Ενα… Καρουζέλ αλλιώτικο από τα παιχνίδια του Λούνα Παρκ εντόπισε η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος.
Αφορά μια καλοστημένη κομπίνα ύψους πάνω από 20 εκατ. ευρώ σε βάρος της Ευρωπαικής Ενωσης, με ένα δίκτυο 47 εικονικών εταιριών.
Είναι η πρώτη υπόθεση απάτης σε βάρος της ΕΕ, που εξιχνιάζεται στην Ελλάδα.
Ο Επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Χαράλαμπος Βουρλιώτης
Σύμφωνα με πληροφορίες του iEdiseis, επιτήδειοι έστηναν εταιρείες «μαϊμού», όπως επίσης και εταιρείες δορυφόρους και μέσω εικονικών τιμολογίων εισέπρατταν εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ, που αφορούσαν σε κοινοτικά κονδύλια.
Tο σχετικό πόρισμα έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, που θα το διαβιβάσει στο Λουξεμβούργο.
