Κατηγορίες Blog/p/blog-page_5.html

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

ΒΑΡΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ & ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΜΟΥΘ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ !!!



Δικογραφία - μαμουθ, με 258 σελιδες μόνο το διαβιβαστικο.

Ο προιστάμενος της ποινικής δίωξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικων της Αθήνας Κώστας Σιμιτζόγλου άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, πλαστογραφία, παράβαση του νόμου περί όπλων, παράβαδη του νόμου περί ναρκωτικών, αποδοχή προιόντων εγκλήματος.
Μέχρι να απολογηθούν θα παραμείνουν κρατούμενοι.


Σε ανακρίτρια Διαφθοράς οι απολογίες του κυκλώματος χρυσού


Σε ανακρίτρια Διαφθοράς (νόμος 4022) και όχι σε τακτικό ανακριτή, αναμένεται να απολογηθούν τα μέλη του κυκλώματος λαθρεμπορίας χρυσού, λόγω της εμπλοκής και ενός αστυνομικού στην υπόθεση.

Οι 63 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο 51χρονος ιδιοκτήτης αλυσίδας ενεχυροδανειστηρίων, φέρονται ότι, διοχέτευαν ποσότητες χρυσού στην Τουρκία και πιθανότατα και σε άλλες χώρες, που προέρχονταν από την τήξη άγνωστης προέλευσης κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών, που είχαν περιέλθει στην κατοχή τους μέσω αγορών και ενεχυριάσεων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι μέρος αυτών ήταν προϊόντα εγκλήματος. Σημειώνεται, ότι δύο κυκλώματα συνεργαζόντουσαν μεταξύ τους και «χτυπούσαν» τον χρυσό, κατά 1.000 ευρώ λιγότερα το κιλό από την αξία του ταμπλό. Μάλιστα, προχωρούσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στις παράνομες συναλλαγές τους, χωρίς να κινδυνεύουν από τυχαίους ελέγχους, αφού ήταν τυπικά «νόμιμα» και λειτουργούσαν με την κάλυψη νομιμοφανών επιχειρήσεων, ενώ διακινούσαν σε ημερήσια βάση, μεγάλα χρηματικά ποσά που ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο εγκληματικών ομάδων ήταν ότι, μέσω των οικονομικών μέσων που διέθεταν, χρηματοδοτούσαν καθημερινά μέλη τους, με σκοπό την αγορά σχεδόν του συνόλου του χρυσού που οι πολίτες, ενεχυρίαζαν ή πωλούσαν σε ενεχυροδανειστήρια, έναντι ελαχίστων χρημάτων, καθώς και την αγορά χρυσού από κάθε πηγή, αδιαφόρου προέλευσης.
Η εξαγωγή του χρυσού προς την Τουρκία γινόταν, κυρίως, μέσω τουριστικών λεωφορείων που πραγματοποιούσαν το δρομολόγιο Αθήνα – Κωνσταντινούπολη και αντίστροφα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι στην κατοχή ενός από τους δράστες που συνελήφθησαν, ο οποίος εργαζόταν σε τουριστικό λεωφορείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 12.000 ευρώ, ένα χρυσό νόμισμα, καθώς και 17 ράβδοι χρυσού, βάρους 24,6 κιλών, η αξία των οποίων εκτιμάται σε περίπου 600.000 ευρώ

Όσον αφορά τα κέρδη που αποκόμιζαν τα δύο κυκλώματα τα νομιμοποιούσαν με απόκτηση περιουσίας όπως με αγορά πολυτελών κατοικιών, οικοπέδων, οχημάτων και σκαφών, επέκταση επιχειρήσεων και άλλ
ων ενεργειών, ενώ σημειώνεται ότι οι δράστες έκαναν μεγάλη ζωή.

Επίσης, κατά τις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες τους, οι δράστες χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις και φράσεις για την περιγραφή των αντικειμένων που δραστηριοποιούνταν όπως, ενδεικτικά: «Ζάχαρη και Κίτρινο» ήταν ο χρυσός, «Fine» ο χρυσός 24 καρατίων, «ένα κομμάτι βαρύ» ήταν ένα κιλό χρυσός, «στρογγυλό» οι χρυσές λίρες Αγγλίας, «κορίτσια» οι χρυσές λίρες Αγγλίας, «μέταλλο/σίδερο» ο τηγμένος χρυσός σε μορφή σκραπ, «ταξιδιώτες» το πακέτο που περιείχε χρυσό και χρήματα, «γραμμές» ήταν χιλιάδες ευρώ και «χαρτιά» τα χρήματα.

Από τις αστυνομικές έρευνες που πραγματοποιήθ
ηκαν σε οικίες και καταστήματα που χρησιμοποιούσαν οι εμπλεκόμενοι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Πλάκες χρυσού, βάρους 30,4 κιλών, αξίας 545.000 ευρώ. Πλάκες και καθαρός χρυσός, βάρους 6,2 κιλά, αξίας 235.600 ευρώ. 513 κιλά ασήμι, αξίας 220.590 ευρώ. 1.121 χρυσές λίρες, αξίας 330.695 ευρώ. 360 χρυσά νομίσματα. 18 πολύτιμες πέτρες. Δαχτυλίδι με πολύτιμη πέτρα, αξίας 56.900 ευρώ. 2 εικόνες εμφανούς παλαιότητας. Το χρηματικό ποσό των 850.000 ευρώ. Επιταγές αξίας 60.500 ευρώ. 5 πυροβόλα όπλα. 15 κυνηγετικά όπλα. 2 αεροβόλα. 212 φυσίγγια. Μικροποσότητα κάνναβης


ΠΗΓΗ: dikografies.blogspot.com (1) , (2)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SSL Certificates