Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΞΕΠΛΥΜΑ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΜΠΟΜΠΟΛΑ !!!

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του επιχειρηματία Φώτη Μπόμπολα, ιδιοκτήτη του "Πήγασου" προχώρησε το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), κατόπιν εντολής του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου !!!



Στην εντολή για δέσμευση προχώρησαν οι αρχές, στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας που γίνεται.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχετικό κατεπείγον έγγραφο που απεστάλη απο τον οικονομικό εισαγγελέα προς τις τράπεζες, ο Φώτης Μπομπολας, στο πλαίσιο της έρευνας, ελέγχεται μεταξύ των άλλων για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή.

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΕΦΟΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ !!!

ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ
Η έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας αφορά στην ύπαρξη ή μη δικαιολογητικών για τα εμβάσματα ύψους 2.100.000 δολαρίων στην μισθώτρια εταιρεία του πλοίου NOOR 1 και τα οποία εξετάζεται εάν σχετίζονται με παράνομη διακίνηση καυσίμων, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ή τη χρηματοδότηση του ναρκοπλοίου NOOR 1 αλλά και με την αγορά ή διακίνηση του φορτίου του !!!


Kλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, έπειτα από εισαγγελική εντολή, αποτελούμενο από τρεις άνδρες της υπηρεσίας και μία εισαγγελέα, διεξήγαγε νωρίτερα την Τετάρτη, 14/6, έρευνα στα γραφεία του Βαγγέλη Μαρινάκη, με αφορμή την εύρεση τραπεζικών εμβασμάτων ύψους 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία απεστάλησαν προς τη μισθώτρια εταιρεία του πλοίου NOOR 1.

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΝ ΑΚΤΩΡ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ & ΑΠΑΤΗ ΥΨΟΥΣ 50.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ !!!

ΒΑΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ(OLAF)
Η εισαγγελέας Διαφθοράς άσκησε ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ κατα των υπευθύνων της κατασκευαστικής εταιρίας Ακτωρ για εργολαβία αυτοκινητόδρομου στα Σκόπια !!!



Μετά από έρευνα της Εισαγγελίας Διαφθοράς με βάση στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διαπιστώθηκε η απάτη η οποία και στρέφεται σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βάση για την αποκάλυψη της υπόθεσης απετέλεσαν καταγγελίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης των Σκοπίων Ζόραν Ζάεβ για ατασθαλίες στην εργολαβία του αυτοκινητοδρόμου Ντέμιρ Κάπια – Σμόκβιτσα που είχε αναλάβει η συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία.

Οι ίδιες καταγγελίες έκαναν λόγο για Έλληνες πολίτες που έφταναν στα Σκόπια, οργανωμένα, με λεωφορεία οι οποίοι δεν ασχολούνταν με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου, αλλά εισέπρατταν από την εταιρεία, μέσω του υποκαταστήματος της Stopanska Banka, μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά (20.000 έως και 90.000 ευρώ), βάσει συμβάσεων έργου.Η αντιπολίτευση στα Σκόπια υποστήριξε ότι η ελληνική εταιρεία - σύμφωνα με καταγγελίες- κέρδισε το έργο αν και η προσφορά της ήταν σημαντικά υψηλότερη (κατά 40.000.000 ευρώ) από αυτές των ανταγωνιστών της.

Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

ΠΡΟΛΑΒΑΝ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ;;;

ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ
Σύμφωνα με το tribune.gr η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό !!!



«Τσάκωσαν» τον Γιάννο για να μην το σκάσει μόνιμα για εξωτερικό – Τι ψάχνουν


Με χειρουργικές κινήσεις η Εισαγγελία Διαφθοράς κατάφερε να αποτρέψει το ενδεχόμενο «εξαφάνισης» του Γιάννου Παπαντωνίου στο εξωτερικό, την ώρα που ο κλοιός σφίγγει γύρω από τον πρώην κραταιό υπουργό του ΠΑΣΟΚ, το όνομα του οποίου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για μαύρο χρήμα από σκάνδαλα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η οποία επιβλήθηκε μαζί με την ποινική δίωξη την περασμένη Παρασκευή από τις εισαγγελικές Αρχές, ήρθε την ώρα που ο κ. Παπαντωνίου είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα επέστρεφε στην πορεία στο εξωτερικό.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η παρουσία του Γιάννου Παπαντωνίου και της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου, στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ !!!

ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ 3.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ:



Ποινική δίωξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ασκήθηκε στον πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου από την Εισαγγελία Διαφθοράς. Παράλληλα τους επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: ΞΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΛΕΦΤΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ !!!

MONEYVAL
Η MONEYVAL, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έργο της είναι η καταπολέμηση του «ξεπλύματος» βρόμικου χρήματος και ο περιορισμός της χρηματοδότησης, μέσω αυτού, της τρομοκρατίας, ξέμεινε από… λεφτά και αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητας και συνέχισης της λειτουργίας της !!!



«Πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς και όχι μόνον υποχρεώσεις μας, στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε ο πρόεδρος της MONEYVAL Daniel Thelesklaf, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2016 στο Στρασβούργο.

Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

ΒΡΟΧΗ ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ !!!

ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΚΛΙΚ ΕΔΩ:


Βροχή τα πρόστιμα στις Ιρλανδικές τράπεζες για ξέπλυμα χρήματος,παράνομες χρεώσεις σε δανειολήπτες αλλά ακόμη και για χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων

Οι τράπεζες της Ιρλανδίας, με προεξάρχουσες τις δύο μεγαλύτερες στη χώρα, την AIB (Allied Irish Bank) και την Ulster Bank, χρησιμοποιούν τις αθλητικές ομάδες για να «καθαρίσουν» την εικόνα τους. Αλλοτε η ΑΙΒ γίνεται χορηγός του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, η Ulster Bank χρηματοδοτεί κάποια ομάδα ράγκμπι και η Bank of Ireland πληρώνει για να αναφέρεται η επωνυμία της στις φανέλες των ομάδων ράγκμπι Munster και Leinster. Η αιτία πίσω από αυτήν την εκτεταμένη πλέον τακτική των ιρλανδικών τραπεζών είναι ότι έχουν σπιλωθεί από τα σκάνδαλα στα οποία έχουν εμπλακεί και έχουν καταβάλει υψηλότατα πρόστιμα άλλοτε για την εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρήματος και άλλοτε για αθέμιτες χρεώσεις σε δανειολήπτες, οι οποίοι, εξαιτίας αυτής της πρακτικής, έχασαν τα σπίτια τους.

Σχετικό ρεπορτάζ των Irish Times αναφέρεται στο τελευταίο πρόστιμο 2,3 εκατ. ευρώ που αναγκάστηκε να καταβάλει η ΑΙΒ στην Τράπεζα της Ιρλανδίας, επειδή είχε παραβιάσει την ιρλανδική νομοθεσία, λόγω ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατικών οργανώσεων. Είναι η τέταρτη φορά από το 2006 που η εν λόγω τράπεζα καταβάλλει πρόστιμο. Το συνολικό ύψος των προστίμων της, όμως, ανέρχεται σε 5,8 εκατ. ευρώ, όταν η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιρλανδίας, η Ulster Bank, έχει πληρώσει στην κεντρική τράπεζα της χώρας συνολικά πρόστιμα ύψους 10,8 εκατ. ευρώ. Στα τέλη του περασμένου έτους βρέθηκε να λογοδοτεί στη Δικαιοσύνη, κατηγορούμενη για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων, και κατέληξε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 3,3 εκατ. ευρώ

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 27.500.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΖΕΣ ΖΗΤΑΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ !!!

ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΕΙΧΕ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΤΟ 2012 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Την επιστροφή στην Ελλάδα καταθέσεων ύψους 30 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (27,5 εκατ. ευρώ) ζήτησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από την πρόεδρο της Ελβετίας Ντόρις Λόιτχαρντ, κατά την παραμονή τους στο Πεκίνο !!!


Το ποσό αυτό αφορά ξέπλυμα χρήματος από αμυντικούς εξοπλισμούς και είχε δεσμευτεί το 2012 από την ελβετική εισαγγελία, λόγω του σκανδάλου διαφθοράς και δωροδοκίας, στο οποίο εμπλέκονταν Έλληνες πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και ο καταδικασθείς πρώην υπουργός Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος.

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΣΩΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ !!!

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ EFG GROUP - EUROBANK
Στην Ελλάδα των μνημονίων, o λαός πληρώνει με το αίμα του την διάσωση των τραπεζών. Την ίδια όμως ώρα, οι ίδιες αυτές τράπεζες, μέσα από την διεθνή δραστηριότητά τους, κατηγορούνται από τις Αμερικανικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος !!!




Θα θυμίσουμε ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ  ανακεφαλαιοποίησε με το ποσό των 5 δις τις 4 συστημικές τράπεζες, μια εκ των οποίων και η EUROBANK. Tην ίδια περίοδο που στην Ελλάδα, η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση, χρέωνε το ελληνικό δημόσιο για να σώσει τις τράπεζες, οι αμερικανικές διωκτικές αρχές κατηγορούσαν την μητρική τράπεζα EFG με έδρα στην Γενεύη, για ξέπλυμα μαύρος χρήματος Αμερικανών πολιτών !!!

Δείτε την απόφαση φωτιά :


Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ: ΝΕΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ !!!

ΓΙΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Δυο κακουργήματα που ουσιαστικά ξεκλειδώνουν την υπόθεση παραγραφής για την προανακριτική επιτροπή των εξοπλιστικών προγραμμάτων της περιόδου Γιάννου Παπαντωνίου αναμένεται να ζητήσει να απαγγελθούν το αμέσως προσεχές διάστημα, η ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς Ηλιάνα Ζαμανίκα !!!



Η έμπειρη ανακρίτρια που χειρίζεται τις δικογραφίες για τα εξοπλιστικά προγράμματα, που υπεγράφησαν επί υπουργίας Ακη Τσοχατζόπουλου και Γιάννου Παπαντωνίου, αναμένεται να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες για την απαγγελία των κατηγοριών δωροδοκίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος).

​Πώς έφτασε εκεί

Η εξέλιξη αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσουν η ίδια και ο επίκουρος ανακριτής Γιώργος Ευαγγέλου σε έλεγχο συγκεκριμένων λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, π.χ τον τρόπο απόκτησης της ακίνητης περιουσίας του πρώην υπουργού. Στο ανακριτικό αίτημα, σύμφωνα με πληροφορίες συνέτειναν:

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Η CREDIT SUISSE !!!

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη διεθνής έρευνα εντοπισμού φοροφυγάδων, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται 55.000 άτομα, με τις οικονομικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές να βάζουν στο στόχαστρο και την ελβετική τράπεζα Credit Suisse !!!


Η Eurojust, η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας, βοήθησε στον συντονισμό αυτής της έρευνας που ξεκίνησε από το 2016 και επεκτάθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την Αυστραλία. 

Όπως αποκαλύφθηκε, η Eurojust οργάνωσε τρεις συναντήσεις με τις ολλανδικές, τις βρετανικές, τις γαλλικές, τις γερμανικές και τις αυστραλιανές αρχές, πριν ξεκινήσει το «κυνήγι». 

«Από τις έρευνες συγκεντρώθηκαν στοιχεία και αναλύθηκε τεράστιος όγκος δεδομένων.
Τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ήταν κρυμμένα σε εξωχώριους λογαριασμούς εκτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει η Eurojust.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ING !!!

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ FINANCIAL TIMES
Η ING επιβεβαίωσε ότι ελέγχεται από τις ολλανδικές αρχές για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικά πρόστιμα !!!


Σύμφωνα με τους Financial Times, η ING φαίνεται να βρίσκεται μπλεγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος και ελέγχεται από τις ολλανδικές αρχές. Η εφημερίδα Het Financieele Dagblad, κάνει λόγο για δωροδοκία της κόρης του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν, με την τράπεζα να μην επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.

ΚΑΙ Η EUROBANK CYPRUS ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΓΕ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΒΡΩΜΙΚΟ ΧΡΗΜΑ !!!

H EUROBANK CYPRUS ME ΠΑΝΩ ΑΠΟ 177.000.000 ΔΟΛΑΡΙΑ KAI H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 520.000.000 ΔΟΛΑΡΙΑ ΦΙΓΟΥΡΑΡΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 15 ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ 50 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Το ρωσικό «πλυντήριο» και το ξέπλυμα δισεκατομμυρίων !!!




Το 2014 η πλατφόρμα ερευνητικής δημοσιογραφίας Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) είχε αποκαλύψει την ύπαρξη ενός εγκληματικού δικτύου που διακινούσε τεράστια ποσά έξω από τη Ρωσία, ξεπλένοντας δισεκατομμύρια μέσω ευρωπαϊκών τραπεζών.

Τώρα το OCCRP μαζί με την εφημερίδα Novaya Gazeta αποκαλύπτουν για πρώτη φορά την πλήρη εικόνα μιας υπόθεσης διαφθοράς που αφορά, ως συνήθως, ισχυρούς επιχειρηματίες και αμαρτωλές τράπεζες

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

ΝΕΑ ΚΟΜΠΙΝΑ !!! ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ Η ΑΑΔΕ !!!

OFFSHORE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΜΟΝΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ...ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
Μια απίστευτη μέθοδο φοροδιαφυγής, την οποία εφαρμόζουν εδώ και πολλά χρόνια ορισμένοι οικονομικά επιφανείς φορολογούμενοι, αλλά μέχρι πρότινος δεν ήταν γνωστή στις φορολογικές αρχές, ανακάλυψαν πρόσφατα οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων !!!



Οπως διαπίστωσαν έκπληκτοι, κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων που διενήργησαν πρόσφατα σε συγκεκριμένα οικονομικά ισχυρά φυσικά πρόσωπα, σημαντικού ύψους εισοδήματα ή και μη νόμιμα αποκτηθέντα κεφάλαια αποκρύπτονταν για πολλά έτη μέσα από offshore εταιρίες που εμφανίζονταν να έχουν ως μόνα περιουσιακά τους στοιχεία έργα τέχνης πολύ μεγάλης αξίας!

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

HSBC & UBS ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ !!!

ΒΡΟΧΗ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ...ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ;;;
Το μεγάλο κόλπο της UBS και της HSBC στην Ελλάδα για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων !!!



Είναι δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο και συγκεντρώνουν μερικά από τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για παράτυπες έως και παράνομες πρακτικές. Πολλές από τις αμαρτίες τους δεν θα έβγαιναν στη φόρα αν δεν υπήρχαν δύο «βαθιά λαρύγγια» – πρώην υπάλληλοι των τραπεζών που, ο καθένας για δικούς του λόγους, αποφάσισαν να συνεργαστούν με τις αρχές για να εκθέσουν τα μυστικά τους όχι μόνο σε θέματα συνέργειας σε φοροδιαφυγή αλλά και σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σε συνεργασία με φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονταν σε διεθνείς λίστες κυρώσεων. Και, φυσικά, η δραστηριότητα αυτών των τραπεζών στην Ελλάδα δεν ήταν ακριβώς αναμάρτητη.

Το Documento, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα, αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τα καμώματα της UBS και της HSBC στην Ελλάδα, τα οποία δείχνουν ότι οι δράσεις τους μόνο ως «μεμονωμένα περιστατικά» δεν μπορούν να χαρακτηριστούν σε σχέση με τη βοήθεια που παρείχαν σε πελάτες προκειμένου να αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία από τις ελληνικές αρχές.

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΨΥΧΑΡΗ !!!

45.000.000 ΕΥΡΩ
Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας άσκησε την Τετάρτη σε βάρος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή ποσού 45 εκατομμυρίων ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) !!!


Πρόκειται για νέα ποινική δίωξη σε βάρος του εκδότη η οποία βασίζεται στο πόρισμα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) που διενήργησε εξονυχιστικό έλεγχο στα εισοδήματα του από το 2000 και μετά, διαπιστώνοντας την τεράστια «τρύπα» περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Οι φορολογικές αρχές μετά το τέλος της έρευνας διαβίβασαν τη δικογραφία στην Εισαγγελία, που κάλεσε ως ύποπτο διάπραξης αδικημάτων τον Σταύρο Ψυχάρη, ο οποίος έδωσε εξηγήσεις μέσω γραπτού υπομνήματος.

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ 50 ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ !!!

ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΗ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ
Ολοκληρώνεται η έρευνα από τους Εισαγγελείς !!!




Ένα βήμα πριν την άσκηση δίωξης για 50 εισπρακτικές εταιρείες

Ενα βήμα πριν την ολοκλήρωση της έρευνας και - πιθανότατα- την άσκηση διώξεων εναντίον τουλάχιστον 50 εισπρακτικών εταιρειών που καταγγέλθηκαν για αθέμιτες πρακτικές, βρίσκεται η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ο εισαγγελέας Γιώργος Πέτρος ολοκλήρωσε τον κύκλο των εξηγήσεων για τις οποίες είχε καλέσει τους εκπροσώπους των εταιριών και πλέον να μπει στη διαδικασία της σύνταξης πορίσματος το οποίο θα υποβάλλει στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας, Ηλ. Ζαγοραίο. Σύμφωνα με πληροφορίες οι ύποπτοι αρνήθηκαν κάθε έκνομη πράξη και επανέλαβαν πως τα καθήκοντά τους αφορούν τηλεφωνική ενημέρωση των οφειλετών και μόνον, χωρίς αντιδεοντολογικές ενέργειες ή κλήσεις.

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ 2.099 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ !!!

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΨΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000 ΕΥΡΩ
Tο κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετωπίζουν 2.099 φορολογούμενοι, που οφείλουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 3,1 δισ. ευρώ στο Δημόσιο !!!



Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, με αποτέλεσμα να έχουν υποβληθεί εναντίον τους μηνυτήριες αναφορές από τις εφορίες για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Είχε αδήλωτο τραπεζικό λογαριασμό σε offshore !!!



Ο πρώην υπουργός αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε ηγηθεί της καταστολής της φοροδιαφυγής που επιχειρήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση, καταδικάσθηκε σήμερα σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή για φορολογική απάτη, καθώς είχε αποκρύψει έναν δικό του τραπεζικό λογαριασμό σε εταιρεία offshore, καθώς και για ξέπλυμα χρημάτων, στο πλαίσιο του πιο ηχηρού σκανδάλου που ξέσπασε στη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Φρανσουά Ολάντ.
Essential SSL