Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ EUROBANK ΜΕ WEB BANKING !!!

 



Μαζική επίθεση υποκλοπής στοιχείων πελατών του web-banking της Eurobank είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. Τα στοιχεία μάλιστα, δημοσιοποιούνται άμεσα από άλλη πλατφόρμα! Η Eurobank, πάντως, σε ανακοίνωσή της συνιστά προσοχή στους χρήστες.

Οι πελάτες της τράπεζας αφού δεχτουν το κακόβουλο email, νομίζουν οτι μπαίνουν στο σύστημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών της τραπεζας, αντ'αυτού «οδηγούνται» σε άλλη σελίδα όπου καταγράφονται και υποκλέπτονται τα στοιχεία τους: Τόσο προσωπικά δεδομένα όσο και κωδικοί τους στην ηλεκτρονική τραπεζική.

Η επίθεση-phishing attack, όπως έχει επικρατήσει να λέγονται διεθνώς οι υποκλοπές-«ψάρεμα» στοιχείων χρηστών δεν γίνεται αντιληπτή από τους χρήστες, όμως, τα στοιχεία που υποκλέπτονται δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα Telegram. Οι χάκερς έχουν αυτομάτως στη διάθεσή τους τα στοιχεία των πελατών που έχουν κάνει συναλλαγές τις τελευταίες ώρες, πράγμα που τους δίνει τη δυνατότητα να μπουν στους λογαριασμούς τους.

Όπως μας δήλωσε ο Πλούταρχος Κρεντήρης - Σύμβουλος ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων- η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε για την κυβερνοεπίθεση είναι το «phishing attack». Η μέθοδος αυτή βάλει τον χρήστη και όχι την τράπεζα, γι’ αυτόν τον λόγο οι χρήστες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, σε ποιες σελίδες περιηγούνται στο διαδύκτιο. Με παρόμοιο τρόπο έχουν χτυπηθεί και άλλες τράπεζες στην Ελλάδα τους τελευταίους μήνες.

Τι λέει η Eurobank

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020

EUROPOL: Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΥΝΟΗΣΕ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ !!!

 



«Οι εγκληματίες εκμεταλλεύτηκαν σύντομα την πανδημία για να επιτεθούν στα ευάλωτα άτομα» ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία


Η πανδημία της νόσου Covid-19 ευνόησε την άνοδο του κυβερνοεγκλήματος σε ολόκληρη την Ευρώπη, ιδίως σε ό,τι αφορά τα περιεχόμενα παιδικής πορνογραφίας και τις απάτες μέσω του Διαδικτύου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία Europol.

«Οι εγκληματίες εκμεταλλεύτηκαν σύντομα την πανδημία για να επιτεθούν στα ευάλωτα άτομα», σε ένα πλαίσιο όπου η καραντίνα ώθησε τους χρήστες να στραφούν προς το διαδίκτυο «σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα», σημειώνει η Europol, σε ένα δελτίο τύπου.

Οι διαδικτυακές απάτες έχουν «αναδειχθεί στην ιδανική στρατηγική για τους κυβερνοεγκληματίες που επιδιώκουν να πουλήσουν αντικείμενα, τα οποία, σύμφωνα με αυτούς, θα εμπόδιζαν ή θα θεράπευαν την Covid-19», επισημαίνει η ευρωπαϊκή υπηρεσία, που εδρεύει στη Χάγη, κι η οποία δημοσιεύει κάθε χρόνο μια έκθεση για την κυβερνοεγκληματικότητα.

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020

ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ "ΔΑΓΚΩΣΑΝ" ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ !!! ΤΟΥΣ ΑΡΠΑΞΑΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000€ !!!





Προϊόντα τροφίμων αξίας άνω των 100.000 ευρώ απέσπασαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης από 3 επιχειρήσεις με το πρόσχημα της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό. 

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες, 56χρονος ημεδαπός και 36χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απατών τετελεσμένες κατ΄εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 56χρονος με την 36χρονη και έναν εκ των δραστών, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους από την τέλεση απατών και συγκεκριμένα με το πρόσχημα της μεσολάβησης μεταξύ εταιρείας εμπορίου τροφίμων του εξωτερικού και εμπόρων τροφίμων , ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΤΣΙ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ !!!




Αυξάνονται τα κρούσματα ηλεκτρονικής απάτης με τελευταίο το περιστατικό όπου αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ηράκλειο της Κρήτης, είδε τις οικονομίες της, περίπου 9.000 ευρώ, να εξαφανίζονται εν ριπή οφθαλμού όταν χάκερ κατάφερε και μπήκε στον τραπεζικό λογαριασμό της και επί μιάμιση ώρα, μετέφερε χρήματα, ανενόχλητος.

Για το θέμα αυτό μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο πρόεδρος του διεθνούς ινστιτούτου κυβερνοασφάλειας, Μανώλης Σφακιανάκης.


Δείτε το βίντεο:

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ !!!



H μεγάλη ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων και η εντατικοποίηση της προσπάθειαςψηφιοποίησης των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, έχει οδηγήσει, σε διεθνές επίπεδο, σε αύξηση των κρουσμάτων ηλεκτρονικής απάτης. Απάτες που θα πρέπει να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να εξαπατηθούν.

Απάτη SIM Swapping (αντικατάσταση/αλλαγή κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου)

Μία μορφή ηλεκτρονικής εξαπάτησης η οποία την τελευταία χρονική περίοδο έχει εμφανισθεί διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας είναι η απάτη της μορφής SIM Swapping (αντικατάσταση/ αλλαγή κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου). Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ/ ΜΠΕ ο Ιωάννης Tζάνος, group corporate security officer & chief information security officer της Eurobank, «οι εγκληματίες στη συγκεκριμένη μορφή απάτης στοχεύουν στην υποκλοπή και χρήση του αριθμού κινητού τηλεφώνου επειδή ολοένα και περισσότεροι οργανισμοί, τράπεζες, κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ως ένα από τα βασικά στοιχεία για την αξιόπιστη ταυτοποίηση του φυσικού προσώπου».

Το κύκλωμα αυτής της απάτης αποτελείται από δύο σκέλη. Ειδικότερα όπως εξηγεί ο κ.Τζάνος προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητό στον μέσο καταναλωτή «στο πρώτο σκέλος οι δράστες έχουν καταφέρει να υποκλέψουν τους κωδικούς της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του θύματος όπως, για παράδειγμα, τους κωδικούς e-Banking καθώς και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος «ψαρέματος», το γνωστό «email phishing», ή μέσω κακόβουλου λογισμικού - trojan / malware - που έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή του θύματος ή μέσω αγοράς από διάφορα παράνομα φόρουμ του διαδικτύου. Κατά το δεύτερο σκέλος της απάτης οι δράστες εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα αλλαγής κάρτας SIM, η οποία είναι μία καθόλα νόμιμη υπηρεσία που προσφέρουν οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας στους συνδρομητές τους. Προσποιούνται, είτε τον νόμιμο συνδρομητή ή κάποιον εξουσιοδοτημένο από αυτόν, και προσπαθούν έτσι να εξαπατήσουν τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και να αποκτήσουν νέα κάρτα SIM προς αντικατάσταση αυτής που έχει ο νόμιμος κάτοχος».

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2020

30.000€/ΜΕΡΑ ΟΙ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ !!!




Σχεδόν 11 εκατομμύρια ευρώ ή 30.000 την ημέρα απέσπασαν επιτήδειοι από Έλληνες συναλλασσόμενους το 2019 μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που προκύπτουν από την Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το αντίστοιχο μέγεθος ανερχόταν σε 7,677 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε ένα χρόνο προκύπτει αύξηση πάνω από… 42%, που «έσβησε» από τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους 4,586 εκατ. ευρώ! Αυτό παρά το γεγονός ότι η συνολική αξία των συναλλαγών και για τα δύο έτη ανήλθε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή σε 64,9 δισ. ευρώ το 2019 και 64,795 δισ. ευρώ το 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αύξηση της αξίας της απάτης, ο δείκτης της έντασης της απάτης, που αφορά στην αναλογία της αξίας των περιστατικών απάτης προς την αξία των συναλλαγών, εξακολουθεί να διατηρείται στο χαμηλό επίπεδο του 0,02%, αντιστοιχώντας σε 1 ευρώ αξία απάτης ανά 5,9 χιλ. ευρώ αξία συναλλαγών. Ανάλογη εξέλιξη αποτυπώνεται και στον αριθμό συναλλαγών απάτης, όπου σημειώνεται αύξηση κατά 70% σε σχέση με το 2018. Ο δείκτης της έντασης της απάτης που αφορά την αναλογία του αριθμού των περιστατικών απάτης προς τον αριθμό των συναλλαγών εξακολουθεί να παραμένει στο χαμηλό επίπεδο του 0,03%, αντιστοιχώντας σε 1 συναλλαγή απάτης ανά 3,8 χιλ. συναλλαγές.

Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΣτΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΓΙΑ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕΣΩ E-SHOPS !!!

ΟΥΤΕ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΔΕΝ ΦΡΕΝΑΡΕ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ...ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Παράλληλα, πολλές ήταν οι απάτες κατά καταναλωτών από e-shops που εξαπατούσαν μέσα από προϊόντα-κράχτες !!!



Τηλεφωνούν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και χωρίς περιορισμούς, ενώ δεν διστάζουν -ενίοτε- να ενοχλούν ακόμη και συγγενείς οφειλετών. Ο λόγος για τις εισπρακτικές εταιρείες και τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν ως εισπρακτικές, για των οποίων τη δράση προανήγγειλε παρεμβάσεις το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Open TV, έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες από δανειολήπτες που δέχονται ενοχλήσεις από εταιρείες διαχείρισης δανείων ή εισπρακτικές εταιρείες για λογαριασμό των τραπεζών αναφορικά με τα δάνεια που τους χορήγησαν, ζητώντας την πληρωμή των δόσεων.

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι καταγγελίες στον Συνήγορο του Καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 30% και από αυτές που έγιναν για τις τράπεζες το 47,6% αφορά στις εισπρακτικές. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του lockdown, οι ενώσεις δανειοληπτών καταγγέλλουν ότι τράπεζες, δικηγόροι και εισπρακτικές εταιρείες καλούσαν τους δανειολήπτες να πάνε και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, παρόλο που το υπουργείο Ανάπτυξης είχε απαγορεύσει τη δραστηριότητά τους.

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2020

ΚΑΘΕΙΡΞΕΙΣ ΕΩΣ 12 ΕΤΗ ΜΕ....ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ & ΤΗΝ ΕΒΖ !!!

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΠΙΝΑ ΤΣΕΠΩΣΑΝ, ΖΗΜΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 3.000.000€....ΑΛΛΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
Η υπόθεση αφορά εικονικά τιμολόγια για δήθεν συναλλαγές με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης κατά το διάστημα 2001-2008 !!!




Σε ποινές κάθειρξης μέχρι και 12 ετών, καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης πρώην στελέχη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορινού Πιερίας, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ με εικονικά τιμολόγια, ζημιώνοντας το Δημόσιο με 3,2 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αφορά εικονικά τιμολόγια για δήθεν συναλλαγές με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης κατά το διάστημα 2001-2008. Οι φορολογικές αρχές διαπίστωσαν ότι κατά την επίμαχη περίοδο, εκτός από τις γνήσιες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ και Ενιαίου Φόρου Κατανάλωσης Καυσίμων που υπέβαλαν αγρότες και ο Συνεταιρισμός συγκεντρωτικά στη ΔΟΥ Κατερίνης, είχαν υποβληθεί και εκατοντάδες αιτήσεις επιστροφών στο όνομα πραγματικών δικαιούχων ή ανύπαρκτων προσώπων.

Από την έρευνα είχαν βρεθεί 1.158 πλαστές αιτήσεις και 2.053 εικονικά τιμολόγια για συναλλαγές αγροτών που δεν έγιναν ποτέ.

Με βάση τις εικονικές αυτές συναλλαγές, εισπράχθηκαν από τους υπεύθυνους του Συνεταιρισμού 3.278.450 ευρώ, χωρίς τα χρήματα αυτά να δοθούν στους αγρότες.

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ Η ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ !!!




Όσο αυξάνεται η ζήτηση για το πολύτιμο μέταλλο, ολοένα και περισσότερα οργανωμένα δίκτυα, εμφανίζονται σαν traders, με στόχο να εξαπατήσουν τους επενδυτές.
Ανοδικά για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα κινήθηκαν οι τιμές του χρυσού, καθώς οι επενδυτές, έντρομοι από την ταχεία εξάπλωση του κοροναϊού, στρέφονται στην ασφάλεια του πολύτιμου μετάλλου.

Τα συμβόλαια του πολύτιμου μετάλλου ολοκλήρωσαν την εβδομάδα πέριξ των 1.670 δολαρίων ανά ουγγιά, ενώ το τελευταίο διάστημα διαπραγματεύονται στα υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα επτά ετών, καθώς η υψηλή μεταβλητότητα οδηγεί τους παράγοντες της αγοράς στην ασφάλεια του χρυσού.

Την άνοδο όμως του χρυσού σπεύδουν να επωφεληθούν – και όχι με νόμιμο τρόπο – αρκετοί «απατεώνες» που επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν το άλμα στην τιμή του πολύτιμου μετάλλου.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΑΠΑΤΕΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ !!!




Όλο και περισσότερες περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης πολιτών και επιχειρήσεων, από πρόσωπα που φέρεται να έχουν την έδρα τους στη Βρετανία, έρχονται σε γνώση του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο.

Σε ενημερωτικό σημείωμα του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, καταγράφονται οι ακόλουθες κατηγορίες απατών.

1) Κατάχρηση επωνυμίας νόμιμα λειτουργούσας επιχείρησης ή χρήση παρεμφερούς


Η πρακτική είναι γνωστή εδώ και χρόνια στη Βετανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες: Κατά κανόνα, ελληνική παραγωγική ή εμπορική εταιρεία λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πρόσωπο φερόμενο ως αγοραστής μεγάλης αλυσίδας λιανικού ή χονδρικού εμπορίου (μεταξύ άλλων ASDA, Tesco, COSTCO, Sainsbury's και Morrison's), με το οποίο εκδηλώνει, συνήθως επείγον, ενδιαφέρον παραγγελίας. Στόχος είναι, είτε η απόκτηση και μη εξόφληση της παραγγελίας, είτε η απόσπαση των προσωπικών ή οικονομικών δεδομένων του συνομιλητή του.

Ενδείξεις απάτης

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2020

ΑΥΤΟΙ ΣΟΥ ΚΟΥΝΟΥΣΑΝ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ: ΜΕΤΡ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ !!!



Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε:

Δεν μπορεί παρά να θαυμάσει κανείς την καγκελάριο, όσον αφορά κυρίως την ικανότητα της να παρουσιάζεται ως η πλέον άμεμπτη και ηθική πολιτικός της υφηλίου – ενώ έχει ένα επί πλέον μεγάλο πλεονέκτημα: το να παρουσιάζει επίσης τη Γερμανία ως ηθική, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων της!

Ήδη από το 2014 η γερμανική εφημερίδα DIE WELT έγραφε πως σε θέματα διαφθοράς πιστεύουν πολλοί ότι, προηγούνται χώρες όπως η Κίνα, η Ελλάδα ή η Ρωσία – παραθέτοντας όμως ένα γράφημα, από το οποίο διαπιστώνεται πως η Γερμανία είναι στην 4η θέση παγκοσμίως, μετά την Αίγυπτο, τη Νιγηρία και τη Ναμίμπια (όλες οι άλλες αφρικανικές!), χωρίς να υπάρχει καθόλου η Ελλάδα στις πρώτες θέσεις. Με δεδομένες δε τις συνεχείς απάτες, καθώς επίσης τη διαφθορά που έχει αποκαλυφθεί όσον αφορά τη Deutsche Bank (, ίσως να έχει κατακτήσει πια την πρώτη θέση – επιμένοντας παρόλα αυτά να κατηγορεί την Ελλάδα, προφανώς για να διευκολύνει τη ληστεία της.

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ: ΚΑΘΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ 8 ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΤΗΣ WELLS FARGO !!!

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΠΡΟΣΤΙΜΟ 17.500.000$ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΟΛΟΣΣΟΥ WELLS FARGO ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΝΑ ΞΑΝΑΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Στην Ελλάδα όσες περισσότερες δικογραφίες έχεις και σε όσα περισσότερα σκάνδαλα εμπλέκεσαι, τόσο καλύτερη θέση παίρνεις !!!
Όσο για καταδίκες και πρόστιμα...εδώ απλώς γελάμε !!!



Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι θα κινηθούν νομικά εναντίον οχτώ πρώην στελεχών της Wells Fargo, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου, John Stumpf, σε σχέση με το σκάνδαλο των ψεύτικων λογαριασμών της τράπεζας. Ο Stumpf συμφώνησε σε πρόστιμο ύψους 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων και σε δια βίου απαγόρευση από τον τραπεζικό κλάδο.

Η OCC, κεντρική ομοσπονδιακή ρυθμιστική εποπτεύουσσα αρχή των τραπεζών, έλαβε μέτρα εναντίον του Stumpf και επτά άλλων πρώην στελεχών της εταιρείας, επιβάλλοντάς τους πρόστιμα ύψους 59 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα στελέχη είχαν στοχεύσει οι ρυθμιστικές αρχές για το ρόλο τους στη δημιουργία εκατομμυρίων πλαστών λογαριασμών για την κάλυψη ποσοστώσεων πωλήσεων.

Ο Stumpf, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του ως Διευθύνων Σύμβουλος μετά το σκάνδαλο το 2016, συμφώνησε σε πρόστιμο ύψους 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση να εργαστεί ξανά σε τράπεζα.

Ένα άλλο εκτελεστικό μέλος, η Carrie Tolstedt, που ηγήθηκε της Wells Fargo για μια δεκαετία, αντιμετωπίζει ακόμη μεγαλύτερη ποινή ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ποσό αυτό θα μπορούσε να ανέβει ψηλότερα, σύμφωνα με τις ρυθμιστικές αρχές.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΠΑΤΕΣ: ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ "ΜΑΪΜΟΥ" ΤΖΙΡΟΥΣ & ΜΕΤΑ ΒΑΡΑΝΕ ΚΑΝΟΝΙ !!!



Κυκλώματα επιχειρηματιών εξασφαλίζουν τραπεζική χρηματοδότηση εμφανίζοντας υψηλούς τζίρους, οι οποίοι όμως είναι εικονικοί. Αφού λάβουν το δάνειο ή το μεγαλύτερο μέρος του, εάν εκταμιεύεται σταδιακά, βάζουν λουκέτο και εξαφανίζονται, αφήνοντας, φυσικά, απλήρωτο το δάνειο.
Η απίστευτη υπόθεση, με την οποία ασχολείται το ΣΔΟΕ εδώ και μήνες, αποτελεί συνέχεια ή παρακλάδι εκείνης που αποκάλυψε το Σin για τις εταιρείες που στήνονται με στόχο το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» μέσω καφετεριών, φούρνων, ψητοπωλείων και γενικά καταστημάτων εστίασης.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν ότι, το ξέπλυμα χρήματος και η λήψη του τραπεζικού δανείου γίνονται ταυτόχρονα και το «κανόνι» που ρίχνουν στην αγορά είναι μεγαλύτερο.

Πώς παίρνουν δάνεια με «αέρινο τζίρο»

Το κόλπο που εφαρμόζουν είναι το ακόλουθο. Ανοίγουν μια επιχείρηση startup, με ειδίκευση σε software ή γενικά σε καινοτομικές δράσεις ή ακόμη και αλυσίδα καταστημάτων εστίασης.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: ΟΙ 6 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ !!!




Νέα μέτρα για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην πάταξη του φαινομένου του «εξαφανισμένου εμπόρου», του «καρουζέλ» και της «κυκλικής απάτης» και γενικά της απάτης ειδικά στον ΦΠΑ που κοστίζει περίπου 6 δισ. ευρώ, στην Ελλάδα (το 30% των εισπράξεων από τον ΦΠΑ) και 149 δισ. ευρώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό απάτης στην Ελλάδα (30%), είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, στοιχείο που δείχνει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Οι απάτες στήνονται με πολλούς τρόπους και κοινή συνισταμένη όλων είναι οι πωλήσεις αγαθών μέσα από πολλές εταιρείες, μέχρι να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, εκ των οποίων, μία εταιρεία εξαφανίζεται, έχοντας εισπράξει τον ΦΠΑ, τον οποίο φυσικά δεν αποδίδει.

Τη συγκεκριμένη «τρύπα» που υπήρχε στη διακίνηση των κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, λάπτοπ και παιχνιδομηχανών, την έκλεισαν με την πρόσφατη ρύθμιση, σε ότι αφορά τουλάχιστον τις πωλήσεις με τελικό αποδέκτη, επαγγελματία που υπάγεται στο καθεστώς του ΦΠΑ. Αλλά υπάρχουν ακόμη πολλές «τρύπες» στον μηχανισμό επιβολής και είσπραξης του ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, από την 1η Ιανουαρίου 2020 τίθενται σε εφαρμογή νέοι κανόνες της Ε.Ε. οι οποίες αφορούν στην απάτη στις αλυσιδωτές συναλλαγές, την απαλλαγή για ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών και την απόδειξη μεταφοράς για τους σκοπούς της εν λόγω απαλλαγής, καθώς και τις συμφωνίες περί αποθεμάτων.

Οι αλλαγές που περιέχονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1910 είναι οι ακόλουθες:

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

ΛΑΡΙΣΑ: ΟΙ ΕΞΠΕΡ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ "ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ" ΠΟΥ "ΔΑΓΚΩΝΑΝ" ΚΟΣΜΟ & ΚΟΣΜΑΚΗ !!!




Φινάλε σε μια πολύκροτη υπόθεση που τάραξε τα “ήσυχα νερά” της ζωής του Θεσσαλικού κάμπου έδωσε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας πριν περίπου μια βδομάδα.

Την τύχη να βρεθεί στη θέση του θύματος και στην ανάγκη νομικής υπεράσπισής είχε γνωστός Καρδιτσιώτης δικηγόρος, ο οποίος εξαπατήθηκε από «χρηματιστή», χάνοντας το ποσό των 187.000 χιλιάδων ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο ευρηματικός κύριος με εξειδίκευση στο Χρηματιστήριο Παραγώγων της Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατάφερε να κερδίσει τη εμπιστοσύνη του Θεσσαλού νομικού, πείθοντας τον για ποσοστό κέρδους που θα ξεπερνούσε το 20% ενώ παράλληλα υποσχόταν επιστροφή χρημάτων επένδυσης μέσα σε λίγες ημέρες. Η υπόσχεσή του δεν τηρήθηκε και ο λόγος του αποδείχτηκε πομφόλυγας και εφιάλτης για τις προσδοκίες του δικηγόρου.

Μολονότι ο καιρός περνούσε, ο master της απάτης «χρηματιστής» πετύχαινε να κερδίζει χρόνο, παρέχοντας εγγυήσεις ότι διέθετε πλούτο και φορτωμένο χαρτοφυλάκιο καταθέσεων.

«Όσο περνούσε ο καιρός δεν είχα πάρει ούτε καν κωδικό και όταν πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα κατάλαβα πως την πάτησα λόγω άγνοιας» κατέθεσε ο δικηγόρος, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τελικά ο «χρηματιστής» τιμωρήθηκε με 4 χρόνια φυλάκισης, ποινή μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. Σύμφωνα με τα λεχθέντα κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο νομικός ισχυρίστηκε πως εξαρχής ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν ως ειδήμων των αγορών και πως διέθετε άριστη εξειδίκευση στον τομέα των Παραγώγων. Παρά το γεγονός πως η υπερασπιστική γραμμή του κατηγορουμένου έλεγε πως η διαφορά ήταν αστική, αξίζει να σημειωθεί πως το δικαστήριο συντάχθηκε με την εισαγγελική πρόταση.

Το «μωσαϊκό» με τις απάτες επιτήδειων Λαρισαίων «χρηματιστών» που «δαγκώνουν» ανυποψίαστους επενδυτές

SSL Certificates