Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΣ ΙΝΔΟΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΗΣ ΠΟΥ ΕΠΑΙΡΝΕ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΜΕ ΜΑΪΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ !!!

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙ ΠΕΡΣΙ Η ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ PNB
Θυμηθείτε εδώ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/02/blog-post_83.html



Ο φυγόδικος δισεκατομμυριούχος κοσμηματοπώλης Νιράβ Μόντι συνελήφθη στο Λονδίνο ύστερα από αίτημα των αρχών της Ινδίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Η Ινδία ζήτησε από την Βρετανία τον Αύγουστο να προχωρήσει σε έκδοση του Μόντι, ενός εκ των βασικών υπόπτων που κατηγορούνται για την απάτη ύψους 2 δισεκ. δολαρίων σε βάρος της κρατικής τράπεζας Punjab National Bank --της μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία του ινδικού τραπεζικού κλάδου.

Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019

ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ OLAF ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ EMAILS !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/07/blog-post_21.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/10/blog-post_976.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2019/02/olaf.html




Μετά την επιβεβαίωση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ότι η έρευνα για τον ευρωβουλευτή της ΝΔ Μανώλη Κεφαλογιάννη συνεχίζεται, μια νέα αποκάλυψη – «φωτιά» βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα που ήδη διεξάγεται για αρκετούς μήνεςαφορά απάτη και ανωμαλίες στις πληρωμές κοινοβουλευτικών βοηθών. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία μέσω του γραφείου τύπου είχε εξηγήσει ότι «ερευνά κατηγορίες που αφορούν τον ευρωβουλευτή σε σχέση με την χρήση των προνομίων για βοηθητικό προσωπικό».

Αναλυτικότερα, όπως μετέδωσε το neweurope.eu, εκατοντάδες έγγραφα με τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δηλώσεις, βρίσκονται στην κατοχή της OLAF.

Όπως μάλιστα αναφέρεται στο δημοσίευμα, αυτά περιλαμβάνουν μια ηχογράφηση διάρκειας μιας ώρας, η οποία μετά την υποβολή νομικής γνωμοδότησης της OLAF έχει γίνει αποδεκτή και έχει κριθεί παραδεκτή τόσο για τους σκοπούς της ευρωπαϊκής όσο και της εθνικής νομικής χρήσης.

«Ο Κεφαλογιάννης, προς το παρόν, απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του ηγέτη της ΝΔ Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για να διαλέξει νέο βουλευτή με τη νέα δημοκρατία. Το κόμμα επιβεβαίωσε ότι θα είναι στη λίστα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας πάλι τον περασμένο μήνα», σημειώνεται στο δημοσίευμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ COSMOTE ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ !!!



Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά η COSMOTE για πράξεις εξαπάτησης από κακόβουλους, οι οποίοι προσποιούμενοι τους εργαζόμενους του ΟΤΕ ζητούν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης.

«Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι άγνωστοι, προσποιούμενοι ότι είναι εργαζόμενοι του ΟΤΕ πραγματοποιούν κλήσεις σε τηλέφωνα πελατών COSMOTE, και με πρόφαση τη διενέργεια ελέγχου στο router ή το e-mail τους, ζητούν προσωπικά στοιχεία (πχ ΑΦΜ) και κωδικούς πρόσβασης. Συμβουλεύουμε τους συνδρομητές μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η COSMOTE σε καμία περίπτωση δεν ζητά, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες της, τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης σε συστήματα ή υπηρεσίες. Αν θεωρείτε ότι έχετε πέσει θύμα σχετικής απόπειρας εξαπάτησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, στο 13888».

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019

Η ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ !!!



Από το analyst.gr :

Παρά την «απάτη» που προηγήθηκε, όπου οι Έλληνες επιβαρύνθηκαν με τα 41 δις € που τους κόστισαν οι τρεις κεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, καθώς επίσης έμμεσα με τα 17 δις € των αναβαλλόμενων φόρων που χαρίσθηκαν στις τράπεζες, συν τις υπέρογκες προβλέψεις τους για μελλοντικές ζημίες, δρομολογείται η επόμενη – αφού οι τραπεζίτες έχουν συνηθίσει στο εύκολο χρήμα.

“Οι τράπεζες χρειάζονται τα χρήματα των Ελλήνων ξανά, δήθεν για να δώσουν δάνεια με χρήματα που όμως δημιουργούν από το πουθενά, με τοκογλυφικά επιτόκια στους Έλληνες που χρειάζονται χρήματα, επειδή τους τα πήραν μέσω της υπερβολικής αύξησης των φόρων για να διασωθούν!”


Ανάλυση

Επειδή μετά από πέντε διαδοχικές κεφαλαιοποιήσεις των αφελληνισμένων τραπεζών, εκ των οποίων οι τρεις με χρήματα των φορολογουμένων, καθώς επίσης μετά από εγγυήσεις της τάξης των 200 δις € συζητείται ξανά η ανάγκη τους για νέα κεφάλαια, η επόμενη ληστεία δηλαδή των Ελλήνων, θεωρούμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα παρακάτω – αφού η κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος είναι ο μοναδικός τρόπος για να πάψει να μας κλέβουν οι τραπεζίτες:

Σε αντίθεση με όλες τις άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες κερδίζουν παράγοντας προϊόντα, οπότε οι μέτοχοι τους ενδιαφέρονται για τις ίδιες, οι τράπεζες δεν παράγουν απολύτως τίποτα, ενώ οι τραπεζίτες ενδιαφέρονται πριν από κάθε τι άλλο για τη διοίκηση των «ιδρυμάτων» τους – αφού μέσω αυτής κερδοσκοπούν, αδιαφορώντας εντελώς για την «επιχείρηση» αυτού καθεαυτού.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΩΞΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ 2 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΑΝΥΔΡΑ ΝΗΣΙΑ !!!

ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΙ Η ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ποινική δίωξη για κακουργηματική απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά σε βάρος των εκπροσώπων δύο ναυτιλιακών εταιρειών, που είχαν αναλάβει να τροφοδοτούν με νερό, επί πέντε χρόνια, τα άνυδρα νησιά του Αιγαίου !!!




Μεγαλύτερες από τις πραγματικές ποσότητες νερού


Σύμφωνα με τα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε , από το 2004 έως το 2009, οι δύο εταιρείες εμφανίζονταν να μεταφέρουν στις Κυκλάδες αλλά και τα Δωδεκάνησα, μεγαλύτερες ποσότητες νερού από όσες είχαν πραγματικά ανάγκη τα νησιά για τις οποίες πληρώνονταν μάλιστα κανονικά, χωρίς όμως ποτέ να τις παραδίδουν.

Ουδέποτε έφτασαν στα νησιά οι «παραδιδόμενες» ποσότητες

Οι ποσότητες που φέρονται ότι παρέδιδαν στα νησιά οι δύο εταιρείες , όπως προκύπτει από την έρευνα, ήταν υψηλότερες κατά 40% από τις πραγματικές ανάγκες των νησιών.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ποσότητες αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων κυβικών μέτρων (υπολογίζονται συνολικά σε 2.000.000 κ. μ. νερού) δεν παραδόθηκαν ποτέ στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

ΣΔΟΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕΣΩ FACEBOOK ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 70.000 ΘΥΜΑΤΑ !!!

ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΡΟΥΣΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ FACEBOOK ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ.



Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, αξιοποιώντας πληροφορίες και μετά από ενδελεχή έρευνα, πραγματοποίησαν συντονισμένους ελέγχους στις εγκαταστάσεις εταιρειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών, καθώς και έρευνες σε γραφεία εμπλεκομένων προσώπων.

Οι ως άνω ενέργειες οδήγησαν στην αποκάλυψη παράνομης δραστηριότητας κυκλωμάτων εμπορίας παραποιημένων – απομιμητικών προϊόντων, τα οποία δρούσαν με λήψη παραγγελιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διανομή των προϊόντων μέσω επιχειρήσεων ταχυμεταφορών. Στο ένα κύκλωμα διαπιστώθηκε ότι συμμετέχει ενεργά πλήθος προσώπων, τόσο παρένθετων όσο και υποκρυπτόμενων, τα οποία ταυτοποιούνται σταδιακά από την Υπηρεσία μας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα εμπλεκόμενα μέλη του κυκλώματος σχετίζονταν με δεκάδες λογαριασμούς (προφίλ) σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook), όπου αναρτούσαν παραπλανητικές αγγελίες πώλησης επώνυμων προϊόντων (με φωτογραφίες) σε ιδιαίτερα δελεαστικές τιμές, ενώ στους αγοραστές - που πραγματοποιούσαν τις παραγγελίες - απέστελλαν, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, απομιμήσεις των προϊόντων (κυρίως υποδημάτων και δευτερευόντως ενδυμάτων), η πληρωμή των οποίων γινόταν με αντικαταβολή κατά την παραλαβή τους.

Οι επιχειρήσεις που φέρονται να εμπλέκονται στα κυκλώματα, υπέβαλλαν πλασματικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., με σκοπό την παραπλάνηση των φορολογικών αρχών, αποκρύπτοντας την πραγματική τους συναλλακτική δραστηριότητα ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα:

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΡΜΑΙΟ ΑΠΑΤΗΣ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ !!!

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑΣ ΑΠΑΤΗΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ
Έκθεση «κόλαφος» για την απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ !!!



Στο συμπέρασμα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή στην πρόληψη της απάτης σε βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού προχωρεί το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σε έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. Οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου υποστηρίζουν πως η στρατηγική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά στη διαχείριση του κινδύνου απάτης εμφανίζει αδυναμίες, ενώ υπογραμμίζουν πως σε πολλές περιπτώσεις τα χρήματα που χάνονται δεν ανακτώνται.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της απάτης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα ηνία της προσπάθειας αυτής και να επανεξετάσει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), δεδομένου ότι το ισχύον σύστημα διερεύνησης περιπτώσεων απάτης εμφανίζει εγγενείς αδυναμίες.

Επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρη ενημέρωση σχετικά με την κλίμακα, τη φύση και τα αίτια της απάτης, κάτι που αποτελεί πρόσκομμα για την αποτελεσματική πρόληψη της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, επισημαίνουν οι ελεγκτές.

Οι ελεγκτές εξέτασαν αν η Κομισιόν διαχειρίζεται ορθά τον κίνδυνο εμφάνισης περιπτώσεων απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ειδικότερα, ανέλυσαν τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κλίμακα, τη φύση και τα αίτια της απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ. Ακόμη, εξέτασαν την αποτελεσματικότητα του στρατηγικού πλαισίου της Επιτροπής για τη διαχείριση του σχετικού κινδύνου, καθώς και σε ποιον βαθμό οι διοικητικές έρευνες της OLAF οδηγούν σε άσκηση διώξεων και ανακτήσεις.

Διαπίστωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει πλήρη και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με το επίπεδο της διαπιστωθείσας απάτης κατά την εκτέλεση των δαπανών της ΕΕ. Επιπλέον, δεν έχει μέχρι στιγμής διενεργήσει εκτίμηση όσον αφορά τις μη εντοπιζόμενες περιπτώσεις απάτης ούτε έχει αναλύσει λεπτομερώς τα αίτια διάπραξης απάτης από ορισμένους οικονομικούς φορείς. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, αυτή η έλλειψη στοιχείων περιορίζει την πρακτική αξία και την αποτελεσματικότητα των σχεδίων της Επιτροπής για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από την απάτη.

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 3 ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ CREDIT SUISSE ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ 2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

ΓΙΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 2 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
Ενέχονται στο κύκλωμα που κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση ύψους 2 δισ. δολαρίων, με όχημα δημόσιες εταιρείες της Μοζαμβίκης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.



Τρία πρώην στελέχη της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse Group AG συνελήφθησαν στο Λονδίνο την Πέμπτη, διότι τα βαρύνουν κατηγορίες από τις αρχές των ΗΠΑ ότι ενέχονται στο κύκλωμα που κατηγορείται για απάτη και κατάχρηση ύψους 2 δισ. δολαρίων, με όχημα δημόσιες εταιρείες της Μοζαμβίκης, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι συλλήψεις τους καταγράφονται πέντε ημέρες μετά τη σύλληψη του Μανουέλ Τσανγκ, πρώην υπουργού Οικονομικών της Μοζαμβίκης (2005-2015), στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την ίδια υπόθεση από Αμερικανούς ομοσπονδιακούς εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς ζητούν να εκδοθούν οι κατηγορούμενοι.

Ο 63χρονος Τσανγκ ήταν υπουργός όταν η κυβέρνηση παρείχε εγγυήσεις για μυστικά δάνεια ύψους 2 δισ. δολαρίων, που έλαβαν δημόσιες επιχειρήσεις το 2013 και το 2014. Συνελήφθη το Σάββατο (29η Δεκεμβρίου 2018) στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπου έκανε ενδιάμεσο σταθμό καθώς ταξίδευε προς το Ντουμπάι.

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

AEGEAN MARINE: ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ 300.000.000$ !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/aegean-folli-follie.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/financial-times-200000000-aegean-marine.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/aegean-marine-200000000.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/aegean-marine.html



Τι μεταδίδει η fmvoice.gr :


Ο ιδρυτής της Aegean Marine Petroleum Network Inc. (AMPNI), Δημήτρης Μελισσανίδης, κατονομάζεται για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο που κοινοποιήθηκε στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Securities and Exchange Commission – SEC), ως πρόσωπο εναντίον του οποίου θα εγερθούν δικαστικές διεκδικήσεις για υπεξαίρεση κεφαλαίων της AMPNI.

Το σκέλος της υπόθεσης που θα κριθεί από τα αστικά δικαστήρια στις ΗΠΑ φαίνεται ότι θα πάει πολύ μακριά, ανεξάρτητα από την έρευνα που άρχισε τον Οκτώβριο η ποινική Δικαιοσύνη.

Με γνωστοποίηση που έγινε στην SEC, στις 17 Δεκεμβρίου, ανακοινώθηκε η συμφωνία, στο πλαίσιο του Πτωχευτικού Δικαίου των ΗΠΑ, ανάμεσα στους πιστωτές της AMPNI και στην Mercuria, νέο χρηματοδότη και βασικό μέτοχο της Aegean, την οποία ίδρυσε ο Δ. Μελισσανίδης.

Στο πλαίσιο αυτής συμφωνίας, προβλέπεται ότι θα συσταθεί ειδικό καταπίστευμα (trust), που θα ανήκει στην Mercuria και στους πιστωτές. Σε αυτό το νομικό πρόσωπο θα μεταβιβασθούν όλες οι απαιτήσεις που θα διεκδικηθούν δικαστικά για την τεράστια απάτη, ύψους άνω των 300 εκατ. δολ., η οποία οδήγησε την AMPNI σε κατάρρευση.

Αυτό σημαίνει ότι, ανεξάρτητα από την τύχη που θα έχει η AMPNI, θα υπάρχει ένα νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού, που θα αναλάβει, όσα χρόνια και αν χρειασθούν γι’ αυτό, να «κυνηγήσει» δικαστικά, διεκδικώντας τεράστιες αποζημιώσεις, όσους αποδειχθεί ότι ενέχονται στην απάτη, που οδήγησε στην πτώχευση την AMPNI.

Όπως σημειώνεται στη γνωστοποίηση που έγινε στην SEC, μεταξύ των απαιτήσεων που διεκδικηθούν από το ειδικό trust είναι αυτές που αφορούν την «παράνομη υπεξαίρεση κεφαλαίων από τον Δημήτρη Μελισσανίδη».

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

"ΜΑΪΜΟΥ" ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ !!!



Μεγάλη προσοχή με τις τηλεφωνικές απάτες


Το όνειρο για γερή χρηματοδοτική επιδότηση της επιχείρησή της στη Ρόδο έγινε εφιάλτης για την ιδιοκτήτρια, που όχι μόνο δεν είδε χρήματα να μπαίνουν στον λογαριασμό της, αλλά έδωσε και αυτά που είχε σε άγνωστο απατεώνα!

Η γυναίκα, που είναι ιδιοκτήτρια τουριστικών καταλυμάτων, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από έναν άνδρα ο οποίος της συστήθηκε ως υπάλληλος τραπεζικού υποκαταστήματος και της είπε ότι έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα. Έθεσε, όμως, ως όρο την καταβολή εγγύησης ύψους 13.500 ευρώ για να της χορηγηθεί πολλαπλάσιο ποσό.

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

ΣΚΑΝΔΑΛΟ CUM-EX: ΤΑ 55 ΔΙΣ ΠΟΥ ΚΛΑΠΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΜΕΙΑ 11 ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΟ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΠΑΝΟΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΑΥΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΕΙΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ :
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/06/blog-post_67.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/55-cum-ex.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/blog-post_90.html





Σε άρθρο του στην εφημερίδα «Αυγή της Κυριακής» ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφέρεται στο σκάνδαλο CumEx, που με πρωτοβουλία του ιδίου συζητήθηκε στην Ολομέλεια του Ε/Κ, και στη συνέχεια υιοθετήθηκε σχετικό ψήφισμα.

Στο άρθρο του με τίτλο «Σκάνδαλο CumEx: Τα 55 δισ. ευρώ που κλάπηκαν από τα δημόσια ταμεία 11 κρατών-μελών, να γίνουν το εφαλτήριο για απονομή φορολογικής δικαιοσύνης στην ΕΕ», ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξηγεί πώς «μεγάλες εταιρίες ουσιαστικά, με την βοήθεια μεγάλων δικηγορικών γραφείων, μεγάλων τραπεζών και συμβούλων φορολογικής πολιτικής, κατάφερναν μέσα από συναλλαγές CumEx και CumCum να παρουσιάζουν πολλαπλούς ιδιοκτήτες των ίδιων μετοχών και άρα αντίστοιχα να δικαιούνται πολλαπλές επιστροφές φόρων». Και διερωτάται: «Μπορεί η Κομισιόν και η ΕΚΤ να ζητάνε από τους Ευρωπαίους πολίτες να υποστούν περικοπές στο κοινωνικό κράτος και τις συντάξεις, την ίδια στιγμή που η Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη αποτυγχάνουν να προστατέψουν το δημόσιο χρήμα, ενώ και κάποιες περιπτώσεις ενθαρρύνουν και την ασυδοσία των τραπεζών;».

Ακολουθεί πλήρες το άρθρο του Δημ. Παπαδημούλη:

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

ΠΛΑΣΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ: ΜΗΝΥΣΗ & ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ !!!


Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό της άτυχης 53χρονης καθαρίστριας, ήρθε ξανά στη δημοσιότητα η υπόθεση του πλαστού πτυχίου του Γερούν Νταίσελμπλουμ !!!

Πριν από περίπου ένα χρόνο, ο ιρλανδικός Independent σε δημοσίευμα του ανέφερε πως ο Νταίσελμπλουμ είχε δηλώσει στο βιογραφικό του πτυχίο που δεν έλαβε ποτέ.

Πιο συγκεκριμένα, το βιογραφικό του Ολλανδού υπουργού Οικονομικών, αναγράφονταν – μεταξύ των άλλων – και πτυχία "
Business Εconomics" από το University College Cork. 

Ωστόσο, το ίδιο το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε το 2013, ότι ουδέποτε έλαβε κάποιο είδους πτυχίου από το Cork, αδειάζοντας έτσι τον επικεφαλή του Eurogroup.

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ !!!

ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΘΕΙ 9 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ 11 ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ
Το κύκλωμα εξαπατούσε πολίτες στην περιοχή της Αττικής με εικονικές πωλήσεις οικοπέδων και διαμερισμάτων ενώ τα μέλη της κατηγορούνται ακόμη και για πλαστογραφίες.




Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός ενώ αναζητούνται άλλα δύο άτομα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε στις 23 Νοεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί από τα Τμήματα Ασφαλείας Καλλιθέας, Ομονοίας, Νέας Σμύρνης, Αμαρουσίου, Βύρωνα και Καισαριανής.

Μέχρις στιγμής, εξακριβώθηκε η διάπραξη εννέα περιπτώσεων απάτης και 11 απόπειρες απάτης με προσδοκώμενο όφελος πλέον των 6 εκατομμυρίων ευρώ και δέκα περιπτώσεις διακίνησης πλαστών ή ακάλυπτων επιταγών με οικονομικό όφελος πλέον των 400.000 ευρώ.

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

ΝΕΑ ΟΔΟΣ+ΟΔΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ !!!

ΜΕ ΤΟ ΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ...
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2017/08/blog-post_47.html



Τον αποκλειστικό έλεγχο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επί των εταιρειών "Νέα Οδός ΑΕ" και "Οδός Κεντρικής Ελλάδος ΑΕ", μέσω εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού των μετοχικών τους κεφαλαίων, ενέκρινε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, "η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθμόν 673/2018 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, την από 05.10.2018 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στη μεταβολή του ελέγχου των εταιριών "ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΕ" και "ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ" από κοινό σε αποκλειστικό, μέσω της εξαγοράς από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ του υπολοίπου ποσοστού των μετοχικών τους κεφαλαίων που κατείχε προηγουμένως η εταιρία FERROVIAL S.A.

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ AEGEAN MARINE !!!

ΣΤΑ 300.000.000$ ΕΧΕΙ ΑΝΕΒΕΙ Ο ΠΗΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ...
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/06/aegean-folli-follie.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/financial-times-200000000-aegean-marine.html
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/11/aegean-marine-200000000.html




Τι μεταδίδουν tanea.gr :


Την περασμένη Τρίτη ο Δημήτρης Μελισσανίδης πλαισιωμένος από τον υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη και ευρύ κύκλο καλλιτεχνών, διανοουμένων, παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και δημοσιογράφων παρουσίασε – συγκινημένος, σχεδόν δακρυσμένος κατά τις περιγραφές – σε ειδική εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης τα σχέδιά του για το «Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού», για την «Κιβωτό του Ελληνισμού» όπως το αποκάλεσε ο Γιώργος Λιάνης, που θα στηθεί δίπλα στο γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας.

Ηταν μια εκδήλωση «τιμής» και «αναγνώρισης» σε ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο, που τούτο τον καιρό τυγχάνει να συγκεντρώνει τα διεισδυτικά βλέμματα του διεθνούς Τύπου, ο οποίος τον φέρνει στο κέντρο μιας μεγάλης απάτης σε βάρος επενδυτών, που πρωτογενώς προσεγγίζει τα 300 εκατ. δολάρια, αλλά δευτερογενώς έχει οδηγήσει σε ζημιές που μπορεί να προσεγγίζουν και το 1 δισ. δολάρια.

Τι γράφουν οι Αμερικανοί

Οι παρευρισκόμενοι στην εκδήλωση έδειχναν ευτυχισμένοι και αδιάφοροι για όσα είχαν γράψει πριν από λίγες ημέρες για το τιμώμενο πρόσωπο έγκριτες και αξιόπιστες εφημερίδες όπως οι «Wall Street Journal» και «Financial Times». Ποιος νοιάζεται άλλωστε… Στην Ελλάδα δεν άνθησε ποτέ η «δημοκρατία των μετόχων», οι ιδιοκτήτες εταιρικών σχημάτων αισθάνονται απόλυτοι και απρόσβλητοι άρχοντες και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν αναγνωρίζουν τα δικαιώματα μειοψηφίας ή καλύτερα τα προσπερνούν, δεν τα λαμβάνουν καν υπ’ όψιν.

Με τη διαφορά ότι στις ΗΠΑ τα θεωρούν θεμελιώδη και απαραβίαστα, ιδιαιτέρως όταν έχει χρησιμοποιηθεί το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προκειμένου να αντληθούν κεφάλαια για επενδυτικούς σκοπούς.

Στις 8 Νοεμβρίου λοιπόν η αμερικανική εφημερίδα «Wall Street Journal» έγραψε ότι η Aegean Marine Petroleum συνταράσσεται από υπόθεση απάτης που ανακάλυψε ομάδα ακτιβιστών επενδυτών, η οποία τον περασμένο Μάιο κατάφερε να διεισδύσει στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατηγορώντας την για κακοδιαχείριση.

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ !!!



H Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) πληροφορήθηκε ότι υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων στις οποίες κάποια πρόσωπα, άγνωστα στην ΕΤΕπ, προσεγγίζουν επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα υποσχόμενα να τους προσφέρουν πρόσβαση σε δάνεια της ΕΤΕπ με προνομιακούς όρους έναντι αμοιβής.

Η ΕΤΕπ αντέδρασε άμεσα στις σχετικές αναφορές, σύμφωνα με την Πολιτική της κατά της Απάτης, με σκοπό να προστατεύσει, τόσο τη φήμη της ΕΤΕπ, όσο και τις ελληνικές επιχειρήσεις, και εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες, αν το κρίνει σκόπιμο.

ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΑ ΝΔ-ΠΑΣΟΚ: ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ !!!


Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΣΔΟΕ+OLAF ΕΡΕΥΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ !!!

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο φάκελος της υπόθεσης έχει μόλις ανοίξει και ήδη έχουν εντοπιστεί παρατυπίες σε δαπάνες τουλάχιστον 2.000.000 ευρώ...



Για ποιους χτυπάει, άραγε, η «καμπάνα» που κρούουν από κοινού το ΣΔΟΕ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο κατά της Απάτης; Με βάση τις πληροφορίες του economistas, πολλοί από τους επιχειρηματίες που έλαβαν επιδοτήσεις για την προβολή των προϊόντων τους δεν θα πρέπει να αισθάνονται άνετα.

Όλα ξεκίνησαν όταν στα γραφεία της OLAF έφτασε καταγγελία ότι έγινε… πάρτι, με επιδοτούμενα προγράμματα προώθησης αγαθών. Αμέσως σήμανε συναγερμός και εστάλη σήμα στο ΣΔΟΕ, με το οποίο η OLAF βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας. Ο πρώτος γύρος διερευνητικών ελέγχων έδειξε ότι η καταγγελία δεν ήταν «μαϊμού», με τις ενδείξεις να συγκλίνουν ότι αυτός που το «σφύριξε» στις ελεγκτικές Αρχές, είχε πληροφορίες εκ των έσω, κοινώς ήταν κάποιος «ριγμένος» στη μοιρασιά, που αποφάσισε να «κάψει» τους πρώην συνεργάτες του.

Σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση των ερευνών, ο φάκελος της υπόθεσης έχει μόλις ανοίξει και ήδη έχουν εντοπιστεί παρατυπίες σε δαπάνες τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ!

Η μέθοδος της απάτης, παλιά και δοκιμασμένη. Οι ελεγχόμενοι πήραν κονδύλια για να προωθήσουν στις αγορές του εξωτερικού τα προϊόντα τους, με διαφημιστικές καμπάνιες και άλλες προωθητικές ενέργειες, ωστόσο κάποιες από αυτές τις επιδοτούμενες δαπάνες δεν έγιναν ποτέ με αποτέλεσμα χιλιάδες ευρώ να καταλήγουν στις τσέπες των επιτήδειων.

Τι λένε οι οδηγίες της OLAF

SSL Certificates