Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα PANAMA PAPERS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα PANAMA PAPERS. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

ΤΙΝΑΞΑΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΟΥΣΕ ΤΑ PANAMA PAPERS ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ !!!

ΕΒΑΛΑΝ ΒΟΜΒΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ
Οι πιο πρόσφατες αποκαλύψεις της στοχοποιούσαν τον πρωθυπουργό της Μάλτας, Τζόζεφ Μουσκάτ και δύο από τους πιο κοντινούς βοηθούς του, συνδέοντας υπεράκτιες εταιρείες με τους τρεις άνδρες και τις πωλήσεις διαβατηρίων της Μάλτας καθώς και πληρωμές από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν !!!



Νεκρή από βόμβα που είχε τοποθετηθεί κάτω από το αυτοκίνητό της κοντά στο σπίτι της, βρέθηκε η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία, η δημοσιογράφος που ηγήθηκε της έρευνας των Panama Papers για τη διαφθορά στη Μάλτα.

Η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία πέθανε το απόγευμα της Δευτέρας όταν το αυτοκίνητό της, ένα Peugeot 108, καταστράφηκε από μια ισχυρή εκρηκτική συσκευή που διέλυσε το αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγμής, καμία ομάδα ή άτομο δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση και τη δολοφονία της δημοσιογράφου.

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ;;;

ΓΙ' ΑΥΤΟ ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ PANAMA PAPERS ;;;
Αν δούμε και τις χώρες που μπαίνουν στο παιχνίδι της ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, το Πουέρτο Ρίκο μοιάζει ως ο νέος φορολογικός παράδεισος...


Περίπου 65.000 Πουερτορικανοί εγκατέλειψαν πέρυσι το χρεοκοπημένο νησί των ΗΠΑ. Ωστόσο μια ομάδα ιδιωτών τραπεζιτών κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ιδρύει ολοένα και περισσότερα υπεράκτια τραπεζικά ιδρύματα, γνωστά ως International Financial Entities (IFE), τα οποία οφείλουν την δημιουργία τους σε νόμο του 2012 που είχε θεσπιστεί στο Πουέρτο Ρίκο. Σήμερα υπάρχουν 44 IFEs, με τα 18 να έχουν ανοίξει τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι φορολογικοί εμπειρογνώμονες αποδίδουν μέρος της μαζικής εμφάνισης αυτών των τραπεζικών ιδρυμάτων σε ένα ελάχιστα γνωστό "παραθυράκι" του νόμου, το οποίο καθιστά εφικτή την ίδρυση ενός IFE. Επιτρέπει στους μη Αμερικανούς κατόχους λογαριασμών να τοποθετούν τα χρήματα τους στο Πουέρτο Ρίκο ανώνυμα και ενδεχομένως να αποφεύγουν φόρους της χώρας τους, ενώ παράλληλα επωφελούνται από τη σταθερότητα και την ασφάλεια των ΗΠΑ. Αυτό γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό χάρη στο νέο παγκόσμιο σύστημα δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων που τίθεται σε ισχύ αυτό το μήνα. Σύμφωνα με το κοινό πρότυπο αναφοράς (CRS) του νέου συστήματος, περισσότερες από 100 χώρες έχουν συμφωνήσει να ανταλλάζουν αυτόματα μεταξύ τους ετήσιες εκθέσεις σχετικές με λογαριασμούς που ανήκουν σε φορολογούμενους από τις χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα. Μέχρι τώρα οι χώρες μοιράζονταν κυρίως πληροφορίες κατόπιν αιτήματος, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό ύποπτων λογαριασμών. Περίπου όπως και με τον νόμο περί φορολογικής συμμόρφωσης των ξένων λογαριασμών των ΗΠΑ, που απαιτεί από ξένες τράπεζες να παρέχουν στοιχεία για τους Αμερικανούς με τραπεζικούς λογαριασμούς, η πρωτοβουλία του CRS αποσκοπεί στην καταπολέμηση της χρήσης υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών για την αποφυγή πληρωμής φόρων.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΠΑΚΙΣΤΑΝ: ΚΑΘΑΙΡΕΘΗΚΑΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ & Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ PANAMA PAPERS !!!

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
Ενώ διέταξε να διεξαχθεί ποινική έρευνα σε βάρος του τέως πλέον Πρωθυπουργού και της οικογένειάς του !!!





Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν παραιτήθηκε σήμερα, ανακοίνωσε το γραφείο του, λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου να τον κρίνει ακατάλληλο για τον θώκο έπειτα από κατηγορίες για διαφθορά που βαραίνουν την οικογένειά του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ανέφερε πως ο Ναουάζ Σαρίφ δεν είναι κατάλληλος για να παραμείνει στον θώκο και διέταξε να διεξαχθεί ποινική έρευνα σε βάρος του ιδίου και της οικογένειάς του. Το δικαστήριο απέπεμψε επίσης τον υπουργό Οικονομικών Ισάκ Νταρ.

Το γραφείο του πρωθυπουργού ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως ο Σαρίφ «παραιτήθηκε» -σχεδόν ένα χρόνο πριν τη λήξη της τρίτης θητείας του- παρότι έχει «σοβαρές επιφυλάξεις» για τη δικαστική διαδικασία.

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 28 ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS !!!

ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑΝΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ...
Από χτες Τετάρτη, εκτός από τον τύπο, έχουν και οι γερμανικές αρχές πρόσβαση στα λεγόμενα «Panama Papers». Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία δίωξης του εγκλήματος (Bundeskriminalamt) θα συντονίσει μια μεγάλης εκτάσεως έρευνα είτε πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος, είτε για φοροδιαφυγή, είτε για οργανωμένο έγκλημα ή άλλες ποινικά κολάσιμες πράξεις, γράφει η Sueddeutsche Ζeitung !!!




Χιλιάδες Γερμανοί πολίτες συμπεριλαμβάνονται στις λίστες, μερικοί εκ των οποίων είναι διάσημοι. Εντούτοις δεν θα γίνουν έρευνες για όλους διότι η απλή ιδιοκτησία μιας «εταιρείας γραμματοκιβωτίου» δεν διώκεται. Πρέπει να την έχει χρησιμοποιήσει για παράνομους σκοπούς, όπως λ.χ. για να αποκρύψει εισοδήματα ή για να φοροδιαφύγει. Εκτός τούτου σε ορισμένες περιπτώσεις τα αδικήματα έχουν ήδη παραγραφεί, όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα.

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

ΠΑΝΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΜΕ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ !!!

Ο ΠΑΝΑΜΑΣ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
Δεν επέλεξαν τυχαία τον Παναμά οι φοροφυγάδες !!!



Εμπλοκή στην αποκάλυψη στοιχείων για τα αποκαλούμενα Panama Papers, εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές του Παναμά διεμήνυσαν ήδη πως δεν πρόκειται να στείλουν φακέλους με ερευνώμενο αδίκημα την φοροδιαφυγή εκ μέρους Ελλήνων πολιτών και εταιριών.

Η εξέλιξη αυτή είναι μεν απογοητευτική για τις ελληνικές αρχές αλλά εν πολλοίς αναμενόμενη. Κι αυτό γιατί ήταν εξ αρχής γνωστό πως στον Παναμά δεν είναι ποινικό αδίκημα η φοροδιαφυγή. Δηλαδή δεν υπάρχει νομική πρόβλεψη να τιμωρείται κάποιος αν φοροδιαφεύγει και ως εκ τούτο- είπαν οι αρχές του Παναμά- δεν μπορούν να ικανοποιήσουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής από την Ελλάδα, έστω κι αν αφορούν μεγάλα χρηματικά ποσά που αποδεδειγμένα είναι αφορολόγητα.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

PANAMA PAPERS: ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ OLAF !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;; ΚΑΜΙΑ ΧΩΡΑ-ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ PANAMA PAPERS ΛΕΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους για φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που διαρρέουν με αφορμή σκάνδαλο του Παναμά !!!


Η συνεργάτης της EURACTIV La Tribune αναφέρει:

Οι 17 κορυφαίες ευρωπαϊκές προσωπικότητες, των οποίων η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, είναι η κορυφή ενός πολύ μεγαλύτερου παγόβουνου. Μετά τη σάρωση του όγκου των εγγράφων που περιέχει συνολικά 430.000 ονόματα, και τη διασταύρωσή του με τα στοιχεία 40.000 Ευρωπαίων αξιωματούχων η OLAF έχει ξεκίνησε έξι έρευνες, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Wirtschaftswoche. «Μπορούν να ακολουθήσουν και άλλες έρευνες», ανέφερε η εφημερίδα.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ PANAMA PAPERS ;;;

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 200 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS
«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που µπορούν να βρεθούν στα Panama Papers για τους διεφθαρµένους πολιτικούς στην Ελλάδα...» δήλωσε ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Νικ Νεχαμάς που συνεργάστηκε µε τη Διεθνή Οµοσπονδία Ερευνητών Δηµοσιογράφων (ICIJ) για την υπόθεση των Panama Papers !!!


Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
Άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων των Ελλήνων, τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν στα Panama Papers ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς από τις αρμόδιες αρχές του Παναμά προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που ταλάνισαν τη χώρα μας !!!


Κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων «πέταξε» την περασμένη εβδομάδα για τη Χάγη όπου είχε στενή συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελέα του Παναμά αναζητώντας πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και Ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στα περίφημα Panama Papers.

Οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας με επικεφαλής τον εποπτεύοντα των ερευνών για το οικονομικό έγκλημα Παναγιώτη Αθανασίου, είχαν σειρά συναντήσεων με την Γενική Εισαγγελέα Παναμά στην οποία παρέδωσαν λίστα με συγκεκριμένα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, υποβάλλοντας αιτήματα για το άνοιγμα των λογαριασμών τους αφού φέρονται να ενέχονται σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς.

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ΕΦΟΡΙΑ: ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 800 ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΓΟΡΕΣ ΞΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ !!!

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΦΩΤΙΑ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Οι ελεγχόμενοι αφού έκαναν αγορές ομολόγων στη συνέχεια τα “'έσπασαν” στο εξωτερικό μεταφέροντας κεφάλαια χιλιάδων ή εκατομμυρίων ευρώ εκτός Ελλάδας !!!











Στο «ξεσκόνισμα» 600 φορολογούμενων με προοπτική να φτάσουν τους 800 οι οποίοι έκαναν αγορές ξένων ομολόγων την περίοδο 2014- 2015, προχωρούν οι ελεγκτικές αρχές. Οι αγορές αυτές- ανά περίπτωση άνω των 500.000 ευρώ- φυσικά εκ προοιμίου δεν είναι παράνομες, ωστόσο η μεθοδολογία και πολύ περισσότερο ότι τα εν λόγω πρόσωπα εμφανίζονται και σε άλλες υπό διερεύνηση λίστες, έχουν κινήσει το ενδιαφέρον των Διωκτικών Αρχών.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΦΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ PANAMA PAPERS !!!

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες από την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων δίνουν νέα τροπή στις έρευνες, οι οποίες εστιάζονται σε πολλά ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών και μη !!!












Εντός των προσεχών ημερών, με εντολή των εισαγγελέων Π. Αθανασίου και Γ. Μπρή, οι δικαστικές αρχές του Παναμά αλλά και άλλων χωρών, με έμφαση την Κύπρο, αναμένεται να λάβουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν για τις κινήσεις των λογαριασμών αλλά και τις υπεράκτιες εταιρίες, τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ
Ο επικεφαλής των εισαγγελέων Παναγιώτης Αθανασίου, έχει δώσει εντολή και θα αποσταλούν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στον Παναμά !!!













Έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν οι ελληνικής καταγωγής καταθέτες τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στα περίφημα Panama Papers αναζητούν οι οικονομικοί εισαγγελείς οι οποίοι φέρονται να έχουν έρθει σε επαφή με αρμόδιους φορείς στον Παναμά.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 28 ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Η SIEMENS ΣΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ Η DEUTSCHE BANK KAI H COMMERZBANK
Μαύρα ταμεία, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή το εθνικό σπορ της διεφθαρμένης Γερμανίας !!!
Οι γερμανικές τράπεζες δημιούργησαν ή διαχειρίστηκαν μέσω της Μοσάκ Φονσέκα πάνω από 1.200 εταιρείες βιτρίνες για τους πελάτες τους !!!














Σχεδόν τριάντα γερμανικές τράπεζες, ανάμεσά τους η Deutsche Bank και η Commerzbank, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες της εταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα του Παναμά, η οποία βρίσκεται στην καρδιά ενός τεράστιου σκανδάλου φοροαποφυγής, αποκάλυψε απόψε η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.
Essential SSL