Αρχή Ξεπλύματος: Από κόσκινο τράπεζα για τα εκατομμύρια που περνούσαν για λογαριασμό των εταιρειών που εμπλέκονται στις υποκλοπές!
QUIZ
Σε ποια μη συστημική τράπεζα, στην οποία είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς η Intellexa και η KRiKEL, ξεκίνησε ελέγχους η Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος;
Intellexa και η KRiKEL είναι οι δυο εταιρείες που πρωταγωνίστησαν στην υπόθεση των υποκλοπών.
Στην Αρχή για το Ξέπλυμα, υπάρχει καταγγελία ότι μέσω της τράπεζας αυτής “περνούσαν” πολλά εκατομμύρια ευρώ από και προς τράπεζες του Λουξεμβούργου, της Κύπρου και της Ελβετίας, το 2020-2021 και 2022.
Τα λεφτά αυτά δεν δικαιολογούνται και για αυτόν τον λόγο ο εισαγγελέας της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης αποφάσισε να δράσει.
