ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΑ ΕΛΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕ E-MAIL ΚΑΙ SMS !!!

 

Την προσοχή των πολιτών, με αφορμή τη διακίνηση κακόβουλων e-mail και SMS που ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και πιστωτικών καρτών, εφιστούν με ανακοίνωσή τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Τα ΕΛΤΑ ενημερώνουν τους πολίτες ότι δεν αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (SMS) στους πελάτες τους, μέσω των οποίων ζητούν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, με σκοπό την παράδοση κάποιου δέματος.

Τι να προσέξετε

ΥΠΕΡΒΑΣΗ NEWS 07/07/2021

 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ :

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΤΣΙ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΠΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ !!!

 

Τηλεφωνική απάτη: Ακούστε πώς προσπαθούν να αρπάξουν λεφτά με το πρόσχημα δήθεν ατυχήματος


Συνεχίζονται οι τηλεφωνικές απάτες μέσω των οποίων επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες προκειμένου να αποσπάσουν υψηλά χρηματικά ποσά.

Μία τέτοια απάτη είναι και η παρακάτω. Έχει καταγραφεί και ακούγεται άγνωστος άντρας να προσπαθεί να πείσει έναν πατέρα πως η κόρη του παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και προκαλώντας τον θάνατο ενός ανήλικου κοριτσιού και τον σοβαρό τραυματισμό της μητέρας του.

Είναι χαρακτηριστικό μέρος του διαλόγου τους:

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000.000€ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ !!!

 

Τεράστιες διαστάσεις παίρνει η υπόθεση της απάτης στον ΕΟΠΥΥ, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο κύκλωμα της απάτης σε βάρος του οργανισμού, συμμετείχαν δεκάδες γιατροί- στην πλειοψηφία τους πνευμονολόγοι αλλά και ορισμένοι ουρολόγοι- ενώ εγκέφαλοι της συμμορίας θεωρούνται από την αστυνομία οι ιδιοκτήτες εταιρείας που πουλάει οξυγόνο, μαζί με τη σύζυγο και τον αδελφό ενός εκ των ιδιοκτητών.

Αυτό που κάνει μεγάλη εντύπωση δεν είναι μόνο ο συνολικός αριθμός των γιατρών που εξαπατούσαν τον οργανισμό- 54 τον αριθμό- αλλά και το γεγονός, οτι οι μεν 26 γιατροί παραπέμπ0νται για κατευθυνόμενη συνταγογράφηση και δωροδοκία, αλλά οι υπόλοιποι 28 γιατροί παραπέμπονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης...


Κεντρικό ρόλο στην τεράστια κομπίνα που κόστισε στον ΕΟΠΥΥ πολλά εκατομμύρια ευρώ- καθώς τα μέλη της συμμορίας προμήθευαν τον οργανισμό δήθεν με αέριο οξυγόνου, που κοστίζει 1000 ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα παρείχαν συμπυκνωτές οξυγόνου, που κοστίζουν μόλις 90 ευρώ- κατείχε μια λογίστρια.

Μια λογίστρια, που από τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση, παρομοιάζεται σα να παίζει τον ρόλο του consigliere της Μαφίας, του ανθρώπου δηλαδή που συμβουλεύει τον εγκέφαλο της ομάδας, κινεί τα νήματα και δίνει εντολές στους υφισταμένους, μια γυναίκα που φαίνεται να είχε ιδρύσει 11 εικονικές επιχειρήσεις μέσω των οποίων νομιμοποιούσε τα έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλλήψεις των μελών της οργάνωσης

Δεκατρία άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γιατροί και τα αρχηγικά μέλη, συνελήφθησαν, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, με την κατηγορία ότι διέπρατταν απάτες σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και προχωρούσαν στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων υγειονομικού υλικού.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ: ΤΡΥΠΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000.000€ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ !!!

 

Πώς δρούσε το κύκλωμα, εμπλέκονται και γιατροί...


Ξεσκεπάστηκε μεγάλη εγκληματική οργάνωση που εξαπάτησε τον ΕΟΠΠΥ συνταγογραφώντας παράνομα υγειονομικό υλικό και δημιουργώντας «τρύπα» 5 εκατομμυρίων ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 13 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά μέλη, η λογίστρια της οργάνωσης και... δυο ιατροί. Στην δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε, περιλαμβάνονται ακόμα 65 άτομα, εκ των οποίων 54 γιατροί και ιδιοκτήτρια Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Το όφελος για την οργάνωση και αντίστοιχα η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα 5.000.000 ευρώ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2015 οι εμπλεκόμενοι συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, για τη διάπραξη απατών και την έκδοση ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, καθώς και για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν μέσω ιατρών στη συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων υγειονομικού υλικού, (κυρίως καθετήρων και αερίου οξυγόνου), σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια μέσω κατάλληλης υποδομής που είχαν διαμορφώσει, πετύχαιναν την εξαπάτηση του ΕΟΠΥΥ και την αποζημίωσή τους για τις εν λόγω συνταγογραφήσεις.

ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-ΑΠΑΤΗ ΠΟΥ ΕΦΑΓΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΑΝΥΠΟΨΙΑΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ !!!

 

Οι Βούλγαροι πίσω από τις επενδυτικές εταιρείες-απάτη και το call center στο Κολωνάκι

Της Ελίζας Τριανταφύλλου

Στα τέλη ΑπριλίουΑπό τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος (3) ατόμων για απάτες με το πρόσχημα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, Έλληνες αστυνομικοί και επιθεωρητές εργασίας έκαναν έφοδο σε ένα μικρό ισόγειο γραφείο στα Πετράλωνα διαμορφωμένο ως τηλεφωνικό κέντρο με αδήλωτους εργαζόμενους. Πιθανότατα κανείς από το μικτό κλιμάκιο δεν μπορούσε να φανταστεί τότε ότι με την επιχείρησή τους θα άρχιζε να ξετυλίγεται και στη χώρα μας το κουβάρι ενός καλοστημένου διεθνούς κυκλώματος εξαπάτησης εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων πολιτών, με λεία πολλών εκατομμυρίων ευρώ και πολιτικές διασυνδέσεις που φτάνουν μέχρι το περιβάλλον του Προέδρου της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.

Με δύο λόγια

Έναν μήνα πριν, στις 26 Μαρτίου, η επίσημη ανακοίνωση της σύλληψης, στη Σόφια οι αστυνομικές αρχές περνούσαν χειροπέδες στους Κίριλ Τζαμπάροφ, Ιορντάν Μόλοφ και τέσσερις συνεργάτες τους. Οι συλληφθέντες παραμένουν έως σήμερα υπό κράτηση ή κατ’ οίκον περιορισμό και είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες οικονομικής απάτης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, τις οποίες αρνούνται.

Το site ερευνητικής δημοσιογραφίας bird.bg μοιράστηκε με το inside story πληροφορίες από τις βουλγαρικές αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με τις οποίες στους ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς τριών από τις εταιρείες –που είχαν ιδρυθεί στο ίδιο τραπεζικό ίδρυμα στην Αθήνα– βρέθηκαν 7 εκατ. ευρώ που προέρχονται από εγχώριους πελάτες τους. Κατά την αστυνομική επιχείρηση στη Βουλγαρία κατασχέθηκαν και 4-5 πολυτελή αυτοκίνητα συνολικής αξίας σχεδόν μισού εκατ. ευρώ και όπως προκύπτει από αναρτήσεις τους –που έχουν κατέβει από τα social media– ζούσαν πολυτελή ζωή και έκαναν πολλά ταξίδια στο εξωτερικό. Σύμφωνα με βουλγαρικά ΜΜΕ, έχουν εντοπιστεί περίπου 50 εταιρείες που ιδρύονταν διαδοχικά (αδρανοποιούνταν η μία, δραστηριοποιούνταν η επόμενη) και σχετίζονται με τους συλληφθέντες, οι οποίοι από το 2017 έπαιζαν με τις διωκτικές αρχές το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, υφαρπάζοντας στο ενδιάμεσο εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους.

Πώς τα κατάφερναν; «Πουλώντας» επενδυτική διαμεσολάβηση με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων και αποσπώντας κεφάλαια που ποτέ δεν επενδύονταν. Το inside story κατάφερε να εντοπίσει πέντε εταιρείες που ιδρύθηκαν μεταξύ 2017-2019 και τουλάχιστον έντεκα διαφορετικά εμπορικά σήματα με τα οποία δραστηριοποιούνταν (και) στην Ελλάδα. Παρότι όλες έχουν έδρα στην Αθήνα, τρεις από τις πέντε εταιρείες ιδρύθηκαν στο επιμελητήριο της Ξάνθης από Βούλγαρους «μπροστινούς» ή στενούς συνεργάτες της ομάδας, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες του inside story, περνούσαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα οδικώς για τη σύσταση μονοπρόσωπων ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών στο όνομά τους και έπειτα επέστρεφαν στην πατρίδα τους.

Οι εγκέφαλοι της εγκληματικής ομάδας

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ «ΔΑΓΚΩΣΕ» Ο ΜΑΝΤΟΦ !!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Ο ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΜΑΝΤΟΦ !!! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ !!!

Η ιστορία δεν γράφεται με αν και υποθέσεις, έστω και αν πρόκειται για περιπτώσεις ιδιαίτερων ανθρώπων που σπάνια μιλάνε και προφανώς κανείς εκτός ίσως από την τελευταία του σύζυγο, δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει ποια ήταν η διάθεση του Καρόλου Φιξ, εκείνο το παγωμένο απόγευμα του 2008, στο χιονισμένο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Το σαλέ του, ένα από τα πλέον γνωστά και εμβληματικά στο διάσημο χειμωνιάτικο θέρετρο με εκπληκτική θέα στην κοιλάδα του Σάανεν ήταν από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, η μόνιμη κατοικία του δαιμόνιου χημικού που εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο επιχειρηματία και επενδυτή.

Η διαφορά ώρας μεταξύ Γκστάαντ και Νέας Υόρκης είναι επτά ώρες, οπότε το τηλέφωνο του αείμηστου Κάρολου Φιξ χτύπησε πιθανότατα γύρω στις έξι το απόγευμα της 11ης Δεκεμβρίου, για να πληροφορηθεί από τους πρώτους τα άσχημα νέα.

«Κάτι έγινε. Συλλάβανε τον Μπέρνι, γίνεται χαμός εδώ και εμείς χάσαμε πάνω από πεντακόσια εκατομμύρια, ίσως περισσότερα» ήταν τα λόγια που άκουσε από τον συνομιλητή του.

Όταν είσαι 81 ετών, μια τέτοια είδηση μπορεί να αποβεί μοιραία.

ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Ο ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΜΑΝΤΟΦ !!! Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ !!!

 

Ο Μπερνάρντ Μάντοφ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για απάτη δισεκατομμυρίων με την εκτέλεση του σχήματος Ponzi , απεβίωσε στην ομοσπονδιακή φυλακή σε ηλικία 82 ετών.

Ο Μάντοφ είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 150 ετών για τη μεγαλύτερη οικονομική απάτη, που έχει ποτέ έρθει στο φως στις ΗΠΑ και ενδεχομένως παγκοσμίως.

Οι ζημιές που υπέστησαν θεσμικοί επενδυτές και μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως είχαν φτάσει τα 50 δισ. δολάρια από τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη στην ιστορία.

Μερικά θύματα έχασαν τα πάντα. Πολλοί προέρχονταν από την εβραϊκή κοινότητα, όπου ο Μάντοφ ήταν μεγάλος φιλάνθρωπος.

Τα εγκλήματα του Μάντοφ αποκαλύφθηκαν στις αρχές το 2008 από τους δύο γιους του, οι οποίοι δεν ήταν μέρος του σχεδίου. Ο ένας εκ των δύο, ο Μαρκ Μάντοφ, αυτοκτόνησε το 2010. Βρέθηκε κρεμασμένος στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.

Τόσο οι συνήγοροι του Μάντοφ όσο κι ο ίδιος ο κατηγορούμενος είχαν ζητήσει συγγνώμη από τους ανθρώπους από τους οποίους καταχράστηκε μεγάλα ποσά, ενώ παρακάλεσε το δικαστήριο να του επιβάλει 12ετή κάθειρξη, «ώστε τα τελευταία έτη της ζωής του να είναι ελεύθερος».

ΑΠΑΤΗ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

 

Του Λεωνίδα Βατικιώτη


Το ελληνικό δημόσιο, όπως έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει στελέχη πρώτης γραμμής από τον Άδωνη Γεωργιάδη μέχρι τον Άκη Σκέρτσο και την Μενδώνη, δεν έχει λεφτά για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Ούτε για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ούτε για την επιδότηση των καλλιτεχνών και των ανθρώπων του πολιτισμού.

Το ελληνικό δημόσιο όμως έχει δισεκατομμύρια να χαρίζει στους τραπεζίτες που εδώ και δώδεκα χρόνια, αρχής γενομένης από τα 28 δισ. ευρώ του 2008, απομυζούν τον κρατικό κορβανά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν εξελιχθεί σε μαύρη τρύπα, που ανεξαρτήτως κυβερνήσεως και οικονομικής συγκυρίας είναι με το χέρι απλωμένο και ζητούν συνεχώς λεφτά. Τις περισσότερες δε φορές, δεν είναι καν ανάγκη να ζητήσουν. Κάθε κυβέρνηση τους παρέχει τα αναγκαία πριν καν το αιτηθούν ακόμη κι εν κρυπτώ, όπως ακριβώς έκανε τώρα η κυβέρνηση της ΝΔ.

Οι ακαθαρσίες του τραπεζικού συστήματος ξεχείλισαν για μια ακόμη φορά την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ Δευτέρας 15 και Παρασκευής 19 Μαρτίου, όταν η τιμή της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς, την μια μέρα (Τρίτη 16/3) κατέγραψε μια ασυνήθιστη άνοδο (+26% στα 0,94% ευρώ) και την άλλη (Παρασκευή 19/3) καταποντίστηκε (-43% στα 0,53 ευρώ). Αυτό που προηγήθηκε και μεσολάβησε μεταξύ των δύο γεγονότων δεν ήταν η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2020 που έδειχναν ζημιά της τάξης των 520 εκ. ευρώ. Ήταν ένα σχέδιο αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας που ισοδυναμεί με λεηλασία τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και πολλών μικρομετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. Κι αν οι αντιδράσεις μετά την ανακοίνωση μπορούν να θεωρηθούν φυσιολογικές κι αναμενόμενες, βάσει των ανακοινώσεων, όσες προηγήθηκαν παραπέμπουν σε εσωτερική πληροφόρηση για τα επικείμενα σχέδια και χειραγώγηση μετοχών προς όφελος όσων ήξεραν κι έγκαιρα προέβησαν στις απαραίτητες αγοραπωλησίες, σε βάρος των υπόλοιπων μετόχων!

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΛΗ ΣΠΕΙΡΑΣ ΠΟΥ ΠΑΓΙΔΕΥΑΝ ΑΤΜ ΚΑΙ ΥΠΕΚΛΕΠΤΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ !!!

 

Δύο πολίτες από τη Βουλγαρία, ηλικίας 47 και 39 ετών, οι οποίοι θεωρούνται μέλη οργανωμένης σπείρας που υπέκλεπτε τα στοιχεία καρτών ανάληψης παγιδεύοντας τα ΑΤΜ τραπεζών, με τη μέθοδο που είναι γνωστή ως card skimming, συνελήφθησαν στη Νέα Χαλκηδόνα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας και οδηγήθηκαν ήδη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία διευθυντή υποκαταστήματος τράπεζας, ο οποίος υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το αυτόματο μηχάνημα και στήθηκε ενέδρα από τους αστυνομικούς.

Οι κατηγορούμενοι εντοπίσθηκαν μόλις είχαν απομακρυνθεί από το ATM και μετά από έλεγχο βρέθηκε στην κατοχή τους το καπάκι του μηχανήματος, το οποίο προ ολίγου φέρονται ότι είχαν αφαιρέσει από το ATM και το είχαν αντικαταστήσει με άλλο όμοιο αυτοσχέδιο, χωρίς όμως να είναι εμφανής η παρέμβασή τους.

ΕΛ.ΑΣ. : ΤΑΞΙΤΖΗΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΕ ΚΑΙ ΕΚΛΕΒΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ !!!

 

17-03-2021: Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 25χρονου ημεδαπού οδηγού ταξί για κλοπές, υπεξαίρεση και απάτες με υπολογιστή σε βάρος ηλικιωμένων επιβατών


Το Τμήμα Ασφαλείας Συντάγματος, μετά από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα, αποκάλυψε τη δράση, ταυτοποίησε και στη συνέχεια εντόπισε 25χρονο ημεδαπό οδηγό ταξί, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 2020, εξαπατούσε και διέπραττε κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων επιβατών.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπές και απάτες με υπολογιστή κατ' εξακολούθηση και υπεξαίρεση.

Ως προς τον τρόπο δράσης, ο κατηγορούμενος κινούμενος κατά τις βραδινές ώρες έξω από Νοσοκομεία και σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, επιβίβαζε κυρίως ηλικιωμένους πελάτες, τους οποίους μετά το τέλος της διαδρομής, υποχρέωνε να πληρώσουν το αντίτιμο με τραπεζική κάρτα αντί για μετρητά.

ΕΞΑΘΡΩΘΗΚΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ "ΔΑΓΚΩΣΕ" ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 12.000.000$ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!! ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

 

Στην εξάρθρωση ομάδας οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελούνταν κυρίως από Έλληνες, που εμπλέκεται σε απάτη και ξέπλυμα χρήματος προχώρησε η Europol, υπό την ηγεσία της ισπανικής αστυνομίας και των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Στην επιχείρηση ενεπλάκησαν αστυνομικές υπηρεσίες από Αυστρία, Δανία και Ελλάδα.
Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται ότι εξαπάτησε 50 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, μέσω εταιρειών, ενώ κατάφερε να αποσπάσει 12 εκατομμύρια δολάρια.

Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι αρχές συνέλαβαν 105 άτομα, μετά από έρευνα σε 88 σπίτια.

Επίσης, προχώρησαν στην κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών ύψους 1,3 εκατ. ευρώ , καθώς και 14 πολυτελών οχημάτων.

Στις 6 Οκτωβρίου του 2020, κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, οι αρχές έκαναν 40 ελέγχους σε οικίες, συλλαμβάνοντας 37 υπόπτους (11 στην Ελλάδα, 2 στην Αυστρία, 23 στην Ισπανία, έναν στο Ηνωμένο Βασίλειο).

Παράλληλα, κατάσχεσαν 13 πολυτελή οχήματα.

Πώς γινόταν η απάτη

ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤτΕ !!!

 

Έκρηξη της απάτης στις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες πληρωμών καταγράφηκε το 2020, όπως αποκαλύπτει η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, συστήνοντας ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους.

Ταυτόχρονα, σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν και οι απάτες στις συναλλαγές με μεταφορές πιστώσεων, ενώ απόλυτα ασφαλείς αναδεικνύονται οι συναλλαγές άμεσων χρεώσεων, όπου δεν καταγράφηκαν κρούσματα απάτης.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πρώτο εξάμηνο του 2020, τα κρούσματα απάτης στις συναλλαγές με κάρτες πληρωμών εκτοξεύτηκαν στις 158.000, από 125.000 κρούσματα που καταγράφηκαν στο αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, το β΄ του 2019.

Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 26%, η οποία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, στους καταναλωτές, στις τράπεζες και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως εξηγεί η κεντρική τράπεζα, αντιπροσωπευτικοί δείκτες της έντασης της απάτης αποτελούν η αναλογία των περιστατικών απάτης και της αντίστοιχης αξίας τους προς τον αριθμό και την αξία των συναλλαγών με κάρτες. Σε όρους περιστατικών απάτης, ο δείκτης κυμάνθηκε το α΄ εξάμηνο 2020 στο επίπεδο του 0,03% και αναλογεί σε μία συναλλαγή απάτης ανά 3,3 χιλ. συναλλαγές.

Σε όρους αξίας της απάτης, ο δείκτης κυμάνθηκε στο επίπεδο του 0,02% και αναλογεί σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 5,2 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών.

Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες συναλλαγές

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ SMS-ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ !!!

 

Μία νέα απάτη φαίνεται πως εξελίσσεται, καθώς επιτήδειοι στέλνουν SMS δήθεν από την Εθνική Τράπεζα. Το νέο SMS ενημερώνει τους πελάτες της τράπεζας πως η κάρτα τους έχει μπλοκαριστεί, ενώ δίνει και ένα link στο οποίο μπορούν να πατήσουν οι χρήστες ώστε να μπορέσουν δήθεν να λύσουν το πρόβλημά τους.

Στη συνέχεια, γίνεται ανακατεύθυνση σε μία σελίδα που μοιάζει με της Εθνικής Τράπεζας, όμως αν βάλετε τα στοιχεία σας τότε έχετε δώσει όλα σας τα στοιχεία στους επιτήδειους. Αν και δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως στο μήνυμα, η ιστοσελίδα αναγράφει “ngb” και όχι “nbg”, μία μικρή διαφορά που πολλοί μπορεί να μην παρατηρήσουν καν.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΜΕ ΠΕΙΡΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥΛΟΥΣΑΝ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ;;;

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχθεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», καθώς η πρώτη καταγγελία για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αποτελεί γεγονός.


Μηχανικός στο Ρέθυμνο κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά-καταγγελία, με σκοπό την ενεργοποίηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αναφορικά με το ενδεχόμενο χρήσης παράνομου λογισμικού κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 900.000.000 ευρώ, ενδεχόμενο που ακυρώνει το αδιάβλητο της λειτουργίας της πλατφόρμας.

Κονδύλια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά

Υπόνοιες για το αδιάβλητο της διαδικασίας θέτουν κι άλλοι μηχανικοί, καθώς σε πολλές περιφέρειες τα προϋπολογισμένα κονδύλια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά. Πλέον, μετά την κατάθεση της αναφοράς, άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σύμφωνα, λοιπόν, με την καταγγελία του μηχανικού Μιχαήλ Φιλιππίδη, υπάρχουν γραφεία, κυρίως στην Αθήνα, τα οποία χρησιμοποιούν παράνομο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό παρεμβαίνει στη βάση της ιστοσελίδας του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», ακυρώνοντας ουσιαστικά το αδιάβλητο της λειτουργίας, της ισονομίας και ίσης ευκαιρίας των ενδιαφερόμενων πολιτών και μηχανικών για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με την καταγγελία, φορτώνει τα στοιχεία των ενδιαφερομένων στην πλατφόρμα της σελίδας σε μερικά δευτερόλεπτα. Αυτό συνεπάγεται την άμεση δέσμευση πόρων του προγράμματος και αποκλεισμό των νομοταγών πολιτών, οι οποίοι ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία πληκτρολογούν τα στοιχεία τους τη στιγμή εκείνη και τελειώνουν την αίτησή τους στον λογικό χρόνο των 12-17 λεπτών, αλλά δεν βρίσκουν πόρους να δεσμεύσουν και μένουν εκτός ένταξης στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

BLOOMBERG ΓΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΑΝΤΟΦ: ΣΧΕΔΟΝ 500.000.000$ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ !!!

 

Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 488 εκατ. δολαρίων πρόκειται να λάβουν σύντομα χιλιάδες θύματα μίας από τις μεγαλύτερης απάτης στην ιστορία.

Ο λόγος για τα θύματα του Μπέρναρντ Μάντοφ ο οποίος συνελήφθη στις 11 Δεκεμβρίου 2008 και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 150 ετών.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ίδρυσε πριν από χρόνια το Madoff Victim Fund, ένα ταμείο που όπως λέει και το όνομά του δημιουργήθηκε για να αποκαταστήσει οικονομικά όλους όσοι εξαπατήθηκαν από τον διαβόητο χρηματιστή.

Η εν λόγω διανομή αποζημιώσεων από το Madoff Victim Fund θα αφορά περίπου 37.000 άτομα σε όλο τον κόσμο, αυξάνοντας τις συνολικές πληρωμές σε σχεδόν 3,2 δισ. δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα πληρώσει τελικά και τα 4 δισ. δολάρια στο ταμείο.

Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΜΑΪΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ !!!

 

Τι αποκαλύπτει το bankingnews.gr :


Ολόκληρη η διαδρομή της εξαπάτησης μέσω της ιστοσελίδας tasidis-sports, τα καυτά ερωτήματα για τις ανύπαρκτες αποδείξεις λιανικής και η αδράνεια των ελεγκτικών αρχών

Διακίνηση προϊόντων μαϊμού με τα λογότυπα μεγάλων κατασκευαστών αθλητικών υποδημάτων όπως η NIKE, η Adidas κλπ και χωρίς να παραδίδονται φορολογικά παραστατικά στους πελάτες της, αποκλειστικά μέσω αντικαταβολής που υλοποιεί η Γενική Ταχυδρομική, πραγματοποιεί ιστοσελίδα με την ηλεκτρονική διεύθυνση tasidis-sport.gr.

Η εταιρία; (δεν ανευρέθηκε στο ΓΕΜΗ) εμφανίζεται με βάση την ιστοσελίδα της να έχει έδρα επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο. Στο προφίλ της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο των αθλητικών ειδών από το 1999. Τότε ο Γιώργος Τασίδης, ιδρυτής της εταιρίας, δημιουργεί το πρώτο κατάστημα αθλητικών ειδών στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Στα 21 χρόνια δραστηριοποίησης στο χώρο, με πολύ όρεξη και αγάπη, δημιουργήσαμε καταστήματα γεμάτα με αθλητικά προϊόντα για όλες τις ηλικίες».

Ανύπαρκτα καταστήματα

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΤΗ ΜΕ SMS ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ !!!

 

Οι καταναλωτές πρέπει να αγνοήσουν μηνύματα sms μέσω των οποίων υποτίθεται ότι κερδίζουν δώρα από την εταιρεία Κωτσόβολος, καθώς πρόκειται για απάτη.


Η εταιρεία Κωτσόβολος ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό πως πρέπει να αγνοηθούν SMS που δωρίζουν βραβεία και ζητούν προσωπικά στοιχεία, καθώς και καταχώρηση αριθμού κάρτας, με σκοπό την παραλαβή του βραβείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, τα SMS αυτά είναι παραγωγή κακόβουλου λογισμικού και παρακαλείται το καταναλωτικό κοινό να τα αγνοήσει και να μην ανοίξει οποιοδήποτε link περιέχουν. «Πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης από τρίτα μέρη, με τα οποία η Κωτσόβολος δεν έχει οποιαδήποτε σχέση ούτε μπορεί να ελέγξει. Τα SMS αυτά έχουν σταλεί σε τυχαίους αριθμούς τηλεφώνων και δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το πελατολόγιο της Κωτσόβολος» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΩΝ "ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ": ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ !!!

 

Μπλόκο στην υφαρπαγή του ΦΠΑ από «εξαφανισμένους εμπόρους» επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ, θέτοντας σε εφαρμογή ένα νέο καθεστώς εποπτείας των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.

Τα μέτρα αφορούν στα προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από τρίτες χώρες, με σκοπό να επανεξαχθούν άμεσα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς σε αυτά, δεν βεβαιώνεται ο ΦΠΑ στην Ελλάδα.

Όμως η διαδικασία αυτή, έθρεψε φαινόμενα απάτης, που κοστίζουν τουλάχιστον 140 δισ. ευρώ, στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα οι απώλειες υπολογίζονται σε 6,5 δισ. ευρώ, ετησίως.

Η συνηθέστερη πρακτική της απάτης είναι η τύπου «καρουζέλ», κατά την οποία τα αγαθά κάνουν ένα κύκλο μεταξύ διαφόρων εταιρειών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποια στιγμή «εξαφανίζεται» η εταιρεία η οποία όφειλε να αποδώσει στο Δημόσιο τον ΦΠΑ.

Επίσης, τα προϊόντα εισάγονται στην Ελλάδα αλλά αντί να εξαχθούν στην τρίτη χώρα της ΕΕ, όπως έχει δηλωθεί, μένουν Ελλάδα και διατίθενται στην εγχώρια αγορά. Φαινομενικά φαίνονται ότι έχουν εξαχθεί σε άλλη κοινοτική χώρα και για το λόγο αυτό δεν καταβάλλεται ο ΦΠΑ στην Ελλάδα, αλλά θα καταβληθεί στην άλλη χώρα. Έτσι τα προϊόντα διατίθενται στην Ελλάδα, χωρίς ΦΠΑ (24%), τον οποίο καρπώνεται το κύκλωμα.

Τι αλλάζει

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΝΩΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΥΡΙΕΡ !!!

 

Συνεχώς νέους τρόπους ανακαλύπτουν επιτήδειοι προκειμένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Τον τελευταίο καιρό έχει σταλεί μαζικά ένα e-mail το οποίο εμπλέκει μάλιστα τη γνωστή εταιρεία κούριερ DHL καθώς φαίνεται ως αποστολέας. Το e-mail ενημερώνει πως για την παραλαβή δέματος, πρέπει να πληρώσουμε το ποσό των 2.99 ευρώ.

Μάλιστα οι επιτήδειοι παραθέτουν και "αριθμό κυκλοφορίας" του δέματος και με σύνταξη που δεν παραπέμπει σε γνώστη της ελληνικής γλώσσας, αλλά σε αυτόματο μεταφραστή κειμένου, ζητούν μόλις ελάχιστα ευρώ, για να στείλουν ένα «φορτίο», διαδικασία που για να γίνει, πρέπει ο χρήστης να πατήσει πάνω σε έναν ενεργό σύνδεσμο μέσα στο κείμενο.