Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΜΕΣΙΤΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, λογιστές και μεσίτες ακινήτων είναι οι πρωταγωνιστές στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ελλάδα σύμφωνα με την Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου που κατήρτισε ομάδα εξειδικευμένων στελεχών των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου χρησιμοποιώντας μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας.





Στην έκθεση αναφέρεται ότι σήμερα το μέγεθος της παραοικονομίας στη χώρα μας εκτιμάται στο 20% του ΑΕΠ, ήτοι σε περίπου 36 δισ. ευρώ.

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, την εποπτεία της οποίας είχε η Γενική Γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Έλενα Παπαδοπούλου, δημοσιεύθηκε σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών, αφού πρώτα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Χρηματοδότησης της Διάδοσης Όπλων Μαζικής Καταστροφής.

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου -η οποία εκπονείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα-σε συνδυασμό με την τεχνική συμμόρφωση της χώρας με τις Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF), καθώς και το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης ενάντια στο Ξέπλυμα Χρήματος και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας, αποτελούν τον κορμό της αξιολόγησης της χώρας μας στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων της FATF, η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2019.

Η Έκθεση Εθνικής Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία χαρακτηρίζει «Μέσο - Υψηλό» το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη χώρα μας, αναδεικνύει τις σημαντικότερες απειλές και τρωτότητες αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και επισημαίνονται συγκεκριμένοι κλάδοι αυξημένου κινδύνου.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 146.000.000€ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΣΔΟΕ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 32 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΞΕ !!!



Τι γράφει το euro2day.gr :

Σημαντικό αποτέλεσμα στην προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας έφεραν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά το 2017. Αυτό προκύπτει από την έκθεση πεπραγμένων του ΣΔΟΕ που δόθηκε στη δημοσιότητα και καταγράφει το σύνολο της ελεγκτικής δράσης του κατά το περασμένο έτος.

Μεταξύ άλλων, όπως προκύπτει από την έκθεση του ΣΔΟΕ, κατά το 2017:

Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ !!!



Την ανάγκη να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις ηλεκτρονικές μας αγορές επισημαίνουν για μια ακόμα φορά οι αρμόδιες αρχές, με αφορμή και δύο νέες περιπτώσεις διαδικτυακής απάτης που καταγγέλθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου. 

Η πρώτη περίπτωση αφορά στην υποτιθέμενη αγορά κινητού τηλεφώνου iPhone, το οποίο εντόπισε Ηρακλειώτης σε αγγελία και θεώρησε σωστό να καταθέσει σε σχετικό λογαριασμό το ποσό των 800 ευρώ. Ωστόσο, παρά την κατάθεση των χρημάτων δεν είδε τηλέφωνο και έτσι κατέφυγε στην αστυνομία.

Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΘΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΦΠΑ !!!

ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΕΡΝΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Βελγική πατέντα που δοκιμάστηκε και πέτυχε αποκαλύπτοντας φορολογικές απάτες...αλλά παραμένει θαμμένη !!!





Μπορεί η κυβέρνηση να μην είχε πρόβλημα να πετσοκόβει συντάξεις και να αυξάνει φόρους έως και το 2022, έδωσε όμως μεγάλη μάχη και πέτυχε να μην υποκύψει στις απαιτήσεις των δανειστών να προμηθευτεί το ελεγκτικό υπερόπλο το οποίο θα έφερνε 1 δισ. κάθε χρόνο στα κρατικά ταμεία από την καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ. Θα μπορούσε δηλαδή το μέτρο αυτό να καλύψει από μόνο του το 50% τουλάχιστον από τις περικοπές συντάξεις του 2019 (ύψους 1,8 δισ. ευρώ) ή να υπερκαλύψει τα 900 εκατ. ευρώ της κατάργησης του ΕΚΑΣ.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός που χτυπά τα διευρωπαϊκά κυκλώματα «carousel» ωστόσο παραμένει στα συρτάρια του υπουργείου Οικονομικών ως η καλύτερα προστατευμένη κόκκινη γραμμή της κυβέρνησης, αν και αποτελεί προαπαιτούμενο με βάση το μνημόνιο. Μάλιστα ενώ έχει περάσει νόμος για να αρκεί μόνο μία υπογραφή προκειμένου να ενεργοποιηθεί, κανείς στην κυβέρνηση δεν έκρινε σκόπιμο να αξιοποιήσει ένα τέτοιο εργαλείο.

Ερωτηματικά

Στις εκθέσεις της για την κλοπή του ΦΠΑ («VAT gap») στην Ευρώπη, η Κομισιόν υπολογίζει ότι η Ελλάδα χάνει σταθερά κάθε χρόνο το 29% των εισπράξεων ΦΠΑ, δηλαδή περί τα 5-6 δισ. ευρώ τον χρόνο (το 1 στα 3 ευρώ, όταν στο Βέλγιο όπου το σύστημα λειτουργεί η απώλεια υπολογίζεται μόλις 1 στα 10 ευρώ), ωστόσο η κυβέρνηση αντιστέκεται, αποφεύγοντας να εφαρμόσει το μέτρο που η ίδια ψήφισε και θα απέδιδε στο Δημόσιο τουλάχιστον το 1 από τα 6 δισ. ευρώ που, σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, χάνει ετησίως η χώρα μας. Αν η κυβέρνηση είχε την πολιτική βούληση να πατάξει την απάτη του ΦΠΑ, μπορούσε απλά να ενεργοποιήσει μια διάταξη που τέθηκε ως προαπαιτούμενο από τον Αύγουστο του 2015 με το 3ο Μνημόνιο (ν.4336/2015). Τότε προβλέφθηκε διά νόμου ότι «για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες στον τομέα της πάταξης της απάτης στον ΦΠΑ (...) επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η προμήθεια ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης στοιχείων».

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΠΑ !!!

50 ΔΙΣ ΕΥΡΩ/ΧΡΟΝΟ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ
Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τις λεπτομερείς τεχνικές τροποποιήσεις των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με τις οποίες συμπληρώνεται η πρόσφατη πρότασή μας για αναμόρφωση του συστήματος ώστε να καταστεί περισσότερο ανθεκτικό έναντι της απάτης.




Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η σημερινή δέσμη μέτρων τροποποιεί σημαντικά τους κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ και αναμένεται να διευκολύνει τις εταιρείες σε όλη την ΕΕ, θέτοντας τέλος στα 25 έτη του «μεταβατικού» καθεστώτος ΦΠΑ στην ενιαία αγορά. Τον περασμένο Οκτώβριο, η Επιτροπή πρότεινε τις βασικές αρχές για τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ, γεγονός που θα βοηθήσει να αντιμετωπιστεί η απάτη που πλήττει, επί του παρόντος, τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ και εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ ετησίως. Με αυτά τα τεχνικά μέτρα, η Επιτροπή ευελπιστεί ότι τα κράτη μέλη θα αρχίσουν συζητήσεις σχετικά με τις ευρύτερες αρχές ή «ακρογωνιαίους λίθους» ενός απλούστερου και περισσότερο ανθεκτικού οριστικού συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ για τις εμπορευματικές συναλλαγές εντός της ΕΕ.

Ο Πιερ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Οι προτάσεις που υποβάλλουμε σήμερα αποτελούν τα τελικά δομικά στοιχεία για την αναμόρφωση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ. Θα ανοίξουν τον δρόμο για απλούστερους κανόνες, λιγότερη γραφειοκρατία και φιλικότερο προς το χρήστη σύστημα, χάρη στη διαδικτυακή μονοαπευθυντική θυρίδα για τους συναλλασσομένους. Είναι καιρός τα κράτη μέλη μας να επιδείξουν αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά την είσπραξη του ΦΠΑ για ενδοενωσιακές συναλλαγές. Εκτιμούμε ότι με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση θα ήταν δυνατό να μειωθεί κατά 80 % το ποσό των 50 δισ. ευρώ που χάνεται κάθε χρόνο λόγω διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη θα αδράξουν πλέον αυτή την ευκαιρία για να θεσπίσουν ένα ποιοτικό σύστημα ΦΠΑ για την ΕΕ.»


Βασικά στοιχεία της πρότασης

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

ΕΜΠΟΡΟΥΣ "ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ", ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΔΡΑΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΕΦΟΡΙΑ !!!

ΕΝΩ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
Εξαφανισμένοι έμποροι, σχεδιασμένες πτωχεύσεις, επιχειρήσεις που μετέφεραν εικονικά την έδρα τους σε γειτονική χώρα (Βουλγαρία, Κύπρος, Ρουμανία) αλλά και επιχειρηματικοί κλάδοι στους οποίους έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα απάτης και φοροδιαφυγής μπαίνουν στο ραντάρ των φοροελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.




Οι έλεγχοι που έχει ξεκινήσει η ΑΑΔΕ γίνονται ταυτόχρονα και σε άλλα κράτη με στόχο την περιστολή της φορολογικής απάτης. Το 2017, ύστερα από πληροφόρηση που προήλθε από την αμοιβαία διοικητική συνδρομή, εντοπίστηκαν 129 ελληνικές «εξαφανισμένες» επιχειρήσεις και πραγματοποιήθηκε αναστολή χρήσης του ΑΦΜ τους στο σύστημα VIES για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Οι οκτώ νέοι κλάδοι που μπαίνουν τώρα στο ελεγκτικό στόχαστρο είναι οι εξής:



Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΗΛΩΝΕΙ...ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ !!!

2.000.000 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
Εκτός όμως από τα οικονομικά θύματα των μνημονίων, υπάρχουν και περιπτώσεις φορολογούμενων-νοικοκυριών που δηλώνουν έως και 60 φιλοξενούμενους....





Η Ελλάδα μετρά τους…φιλοξενούμενούς της. Ενα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, αλλά και κρούσματα απάτης αποκαλύπτουν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δηλώσεων φόρου εισοδήματος και αιτήσεων κοινωνικού μερίσματος.

Μετά την «αντάρα» που ξεσήκωσε η μαζική υποβολή αιτήσεων για τη λήψη έκτακτου βοηθήματος τις ημέρες των εορτών από 1,4 εκατομμύρια οικονομικά αδύναμους πολίτες, στελέχη των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας διαπιστώνουν με έκπληξη ότι 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι δηλώνουν ότι δεν έχουν δικό τους νοικοκυριό αλλά φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία των δηλώσεων φόρου εισοδήματος με τα οποία έγινε ο υπολογισμός του κοινωνικού μερίσματος έδειξαν ότι από τα 5,5 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 τα 2 εκατομμύρια έχουν συμπληρωμένο τον κωδικό 092 και εμφανίζουν τους φορολογούμενους ως «φιλοξενούμενους» σε σπίτι που δεν τους ανήκει. 


Σε σχέση μάλιστα με το 2014, όταν για πρώτη φορά δόθηκε κοινωνικό μέρισμα με εισοδηματικά κριτήρια, ο αριθμός των φιλοξενουμένων φαίνεται να αυξάνεται συνεχώς ή κατά 150.000 άτομα (από τα 1,8 εκατομμύρια τότε σε 2 εκατομμύρια το 2017). Και σε αυτό το νούμερο δεν υπολογίζονται τα παιδιά που δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ.


Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 243 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ...ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ AKOMA ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ !!!

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΑΜΟΥΘ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΟΥΣ
Πρόστιμα συνολικού ύψους 243 δισ. δολ. έχουν επιβληθεί στις τράπεζες παγκοσμίως μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με έκθεση της Keefe, Bruyette and Woods.




Πρόστιμα συνολικού ύψους 243 δισ. δολ. έχουν επιβληθεί στις τράπεζες παγκοσμίως μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε στις 20/2/2018 η Keefe, Bruyette and Woods (KBW).

Όπως αναφέρει το «Marketwatch», τα περισσότερα από αυτά τα πρόστιμα έχουν επιβληθεί για παραπλάνηση επενδυτών σχετικά με την υποκείμενη ποιότητα των ενυπόθηκων τιτλοποιημένων δανείων κατά τη διάρκεια της «φούσκας» των ακινήτων.
Σύμφωνα με την KBW, στην Bank of America επιβλήθηκαν τα περισσότερα πρόστιμα, ύψους 76 δισ. δολ. 

Ακολουθεί η JPMorgan Chase, με πρόστιμα σχεδόν 44 δισ. δολ., ενώ 13 μεγάλες τράπεζες αντιστοιχούν στο 93% του συνόλου.



Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΕΕΤΤ: ΕΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΨΟΥΣ 1.200.000€ ΤΟ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ 5ΨΗΦΙΑ SMS !!!

ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Μεγάλη προσοχή: μην απαντάτε σε sms από 5ψήφιους άγνωστους αριθμούς και επικοινωνείτε με τους παρόχους σας ζητώντας να τους μπλοκάρουν, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις που σας χρεώνουν και για τα εισερχόμενα μηνύματα.




Πρόστιμα της τάξης του 1,2 εκατ. ευρώ επέβαλε το 2017 η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων σε παρόχους Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ), υπηρεσιών. Σε εταιρείες, δηλαδή, που μεταδίδουν πληροφορία ή και περιεχόμενο σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιείται μέσω της υψηλής χρέωσης κλήσεων προς αριθμούς κυρίως των σειρών 901, 909, 14, 190−195 και 54.

Το 2017 εκτοξεύτηκαν οι καταγγελίες από πολίτες που βρέθηκαν με φουσκωμένους λογαριασμούς τηλεφώνου, επειδή εγγράφηκαν, εν αγνοία τους, σε υπηρεσίες πολυμεσικής πληροφόρησης αυξημένης χρέωσης ή έστειλαν sms σε πενταψήφια νούμερα για να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό για κλήρωση χρημάτων ή δώρων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πάροχοι ΥΠΠ, που λειτουργούν στα όρια της νομιμότητας, χρησιμοποιούν ακόμη και ονόματα γνωστών εταιρειών προκειμένου να εγγράψουν τους χρήστες σε υπηρεσίες sms υψηλής χρέωσης.

Εκτοξεύθηκαν οι καταγγελίες


Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ΕΤΣΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ !!!

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
Δείτε τις κυριότερες μορφές απατών και κλοπών με τις οποίες έχουν έρθει αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.




Μάστιγα αποτελούν οι απάτες σε βάρος πολιτών και κυρίως ηλικιωμένων, είτε από μεμονωμένους δράστες, είτε από μέλη εγκληματικών ομάδων που δρουν … «επιστημονικά» πολλές φορές. Χρησιμοποιούν πολλούς τρόπους για να καταφέρουν να εξαπατήσουν τα υποψήφια θύματά τους, ενώ δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε ηλικιωμένα άτομα, τα οποία θεωρούν πιο εύκολους στόχους. Από την άλλη πλευρά, η αστυνομία συλλαμβάνει σχεδόν καθημερινά δράστες, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί συνεχή εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να μην πέσουν θύματα επιτήδειων.

«Οι τρόποι εξαπάτησης πολιτών είναι ενδεικτικοί της ευφυΐας των κακοποιών και της αέναης προσπάθειάς τους να ανακαλύπτουν, να επεξεργάζονται και να επιχειρούν συνεχώς με νέες μεθόδους», τονίζει χαρακτηριστικά στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, υποστράτηγος Χρήστος Παπαζαφείρης, ενώ επισημαίνει: «Στην πλειονότητα των τρόπων δράσης, επιτήδειοι προσεγγίζουν κυρίως άτομα τρίτης ηλικίας και με διάφορα προσχήματα ή τεχνάσματα τους αποσπούν ή τους αφαιρούν χρηματικά ποσά και τιμαλφή. Θέλω να υπογραμμίσω ότι σε κάθε περίπτωση οι παθόντες θα πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και να κάνουν τη σχετική καταγγελία».

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

150 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΤΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10ΕΤΙΑ !!!

321 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΑΤΗ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Στην Ελλάδα τι ύψους πρόστιμα έχουν πληρώσει για να γελάσουμε λίγο ;;;




Πρόστιμα 150 δισ. δολαρίων εισέπραξαν οι ΗΠΑ μετά την κρίση


Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν πληρώσει πρόστιμα πάνω από 150 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ για την κρίση πίστωσης, ξεπερνώντας ένα σημαντικό ορόσημο μια δεκαετία αφότου κατέστη σαφές πως τα προβλήματα των ΗΠΑ με τα ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου είχαν εξελιχθεί σε παγκόσμια.

Πριν από ακριβώς δέκα χρόνια, η γαλλική BNP Paribas μπλόκαρε την πρόσβαση των επενδυτών σε κεφάλαια με έκθεση σε ενυπόθηκα δάνεια υψηλού κινδύνου, επικαλούμενη μια «απόλυτη εξαφάνιση της ρευστότητας». Η ημερομηνία -9 Αυγούστου του 2007- για πολλούς έχει σημαδευτεί ως η στιγμή κατά την οποία ξεκίνησε η χρηματοπιστωτική κρίση.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ LIBOR ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021 !!!

ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΠΑΝΩΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ
Το διατραπεζικό επιτόκιο που υποστήριζε χρηματοοικονομικά προϊόντα άνω των 350 τρισ. δολαρίων αναμένεται να καταργηθεί ως τα τέλη του 2021, καθώς οι βρετανικές ρυθμιστικές αρχές και οι τράπεζες εξετάζουν την αντικατάστασή του από ένα πιο αξιόπιστο σύστημα !!!



Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης έχει συνδεθεί με σκάνδαλα και μάλιστα έφτασε να γίνει συνώνυμο της διαφθοράς όταν εντοπίστηκαν traders που χειραγωγούσαν το libor, με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα 9 δισ. δολ. και να μπουν στη φυλακή αρκετά τραπεζικά στελέχη.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ !!!

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ:


Βροχή τα πρόστιμα στις Ιρλανδικές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος,παράνομες χρεώσεις σε δανειολήπτες αλλά ακόμη και για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων

Οι τράπεζες της Ιρλανδίας, με προεξάρχουσες τις δύο μεγαλύτερες στη χώρα, την AIB (Allied Irish Bank) και την Ulster Bank, χρησιμοποιούν τις αθλητικές ομάδες για να «καθαρίσουν» την εικόνα τους. Αλλοτε η ΑΙΒ γίνεται χορηγός του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, η Ulster Bank χρηματοδοτεί κάποια ομάδα ράγκμπι και η Bank of Ireland πληρώνει για να αναφέρεται η επωνυμία της στις φανέλες των ομάδων ράγκμπι Munster και Leinster. Η αιτία πίσω από αυτήν την εκτεταμένη πλέον τακτική των ιρλανδικών τραπεζών είναι ότι έχουν σπιλωθεί από τα σκάνδαλα στα οποία έχουν εμπλακεί και έχουν καταβάλει υψηλότατα πρόστιμα άλλοτε για την εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρήματος και άλλοτε για αθέμιτες χρεώσεις σε δανειολήπτες, οι οποίοι, εξαιτίας αυτής της πρακτικής, έχασαν τα σπίτια τους.

Σχετικό ρεπορτάζ των Irish Times αναφέρεται στο τελευταίο πρόστιμο 2,3 εκατ. ευρώ που αναγκάστηκε να καταβάλει η ΑΙΒ στην Τράπεζα της Ιρλανδίας, επειδή είχε παραβιάσει την ιρλανδική νομοθεσία, λόγω ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι η τέταρτη φορά από το 2006 που η εν λόγω τράπεζα καταβάλλει πρόστιμο. Το συνολικό ύψος των προστίμων της, όμως, ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ, όταν η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιρλανδίας, η Ulster Bank, έχει πληρώσει στην κεντρική τράπεζα της χώρας συνολικά πρόστιμα ύψους 10,8 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του περασμένου έτους βρέθηκε να λογοδοτεί στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, και κατέληξε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 3,3 εκατ. ευρώ

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΑΜΟΥΘ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝ...
Τα ποσά για διακανονισμούς που έχουν υποχρεωθεί να δώσουν μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου για να γλιτώσουν από μεγαλύτερους μπελάδες !!!


Το περασμένο καλοκαίρι μια δημοσκόπηση της εταιρείας Gallup έδειξε ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών δεν κοιτούν με εμπιστοσύνη το τραπεζικό σύστημα.

Τα ιστορικά χαμηλά εκείνης της έρευνας δεν αποτέλεσαν κάποια έκπληξη, καθώς οι τράπεζες στις ΗΠΑ είναι μεταξύ των θεσμών οι οποίοι “απολαμβάνουν” τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη από τον κόσμο.

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ !!!

ΟΡΓΙΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟΚΛΥΠΤΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ OTTO-BRENNER
Εκτός από τις γερμανικές επιχειρήσεις, τράπεζες κτλ. που είναι πίσω από δεκάδες απάτες-σκάνδαλα παγκοσμίως, και ο κρατικός γερμανικός μηχανισμός είναι το ίδιο διεφθαρμένος !!!
Κατάλαβες τώρα ποιοι είναι αυτοί σου κουνούν το δάχτυλο ;;;



Το ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις τούς «λαδώνουν» ασύστολα στο εξωτερικό προκειμένου να πάρουν δουλειές το γνωρίζαμε από πρώτο χέρι. Το ότι λαδώνονται όμως οι ίδιοι μέσα στη χώρα τους με φακελάκια, γρηγορόσημα και άλλου είδους μπαξίσια είναι κάτι καινούργιο που, αν μη τι άλλο, ανατρέπει τα στερεότυπα ηθικής με τα οποία τα μεγάλα συγκροτήματα ΜΜΕ και ο πολιτικός τους κόσμος τους γαλούχησε επί χρόνια. Ο λόγος για τους Γερμανούς.

Και πιο συγκεκριμένα για τους Γερμανούς κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι, αντίθετα με όσα πιστεύει ο περισσότερος κόσμος, χρηματίζονται και αυτοί όπως ακριβώς συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο.

Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

ΕΤΣΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ !!!

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Έδωσαν άτοκο δάνειο σε ύποπτο ξένο fund για να αρπάξει ακίνητα που τα νοίκιασε πάλι στην τράπεζα !!!



Ένα βήμα πριν κληθούν ύποπτοι για κακουργήματα σε μια υπόθεση που αναμένεται να προκαλέσει πολιτικό σεισμό, βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα, για τις διαδικασίες πώλησης σε ξένο fund της θυγατρικής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας «Πανγαία», η οποία είχε στο χαρτοφυλάκιο της 241 ακίνητα-φιλέτα. Η έρευνα που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2015 με εντολή της εισαγγελέως Διαφθοράς Ελένης Ράϊκου, για μια αγοραπωλησία που πραγματοποιήθηκε το 2013 μετά από καταγγελίες τόσο για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν όσο και για το αντίτιμο.

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ !!! ΕΞΑΡΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ !!!

ΤΟ 33% ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΠΑΡΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Αυξάνονται οι ηλεκτρονικές οικονομικές απάτες με στόχο τις online συναλλαγές !!!




Το κόστος της στρατηγικής πρόληψης φαίνεται ότι αποθαρρύνει πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς από το να επενδύσουν περαιτέρω στην θωράκιση έναντι των online επιθέσεων.

Σημαντική αύξηση καταγράφουν οι ηλεκτρονικές απάτες με στόχο τις online οικονομικές συναλλαγές, οι οποίες παρουσιάζουν αντίστοιχα αυξητική τάση: Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ, έρευνα των Kaspersky Lab και B2B International αποκαλύπτει ότι το 33% των οργανισμών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν προσφέρει στους καταναλωτές ένα ασφαλές κανάλι για όλες τις online πληρωμές.

Η αδυναμία αυτή διαπιστώνεται παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρει η έρευνα, το 62% έχει παρατηρήσει σημαντική αύξηση στην πραγματοποίηση συναλλαγών από τους πελάτες, με το 50% να πιστεύει ότι οι ηλεκτρονικές οικονομικές απάτες αυξάνονται.

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ 2.659 ΥΠΟΠΤΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ !!!

ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΤΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Οι φάκελοι παραδόθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών ωστόσο είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, με αποτέλεσμα οι υποθέσεις να οδηγούνται σε παραγραφή !!!



Δεν είναι μόνο η λίστα Λαγκάρντ από την οποία ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε μόλις μερικές δεκάδες περιπτώσεις φοροφυγάδων και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα. Ούτε οι 6.000 off shore για τις οποίες -όπως αναγνώρισε προχθές στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης- περαιώθηκαν οι έλεγχοι σε μόλις 384 υποθέσεις.
SSL Certificates