ευρώ στη Γαλλία στο πλαίσιο διακανονισμού για μια έρευνα φορολογικής απάτης που ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια.

Οι γαλλικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν η Google, η ευρωπαϊκή έδρα της οποίας βρίσκεται στο Δουβλίνο, δεν κατέβαλε τις οφειλές της στο δημόσιο αποφεύγοντας να δηλώσει μέρος των δραστηριοτήτων της στη χώρα.

Η Google, θυγατρική της Alphabet, πληρώνει μικρό φόρο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επειδή δηλώνει σχεδόν όλες τις πωλήσεις στην Ιρλανδία. Αυτό είναι εφικτό χάρη σε ένα "παραθυράκι" στη διεθνή φορολογική νομοθεσία αλλά εξαρτάται από το προσωπικό στο Δουβλίνο το οποίο καλείται να ολοκληρώνει όλες τις συμβάσεις πωλήσεων.

300.000.000€ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΠΛΗΡΩΣΕ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ Η HSBC !!!

Η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC συμφώνησε να καταβάλει στο Βέλγιο πρόστιμο 294,4 εκατ. ευρώ για τον διακανονισμό έρευνας που ξεκίνησε το 2014 για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.

«Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και αυτό θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο», δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σε συνέντευξη Τύπου.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC «κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της «με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων».

2η ΔΙΚΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ DEPUY: ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΟΙ ΜΙΖΕΣ, ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΜΙΖΑΔΟΡΟΙ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΤΡΟΙ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΣΤΕΛΕΧΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΑΡΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΖΗΜΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ...
Όμως ούτε ένας τους δεν πήγε φυλακή ούτε για μια μέρα !!! Εδώ άλλωστε είναι Ελλαδιστάν...τι δεν καταλαβαίνεις ;;;

Για τη 1η δίκη δείτε σχετικά εδώ:

https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/07/depuy.html

Σκάνδαλο DePuy: Αθώοι όλοι για τις μίζες... λόγω παραγραφής

Δεκατρείς από τους συνολικά 18 κατηγορουμένους στην υπόθεση της DePuy κρίθηκαν κατά περίπτωση ένοχοι για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος). Παράλληλα, οι 13, ανάμεσά τους μεγαλογιατροί δημοσίων νοσοκομείων, στελέχη και νόμιμοι εκπρόσωποι της αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα, απηλλάγησαν από την πράξη της δωροδοκίας.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα η DePuy, θυγατρική του αμερικανικού κολοσσού Johnson & Johnson, φέρεται ότι προσέφερε σε γιατρούς δημόσιων και ιδιωτικών νοσοκομείων φακελάκια και διαφορά δώρα - τα ποσά των δωροδοκιών φέρονται να έφθασαν τα 3.5 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία επταετία - για πωλούνται υπερκοστολογημένατα ορθοπεδικά της υλικά σε 114 νοσοκομεία της χώρας

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας που εκδίκασε την υπόθεση σε πρώτο βαθμό - η ακροαματική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από δύο έτη - κατέληξε σε απαλλακτική κρίση για τις πράξεις της ενεργητικής και της παθητικής δωροδοκίας καθώς με βάση τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα, βάσει των οποίων καταργήθηκε και η επιβαρυντική περίσταση του ν. 1808/50 περί καταχραστών του δημοσίου τα εν λόγω αδικήματα (δωροδοκία, δωροληψία) είναι πλημμελήματα και έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

ΠΡΩΤΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ !!!

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/07/blog-post_57.html

Εξαπατούσαν Έλληνες καταθέτες αποσπώντας τους μεγάλα ποσά με τα οποία δήθεν θα τους άνοιγαν λογαριασμούς στη Τράπεζα Julius Bär στη Ζυρίχη

Το ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα με την υπ΄αριθμόν 1080/2019 απόφασή του απέρριψε σχεδόν στο σύνολό του το αίτημα αναίρεσης που είχαν καταθέσει οι δύο εκ των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση στρεφόμενοι κατά της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο είχε καταδικάσει τον χρηματιστή Θωμά Καρύδα σε κάθειρξη 17 ετών ενώ τη σύζυγό του και τον Ελβετό διευθυντή της Julius Bär, Manuel Sovilla, σε φυλάκιση 3 ετών για απάτη σε βάρος Ελλήνων πελατών. Οι αρεοπαγίτες έκαναν δεκτό μόνο το αίτημα του τελευταίου για τη μη τέλεση της πράξης κατ΄ επάγγελμα.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη το 2010 όταν ανακαλύφθηκε η δράση των κατηγορουμένων μετά από καταγγελίες καταθετών που ζήτησαν να τους επιστραφούν τα χρήματά τους, τα οποία έως τότε πίστευαν πως ήταν κατατεθειμένα και με ασφάλεια σε λογαριασμούς της μεγάλης ελβετικής τράπεζα. Φυσικά ουδέποτε τα έλαβαν γιατί οι λογαριασμοί τους ήταν άδειοι ή δεν είχαν ανοίξει ποτέ. Όπως αποκαλύφθηκε εκ των υστέρων τα παραστατικά που λάμβαναν επί χρόνια οι καταθέτες με το υπόλοιπο και τις κινήσεις των λογαριασμών τους ήταν στο σύνολό τους πλαστά και κατασκευασμένα, ενώ προϊόν φαντασίας ήταν φυσικά και οι δήθεν υψηλές αποδόσεις που αποτυπώνονταν στα χαρτοφυλάκια τους.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΤΑ 5ΨΗΦΙΑ SMS !!! ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ !!!

Μοναδική άμυνα η ενεργοποίηση φραγής για τους πενταψήφιους αριθμούς

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εξαπατήσεις καταναλωτών μέσω πενταψήφιων sms στα κινητά τους τηλέφωνα, από εταιρείες οι οποίες χρεώνουν μεγάλα ποσά, με το πρόσχημα πως οι ίδιοι οι κάτοχοι αυτών των κινητών αιτήθηκαν τις υπηρεσίες τους.
Εξωφρενικές χρεώσεις από το πουθενά

Η μέθοδός τους είναι απλή. Πρώτα στέλνουν από πενταψήφιο αριθμό ένα μήνυμα στο κινητό σας, με το οποίο σας παροτρύνουν να επισκεφτείτε συγκεκριμένη ιστοσελίδα για να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Εάν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα, σας ζητούν να καταχωρίσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου. Μετά σας στέλνουν έναν κωδικό στο κινητό σας, τον οποίο πρέπει να καταχωρίσετε στην ιστοσελίδα για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας. Το θέμα είναι ότι ακόμα κι αν ο αποδέκτης των μηνυμάτων δεν καταχωρίσει τον τηλεφωνικό του αριθμό, τα μηνύματα δεν σταματούν να έρχονται και όχι μόνο να… έρχονται, αλλά και να τον χρεώνουν.

“Κερασάκι στην τούρτα” το ότι ανάμεσα στη… “βροχή” μηνυμάτων που δέχεται ο καταναλωτής, έρχεται και ένα που τον ενημερώνει ότι αν θέλει να απενεργοποιήσει την υπηρεσία στην οποία, έχει εγγραφεί, όπως αυτοί υποστηρίζουν, πρέπει να στείλει μήνυμα σε άλλον πενταψήφιο αριθμό.

Αποτέλεσμα, οι κάτοχοι κινητών που έχουν λάβει τέτοια μηνύματα να καλούνται να διαγραφούν από υπηρεσίες που, όπως λένε, δεν έχουν ποτέ εγγραφεί και να βλέπουν τους λογαριασμούς του κινητού τους να “φουσκώνουν”, αφού τα μηνύματα που δέχονται από αυτούς τους πενταψήφιους αριθμούς είναι χρεωστικά, που σημαίνει ότι πρέπει να τα πληρώσουν οι ίδιοι.

Όσο για το κόστος αυτών των μηνυμάτων, σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό μήνυμα από τον ίδιο πενταψήφιο “υπάρχει χρέωση 2.08 ευρώ επί 3 sms=6,42 ευρώ την εβδομάδα, συν τυχόν τέλη κινητής”.

ΣΚΑΝΔΑΛΟ FOLLI FOLLIE: ΟΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ !!!

Τι αποκαλύπτει το mononews.gr :

Πωλήσεις στα επίπεδα των 360 εκατ. ευρώ αντί 1,4 δισ. ευρώ , ζημιές ύψους 136 εκατ. ευρώ αντί κερδών 220 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 90 εκατ. ευρώ από 2 δισ. ευρώ.

Αυτή είναι σύμφωνα με πληροφορίες η ενοποιημένη εικόνα της Folli Follie που αποτυπώνεται στις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2017, οι οποίες θεωρούνται κομβικής σημασίας για τη διάσωση της αμαρτωλής εταιρείας.

Τα παραπάνω νούμερα είναι μειωμένα στο 1/3, σε σχέση με αυτά που παρουσίαζε η Folli πριν την αποκάλυψη του σκανδάλου που συγκλόνισε την ελληνική αγορά.

Η δραστηριότητα της εταιρείας στην Ασία με τις δεκάδες θυγατρικές (περίπου 30) δεν αναγνωρίζεται καθόλου στον αναμορφωμένο ισολογισμό, -λογίζεται σχεδόν ως ανύπαρκτη- ενώ σημαντική απομείωση έχουν υποστεί και οι ευρωπαϊκές δραστηριότητες.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ !!!

ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ  ΠΡΟ ΜΗΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000.000€ ΣΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/02/4_20.html

Μια ομάδα διεφθαρμένων τραπεζών σε συνεργασία με αρκετούς διεφθαρμένους brokers και άλλους συνδέσμους συνεργάζεται για να πείσει το επενδυτικό κοινό ότι ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο δεν είναι μόνο μια «ασφαλής» επένδυση αλλά ότι αξίζει πολύ περισσότερα από ό, τι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υπό ιδανικές συνθήκες αγοράς. 

Αυτό το επιτυγχάνουν παρακάμπτοντας τον αυστηρό έλεγχο της ροής των πληροφοριών και των κεφαλαίων που υφίστανται την εν λόγω αγορά.

Αυτή είναι η εικόνα που περιγράφει το πρακτορείο Reuters και δεν αναφέρεται στο ολέθριο μάρκετινγκ των ενυπόθηκων ομολόγων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά σε ένα "διαμαντένιο καρτέλ" που δημιουργήθηκε από πολλές ιταλικές τράπεζες και διαμεσολαβητές.

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον πέντε ιταλικές τράπεζες και δύο διαμεσολαβητές ερευνήθηκαν για απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλους ισχυρισμούς. 

Οι οντότητες που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα πρόστιμα και να αποφύγουν τον κίνδυνο απώλειας λόγω κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.

80 ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ "CUM-EX" !!!

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/06/blog-post_67.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/55-cum-ex.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/blog-post_90.html

Bloomberg: 80 πρώην και νυν στελέχη της Deutsche Bank στο στόχαστρο των αρχών για μεγάλη φορολογική απάτη

Περίπου 80 πρώην και νυν υπάλληλοι της Deutsche Bank είναι ύποπτοι στο πλαίσιο έρευνας των γερμανικών εισαγγελικών αρχών για φορολογική απάτη, όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης.

Στους υπόπτους περιλαμβάνονται ο επικεφαλής της επενδυτικής τραπεζικής, Γκαρθ Ρίτσι και οι πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι, Γιόζεφ Άκερμαν και Άνσου Γιάιν, σύμφωνα με τις πηγές. Εκπρόσωπος της γερμανικής τράπεζας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες, ενώ από το εισαγγελικό γραφείο δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για κάποια απάντηση. 

ΗΠΑ: ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΓΩΤΩΝ...ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ !!!

Δεκάδες εταιρείες-βιτρίνες ίδρυσε μια ομάδα Αμερικανών επιχειρηματιών ελληνικής καταγωγής, που πουλούσε παγωτά στο κεντρικό Μανχάταν της Νέας Υόρκης για να γλιτώσει από οφειλές που ανέρχονται σε 4,5 εκατ. δολάρια!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο Δημήτριος Τσίρκος και οι συνεργάτες του είχαν ιδρύσει (μεταξύ άλλων) την εταιρεία New York Ice Cream και πωλούσαν μέσω ειδικά διαμορφωμένων φορτηγών παγωτά στο κεντρικό Μανχάταν, όπου οι τουρίστες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τιμές Νέας Υόρκης για να απολαύσουν ένα παγωτό.

Ωστόσο, στα φορτηγά της εταιρείας είχαν κοπεί περίπου 22.500 κλήσεις για παράνομο παρκάρισμα, κυκλοφορία σε λεωφορειολωρίδες και άλλες τροχαίες παραβάσεις μεταξύ 2009 και 2017. Το ύψος των κλήσεων σήμερα ανέρχεται σε 4,5 εκατ. δολάρια.

ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ !!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΣΑΣ !!!

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΣ ΙΝΔΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΕ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΜΕ ΜΑΪΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ !!!

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΠΕΡΣΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PNB
Θυμηθείτε εδώ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/blog-post_83.html

Ο φυγόδικος δισεκατομμυριούχος κοσμηματοπώλης Νιράβ Μόντι συνελήφθη στο Λονδίνο ύστερα από αίτημα των αρχών της Ινδίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Η Ινδία ζήτησε από την Βρετανία τον Αύγουστο να προχωρήσει σε έκδοση του Μόντι, ενός εκ των βασικών υπόπτων που κατηγορούνται για την απάτη ύψους 2 δισεκ. δολαρίων σε βάρος της κρατικής τράπεζας Punjab National Bank --της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία του ινδικού τραπεζικού κλάδου.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ OLAF ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ EMAILS !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/07/blog-post_21.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/10/blog-post_976.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/02/olaf.html

Μετά την επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ότι η έρευνα για τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη συνεχίζεται, μια νέα αποκάλυψη – «φωτιά» βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα που ήδη διεξάγεται για αρκετούς μήνεςαφορά απάτη και ανωμαλίες στις πληρωμές κοινοβουλευτικών βοηθών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία μέσω του γραφείου τύπου είχε εξηγήσει ότι «ερευνά κατηγορίες που αφορούν τον ευρωβουλευτή σε σχέση με την χρήση των προνομίων για βοηθητικό προσωπικό».

Αναλυτικότερα, όπως μετέδωσε το neweurope.eu, εκατοντάδες έγγραφα με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώσεις, βρίσκονται στην κατοχή της OLAF.

Όπως μάλιστα αναφέρεται στο δημοσίευμα, αυτά περιλαμβάνουν μια ηχογράφηση διάρκειας μιας ώρας, η οποία μετά την υποβολή νομικής γνωμοδότησης της OLAF έχει γίνει αποδεκτή και έχει κριθεί παραδεκτή τόσο για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής νομικής χρήσης.

«Ο Κεφαλογιάννης, προς το παρόν, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του ηγέτη της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να διαλέξει νέο βουλευτή με τη νέα δημοκρατία. Το κόμμα επιβεβαίωσε ότι θα είναι στη λίστα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πάλι τον περασμένο μήνα», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ COSMOTE ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ !!!

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά η COSMOTE για πράξεις εξαπάτησης από κακόβουλους, οι οποίοι προσποιούμενοι τους εργαζόμενους του ΟΤΕ ζητούν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης.

«Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι άγνωστοι, προσποιούμενοι ότι είναι εργαζόμενοι του ΟΤΕ πραγματοποιούν κλήσεις σε τηλέφωνα πελατών COSMOTE, και με πρόφαση τη διενέργεια ελέγχου στο router ή το e-mail τους, ζητούν προσωπικά στοιχεία (πχ ΑΦΜ) και κωδικούς πρόσβασης. Συμβουλεύουμε τους συνδρομητές μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η COSMOTE σε καμία περίπτωση δεν ζητά, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες της, τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης σε συστήματα ή υπηρεσίες. Αν θεωρείτε ότι έχετε πέσει θύμα σχετικής απόπειρας εξαπάτησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στο 13888».

Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ !!!

ΠΗΓΗ :

http://www.dromosanoixtos.gr/2019/03/H-apati-twn-eurweklogwn.html?fbclid=IwAR1wcq4MdtKNOPuL0H-K7glur_YU9prcD1v80wq_KShjKPVhby_a8mFi180

Η ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ !!!

Από το analyst.gr :

Παρά την «απάτη» που προηγήθηκε, όπου οι Έλληνες επιβαρύνθηκαν με τα 41 δις € που τους κόστισαν οι τρεις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, καθώς επίσης έμμεσα με τα 17 δις € των αναβαλλόμενων φόρων που χαρίσθηκαν στις τράπεζες, συν τις υπέρογκες προβλέψεις τους για μελλοντικές ζημίες, δρομολογείται η επόμενη – αφού οι τραπεζίτες έχουν συνηθίσει στο εύκολο χρήμα.

“Οι τράπεζες χρειάζονται τα χρήματα των Ελλήνων ξανά, δήθεν για να δώσουν δάνεια με χρήματα που όμως δημιουργούν από το πουθενά, με τοκογλυφικά επιτόκια στους Έλληνες που χρειάζονται χρήματα, επειδή τους τα πήραν μέσω της υπερβολικής αύξησης των φόρων για να διασωθούν!”


Ανάλυση

Επειδή μετά από πέντε διαδοχικές κεφαλαιοποιήσεις των αφελληνισμένων τραπεζών, εκ των οποίων οι τρεις με χρήματα των φορολογουμένων, καθώς επίσης μετά από εγγυήσεις της τάξης των 200 δις € συζητείται ξανά η ανάγκη τους για νέα κεφάλαια, η επόμενη ληστεία δηλαδή των Ελλήνων, θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα παρακάτω – αφού η κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος είναι ο μοναδικός τρόπος για να πάψει να μας κλέβουν οι τραπεζίτες:

Σε αντίθεση με όλες τις άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες κερδίζουν παράγοντας προϊόντα, οπότε οι μέτοχοι τους ενδιαφέρονται για τις ίδιες, οι τράπεζες δεν παράγουν απολύτως τίποτα, ενώ οι τραπεζίτες ενδιαφέρονται πριν από κάθε τι άλλο για τη διοίκηση των «ιδρυμάτων» τους – αφού μέσω αυτής κερδοσκοπούν, αδιαφορώντας εντελώς για την «επιχείρηση» αυτού καθεαυτού.

ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 2 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ !!!

ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ποινική δίωξη για κακουργηματική απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά σε βάρος των εκπροσώπων δύο ναυτιλιακών εταιρειών, που είχαν αναλάβει να τροφοδοτούν με νερό, επί πέντε χρόνια, τα άνυδρα νησιά του Αιγαίου !!!

Μεγαλύτερες από τις πραγματικές ποσότητες νερού

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε , από το 2004 έως το 2009, οι δύο εταιρείες εμφανίζονταν να μεταφέρουν στις Κυκλάδες αλλά και τα Δωδεκάνησα, μεγαλύτερες ποσότητες νερού από όσες είχαν πραγματικά ανάγκη τα νησιά για τις οποίες πληρώνονταν μάλιστα κανονικά, χωρίς όμως ποτέ να τις παραδίδουν.

Ουδέποτε έφτασαν στα νησιά οι «παραδιδόμενες» ποσότητες

Οι ποσότητες που φέρονται ότι παρέδιδαν στα νησιά οι δύο εταιρείες , όπως προκύπτει από την έρευνα, ήταν υψηλότερες κατά 40% από τις πραγματικές ανάγκες των νησιών.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ποσότητες αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων (υπολογίζονται συνολικά σε 2.000.000 κ. μ. νερού) δεν παραδόθηκαν ποτέ στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

ΣΔΟΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ FACEBOOK ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 70.000 ΘΥΜΑΤΑ !!!

ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΡΟΥΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από ενδελεχή έρευνα, πραγματοποίησαν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων.

Οι ως άνω ενέργειες οδήγησαν στην αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας κυκλωμάτων εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών προϊόντων, τα οποία δρούσαν με λήψη παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διανομή των προϊόντων μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών. Στο ένα κύκλωμα διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει ενεργά πλήθος προσώπων, τόσο παρένθετων όσο και υποκρυπτόμενων, τα οποία ταυτοποιούνται σταδιακά από την Υπηρεσία μας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων (με φωτογραφίες) σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές - που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες - απέστελλαν, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων), η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΡΜΑΙΟ ΑΠΑΤΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ !!!

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑΣ ΑΠΑΤΗΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ
Έκθεση «κόλαφος» για την απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ !!!

Στο συμπέρασμα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή στην πρόληψη της απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού προχωρεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου υποστηρίζουν πως η στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά στη διαχείριση του κινδύνου απάτης εμφανίζει αδυναμίες, ενώ υπογραμμίζουν πως σε πολλές περιπτώσεις τα χρήματα που χάνονται δεν ανακτώνται.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της απάτης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα ηνία της προσπάθειας αυτής και να επανεξετάσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), δεδομένου ότι το ισχύον σύστημα διερεύνησης περιπτώσεων απάτης εμφανίζει εγγενείς αδυναμίες.

Επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρη ενημέρωση σχετικά με την κλίμακα, τη φύση και τα αίτια της απάτης, κάτι που αποτελεί πρόσκομμα για την αποτελεσματική πρόληψη της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, επισημαίνουν οι ελεγκτές.

Οι ελεγκτές εξέτασαν αν η Κομισιόν διαχειρίζεται ορθά τον κίνδυνο εμφάνισης περιπτώσεων απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ειδικότερα, ανέλυσαν τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κλίμακα, τη φύση και τα αίτια της απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ. Ακόμη, εξέτασαν την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού πλαισίου της Επιτροπής για τη διαχείριση του σχετικού κινδύνου, καθώς και σε ποιον βαθμό οι διοικητικές έρευνες της OLAF οδηγούν σε άσκηση διώξεων και ανακτήσεις.

Διαπίστωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρη και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με το επίπεδο της διαπιστωθείσας απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ. Επιπλέον, δεν έχει μέχρι στιγμής διενεργήσει εκτίμηση όσον αφορά τις μη εντοπιζόμενες περιπτώσεις απάτης ούτε έχει αναλύσει λεπτομερώς τα αίτια διάπραξης απάτης από ορισμένους οικονομικούς φορείς. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, αυτή η έλλειψη στοιχείων περιορίζει την πρακτική αξία και την αποτελεσματικότητα των σχεδίων της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από την απάτη.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 3 ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ CREDIT SUISSE ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ 2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
Ενέχονται στο κύκλωμα που κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση ύψους 2 δισ. δολαρίων, με όχημα δημόσιες εταιρείες της Μοζαμβίκης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Τρία πρώην στελέχη της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse Group AG συνελήφθησαν στο Λονδίνο την Πέμπτη, διότι τα βαρύνουν κατηγορίες από τις αρχές των ΗΠΑ ότι ενέχονται στο κύκλωμα που κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση ύψους 2 δισ. δολαρίων, με όχημα δημόσιες εταιρείες της Μοζαμβίκης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι συλλήψεις τους καταγράφονται πέντε ημέρες μετά τη σύλληψη του Μανουέλ Τσανγκ, πρώην υπουργού Οικονομικών της Μοζαμβίκης (2005-2015), στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την ίδια υπόθεση από Αμερικανούς ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς ζητούν να εκδοθούν οι κατηγορούμενοι.

Ο 63χρονος Τσανγκ ήταν υπουργός όταν η κυβέρνηση παρείχε εγγυήσεις για μυστικά δάνεια ύψους 2 δισ. δολαρίων, που έλαβαν δημόσιες επιχειρήσεις το 2013 και το 2014. Συνελήφθη το Σάββατο (29η Δεκεμβρίου 2018) στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου έκανε ενδιάμεσο σταθμό καθώς ταξίδευε προς το Ντουμπάι.

AEGEAN MARINE: ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ 300.000.000$ !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/aegean-folli-follie.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/financial-times-200000000-aegean-marine.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/aegean-marine-200000000.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/aegean-marine.html

Τι μεταδίδει η fmvoice.gr :


Ο ιδρυτής της Aegean Marine Petroleum Network Inc. (AMPNI), Δημήτρης Μελισσανίδης, κατονομάζεται για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο που κοινοποιήθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission – SEC), ως πρόσωπο εναντίον του οποίου θα εγερθούν δικαστικές διεκδικήσεις για υπεξαίρεση κεφαλαίων της AMPNI.

Το σκέλος της υπόθεσης που θα κριθεί από τα αστικά δικαστήρια στις ΗΠΑ φαίνεται ότι θα πάει πολύ μακριά, ανεξάρτητα από την έρευνα που άρχισε τον Οκτώβριο η ποινική Δικαιοσύνη.

Με γνωστοποίηση που έγινε στην SEC, στις 17 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκε η συμφωνία, στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Δικαίου των ΗΠΑ, ανάμεσα στους πιστωτές της AMPNI και στην Mercuria, νέο χρηματοδότη και βασικό μέτοχο της Aegean, την οποία ίδρυσε ο Δ. Μελισσανίδης.

Στο πλαίσιο αυτής συμφωνίας, προβλέπεται ότι θα συσταθεί ειδικό καταπίστευμα (trust), που θα ανήκει στην Mercuria και στους πιστωτές. Σε αυτό το νομικό πρόσωπο θα μεταβιβασθούν όλες οι απαιτήσεις που θα διεκδικηθούν δικαστικά για την τεράστια απάτη, ύψους άνω των 300 εκατ. δολ., η οποία οδήγησε την AMPNI σε κατάρρευση.

Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από την τύχη που θα έχει η AMPNI, θα υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού, που θα αναλάβει, όσα χρόνια και αν χρειασθούν γι’ αυτό, να «κυνηγήσει» δικαστικά, διεκδικώντας τεράστιες αποζημιώσεις, όσους αποδειχθεί ότι ενέχονται στην απάτη, που οδήγησε στην πτώχευση την AMPNI.

Όπως σημειώνεται στη γνωστοποίηση που έγινε στην SEC, μεταξύ των απαιτήσεων που διεκδικηθούν από το ειδικό trust είναι αυτές που αφορούν την «παράνομη υπεξαίρεση κεφαλαίων από τον Δημήτρη Μελισσανίδη».