Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΣΩΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ !!!

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ EFG GROUP - EUROBANK
Στην Ελλάδα των μνημονίων, o λαός πληρώνει με το αίμα του την διάσωση των τραπεζών. Την ίδια όμως ώρα, οι ίδιες αυτές τράπεζες, μέσα από την διεθνή δραστηριότητά τους, κατηγορούνται από τις Αμερικανικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος !!!




Θα θυμίσουμε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  ανακεφαλαιοποίησε με το ποσό των 5 δις τις 4 συστημικές τράπεζες, μια εκ των οποίων και η EUROBANK. Tην ίδια περίοδο που στην Ελλάδα, η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, χρέωνε το ελληνικό δημόσιο για να σώσει τις τράπεζες, οι αμερικανικές διωκτικές αρχές κατηγορούσαν την μητρική τράπεζα EFG με έδρα στην Γενεύη, για ξέπλυμα μαύρος χρήματος Αμερικανών πολιτών !!!

Δείτε την απόφαση φωτιά :


Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ: ΝΕΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ !!!

ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Δυο κακουργήματα που ουσιαστικά ξεκλειδώνουν την υπόθεση παραγραφής για την προανακριτική επιτροπή των εξοπλιστικών προγραμμάτων της περιόδου Γιάννου Παπαντωνίου αναμένεται να ζητήσει να απαγγελθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, η ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα !!!



Η έμπειρη ανακρίτρια που χειρίζεται τις δικογραφίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, που υπεγράφησαν επί υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου και Γιάννου Παπαντωνίου, αναμένεται να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την απαγγελία των κατηγοριών δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

​Πώς έφτασε εκεί

Η εξέλιξη αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσουν η ίδια και ο επίκουρος ανακριτής Γιώργος Ευαγγέλου σε έλεγχο συγκεκριμένων λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, π.χ τον τρόπο απόκτησης της ακίνητης περιουσίας του πρώην υπουργού. Στο ανακριτικό αίτημα, σύμφωνα με πληροφορίες συνέτειναν:

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Η CREDIT SUISSE !!!

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής έρευνα εντοπισμού φοροφυγάδων, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 55.000 άτομα, με τις οικονομικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές να βάζουν στο στόχαστρο και την ελβετική τράπεζα Credit Suisse !!!


Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που ξεκίνησε από το 2016 και επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την Αυστραλία. 

Όπως αποκαλύφθηκε, η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές, πριν ξεκινήσει το «κυνήγι». 

«Από τις έρευνες συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων.
Τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ήταν κρυμμένα σε εξωχώριους λογαριασμούς εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει η Eurojust.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ING !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ FINANCIAL TIMES
Η ING επιβεβαίωσε ότι ελέγχεται από τις ολλανδικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά πρόστιμα !!!


Σύμφωνα με τους Financial Times, η ING φαίνεται να βρίσκεται μπλεγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και ελέγχεται από τις ολλανδικές αρχές. Η εφημερίδα Het Financieele Dagblad, κάνει λόγο για δωροδοκία της κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με την τράπεζα να μην επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.

ΚΑΙ Η EUROBANK CYPRUS ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΓΕ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ !!!

H EUROBANK CYPRUS ME ΠΑΝΩ ΑΠΟ 177.000.000 ΔΟΛΑΡΙΑ KAI H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 520.000.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΦΙΓΟΥΡΑΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 15 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ 50 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Το ρωσικό «πλυντήριο» και το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων !!!




Το 2014 η πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) είχε αποκαλύψει την ύπαρξη ενός εγκληματικού δικτύου που διακινούσε τεράστια ποσά έξω από τη Ρωσία, ξεπλένοντας δισεκατομμύρια μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών.

Τώρα το OCCRP μαζί με την εφημερίδα Novaya Gazeta αποκαλύπτουν για πρώτη φορά την πλήρη εικόνα μιας υπόθεσης διαφθοράς που αφορά, ως συνήθως, ισχυρούς επιχειρηματίες και αμαρτωλές τράπεζες

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΑ ΚΟΜΠΙΝΑ !!! ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ Η ΑΑΔΕ !!!

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ...ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Μια απίστευτη μέθοδο φοροδιαφυγής, την οποία εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια ορισμένοι οικονομικά επιφανείς φορολογούμενοι, αλλά μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστή στις φορολογικές αρχές, ανακάλυψαν πρόσφατα οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων !!!



Οπως διαπίστωσαν έκπληκτοι, κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων που διενήργησαν πρόσφατα σε συγκεκριμένα οικονομικά ισχυρά φυσικά πρόσωπα, σημαντικού ύψους εισοδήματα ή και μη νόμιμα αποκτηθέντα κεφάλαια αποκρύπτονταν για πολλά έτη μέσα από offshore εταιρίες που εμφανίζονταν να έχουν ως μόνα περιουσιακά τους στοιχεία έργα τέχνης πολύ μεγάλης αξίας!

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

HSBC & UBS ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!!

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ;;;
Το μεγάλο κόλπο της UBS και της HSBC στην Ελλάδα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων !!!



Είναι δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο και συγκεντρώνουν μερικά από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παράτυπες έως και παράνομες πρακτικές. Πολλές από τις αμαρτίες τους δεν θα έβγαιναν στη φόρα αν δεν υπήρχαν δύο «βαθιά λαρύγγια» – πρώην υπάλληλοι των τραπεζών που, ο καθένας για δικούς του λόγους, αποφάσισαν να συνεργαστούν με τις αρχές για να εκθέσουν τα μυστικά τους όχι μόνο σε θέματα συνέργειας σε φοροδιαφυγή αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονταν σε διεθνείς λίστες κυρώσεων. Και, φυσικά, η δραστηριότητα αυτών των τραπεζών στην Ελλάδα δεν ήταν ακριβώς αναμάρτητη.

Το Documento, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τα καμώματα της UBS και της HSBC στην Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι οι δράσεις τους μόνο ως «μεμονωμένα περιστατικά» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σε σχέση με τη βοήθεια που παρείχαν σε πελάτες προκειμένου να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία από τις ελληνικές αρχές.

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΨΥΧΑΡΗ !!!

45.000.000 ΕΥΡΩ
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε την Τετάρτη σε βάρος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή ποσού 45 εκατομμυρίων ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) !!!


Πρόκειται για νέα ποινική δίωξη σε βάρος του εκδότη η οποία βασίζεται στο πόρισμα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) που διενήργησε εξονυχιστικό έλεγχο στα εισοδήματα του από το 2000 και μετά, διαπιστώνοντας την τεράστια «τρύπα» περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Οι φορολογικές αρχές μετά το τέλος της έρευνας διαβίβασαν τη δικογραφία στην Εισαγγελία, που κάλεσε ως ύποπτο διάπραξης αδικημάτων τον Σταύρο Ψυχάρη, ο οποίος έδωσε εξηγήσεις μέσω γραπτού υπομνήματος.

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ 50 ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ !!!

ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ
Ολοκληρώνεται η έρευνα από τους Εισαγγελείς !!!




Ένα βήμα πριν την άσκηση δίωξης για 50 εισπρακτικές εταιρείες

Ενα βήμα πριν την ολοκλήρωση της έρευνας και - πιθανότατα- την άσκηση διώξεων εναντίον τουλάχιστον 50 εισπρακτικών εταιρειών που καταγγέλθηκαν για αθέμιτες πρακτικές, βρίσκεται η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ο εισαγγελέας Γιώργος Πέτρος ολοκλήρωσε τον κύκλο των εξηγήσεων για τις οποίες είχε καλέσει τους εκπροσώπους των εταιριών και πλέον να μπει στη διαδικασία της σύνταξης πορίσματος το οποίο θα υποβάλλει στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, Ηλ. Ζαγοραίο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ύποπτοι αρνήθηκαν κάθε έκνομη πράξη και επανέλαβαν πως τα καθήκοντά τους αφορούν τηλεφωνική ενημέρωση των οφειλετών και μόνον, χωρίς αντιδεοντολογικές ενέργειες ή κλήσεις.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 2.099 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ !!!

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ
Tο κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετωπίζουν 2.099 φορολογούμενοι, που οφείλουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 3,1 δισ. ευρώ στο Δημόσιο !!!



Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις εφορίες για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Είχε αδήλωτο τραπεζικό λογαριασμό σε offshore !!!



Ο πρώην υπουργός αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε ηγηθεί της καταστολής της φοροδιαφυγής που επιχειρήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση, καταδικάσθηκε σήμερα σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή για φορολογική απάτη, καθώς είχε αποκρύψει έναν δικό του τραπεζικό λογαριασμό σε εταιρεία offshore, καθώς και για ξέπλυμα χρημάτων, στο πλαίσιο του πιο ηχηρού σκανδάλου που ξέσπασε στη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Φρανσουά Ολάντ.

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΥΧΑΡΗ !!!

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 68.000.000 ΕΥΡΩ
Ο Σταύρος Ψυχάρης στις εξηγήσεις που έδωσε για την υπόθεση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ύψους 68.000.000 ευρώ φέρεται ότι υποστήριξε πως τα 20.000.000 ευρώ εξ αυτών ανήκαν στον γιο του Παναγιώτη !!!




Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, πέραν του επικεφαλής του Δημοσιογραφικού Ομίλου Λαμπράκη (ΔΟΛ) Σταύρου Ψυχάρη, και ο γιος του Πάνος.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

ΕΚΤΑΚΤΟ !!! ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΚΑΤΑ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή περίπου 48.000.000 ευρώ και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος με βάση τις αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων την περίοδο 2006-2008, ασκήθηκε στον Δημήτρη Κοντομηνά !!!


Η υπόθεση αφορά σε έλεγχο στο πλαίσιο των εκτεταμένων ερευνών που διεξάγουν οι οικονομικοί εισαγγελείς συνδυάζοντας στοιχεία από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν και οι αποκλίσεις που αφορούν στον πρόεδρο του ALPHA, ο οποίος ενώπιον των εισαγγελέων αρνήθηκε τη διάπραξη οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης. Ο επιχειρηματίας είχε προσφύγει και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση, ωστόσο ο επανέλεγχος δεν τον δικαίωσε.

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΦΟΡΙΑ ONLINE ΜΕ 84 ΧΩΡΕΣ !!! ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

ΑΠΟ ΤΟ 2017 Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, εισοδήματα κ.α. Ελλήνων στο εξωτερικό μπαίνουν στο στόχαστρο της εφορίας αφού θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μέσω του Συστήματος Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του ΟΟΣΑ !!! 




Το νέο «υπερόπλο» που θα έχει στα χέρια της η Εφορία είναι το Σύστημα Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών, μια παγκόσμια πλατφόρμα όπου θα ανταλλάσσονται πληροφορίες, από τη χώρα προέλευσης των εισοδημάτων ή περιουσιακών στοιχείων στη χώρα της φορολογικής κατοικίας.

Το σύστημα που ενεργοποιείται σταδιακά τη διετία 2017-2018 ρίχνει τα σύνορα του τραπεζικού απορρήτου σε πρώτη φάση σε 84 χώρες, οι οποίες έχουν υπογράψει τη συμφωνία στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, καταρρίπτοντας ακόμα και το άβατο των ελβετικών τραπεζών.

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ DEUTSCHE BANK !!! ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ SUDDEUTSCHE ZEITUNG
Η γερμανική χρηματοπιστωτική εποπτική αρχή (Βafin) έχει χαριστεί πολλάκις στην Deutsche Bank αφού έχει σταματήσει πολλούς ελέγχους χωρίς συνέπειες για την γερμανική τράπεζα !!!
























H Deutsche Bank τη γλίτωσε φτηνά από τον έλεγχο της γερμανικής χρηματοπιστωτικής εποπτικής αρχής (Βafin). Φαίνεται ότι η γερμανική εποπτική αρχή υπήρξε ιδιαίτερα προσεκτική με την μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, καθώς ο έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος ο οποίος βρισκόταν σε εξέλιξη, διακόπηκε σύμφωνα με δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung. 

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΜΕ ΑΦΜ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ !!!

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΤΟ ΑΦΜ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΟ ΜΕΣΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Εντός των προσεχών ημερών η νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή !!!












Σε ταυτοποίηση των φορολογουμένων που χρησιμοποιούν «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κάθε είδους κάρτες και e-banking για τις συναλλαγές τους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να κλείσει τα παράθυρα του νόμου και να εμπλουτίσει το «περιουσιολόγιο» με νέες πληροφορίες και στοιχεία για το οικονομικό προφίλ των πολιτών, ενισχύοντας έτσι το οπλοστάσιο των ελεγκτικών Αρχών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

DEUTSCHE BANK: 7.000 ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ & ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ !!!

ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
Εκτός Stoxx 50, απώλεια 90% της αξίας της μετοχής, ξεπούλημα επενδύσεων, χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια και αυξημένα δικαστικά έξοδα και πρόστιμα που προκαλούν ζημιές δισεκατομμυρίων  !!!













Παλαιότερα οι τραπεζίτες έκλειναν μεγάλες συμφωνίες διά χειραψίας, ο λόγος τους ήταν συμβόλαιο. Οι δουλειές βασίζονταν κυρίως στις προσωπικές επαφές και όχι στα τελευταία αποτελέσματα τριμήνου. Ένας τραπεζίτης απολάμβανε υψηλό κύρος, όπως και ένας καθηγητής ή ένας διευθυντής πανεπιστημιακής κλινικής.


Η Deutsche Bank ήταν θεσμός επιφανής, σχεδόν ιερός. Εως ότου συνέβη αυτό που η ZEIT Online είχε χαρακτηρίσει κάποτε "τραπεζική ληστεία εκ των έσω". Μία "ληστεία" που άρχισε το 1989, όταν το διοικητικό συμβούλιο της Deutsche Bank, υπό τον τότε επικεφαλής Άλφρεντ Χέρχαουζεν, εξαγόρασε τη βρετανική επενδυτική τράπεζα Morgan Greenfell. Ακολούθησε η αγορά της αμερικανικής Bankers Trust το 1999. Μέσα σε δέκα χρόνια η Deutsche Bank είχε αναδειχθεί μεγαλύτερη τράπεζα παγκοσμίως.

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

7 ΦΑΚΕΛΟΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ !!! ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ !!!

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5.000 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ
Στο επίκεντρων των ελεγκτών βρίσκονται υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων που δόθηκαν σε επιχειρήσεις από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια, υποθέσεις διαφθοράς και απάτης που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκίας, διακίνηση όπλων και ναρκωτικών αλλά και διαχειριστικοί έλεγχοι σε αθλητικά σωματεία και δημόσιους λειτουργούς !!!


















To ΣΔΟΕ... επανέρχεται. Με νέους στόχους και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών ξεκινά φοροελεγκτική επίθεση σε επτά «μέτωπα» για την αποκάλυψη μεγάλων υποθέσεων διαφθοράς, ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής.

Οι 200 ελεγκτές που έχουν απομείνει στο Σώμα, μετά την μετακίνηση 500 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αναλαμβάνουν δράση «ανοίγοντας» φακέλους για 5.000 υποθέσεις που υπάρχουν στα συρτάρια του ΣΔΟΕ.
Essential SSL