Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΡΗΤΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ !!!

 



Από τα Ζωνιανά στην Ανώπολη και από τα Λιβάδια στον Αγ. Ιωάννη και στην Αγ. Ρουμέλη κτηνοτρόφοι από το γειτονικό Ρέθυμνο δηλώνουν εκτάσεις στα Σφακιά ως βοσκότοπους καταθέτοντας ψεύτικα μισθωτήρια!

Σύμφωνα με πληροφορίες των “Χανιώτικα Νέα” στον ΟΠΕΚΕΠΕ το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει καταγγελίες από το γειτονικό Ρέθυμνο για δήλωση ψεύτικων στοιχείων για βοσκότοπους προκειμένου κτηνοτρόφοι να εισπράξουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται.

Στην “κομπίνα” διερευνάται και η συμμετοχή μελετητικών γραφείων που συνδράμουν τους κτηνοτρόφους. Οι καταγγελίες βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας και σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν την υπόθεση μοιάζει αρκετά με τη δήλωση ως… βοσκότοπου ενός μεγάλου μέρους του φαραγγιού της Σαμαριάς που είχε αποκαλυφθεί το 2012!

Η ΑΠΑΤΗ

Το σύστημα της απάτης λειτουργεί κάπως έτσι: Ο κτηνοτρόφος έχει για παράδειγμα 300 πρόβατα στην ιδιοκτησία του όμως στη δήλωση για την ενιαία ενίσχυση δηλώνει ότι έχει 1000 πρόβατα προκειμένου να εισπράξει αυξημένη επιδότηση.

Προκειμένου να δικαιολογήσει τον αριθμό πρέπει να παρουσιάσει ότι διαθέτει τα ανάλογα στρέμματα σε βοσκότοπους. Για αυτό το λόγο παρουσιάζει ψεύτικα μισθωτήρια με τη βοήθεια κάποιου γνώστη της όλης διαδικασίας, στα οποία εμφανίζεται να έχει ενοικιάσει εκτάσεις σε ορεινές περιοχές στα Σφακιά, εν αγνοία των πραγματικών ιδιοκτητών.

Σημειώνεται ότι η απάτη έχει ποσοστό επιτυχίας… 90% αφού η έρευνα του ΟΠΕΚΕΠΕ για το κατά πόσο τα στοιχεία που δηλώνονται είναι πραγματικά περιορίζεται δειγματοληπτικά σε ένα ποσοστό περίπου 10% του συνόλου των δηλώσεων!

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020

ΝΕΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ E-SHOP ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Ο ΣτΚ !!! ΜΑΖΕΨΑΝ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΠΝΟΣ !!!

 


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή προέβη στη δημοσιοποίηση του περιστατικού εξαπάτησης.

Απροσδιόριστος αριθμός καταναλωτών -σίγουρα πάντως υψηλός- την «πάτησε» από το e-shop «MOBILEPOINT.GR», το οποίο πλέον, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή (ΣτΚ), έχει εξαφανισθεί. Επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσης από τον ΣτΚ έγινε μετά από την επιστολή σύστασης προς την επιχείρηση, η οποία δεν ανταποκρίθηκε ποτέ.

Όπως αναφέρει ο ΣτΚ, «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, έχουμε δεχθεί και βρίσκονται υπό επεξεργασία έως σήμερα εκατόν σαράντα τρεις (143) αναφορές καταναλωτών σε βάρος της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία “Μαρσέλου Σοφία του Ιωάννη”, με δηλωθείσα έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου, αρ. 22, με αντικείμενο δραστηριότητας (σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες που διερευνά η Αρχή μας) την εισαγωγή και εμπορία αγαθών μέσω του διαδικτύου στο οποίο εμφανίζεται με όνομα χώρου (domain name) MOBILEPOINT.GR. Η άνω επιχείρηση διαθέτει και κατάστημα στη Γλυφάδα, επί της οδού Δημ. Γούναρη αρ. 229».

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣΕΠΡΑΤΤΕ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ 4ΕΤΙΑ !!!



Μια απίστευτη απάτη αποκαλύφθηκε στα Κουφονήσια. Καταστηματάρχες πλήρωναν ετήσια τέλη για έναν νόμο που έχει καταργηθεί εδώ και τέσσερα χρόνια!

Την απάτη εχε οργανώσει υπάλληλος της κοινότητας ο οποίος εισέπραττε από τα καταστήματα χρήματα για τέλη μουσικής και επέκταση ωραρίου με τα λεφτά να μπαίνουν στον προσωπικό του λογαριασμό!

Μέχρι στιγμής 11 καταστηματάρχες έχουν καταθέσει στους αξιωματικούς του Αστυνομικού σταθμού Κουφονησίων, οι οποίοι ξεσκέπασαν την απάτη, ο επίορκος υπάλληλος συνελήφθη, ενώ οι έμπειροι αξιωματικοί συνεχίζουν την έρευνα μετά από εντολή των δικαστικών αρχών Νάξου, έτσι ώστε να διαπιστώσουν το μέγεθος της απάτης και άλλους επιχειρηματίες που έπεσαν θύματα του υπαλλήλου και πλήρωναν «χαράτσι» για έναν νόμο που έχει καταργηθεί!

Όλα ξεκίνησαν πριν μερικές ημέρες όταν η ομάδα των αστυνομικών του σταθμού Κουφονησίων αποφάσισαν να ελέγξουν τις άδειες των καταστημάτων.

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2020

ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ !!! ΤΟΥΣ ΕΤΑΖΑΝ ΣΠΙΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ !!!



Απάτη στο όνομα του Γιάννη Στουρνάρα- Δύο γυναίκες επικαλούμενες γνωριμία μαζί του υπόσχονταν έναντι αμοιβής σπίτια, αυτοκίνητα και έπιπλα σε τιμή ευκαιρίας

Θηλυκό δίδυμο παραπλανούσε ανυποψίαστους πολίτες ότι θα μεσολαβούσαν χάριν της γνωριμίας τους με τον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, εν αγνοία βέβαια του ίδιου του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα, ώστε να τους εξασφαλίσουν από τους πλειστηριασμούς ακινήτων, σπίτια σε τιμή ευκαιρίας με το αζημίωτο.

Πρόκειται για μία υπάλληλο εφορίας – σε αναστολή- και μία ιδιωτική υπάλληλο, οι οποίες φέρονται να έχουν «γδύσει» κανονικά με παραπλανητικές παραστάσεις ανυποψίαστους πολίτες με την υπόσχεση ότι με τα χρήματα που ζητούσαν και λάμβαναν από τα θύματα τους, θα μεσολαβούσαν να «χτυπήσουν» στους πλειστηριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος, σπίτια, αυτοκίνητα και έπιπλα σε τιμές ευκαιρίας!

Με τον τρόπο αυτό και με βάση τις μέχρι τώρα καταγγελίες φέρονται να έχουν αποσπάσει πάνω από 500.000,00 ευρώ, χρήματα που κατάφεραν να αποσπάσουν από τους καταγγέλλοντες στους οποίους παρουσιάζονταν ως δήθεν στενές συνεργάτιδες του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, υπό των εντολών του οποίου υποστήριζαν ότι λειτουργούσαν!!

Η υπόθεσή τους έφτασε ενώπιον των δικαστηρίων της Αθήνας, ενώ καθημερινά εμφανίζονται και νέα θύματα. Έξι από τα θύματα τους προσέφυγαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας, καταθέτοντας σε βάρος τους αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης των περιουσιακών τους στοιχείων (κινητών και ακινήτων) και απαγόρευση κάθε μεταβίβασης αυτών μέχρι να εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις τους.

Σάββατο, 1 Αυγούστου 2020

ΣΚΑΝΔΑΛΟ WIRECARD: ΑΠΟ SUCCESS STORY ΕΓΙΝΕ Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ !!!



Της Ελίζας Τριανταφύλλου

Στα τέλη του Ιουνίου, μετά από επίμονα δημοσεύματα των Financial Times και την έρευνα που προκάλεσαν, η Wirecard, έως τότε success story του γερμανικού επιχειρείν, παραδέχτηκε την ύπαρξη της «μαύρης τρύπας» 1,9 δισ. ευρώ. Ο CEO της συνελήφθη και ο COO της είναι από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους αυτή τη στιγμή.


H άνοδος

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2020

ΤΥΡΝΑΒΟΣ: ΕΠΑΙΡΝΕ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ...ΔΕΝ ΕΙΧΕ !!!




Μία γυναίκα κατάφερε να ξεγελάσει το Δημόσιο επί σειρά ετών, αλλά το «πάρτι» τελείωσε και τώρα είναι αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, από τον Αύγουστο του 2009 έως και το Δεκέμβριο του 2019 έπαιρνε επιδόματα μία γυναίκα, που όπως αποδείχθηκε, εξαπατούσε το Δημόσιο.

Η γυναίκα από τον Τύρναβο χρησιμοποιώντας στοιχεία ταυτότητας τρίτου ατόμου δήλωνε ψευδώς ότι είχε τέσσερα ανήλικα παιδικά, για να παίρνει επιδόματα. Στο παραπάνω διάστημα είχε λάβει το συνολικό ποσό των 44.911,56 ευρώ.

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2020

Η APPLE & Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ 1 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!




Καταναλωτές ζητούν αποζημίωση από την Apple, κατηγορώντας την κορυφαία τεχνολογική εταιρεία ότι βγήκε κερδισμένη από απάτη με την κάρτα δώρων του iTunes.


Σε νέες δικαστικές μάχες μπλέκει η Apple, έπειτα από αγωγή που κατέθεσαν σε Δικαστήριο στην Καλιφόρνια επτά πελάτες της, που κατηγορούν την εταιρεία τεχνολογίας πως επέτρεψε να πραγματοποιηθεί απάτη μέσα από την κάρτα δώρων του iTunes, με αποτέλεσμα να χαθούν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από αυτούς.

Η απάτη λειτουργούσε ως εξής: Εμφανιζόταν κάποιος στους πελάτες της Apple, ως υπάλληλος της αμερικανικής εφορίας (IRS) και ζητούσε να πληρωθεί μέσω των καρτών δώρων iTunes. Η απάτη έλαβε τόσο μεγάλες διαστάσεις, που δημιουργήθηκε ιστοσελίδα που προειδοποιούσε τους πελάτες για παρόμοιες περιπτώσεις.

Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ !!!



Εξαπατούσαν συνταξιούχους με πρόσχημα τα αναδρομικά. Ο αρχηγός της σπείρας εμφανιζόταν ως ανιψιός δημάρχου, γιος ιερέα ή διευθυντής τράπεζας, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, με το πρόσχημα της επιστροφής χρημάτων, τα οποία δήθεν δικαιούνταν ως αναδρομικά λόγω κρατήσεων παρελθόντων ετών, συνήθως σε συντάξεις ή από ασφαλιστικούς φορείς, τους έπειθε να καταθέσουν σε διάφορους λογαριασμούς τραπεζών αντίτιμο όσο με τον ΦΠΑ του χρηματικού ποσού που δικαιούνται.

Για να γίνει πειστικός τους ανέφερε ότι είχε εκδοθεί τραπεζική επιταγή στο όνομα τους, πλην όμως έχει λήξει μια μέρα πριν ή την ίδια μέρα και ότι πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο τους έδινε ελάχιστο χρόνο να επαληθεύσουν τους ισχυρισμούς του και υπό την πίεση χρόνου υπέκυπταν στις απαιτήσεις του.

Το προφίλ του αρχηγού και η δομή της οργάνωσης

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΜΕΓΑ ΦΙΑΣΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΔΗΘΕΝ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ !!!

ΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΑ ΜΑΖΕΨΕ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΔΩ:
https://www.kinima-ypervasi.gr/2018/10/olaf.html




Διαβάστε τι μεταδίδει σχετικά το bankingnews.gr :



Το Ευρωκοινοβούλιο είναι άρρωστο βαριά αλλά αρνείται να το παραδεχτεί και στρουθοκαμηλίζει.

Και αυτό έρχεται να το πιστοποιήσει η υπόθεση του πρώην επικεφαλής γραφείου στην Αθήνα κ. Λ Αντωνακόπουλου ο οποίος είχε κατηγορηθεί για ατασθαλίες ενώ η κα Margory Van de Broeke τότε αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ευρωκοινουβουλίου έκανε λόγο για εμπλοκή της OLAF.

Ο κ. Αντωνακόπουλος προσέφυγε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχοντας ως νομικό παραστάτη τον εξαίρετο δικηγόρο κ. Σπύρο Παππά και ω του θαύματος το Ευρωκοινοβούλιο τα… μάζεψε και προχώρησε σε φιλικό διακανονισμό.

Στην επιστολή που απέστειλε ο Γενικός Διευθυντής του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρει πως «οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξήχθη η εν λόγω διαδικασία δεν επέτρεψαν, δυστυχώς, να διασφαλισθεί η κατάλληλη διαχείριση της υπόθεσης σας και αυτό είναι λυπηρό.
Εξίσου λυπηρές είναι οι απροσεξίες που διαπράχθηκαν από αδεξιότητα και οι οποίες προκάλεσαν επιβλαβείς επιπτώσεις σε βάρος σας, οι οποίες διέφυγαν του ελέγχου του Κοινοβουλίου».

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΣΠΕΙΡΑ ΠΟΥ "ΔΑΓΚΩΝΕ" ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ !!! ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 130.000€ !!!



Μετά από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, εξιχνιάσθηκαν συνολικά 46 περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Για τις υποθέσεις αυτές, ταυτοποιήθηκαν δύο από τα τρία βασικά μέλη της ομάδας, ένα εκ των οποίων συνελήφθη χθες το πρωί. Παράλληλα, προέκυψε η συμμετοχή ως συνεργών τους στις απάτες, ακόμη 21 ατόμων. Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης και της πλαστογραφίας.

Ειδικότερα, τα δύο βασικά μέλη της ομάδας μαζί με ακόμη ένα άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, τουλάχιστον από τα τέλη του μηνός Οκτωβρίου του 2019 έως τα τέλη του μηνός Απριλίου του 2020 είχαν ενωθεί μεταξύ τους με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι τρεις προαναφερόμενοι δράστες, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων και παρουσιαζόμενοι ως επιφανή πρόσωπα (ιατροί, φαρμακοποιοί, μέλη τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α.) των περιοχών, όπου εδρεύουν οι επιχειρήσεις, εκδήλωναν ενδιαφέρον για αγορά προϊόντων.

ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΥ "ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΥΡΙΟΥ" : Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ LEHMAN BROTHERS !!!




Η οικονομική απάτη που άλλαξε τον κόσμο


Βρίσκεις έναν κτηνοτρόφο του οποίου το τυρί θα χαλάσει σύντομα. Το αγοράζεις πολύ πιο φτηνά σε σχέση με το κανονικό. Στη συνέχεια το βάζεις μέσα σε τυρόπιτες τις οποίες πουλάς στον κόσμο.

Το χαλασμένο τυρί στέλνει ανθρώπους στο νοσοκομείο, κάποιους στον τάφο. Στο μεταξύ το μαγαζί σου πιάνει φωτιά και φεύγεις με τα λεφτά της ασφάλειας πυρός. Ακούγεται σαν απάτη. Μοιάζει με απάτη. Και σε οποιονδήποτε τομέα θα συνιστούσε απάτη. Για το τραπεζικό σύστημα, όμως, ήταν απλά μια πραγματικότητα. Μια συνηθισμένη πρακτική που προστατευόταν από τους νόμους της ελεύθερης αγοράς -ακόμη κι όταν καταστρατηγούσε κάθε έννοια λογικής- και τελικά οδήγησε στην κατάρρευση της Lehman Brothers. Δημιουργώντας το domino effect τα απόνερα του οποίου χτύπησαν το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τα κύματά του να φτάνουν και στην Ελλάδα σαν τσουνάμι.

Η οικονομική ανάλυση θυμίζει πολύ αντίστοιχη του μπάσκετ. Ακαταλαβίστικοι όροι αποκλειστικά για μυημένους. Swap, repos, παράγωγα, μόχλευση, ρευστότητα, συστημικός κίνδυνος, CDO. Σαν να λέμε χετζ άουτ, πικ εν ποπ, πλάγια πικ εν ρολ και δεν συμμαζεύεται. Η ουσία όμως (στο μπάσκετ) είναι να μπει η μπάλα στο καλάθι. Και στα σύγχρονα, δυτικά, οικονομικά η μεγιστοποίηση του κέρδους.

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ & ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ !!! ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ & ΤΟΥΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΩΣ ΕΣΟΔΑ !!!




Για να μην λέτε ότι λέμε μόνο εμείς, διαβάστε τι γράφει το καθαρά φιλοτραπεζικό bankingnews.gr :

Λογιστικές αλχημείες αλά ελληνικά – Οι τράπεζες βάζουν σε moratorium και παλαιά NPEs, λογιστικοποιούν τόκους χωρίς έσοδα

Οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών προσπαθούν εν μέσω αντιξοοτήτων να εμφανίσουν αξιοπρεπείς επιδόσεις εν μέσω ύφεσης, moratorium και άλλων αρνητικών παραμέτρων.

Έως σήμερα έχοντας και την στήριξη των ελαστικών κριτηρίων για κεφάλαια και προβληματικά δάνεια, οι διοικήσεις τα έχουν πάει καλά, ελέγχουν το πρόβλημα και παρουσιάζουν επιδόσεις… που δεν εμπεριέχουν αρνητικές εκπλήξεις.

Όμως στην προσπάθεια τους να δείξουν «λογικά αποτελέσματα» αξιοποιούν λύσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν λογιστικές αλχημείες.

Θα αναφερθούν δύο εξ αυτών ώστε να γίνει αντιληπτό τι ακριβώς συμβαίνει.

1)Οι τράπεζες βάζουν σε moratorium και παλαιά NPEs.

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΓΙΑ 5 ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ !!!




Για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση !!!

Τι αποκαλύπτει το dikografies.blogspot.com:

Μια μεγάλη δικαστική έρευνα για τις στοιχηματικές εταιρείες βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open".

Διερευνώνται από την Εισαγγελία Αθηνών πέντε κακουργήματα για νόμιμη στοιχηματική εταιρεία, οι οποία ανακατευθύνει τα κέρδη της σε φορολογικούς παραδείσους. 

Τα αδικήματα είναι φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, απάτη, παράβαση του νόμου περί διοργάνωση τυχερών παιγνίων και εγκληματική οργάνωση.

Ειδικά ο νόμος 4002/2011 επισύρει ποινές κάθειρξης από 10 έως 15 χρόνια. 

Το έναυσμα της έρευνας έδωσε η εισαγγελέας Εφετών και εποπτεύουσα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βιργινία Σακελλαροπούλου και ήδη η εισαγγελέας εσωτερικής ποινικής δίωξης Σαπφώ Κατσανάκη συσχετίζει τις δικογραφίες, τις οποίες απέστειλε στην Οικονομική Αστυνομία.

Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕ ΑΘΩΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΑΚΟΜΗ 6 ΓΙΑ ΠΑΡΤΙ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΕΙΧΕ ΣΤΗΘΕΙ ΟΛΟΚΛΡΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 4.500.000€
Οι δήθεν δανειολήπτες δήλωναν ανύπαρκτες διευθύνσεις ακόμα και ...νεκροταφείο, αλλά και αριθμούς κινητών τηλεφώνων που δεν δηλώνονταν σε κανέναν. Οι εμπλεκόμενοι πολιτικοί μηχανικοί συνέτασσαν εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων οι οποίες ήταν “φουσκωμένες” μέχρι και 550%, ενώ πολλά από τα παραστατικά χορήγησης των δανείων δεν είχαν ούτε υπογραφές !!!




Χορήγησαν 61 "θαλασσοδάνεια" συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το Εφετείο Χανίων αθώωσε τη διευθύντρια υποκαταστήματος τράπεζας στην Κρήτη καθώς και έξι πολιτικούς μηχανικούς και εκτιμητές ακινήτων.

Η απαλλακτική απόφαση αναιρέθηκε από τον Άρειο Πάγο, καθώς τα δάνεια χορηγούνταν εξώφθαλμα χωρίς τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, ενώ ως τόπο διαμονής οι δανειολήπτες δήλωναν ανύπαρκτες διευθύνσεις ακόμα και ...νεκροταφείο, αλλά και αριθμούς κινητών τηλεφώνων που δεν δηλώνονταν σε κανέναν.

Από τους 61 οι 23 ήταν ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ άλλοι ήταν αγρότες ή οικιακοί βοηθοί και δεν είχαν εισοδήματα ικανά που να τους επιτρέπουν να αποπληρώσουν τα δάνεια.

Δεν διέθεταν ούτε βεβαίωση του εργοδότη τους που να αποδεικνύει την εργασιακή τους ιδιότητα. 

Οι πολιτικοί μηχανικοί συνέτασσαν τις εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων οι οποίες ήταν “φουσκωμένες” μέχρι και 550% της πραγματικής εμπορικής αξίας προκειμένου να δικαιολογείται η χορήγηση δανείων με μεγάλα χρηματικά ποσά.

Πολλά από τα παραστατικά χορήγησης των δανείων δεν είχαν στοιχειωδώς τις υπογραφές των δανειοληπτών.

Με απλά λόγια: Ήταν σαν να μην είχαν εισπράξει ποτέ τα χρηματικά ποσά!

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2020

ΤΕΛΟΣ Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΙΧ !!!



Η Ελλάδα αποκτά πρόσβαση στο online σύστημα της ΕΕ όπου βρίσκονται όλες οι πληροφορίες για τα μεταχειρισμένα οχήματα όπου και θα μπορεί να πραγματοποιεί διασταυρώσεις.

Στο στόχαστρο των Τελωνειακών Αρχών εισέρχονται όλα τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και μάλιστα με σχετική τροπολογία που κατέθεσε αργά το βράδυ της Παρασκευής το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή στο νομοσχέδιο που αφορά στις μικροχρηματοδοτήσεις.

Μάλιστα για την διαπίστωση των περιπτώσεων απάτης ενεργοποιείται το Ευρωπαϊκό Σύστημα EUCARIS στο οποίο αποκτούν πρόσβαση υπάλληλοι από το Ελληνικό Δημόσιο και πλέον θα μπορούν να ελέγχουν τόσο τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των εισαγόμενων οχημάτων όσο και αν υπάρχει κάποια δόλια συναλλαγή με μεγάλο ζημιωμένο το Ελληνικό κράτος. Αντίστοιχα και υπάλληλοι άλλων κρατών-μελών θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα και να ελέγχουν και εκείνοι τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ "ΔΑΓΚΩΝΕ" ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ !!!

ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΟΥΣΕ ΠΟΣΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
Απάτη σε βάρος επιχειρηματιών της Θεσσαλονίκης !!!



Εφοριακός κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση απάτης σε βάρος επιχειρηματιών από τη Θεσσαλονίκη, στους οποίους υποσχόταν χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ. Εκτός από τον 48χρονο εφοριακό, για την υπόθεση κατηγορούνται δύο ακόμη άτομα, 40 και 50 ετών, ενώ αναζητείται η ταυτότητα και τέταρτου προσώπου που φέρεται ως συνεργός τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Ιούνιο του 2017, οι εμπλεκόμενοι κατάφεραν να αποσπάσουν σε οκτώ περιπτώσεις 24.500 ευρώ με το πρόσχημα διεκπεραίωσης αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών σε φορείς που είναι αρμόδιοι για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

ΠΑΤΡΑ: "ΜΑΪΜΟΥ" ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ "ΔΑΓΚΩΣΕ" 52.000€ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΜΥΘΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ !!!



Από τον Δεκέμβριο του 2018 έως τον Ιανουάριο του 2020 , άνδρας προσποιούμενος τον δικηγόρο του εξωτερικού κατάφερε να αποσπάσει από μία γυναίκα το ποσό των 52.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το tempo24.news, από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος άγνωστου δράστη, ο οποίος προσποιούμενος δικηγόρο από χώρα του εξωτερικού, ήρθε σε επικοινωνία με αλλοδαπή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της ανέφερε ότι είναι αποδέκτρια κληρονομιάς 13.700.000 δολαρίων.

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ SIM ΠΟΥ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!





Η χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου ως ένα από τα κύρια και βασικά στοιχεία για την ισχυρή και αξιόπιστη ταυτοποίηση του κατόχου/συνδρομητή του, αποτελεί διεθνή πρακτική που χρησιμοποιούν οργανισμοί, εταιρίες και το δημόσιο για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, οι τράπεζες δεν αποτελούν εξαίρεση σε αυτή την πρακτική, αφού χρησιμοποιούν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου των πελατών τους ως το μέσο για την αποστολή κωδικών μίας χρήσης (OTP) που ενισχύουν την ασφάλεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (μεταφορές κεφαλαίων, αγορές με κάρτες, κ.λπ), την αποστολή ειδοποιήσεων ασφαλείας (alerts) για συναλλαγές που έχουν εκτελεστεί και την εξ αποστάσεως εγγραφή τους σε νέες υπηρεσίες.

Τι είναι η απάτη της μορφής SIM Swapping;

Καταρχήν, η αντικατάσταση/αλλαγή της κάρτας SIM (SIM Replace) είναι μια καθόλα νόμιμη υπηρεσία που προσφέρουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στους συνδρομητές τους, ώστε οι τελευταίοι να διατηρήσουν τον αριθμό τηλεφώνου τους σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής τους ή λόγω ανάγκης χρήσης διαφορετικού μεγέθους κάρτας SIM. Με την ενεργοποίηση της νέας κάρτας SIM, η παλαιά κάρτα αυτόματα απενεργοποιείται και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (κλήσεις, SMS, πρόσβαση στο διαδίκτυο) πραγματοποιούνται εφεξής από την καινούργια κάρτα που λειτουργεί με τον ίδιο αριθμό.

Στις περιπτώσεις απάτης τύπου SIM Swapping, οι δράστες εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM και προσποιούνται είτε τον κάτοχο της κάρτας SIM ή κάποιον εξουσιοδοτημένο από τον νόμιμο συνδρομητή, προσπαθώντας έτσι να εξαπατήσουν τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και να αποκτήσουν νέα κάρτα προς αντικατάσταση αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος.

Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η OLAF !!!

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΤΣΕΠΩΝΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΤΑΝ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στο ίδιο Πανεπιστήμιο που δόθηκαν τα 1.100.000€ για την έρευνα και στο οποίο στήθηκε η απάτη, εργαζόταν και ο πατέρας της ερευνήτριας...



Απάτη σε ελληνικό πανεπιστήμιο με έρευνα «φάντασμα» αποκάλυψε η OLAF - Ελληνίδα ερευνήτρια πήρε 1,1 εκατ. ευρώ 

Υπόθεση απάτης που εμπλέκει Ελληνίδα επιστήμονα η οποία οργάνωσε μια διεθνή επιστημονική έρευνα για να αποσπάσει 1,1 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια αποκάλυψε η OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χορήγησε 1,1 εκατ. ευρώ σε ελληνικό πανεπιστήμιο για τη χρηματοδότηση ενός ερευνητικού έργου που θα διηύθυνε η νεαρή επιστήμονας, της οποίας ο πατέρας εργαζόταν στο εν λόγω πανεπιστήμιο. Το ερευνητικό έργο υποτίθεται ότι θα περιελάμβανε ένα δίκτυο με περισσότερους από 40 επιστήμονες από ολόκληρο τον κόσμο.
SSL Certificates