Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 5.300.000€ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ !!!

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ ΕΙΧΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ
Υπό δέσμευση παραμένουν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί ενώ μένει να κριθεί αν θα παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα του ξεπλύματος.




Παρών σήμερα ενώπιον του συμβουλίου Εφετών ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης λίγες ήμερες πριν οι δικαστές εκδώσουν την απόφαση τους για την παραπομπή του η όχι σε δίκη, για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης βρίσκεται εδώ και πέντε χρόνια σε δικαστική εκκρεμότητα λόγω της αποστολής 5.300.000 ευρώ σε τραπεζικούς του λογαριασμούς στην Κύπρο το 2010 και το 2011.

Ήδη από τα διοικητικά δικαστήρια ο τραγουδιστής έχει αθωωθεί, ενώ έχει αθωωθεί και για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης που αγορά το αδίκημα της φοροδιαφυγής.Μένει ωστόσο να κριθεί το σκέλος του ξεπλύματος (νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες).


Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ «ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ» ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΥΨΟΥΣ 1,5 ΤΡΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ MARKETWATCH
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών.



Σήμερα υπολογίζεται ότι οι απόπειρες νομιμοποίησης του «μαύρου» χρήματος ανέρχονται στο 1,25 με 1,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα της οικονομικής ιστοσελίδας Marketwatch. Οπότε, οι κατηγορίες εις βάρος του Πολ Μάνφορντ, επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για το ξέπλυμα 18 εκατ. δολαρίων είναι «ψίχουλα» σε σχέση με άλλες περιπτώσεις. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις των τελευταίων ετών είναι αυτή του Μεξικανού εμπόρου ναρκωτικών Γιόακιν ελ Κάπο, στον οποίο αναφέρεται το βιβλίο του Τζέφρεϊ Ρόμπινσον «The Laudrymen». Ο στενότερος νομικός σύμβουλος του Ελ Κάπο νομιμοποιούσε παράνομα ετήσια έσοδα 300 με 400 εκατ. δολαρίων από το εμπόριο ναρκωτικών. Μέσα σε μία δεκαετία είχε καταφέρει να ξεπλύνει ένα δισ. δολάρια για τον πελάτη του.

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΕΚΡΥΒΕ ΣΤΟ ΠΑΤΑΡΙ 500.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ !!!

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑΣ ΤΗΣ GENNET ΚΑΙΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
Κατηγορείται για συνέργεια σε τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος !!!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ GENNET ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 78.000.000 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΠΑΓΩΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ(ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ) ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΗΝ ΓΓΔΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ-ΚΛΙΚ ΕΔΩ:
http://www.kinima-ypervasi.gr/2017/05/blog-post_0.html


Συγκλονιστική είναι κατάθεση μάρτυρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, στη δίκη του πρώην υφυπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλου, που κατηγορείται για υπόθεση τοκογλυφίας.

Όπως γράφει η Κατερίνα Κατή στο documentonews.gr, η μάρτυρας κατέθεσε πως «είχε βάλει στο πατάρι 500 εκατομμύρια δραχμές (περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ) που μου ζήτησε για να τα δώσει ως εγγύηση σε Τράπεζα».

«Του είπα» – συνέχισε η μάρτυρας- ότι «τα χρήματα δεν είναι δικά μου, είναι αγροτών και πρέπει να μου τα επιστρέψει. Του είπα κράτα 50 εκ. δραχμές (170 χιλ ευρώ) για τον κόπο σου».

Ακόμα η μάρτυρας υποστήριξε ότι ο πρώην υφυπουργός (Παιδείας και Εθνικής Οικονομίας) του ΠΑΣΟΚ της είχε προτείνει να εμπλακεί και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Ο ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΞΕΧΑΣΕ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ...1.200.000 ΕΥΡΩ !!!

ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Ποινική δίωξη σε βάρος του τέως δημάρχου Καλαμαριάς, Χριστόδουλου Οικονομίδη για αδήλωτα εισοδήματα !!!


Αδήλωτα εισοδήματα, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, φέρεται ότι απέκρυπτε σε τραπεζικούς του λογαριασμούς ο τέως δήμαρχος Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, Χριστόδουλος Οικονομίδης.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) και ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες. Ο φάκελος της δικογραφίας διαβιβάστηκε ήδη σε ειδικό εφέτη ανακριτή, ενώπιον του οποίου ο επί 11 χρόνια δήμαρχος Καλαμαριάς θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΑΝΟΙΓΕΙ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ TRUSTS ;;;

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Επιτρέπεται, ουσιαστικά, σε άτομα που απέκτησαν χρηματικά ποσά μεγάλου ύψους χωρίς να τα δηλώσουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, προερχόμενα ακόμη κι από εγκληματικές δραστηριότητες, να τα μεταβιβάσουν μέσω trusts σε όποιους θέλουν χωρίς να τα εμφανίσουν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος !!!



«Παράθυρο» καταστρατήγησης των διατάξεων της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας για τα τεκμήρια προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος – τα περίφημα «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» - ανοίγει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η οποία εκδόθηκε στις 24 Ιουλίου 2017 και παρέχει αναλυτικές οδηγίες προς όλες τις φορολογικές αρχές της χώρας για τη φορολογική μεταχείριση νομικών οντοτήτων που δεν αναγνωρίζονται από το ελληνικό φορολογικό δίκαιο αλλά υπόκεινται στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο.

Με την εγκύκλιο επιχειρούνται να απαντηθούν «ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στη Φορολογική Διοίκηση ως προς τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη φορολόγηση στην Ελλάδα των περιουσιακών στοιχείων που έχουν ανατεθεί σε διαχείριση εμπιστοσύνης (trust) ή έχουν μεταβιβασθεί σε ίδρυμα (foundation) της αλλοδαπής και των εισοδημάτων που αποκτώνται στα πλαίσια της εν λόγω διαχείρισης που πραγματοποιείται προς όφελος των δικαιούχων του». Ωστόσο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μια συγκεκριμένη οδηγία της εγκυκλίου λειτουργεί ως «Κερκόπορτα» στα «οχυρά» των «τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» πίσω από τα οποία το Ελληνικό Δημόσιο αμύνεται κατά των φαινομένων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής όσων έχουν αποκτήσει πλούτο με τρόπο παράνομο ή απλώς θέλουν να αποφύγουν τη δήλωση του πλούτου τους στην Εφορία. Με την οδηγία αυτή δίδεται η δυνατότητα σε όσους έχουν αποκτήσει αλλά δεν έχουν δηλώσει στις ελληνικές φορολογικές αρχές τεράστιου ύψους κεφάλαια να αποφύγουν την σε βάρος τους εφαρμογή των διατάξεων του παλαιού και του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για τις «τεκμαρτές δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων».

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται κατ’ αρχήν ότι: «To trust, άλλως εμπίστευμα - θεσμός με προέλευση το αγγλοσαξονικό δίκαιο - αποτελεί ιδιόμορφο καθεστώς διαχείρισης και εκκαθάρισης περιουσίας, το οποίο στερείται νομικής προσωπικότητας και δημιουργείται είτε με δήλωση του κυρίου της περιουσίας είτε με μεταβίβαση αυτής, εν ζωή είτε με διαθήκη. Ο ιδρυτής του εμπιστεύματος (settlor ή trustor) συμβάλλεται με πράξη συστάσεως (settlement) με τον εμπιστευματούχο (trustee) και του μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αυτός διαχειρίζεται προς όφελος άλλων προσώπων εμπιστευματοδόχων ή ωφελούμενων (beneficiaries) ή και του ίδιου (εμπιστευματούχου) ή και του ιδρυτή του εμπιστεύματος για εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού, τον οποίο ορίζει. Ειδικότερα, ο εμπιστευματούχος αποκτά την περιουσία του ιδρυτή διακριτά από τη δική του περιουσία και οφείλει να τη διατηρεί και να την αποδίδει σύμφωνα με τους όρους του εμπιστεύματος, οι δε δικαιούχοι-ωφελούμενοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, τα οποία απολαμβάνουν των ωφελειών του εμπιστεύματος από τους εμπιστευματούχους, είτε μέσω τακτικών πληρωμών, είτε με τη λήξη του εμπιστεύματος, επίσης βάσει των όρων που έθεσε ο ιδρυτής του (εν ζωή ή μετά θάνατον)».

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ 936 ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ !!!

ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 1,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
Αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος κινδυνεύουν να βρεθούν 936 φορολογούμενοι, που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,57 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο !!!


Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις εφορίες για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.


Το γεγονός ότι 936 φορολογούμενοι που διώκονται ποινικά για το αδίκημα της μη καταβολής οφειλών προς το Δημόσιο ύψους άνω των 50.000 ευρώ θα ελεγχθούν και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, για να διαπιστωθεί εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος, αποκαλύπτεται από τα στατιστικά στοιχεία για την αποδοτικότητα των υπηρεσιών της φορολογικής διοίκησης που έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΝΟΧΟΣ Ο ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΓΙΑ 450.000 ΜΑΡΚΑ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ ΤΟΥ
Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Τάσος Μαντέλης για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος. Το αδίκημα της δωροδοκίας, που επίσης βάρυνε αρχικά τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, έχει υποπέσει σε παραγραφή !!!

Αναμένεται η ανακοίνωση της ποινής του από τους δικαστές !!!



Οι δικαστές ομόφωνα έκριναν ότι τα 450.000 γερμανικά μάρκα που μπήκαν στον λογαριασμό του κουμπάρου του Γ. Τσουγκράνη ήταν προϊόν δωροδοκίας για τη σύμβαση ψηφιοποίησης του ΟΤΕ που υπεγράφη το 1997.

Τα χρήματα μπήκαν σε δύο δόσεις από τα «μαύρα ταμεία» της Siemens σε λογαριασμό με τον κωδικό Roccos.

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΜΠΟΜΠΟΛΑ !!!

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία Φώτη Μπόμπολα, ιδιοκτήτη του "Πήγασου" προχώρησε το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), κατόπιν εντολής του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου !!!



Στην εντολή για δέσμευση προχώρησαν οι αρχές, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που γίνεται.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχετικό κατεπείγον έγγραφο που απεστάλη απο τον οικονομικό εισαγγελέα προς τις τράπεζες, ο Φώτης Μπομπολας, στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχεται μεταξύ των άλλων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ !!!

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας αφορά στην ύπαρξη ή μη δικαιολογητικών για τα εμβάσματα ύψους 2.100.000 δολαρίων στην μισθώτρια εταιρεία του πλοίου NOOR 1 και τα οποία εξετάζεται εάν σχετίζονται με παράνομη διακίνηση καυσίμων, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή τη χρηματοδότηση του ναρκοπλοίου NOOR 1 αλλά και με την αγορά ή διακίνηση του φορτίου του !!!


Kλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, έπειτα από εισαγγελική εντολή, αποτελούμενο από τρεις άνδρες της υπηρεσίας και μία εισαγγελέα, διεξήγαγε νωρίτερα την Τετάρτη, 14/6, έρευνα στα γραφεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, με αφορμή την εύρεση τραπεζικών εμβασμάτων ύψους 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία απεστάλησαν προς τη μισθώτρια εταιρεία του πλοίου NOOR 1.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΝ ΑΚΤΩΡ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ & ΑΠΑΤΗ ΥΨΟΥΣ 50.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ !!!

ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ(OLAF)
Η εισαγγελέας Διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ κατα των υπευθύνων της κατασκευαστικής εταιρίας Ακτωρ για εργολαβία αυτοκινητόδρομου στα Σκόπια !!!



Μετά από έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διαπιστώθηκε η απάτη η οποία και στρέφεται σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάση για την αποκάλυψη της υπόθεσης απετέλεσαν καταγγελίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Σκοπίων Ζόραν Ζάεβ για ατασθαλίες στην εργολαβία του αυτοκινητοδρόμου Ντέμιρ Κάπια – Σμόκβιτσα που είχε αναλάβει η συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία.

Οι ίδιες καταγγελίες έκαναν λόγο για Έλληνες πολίτες που έφταναν στα Σκόπια, οργανωμένα, με λεωφορεία οι οποίοι δεν ασχολούνταν με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, αλλά εισέπρατταν από την εταιρεία, μέσω του υποκαταστήματος της Stopanska Banka, μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά (20.000 έως και 90.000 ευρώ), βάσει συμβάσεων έργου.Η αντιπολίτευση στα Σκόπια υποστήριξε ότι η ελληνική εταιρεία - σύμφωνα με καταγγελίες- κέρδισε το έργο αν και η προσφορά της ήταν σημαντικά υψηλότερη (κατά 40.000.000 ευρώ) από αυτές των ανταγωνιστών της.

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ;;;

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ
Σύμφωνα με το tribune.gr η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό !!!



«Τσάκωσαν» τον Γιάννο για να μην το σκάσει μόνιμα για εξωτερικό – Τι ψάχνουν


Με χειρουργικές κινήσεις η Εισαγγελία Διαφθοράς κατάφερε να αποτρέψει το ενδεχόμενο «εξαφάνισης» του Γιάννου Παπαντωνίου στο εξωτερικό, την ώρα που ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον πρώην κραταιό υπουργό του ΠΑΣΟΚ, το όνομα του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για μαύρο χρήμα από σκάνδαλα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η παρουσία του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ 3.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ:



Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Παράλληλα τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΞΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΛΕΦΤΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

MONEYVAL
Η MONEYVAL, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έργο της είναι η καταπολέμηση του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος και ο περιορισμός της χρηματοδότησης, μέσω αυτού, της τρομοκρατίας, ξέμεινε από… λεφτά και αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας και συνέχισης της λειτουργίας της !!!



«Πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς και όχι μόνον υποχρεώσεις μας, στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε ο πρόεδρος της MONEYVAL Daniel Thelesklaf, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2016 στο Στρασβούργο.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ !!!

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ:


Βροχή τα πρόστιμα στις Ιρλανδικές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος,παράνομες χρεώσεις σε δανειολήπτες αλλά ακόμη και για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων

Οι τράπεζες της Ιρλανδίας, με προεξάρχουσες τις δύο μεγαλύτερες στη χώρα, την AIB (Allied Irish Bank) και την Ulster Bank, χρησιμοποιούν τις αθλητικές ομάδες για να «καθαρίσουν» την εικόνα τους. Αλλοτε η ΑΙΒ γίνεται χορηγός του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, η Ulster Bank χρηματοδοτεί κάποια ομάδα ράγκμπι και η Bank of Ireland πληρώνει για να αναφέρεται η επωνυμία της στις φανέλες των ομάδων ράγκμπι Munster και Leinster. Η αιτία πίσω από αυτήν την εκτεταμένη πλέον τακτική των ιρλανδικών τραπεζών είναι ότι έχουν σπιλωθεί από τα σκάνδαλα στα οποία έχουν εμπλακεί και έχουν καταβάλει υψηλότατα πρόστιμα άλλοτε για την εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρήματος και άλλοτε για αθέμιτες χρεώσεις σε δανειολήπτες, οι οποίοι, εξαιτίας αυτής της πρακτικής, έχασαν τα σπίτια τους.

Σχετικό ρεπορτάζ των Irish Times αναφέρεται στο τελευταίο πρόστιμο 2,3 εκατ. ευρώ που αναγκάστηκε να καταβάλει η ΑΙΒ στην Τράπεζα της Ιρλανδίας, επειδή είχε παραβιάσει την ιρλανδική νομοθεσία, λόγω ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι η τέταρτη φορά από το 2006 που η εν λόγω τράπεζα καταβάλλει πρόστιμο. Το συνολικό ύψος των προστίμων της, όμως, ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ, όταν η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιρλανδίας, η Ulster Bank, έχει πληρώσει στην κεντρική τράπεζα της χώρας συνολικά πρόστιμα ύψους 10,8 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του περασμένου έτους βρέθηκε να λογοδοτεί στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, και κατέληξε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 3,3 εκατ. ευρώ

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 27.500.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΖΕΣ ΖΗΤΑΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!!

ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΤΟ 2012 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Την επιστροφή στην Ελλάδα καταθέσεων ύψους 30 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (27,5 εκατ. ευρώ) ζήτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την πρόεδρο της Ελβετίας Ντόρις Λόιτχαρντ, κατά την παραμονή τους στο Πεκίνο !!!


Το ποσό αυτό αφορά ξέπλυμα χρήματος από αμυντικούς εξοπλισμούς και είχε δεσμευτεί το 2012 από την ελβετική εισαγγελία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς και δωροδοκίας, στο οποίο εμπλέκονταν Έλληνες πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο καταδικασθείς πρώην υπουργός Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος.

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΣΩΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ !!!

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ EFG GROUP - EUROBANK
Στην Ελλάδα των μνημονίων, o λαός πληρώνει με το αίμα του την διάσωση των τραπεζών. Την ίδια όμως ώρα, οι ίδιες αυτές τράπεζες, μέσα από την διεθνή δραστηριότητά τους, κατηγορούνται από τις Αμερικανικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος !!!




Θα θυμίσουμε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  ανακεφαλαιοποίησε με το ποσό των 5 δις τις 4 συστημικές τράπεζες, μια εκ των οποίων και η EUROBANK. Tην ίδια περίοδο που στην Ελλάδα, η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, χρέωνε το ελληνικό δημόσιο για να σώσει τις τράπεζες, οι αμερικανικές διωκτικές αρχές κατηγορούσαν την μητρική τράπεζα EFG με έδρα στην Γενεύη, για ξέπλυμα μαύρος χρήματος Αμερικανών πολιτών !!!

Δείτε την απόφαση φωτιά :


Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ: ΝΕΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ !!!

ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Δυο κακουργήματα που ουσιαστικά ξεκλειδώνουν την υπόθεση παραγραφής για την προανακριτική επιτροπή των εξοπλιστικών προγραμμάτων της περιόδου Γιάννου Παπαντωνίου αναμένεται να ζητήσει να απαγγελθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, η ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα !!!



Η έμπειρη ανακρίτρια που χειρίζεται τις δικογραφίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, που υπεγράφησαν επί υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου και Γιάννου Παπαντωνίου, αναμένεται να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την απαγγελία των κατηγοριών δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

​Πώς έφτασε εκεί

Η εξέλιξη αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσουν η ίδια και ο επίκουρος ανακριτής Γιώργος Ευαγγέλου σε έλεγχο συγκεκριμένων λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, π.χ τον τρόπο απόκτησης της ακίνητης περιουσίας του πρώην υπουργού. Στο ανακριτικό αίτημα, σύμφωνα με πληροφορίες συνέτειναν:

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Η CREDIT SUISSE !!!

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής έρευνα εντοπισμού φοροφυγάδων, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 55.000 άτομα, με τις οικονομικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές να βάζουν στο στόχαστρο και την ελβετική τράπεζα Credit Suisse !!!


Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που ξεκίνησε από το 2016 και επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την Αυστραλία. 

Όπως αποκαλύφθηκε, η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές, πριν ξεκινήσει το «κυνήγι». 

«Από τις έρευνες συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων.
Τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ήταν κρυμμένα σε εξωχώριους λογαριασμούς εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει η Eurojust.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ING !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ FINANCIAL TIMES
Η ING επιβεβαίωσε ότι ελέγχεται από τις ολλανδικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά πρόστιμα !!!


Σύμφωνα με τους Financial Times, η ING φαίνεται να βρίσκεται μπλεγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και ελέγχεται από τις ολλανδικές αρχές. Η εφημερίδα Het Financieele Dagblad, κάνει λόγο για δωροδοκία της κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με την τράπεζα να μην επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.
Essential SSL