Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 9 Ιουλίου 2017

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ & ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΞΑΙΡΟΥΣΕ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΟ ΚΑΖΙΝΟ !!!

ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Ξεπερνούν συνολικά τα 250.000 ευρώ οι υπεξαιρέσεις !!!


Το πάθος του για τα τυχερά παιχνίδια έκαναν έναν υπάλληλο τράπεζας να υπεξαιρέσει διαδοχικά πάνω από 182.000 ευρώ από το ταμείο που διαχειριζόταν για να τα χρησιμοποιήσει στον τζόγο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Δημοκρατικής ο πρώην υπάλληλός ακολούθησε δόλιες µεθοδεύσεις, όπως συµπλήρωση ενταλµάτων πληρωµής επί λογαριασµών µε µηδενικό ή ανεπαρκές υπόλοιπο, διενέργεια εικονικών ταµειακών εγγραφών, κατασκευή δεύτερου βιβλιαρίου και αντικανονική χρήση της διαδικασίας εξωλογιστικής ενηµέρωσης των βιβλιαρίων Ταµιευτηρίου, προκειμένου να αποσπά με αυτό τον τρόπο χρήματα.

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 5.500.000 ΕΥΡΩ !!!

ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
Η τραπεζική υπάλληλος για την υπεξαίρεση μαμούθ κρίθηκε προφυλακιστέα και της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος !!!




Προφυλακιστέα κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά την δίωρη περίπου απολογία της, η 42χρονη τραπεζική υπάλληλος που κατηγορείται για την υπόθεση υπεξαίρεσης ύψους 5,5 εκατ. ευρώ που εντοπίστηκε το 2014, σε υποκατάστημα τράπεζας που εργαζόταν η κατηγορούμενη στη πόλη της Χαλκίδας…

Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

ΑΑΔΕ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΦΜ ΦΕΡΝΕΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΠΑ !!!

ΜΟΝΟ ΤΟ 2016 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 100 ΑΦΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Στην απενεργοποίηση Αριθμών Φορολογικού Μητρώου επιχειρήσεων που εμφανίζονται να έχουν εμπλακεί σε κυκλώματα υπεξαίρεσης ΦΠΑ προχωρά η φορολογική διοίκηση !!!


Πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που από την έρευνα της φορολογικής διοίκησης για την απάτη ΦΠΑ αποδεικνύεται ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν λειτουργήσει εικονικά, προκειμένου να μην αποδοθεί ο ΦΠΑ στο δημόσιο ταμείο, αλλά να μπει στις τσέπες επιτήδειων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μόνο το 2016 απενεργοποιήθηκαν συνολικά οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου 100 επιχειρήσεων, οι οποίες αποδείχθηκε από τις έρευνες που διενεργεί η Υπηρεσία Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (η υπηρεσία που αντικατέστησε το ΣΔΟΕ στον προληπτικό φορολογικό έλεγχο) ότι είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις υπεξαίρεσης ΦΠΑ και είχαν στη συνέχεια "εξαφανιστεί". Φέτος οι έρευνες έχουν οδηγήσει στην απενεργοποίηση του ΑΦΜ 22 επιχειρήσεων που έχουν εξαφανιστεί "κλέβοντας" τον ΦΠΑ.

ΒΟΜΒΑ !!! ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 9 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ !!!

ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ 3 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΙΣΤΙΑ ΟΙ 6 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
Σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, η συναλλαγή των 28 ακινήτων ζημίωσε το Δημόσιο με το ποσό που ξεπερνά τα 575 εκατ. ευρώ και μπορεί να ανέρχεται σε 2,5 δισ. ευρώ !!!
Έντονες πιέσεις από την ΕΕ για να παραιτηθεί το ΥΠΟΙΚ της πολιτικής αγωγής !!!


Κεραυνό εν αιθρία αποτέλεσε το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών σχετικά με την υπόθεση της πώλησης και επαναμίσθωσης των 28 ακινήτων του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ. Το βούλευμα ενώ αρχικά αναμενόταν ότι ήταν απορριπτικό της εισήγησης του αντιεισαγγελέα Α. Καραφλού, τελικά είναι παραπεμπτικό για τα τρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) και τα έξι μέλη του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων (Σ.Ε.) του ΤΑΙΠΕΔ. Τα τρία μέλη του Δ.Σ. –βάσει νόμου, δεν μπορούν να παραπεμφθούν με το αδίκημα της απιστίας– παραπέμπονται με το αδίκημα της υπεξαίρεσης. Δεν παρέδωσαν αμέσως τα κεφάλαια από την πώληση των ακινήτων, ζημιώνοντας έτσι, σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα, το ελληνικό Δημόσιο με ποσό που ξεπερνά τις 100.000 ευρώ. Το αδίκημα της απιστίας βάρυνε τα έξι μέλη του Σ.Ε., που δεν καλύπτονταν με νομοθετική προστασία. 

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΕΔΙΝΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ !!!

ΣΤΑ 101.000 ΕΥΡΩ Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
Μεικτό κλιμάκιο του ΕΦΚΑ και της οικονομικής αστυνομίας διαπίστωσε κατά τη διάρκεια ελέγχου ότι πραγματοποιούνταν επιστροφές εισφορών όχι μόνο σε επίτοκες ασφαλισμένες αλλά και σε ασφαλισμένες που δεν είχαν γεννήσει, ή ακόμη και σε άνδρες !!!


Επίδομα τοκετού ακόμη και σε άνδρες παρείχε υπάλληλος του ΕΦΚΑ Πάτρας, υπεξαιρώντας 101.000 ευρώ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από μεικτά κλιμάκια του Ταμείου και της οικονομικής αστυνομίας. Ηδη, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του ελέγχου, κατά την οποία διαπιστώθηκε κατάχρηση - υπεξαίρεση 101.000 ευρώ από υπάλληλο που τέθηκε σε δυνητική αργία. Σε δεύτερη φάση, αναζητούνται παραβατικές ενέργειες και άλλων υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί και η απόδοση των ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων. Μάλιστα, βρίσκεται σε εξέλιξη γενικευμένος έλεγχος στο υποκατάστημα της Πάτρας που περιλαμβάνει όλες τις δράσεις ανά τομέα, ενώ έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι σε ολόκληρη την Ελλάδα και ήδη διενεργείται εσωτερικός έλεγχος και σε άλλο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην περιφέρεια, προκειμένου να διερευνηθούν καταγγελίες για νέα κρούσματα διαφθοράς.

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΠΑΤΡΑΣ !!!

ΠΑΝΤΟΥ ΡΕΜΟΥΛΕΣ
Υπάλληλος πέταξε τα ενοχοποιητικά στοιχεία στην τουαλέτα !!!



Νέα στοιχεία έρχονται στο προσκήνιο σχετικά με την υπόθεση υπεξαίρεσης στο πρώην κεντρικό ΙΚΑ της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρμόδιες αρχές έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη ενός υπαλλήλου ο οποίος φέρεται να πέταξε στην τουαλέτα στοιχεία από τα οποία θα προέκυπτε το μέγεθος της παρανομίας.

Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΤΟΥ ΚΟΥΛΗ ;;; ΔΙΩΚΕΤΑΙ Ο ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΝΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ !!!

ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 12 ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΤΑΣΥ
Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Νίκος Παπαθανάσης κατηγορείται ότι έκανε τα στραβά μάτια σε υπεξαίρεση 1.000.000 ευρώ από διακίνηση εισιτηρίων το 2015 !!!


Γιατί διώκεται ο γ. διευθυντής της Ν.Δ.

Στα χέρια του ανακριτή κατά της Διαφθοράς βρίσκεται ο ογκώδης φάκελος της δικογραφίας που περιγράφει βαριά αδικήματα για τον νυν γενικό διευθυντή της Ν.Δ. και πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Νίκο Παπαθανάση, σχετικά με την υπόθεση ζημίας άνω του 1.000.000 ευρώ, που φέρεται ότι προκλήθηκε από την υπεξαίρεση χρημάτων από τη διακίνηση εισιτηρίων το 2015.

Η έρευνα διενεργήθηκε από την Εισαγγελία Διαφθοράς και ήδη ασκήθηκαν διώξεις κατά παντός υπευθύνου, οι οποίες θα προσωποποιηθούν (με τη σύνταξη κατηγορητηρίων) από τον ανακριτή κατά 12 στελεχών των σταθερών συγκοινωνιών.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER: ΠΟΙΝΕΣ ΧΑΔΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΤΕΛΙΚΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !!!

ΕΚΛΕΨΑΝ 256.000.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ...ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 2.500.000 ΚΑΙ ΟΧΙ 83.000.000 ΕΥΡΩ ΟΠΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ
Ενώ ελεύθεροι και ωραίοι εκτός φυλακής θα κυκλοφορούν οι βασικοί πρωταγωνιστές του σκανδάλου !!!
Τι δεν καταλαβαίνεις ;;;



Την τελική απόφασή του για την πολύκροτη υπόθεση της Energa -Hellas Power, που συνδέθηκε με υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος που φτάνει τα 256 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Το τρία μέλη του δικαστηρίου έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση διάρκειας 14 περίπου ωρών και μακρά ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε σχεδόν δυο χρόνια, ανακοίνωσαν την τελική απόφασή τους επί των ποινών για τους 11 από τους συνολικά 19 κατηγορουμένους της υπόθεσης, τους οποίους έκρινε ενόχους.

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENERGA-HELLAS POWER: ΕΝΟΧΟΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ !!!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ 256.000.000 ΕΥΡΩ
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας έκρινε ένοχους τους Νίκο Δεκόλη, Άρη Φλώρο, Αχιλλέα Φλώρο, Βασίλη Μηλιώνη και Στέφανο Σαφιάκα για την υπόθεση των εταιριών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος Energa - Hellas Power !!!


Συγκεκριμένα, το δικαστήριο κήρυξε ενόχους τους Νικ. Δεκόλη και Άρη Φλώρο για το αδίκημα της συναυτουργίας στην κακουργηματική υπεξαίρεση με την επιβαρυντική διάταξη περί καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1608/50), τον Βασίλη Μηλιώνη για απλή συνέργεια σε αυτή και τους Αχ. Φλώρο και Στεφ. Σαφιάκα για άμεση συνέργεια. Για το αδίκημα της λαθρεμπορίας ένοχος κρίθηκε μεταξύ άλλων ο Άρης Φλώρος, ενώ για την πράξη του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ένοχοι κρίθηκαν οι Άρης Φλώρος, Στ. Σιαφάκας και Νικ. Δεκόλης. Μετά από απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, έξι από τους 19 κατηγορούμενους απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία.

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ 13 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ !!!

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7.000.000 ΕΥΡΩ Η ΖΗΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ο αντεισαγγελέας Εφετών, Δημήτρης Μητρουλιάς προτείνει να παραπεμφθούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης 13 υπάλληλοι ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να δικαστούν για απιστία στην υπηρεσία σε βάρος του δημοσίου, πράξη που συνδέεται με την υπεξαίρεση «μαμούθ» από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης, το διάστημα 1999-2007 !!!



Οι κατηγορούμενοι στην πλειονότητά τους είναι προϊστάμενοι - κατά την επίμαχη περίοδο της υπεξαίρεσης - διαφόρων υπηρεσιών και τμημάτων των Ταμείων Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), Υγείας και Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ και ΤΑΔΚΥ).

Η υπόθεση αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλε να αποδώσει υπέρ των ταμείων ο δήμος Θεσσαλονίκης από τις αποδοχές των εργαζομένων του, έργο το οποίο είχε ανατεθεί στο πρώην δημοτικό ταμία Παναγιώτη Σαξώνη, εκ των καταδικασθέντων για το οικονομικό σκάνδαλο στον κεντρικό δήμο.

Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΑΓΡΙΝΙΟ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 684.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ !!!

10 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ
Γελάνε και τα τσιμέντα από το επιχείρημα της υπεράσπισης: Μπορεί να υπεξαίρεσε τα χρήματα από κρατική τράπεζα αλλά τα έπαιξε στο νόμιμο κρατικό στοίχημα..και άρα τα επέστρεψε στο κράτος !!!!




Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξε το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην 53χρονη πρώην υπάλληλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Αγρίνιο, η οποία υπεξαίρεσε το ποσό των 684.000 ευρώ, το 2014, προκειμένου να ικανοποιήσει το πάθος της για τον τζόγο. 

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΝΤΟΥ ΡΕΜΟΥΛΕΣ !!! ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 460.000 ΕΥΡΩ !!!

ΕΠΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΚΛΕΒΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Στη σύλληψη πρώην ταμία του Νοσοκομείου της Καλαμάτας προχώρησαν άντρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Καλαμάτας, εκτελώντας ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του 55χρονου για υπεξαίρεση και απιστία σε βάρος της υπηρεσίας !!!















Σύμφωνα με την ιστοσελίδα eleftheriaonline.gr, o άντρας κατηγορείται ότι υπεξαίρεσε ποσά άνω των 462.000 ευρώ από το ταμείο του νοσοκομείο από 1995 έως και το 2010.
Όπως έγινε γνωστό, ο πρώην ταμίας κρατείται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας και τη Δευτέρα αναμένεται να παραπεμφθεί στον ανακριτή.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 1.000.000.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ !!!

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΟΥΓΓΡΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ
Ο Γιόργκι Ματόλκσι(είχε διατελέσει και υπουργός Οικονομικών της Ουγγαρίας) διοχέτευσε 1 δισ. δολάρια σε έξι ιδρύματα τα οποία θέσπισε ο ίδιος και μέσω των οποίων μετέφεραν κεφάλαια σε μια μικρή τράπεζα που ανήκει σε εξάδελφό του, χρηματοδοτούσαν εξαγορές που έκανε εταιρεία συμφερόντων του γιου του και γενικώς μετέφεραν το δημόσιο χρήμα της Ουγγαρίας στον ίδιο και σε φιλικά του πρόσωπα !!!




















Η δουλειά ενός κεντρικού τραπεζίτη θεωρητικά δεν είναι να εκμεταλλεύεται τα κέρδη της κεντρικής τράπεζας για τον προσωπικό του πλουτισμό. Φαίνεται, όμως, πως ισχύουν άλλοι νόμοι και άλλοι κανόνες στην περίπτωση της Ουγγαρίας, μιας χώρας που αν και μέλος της Ε.Ε. έχει πολλές φορές αιφνιδιάσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη με την ιδιομορφία του πρωθυπουργού της Βίκτορ Ορμπαν και την εξίσου ιδιόμορφη αντίληψή του περί πατριωτικής οικονομικής πολιτικής. 

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΝΕΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ !!!

ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Η διενέργεια της έρευνας ανατέθηκε στον ανακριτή κατά της Διαφθοράς Κώστα Σαργιώτη, ο οποίος έχει αναλάβει και τη διερεύνηση της κύριας υπόθεσης του ΤΑΙΠΕΔ, που αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων !!!



Για υπεξαίρεση με τις επιβαρυντικές διατάξεις περί καταχραστών του Δημοσίου, που αφορά θέματα που σχετίζονται την εκκαθάριση του τιμήματος από την πώληση του ΟΠΑΠ, διώκονται τα μέλη της προηγούμενης διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ μετά την άσκηση ποινικής δίωξης από την Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς. Η δίωξη είναι το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε μετά από παραγγελία της Εισαγγελέας κατά των Εγκλημάτων Διαφθοράς Ελένης Ραίκου για τη διερεύνηση τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά την εκκαθάριση του τιμήματος που περιήλθε στο ΤΑΙΠΕΔ από την πώληση του 33% των μετοχών του ΟΠΑΠ στην Emm Delta Ltd.

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΘΙΖΕΙ ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ 9 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ & ΠΛΑΣΤΟΦΡΑΦΙΑ !!!

ΤΟΝ ΦΟΡΤΩΣΑΝ ΜΕ ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ & ΤΟΥ ΑΔΕΙΑΣΑΝ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Δημήτρης Ζώγκας : Κατάφερε να τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί 9 υπαλλήλους τράπεζας στην Πρέβεζα !!!




Ο πιο πάνω εικονιζόμενος ονομάζεται Δημήτριος Ζώγκας και είναι κάτοικος Αρχαγγέλου Πρέβεζας, ο οποίος διατηρούσε επιχείρηση πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή, στην Εθνική Οδό ανάμεσα από Αρχάγγελο και Ζέφυρο.
Οι δουλειές πήγαιναν καλά τα προηγούμενα χρόνια και είχε χορηγητικούς και καταθετικούς λογαριασμούς σε μεγάλη Τράπεζα της Πρέβεζας.
Ξαφνικά βρέθηκε χρεωμένος με ένα υπέρογκο ποσό που μπορεί να φτάνει σήμερα ακόμα και το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να αποδείξει ότι δεν είχε πάρει τα χρήματα που του είχαν καταλογιστεί, ενώ η τράπεζα δεν του έδινε τα ανάλογα έγγραφα που υποτίθεται ότι είχε υπογράψει.

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΜΑΜΟΥΘ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ !!!

ΥΨΟΥΣ 3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ
Πολύ σοβαρή καταγγελία που έχει προκαλέσει εκτεταμένο έλεγχο σε υποκατάστημα μεγάλου τραπεζικού ομίλου !!!














Μεγάλης έκτασης έλεγχο για να διαπιστωθεί υπεξαίρεση - μαμούθ ύψους 3 εκατ. ευρώ πραγματοποιείται σύμφωνα με έγκυρες πηγές σε υποκατάστημα τράπεζας στη Σαλαμίνα. Πρόκειται για πολύ σοβαρή υπόθεση που απασχολεί εδώ και ημέρες το auditing κορυφαίου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μετά από καταγγελία.
Essential SSL