Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα OFFSHORE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα OFFSHORE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: Η ΑΔΗΛΩΤΗ OFFSHORE ΤΗΣ ΜΑΡΕΒΑΣ & Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ 850.000€ !!!

ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΗΚΕ Η OFFSHORE ΤΩΝ PARADISE PAPERS...
Τα πανάκριβα διαμερίσματα στο Παρίσι και το Λονδίνο !!!




Tην περασμένη Πέμπτη δόθηκαν στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες 2015» των πολιτικών προσώπων. Μετά τον ντόρο που είχε ξεσπάσει για την ανακριβή δήλωση του ζεύγους Μητσοτάκη λόγω… «διάστασης», αλλά και το γεγονός ότι η offshore της Μαρέβας Γκραμπόφσκι «Eternia Management» βρίσκεται στα Paradise Papers, θα περίμενε κανείς ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κλείσει τα «κακά» στόματα με μία φορολογική δήλωση – υπόδειγμα. Όμως δεν το έκανε…

Σημειώνεται ότι η Μαρέβα Μητσοτάκη μετά τις αποκαλύψεις των Paradise Papers, δήλωνε ότι «δόθηκε εντολή για το κλείσιμο του αμοιβαίου κεφαλαίου της εταιρείας το 2012 και εκείνη δεν είχε καμία δραστηριότητα, ούτε το 2013, ούτε το 2014». Ωστόσο, εδώ κι έναν χρόνο, η Documento είχε γράψει πως η εταιρεία της ήταν ενεργή το 2015, δημοσιεύοντας μάλιστα την εφημερίδα της Κυβέρνησης των νησιών Κεϊμάν, (τεύχος 5) που αποδεικνύει ότι η εταιρεία Eternia σβήνεται επισήμως από τα αρχεία στις 2 Μαρτίου του 2015. 



Κάτι δεν πάει καλά με το σπίτι του Βολταίρου και το σπίτι του Λονδίνου 



Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΒΟΜΒΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ: Η APPLEBY ΤΩΝ PARADISE PAPERS ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΗΓΕΤEΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ !!!

ΕΡΙΞΕ ΚΑΙ 2η ΒΟΜΒΑ: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ OFFSHORE ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΫΜΑΝ ΕΔΩΣΑΝ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ !!!
Δείτε το βίντεο με τις αποκαλύψεις του Jan Strozyk κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Panama και Paradise Papers.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ PARADISE PAPERS Η OFFSHORE ΤΗΣ EUROBANK ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΚΕΫΜΑΝ ;;;


                                                                               Καταγγέλλει ο Πάνος Λελιάτσος

ΠΟΙΟΣ ΕΒΓΑΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ PARADISE PAPERS ΤΗΝ OFFSHORE THΣ EUROBANK ΜΕ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΙΑ ;;;
Τις τελευταίες μέρες όλα τα ΜΜΕ ασχολούνται με τα περιβόητα paradise papers και δίνουν στην δημοσιότητα ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών που είχανε επιχειρήσεις σε φορολογικούς παραδείσους..Ενα από τα ονόματα που παίζουν ήταν και αυτό του διεθύνοντα συμβούλου της EUROBANK κυρίου Φωκίωνα καραβία ο οποίος εμπλέκεται σε εταιρεία ιπποδρομιακών στοιχημάτων..Στην εν λόγω όμως λίστα δεν αναφέρει κανείς τις offshore εταιρείες που έχουν οι ίδιοι οι τραπεζίτες και τα μαγαζιά τους και δεν έχει ανακαλύψει ποτέ κανείς πως ο εν λόγω κύριος ήταν και πρόεδρος της EFG CAYMAN με έδρα τα περιβόητα αυτά εξωτικά νησιά;;; κανείς από αυτούς τους ερευνητές δεν ανακάλυψε τις εκατοντάδες εταιρείες που έχει στίσει η τραπεζική μαφία για να ξεπλένει το μαύρο χρήμα;;; Δείτε λοιπόν ακόμη μια εταιρεία που συμμετείχε ο εν λόγω κύριος ο οποίος με τις ευλογίες της πρώτης φοράς αριστεράς ανέλαβε καθήκοντα διευθύνοντα συμβούλου στη EUROBANK.





Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΝ PARADISE PAPERS Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ !!!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 130 ΟΝΟΜΑΤΑ
Κλιμάκιο εισαγγελέων με επικεφαλής την Ελένη Τουλουπάκη μετέβησαν στην Αμερική για τους Έλληνες των Paradise Papers.




Η επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, στην Αμερική για τα Paradise Papers


Το ενδιαφέρον της Εισαγγελίας Διαφθοράς έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για την εμπλοκή 130 ονομάτων ελληνικού ενδιαφέροντος στα Paradise Papers, τα οποία φέρνουν στο φως τους φορολογικούς παραδείσους που έχουν επιλέξει οι οικονομικά ισχυροί και διάσημοι αυτού του πλανήτη για να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους, μέσω offshore επενδύσεων και να αποφύγουν με αυτό τον τρόπο την πληρωμή φόρων .


Μεταξύ των ονομάτων ελληνικού ενδιαφέροντος που περιλαβάνονται στα Paradise Papers είναι και αυτό της συζύγου του προέδρου της ΝΔ, Μαρέβα Γκραμπόφσκι ως μετόχου κατά 50% offshore εταιρίας, με έδρα τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική. Πρόκειται για την Eternia Capital Management που ιδρύθηκε το 2010.

Με βάση, λοιπόν, τις αποκαλύψεις για την παρουσια Ελλήνων στα Paradise Papers η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει ξεκινήσει μία μεγάλη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας η επικεφαλής της, Ελένη Τουλουπάκη και κλιμάκιο εισαγγελέων μετέβησαν στην Αμερική, όπου και θα παραμείνουν μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017

PARADISE PAPERS: Ο ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ EUROBANK ΜΕΤΟΧΟΣ ΣΕ OFFSHORE ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΙΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ !!!

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ, ΗΤΑΝ ΜΕΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 8 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,5% ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ OFFSHORE ΥΨΟΥΣ 77.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ...
Η offshore με την επωνυμία Aloga LTD(εμπνευσμένη προφανώς από την ελληνική λέξη άλογα) είχε εμπλακεί και σε δικαστική διαμάχη με λέσχη ιπποδρομιών Ελληνοαυστραλού για απάτη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας.



Τον Νοέμβριο του 2012 μία νέα offshore εμφανίστηκε στα αρχεία της δικηγορικής εταιρείας Appleby, από την οποία προήλθε ένα μεγάλο μέρος της διαρροής των Paradise Papers. Το όνομα αυτής της offshore, που λειτουργούσε ως fund επενδυτών ήταν Aloga Ltd – μία επωνυμία εμπνευσμένη από την ελληνική λέξη «άλογα». Σκοπός της, όπως καταγραφόταν στα αρχεία της δικηγορικής εταιρείας, ήταν «να χρησιμοποιεί το εταιρικό κεφάλαιο για την αγορά και την εκπαίδευση αλόγων, για την ανάπτυξη λογισμικού σχετικά με την τοποθέτηση στοιχημάτων σε άλογα, για την πώληση προγνωστικών στοιχήματος, και για την αδειοδότηση της χρήσης του λογισμικού αλγορίθμου σε συνδρομητική βάση». Η έδρα της Aloga Ltd. ήταν στις Βερμούδες.

Όπως φαίνεται απο τα αρχεία της Appleby, η Aloga λειτουργούσε έως και το 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της διαρροής το fund είχε 21 μετόχους – φυσικά πρόσωπα, ενώ εντοπίζονται και τέσσερις εταιρείες με έδρα σε Σιγκαπούρη, Βερμούδες και Παρθένους Νήσους. Ένας από τους μετόχους ήταν και ο Φωκίων Καραβίας, σημερινός CEO της Eurobank, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν γενικός διευθυντής Capital Markets και Wealth Management της τράπεζας. Οι υπόλοιποι επενδυτές/μέτοχοι του fund εμφανίζονται να είναι από τις ΗΠΑ.

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΙΤΗ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΣΜΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ 1.000.000€
Οι αρμόδιοι οικονομικοί εισαγγελείς που ερευνούν την υπόθεση έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το έμβασμα αυτό είναι ύποπτο...



Μετά το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Realnews με τίτλο «Βάζουν στο κάδρο τον Σημίτη», που αποκάλυψε ότι εστάλη στη Βουλή η δικογραφία για τις μίζες του Γιάννου Παπαντωνίου και έφερε στο φως κατάθεση - φωτιά για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η «kontranews» κάνει λόγο για καταιγιστικές εξελίξεις σε επίπεδο δικαιοσύνης για τον αδερφό του πρώην πρωθυπουργού, Σπύρο Σημίτη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας, με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Τσίμπησαν τον αδελφό του Σημίτη», αποκαλύπτεται ότι οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν υποβάλει μια σειρά από αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις αντίστοιχες υπηρεσίες χωρών που συνδέονται με τη διαδρομή ενός εμβάσματος 845.000 ευρώ το οποίο κατατέθηκε το 2010 στην Εμπορική Τράπεζα.

Το έμβασμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «kontranews» προερχόταν από offshore εταιρία που είχε έδρα τις Μπαχάμες, «πάρκαρε» για ένα μικρό διάστημα στην Εμπορική Τράπεζα και στη συνέχεια τροφοδότησε λογαριασμό του Σπύρου Σημίτη, αδερφού του πρώην πρωθυπουργού, σε γερμανική τράπεζα.

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΣτΕ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ OFFSHORE !!!

ΑΠΟ 3% ΣΕ 15%
Συνταγματική και νόμιμη είναι η αύξηση από το 3% στο 15% του Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ) στις εξωχώριες εταιρείες. Αυτό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και απέρριψε αίτηση οffshore εταιρείας που ζητούσε να ακυρωθεί η επίμαχη αύξηση.



Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ με την υπ' αριθμ. 2810/2017 απόφασή του (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια η πάρεδρος Όλγα Βασιλάκη) έκρινε ότι η επίμαχη αύξηση του ΕΦΑ δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και ειδικότερα στα άρθρα του Συντάγματος:

α) 4 παράγραφος 5 (συνεισφορά πολιτών χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους),

β) 5 παράγραφος 1 (δικαίωμα πολιτών για συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας) και

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ OFFSHORE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ;;;

ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΕΡΝΕΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι Άγγλοι διαχειριστές πλούτου αρχίζουν να περιορίζουν τους λογαριασμούς των πελατών τους σε υπεράκτιες εταιρείες (offshore) καθώς επιταχύνεται παγκοσμίως η πάταξη των φορολογικών παραδείσων !!!




Το 2016 ο αριθμός των διαχειριστών πλούτου οι οποίοι προσφέρουν σε επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου υπηρεσίες σύστασης υπεράκτιων εταιρειών έχει μειωθεί κατά ένα έκτο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με έρευνα της Wealth-X για λογαριασμό των Financial Times. Ωστόσο, τα δύο τρίτα των managers που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι εξακολουθούν να προσφέρουν κάποιες «offshore υπηρεσίες».

Ο περιορισμός αυτός οφείλεται εν μέρει στην αυστηροποίηση τα τελευταία χρόνια που ισχύουν για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών. Το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν το Νόμο περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών (FATCA), ο οποίος ανάγκασε τις τράπεζες στο εξωτερικό και τους managers να παραδίδουν λεπτομερείς πληροφορίες για τους πελάτες τους.

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΙΣΠΑΝΙΑ: Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΙΧΕ...OFFSHORE ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΜΑ !!!

ΟΔΗΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ενώ σύμφωνα με τα ΜΜΕ επιχείρησε να παρακωλύσει έρευνες για οικονομικά σκάνδαλα σε βάρος στελεχών του κυβερνώντος κόμματος !!!!


Ο εισαγγελέας Διαφθοράς στην Ισπανία παραιτήθηκε, έπειτα από την αποκάλυψη ότι διατηρούσε μερίδιο σε offshore εταιρεία του Παναμά. επικεφαλής της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς στην Ισπανία, Μανουέλ Μόιξ, υπέβαλε σήμερα(σ.σ χθες) την παραίτησή του, επικαλούμενος επίσημα προσωπικούς λόγους, ωστόσο η αντιπολίτευση αξίωνε την απομάκρυνσή του από καιρό.

Ο Μόιξ, που πρόσκειται στο Λαϊκό Κόμμα του Μαριάνο Ραχόι έχει παραδεχθεί ότι ήταν ιδιοκτήτης στον Παναμά μεριδίου σε offshore εταιρεία, και ήδη από τον διορισμό του τον Φεβρουάριο κατηγορήθηκε συχνά ότι τοποθετήθηκε στη θέση αυτή από την κυβέρνηση Ραχόι με στόχο να παρεμβαίνει στις «ευαίσθητες» υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται μέλη του κόμματος.

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ PANAMA PAPERS ;;;

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 200 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS
«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που µπορούν να βρεθούν στα Panama Papers για τους διεφθαρµένους πολιτικούς στην Ελλάδα...» δήλωσε ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος Νικ Νεχαμάς που συνεργάστηκε µε τη Διεθνή Οµοσπονδία Ερευνητών Δηµοσιογράφων (ICIJ) για την υπόθεση των Panama Papers !!!


Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

ΣΤΗ ΧΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ PANAMA PAPERS ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ !!!

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ
Άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών όλων των Ελλήνων, τα ονόματα των οποίων φιγουράρουν στα Panama Papers ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς από τις αρμόδιες αρχές του Παναμά προκειμένου να εντοπιστούν τα ίχνη του μαύρου χρήματος στις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που ταλάνισαν τη χώρα μας !!!


Κλιμάκιο Ελλήνων εισαγγελέων «πέταξε» την περασμένη εβδομάδα για τη Χάγη όπου είχε στενή συνεργασία με τη Γενική Εισαγγελέα του Παναμά αναζητώντας πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία για φυσικά πρόσωπα, εταιρείες και Ιδρύματα τα οποία περιλαμβάνονται στα περίφημα Panama Papers.

Οι εισαγγελείς Ελένη Τουλουπάκη και Χρήστος Ντζούρας με επικεφαλής τον εποπτεύοντα των ερευνών για το οικονομικό έγκλημα Παναγιώτη Αθανασίου, είχαν σειρά συναντήσεων με την Γενική Εισαγγελέα Παναμά στην οποία παρέδωσαν λίστα με συγκεκριμένα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν δημόσιο χρήμα, υποβάλλοντας αιτήματα για το άνοιγμα των λογαριασμών τους αφού φέρονται να ενέχονται σε υποθέσεις κρατικής διαφθοράς.

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΛΒΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΤΗΣ JULIUS BAER ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ OFFSHORE !!!

ΑΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΥΝΤΟΛΦ ΕΛΜΕΡ ΕΧΕΙ ΔΗΛΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ...ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ ΑΚΟΜΗ
Για την ιστορία ο Ρούντολφ Έλμερ ήταν επικεφαλής της τράπεζας Julius Baer στα νησιά Κέιμαν...


Ο Ρούντολφ Ελμερ, μάρτυρας-καταπέλτης κατά των σκοτεινών πρακτικών μεγάλων τραπεζών και των φορολογικών παραδείσων ήταν κατηγορηματικός: μιλώντας το Σαββατοκύριακο στο μίνι Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ για τους whistleblowers, o πρώην Ελβετός τραπεζίτης επανέλαβε ότι στις λίστες με τις παράκτιες εταιρείες(offshore), που παρέδωσε στις εισαγγελικές αρχές της χώρας του, περιλαμβάνονται και Έλληνες.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER: ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ 256.000.000 ΕΥΡΩ
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έκρινε ένοχους τους Νίκο Δεκόλη, Άρη Φλώρο, Αχιλλέα Φλώρο, Βασίλη Μηλιώνη και Στέφανο Σαφιάκα για την υπόθεση των εταιριών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Energa - Hellas Power !!!


Συγκεκριμένα, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους Νικ. Δεκόλη και Άρη Φλώρο για το αδίκημα της συναυτουργίας στην κακουργηματική υπεξαίρεση με την επιβαρυντική διάταξη περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1608/50), τον Βασίλη Μηλιώνη για απλή συνέργεια σε αυτή και τους Αχ. Φλώρο και Στεφ. Σαφιάκα για άμεση συνέργεια. Για το αδίκημα της λαθρεμπορίας ένοχος κρίθηκε μεταξύ άλλων ο Άρης Φλώρος, ενώ για την πράξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ένοχοι κρίθηκαν οι Άρης Φλώρος, Στ. Σιαφάκας και Νικ. Δεκόλης. Μετά από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, έξι από τους 19 κατηγορούμενους απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΑ ΚΟΜΠΙΝΑ !!! ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ Η ΑΑΔΕ !!!

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ...ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Μια απίστευτη μέθοδο φοροδιαφυγής, την οποία εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια ορισμένοι οικονομικά επιφανείς φορολογούμενοι, αλλά μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστή στις φορολογικές αρχές, ανακάλυψαν πρόσφατα οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων !!!



Οπως διαπίστωσαν έκπληκτοι, κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων που διενήργησαν πρόσφατα σε συγκεκριμένα οικονομικά ισχυρά φυσικά πρόσωπα, σημαντικού ύψους εισοδήματα ή και μη νόμιμα αποκτηθέντα κεφάλαια αποκρύπτονταν για πολλά έτη μέσα από offshore εταιρίες που εμφανίζονταν να έχουν ως μόνα περιουσιακά τους στοιχεία έργα τέχνης πολύ μεγάλης αξίας!

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ=ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ OFFSHORE !!! ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟ 5,5% !!!

ΚΑΘΕΙΡΞΗ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ !!!

ΔΗΜΕΥΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
Σε κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή ύψους 200.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο πρώην επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών Δημήτρης Μελάς.Όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο, εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε «μίζες» δεκάδων χιλιάδων ευρώ προκειμένου να μειώσει ή να σβήσει βεβαιωμένα πρόστιμα έτσι κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις της εκβίασης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, ενώ στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου βρέθηκε και η σύζυγός του, η οποία τιμωρήθηκε για τη δεύτερη πράξη σε κάθειρξη πέντε ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ !!!




Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, ο κατηγορούμενος, από το 2001 έως το 2003, με την ιδιότητα του οικονομικού επιθεωρητή του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Θεσσαλονίκης, «εξανάγκαζε ελεγχόμενους επιχειρηματίες να του καταβάλουν χρηματικά ποσά με την απειλή βλάβης των επιχειρήσεών τους και ειδικότερα ότι θα επέβαλε σ' αυτούς υπέρογκα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που δήθεν είχαν τελέσει ή πρόστιμα που υπερέβαιναν αυτά που αντιστοιχούσαν σε φορολογικές παραβάσεις που πράγματι είχαν τελέσει».

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

HSBC & UBS ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!!

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ;;;
Το μεγάλο κόλπο της UBS και της HSBC στην Ελλάδα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων !!!



Είναι δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο και συγκεντρώνουν μερικά από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παράτυπες έως και παράνομες πρακτικές. Πολλές από τις αμαρτίες τους δεν θα έβγαιναν στη φόρα αν δεν υπήρχαν δύο «βαθιά λαρύγγια» – πρώην υπάλληλοι των τραπεζών που, ο καθένας για δικούς του λόγους, αποφάσισαν να συνεργαστούν με τις αρχές για να εκθέσουν τα μυστικά τους όχι μόνο σε θέματα συνέργειας σε φοροδιαφυγή αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονταν σε διεθνείς λίστες κυρώσεων. Και, φυσικά, η δραστηριότητα αυτών των τραπεζών στην Ελλάδα δεν ήταν ακριβώς αναμάρτητη.

Το Documento, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τα καμώματα της UBS και της HSBC στην Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι οι δράσεις τους μόνο ως «μεμονωμένα περιστατικά» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σε σχέση με τη βοήθεια που παρείχαν σε πελάτες προκειμένου να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία από τις ελληνικές αρχές.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Είχε αδήλωτο τραπεζικό λογαριασμό σε offshore !!!



Ο πρώην υπουργός αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε ηγηθεί της καταστολής της φοροδιαφυγής που επιχειρήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση, καταδικάσθηκε σήμερα σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή για φορολογική απάτη, καθώς είχε αποκρύψει έναν δικό του τραπεζικό λογαριασμό σε εταιρεία offshore, καθώς και για ξέπλυμα χρημάτων, στο πλαίσιο του πιο ηχηρού σκανδάλου που ξέσπασε στη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Φρανσουά Ολάντ.
Essential SSL