Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα OFFSHORE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα OFFSHORE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER: ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ 256.000.000 ΕΥΡΩ
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έκρινε ένοχους τους Νίκο Δεκόλη, Άρη Φλώρο, Αχιλλέα Φλώρο, Βασίλη Μηλιώνη και Στέφανο Σαφιάκα για την υπόθεση των εταιριών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Energa - Hellas Power !!!


Συγκεκριμένα, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους Νικ. Δεκόλη και Άρη Φλώρο για το αδίκημα της συναυτουργίας στην κακουργηματική υπεξαίρεση με την επιβαρυντική διάταξη περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1608/50), τον Βασίλη Μηλιώνη για απλή συνέργεια σε αυτή και τους Αχ. Φλώρο και Στεφ. Σαφιάκα για άμεση συνέργεια. Για το αδίκημα της λαθρεμπορίας ένοχος κρίθηκε μεταξύ άλλων ο Άρης Φλώρος, ενώ για την πράξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ένοχοι κρίθηκαν οι Άρης Φλώρος, Στ. Σιαφάκας και Νικ. Δεκόλης. Μετά από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, έξι από τους 19 κατηγορούμενους απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΑ ΚΟΜΠΙΝΑ !!! ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ Η ΑΑΔΕ !!!

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ...ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Μια απίστευτη μέθοδο φοροδιαφυγής, την οποία εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια ορισμένοι οικονομικά επιφανείς φορολογούμενοι, αλλά μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστή στις φορολογικές αρχές, ανακάλυψαν πρόσφατα οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων !!!



Οπως διαπίστωσαν έκπληκτοι, κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων που διενήργησαν πρόσφατα σε συγκεκριμένα οικονομικά ισχυρά φυσικά πρόσωπα, σημαντικού ύψους εισοδήματα ή και μη νόμιμα αποκτηθέντα κεφάλαια αποκρύπτονταν για πολλά έτη μέσα από offshore εταιρίες που εμφανίζονταν να έχουν ως μόνα περιουσιακά τους στοιχεία έργα τέχνης πολύ μεγάλης αξίας!

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ=ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ OFFSHORE !!! ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΦΟΡΟ 5,5% !!!

ΚΑΘΕΙΡΞΗ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΜΙΖΕΣ !!!

ΔΗΜΕΥΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ
Σε κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή ύψους 200.000 ευρώ καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης ο πρώην επιθεωρητής του Υπουργείου Οικονομικών Δημήτρης Μελάς.Όπως αποφάνθηκε το δικαστήριο, εκβίαζε επιχειρηματίες από τους οποίους ζητούσε «μίζες» δεκάδων χιλιάδων ευρώ προκειμένου να μειώσει ή να σβήσει βεβαιωμένα πρόστιμα έτσι κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις της εκβίασης και του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, ενώ στο εδώλιο του ίδιου δικαστηρίου βρέθηκε και η σύζυγός του, η οποία τιμωρήθηκε για τη δεύτερη πράξη σε κάθειρξη πέντε ετών και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ !!!




Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, ο κατηγορούμενος, από το 2001 έως το 2003, με την ιδιότητα του οικονομικού επιθεωρητή του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Θεσσαλονίκης, «εξανάγκαζε ελεγχόμενους επιχειρηματίες να του καταβάλουν χρηματικά ποσά με την απειλή βλάβης των επιχειρήσεών τους και ειδικότερα ότι θα επέβαλε σ' αυτούς υπέρογκα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις που δήθεν είχαν τελέσει ή πρόστιμα που υπερέβαιναν αυτά που αντιστοιχούσαν σε φορολογικές παραβάσεις που πράγματι είχαν τελέσει».

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

HSBC & UBS ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!!

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ;;;
Το μεγάλο κόλπο της UBS και της HSBC στην Ελλάδα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων !!!



Είναι δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο και συγκεντρώνουν μερικά από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παράτυπες έως και παράνομες πρακτικές. Πολλές από τις αμαρτίες τους δεν θα έβγαιναν στη φόρα αν δεν υπήρχαν δύο «βαθιά λαρύγγια» – πρώην υπάλληλοι των τραπεζών που, ο καθένας για δικούς του λόγους, αποφάσισαν να συνεργαστούν με τις αρχές για να εκθέσουν τα μυστικά τους όχι μόνο σε θέματα συνέργειας σε φοροδιαφυγή αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονταν σε διεθνείς λίστες κυρώσεων. Και, φυσικά, η δραστηριότητα αυτών των τραπεζών στην Ελλάδα δεν ήταν ακριβώς αναμάρτητη.

Το Documento, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τα καμώματα της UBS και της HSBC στην Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι οι δράσεις τους μόνο ως «μεμονωμένα περιστατικά» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σε σχέση με τη βοήθεια που παρείχαν σε πελάτες προκειμένου να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία από τις ελληνικές αρχές.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Είχε αδήλωτο τραπεζικό λογαριασμό σε offshore !!!



Ο πρώην υπουργός αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε ηγηθεί της καταστολής της φοροδιαφυγής που επιχειρήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση, καταδικάσθηκε σήμερα σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή για φορολογική απάτη, καθώς είχε αποκρύψει έναν δικό του τραπεζικό λογαριασμό σε εταιρεία offshore, καθώς και για ξέπλυμα χρημάτων, στο πλαίσιο του πιο ηχηρού σκανδάλου που ξέσπασε στη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Φρανσουά Ολάντ.

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΔΙΗΥΘΥΝΕ...OFFSHORE ΣΤΙΣ ΜΠΑΧΑΜΕΣ !!!

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ;;;
Offshore στις Μπαχάμες διηύθυνε η Ολλανδή πρώην Επίτροπος Ανταγωνισμού της Κομισιόν, Νίλι Κρόες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung,το οποίο αποτελεί συνέχεια των αποκαλύψεων των «Panama Papers» !!!

















Η Νίλι Κρόες ήταν διευθύντρια της εταιρείας Mint Holdings Limited, μεταξύ 2000 και 2009, σύμφωνα με δημοσίευμα εφημερίδας. Στη νέα λίστα, η οποία δημοσιεύεται από τη γερμανική εφημερίδα, περιλαμβάνονται και πολλοί άλλοι πολιτικοί.
Σύμφωνα με την SZ, μεταξύ 1990 και 2016, ιδρύθηκαν 175.888 εξωχώριες εταιρείες και ιδρύματα στις Μπαχάμες. Η ύπαρξη τέτοιων εταιρειών δεν απαγορεύεται, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται όμως για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή δεν παραβιάζεται το καθήκον γνωστοποίησης, όπως στην περίπτωση της Ολλανδής Επιτρόπου.

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

ΡΕΚΟΡ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ BRIONTE LIMITED !!!

ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 26 ΣΤΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΙΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Βροχή έπεφταν από τον Παναγιώτη Ψυχάρη τα «δεν απαντώ» για το θέμα της offshore Brionte Limited !!!























Ο Παναγιώτης Ψυχάρης έπαθε... αφωνία στη Βουλή για την offshore


Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι με τον Κασιδιάρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ιδιοκτήτη της εταιρίας στην οποία ανήκει η βίλα με ιδιωτική μαρίνα στο Π. Χέλι.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΕΦΟΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ PANAMA PAPERS !!!

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες από την Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων δίνουν νέα τροπή στις έρευνες, οι οποίες εστιάζονται σε πολλά ονόματα Ελλήνων επιχειρηματιών και μη !!!












Εντός των προσεχών ημερών, με εντολή των εισαγγελέων Π. Αθανασίου και Γ. Μπρή, οι δικαστικές αρχές του Παναμά αλλά και άλλων χωρών, με έμφαση την Κύπρο, αναμένεται να λάβουν αιτήματα δικαστικής συνδρομής στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν για τις κινήσεις των λογαριασμών αλλά και τις υπεράκτιες εταιρίες, τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ !!!

ΒΡΗΚΑΝ OFFSHORE ΚΑΙ ΚΡΥΦΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Μαύρη λίστα με πάνω από 600 ονόματα μεγαλόσχημων επιχειρηματιών και χρηματιστών που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μεγάλη λεηλασία που συντελέστηκε με τη χρηματιστηριακή φούσκα, της περιόδου 1999 – 2000 βρίσκεται στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων !!!






















Η λίστα περιλαμβάνει ιδιοκτήτες εισηγμένων εταιρειών και μεγάλων τζογαδόρων της Σοφοκλέους που άρπαξαν τις οικονομίες του ελληνικού λαού και τις φυγάδευσαν σε μαύρους λογαριασμούς στην Ελβετία και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Οι πρωταγωνιστές του γιγαντιαίου σκανδάλου που είχαν εξασφαλίσει ιδιότυπη ασυλία από το παλιό χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα της διαπλοκής, νόμισαν ότι… καθάρισαν με τη Δικαιοσύνη, λόγω παραγραφής των αδικημάτων. Για κακή τους όμως τύχη το «κακούργημα» του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, δεν υπόκειται σε παραγραφή και γι’ αυτό οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει μεγάλη έρευνα για να εντοπίσουν τους μαύρους λογαριασμούς.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ OFFSHORE ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!

ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ ΑΠΕΞΩ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΑΧΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ
Οι ελληνικές τράπεζες και το Δημόσιο προχωρούν στη δημιουργία ενός εθνικού αρχείου καταγραφής των τελικών δικαιούχων των υπεράκτιων εταιρειών (offshore) που συναλλάσσονται μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος !!!


Πρόσβαση σε αυτό το εθνικό μητρώο θα έχουν όχι μόνο οι αρχές καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αλλά και οι φορολογικές αρχές. Να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε οντότητα, όπου και να βρίσκεται, κάνει συναλλαγές μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θα πρέπει να έχει πλέον ελληνικό ΑΦΜ. 

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ UBS !!!

ΠΡΩΗΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ UBS ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Η UBS διέθετε ειδικό υπεράκτιο τμήμα ειδικά για τους Έλληνες πελάτες που ήταν, από άποψη πλούτου, ένα από τα μεγαλύτερα των ευρωπαϊκών χωρών !!!













Οι πλούσιες Ελληνίδες σύζυγοι είχαν την ευκαιρία να παρίστανται σε πολυτελείς εκδηλώσεις που διοργάνωνε γι' αυτές η UBS. Στόχος της τράπεζας ήταν η καλή πελατεία, τα μεγάλα τζάκια, οι πάμπλουτοι επιχειρηματίες και τα golden boys της αγοράς να μεταφέρουν το σύνολο του πλούτου τους στην τράπεζα.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΝΕΙ 15-20 ΔΙΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΞΕΙ ΜΟΛΙΣ 384 OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 6.000
Με τη λίστα Λαγκάρντ και τη νέα λίστα που παρέδωσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα με τους 10.588 λογαριασμούς στην Ελβετία θα γίνει κάτι ;;; 
Θα ελέγξετε τα εμβάσματα που έφυγαν στο εξωτερικό όλα αυτά τα χρόνια και σύμφωνα με τον Μιχάλη Καρχιμάκη είναι στα 300 δισ. ευρώ ;;;











Στα 15 με 20 δισ. ευρώ τον χρόνο, φθάνουν οι απώλειες του κράτους από τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, όπως υποστήριξε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας για τον προϋπολογισμό στη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Essential SSL