Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ !!!




Όσο αυξάνεται η ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, ολοένα και περισσότερα οργανωμένα δίκτυα, εμφανίζονται σαν traders, με στόχο να εξαπατήσουν τους επενδυτές.
Ανοδικά για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού, καθώς οι επενδυτές, έντρομοι από την ταχεία εξάπλωση του κοροναϊού, στρέφονται στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Τα συμβόλαια του πολύτιμου μετάλλου ολοκλήρωσαν την εβδομάδα πέριξ των 1.670 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ το τελευταίο διάστημα διαπραγματεύονται στα υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα επτά ετών, καθώς η υψηλή μεταβλητότητα οδηγεί τους παράγοντες της αγοράς στην ασφάλεια του χρυσού.

Την άνοδο όμως του χρυσού σπεύδουν να επωφεληθούν – και όχι με νόμιμο τρόπο – αρκετοί «απατεώνες» που επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν το άλμα στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΤΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ !!!




Όλο και περισσότερες περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης πολιτών και επιχειρήσεων, από πρόσωπα που φέρεται να έχουν την έδρα τους στη Βρετανία, έρχονται σε γνώση του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

Σε ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, καταγράφονται οι ακόλουθες κατηγορίες απατών.

1) Κατάχρηση επωνυμίας νόμιμα λειτουργούσας επιχείρησης ή χρήση παρεμφερούς


Η πρακτική είναι γνωστή εδώ και χρόνια στη Βετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Κατά κανόνα, ελληνική παραγωγική ή εμπορική εταιρεία λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πρόσωπο φερόμενο ως αγοραστής μεγάλης αλυσίδας λιανικού ή χονδρικού εμπορίου (μεταξύ άλλων ASDA, Tesco, COSTCO, Sainsbury's και Morrison's), με το οποίο εκδηλώνει, συνήθως επείγον, ενδιαφέρον παραγγελίας. Στόχος είναι, είτε η απόκτηση και μη εξόφληση της παραγγελίας, είτε η απόσπαση των προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων του συνομιλητή του.

Ενδείξεις απάτης

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΟΥΣΑΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ: ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ !!!



Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε:

Δεν μπορεί παρά να θαυμάσει κανείς την καγκελάριο, όσον αφορά κυρίως την ικανότητα της να παρουσιάζεται ως η πλέον άμεμπτη και ηθική πολιτικός της υφηλίου – ενώ έχει ένα επί πλέον μεγάλο πλεονέκτημα: το να παρουσιάζει επίσης τη Γερμανία ως ηθική, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της!

Ήδη από το 2014 η γερμανική εφημερίδα DIE WELT έγραφε πως σε θέματα διαφθοράς πιστεύουν πολλοί ότι, προηγούνται χώρες όπως η Κίνα, η Ελλάδα ή η Ρωσία – παραθέτοντας όμως ένα γράφημα, από το οποίο διαπιστώνεται πως η Γερμανία είναι στην 4η θέση παγκοσμίως, μετά την Αίγυπτο, τη Νιγηρία και τη Ναμίμπια (όλες οι άλλες αφρικανικές!), χωρίς να υπάρχει καθόλου η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις. Με δεδομένες δε τις συνεχείς απάτες, καθώς επίσης τη διαφθορά που έχει αποκαλυφθεί όσον αφορά τη Deutsche Bank (, ίσως να έχει κατακτήσει πια την πρώτη θέση – επιμένοντας παρόλα αυτά να κατηγορεί την Ελλάδα, προφανώς για να διευκολύνει τη ληστεία της.

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ: ΚΑΘΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ 8 ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΗΣ WELLS FARGO !!!

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ 17.500.000$ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΟΥ WELLS FARGO ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΝΑ ΞΑΝΑΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Στην Ελλάδα όσες περισσότερες δικογραφίες έχεις και σε όσα περισσότερα σκάνδαλα εμπλέκεσαι, τόσο καλύτερη θέση παίρνεις !!!
Όσο για καταδίκες και πρόστιμα...εδώ απλώς γελάμε !!!



Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον οχτώ πρώην στελεχών της Wells Fargo, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου, John Stumpf, σε σχέση με το σκάνδαλο των ψεύτικων λογαριασμών της τράπεζας. Ο Stumpf συμφώνησε σε πρόστιμο ύψους 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων και σε δια βίου απαγόρευση από τον τραπεζικό κλάδο.

Η OCC, κεντρική ομοσπονδιακή ρυθμιστική εποπτεύουσσα αρχή των τραπεζών, έλαβε μέτρα εναντίον του Stumpf και επτά άλλων πρώην στελεχών της εταιρείας, επιβάλλοντάς τους πρόστιμα ύψους 59 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στελέχη είχαν στοχεύσει οι ρυθμιστικές αρχές για το ρόλο τους στη δημιουργία εκατομμυρίων πλαστών λογαριασμών για την κάλυψη ποσοστώσεων πωλήσεων.

Ο Stumpf, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος μετά το σκάνδαλο το 2016, συμφώνησε σε πρόστιμο ύψους 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση να εργαστεί ξανά σε τράπεζα.

Ένα άλλο εκτελεστικό μέλος, η Carrie Tolstedt, που ηγήθηκε της Wells Fargo για μια δεκαετία, αντιμετωπίζει ακόμη μεγαλύτερη ποινή ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να ανέβει ψηλότερα, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ: ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ "ΜΑΪΜΟΥ" ΤΖΙΡΟΥΣ & ΜΕΤΑ ΒΑΡΑΝΕ ΚΑΝΟΝΙ !!!



Κυκλώματα επιχειρηματιών εξασφαλίζουν τραπεζική χρηματοδότηση εμφανίζοντας υψηλούς τζίρους, οι οποίοι όμως είναι εικονικοί. Αφού λάβουν το δάνειο ή το μεγαλύτερο μέρος του, εάν εκταμιεύεται σταδιακά, βάζουν λουκέτο και εξαφανίζονται, αφήνοντας, φυσικά, απλήρωτο το δάνειο.
Η απίστευτη υπόθεση, με την οποία ασχολείται το ΣΔΟΕ εδώ και μήνες, αποτελεί συνέχεια ή παρακλάδι εκείνης που αποκάλυψε το Σin για τις εταιρείες που στήνονται με στόχο το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» μέσω καφετεριών, φούρνων, ψητοπωλείων και γενικά καταστημάτων εστίασης.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν ότι, το ξέπλυμα χρήματος και η λήψη του τραπεζικού δανείου γίνονται ταυτόχρονα και το «κανόνι» που ρίχνουν στην αγορά είναι μεγαλύτερο.

Πώς παίρνουν δάνεια με «αέρινο τζίρο»

Το κόλπο που εφαρμόζουν είναι το ακόλουθο. Ανοίγουν μια επιχείρηση startup, με ειδίκευση σε software ή γενικά σε καινοτομικές δράσεις ή ακόμη και αλυσίδα καταστημάτων εστίασης.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΟΙ 6 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ !!!




Νέα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην πάταξη του φαινομένου του «εξαφανισμένου εμπόρου», του «καρουζέλ» και της «κυκλικής απάτης» και γενικά της απάτης ειδικά στον ΦΠΑ που κοστίζει περίπου 6 δισ. ευρώ, στην Ελλάδα (το 30% των εισπράξεων από τον ΦΠΑ) και 149 δισ. ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό απάτης στην Ελλάδα (30%), είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Οι απάτες στήνονται με πολλούς τρόπους και κοινή συνισταμένη όλων είναι οι πωλήσεις αγαθών μέσα από πολλές εταιρείες, μέχρι να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, εκ των οποίων, μία εταιρεία εξαφανίζεται, έχοντας εισπράξει τον ΦΠΑ, τον οποίο φυσικά δεν αποδίδει.

Τη συγκεκριμένη «τρύπα» που υπήρχε στη διακίνηση των κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, λάπτοπ και παιχνιδομηχανών, την έκλεισαν με την πρόσφατη ρύθμιση, σε ότι αφορά τουλάχιστον τις πωλήσεις με τελικό αποδέκτη, επαγγελματία που υπάγεται στο καθεστώς του ΦΠΑ. Αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές «τρύπες» στον μηχανισμό επιβολής και είσπραξης του ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η Ιανουαρίου 2020 τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες της Ε.Ε. οι οποίες αφορούν στην απάτη στις αλυσιδωτές συναλλαγές, την απαλλαγή για ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και την απόδειξη μεταφοράς για τους σκοπούς της εν λόγω απαλλαγής, καθώς και τις συμφωνίες περί αποθεμάτων.

Οι αλλαγές που περιέχονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 είναι οι ακόλουθες:

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

ΛΑΡΙΣΑ: ΟΙ ΕΞΠΕΡ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ" ΠΟΥ "ΔΑΓΚΩΝΑΝ" ΚΟΣΜΟ & ΚΟΣΜΑΚΗ !!!




Φινάλε σε μια πολύκροτη υπόθεση που τάραξε τα “ήσυχα νερά” της ζωής του Θεσσαλικού κάμπου έδωσε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας πριν περίπου μια βδομάδα.

Την τύχη να βρεθεί στη θέση του θύματος και στην ανάγκη νομικής υπεράσπισής είχε γνωστός Καρδιτσιώτης δικηγόρος, ο οποίος εξαπατήθηκε από «χρηματιστή», χάνοντας το ποσό των 187.000 χιλιάδων ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο ευρηματικός κύριος με εξειδίκευση στο Χρηματιστήριο Παραγώγων της Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατάφερε να κερδίσει τη εμπιστοσύνη του Θεσσαλού νομικού, πείθοντας τον για ποσοστό κέρδους που θα ξεπερνούσε το 20% ενώ παράλληλα υποσχόταν επιστροφή χρημάτων επένδυσης μέσα σε λίγες ημέρες. Η υπόσχεσή του δεν τηρήθηκε και ο λόγος του αποδείχτηκε πομφόλυγας και εφιάλτης για τις προσδοκίες του δικηγόρου.

Μολονότι ο καιρός περνούσε, ο master της απάτης «χρηματιστής» πετύχαινε να κερδίζει χρόνο, παρέχοντας εγγυήσεις ότι διέθετε πλούτο και φορτωμένο χαρτοφυλάκιο καταθέσεων.

«Όσο περνούσε ο καιρός δεν είχα πάρει ούτε καν κωδικό και όταν πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα κατάλαβα πως την πάτησα λόγω άγνοιας» κατέθεσε ο δικηγόρος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τελικά ο «χρηματιστής» τιμωρήθηκε με 4 χρόνια φυλάκισης, ποινή μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. Σύμφωνα με τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο νομικός ισχυρίστηκε πως εξαρχής ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν ως ειδήμων των αγορών και πως διέθετε άριστη εξειδίκευση στον τομέα των Παραγώγων. Παρά το γεγονός πως η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου έλεγε πως η διαφορά ήταν αστική, αξίζει να σημειωθεί πως το δικαστήριο συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση.

Το «μωσαϊκό» με τις απάτες επιτήδειων Λαρισαίων «χρηματιστών» που «δαγκώνουν» ανυποψίαστους επενδυτές

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΑΝΟΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΤΣΑΚΩΣΕ Η OLAF ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ME ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ ΑΥΤΟ ΤΟ 2011 ΚΑΛΟΥΣΕ ΤΗΝ ΔΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΔΑΝΕΙΑ...
Αληθεύει ότι η OLAF έστειλε και στοιχεία Ελλήνων Ευρωβουλευτών στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση αλλά δεν έγινε τίποτα ;;;





Ο Δανός ευρωβουλευτής Morten Messerschmidt, του Λαϊκού Κόμματος της Δανίας πιάστηκε κατόπιν έρευνας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) αλλά και των Εισαγγελικών Αρχών της Δανίας, με πλαστογραφημένα εικονικά τιμολόγια όπου αποδεικνύουν ότι προσπαθούσε να εκταμιεύσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τα ταμεία της ΕΕ.

Κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί ξανά και στο παρελθόν. Ο ίδιος καθώς και Έλληνες Ευρωβουλευτές, αμφότεροι στενοί συνεργάτες του Δανού φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Λόγω των διευθυντικών θέσεων που κατείχε σε MELD και FELD ο Messerschmidt κατηγορείται από τον OLAF, οτι χρησιμοποιούσε τους θώκους του για ιδίον όφελος και τον κατηγορεί για απάτη. Συγκεκριμένα, η έκθεση του OLAF καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το Ευρωπαϊκό κόμμα MELD καθώς και το συνδεδεμένο με αυτό κεφάλαιο FELD επί σειρά ετών είχαν “παράνομα, ακανόνιστα και αδικαιολόγητα έξοδα” ύψους περίπου 4,35 εκατομμυρίων κορώνων.

Η εν λόγω υπόθεση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στη Δανία με τα σενάρια να δείχνουν πώς αν κριθεί ένοχος ο ευρωβουλευτής θα καταλήξει στη φυλακή. Ο OLAF φέρεται να έχει ενημερώση και την ελληνική εισαγγελία του Αρείου Πάγου σχετικά με την εμπλοκή των ελλήνων ευρωβουλευτών, ωστόσο τα στοιχεία έχουν πεταχτεί στον κάλαθο των αχρήστων.

Και ξανά προς τη “δόξα” τραβά

Βέβαια, τα άνω δεν αποτελούν τις μοναδικές κατηγορίες του Δανού ευρωβουλευτή. Ο απατεώνας πλαστογράφος ευρωβουλευτής Morten Messerschmidt του Λαϊκού Κόμματος της Δανίας είναι αυτός που έκανε πρόβα ανάρτησης της Δανικής σημαίας σε ιστό με την Ελληνική σημαία , κατά την επίσκεψή του σε Ελληνικό νησί (μάλλον Σπέτσες ή Ύδρα) και είναι ο ίδιος που έχει προτείνει στη Δανική κυβέρνηση να υποθηκεύσει τη νησί της ΚΩ, προκειμένου να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ελλάδα.

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2019

ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΟΥΣΑΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ: ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ, ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ & ΣΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ !!!



ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο ότι, η Γερμανία είναι η πρωταθλήτρια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, στις απάτες, στη διαφθορά κοκ. – κάτι που δεν θέλουν δυστυχώς να πιστέψουν όλοι εκείνοι οι Ελληνόφωνοι που κατηγορούν συνεχώς την πατρίδα μας. Ίσως όμως πεισθούν από το άρθρο της Deutsche Welle που ακολουθεί:

Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής θα ισχύσει πλέον και στη Γερμανία η υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων στο λιανικό εμπόριο. Η νέα νομοθεσία προκαλεί αντιδράσεις αφού συνεπάγεται τεράστιο κόστος για τις επιχειρήσεις.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2020 θα ισχύει και στη Γερμανία η υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων όχι μόνον στο λιανικό εμπόριο, αλλά και σε αρτοποιεία, κομμωτήρια, ακόμη και ψιλικατζίδικα. H νέα νομοθεσία, που έχει στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής, ισχύει όχι μόνον για πωλήσεις προϊόντων αλλά και για την παροχή υπηρεσιών.

Γεγονός είναι ότι η φοροδιαφυγή στοιχίζει στο γερμανικό δημόσιο κάθε χρόνο πολλά δισεκατομμύρια. Βασικοί λόγοι είναι οι «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές, παράνομα λογισμικά και εικονικά τιμολόγια. Επίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απώλειες έως και 10 δις ευρώ κάθε χρόνο. Οι οικονομικές και φορολογικές αρχές της Γερμανίας αναζητούσαν εδώ και χρόνια λύσεις και αποτελεσματικά μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής. Η αναζήτηση αυτή κατέληξε στη νέα νομοθεσία για τις ταμειακές μηχανές. Το υπουργείο Οικονομικών έχει δώσει στις επιχειρήσεις διορία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020 για την τεχνική αναπροσαρμογή των ταμειακών τους συστημάτων ώστε να πληρούν τα νέα στάνταρ ασφαλείας και να είναι λιγότερα ευάλωτα σε παράνομα λογισμικά. Η υποχρεωτική έκδοση αποδείξεων όμως θα ισχύσει ήδη από την 1η Ιανουαρίου του ερχόμενου έτους.

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ !!!




Κάποιοι ίσως να το ξέρουν. Σίγουρα, αρκετοί όμως δεν το γνωρίζουν. Μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην τραπεζική ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας έχει “χρώμα” Ελληνικό και “ακούει” στο όνομα Αχιλλέας Καλλάκης! 

Ο άνθρωπος με τα “χίλια πρόσωπα”, ο “Δον”, ο “μεγιστάνας του real estate”, o επαγγελματίας παίκτης πόκερ, ο εγκέφαλος πίσω από την σπείρα “Pacific Group”, ο άνθρωπος που πέτυχε να κερδίσει τον τίτλο του “Britain’s most successful serial confidence trickster“, ο άνθρωπος που κατάφερε να “φάει” από δύο Βρετανικές τράπεζες – την Alied Irish Banks και Bank of Scotland – περισσότερα από 760 εκατομμύρια λίρες …αποφυλακίζεται!

Το ξεκίνημα της “καριέρας” του και τα πρώτα θύματα

Γόνος εφοπλιστικών καταβολών (θείος του ο εφοπλιστής Παντελής Κολάκης), γεννημένος στο Ealing του Δυτικού Λονδίνου πήρε την “ακαδημαϊκή” του μόρφωση στις απάτες από τον Αλεξάντερ Ουίλιαμς, ο οποίος υπήρξε συνεργός του, γνωστός κατά κόσμον ως Μάρτιν Λιούις. Μαζί υπήρξαν ασυναγώνιστο δίδυμο, λειτουργώντας ευρηματικά, κατάφεραν κατά την δεκαετία του 1990 να “πιάσουν κορόιδα” πλούσιους που ήθελαν ν’ αποκτήσουν ευγενική καταγωγή, πουλώντας τους fake τίτλους ευγενείας. Η είσοδος του στην high society του Λονδίνου ήταν απλά θέμα χρόνου. Από τα ισχυρά επιχειρηματικά λόμπι βρέθηκε μέχρι την αυλή “γαλαζοαίματων”, προβάλλοντας τον εαυτό του ως πρέσβη του Σαν Μαρίνο ενώ πέτυχε να γίνει “φίλος” μέχρι και με τον Αλβέρτο του Μονακό.

Master της μπλόφας και της απάτης κατάφερνε να “μαγειρεύει” τα οικονομικά των επιχειρήσεων τους, πετυχαίνοντας να λαμβάνει χρηματοδότηση από διάφορες τράπεζες υπό τη μορφή δανείων, επενδύοντας τα σε πολυτελή αυτοκίνητα, όμορφες γυναίκες και έκπαγλη ζωή. Μάλιστα, ο ίδιος κατείχε εγγυητικές επιστολές, σύμφωνα με τις οποίες η οικογενειακή περιουσία του ξεπερνούσε τα 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συμμετοχή του σε εφοπλιστικά κεφάλαια και εταιρείες ακινήτων πλησίαζαν το €1 δισεκατομμύριο!

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛ.ΑΣ. : ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ E-MAIL !!!




H Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με προσπάθειες εξαπάτησης μέσω ηλεκτρονικής εταιρικής αλληλογραφίας ή διαδικτυακών επενδυτικών προγραμμάτων.


Για απάτη μέσω διαδικτύου από χάκερ, που υπόσχονται επενδυτικά προγράμματα, προειδοποιεί τους πολίτες και τους χρήστες του διαδικτύου η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Συγκεκριμένα, χάκερ επιχειρούν να εξαπατήσουν τα θύματά τους με τους εξής τρόπους δράσης: Μέσω εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (B.E.C.–Business Email Compromise, CEO Fraud & Man in the middle attacks).

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες οι δράστες αποκτούν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και παρεμβαίνουν σε τμήματα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ συναλλασσόμενων επαγγελματιών και εμπόρων με επιχειρήσεις (προμηθευτές ή πελάτες) στο εξωτερικό.

Μόλις εντοπίσουν μηνύματα που αφορούν επικείμενη πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού, παρεμβαίνουν αποστέλλοντας απατηλά μηνύματα, από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσομοιάζουν με τις πραγματικές.

Στη συνέχεια υποδύονται υπαλλήλους της συνεργαζόμενης επιχείρησης και πείθουν τους συναλλασσόμενους να καταθέσουν χρήματα σε απατηλούς τραπεζικούς λογαριασμούς, διαφορετικούς από αυτούς που είχαν συμφωνηθεί.

Με την υπόσχεση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Forex Scams, Ponzi & Pyramid Schemes): Στην περίπτωση αυτή οι δράστες προσεγγίζουν τα θύματα, είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποδυόμενοι τους εργαζόμενους σε δήθεν μεγάλες επενδυτικές εταιρείες του εξωτερικού. Υπόσχονται υψηλές αποδόσεις μέσω τοποθέτησής τους σε εικονικές διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες και τους αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

ΕΛΛΑΔΑ: Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ "ΠΑΡΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΑ" !!!




Πάντα στην υγειά των κορόιδων...

Τι γράφει το mononews.gr :

Το ωραίο Zurbaran και τα golden boys


H ηλιόλουστη Ελλάδα είναι η χώρα της ευτυχίας για τα golden boys. Κάνεις κόλπα και κλέβεις 100 εκατ ευρώ; Δεν σε ενοχλεί κανείς. Άντε να γίνει καμία δίκη.

Σε κυνηγάει το FBI στις ΗΠΑ όπως για παράδειγμα τον Γιώργο Νίκα; Έρχεσαι στον Κολωνάκι και πίνεις καφέδες και τρως gourmet φαγητά. Άλλωστε το Κολωνάκι έχει και «hot» μαγαζιά. Zurbaran , Rock n Roll κλπ.

Α… έγραψα Zurbaran και πρέπει να σας πω ότι προ ολίγων ωρών ένας φίλος της στήλης μας ενημέρωσε ότι διασκέδαζε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ένα τέως golden boy το οποίο αθωώθηκε χθες Πέμπτη από μια σοβαρή δίκη.

Φυσικά η υπόθεση που είχε μπλεχτεί προ ετών ήταν πολύ σοβαρή. Χάθηκαν κάποια εκατομμύρια αλλά οκ. Η (πλούσια) μαμά να είναι καλά και οι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα.

Το golden boy διασκέδαζε με τους φίλους του και μια ωραία ύπαρξη μελαψού χρώματος. Not bad.

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

ΜΑΣΤΙΓΑ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ !!! ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΪΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΕΣ !!!

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
Δράμα: Νοίκιαζαν «αόρατα» σπίτια και εισέπρατταν τις προκαταβολές !!!



Κανονική... «φάμπρικα» είχαν στήσει τέσσερις απατεώνες οι οποίοι αναρτούσαν αγγελίες για την ενοικίαση διαμερίσματος στη Δράμα σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης με ψεύτικα προφίλ και, αφού εισέπρατταν τις προκαταβολές από τους ενδιαφερόμενους, διέκοπταν κάθε επικοινωνία.

Με τον τρόπο αυτό, εξαπάτησαν τέσσερις υποψήφιους ενοικιαστές μέσα σε μόλις έξι ημέρες, από τις 18 ως τις 23 Σεπτεμβρίου, και τους απέσπασαν συνολικά 830 ευρώ τα οποία τα θύματα κατέθεταν σε λογαριασμούς που τους έδιναν οι δράστες. Φυσικά, διαπίστωναν κατόπιν εορτής ότι τα διαμερίσματα για τα οποία είχαν καταβάλει «καπάρο», απλώς δεν... ενοικιάζονταν!

Μετά από έρευνες των αστυνομικών της Ασφαλείας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις Έλληνες, τρεις άνδρες ηλικίας 68, 32 και 26 χρόνων και μια 54χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και υποβλήθηκε στην εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Ασφάλεια για να εξακριβωθεί αν είχαν εξαπατήσει και άλλους ανυποψίαστους ενοικιαστές.

Σύλληψη για απάτη και στην Πελοπόννησο

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019

ΥΠΟΙΚ: ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ !!!

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΛΟΠΗΣ ΦΠΑ
Προχωρούν κανονικά σε σύσταση επιχειρήσεων, εκδίδουν μαζικά εικονικά τιμολόγια και μετά από "δραστηριοποίηση" μερικών μηνών εξαφανίζονται !!!



Έξαρση παρατηρείται, σύμφωνα με πηγές από τις ελεγκτικούς μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών, στην απάτη ΦΠΑ μέσω της έκδοσης εικονικών τιμολογίων.

Στα διάφορα κυκλώματα που εντοπίζονται διαπιστώνεται ότι συμμετέχουν συνήθως αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν προχωρήσει κανονικά στη σύσταση επιχειρήσεων που, μετά από "δραστηριοποίηση" μερικών μηνών, εξαφανίζονται.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κυκλώματα κλοπής ΦΠΑ αλλά και τεχνητής μείωσης των φορολογητέων εσόδων επιχειρήσεων λειτουργούν ως εξής: στην εφορία εμφανίζονται αλλοδαποί, συνήθως Βούλγαροι, που λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διατυπώσεις είναι απλούστερες και προχωρούν στη σύσταση επιχειρήσεων με αντικείμενο κυρίως την παροχή υπηρεσιών.

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

US BANK : ΣΤΑ 4 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ ΑΠΟ ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΟ 2018 !!!



Σχεδόν 4 δισ. δολάρια στοίχισαν οι τραπεζικές απάτες σε ιδιώτες την χρονιά που μας πέρασε και οι απώλειες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω την χρονιά που διανύουμε.

Οι τραπεζικές αυτές απάτες προέρχονται από την χρήση κλεμμένων αριθμών πιστωτικών καρτών ή άλλων προσωπικών πληροφοριών με τους κακοποιούς να χρησιμοποιούν όλο και πιο εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα για να το επιτύχουν.

Η πλειοψηφία των επιθέσεων είναι αυτοματοποιημένες, πράγμα που σημαίνει ότι οι απατεώνες γίνονται όλο και πιο άνετοι χρησιμοποιώντας τα προηγμένα εργαλεία μάθησης όπως η βαθιά μάθηση, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η μηχανική μάθηση (ML) για να στοχεύσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τους πελάτες τους. Περίπου το 40% όλων των επιθέσεων θεωρούνται πλέον υψηλού κινδύνου, δηλαδή οι τράπεζες όλων των μορφών και μεγεθών πρέπει να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται την προστασία των δεδομένων, την ασφάλεια και τα εργ
αλεία που χρησιμοποιούν για την προστασία από τις αναδυόμενες απειλές.

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

ΟΙ 10 ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ !!!



Μεγάλη προσοχή από όλους

Ένα κλικ μπορεί να στοιχίσει πολύ ακριβά στον χρήστη αν πέσει στις παγίδες του Διαδικτύου. Τα κυκλώματα δρουν με ιδιαίτερο επαγγελματισμό, αλλάζουν συνεχώς μεθόδους δράσης προσκομίζοντας μεγάλα κέρδη. Κύριος στόχος τους είναι να αποσπάσουν κωδικούς, pin και άλλα προσωπικά δεδομένα για να τα χρησιμοποιήσουν σε οικονομικές απάτες, εκβιασμούς και άλλες παρανομίες.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. συνιστούν στους χρήστες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε περίπτωση που τους ζητηθούν πληροφορίες. «Οταν δίνουμε σε αγνώστους προσωπικά στοιχεία είναι σαν να δίνουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας» δηλώνει χαρακτηριστικά έμπειρος αξιωματικός. Ειδικότερα οι κυριότερες απάτες που απασχόλησαν την ΕΛ.ΑΣ. και μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή καθώς τα κυκλώματα συνεχίζουν τη δράση τους είναι οι εξής :

- Απάτη 1: Με «σφραγίδα» ταχυδρομείου. Τους τελευταίους μήνες διακινούνται μαζικά από κύκλωμα απατεώνων παραπλανητικά SMS με το λογότυπο των ΕΛΤΑ. Το δέλεαρ είναι η δήθεν προσφορά δώρων κυρίως κινητών τηλεφώνων. Απώτερος σκοπός όμως των επιτηδείων είναι να αποσπάσουν από τα θύματά τους προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία καρτών και pin. Τα ΕΛΤΑ αντέδρασαν αμέσως και με ανακοίνωσή τους καλούν το κοινό να αγνοήσει τέτοιου είδους μηνύματα.

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΟΥΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ: ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ !!!





Το παγκόσμιο βαρόμετρο διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας έχει αποκαλύψει πως τα πολιτικά κόμματα και οι επιχειρήσεις είναι οι πιο διεφθαρμένοι θεσμοί στη χώρα – ενώ το 2017 κατατάχθηκε στην 12η θέση από 180 κράτη. Η έρευνα έδειξε ότι το 11% των ερωτηθέντων Γερμανών ισχυρίζονται πως τους έχει ζητηθεί να δωροδοκήσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους και μόνο λίγοι το αρνήθηκαν.


Διεθνή

Υπενθυμίζουμε ότι, ήδη από το 2014 η γερμανική εφημερίδα DIE WELT έγραφε πως σε θέματα διαφθοράς πιστεύουν πολλοί ότι, προηγούνται χώρες όπως η Κίνα, η Ελλάδα ή η Ρωσία – παραθέτοντας όμως ένα γράφημα, από το οποίο διαπιστώνεται πως η Γερμανία είναι στην 4η θέση παγκοσμίως, μετά την Αίγυπτο, τη Νιγηρία και τη Ναμίμπια (όλες οι άλλες αφρικανικές!), χωρίς να υπάρχει καθόλου η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις.

Με δεδομένες δε τις συνεχείς απάτες, καθώς επίσης τη διαφθορά που έχει αποκαλυφθεί όσον αφορά τη Deutsche Bank , ίσως να έχει κατακτήσει πια την πρώτη θέση – επιμένοντας παρόλα αυτά να κατηγορεί την Ελλάδα, προφανώς για να διευκολύνει τη ληστεία της. Μερικές εβδομάδες πριν δε το Spiegel υπολόγισε το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη Γερμανία στα 100 δις € ετησίως – μεταξύ πολλών άλλων από την ιταλική Μαφία που προτιμά τις υπηρεσίες αυτές που της παρέχει η χώρα της καγκελαρίου.

Με τον τρόπο αυτό καταφέρνει βέβαια να αυξάνει τις εξαγωγές της, παραπλανώντας τις άλλες χώρες που πιστεύουν πως οφείλεται στις ικανότητες των Γερμανών και στα προϊόντα τους – κάτι που φυσικά δεν ισχύει. Ξεπερνάει πάντως κατά πολύ τις Η.Π.Α., τη Ρωσία και την Ιταλία όσον αφορά τη διαφθορά – οπότε εύλογα συμπεραίνει κανείς πως τα βασικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι η διαφθορά, η διαπλοκή, η απάτη, το ψέμα, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η παράνομη και η νόμιμη φοροδιαφυγή.

Εμείς έχουμε αναφερθεί βέβαια αναλυτικά σε πολλά από αυτά, χαρακτηρίζοντας τη Γερμανία ως πρωταθλήτρια της απάτης – μεταξύ άλλων στην τράπεζα των σκανδάλων, στην Deutsche Bank που θεωρείται από την ίδια την αστυνομία της χώρας ως εγκληματική συμμορία. Επίσης στην απάτη της Volkswagen, στη μεγαλύτερη νόμιμη ληστεία όλων των εποχών, στη Διεθνή Διαφάνεια που έχει έδρα το Βερολίνο και μέλη της όλους τους διαφθορείς της χώρας, με πρώτη τη Siemens, στους χρηματισμένους δημοσιογράφους της, στις φορολογικές οάσεις που συντηρεί κοκ.

Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

ΗΠΑ: ΟΙ 7 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ !!!




Το έγκλημα που συνδέεται με τον τομέα του εμπορίου καταγράφει επικίνδυνα ανοδικές τάσεις, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Εμπορίου των ΗΠΑ για το 2018, σύμφωνα με τα οποία, η ζημία αγγίζει τα 777.877 δολάρια για κάθε 1 δισ. δολάρια σε πωλήσεις!



Όμως δεν είναι η κάθε περίπτωση εγκλήματος / απάτης ίδια. Κάποιες αφορούν σε μικροκλοπές που όμως γίνονται συστηματικά και αποκτούν βαρύτητα στο σύνολο τους και κάποιες άλλες αφορούν σε ληστείες μεγάλων διαστάσεων.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις 7 περιπτώσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν μείνει στην ιστορία για το μέγεθος της ζημίας που προκάλεσαν ή και για τον ιδιαίτερο τρόπο που έγιναν:

SSL Certificates