Τελευταία νέα

Τελευταία νέα

Κατηγορίες Bloghttp://kinima-ypervasi.blogspot.gr/p/blog-page_5.html

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΑΠΑΤΗ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΤτΕ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ POS !!!

TO ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΑΜΕ ΠΡΙΝ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
Γιατί εν μέσω capital controls, τράπεζες & ΤτΕ, δεν φρόντισαν οι ελληνικές κάρτες να μην γίνονται δεκτές από τα POS ξένων τραπεζών που έπαιζαν στο σύστημα μέσα από ελληνικούς παρόχους τηλεφωνίας και internet ;;;


Ποιούς εξυπηρέτησε - εκτός από τους μικρομαγαζάτορες - το τρίτο αυτό παράθυρο παράκαμψης των capital controls, μετά το πρώτο και σαφώς μεγαλύτερο των λογαριασμών nostro-vostro των ελληνικών τραπεζών και το δεύτερο των μαϊμού επενδυτικών λογαριασμών στις χρηματιστηριακές και τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου ;;;

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΣΤΑ 30.000 ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΜΟΝΟ ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016 !!!

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ
Από τα 26,2 δις. συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα 2,6 εκατομμύρια ήταν χρεώσεις-απάτη, οι οποίες αντιστοιχούν σε 29.673 κρούσματα !!!


Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος την Πέμπτη, 1 στα 10.000 ευρώ που χρεώθηκαν σε ελληνικές πιστωτικές κάρτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, ήταν προϊόν απάτης.

Συνολικά δηλαδή, από τα 26,2 δις. συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν με κάρτες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, τα 2,6 εκατομμύρια ήταν χρεώσεις-απάτη, οι οποίες αντιστοιχούν σε 29.673 κρούσματα.

Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ PERPETUAL BONDS ΤΗΣ ALPHΑ BANK !!!

30 ΔΙΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ALPHA BANK ΚΑΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ;;;


Μία απίστευτη υπόθεση νόμιμης φοροαποφυγής και κερδοσκοπίας σε βάρος ανυποψίαστων πελατών της Αlpha Βank, μέσω offshore εταιρειών και με πελάτες που έχασαν τα χρήματά τους, επενδύοντας τα εν αγνοία τους σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα.
Η γνωστή σε όλους μας τράπεζα Alpha Bank, μέσω εταιρείας που έστησε με έδρα τα νησιά jersey, διαχειρίστηκε δισεκατομμύρια ευρώ πελατών της.

Δείτε το σχετικό έγγραφο :


ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ !!!

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ 386 ΠΚ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Ο ΤΡΕΛΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΙΣΕ ΜΕ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΗΛΙΘΙΟ ΤΡΙΤΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΤΣΙ ΖΗΜΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ
Μοναδικός τρόπος για να καταδικαστεί είναι να αποδειχθεί ότι δεν είναι τρελός και ότι η τρέλα που πουλάει με το έτος 2900, τους όρκους στον Δια και το αθάνατο νερό, είναι μέρος του εγκληματικού του σχεδίου, προκειμένου έτσι να εξασφαλίσει την ποινική του ασυλία !!!



Έτσι, δεν απαλλάσσονται από τις ευθύνες τους, που προκάλεσαν την εξ' ιδίας υπαιτιότητας ζημία τους, όλοι οι ηλίθιοι που πείστηκαν από τις ψευδείς παραστάσεις του Αρτέμη, που είναι ο ορισμός του ιδιοφυή απατεώνα, αφού επινόησε να το παίζει ακόμη και τρελός για να γλυτώσει την ποινική καταδίκη!!!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΜΠΑΤΙΡΟΜΕΓΙΣΤΑΝΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΕΔΩ :
http://kinima-ypervasi.blogspot.com/2016/10/blog-post_234.html

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν, με τους ηλίθιους που ορκίζονται στον Δία, πίνοντας αθάνατο νερό, για να ξορκίσουν τις αόρατες συμπαντικές δυνάμεις του σκότους, που δεν αποδέχονται τα ΤΡΙΣ του μπατιρομεγιστάνα Αρτέμη για την εξόφληση όλων των χρεών των Αυτόχθονων Ελλήνων Ιθαγενών, δημόσιων και ιδιωτικών :


Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

ΜΗΝΥΣΗ ΗΠΑ ΚΑΤΑ BARCLAYS ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ !!!

ΟΙ ΗΠΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΠΑΡΕΙ 46 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΠΟ 6 ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Όμως, οι τραπεζόδουλες κυβερνήσεις της ΕΕ δεν τολμούν να τις ακουμπήσουν !!!
Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε μήνυση κατά της Barclays για απάτη, λόγω της πώλησης ενυπόθηκων ομολόγων, αφού η τράπεζα αρνήθηκε να καταβάλει το χρηματικό ποσό που ζήτησε η κυβέρνηση, στο πλαίσιο διακανονισμού για την επίλυση του θέματος !!!
Την ίδια ώρα η Deutsche Bank συμβιβάστηκε με καταβολή προστίμου 7,23 δις δολάρια !!!



Η μήνυση αποτελεί σπάνια περίπτωση για μεγάλες τράπεζες, οι οποίες συνήθως διαπραγματεύονται κάποιο διακανονισμό με την κυβέρνηση, αντί να διακινδυνεύσουν εμπλοκή σε νομική διαμάχη και μια πιθανή δίκη.


Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΑΓΡΙΝΙΟ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ 684.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ !!!

10 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ
Γελάνε και τα τσιμέντα από το επιχείρημα της υπεράσπισης: Μπορεί να υπεξαίρεσε τα χρήματα από κρατική τράπεζα αλλά τα έπαιξε στο νόμιμο κρατικό στοίχημα..και άρα τα επέστρεψε στο κράτος !!!!




Τον δρόμο για τις φυλακές έδειξε το Εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στην 53χρονη πρώην υπάλληλο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στο Αγρίνιο, η οποία υπεξαίρεσε το ποσό των 684.000 ευρώ, το 2014, προκειμένου να ικανοποιήσει το πάθος της για τον τζόγο. 

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

ΗΠΑ: ΝΕΑ ΑΓΩΓΗ 10 ΔΙΣ ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ CREDIT SUISSE ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΚΑΝΑΝ...ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ
Το εφετείο είχε απορρίψει το 2014 την έφεση της ελβετικής τράπεζας !!!


Αντιμέτωπη με νέα αγωγή ύψους 10 δισ. δολ. από Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης έρχεται η Credit Suisse, καθώς κατηγορείται για απάτη σχετικά με την πώληση ενυπόθηκων δανείων πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008.

Η ελβετική τράπεζα το 2012 είχε χάσει υπόθεση, στην οποία κατηγορείτο για λανθασμένη παρουσίαση των κινδύνων που έκρυβαν οι επενδύσεις σε ενυπόθηκα δάνεια.
Ο εκπρόσωπος της τράπεζας, Andrew Wilson, αρνήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη.
Τον Δεκέμβριο του 2014, το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης είχε απορρίψει έφεση της Credit Suisse κατά της απόφασης.

Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΜΕΓΑΛΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ !!!

ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΟΛΠΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ & ΤΙΣ PREPAID CARDS 
Λάρισα: Μεγάλη απάτη με πιστωτικές κάρτες στο διαδίκτυο !!!




Μια μεγάλη απάτη μέσω διαδικτύου διαλεύκανε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Λάρισας μέσα από τη σύλληψη 20χρονου, ο οποίος είχε αποκτήσει στο «dark web» πρόσβαση σε στοιχεία και κωδικούς πιστωτικών καρτών και πραγματοποιούσε συναλλαγές εν αγνοία των νόμιμων κατόχων.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν μία 30χρονη ενημερώθηκε από την τράπεζά της για τις τριμηνιαίες συναλλαγές της. Στην ενημέρωση αυτή παρατήρησε μια σειρά συναλλαγών που δεν είχε πραγματοποιήσει η ίδια. Έτσι, απευθύνθηκε στην Αστυνομία, η οποία εκίνησε τις έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη του 20χρονου.



ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ & ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ !!!

3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ
Είχε αδήλωτο τραπεζικό λογαριασμό σε offshore !!!



Ο πρώην υπουργός αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε ηγηθεί της καταστολής της φοροδιαφυγής που επιχειρήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση, καταδικάσθηκε σήμερα σε φυλάκιση τριών ετών χωρίς αναστολή για φορολογική απάτη, καθώς είχε αποκρύψει έναν δικό του τραπεζικό λογαριασμό σε εταιρεία offshore, καθώς και για ξέπλυμα χρημάτων, στο πλαίσιο του πιο ηχηρού σκανδάλου που ξέσπασε στη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Φρανσουά Ολάντ.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΞΑΦΡΙΖΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ !!!

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΣΕ ΤΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ
Τμηματικά και στο διάστημα από το 2013 έως το 2015 φέρεται ότι υφάρπαξε 850.000 ευρώ από δέκα πελάτες !!!



Σε βάρος της ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αχιλλέας Ζήσης, παρήγγειλε την άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της απάτης σε βάρος τόσο του τραπεζικού ιδρύματος όσο και φυσικών προσώπων, της υπεξαίρεσης και της πλαστογραφίας.


Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ !!!

ΚΛΗΘΗΚΑΝ ΩΣ ΥΠΟΠΤΟΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΟΙ Λ.ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Ι.ΠΑΝΤΟΛΕΩΝ
Η προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε μετά από μήνυση προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία υποστηρίζει ότι παραπλανήθηκε από τη διοίκηση της «Μαρινόπουλος», με αποτέλεσμα να υποστεί ζημία !!!



Εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την τέλεση του κακουργήματος της απάτης έδωσαν, κατά πληροφορίες, προ δεκαπενθημέρου οι επικεφαλής της «Μαρινόπουλος», κ.κ. Λεωνίδας Μαρινόπουλος και Γιάννης Παντολέων.

Οι εξηγήσεις δόθηκαν στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται αναφορικά με τις κινήσεις της «Μαρινόπουλος» λίγο πριν την κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στο άρθρο 99.

Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ !!!

ΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΟΥ
Τα ανύπαρκτα CHF που δάνειζε η τράπεζα και επιδικάζουν τα δικαστήρια, με το 291ΑΚ !!!




Οι τράπεζες δανείζουν μονίμως αέρα !!!
Αέρα δάνειζαν επί δραχμής, αέρα επί ευρώ, αέρας ήταν και τα ελβετικά φράγκα που πούλησαν ως δήθεν δάνεια στους δανειολήπτες, χωρίς ποτέ να τα διαθέτουν, ούτε σε φυσική, ούτε σε λογιστική μορφή !!!


Όπως και μετά την πρώτη Συλλογική Αγωγή (κατά της Eurobank, επί της οποίας εκδόθηκε η ΠολΠρωτΑθ 334/2016), έτσι και τώρα, μετά την εκδίκαση της δεύτερης Συλλογικής Αγωγής (κατά της Τράπεζας Πειραιώς) παραθέτω κάποια εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία, που είναι απολύτως κρίσιμα, αναφορικά με τα δάνεια σε CHF, τα οποία φέρεται να χορήγησε η συγκεκριμένη τράπεζα.
Για το λόγο αυτό επικαλούμαι έγγραφα της ίδιας της τράπεζας και αποσπάσματα μαρτυρικών καταθέσεων που η ίδια προσκόμισε και μεταχειρίστηκε στο δικαστήριο.

Η μαρτυρική κατάθεση

Κατά πρώτο λόγο, εξαιρετικά χρήσιμη θα μας φανεί ένα συγκεκριμένα απόσπασμα από τη μαρτυρική κατάθεση της μάρτυρος της τράπεζας η οποία έγινε, ακριβώς, για να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο στη διαδικασία της εκδίκασης της Συλλογικής Αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η μάρτυρας αυτή (τα στοιχεία της οποίας δεν αποκαλύπτω, όχι μόνο από σεβασμό στα προσωπικά της δεδομένα, αλλά κι επειδή ήμουν εκεί όταν έδινε την κατάθεσή της και μπορώ να βεβαιώσω ότι ήταν μια αξιοπρεπέστατη κυρία, η οποία είχε πράγματι την πεποίθηση, ότι το σημείωμα που της δόθηκε -άγνωστο από ποιον- ήταν αληθές και έγκυρο, με αποτέλεσμα να αναγνώσει ολόκληρο το σημείωμα ως μαρτυρική της κατάθεση! -ζήτω ο νέος ΚΠολΔ!) μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε επί λέξει ότι:


Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΚΤΩΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΧΛΟΣ !!!

ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ποινική δίωξη για κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου ασκήθηκε, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, κατά των υπεύθυνων κατασκευαστικών εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ του Μπόμπολα και ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. του Στέγγου !!!




Η δίωξη μάλιστα είναι σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του δημοσίου χρήματος, κάτι που σημαίνει ότι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Το σκάνδαλο αφορά προσυνεννοημένες προσφορές των δύο εταιρειών, κατά τη δημοπράτηση των έργων για την επέκταση κρηπιδώματος σταθμού εμπορευματοκιβωτίων προβλήτα του ΟΛΘ και την ανακαίνιση υποδομής γραμμής και ενίσχυση της σήραγγας του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου στο τμήμα Ομόνοιας-Μοναστηράκι.

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ !!!

ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕΣΩ ΕΦΗΜΕΡΩΝ E-SHOPS
Ξεπερνάει τα 150.000.000 ευρώ, σύμφωνα με στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, ο ετήσιος τζίρος των ηλεκτρονικών καταστημάτων που εμπλέκονται στη λεγόμενη «κυκλική απάτη» του ΦΠΑ !!!



Πρόκειται για τη μη καταβολή ΦΠΑ που γίνεται κυρίως σε προϊόντα τεχνολογίας, μικρού όγκου και μεγέθους, αλλά μεγάλης αξίας. Τέτοια προϊόντα είναι τα «έξυπνα» τηλέφωνα, τα τάμπλετ και φορητοί Η/Υ και άλλα ηλεκτρονικά μέρη και συσκευές.

Η «κομπίνα» στήνεται μέσω εφήμερων e-shops που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και τα οποία προμηθεύονται στη χονδρική ηλεκτρονικές συσκευές από κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στη συνέχεια, οι συσκευές διατίθενται στην ελληνική αγορά σε τιμές αισθητά χαμηλότερες από το επίσημο δίκτυο διανομής των προϊόντων.

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ !!!

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΥΣΤΗΝΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ
Απατεώνες υποκλέπτουν τμήματα της επικοινωνίας μεταξύ συναλλασσόμενων επαγγελματιών και εμπόρων με επιχειρήσεις του εξωτερικού και τους ζητούν να καταθέσουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, διαφορετικούς από αυτούς που είχαν αρχικά συμφωνηθεί !!!



Για την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους από τις συνεχώς μεταλλασσόμενες μορφές απάτης, μέσω του διαδικτύου, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ, ενημερώνει τους επαγγελματίες, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, επιτήδειοι με χρήση της μεθόδου «man in the middle», παρεμβαίνουν σε τμήματα της επικοινωνίας μεταξύ συναλλασσόμενων επαγγελματιών και εμπόρων με επιχειρήσεις του εξωτερικού και τους πείθουν να καταθέσουν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, διαφορετικούς από αυτούς που είχαν αρχικά συμφωνηθεί.

Σύμφωνα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο επαγγελματίας επικοινωνεί, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την προμηθεύτρια εταιρεία του στο εξωτερικό και συμφωνεί για την πραγματοποίηση συναλλαγής, δηλαδή την πραγματοποίηση παραγγελίας και εξόφληση μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Οι δράστες υποκλέπτουν, με τη χρήση κακόβουλου λογισμικού ή άλλες εξειδικευμένες τεχνικές - όπως καταγραφή δεδομένων επικοινωνίας μέσω μη ασφαλών συνδέσεων διαδικτύου ή αλίευση στοιχείων πρόσβασης στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τεχνικές «phishing» - το περιεχόμενο των συνομιλιών στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μεταξύ του εμπόρου και του προμηθευτή.

Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΑ 50 ΔΙΣ Η ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ !!!

40 - 60 ΔΙΣ ΕΚΤΙΜΑ Η EUROPOL 
Υπερψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εκθέσεις των δύο υποεπιτροπών σχετικά με την θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, οι οποίες θα συζητηθούν στις 23 Νοεμβρίου 2016 από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με τις εκθέσεις αυτές ετησίως η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ ανέρχεται στα 50 δισ. ευρώ !!!



Συγκεκριμένα γίνεται επίκληση εκτιμήσεων της Europol που αναφέρουν πως μεταξύ 40 δισ. ευρώ και 60 δισ. ευρώ των ετήσιων απωλειών εσόδων από ΦΠΑ στα κράτη μέλη οφείλονται σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, και ότι το 2% των εν λόγω ομάδων ευθύνεται για το 80% της ενδοκοινοτικής απάτης αφανούς εμπόρου.

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ SMS ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 19015 !!!

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ 5ΨΗΦΙΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΣΕ ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ Ή ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ MHNYMA
Η διαγραφή του γραπτού μηνύματος δεν αρκεί αλλά θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με τον πάροχο σας ώστε να γίνει φραγή !!!



«Απάτη μεγατόνων από τον πενταψήφιο αριθμό SMS 19015»

Μια καταγγελία έφτασε στο seleo.gr που αφορά περίπτωση χρέωσης μέσω μηνυμάτων από πενταψήφιο αριθμό.Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, χρεώθηκε ποσό στο λογαριασμό του από μηνύματα που έφταναν συνεχώς ενώ τα διέγραφε. Όταν προσπάθησε με την εταιρεία, απαντούσε μόνο τηλεφωνητής και όταν πλέον απάντησαν προσπάθησαν να αρνηθούν το γεγονός.

Αναλυτικά η καταγγελία όπως έφτασε στο seleo.gr:

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΣΚΑΝΔΑΛΟ 40.000.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ !!!

ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΥΠΟΘΕΣΗ
Μεγάλη εταιρεία εμπορίας δανειζόταν από τη Deutsche Bank με ενέχυρο τίτλους αποθήκευσης που εξέδιδε η Γενική Αποθηκών για ποσότητες όμως καπνού που δεν υπήρχαν !!!



Ζημία από προβλέψεις - διαγραφές δανείων, που μπορεί να ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ, ενδέχεται να γράψει η Deutsche Bank από την υπόθεση υπεξαίρεσης ποσοτήτων καπνού, στην οποία εμπλέκεται μεγάλη εγχώρια εταιρεία εμπορίας καπνού.

Όπως αποκάλυψε το Euro2day.gr, ο έλεγχος που διενήργησε η Εθνική Τράπεζα στις Γενικές Αποθήκες έδειξε ότι έλειπαν από τις αποθήκες ποσότητες καπνού για τις οποίες είχε εκδώσει τίτλους αποθήκευσης η εταιρεία. Το τρέχον έλλειμμα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ.

Η εμπορική εταιρεία αποθήκευε στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αποθηκών ποσότητες καπνού και ζητούσε την έκδοση τίτλων αποθήκευσης, τους οποίους εν συνεχεία προσκόμιζε στην Deutsche Bank, ως εγγύηση για τη λήψη βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης.