Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα HSBC. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα HSBC. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

HSBC & UBS ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!!

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ;;;
Το μεγάλο κόλπο της UBS και της HSBC στην Ελλάδα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων !!!



Είναι δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο και συγκεντρώνουν μερικά από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παράτυπες έως και παράνομες πρακτικές. Πολλές από τις αμαρτίες τους δεν θα έβγαιναν στη φόρα αν δεν υπήρχαν δύο «βαθιά λαρύγγια» – πρώην υπάλληλοι των τραπεζών που, ο καθένας για δικούς του λόγους, αποφάσισαν να συνεργαστούν με τις αρχές για να εκθέσουν τα μυστικά τους όχι μόνο σε θέματα συνέργειας σε φοροδιαφυγή αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονταν σε διεθνείς λίστες κυρώσεων. Και, φυσικά, η δραστηριότητα αυτών των τραπεζών στην Ελλάδα δεν ήταν ακριβώς αναμάρτητη.

Το Documento, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τα καμώματα της UBS και της HSBC στην Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι οι δράσεις τους μόνο ως «μεμονωμένα περιστατικά» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σε σχέση με τη βοήθεια που παρείχαν σε πελάτες προκειμένου να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία από τις ελληνικές αρχές.

Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΣΤΙΜΑ 485.000.000 ΕΥΡΩ ΣΕ HSBC, JP MORGAN ΚΑΙ CREDIT AGRICOLE !!!

ΔΡΟΥΣΑΝ ΩΣ ΚΑΡΤΕΛ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων στις Crédit Agricole, HSBC και JPMorgan Chase για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής πολιτικής της ΕΕ !!!



Την επιβολή προστίμων ύψους 485 εκατομμυρίων ευρώ στις Crédit Agricole, HSBC και JPMorgan Chase για τη συμμετοχή τους σε καρτέλ σε παράγωγα επιτοκίων, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΦΩΤΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΕ HSBC, CREDIT AGRICOLE KAI JP MORGAN !!!

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ LIBOR KAI EURIBOR
Οι ευρωπαϊκές αντιμονοπωλιακές αρχές ετοιμάζονται να επιβάλουν πρόστιμα στην HSBC, την JPMorgan και την Credit Agricole μέχρι τα τέλη του έτους, για χειραγώγηση των χρηματοοικονομικών δεικτών αναφοράς Libor και Euribor που συνδέονται με το ευρώ, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και τις οποίες επικαλείται το Reuters !!!



Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν τον Μάιο του 2014 κατά των τριών τραπεζών, οι οποίες αρνήθηκαν οποιαδήποτε αδικοπραγία, τονίζει το πρακτορείο.

Οι πηγές ανέφεραν πως η Κομισιόν μπορεί να επιβάλει τα εν λόγω πρόστιμα τον επόμενο μήνα. Ωστόσο, η απόφαση έχει αναβληθεί αρκετές φορές και ενδέχεται αυτό να συμβεί και πάλι.

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

ΓΑΛΛΙΑ: ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ HSBC ΣΕ ΔΙΚΗ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ !!!

ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Την παραπομπή σε δίκη του ελβετικού βραχίονα της HSBC Holdings ζήτησε ο οικονομικός εισαγγελέας της Γαλλίας, λόγω της υπόθεσης φοροδιαφυγής πλούσιων πελατών της, την περίοδο 2006 - 2007 !!!




«Λαμβάνουμε υπόψη την πρόταση και θα συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε σθεναρά την εταιρεία μας» ήταν το πρώτο σχόλιο της HSBC, αντιδρώντας στην πρόταση του εισαγγελέα.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

ΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ UBS ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ !!!

ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αγωγή αποζημίωσης δις ευρώ για "παράνομη τακτική" έναντι του ελληνικού Κράτους που υπέστη τεράστια οικονομική ζημία από τη διευκόλυνση μεγαλοφοροφυγαδων ή προσώπων που συμμετείχαν σε εγκληματικές δραστηριότητες να φυγαδεύσουν τα εκατομμύρια τους στο εξωτερικό, ετοιμάζουν εδώ και καιρό οι Ελληνικές αρχές κατά τραπεζικών κολοσσών που φέρονται να διευκόλυναν με κεντρικές οδηγίες αυτές τις πρακτικές !!!

















Μετά τις αποκαλύψεις που φέρεται να έκανε το πρώην διευθυντικός στέλεχος της UBS Bradley Birkenfeld , για τις τεχνικές που χρησιμοποιούσε, η UBS μπαίνει πλέον σε πρώτο πλάνο, όμως η έρευνα αφορά και την HSBC, η οποία μαζί με την UBS, έχουν φιλοξενήσει μεγάλα ποσά Ελλήνων που προέρχονται, κατά την εκτίμηση των αρχών, από αδιαφανείς πηγές ή αδήλωτες πηγές. 

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

16 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ !!!

ΓΙΑ ΤΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ LIBOR
 Ανάμεσα τους η Barclays, η Bank of America, η Deutsche Bank, η HSBC, η UBS κ.α. !!!

























Αμερικανικό εφετείο έκανε δεκτή χθες(σ.σ. προχθες) μήνυση επενδυτών κατά 16 μεγάλων τραπεζών και από τις δυο όχθες του Ατλαντικού, που κατηγορούνται για συνωμοσία προκειμένου να χειραγωγήσουν το επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς του Λονδίνου, Libor πάνω στο οποίο βασίζεται μια παγκόσμια αγορά χρηματοπιστωτικών συμβολαίων και χρέους μεγέθους 350 τρισεκατομμυρίων δολαρίων!

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΓΑΛΛΙΑ: 1 ΔΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗΝ HSBC ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ !!!



ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΡΩΝΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΡΩΝΕ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΕΠ !!!
Πρόστιμο 1 δις ευρώ στην HSBC για υποβοήθηση σε φοροδιαφυγή Γάλλων καταθετών έβαλε το Παρίσι! Να κάνει το ίδιο και για τις Ελληνικές Τράπεζες η κυβέρνηση !!!


Να τι έκανε η Γαλλία με την λίστα Falciani : 
Εριξε ένα ωραίο προστιματάκι 1 billion στην HSBC γιά την υποβοήθηση των πελατών της να αποκρύψουν φοροδιαφυγή, άρα διέπραξε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος !!! 

Μπείτε στο site και δείτε τι έκαναν οι Γάλλοι! Έριξαν πρόστιμα στις Ελβετικές Τράπεζες που βοήθησαν στο ξέπλυμα χρημάτων Γάλλων φοροφυγάδων.
Και πάμε τώρα και στα δικά μας, Αλήθεια, οι Ελληνικές Τράπεζες από τις οποίες διέρρευσαν δισεκατομμύρια ευρώ διεφθαρμένων πολιτικών και δημοσίων λειτουργών κάθε επιπέδου, δεν έχουν καμμία ευθύνη ;;;

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2016

ΒΙΝΤΕΟ : Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΒΑΝΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ HSBC !!!

ΜΕΤΑ ΤΗ EUROBANK, ΤΩΡΑ ΚΑΙ H HSBC ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ & ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Ο Δημήτρης Αλβανός καταγγέλλει ζωντανά στην ΥΠΕΡΒΑΣΗ το θράσος ορισμένων τραπεζικών, που επιχειρούν να απαξιώσουν τον θεσμικό ρόλο των δικηγόρων, προκειμένου να πείσουν τους δανειολήπτες να υπογράψουν ότι χαρτί τους δίνουν στα καταστήματα !!!

Δείτε εδώ το βίντεο :




Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΞΕΦΤΙΛΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!! ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ;;;

Καταγγέλλει ο δικηγόρος Δημήτρης Αλβανός

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
Η HSBC ζητά εξουσιοδότηση για να επικοινωνήσει "με τον Δικηγόρο σας ή άλλο πρόσωπο της επιθυμίας σας" !!!




Δηλαδή ο Δικηγόρος, σύμφωνα με αυτούς τους τραπεζοϋπαλλήλους, που έχει απόρρητο και παρίσταται στον Άρειο Πάγο, στο ΣΔΟΕ, την Ασφάλεια, κλπ, έχει την ίδια θεσμική αποστολή με τον καθένα ;;;

Απορία : Τα ξέρουν αυτά οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και  το Υπουργείο Δικαιοσύνης ;;;

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

ΣΤΑ 13.000 ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΦΤΑΣΕ Η ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ !!!

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Ήδη έχουν σχηματίσει πάνω από 200 δικογραφίες καλώντας τους καταθέτες της λίστας ως υπόπτους τέλεσης των αξιόποινων πράξεων της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα !!!
















Το μαύρο ή αδήλωτο χρήμα συνδέει τις λίστες φοροδιαφυγής στις τράπεζες HSBC και UBS με την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα τελευταία ευρήματα των διωκτικών αρχών είναι η αποκάλυψη πώς πρόσωπο που εμπλέκεται στις μίζες των εξοπλιστικών εντοπίστηκε στη λίστα Ρηνανίας με καταθέσεις στην UBS. To πρόσωπο αυτό φέρεται να διαθέτει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό στην τράπεζα με τα προσωπικά του στοιχεία μάλιστα, γεγονός που από μόνο του προκαλεί έκπληξη δεδομένου ότι η συνήθης πρακτική τέτοιων ατόμων ήταν να κρύβουν τη ροή του χρήματος μέσα από offshore εταιρίες.

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΗΠΑ: 470.000.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗΝ HSBC ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ !!!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΔΟΥΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΘΑ ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ ΔΩΣΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
Πρόστιμο - μαμούθ στην HSBC για παράνομες εξώσεις δανειοληπτών !!!





Αυτά συμβαίνουν στην καρδιά του σκληρού πηρύνα του καπιταλισμού !!!

Το μισό δισ. δολάρια (470 εκατ. δολάρια) αγγίζει το πρόστιμο που καλείται να καταβάλει στις ΗΠΑ η HSBC.

Ειδικότερα, η βρετανική τράπεζα ήρθε σε συμβιβασμό με την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς κατηγορείται για παράνομες εξώσεις δανειοληπτών από τα σπίτια τους, όταν έσκασε η «φούσκα» ακινήτων το 2008.

Τα 370 εκατ. δολάρια, θα διατεθούν για την υποστήριξη δανειοληπτών, με μείωση του κεφαλαίου κάποιων δανείων, μείωση επιτοκίων και άλλες διευκολύνσεις αποπληρωμής.

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΣΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕ Η ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΝ ΦΑΛΤΣΙΑΝΙ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΗΝΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ, ΤΗΣ HSBC
Ποινή κάθειρξης πέντε ετών στον Φαλτσιανί !!!




Ο Ερβέ Φαλσιανί, ένας πρώην υπάλληλος της τράπεζας HSBC Γενεύης, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με πελάτες και τη φορολογική τους κατάσταση, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 5 ετών για την κατηγορία της διακεκριμένης οικονομικής κατασκοπείας, γνωστοποίησε σήμερα η τράπεζα.

Η HSBC εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση σε βάρος του 43χρονου Γάλλου, που δικάστηκε στην Ελβετία. Ο ίδιος δεν παρέστη στη δίκη και παρέμεινε εκτός Ελβετίας κατά τη διάρκειά της.

Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου 2015

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HSBC !!!

Πώς η HSBC βοηθούσε πελάτες της να φοροδιαφεύγουν !!!



Η HSBC βοηθούσε τους πελάτες της να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και να αποκρύπτουν εκατομμύρια δολάρια, συμβουλεύοντας τους πώς να παρακάμπτουν τις φορολογικές αρχές των χωρών τους, σύμφωνα με πλήθος μυστικών αρχείων τραπεζικών λογαριασμών που διέρρευσαν, αναφέρει ο Guardian.

Τα επίμαχα αρχεία αποκτήθηκαν μέσω μιας διεθνούς συνεργασίας ΜΜΕ, που περιλαμβάνουν τον Guardian, τη Γαλλική Le Monde, το Panorama του BBC και την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων, που εδρεύει στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με αυτά, αποκαλύφθηκε ότι η HSBC:

- Eπέτρεπε τακτικά στους πελάτες της να προβαίνουν σε αναλήψεις «τούβλων» χαρτονομισμάτων, συχνά σε συνάλλαγμα και όχι σε Ελβετικό νόμισμα.

-Με διάφορους τρόπους ώθησε τους πλούσιους πελάτες της να αποφύγουν τους Ευρωπαϊκούς φόρους

-Ήρθε σε συνεννόηση με κάποιους πελάτες της ώστε να αποκρύψουν μη δηλωμένους, «μαύρους» λογαριασμούς, από τις εγχώριες φορολογικές αρχές τους.

-Παρείχε λογαριασμούς σε διεθνείς εγκληματίες, διεφθαρμένους επιχειρηματίες, καθώς και σε άλλα άτομα «υψηλού ρίσκου».

Τα αρχεία της HSBC, τα οποία καλύπτουν μια περίοδο από το 2005 ως το 2007, αποτελούν την μεγαλύτερη διαρροή στην ιστορία του τραπεζικού τομέα και φέρνουν στο φως περισσότερους από 30.000 λογαριασμούς που περιέχουν κεφάλαια ύψους σχεδόν 120 δις. δολαρίων.
Essential SSL